KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering 3 Kommunrevisionens och kommunfullmäktiges roll i ansvarsprövningen 4 Information om om- och tillbyggnaden av Sannerudsskolan KS 11/201 5 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 6 Avgiftsfinansierade VA-investeringar KS 12/346 7 Information om bolagens investeringar KS 12/346 8 Kommunens borgensåtagande gentemot bolagen, omfattning 2013 KS 12/391 9 Pris för datorarbetsplatser 2014 KS 12/346 10 Justering av taxan för renhållning samt ändringar i taxeföreskrift KS 12/306 11 Revidering av reglementen KS 10/362 12 Svar på interpellation om hemtjänstens arbetsbörda i Kils kommun KS 13/74 13 Svar på interpellation om kommunens boende för hemlösa KS 12/353 14 Program för kommunfullmäktige 2013 KS 12/393 15 Revisionsrapport om inköps- och upphandlingsverksamhet vid Karlstadsregionens räddningstjänstförbund KS 12/426 16 Delårsbokslut 2012 Värmlands läns Vårdförbund KS 12/423 Rita Gunnarsson Ordförande Anders Edman Sekreterare
1 Dnr UPPROP
2 Dnr VAL AV TVÅ JUSTERARE SAMT TILLKÄNNAGIVANDE AV TID OCH PLATS FÖR JUSTERING
3 Dnr KOMMUNREVISIONENS OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES ROLL I ANSVARSPRÖVNINGEN Information om kommunrevisionens och kommunfullmäktiges roll i ansvarsprövningen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
4 Dnr KS 11/201 INFORMATION OM OM- OCH TILLBYGGNADEN AV SANNERUDSSKOLAN Vid dagens sammanträde informeras om Sannerudsskolans ombyggnation. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
5 Dnr KS 12/346 INVESTERINGSBUDGET 2014-2016, SAMT ÄNDRINGAR 2013 Investeringsbudget för nästa planperiod 2014-2016 ska beslutas om innan arbetet börjar med nämndernas driftbudget 2014-2016. Kommunledningskontoret har även begärt in kända ändringar från nämnderna om projekt som pågår och kommer att fortsätta under 2013 för att få en helhetsbild av samtliga investeringar. Det finns ekonomiska mål som påverkas av investeringsbudgeten, det finns även beslutat i kommunfullmäktige riktlinjer för hur investeringarna ska delas in och vilken nivå investeringarna ska ligga på om kommunen ska klara av att investera utan att låna pengar. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-20, 115 Tekniska nämndens protokoll 2012-10-25, 149 Socialnämndens protokoll 2012-10-31, 121 Budgetberedningens protokoll 2012-11-19, 16 Kommunledningsförvaltningens sammanställning av nämndernas investeringsbudgetar 2013-2016 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-27 Kommunledningkontorets reviderade sammanställning av nämndernas investeringsbudgetar 2013-2016 Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-08, 3 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i 2013 års investeringsbudget och om investeringsbudget 2014-2016, enligt bilaga. 2. Kommunfullmäktige ger följande uppdrag; 1. Renoveringen av Sannerudsskolans kök ska flyttas från 2014 till 2013 och ingå i det pågående skolprojektet. 2. Socialnämnden utreder ytterligare ett särskilt boende. 3. Tekniska nämnden redovisar kvarstående projekt om upprustandet av lekparker. 4. En VA-plan ska upprättas innan ytterligare investeringar görs. 5. Analys av effekter av tidigare insatser av energibesparingar ska göras innan ytterligare investeringar görs. 6. Detaljplanen för Förskolan Lövängen ska göras klart.
6 Dnr KS 12/346 AVGIFTSFINANSIERADE VA-INVESTERINGAR Det finns ett förslag till taxefinansierade VA-investeringar 2013-2016. Budgetberedningen hänsköt ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 4 december 2012. Budgetberedningens protokoll 2012-11-19, 17 Tekniska nämndens protokoll 2012-10-25, 149 Förslag till taxefinansierade VA-investeringar Kommunstyrelsen protokoll 2013-01-08, 4 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner taxefinansierade VA-investeringar 2013-2016, enligt bilaga.
7 Dnr KS 12/346 INFORMATION OM BOLAGENS INVESTERINGAR Information om bolagens investeringar under perioden 2013-2016.. Budgetberedningens protokoll 2012-11-19, 18 Kommunledningkontorets reviderade sammanställning av bolagens investeringsbudgetar 2013-2016 Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-08, 5 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
8 Dnr KS 12/391 KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE GENTEMOT BOLAGEN, OMFATTNING 2013 Kils kommun har borgensram på totalt 361 574 000 kr, men den aktuella skulden hos bolagen är på 303 274 000 kr, vilket betyder att det finns en outnyttjad borgen på 65,3 mnkr. Inför varje år är det viktigt att besluta om borgensram så att kommunstyrelsen får en komplett bild över den totala låneskulden i kommunen och dess bolag. Efter att ha stämt av med bolagen är den aktuella skulden som vi borgar för enligt följande: Hantverkshuset i Kil AB, aktuell skuld 17 300 000 kr Kils Energi AB, aktuell skuld 1 274 000 kr Kilsbostäder AB 284 500 000 kr Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar om borgen upp till ett högsta belopp, enligt aktuell skuld ovan. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån, samt omsättning av lån inom borgensramen utan att flera beslut behöver fattas. Kommunledningens tjänsteskrivelse 2012-12-10 Kommuninvests borgensåtagande per 2012-12-11 Nordeas borgensåtagande per 2012-12-11 Arbetsutskottets protokoll 2012-12-17, 140 Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-08, 6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om borgensram för 2013 enligt följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kilsbostäder AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 284 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kils Energi AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 274 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hantverkshuset AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 17 300 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
9 Dnr KS 12/346 PRIS FÖR DATORARBETSPLATSER 2014 IT-avdelningen arbetar enligt principen för resultatenhet och tar betalt av kommunernas verksamheter för hyra av datorarbetsplatser och systemdrift. För att täcka in ökande kostnader i driften bland annat kostnader för nya Microsoft Officepaket, övriga Microsoftlicenser och en ny lösning för att hantera lösenord och inloggning på datorerna (så kallad single sign on ) för personalen behöver priset på en datorarbetsplats kategorin personal/bolag ökas med 1000 kr per år för en bärbar dator och 500 kr per år för en stationär dator. Samverkansnämnden beslutade 8 november om ökning av priserna för bärbar och stationär dator med 1000 kronor respektive 500 kronor. Förvaltningen har föreslagit ett förtydligande av beslutet. IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2012-10-29 Samverkansnämndens protokoll 2012-11-08, 14 Arbetsutskottets protokoll 2012-12-17, 141 Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-08, 7 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Priserna för datorarbetsplatser förändras genom att priset för bärbar dator i kateogorin personal/bolag ökas med 1000 kr, från 7000 kronor (2013) till 8000 kronor och priset för stationär dator i kategorin personal/bolag ökas från 5500 kronor (2013) till 6000 kronor. Övriga priser är oförändrade.
10 Dnr KS 12/306 JUSTERING AV TAXAN FÖR RENHÅLLNING SAMT ÄNDRINGAR I TAXEFÖRESKRIFT I ägaredirektiven för Kils Avfallshantering AB står det i 4 att avfallstaxor ska beslutas av kommunfullmäktige. Styrelsen har lämnat ett förslag till ändringar i taxeföreskrifter och renhållstaxan. Ändring i renhållstaxan för småhus innebär att grundavgiften höjs något, samt att hämtningsavgiften för de som har matavfall sänks och höjs något för de som har varmkompost. Ändring för fritidshus innebär en tydligare uppdelning mellan grundavgift och hämtningsavgift. I taxeföreskriften är ändringen främst införandet av grundavgift och hämtningsavgift för de som har fritidshus. Grundavgift betalar man hela året. För flerfamiljshus sker mindre ändringar i avgiftsnivån beroende på storlek på kärl och tömmningsintervall. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta taxor och taxeföreskrifter för 2013. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning och utredning. Styrelsen för Kils Avfallshantering AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige samma taxa som som tidigare beslut 59, 2012-05-23 samt uppdrar åt Vd att förtydliga intentionen med taxeförändringen. Förslag till taxeföreskrift och renhållningstaxa, Kils Avfallshantering AB Kils Avfallshantering AB:s tjänsteskrivelse 2012-06-18 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-12 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-06, 200 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-22, 184 Protokoll från Kils Avfallshantering AB 2012-12-18, 619 Skrivelse från Kils Avfallshantering AB 2013-01-02 Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-08, 15 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Kommunfullmäktige godkänner Kils Avfallshantering AB:s förslag till taxor och taxeföreskrifter för 2013, enligt bilaga.
11 Dnr KS 10/362 REVIDERING AV REGLEMENTEN Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga reglementen ska ses över. Kommunledningskontoret har reviderat kommunstyrelsens reglemente samt föreslagit att de arbetsformer som är gemensamma för samtliga nämnder tas in i ett separat dokument och stryks ur respektive reglemente. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden har sett över sina reglementen. Ändringarna framgår av respektive nämnds handlingar. Socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har avstyrkt förslaget om gemensamma arbetsformer. Socialnämndens protokoll 2010-12-15, 112 Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-11, 14 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-01-12, 2 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-27, 7 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen Förslag till gemensamma bestämmelser om arbetsformer Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-19 Arbetsutskottets protokoll 2011-09-26 Socialnämndens protokoll 2011-03-30, 31 Socialnämndens protokoll 2011-12-21, 138 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-01-17, 12 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-03-07, 16 Tekniska nämndens protokoll 2012-11-22, 166 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-06 Arbetsutskottets protokoll 2012-12-17, 142 Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-08, 8
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i socialnämndens reglemente 4 : ordna med gravsättning enligt 5 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) 2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att vara arbetslöshetsnämnd och detta tas in i socialnämndens reglemente. 3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dokumentet Arbetsformer för kommunens nämnder gemensamma bestämmelser, vilket innebär att dessa gemensamma regler stryks ur respektive reglemente. 4. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt förslagen till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden, med ovanstående ändringar.
12 Dnr KS 13/74 SVAR PÅ INTERPELLATION OM HEMTJÄNSTENS ARBETSBÖRDA I KILS KOMMUN Interpellation till socialnämndens ordförande Peter Krööse om hemtjänstens personal och deras arbetsbörda. Interpellationen ställer två frågor till ordförande: 1. Genom vilka åtgärder avser du att skapa förutsättningar till att hemtjänstens arbetsbörda ur miljösynpunkt blir acceptabel och dräglig? 2. På vilket sätt kommer du med socialnämnden att agera för att den anställda personalen ska uppleva som man säger "lyssnar på våra positiva, kreativa idéer". Ett svar på interpellationen har inkommit. Interpellation från Nya Moderaterna i Kil, Kristdemokraterna och Folkpartiet 2013-01-08 Svar på interpellationen 2013-01-14 Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och svaret på interpellationen.
13 Dnr KS 12/353 SVAR PÅ INTERPELLATION OM KOMMUNENS BOENDE FÖR HEMLÖSA Ledamoten Björn Tholén (M) begära att få framställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S) och 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsen Georg Forsberg (C) om kommunens boende för hemlösa. Svar på interpellation delas ut på sammanträdet. Interpellation från Björn Tholén 2012-11-01 Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och interpellationssvaret.
14 Dnr KS 12/393 PROGRAM FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013 Kommunfullmäktiges presidium presenterar ett preliminärt program för kommunfullmäktiges möten 2013. Program för kommunfullmäktige 2013 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
15 Dnr KS 12/426 REVISIONSRAPPORT OM INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSVERKSAMHET VID KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND På uppdrag från Karlstadregionens räddningstjänstförbunds revisor har en granskning av förbundets arbete med inköp och upphandling gjorts. Den sammanfattande bedömingen är att förbundet har en ändamålsenlig organisation för inköpsoch upphandlingsverksamhet, men att det finns vissa brister som indikerar ett behov av utbildningsinsatser till budgetansvariga. Revisionsrapport om inköps- och upphandlingsverksamhet vid Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
16 Dnr KS 12/423 DELÅRSBOKSLUT 2012 VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Delårsbokslut från Värmlands läns Vårdförbund. Förbundet prognostiserar ett resultat på 211 000 kronor för år 2012. Delårsbokslut 2012 Värmlands läns Vårdförbund Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.