Sällsynta dagen 28 februari 2019 Sällsynt men inte ovanligt! Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro bjuder in till konferens på Rudbecklaboratoriet, Fåhraeussalen, Uppsala 09.30-16.00 Vi ger dig möjlighet fördjupa dina kunskaper om sällsynta diagnoser genom höra patienter och anhöriga berätta möta expertteamen för olika sällsynta diagnoser och andra som arbetar inom området Program kommer på vår hemsida www.csduppsalaörebro.se Anmälan på sallsyntadiagnoser@akademiska.se
Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte 2018-06-25 nr 4 Johan Assarsson Senast ändrad 2018-06-25 Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Tid: Måndag den 25 juni 2018 kl. 13.00-16.00 Plats: Inera AB, Tjärhovsgatan 21, Stockholm. Lokal Magasinera. Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Marie Morell (M), Region Östergötland Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting Skype Lena Dahl, SKL Företag AB Barbro Naroskyin, SKL, Stockholms läns landsting Kristina Sundin Jonsson, SKL, Skellefteå kommun Skype 6 Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting Anders Teljebäck (S), Västerås stad Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun Ida Legnemark (V), Borås stad Skype Närvarande övriga: Ej närvarande styrelsen: Johan Assarsson, Vd Inera Sofie Zetterström, Inera Björn Almqvist, Inera Skype Helena Svedberg, Inera Tomas Kågebrand, Inera Madeleine Marklund, Inera Stefan Skoog, Inera Lotta Taube, Inera Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad Helene Björklund (S), Sölvesborgs kommun Agneta Granström (MP), Norrbottens läns landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Val av justeringsperson Inera AB Box 177 03 Tjärhovsgatan 21 118 93 Stockholm Tel 08 452 71 60 info@inera.se www.inera.se Organisationsnummer 556559-4230 Sid 1/5
Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte 2018-06-25 nr 4 Johan Assarsson Senast ändrad 2018-06-25 Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Nicklas Sandström. 3. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1. 5. Medial uppmärksamhet kring journalinformation och nätläkare Sofie Zetterström lämnar information om den mediala uppmärksamheten kring journalinformation. 6. Målbild för 1177 Vårdguiden och första linjens vård Sofie Zetterström och Johan Assarsson föredrar ärendet, bilaga 2. styrelsen för sin del ställer sig bakom målbilden, efter smärre justering samt rekommendera respektive huvudman och Kommentus ställa sig bakom framtagen målbild 7. Sverige och X-road nationella interoperabilitets val Stefan Skoog föredrar ärendet, bilaga 3. Styrelsen beslutar styrelsen för sin del konstaterar befintliga lösningar för informationsförsörjning (Tjänsteplformen) är det långsiktiga valet för interoperabilitet för våra huvudmän, samt frågan ska lyftas i lämpliga nationella sammanhang. Inera AB Box 177 03 Tjärhovsgatan 21 118 93 Stockholm Tel 08 452 71 60 info@inera.se www.inera.se Organisationsnummer 556559-4230 Sid 2/5
Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte 2018-06-25 nr 4 Johan Assarsson Senast ändrad 2018-06-25 8. Informationssäkerhetspolicy Helena Svedberg föredrar ärendet, bilaga 4. Styrelsen beslutar fastställa förslag till Informationssäkerhetspolicy 9. Lönepolicy Johan Assarsson föredrar ärendet, bilaga 5 Styrelsen beslutar fastställa förslag till Lönepolicy 10. Miljöpolicy Johan Assarsson föredrar ärendet, bilaga 6 Styrelsen beslutar fastställa förslag till Miljöpolicy 11. Tertialrapport 1 2018 Björn Almqvist föredrar Tertialrapport 1 2018, bilaga 7. Styrelsen beslutar fastställa Tertialrapport 1 2018 12. Vd och ordförande information Vd informerade om: Kommunstatus: Två kommunala programråd har genomförts, ett möte med beredningsgruppen har genomförts. Internat gemensamt med regioner, landsting och kommuner sker i november. Kundavtal: Det pågår ett arbete med upprätta nya kundavtal som är anpassade efter GDPR. Inera AB Box 177 03 Tjärhovsgatan 21 118 93 Stockholm Tel 08 452 71 60 info@inera.se www.inera.se Organisationsnummer 556559-4230 Sid 3/5
Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte 2018-06-25 nr 4 Johan Assarsson Senast ändrad 2018-06-25 Siths/Efos: Siths blir Efos efter samarbetet med försäkringskassan. Tidplanen för införande är kort. Siths-korten går upp i säkerhetsnivå och extra kostnader kan uppstå. Då det för närvarande är problem med ta fram plastkort för reservkort (Siths) så kan förseningar uppkomma. Inera arbetar för det ska bli så få förseningar som möjligt. Nulägeskartläggning inom SKL-koncernen: En nulägeskartläggning genomförs som belyser organisationernas mötesplatser och beredningsgrupper, finansieringsmodeller, lanserings- och genomförandeprocesser. Utifrån nulägeskartläggningen ska ett antal scenarier för stärka erbjudandet, samverkansförmågan och gemensam innovationskraft presenteras. Utredning utvecklingssamarbete med landsting och regioner: Hur kan vi på bästa sätt samverka med landsting och regioner som tar ett utvecklingsansvar för vissa tjänster, projekt och funktionaliteter. Inera utreder frågan och detta återkopplas till styrelsen. Kommande sammanträden: Kallelser kommer skickas ut så de så långt möjligt passar in i SKL:s mötesstruktur. Vd bisyssla: Sammanställning presenterades. Styrelsen önskar besluta i frågan vid nästa styrelsemöte. 13. Anmälningsärenden Rapporter april 2018: Bilaga 8: Månadsrapport tjänstekomponent, Bilaga 9: Månadsrapport projekt, Bilaga 10: Utskickade avsikts- eller intresseanmälningar, Bilaga 11 Tecknade avtal. 14. Styrelse- och vd-utvärdering Styrelsen överlägger enskilt. Beslutades ytterligare diskutera utvärderingen vid styrelseinternatet i september 2018. 15. Sammanträdet avslutas Ordförande tackar styrelsen för genomfört arbete och förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm 2018-06-25 Inera AB Box 177 03 Tjärhovsgatan 21 118 93 Stockholm Tel 08 452 71 60 info@inera.se www.inera.se Organisationsnummer 556559-4230 Sid 4/5
Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte 2018-06-25 nr 4 Johan Assarsson Senast ändrad 2018-06-25 Johan Assarsson Vd Anders Henriksson Ordförande Nicklas Sandström Justeringsperson Inera AB Box 177 03 Tjärhovsgatan 21 118 93 Stockholm Tel 08 452 71 60 info@inera.se www.inera.se Organisationsnummer 556559-4230 Sid 5/5