Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande, 1-8 Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus, ordförande för -9-11 Christer Lundh, professor (ej närvarande) Katarina Renström, studievägledare Sara Stendahl, universitetslektor Marie Stenseke, professor Ewa Wikström, universitetslektor Johan Woxenius, professor, 1-8 Företrädare för studenterna Josefine Johansson, HHGS Hannes Lenj, HHGS Eva Thalén, HHGS Företrädare för personalorganisationerna Anna Wahle, OFR-S Övriga Kenneth Eriksson, fakultetscontroller Jan Marton, videdekanus Förhindrade Christer Lundh, professor Mikael Johansson, SACO Vid protokollet Catharina Tillman, kanslichef
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 2 (8) Sammanträdet inleds med att rektor Pam Fredman deltar för en allmän dialog med styrelsens ledamöter om fakultetsstyrelsens roll, se 11. Rektor inleder diskussionen med att poängtera fakultetsstyrelsens fortsatt mycket viktiga roll och påpekar särskilt ledamöternas ansvar för hela verksamheten. Rektor informerar vidare om den förändrade ledningsstrukturen där kvalitets- och samverkansfrågor integreras inom ramen för utbildning och forskning. De två vicerektorerna för utbildning och forskning kommer att vara ingå i ledningsrådet. Rektor och fakultetsstyrelsens ledamöter diskuterar därefter aktuella frågor inom universitets- och högskoleområdet. 1 Protokolljusterare Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Sara Stendahl att jämte ordförande justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-05-28 och 2014-06-18 Protokollen är justerade och publicerade. Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg av en punkt under övriga frågor om vårens mötestider. 4./. Förteckning över beslut - Diskussion utifrån beslut om betygsnämnder vad gäller antal representanter från den egna fakulteten. FFUB bör ta upp frågan vid kommande möte för att ta fram förslag till beslut om reviderade riktlinjer vad gäller sammansättningen av betygsnämnder.
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 3 (8) 5./. Meddelanden Enligt förteckning samt att ordförande informerar om att Viktoriagatan kommer att vara helt klar för inflyttning i mars 2015. En samfinansiering av GF och berörda fakulteter diskuteras nu av 3,5. mkr per fakultet med en avskrivningstid på tio år. Håkan Berg arbetar vidare med lokalfördelningsprojektet i dialog med prefekterna och fakultetsledningen. Utbyggnadsprojektet avseende hörnan Vasagatan/Haga Kyrkogatan är nu inne i fasen med arkitekttävling. Ordförande informerar även ifrån besöket ifrån EQUIS 9-11 september. Peer-Review teamets besök avslutades med en kort muntlig återkoppling där de förde fram vad de såg som våra styrkor; hållbarhetsarbetet, den kollegiala atmosfären, kvalitén på vår forskning, utvecklingen av internationalisering, gästprofessorsprogrammet, kontakterna med näringslivet och våra faciliteter. Teamet pekade även ut ett antal förbättringsområden som till exempel rekryteringsprocesserna för nyrekrytering av personal, uppföljningsprocesser mot numeriskt fastställda mål, expansion av uppdragsutbildningen samt utveckling av ett engelskspråkigt kandidatprogram inom ekonomiområdet. Teamet skriver nu en rapport som ligger till grund för EQUIS beslut i december. Ordförande påpekar också det mycket positiva engagemang som alla medarbetare visat under processens gång.
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 4 (8) 6 E 2014/311 Delårsrapport per 2014-08-31 (T2) Underlag har skickats ut före mötet. Kenneth Eriksson redogör för utfallet per T2 varvid följande påpekas: Ekonomiskt resultat efter åtta månader 8,2 mkr (8,9 mkr) Balanserat kapital 129 mkr (83 mkr bundet/46 mkr fritt) Prognostiserat resultat 14,5 mkr (Budget -7 mkr) 56 procent av takbeloppet uppnåtts per juni Antalet årsarbetare har ökat med 11 mellan augusti 2013 och 2014 Personalkostnaderna ökar med 7 mkr (4%) jmf 2013 Planerade rekryteringar går långsammare Andelen fritt kapital i relation till kostnadsomslutningen ligger över det rekommenderade spannet (3-5%) för nationalekonomi och juridik. Diskussion om vikten av kvalitet i vårt prognosarbete. Ledamöter påpekar behovet av att vi i alla våra ekonomiska jämförelser följer organisationsstrukturen så att institutionerna jämförs separat och att övriga verksamheter synliggörs på egen nivå.
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 5 (8) 7 Budgetförutsättningar 2015 information Ordförande och Kenneth Eriksson redogör för vad som presenterades på ledningsrådet angående förutsättningar för budgetarbetet 2015: - Handelshögskolan får ett minskat fakultetsanslag på 1 708 tkr jämfört med 2014. Förklaringen är att fakulteten tappar andelar i den prestationsrelaterade delen gällande externa medel. Vi minskar vår andel från 15 % till 13,4 %. - Utbildningsuppdraget ökar med 1 708 tkr jämfört med 2014. Ökningen förklaras av ökad prislapp då antalet HST (3 765) är oförändrat jämfört med 2014. - Kostnadsdebiteringarna för fakulteten visar på en ökad kostnad för UB på 1 209 tkr och en ökad kostnad för universitetsgemensamma verksamheter på 1 469 tkr jämfört med budget 2014. Det innebär för fakulteten ett minskat budgetutrymme på 2,5 mkr jämfört med 2014. Jan Marton informerar vidare om antagenden för fördelning av utbildningsuppdraget inom fakulteten. Grund för simuleringen är budgetbeslutet för bå 2014. Vi kommer att behöva dra ner ytterligare på fristående kurs, preliminärt upp mot ca 9%. Styrelsen behöver överväga möjligheten att även för 2015 finansiera ett antal helårsstudenter för att dämpa neddragningen av fristående kurs eftersom neddragningen av programkullarna fasas in under en tre-femårsperiod.
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 6 (8) 8 REVÄST - genomförd utvärdering samt beslut om fortsatt verksamhet Beslutsunderlag har skickats ut före mötet. Per Cramér och Catharina Tillman och föredrar ärendet. Sedan 2013 har Revästs verksamhet utvecklats på ett mycket positivt sätt. Viljan att finansiera verksamheten finns tydligt uttalad och befäst i skriftliga avtal. Styrgruppen har fått en ny ordförande som tillsammans med den samverkansansvarige arbetat fram en ny strategi samt vitaliserat styrgruppsarbetet. Förändringarnas positiva karaktär har bekräftats i en extern utvärdering. Utvärderingen visar att Revästs seminarieverksamhet fungera väl. Relevanta personer bjuds in och seminariernas upplägg är bra. Deltagare, styrgrupp och övriga intressenter upplever att de inhämtar ny kunskap som de har nytta av i sitt dagliga arbete samt etablerar viktiga kontakter. Revästs verksamhet har tre styrkor som lyfts fram: Ämnesmässig bredd, kontinuitet samt oberoende från särintressen. att Handelshögskolan tar ansvar för att bedriva Revästs verksamhet vidare, samt att inrätta en tillsvidareanställning omfattande 100 %, (heltid) samverkansansvarig, fr o m 2015-01-01, placerad vid fakultetskansliet: externa relationer. Mot bakgrund av de förändringar som gjorts och den vilja att fortsätta utveckla verksamheten som styrgruppen tydligt formulerat föreslår fakultetsledningen att verksamheten övergår i permanent form och att en tillsvidareanställning inrättas. Fakultetsstyrelsen diskuterar bl a möjligheten att påverka seminarieserien och hur den akademiska kopplingen i seminarierna säkras. Ordförande påpekar att Handelshögskolans inflytande över
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 7 (8) seminarieverksamhet och bredd i verksamhete säkras genom representation i styrgruppen för REVÄST. 9 Planering av strategikonferensen 6-7 november diskussionsärende Diskussion om angelägna frågor att diskutera tillsammans med prefekterna vid den kommande strategikonferensen. Bland angelägna frågor lyfts bl a arbetsmiljöfrågor, likabehandlings-frågor, forskningsresurser, uppdrags-förändringar, innehållet i nästa forskningsproposition mm. 10 Handlings- och verksamhetsplan för 2015-2017 - diskussionsärende Diskussionsunderlag har skickats ut före mötet. Ordförande och Catharina Tillman föredrar ärendet. Fakultetsstyrelsen återkommer till ärendet för beslut vid oktobermötet. HP/VP utgår fortfarande ifrån vår övergripande strategi som är fastställd för perioden 2012-2016. Förslaget till HP/VP diskuteras även i aktuella delar inom GAN, FFUB och LAMK. Diskuteras. 11 Övriga frågor - Fakultetsstyrelsen sammanträde under våren 2015 föreslås till följande datum: 26 februari kl 13.00 26 mars kl 13.00 28 maj kl 13.00 att fastställa sammanträdestider för våren 2015 i enlighet med förslag.
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 8 (8) Vid protokollet Catharina Tillman Justeras Justeras Per Cramér Sara Stendahl Justeras Olof Johansson Stenman