Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2014-09-24 Tid: Torsdagen den 2 oktober 2014, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Information Tema dricksvatten (Inga handlingar) 3. Information Investering Hedebyskolans TSN 2014/41 matsal (Inga handlingar) 4. Information Livsmedelsupphandling TSN 2013/50 (Inga handlingar) 5. Delårsbokslut 2014 TSN 2014/24 6. Yttrande över revisionsrapport TSN 2014/32 VA-nätets utbyggnad och underhåll 7. Lokala trafikföreskrifter TSN 2014/42 8. Ersättningsanspråk Café Garvaregården TSN 2014/43 9. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 10. Anmälningsärenden TSN 2014/2 11. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Edenborg sekreterare

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/24 2014-09-17 Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Delårsrapport per den 31/8 2014 Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att använda nämndens buffert för att minska det beräknade underskottet. att godkänna delårsrapporten för de skattefinansierade verksamheterna. att godkänna delårsrapporten för de avgiftsfinansierade verksamheterna. att överlämna delårsrapporterna till kommunstyrelsen. Ärendet Resultatet för skattekollektivet per sista augusti 2014 är ett minus med 2 520 tkr. Orsaken till det är en stor insats under sommaren för underhåll inom våra fastigheter och gata samt en belastning på resultatet med 1 000 tkr som ett krav från revisionen för de tvisteförhandlingar vi är i kring några projekt. Den kostnaden bokas upp för den kostnad vi skulle ha haft om vi hade kunnat avsluta investeringsprojekten. Det är merkostnader för projekt som vi inte haft budget för. Prognosen för årsbokslutet är 1 000 kr och det handlar om den miljon vi belastats med i delårsbokslutet. Vi tror inte att vi kan hämta hem det då vi genomfört de allra flesta underhållsåtgärder som var planerade och det vi kan hoppas på är en vinter med lite snö- och halkbekämpning. Vi räknar dock med en normal vinter vilket skulle innebära att om vi får ta nämndens buffert i anspråk för att reglera delar av underskottet så skulle vi landa på ett minus med 432 tkr. Med lite tur så kan alltså resultatet bli bättre beroende på hur vintern kommer att se ut, det kan självklart även bli sämre om det blir en tuff vinter. Det finns väldigt mycket att glädjas åt utifrån vad som gjorts under året och att vi äntligen, efter alla tråkigheter, invigt vårt efterlängtade badhus Safiren känns självklart fantastiskt bra. Vi kommer, som ni vet, att få kämpa ett tag till i kampen för att få rätt mot projektören och de brister i underlaget de är orsak till, även den rättsliga kampen från upphandlingen fortsätter och Svea Hovrätt beräknas ta upp fallet september 2015. Den slutkostnadsprognos som vår byggledare till slut fick i uppdrag att ta fram och som redovisades i december ser ut att hålla.

Ny huvudvattenledning från Sörtuna till Trosa är byggd och en ny överföringsledning från Trosa till Vagnhärads ARV är under upphandling. Två stora byggnationer med stor betydelse för Trosa kommuns möjliga utveckling. Flytten av AME till TSN tycker vi har varit mycket lyckat. Ett härligt gäng som kommit bra in i gemenskapen och som är mycket duktiga på att jobba och vill verkligen hjälpa till att göra bra produktion för kommuninvånarnas bästa. Samtidigt så har vi lyckats skapa mer meningsfulla och ansvarsfulla arbetsuppgifter för deltagarna. Att kost och städ redan lyckats nå målet med 40 % ekologiskt är fantastiskt bra och visar på ett målmedvetet arbete för att hålla en mycket hög kvalitet i verksamheten. Ska bli mycket spännande att se vad den nya livsmedelsupphandlingen kan ge för resultat. Claes-Urban Boström Produktionschef Monica Andersson Ekonom

Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande Arne Karlsson Produktionschef Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-14 31 aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter 56 598 58 926 85 873 85 873 0 Verksamhetens kostnader -80 819-85 651-122 637-123 069-432 Personal -15 930-16 820-23 727-23 727 Kapitalkostnader -32 563-30 458-49 144-49 144 Övriga kostnader -32 326-38 373-49 766-50 198 Nettoresultat -24 221-26 726-36 764-37 196-432 Verksamhetsområde Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Kost och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker som regel genom upphandlingar för respektive tillfälle. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi. Arbetsmarknadsenheten drivs i egen regi och har liksom övriga verksamheter inom TSN:s verksamhetsområde en rad servicetjänster till andra enheter. Ekonomisk analys Resultat per augusti Det ekonomiska resultatet fram till den 31 augusti är ett minus med 2 505 tkr. I resultatet svarar tekniska enheten för ett resultat med minus 3 135 tkr, kost- och städenheten plus 15 tkr och AME plus 615 tkr. Resultatet på tekniska är underhållsåtgärder som sätts in under sommarperioden och är fullt normalt. Vi ska ligga med ett minus i delårsbokslutet om vi fullföljt de underhållsplaner vi upprättat. Till dessa underhållskostnader kommer även att vi belastas med en kostnad på en miljon kronor för de tvister vi är i, ett krav från revisionen. Vid en tvist så skall det bokas upp en kostnad motsvarande den vi skulle fått om vi inte varit i tvist (en kostnad som inte är budgeterad). Om vi vinner återförs motsvarande belopp Årsprognos Prognosen för vårt årsbokslut är betydligt bättre än delårsbokslutet och vi räknar med att klara ett nollresultat för våra verksamheter men med den extra kostnaden på 1 000 tkr så räknar vi inte med att kunna klara ett nollresultat. De stora underhållsinsatserna är gjorda så vi har inget att reglera våra kostnader med förutom snö- och halkbekämpning. Blir det lite snö och halka så kan vi hämta hem en del av det beräknade underskottet som blir minus 432 tkr, om vi kan ta nämndens buffert i anspråk. Årets viktigaste händelser Ny drift och underhållsentreprenad för Park, Gata och Fastighet från 1 jan 2014. Garanti- och prestandafas pågår efter energioptimeringen av våra fastigheter. Finjustering av Vagnhärads torg har pågått under våren. Anläggandet av ny eller ombyggd park i anslutning till torget pågår. Justeringsarbeten efter byggnation av Vagnhärads å-miljö har pågått under våren. Renovering av Safiren, byggentreprenad är genomförd och invigdes den 30/8. Byggnaden äntligen klar men fortfarande så pågår två processer kring upphandlingen och projekteringen. Vi står fortfarande fast vid vårt krav på mellan 28-30 mkr för brister i projekteringen och den processen fortsätter gentemot projektörens försäkringsbolag. Den andra processen är nu dragen till Svea Hovrätt och väntas tas upp där någon gång under september 2015. Upphandling för muddring av farleder genomförd, tilldelningsbeslut fattades i augusti för etapp 1. Ombyggnation av parkering vid Vagnhärads stationsområde är genomförd. Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng är genomförd.

Ombyggnation av två avdelningar i Fagerängs förskola är upphandlad, byggnation i höst. Ombyggnation av Tomtalunds förskola till skolverksamhet för Tomtaklint pågår. Optionen för två nya avdelningar vid Väsby förskola har avropats. Omställning av delar av Verktyget för försäljning pågår. Ombyggda lokaler på Industrigatan för AME och städ klara och verksamheterna inflyttade. Hasselbackens förskola konverterad till fjärrväme. Stationshusen i Vagnhärad har anslutits till fjärrvärme. Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör. Implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun pågår. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg. Kvalitetssäkrar skolmåltiderna delvis genom det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige. Genomfört utbildning inom service och bemötande för kostpersonalen. Påbörjat coachsamtal för arbetsledare. Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår. Arbetsmarknadsenheten flyttas över den 1 januari från Vård och omsorg. Nya lokaler för hela verksamheten på Industrigatan. Bildat trädgårdsgrupp för kommunala parker och grönmiljöer. Nya öppettider på Korslöt. Fortsatt utveckling Utveckla en del inom AME till ett inköpskontor med transport av varor på försök. Fortsätta utveckla AME med ökade ansvarsområden, finns stor potential i AME. Stabiliseringsarbete Trosaån etapp Trosa kvarn Smäckbron Vassröjning enl. kust och strandplan. Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till förskolan vid Väsbyområdet. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral om möjligt med solceller/solfångare. Omflyttningar till och inom kommunala lokaler för så bra lokaleffektivisering som möjligt. Ny livsmedelsupphandling. Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter8 Förbättra/utveckla den interna informationen genom Intranätet. Fram till 2018 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 %. Fortsatt utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Genomgång av städytor pågår för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp. enhet. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande. Temaveckor inom skolan. Vill utöka evenemang för äldreomsorgen. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31 aug- 31 aug- 13 2014 14 Teknisk förvaltning Fastighetsareor 75 665 64 192 76 313 Underhåll av fastigheter kr/m2 99,8 66 156 Skadegörelse totalt 272 400 340 Elenergiförbrukning fastighet kwh/m2-år 33,8 64 31,6 Gator antal kvm 578 942 610 595 689 780 Park antal kvm* 575 035 577 199 488 623 Elenergiförbrukning, gata Mwh * Ändrad 2013, kwh/m2-år 1 2,2 0,52 Drift o underhåll av gator kr/m2 14,7 16,2 11,8 Drift o underhåll av park kr/m2 1,8 3,6 3,0 Kost och städ Måltidskostnad/elev och år 4 655 Andel ätande i år 7-9 % 91 Måltidskostnad/boende och år 40 186 Städkostnad kr/kvm och år 167 Arbetsmarknadsåtgärder Antal personer/månad med: Särskilt anställningsstöd 0 3 Lönebidrag/Tryghhetsanställning 8 11 Offentligt skyddat arbete 8 5 Praktik med försörjningsstöd 1 1 Ungdomsgarantin 0 0 Kommunalt Ungdomsprogram 0 0 Feriearbete för ungdomar 82 84 Övriga från FK, AF, Frivård 15 24 LSS 8 9 Socialpsykiatrin 10 12 * Vägslåtter har övergått från Park- till Gatuentreprenaden. Nyckltal för kost- och städ anges vid bokslut.

Personal Personal Utfall Budget Prognos 2013 2014 2014 Personalkostnader, tkr 14 446 23 727 23 727 Personalkostn/total kostnad 15% 19% 19% Investeringsuppföljning Se separat redovisning Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörer. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogen belysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren kommer att utföras med Led-teknik. maträtter inte innehåller kött, tex en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun. Fram till 2015 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 %, 2013 ligger vi på 37,7 %. I vår kommande livsmedelsupphandling arbetar vi för att fler närproducenter ska vara med och lägga anbud. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta metoder för att minska svinnet. Systematiska mätningar av matsvinn kommer from ht 2013 att genomföras 2 ggr/termin i skolan. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Genom återvinningsbutiken så tillvaratas de gemensamma resurserna på ett mycket ekologiskt och kostnadseffektivt sätt. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras. I Kyrkskolan, Västerljung har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Tomtaängs förskola kommer att fjärrvärmeanslutas. Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa

Måluppföljning Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet 1. Mål Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter. Målprecisering Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 8,1 Medborgarundersökningen Betyg 8,1 av 10 möjliga. Snittet i Sverige är 6,5 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 20 Medborgarundersökningen Senaste mätningen ger oss plats 20, låg på plats 15 tidigare. 3. 4. Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse Medarbetarna i Teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang Minst 60% ska vara planerat underhåll 80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget 91% Uppföljning av bokförda kostnader Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL Per sista augusti var förhållandet 91% planerat underhåll och 9% akut underhåll 2013 gav 93% betyg 4 och 5 i den senaste mätningen. Avgiftsfinansierad verksamhet 1. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 113 Medborgarundersökningen Bättre resultat 2013 än 2011 men sämre placering. 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 8 Medborgarundersökningen Plats 8 2013 mot plats 10 2011. Några kommentarer skattekollektivet Mål 1 Generellt är att ingen medborgarundersökning är gjord 2014 Mål 2 Mål 3 Kommer självklart att ändras innan året är slut men vi ser ut att klara målet Ny HME-enkät genomförs under hösten 2014. 93% av förvaltningens medarbetare upplevde ett högt Mål 4 medarbetarengagemang och svarade betyg 4 eller 5 förra året. Några kommentarer avgiftskollektivet Mål 1 Mål 2

Investeringsredovisning per 2014-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Avgiftsfinansierad vsh Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 140831 42001 Inventarier kontoret 100 0 100 0 42222 Nytt reningsverk Trosa 0 3 145-3 145 framfl Beslut om ny budget flyttas fram i tid. 0 (Framflyttat 10 år) Utredningsarbete påbörjas 2016. 42233 VA expl Väsby 0 1 981-1 981 pågår Byggnation genomförd. 0 42234 VA Allégatan reinvest. 600 0 600 ej påbörjad Framflyttad, avvaktar lösning för reningsverk, 0 överföringsledning till Vhd reningsverk. 42236 VA Västra Fän 3 200 3 744-544 Finansieras av V:a Fän. 0 (Finansieras av V:a Fän) pågår Schakt- och reliningsentreprenad genomförd. 42237 Pumpstation Högbergsgatan 1 000 0 1 000 ej påbörjad Avvaktas, sektionering av spillvattennät och överföringsledning 0 (tidigare Kv Uttern) till Vhd reningsverk. Projektet omfattar ombyggnation av ledning och pumpstation. 42238 VA Skärlagsgatan 1 000 974 26 Mindre ledningsbyggnationer genomförda för att klara 97 pågår va-försörjning för expl.område. 42241 VA utr Öbolandet, Lagnö 10 000 65 399-55 399 Byggnation av va-anläggning detpl.omr 1 och 2 Öbolandet 8 370 avser etapp 3 delavsl genomfört. Byggnation i det.pl område 3 pågår. Överföringsledning till Lagnöv. klar. Byggn. va-anl Lagnöv. genomfört. 42245 Björke expl. VA 0 0 0 Projektering avslutad, ytterligare arkeologiska undersökn. 0 pågår genomförda. Byggnation ej möjlig, Projektet genomförs på annat område. 42246 Ny vattentäkt 15 500 3 683 11 817 pågår Bef. vattentäkt Sörtuna säkras med nytt vattenskyddsområde. 2 186 Byggnation kapacitetshöjande samt säkerhetshöjande åtgärder pågår. 42249 Nyängen relining 1 072 0 1 072 delavsl Etapp 1 genomförd. 0 etapp 1+2 Etapp 2 avvaktas. 42251 Renovering Vhd vattentorn 4 300 2 4 298 pågår Projektering genomförd. Upphandling påbörjas 2015. 0 42252 Gunnarstensgatan, pumpstn 350 42 308 pågår Tekniskt genomf. av brunn utreds för att undvika spontning. 0 Åtgärder påbörjade. 42254 VA Långnäsberget expl 0 3 308-3 308 pågår Byggnation genomförd. 22 42257 Skärlagsg dagv magasin 600 196 404 pågår Byggnation genomfört, justering och planteringsarbeten återstår. 19 Ledningsbyggnatin pågår. 42260 VA expl Hökeberga 0 1 888-1 888 pågår Va- utredning och systemhandling genomförd. 1 547 Byggnation huvudledning till Åda Backar genomförd. 42262 Kalkbruksv vatten, spillvatten 1 400 0 1 400 ej påbörjad Ej påbörjad 0 42263 Ny huvudvattenledning Sörtuna 15 000 10 694 4 306 pågår Ledningsbyggnation utförd och driftsatt. Justeringsarbete samt 10 004 anläggning av pumpstation återstår. 42265 Överföringsledning Trosa-Vgh 22 000 1 232 20 768 pågår Ledningsrätt klar. Projektering klar oktober. Upphandling 1 126 pågår. 44267 VA Hagstugan 0 960-960 pågår Ledningsbyggnation genomförd, justeringsarbete återstår. 960 45503 Avfallshantering återvinningstn 200 0 200 ej påbörjad Ytterligare utredning och samverkan med samf. 0 Källvik för placering av ÅVS. 45505 Korslöt återvinningscentral 800 806-6 avslutad Vattenförsörjning till Korslöt genomförd. 74 Asfaltering av ÅVC genomförd. Delsumma 77 122 98 056-20 934 24 406

Investeringsredovisning per 2014-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 140831 43141 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 200 0 Busshlp Västra fän. Farthinder Hammarbyvägen. 200 delvis Ny anläggning avseende Vhd torg. avsl. 43145 V:a Långgatan 4 500 6 852-2 352 Byggnation genomförd. 0 avslutad Entreprenadkontrakt hävd och genomförd i egen regi. 43147 Belysningsprojekt armaturer 400 0 400 Seriebyten av armaturer. 0 ej påbörjat 43156 Vhd centrum 13 000 12 957 43 Torgbyggnation genomförd, justeringsarbeten genomförda. 611 pågår Centrumvägens förlängning genomförd. 43158 Parkering Vhd station 3 000 3 514-514 Byggnation genomförd. 1 088 pågår Medfinansiering beviljad med 2 250 t kr. Omföring av kostnader för ÅVC skall göras. 43162 Gc-vägar 2011-2013 6 000 6 026-26 Byggnation av gc-bro Nyängsvägen och gc-ansl. 153 pågår genomf. Byggnation av anslutning av gc-vägar enl. utredning genomförd. 43163 Vagnhärads å-miljö 2011-2013 8 000 6 832 1 168 Mark- och anl.arbeten genomfört. 330 pågår Belysningsentreprenad genomförd. 43164 Vägar V:a Fän 0 1 097-1 097 Det.pl antagen. Byggnation genomförd. -985 (Finansieras av samf.) pågår Genomförandet finansieras av V Fäns vägsamfällighet. 43166 Parkering Safiren 3 000 2 435 565 Byggnatin genomförd, justeringsarbeten återstår. 1 671 pågår 43167 Busstorget 800 353 447 Markbyggnation genomförd, belysningsarbete återstår. 353 pågår 43168 Vagnhärads torg parkyta 1 500 865 635 Byggnation genomförd, justeringsarbeten återstår. 865 pågår 44373 Lekplatser 250 0 250 Ersättning av uttjänt lekutrustning. 0 pågår 44389 Utveckling parker grönmiljö 500 392 108 Byggnation grönyta vid Hedebyscenen påbörjat. 392 pågår 44391 Omb. Vitalisskolan 72 500 79 817-7 317 Byggnation genomförd. 10 Budget utökas 8+20 mkr delvis Stora kostnader i grundläggning samt omprojekt. fr invest.reserv avsl. Krav på projektör. Utredn. pågår. 44397 Investeringsreserv fastigheter 2 000 1 686 314 Byte av ventilationsaggregat Tomtaklints förskola samt mindre 1 686 åtgärder i övriga fastigheter. Delsumma 115 650 123 025-7 375 6 374

Investeringsredovisning per 2014-08-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh forts. Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 140831 44409 Omb Safiren 115 500 108 227 7 273 Byggentreprenad genomförd. Anläggning invigd. 36 148 15+20 mkr från invest.reserv pågår Rivningsentreprenad genomförd. Krav på projektör. Utredning pågår. 44414 Strandskoning 2010-2011 200 0 200 0 ej påbörjad Utredning ej påbörjad. 44417 Projekt Trosaån 500 0 500 0 ej påbörjad Utredning ej påbörjad. 44418 Utemiljö förskolor 200 58 142 Lekutrustning samt skuggning av lekytor pågår. 58 pågår 44424 Fler avdelningar Väsby fsk 5000 0 5 000 Option på 5 mkr till fler avdelningar 0 ej påbörjad Byggstart markarbeten oktober 2014. Byggnation klar maj 2015. 44427 Fageräng belysn/persutrymme 650 321 329 Byggnation pågår. 76 pågår 44428 Nytt tak Trosa Vårdcentral 3 000 0 3 000 Inventering för genomförande pågår. Solceller / fångare utreds. 0 ej påbörjat Upphandlas. 44430 Verktyget 4, Industrigatan 41 000 40 792 208 Köp av fastigheten genomfört juni 2013. Ombyggnationer 2 523 delvis pågår. Åtgärder för delning av fastigheten pågår. avsl. 44431 Plugin-lösningar 3 000 0 3 000 Utredning Tomtaklintskolan har genomförts, annan lösning 0 ej påbörjat med ombyggnation av Tomtalunds fsk för Tomtaklintsskolans ändamål pågår. 44432 Skärgårdens förskola 16 000 16 119-119 Byggnation klar, åtgärdande av besiktningsanm. pågår. 15 522 +5000 pågår 16 mkr med option på 5 mkr till fler avdelningar 44433 Fjärrvärme Stationshusen 350 350 0 Avtal klart, byggnation genomförd. 350 avslutad 44434 Upprustning Lånesta gård 250 131 119 Upprustning av lokaler utförs av Trosa-Vagnhärads finska 131 pågår förening, budget för inköp av material. Byggnation pågår. 44435 Rep/Underhåll Verktyget 2 000 1 373 627 Ombyggnationer för interna och externa hyresgäster pågår. 1 373 pågår 44436 Muddring Tureholmsviken 2 400 905 1 495 Upphandling Muddring av huvudränna Tureholmsviken genomförd. 905 pågår Byggstart oktober 2014. 44438 Ombyggnation Tomtalund 2 000 1 603 397 Ombyggnation av Tomtalunds fsk ers. paviliongbyggnation. 1 603 pågår Justeringsarbeten återstår. 44439 Renovering Fagerängs fsk 3 600 97 3 503 Upphandling genomförd, byggstart sept. 2014. 97 Pågår Delsumma 195 650 169 976 25 674 58 785 *TOTAL Teknisk vsh 388 422 391 057-2 635 89 565

Kost och städ Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 140831 49560 Städutrustning 100 112-12 112 49561 Köksutrustning 300 0 300 0 Total KoS 400 112 288 112 *TOTAL TSN 388 822 391 170-2 347 89 677 Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 140831 43166 Totalt Parkering Safiren o 118 500 110 663 7 837 Byggnationer genomförda, justeringsarbeten återstår. 37 819 44409 Omb Safiren Ekonomiska avstämningar pågår.

Tekniska kontoret Teknisk chef Stig Tördahl Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-14 31 aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter 40 255 40 900 60 382 60 382 0 Verksamhetens kostnader -61 264-65 059-93 144-94 144-1 000 Personal -1 850-2 038-2 764-2 764 Kapitalkostnader -32 419-30 313-48 929-48 929 Övriga kostnader -26 995-32 708-41 451-42 451 Nettoresultat -21 009-24 159-32 762-33 762-1 000 Verksamhetsområde Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle. Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet för delåret per 31/8 är ett underskott om 3 135 t kr. Detta underskott består i genomfört planerat underhåll samt övriga rörliga kostnader för åtgärder i fastighetsbeståndet. Vi belastas även med en kostnad på 1 000 tkr utifrån ett revisionskrav för de tvister vi är i. Kostnad för vägbidrag belastar även resultatet. Budget för detta faller ut under året. Årsprognos För året beräknas ett underskott om 1 000 t kr på grund av kravet från revisorerna. Underskottet avseende verksamhetskostnader kommer att hämtas in under resterande året. Viktiga händelser hittills i år Även detta år har präglats av en otrolig produktionstakt. Nya drift och underhållsentreprenader för Park, Gata och Fastighet är påbörjade. Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd och garanti och prestanda fas pågår. Byggnation av Vagnhärads torg är genomförd. Anläggande av parkyta i anslutning till Vagnhärads torg är påbörjad. Ombyggnation av Busstorget i Trosa är genomförd. Byggnation av å-miljö i Vagnhärad är genomförd. Renovering av Safiren, byggentreprenad är genomförd. Invigning genomfördes aug. 2014. Ombyggnation av vägnätet i Västra Fän är genomförd. Tillståndsprocess för muddring av farleder är genomförd. Upplagsplats för muddermassor är anlagd. Upphandling för genomförande av första etappen pågår. Option för uppförande av 2 nya avdelningar i Väsby förskola har avropats. Ombyggnation och renovering av två avdelningar i Fagerängs förskola har upphandlats och kommer att genomföras under hösten. Ombyggnation av utrymda lokaler i gamla Tomtalunds lokaler för Tomtaklintskolans ändamål pågår. Ombyggnation av parkering vid Vagnhärads stationsområde är genomförd. Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng, Skärgårdens förskola, är genomförd. Anpassning av kontors- och industrilokaler vid Industrigatan pågår. Konvertering till fjärrvärmeuppvärmda lokaler i Hasselbackens förskola har utförts. Anslutning av Stationshusen till fjärrvärme är genomförd. Ombyggnation och renovering av spillvattenledningar i Trosa vårdcentral pågår. Fortsatt utveckling Den fortsatta utvecklingen av Trosa kommun medför stora satsningar inom Teknik- och servicenämndens ansvarsområden. Stabiliseringsarbete Trosa-ån etapp Trosa kvarn Smäckbron. Fortsatt genomförande av muddringsplanen. Vassröjning enl. kust och strandplan.

Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till Skärgårdens förskola. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral där möjlighet till installation av solfångare / celler utreds. Omflyttningar av verksamheter till kommunala lokaler för att uppnå så bra lokaleffektivisering som möjligt. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål Under 2014 är 70 % av medborgarna nöjda med drift- och underhåll av kommunens gatunät Målet redovisas vid årsbokslut då enkät ännu ej är genomförd. Kostnaden för drift av gatubelysning ska minska med 3 % per m2 och år Målet redovisas i årsbokslut. Minskning i el energiförbrukning mot delårsbokslut 2013 är för närvarande 48 % per m2. Under 2014 är 70 % av medborgarna nöjda med skötseln av kommunens parker Målet redovisas i årsbokslut då enkät ännu ej är genomförd. Under 2014 är renhållningskostnaden för torg- och parkytor 2 % mindre än föregående år Målet redovisas i årsbokslut. Kostnaden för skadegörelse är 10 % mindre än föregående år Målet redovisas i årsbokslut. Kostnaden för skadegörelse har ökat med 25 % jämfört mot delåret 2013. Enkät ännu ej genomförd. Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Alla entreprenader skall redovisa ett egenkontrollprogram. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörerna. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren är utförd med Led-teknik. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som har värms upp med fossila bränslen har konverteras. I Kyrkskolan, Västerljung har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Skärgårdens förskola är fjärrvärmeansluten. Angöringen till 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2013 Angöringen till en förskola har trafiksäkrats. Projektering för trafiksäkring av angöring till Skärlagsskolan pågår. 2015 ska 95 % av medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter uppleva ett högt medarbetarengagemang

Kost och Städ Kost och städchef Kerstin Tibbling Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-14 31 aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter 14 137 14 478 22 181 22 181 0 Verksamhetens kostnader -14 581-14 907-22 181-22 181 0 Personal -8 709-8 887-13 055-13 055 Kapitalkostnader -139-140 -208-208 Övriga kostnader -5 733-5 880-8 918-8 918 Nettoresultat -444-429 0 0 0 Verksamhetsområde Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler förutom de flesta förskolelokalerna. Ekonomisk analys Resultat per augusti 2014 Resultatet gentemot budget är 15 tkr. Årsprognos Vi räknar med att verksamheten går enligt budget. Skolan har meddelat att de avser att utöka Vt. -15 med en vecka vilket innebär att vi måste utöka uppehållsgraden på våra uppehållsanställda inom Kost och städ. Detta innebär en utökad kostnad för Kost och städ som vi i dagsläget dock tror att vi kan klara inom budget. Viktigaste händelser hittills i år Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätunder - sökningar vi gör. Vi har invigt nya ändamålsenliga lokaler för Städenheten på Industrigatan. Mätning av matsvinn görs regelbundet. Serverar soppa som komplementrätt på alla skolor. Fortsatt med Mat vi minns och Landskapsrätter inom äldreomsorgens matsedel. Genomfört Surströmmingsskivor, grillaftnar, pubkvällar för seniorer i samarbete med äldreomsorgen. Fortsatt utveckling Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter. Utbildning inom Brandsäkerhet, HLR, fönsterputs, studiebesök Förbättra/utveckla den interna informationen genom Intranätet. Fortsatt utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Mätning av nattfasta på Särskilt boende i hela länet, m.h.a. Nutritionsrådet Sörmland ht 2014. Utbildning och användning av det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige som ett sätt att kvalitetssäkra skolmåltiden. Implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun pågår. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg. Genomfört heldagsutbildning inom Service och bemötande för Kostpersonal. Fortsatt Utbildning inom AIVO kostdatasystem Påbörjat coachsamtal för arbetsledare. Arbete kring livsmedelsupphandling, möten för producenter, träffar med övriga kommuner (Gnesta, Oxelösund, Nyköping). Utveckla användandet av Skol Mat Sverige, webbaserat verktyg, för att kvalitetssäkra skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv. Använda Skol Mat Sveriges enkäter för skolan, förhoppningsvis from ht 2014. Samarbeta med skolan och rektorer i det arbetet. Målsättning 60 % eko/närproducerat år 2018. Genomgång av städytor pågår för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp. enhet. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande inom alla områden. Temaveckor inom skola. Vill utöka evenemang för äldreomsorg

Avstämning mot mål Brukare/kunder skall sättas främst och utifrån de brukar/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheten förändras och förbättras. Kost och städ Medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 på en 5 gradig skala i HME enkäten (Hållbart Medarbetar Engagemang) Resultat 2013, 93 %. 2014 års resultat mäts i oktober. Kost Nöjdhet beställare År 2015 ska 85 % av interna beställare svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät. (2013 84 %, 2012 78 %, 2011 73 %, 2010 78 %) 2014 års resultat mäts i november. Nöjdhet matgäster År 2015 ska 85 % av skolans elever år f-6 svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. (2013 71 %, 2012 70 %, 2011 73 %, 2010 70 %) 2014 års resultat mäts i november. År 2015 ska 70 % av skolans elever år 7-9, svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. (2013 74 %, 2012 68 %, 2011 54 %, 2010 40 %) 2014 års resultat mäts i november. År 2015 ska 88 % av äldreomsorgens matgäster svara 4-5 på en 5 gradig skala i våra enkäter. (2013 81 %, 2012 81 %, 2011 80 %, 2010 76 %) 2014 års resultat mäts i november. Andelen ekologiska livsmedel År 2015 ska andelen ekologiska livsmedel vara 40 % (mätt i kr) (2013 37,74 %, 2012 33,85 %, 2011 27 %, 2010 25 %) Jan juni 2014: 48% Minskning av matsvinn År 2015 ska matsvinnet ha minskat med 20 % jämfört med 2013. Mätningar är påbörjade. Resultat redovisas bokslut 2014. Städ År 2015 ska: 90 % av interna kunderna svara 4-5 avseende städningen. (2013 86 %, 2012 79,3% ; 2011 80,3%; 2010 88,5%) 2014 års resultat mäts i november. År 2015 ska: 95 % av interna kunderna svara 4-5 avseende servicen. (2013 86,5%, 2012 85,2%; 2011 80,0%; 2010 90,8 %) 2014 års resultat mäts i november. Ekologisk utveckling Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, t.ex. en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun Under jan - juni 2014 hittills har vi uppnått 48 % * ekologiskt, vilket innebär att vi uppnått målet på 40 % i förtid. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta metoder för att minska svinnet. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Vi planerar för studiebesök i Enköping där denna metod används. Vårt Miljöombud arbetar med bl.a. källsorteringsfrågor i verksamheten. *From 2014 har vi ett nytt system, Compare, som behandlar alla våra livsmedelsinköp från alla leverantörer. I systemet kan vi få ut mycket information och statistik bl.a. ekologisk andel. Tidigare års beräkningar har gjorts genom manuell insamling av statistik från alla leverantörer och sammanställning.

AME och daglig verksamhet Enhetschef Cristina Forssander Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-14 31 aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter 3 569 4 917 5 354 5 354 0 Verksamhetens kostnader -6 337-7 069-9 356-9 356 0 Personal -5 371-5 894-7 908-7 908 Kapitalkostnader -5-4 -7-7 Övriga kostnader -961-1 170-1 441-1 441 Nettoresultat -2 767-2 152-4 002-4 002 0 Verksamhetsområde Arbetsmarknadsenheten Vaktmästeriet Korslöt Återvinningsbutiken Tre steg till arbete Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet per den sista augusti är ett överskott med 615 tkr. Årsprognos Årsprognosen räknar vi med ska bli noll kronor. Viktiga händelser hittills i år Tillhör TSN:s verksamhetsområden från den 1 jan. Nya lokaler för hela verksamheten. Har tagit över internposthanteringen. Bildat en trädgårdsgrupp för kommunala parker och grönmiljöer. Kunnat bedriva projekt från lokal på UH. Utökat fordonsparken för att kunna klara fler uppdrag. Nya öppettider på Korslöt Fortsatt utveckling Starta ett inköpskontor åt förvaltningarna på försök under hösten/våren. Utökat ansvar för parker i Vagnhärad Öka ansvarsområdet och verksamhetsområdet generellt. Stor potential i möjligheter för hela AME. Utbilda personal i skylift, motorsåg och ev utökad B-behörighet. Avstämning mot mål Finns inga mål antagna för AME:s verksamhet och kan därför inte följas upp. Verksamhetsmål kommer att arbetas fram under hösten för 2015 års verksamhet. Ekologisk utveckling Genom återvinningsbutiken så tillvaratas de gemensamma resurserna på ett mycket ekologiskt och kostnadseffektivt sätt. Arbetsmarknadsläget i Trosa Totalt var 247 personer inskrivna på AF per den sista augusti, av dem var 136 personer öppet arbetslösa. I åldern 24 år och yngre fanns det 75 personer arbetslösa varav 33 var öppet arbetslösa. Jämför vi med förra året och samma tidpunkt så var siffrorna 328 inskrivna varav 197 öppet arbetslösa. Under 24 år 79 stycken och 44 öppet arbetslösa. Den öppna arbetslösheten har sjunkit från 2,9% till 2,0% mellan sista augusti förra året och i år. Öppet arbetslös innebär att man inte gör något, övriga arbetslösa är i någon form av program.

Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug-14 31 aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter 20 635 21 535 31 115 31 115 0 Verksamhetens kostnader -20 685-21 590-31 115-30 415 700 Personal -1 144-941 -1 709-1 709 Kapitalkostnader -3 808-3 523-5 712-5 712 Övriga kostnader -15 734-17 126-23 694-22 994 Nettoresultat -51-55 0 700 700 Verksamhetsområde Vatten och avlopp (VA) Renhållning Återvinningscentraler (ÅVC) Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet mot budget för delåret per 31/8 för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott om 4 tkr, fördelat på underskott om 197 t kr för VA- verksamhet samt ett överskott om 193 t kr för renhållningsverksamhet. Underskottet för VA- verksamhet består till största delen på genomförda åtgärder i avloppsreningsverk och pumpstationer. Största åtgärd är utbyte av skrapspel i Vagnhärads reningsverk. För renhållningsverksamheten består överskottet i något mindre kostnader för insamling och behandling. Årsprognos För VA-verksamheten beräknas underskottet hämtas in och att ett överskott om 700 t kr skall uppstå. För renhållningsverksamheten beräknas ett 0- resultat. Viktiga händelser hittills i år VA-verksamhet Byte av skrapspel i Vagnhärads reningsverk har genomförts. Ytterligare förstärkning av blåsmaskiner för högre luftningskapacitet är genomförd i Trosa reningsverk. Uppbyggnad av VA-databas pågår. Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet, detaljplaneområde 3, pågår. Va- anslutning av Trosa havsbad med camping är genomförd. Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår. Arbete med säkring och förstärkning av Sörtuna vattenverk är påbörjad. Driftsättning av översilningsyta i Trosa våtmark är genomförd. Byggnation av ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd. Överföringsledningen är driftsatt. Projektering av överföringsledning, vatten och spillvatten, mellan Trosa och Vagnhärad är färdigställd. Byggnation av VA- anläggning är genomförd för exploateringsområdet Åda Backar. Anslutningspunkt för Hökebergaområdet är förberedd. VA-verksamhetsområde är utvidgat för Hagstugan. VA-utbyggnad för området är genomförd. Renhållningsverksamhet Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Justering och tätning av lakvattendam pågår. Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt är genomförd. Utformning av terrängmodell genomförd. Samråd me Gnesta kommun om genomförandet pågår. Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt har beviljats av Länsstyrelsen. Åtgärder för uppfyllande av villkor pågår. Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen vid Vagnhärads station har genomförts. Fortsatt utveckling VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår. Upphandling och byggnation av överföringsledningar till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät.

Byggnation av överföringsledning Vagnhärad Trosa för vatten. Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten. Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt. Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa. Fortsatt utveckling av återvinningscentralen på Korslöt. Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun. Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål För år 2014 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3 Antalet översvämningar i fastigheter har hittills under året uppgått till 18 st. Detta beroende på mycket stora regnmängder i början på augusti. För år 2014 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5 Antalet vattenläckor har hittills under året uppgått till 9 st. 72 % av VA- abonnenterna ska vara nöjda 2014 Målet redovisas i årsbokslut. Mätningar är ännu ej genomförda. Mängden brännbart avfall ska minska med 15 kg / invånare 2014 mot föregående år. Mängden har hittills minskat med 8 kg. 70 % av renhållningsabonnenterna ska vara nöjda 2014 Målet redovisas i årsbokslut. Mätningar är ännu ej genomförda. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31 aug- 13 2014 31 aug- 14 Renhållning Hushållssopor kg/invånare 180 184 154 Hushållssopor kr/inv 556 803 410 Slam/latrin kr/inv 139 195 137 VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) 613 870 702 Försåld vattenmängd (tm3) 361 656 396 Ospecificerad förbrukning (%) 41 25 44 Vattenläckor, antal 9 13 9 Avloppsstopp, antal 9 25 22 Personal Personal Utfall Budget Prognos 2013 2014 2014 Personalkostnader, tkr 1 307 1 709 1 709 Personalkostn/total kostnad 4% 5% 6% Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Ekologisk utveckling VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter som kräver tillståndsplikt för att få bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på utförda tjänster och att dessa regelbundet följs upp. Detta sker en gång i månaden i driftentreprenadmöten där verksamheterna redovisas och störningar med åtgärder rapporteras. Egenkontroller enligt upprättade egenkontrollprogram skall redovisas. Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall. Sortering av avfall medför att den totala mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten.

Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Vid framtida genomförande av renhållningsupphandling så kommer stor vikt i upphandlingen att läggas på utformning av miljösystem.

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/32 2014-09-12 Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-523 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Svar på revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll. Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i detta tjänsteutlåtande. Den första iakttagelsen som PWC gör är att det inte finns en aktuell VA-plan innehållande VA-policy, VA-strategi, VA-översikt samt VA-planering. Detta är en helt riktig iakttagelse. Trosa kommun har ingen utarbetad VA-plan men det finns ett sådant beslut i Teknik- och servicenämnden att en sådan plan ska upprättas. Vi planerar att ha den klar under 2014. Det ska också sägas att en kommun inte är skyldig att ta fram en plan eller ett visst styrdokument för den kommunala VA-planeringen. Kommunen kan alltså inte ta fram en juridiskt bindande plan för VA-frågor eftersom det inte finns stöd för det i lagstiftningen. Däremot är man skyldig att ha en fungerande planering för VA-försörjningen i hela kommunen. Det finns således idag inget direkt lagkrav på att ta fram kommunala VA-planer men i Miljöbalken, Vattentjänstlagen och Plan- och bygglagen finns indirekta krav som innebär att kommunen behöver ha någon form av fungerande VA-planering vilket vi anser att vi har. Man bedömer från PWC att investeringsplanen och VA-policyn inte riktigt hänger samman och det är oklart om VA-policyn används löpande som styrdokument av tekniska enheten och Teknik- och servicenämnden. Här drar PWC en annan slutsats mot vad vi själva gör då de anser att den planerade förnyelsetakten av ledningsnätet ger en genomsnittlig förnyelsecykel om 240 år för perioden 2010-2015. Ett sådant påstående bygger på att man byter ut ledningar efter x antal år oavsett om de är dåliga eller inte och ett sådant förvarande tror vi inte skulle uppskattas av VA-abonnenterna. Vi byter ut och förnyar utifrån det behov som föreligger och takten skulle möjligen kunna vara något högre än idag men det ses över varje år och revideras utifrån både

behov och möjliga resurser. Kapacitetsperspektivet är mycket viktigt i synpunkterna och kommer att tas med i den mån de inte gör det idag så att det blir tillfredställande för kommande politiska beslut. Rapporten pekar på brister i att vi inte har ett driftsäkert reservvattensystem vilket är sant. Vi har försökt att ta reda på om det finns någon kommun som har en reservvattentäkt eller reservvattensystem som täcker upp för full kapacitet men har inte funnit någon sådan kommun tyvärr. De brister i de fastställda riktlinjerna för driftsäkerheten vid de båda vattentäkterna har delvis åtgärdats eller kommer att åtgärdas. Man säger i rapporten också att det saknas förutsättningar att lösa reservvatten från Vagnhärad till Trosa på grund av bristande kapacitet i ledningssystemet. En ny vattenledning mellan Vagnhärad och Trosa kommer att byggas våren 2015. Likaså kommer en ny tryckspillvattenledning att samläggas med vattenledningen i detta projekt för att avlasta Trosa ARV under högsäsong. Vi anser att nämnden därmed fattat de nödvändiga besluten för att säkerställa reservvatten från Vagnhärad till Trosa. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

1 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/42 2014-09-22 Tekniska enheten Fredrik Östergren Förslag till lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun. Polisen har i yttrande den 30 juli 2014, Dnr A311.332/2014, inget att erinra mot nedan föreslagna lokala trafikföreskrifter. 1. Verktygsgatan Vid besök på restaurang och konditori i anslutning till korsningen Industrigatan Verktygsgatan parkeras fordon olämpligt på Verktygsgatan så att framkomligheten försvåras för busstrafiken. Förslag: Stoppförbud införs på Verktygsgatan mellan Industrigatan och busshållplatsen 30 meter österut. Förslag till beslut att Teknik- och servicenämnden föreskriver om följande lokala trafikföreskrifter: Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på Verktygsgatan; beslutade den 2 oktober 2014 Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). På Verktygsgatan mellan Industrigatan och busshållplatsen 30 meter österut får fordon inte stannas eller parkeras. ------------- Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2014.

2 2. Skolvägen För att underlätta parkering av husbilar och bilar med släp i närheten av Vagnhärads Torg har en parkeringsficka anlagts utmed Skolvägen i nära anslutning till Gnestavägen. Förslag: Parkering reserveras för husbilar och bilar med släp och ges samma tillåtna parkeringstid som på Vagnhärads Torg. Parkeringsskiva ska användas. Förslag till beslut att Teknik- och servicenämnden föreskriver om följande lokala trafikföreskrifter: Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i ficka utmed Skolvägen; beslutade den 2 oktober 2014 Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1 998:1276). 1 Utmed Skolvägens södra sida i anlagd parkeringsficka mellan 51 och 29 meter från Gnestavägen får endast husbil och bil med tillkopplat släp parkeras. 2 Fordon får parkeras högst 2 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1 998:1276) är förbjudet att parkera. 3 Tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 09 och 18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09 och 13. 4 Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. ------------- Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2014. Kultur, fritids och teknikkontoret Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef