Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skmästare Viktoria Ringdahl, SRM- ordförande Christoffer Nilsson, NGM- ordförande Julia Petersson, InfU- ordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andrén, AktU- ordförande Jessica Wedmark, Cafémästare Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Emil Orm Wåreus, Øverphøs Maja Olsson, TD- gruppsordförande Viktor Nilsson, Skmästare 2014 André Jeppsson, Revisor Gustav Seemann, TLTH William Lantz Winberg, 1:a vice Verkmästare 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl 12.15 2 Val av mötesordförande (Beslut) välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) uppdra Josefin Brannestam och Christoffer Nilsson jämte ordförande justera mötesprotokollet
5 Mötets behöriga utlysande (Beslut) mötet är behörigt utlyst 6 Adjungeringar (Beslut) adjungera följande närvarande till mötet: Emil Orm Wåreus, Øverphøs Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Maja Olsson, TD- gruppsordförande Gustav Seemann, TLTH Viktor Nilsson, Skmästare 2014 William Lantz Winberg, 1:a vice Verkmästare 7 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) godkänna protokollet från 141217 och 150128 8 Fastställande av dagordning (Beslut) Lägga till 16 Sklunch, flytta ned punkten Övriga frågor och OFMA samt lägga till följande punkter under Övriga frågor SVL/PLM Kyl Plats arkivet Utlåningskontrakt TD upprustningspengar Moment 9 Kommentarer kring rapporter (Diskussion)
Bifogad finns ifyllda rapporter Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sk Café Verkstan Sexet InfU - Infomöte om nästa Moment i kväll - Första planschen upps SRM NGM - Utbildning med Academic Work i Malmö var väldigt lyckat Aktu - Haft separata möten med alla de olika grupperna av utskottet - Kickoff på fredag - Första eventet nu på söndag idrottseftermiddag i Viktoriastadion - 17 februari brädspelskväll tillsammans med brunchgruppen i M- café Seniors - Kinesiskt nyår förhindrar beställning av nya bronsmedaljer till Storskiphtet. Detta ska lösas så man lämnar in sin gamla medalj när man får en ny på Storskiphtet Phøset - Haft phadderinfo och öppnar snart första omgången av phadderansökningar Kåren - Alla är välkomna på fullmäktigemötet TD Revisor - Inte hänt något ännu
10 Router styrelserummet (Beslut) det inte går lösa 11 Storskiphte (Information) All planering är i fas till Storskiphtet den 21 februari. Alla betalningar är inne. Sexmästare Ludvig har lånat bord och stolar till 30 personer från D- sektionen så alla får plats i M- café. Aktivatröjorna är beställda. Styrelsen har tagit fram schema för dagen och skickar ut mer info till alla anmälda när dagen börjar närma sig. 12 SMART (Information) Present, betalningar Styrelsen ska på SMART och träffa alla Sveriges Maskinstyrelser i Luleå den 27 februari till den 1 mars. Present till Maskinstyrelsen i Luleå är bestämt. Martin och Christoffer fixar. Sk löser betalning av anmälningsavgift innan förfallodatum den 14 februari. 13 Likabehandlingsföreläsning (Information) Torsdagen den 5 februari kl 17.00 i M:A håller likabehandlingsombuden tillsammans med en representant från kåren en likabehandlingsföreläsning med påföljande workshop för alla maskinstudenter som har anmält sig. Det kommer bjudas på middag och fika för alla 80 deltagande. 14 Lathundsmallar (Beslut) Styrelsen önskar göra en mall för alla aktiva och andra som behöver det där det står hur man gör när man till exempel ska hålla i event, boka M- café och liknande alla fyller i det de önskar ha med senast måndag 9 februari.
15 Äppeldagarna (Information) Styrelsen var iväg på teambuilding- och diskussionshelg förra helgen där de bland annat pratade om mer långsiktiga planer för året. Resan var mycket lyckad och väldigt trevlig. 16 Sklunch (Information) Skmästeriet önskar ha en lunch i veckan där man kan komma till styret och ställa frågor till Skmästeriet. Skmästare Josefin ska bestämma vilka luncher som passar och skriver in i kalendern i styret. 17 Övriga frågor (Diskussion) SVL/PLM (Information) Styrelsen och Phöset kommer få en inbjudan från programledningen till möte med dem. Phøset bakar kaka. Kyl (Beslut) Sexmästeriet önskar köpa in en ny kyl ha i baren i M- café. sexmästeriet får köpa in en ny kyl för 2000 kr. Plats arkivet (Information) Seniors har städat i arkivet och ska försöka få lite mer ordning på saker där inne framöver. De vill undersöka möjligheterna för digitalisering av bilder och dokument. Seniors undrar vem som önskar plats och hur mycket plats de olika utskotten önskar i arkivet. Utskotten ska svara till Seniorsordförande snarast. Utlåningskontrakt (Beslut) Styrelsen har tagit fram ett utkast till kontrakt för utlåning av inventarier. AktU/Bunkerphörmannen önskar få använda kontraktet
före söndagen den 8 februari då Ivent vill låna Maskinsektionens pingisbord. godkänna utkastet som har tagits fram får användas som kontrakt fram till ett eventuellt reviderad kontrakt har tagits fram TD upprustningspengar (Beslut) A- sektionen undrar om Maskinsektionen vill bidra med medel till upprustning av caféet/köket i anknytning till TD- studion. Maja, Rasmus och Josefin samt alla andra som önskar delta bokar möte med representant från A- sektionen för reda ut alla frågor kring detta Moment (Information) Nästa momentsläpp är s till den 5 mars. Alla som önskar ha med saker i Moment måste skicka detta till InfU senast fredagen den 20 februari (provtryck 23 februari). Alla utskott ska ta en rolig gruppbild vecka 7 som förmodligen ska publiceras i nästa Moment. Upplägg för numret bestäms ikväll och InfU- ordförande Julia meddelar vad InfU behöver till Moment efter det. Övrigt Kårrepresentant Gustav meddelar han närvarar för komma med info från kåren och för vara tillgänglig för frågor och info som han kan ta med till kåren. 18 OFMA (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarar mötet avslutat kl 13:08.
Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Josefin Brannestam Justerare Christoffer Nilsson Justerare