Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 21 okt 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Transkript

1 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 21 okt 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skattmästare Viktoria Ringdahl, SRM-ordförande Christoffer Nilsson, NGM-ordförande Julia HP Petersson, InfU-ordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andrén, AktU-ordförande Jessica Wedmark, Cafemästare Närvarande adjungerande: Andre Jeppsson, Revisor Simon Kroon, Revisor Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Beata von Koch, TD-grupps ordförande Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot Hanna Wiggman, Ordförande electus Wilhelm Andrén, Vice Ordförande electus Martin Månsson, Skattmästare electus Jonas Karlsson, InfU-ordförande electus Hanna Isacsson, NGM-ordförande electus Max Guidotti, Sexmästare electus Jakob Wilson, Verkmästare electus Gustav Jiremark, AktU-ordförande electus Johan Deniz, Cafémästare electus Hanna Kral, Likabehandlingsombud Mathilda Ohrelius, Likabehandlingsombud 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl Val av mötesordförande (Beslut) att välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) att välja Marie Bye Løken till mötessekreterare

2 4 Val av justerare (Beslut) att uppdra Jula HP Petersson att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Val av klockringare (Beslut) att välja Johan Deniz till klockringare för mötet 6 Mötets behöriga utlysande (Beslut) att mötet är behörigt utlyst 7 Adjungeringar (Beslut) att adjungera följande närvarande till mötet: Andre Jeppsson, Revisor Simon Kroon, Revisor Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Beata von Koch, TD-grupps ordförande Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot Hanna Wiggman, Ordförande electus Wilhelm Andrén, Vice Ordförande electus Martin Månsson, Skattmästare electus Jonas Karlsson, InfU-ordförande electus Hanna Isacsson, NGM-ordförande electus Max Guidotti, Sexmästare electus Jakob Wilson, Verkmästare electus Gustav Jiremark, AktU-ordförande electus Johan Deniz, Cafémästare electus Hanna Kral, Likabehandlingsombud Mathilda Ohrelius, Likabehandlingsombud 8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) att godkänna mötesprotokollet från

3 9 Fastställande av dagordning (Beslut) att godkänna dagordningen med följande tillägg 11 Presentation av likabehandlingsombud samt lägga till följande punkter under 18 Övriga frågor 18.1 Tillsammans gör vi skillnad 18.2 Fyllnadsval 18.3 Meddelande från Revisorerna samt byta plats på punkterna 14 ODOPUFF och 16 Kåren Informerar 10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo och övriga kommentarer står nedan Styrelsen Ordförande Vice ordförande Skatt Café Verkstan Projektgrupp café - Projektgruppen försöker hitta datum för när de kan göra klart allt. Projektgruppen och styrelsen kommer med datumförslag för när det ska göras klart. Sexet InfU SRM - Inspektor Jan-Eric Ståhl har ett projekt på gång om utvärdering av kurserna i åk 4 och 5. Han har kontaktat SRM för att få hjälp med att nå ut till studenterna för att hitta någon som kan vara med på detta projekt. - SRM jobbar på nytt schema i Ritteknik/CAD under nollningen inför nästa år då schemat inte har varit optimalt de senaste åren.

4 - Programledningen har pratat om olika tilltag för att få in fler tjejer på Maskin. För några år sedan gjorde programledningen en film för att marknadsföra maskinsektionen. De vill gärna göra en ny film där syftet är att få fler tjejer intresserade. NGM AktU Seniors - Alumni ska ha ett event den 26 november med Alumner och studenter Phøset Kåren TD Revisor - Simon ska försöka återkomma med feedback från Höstterminsmöte 1 till styrelsen 11 Likabehandlingsombud (Information) Likabehandlingsombuden Hanna och Mathilda presenterar sig själv. Får några veckor sen hade Likabehandlingsombuden tillsammans med skyddsombuden och sina motsvarigheter vid I-sektionen mingel i foajén där medlemmar vid sektionen fick fylla i en enkät för vilka frågor de tycker likabehandlingsombuden borde fokusera mer på. Likabehandlingsombuden vill gärna att alla utskott vänder sig till dem i frågor rörande likabehandling. Exempel på saker likabehandlingsombuden kan hjälpa med är utformning av enkäter och liknande. 12 Äskning: Le Mans (Beslut) Se bilaga 1 och 2 Ett lag från Maskinsektionen har varit på resa till Linköping för att tävla för Maskinsektionen i studenttävlingen Le Mans. Representanterna äskar nu pengar från Reserepresentationsbidragsfonden för bidra till resekostnader. att godkänna äskning på 100kr per deltager som motsvarar 1000kr totalt från Reserepresentationsbidragsfonden

5 13 Invigning MaskinserI:et (Beslut) Se bilaga 1 På förra styrelsemöte tog vi fram förslag på datum för invigning av MaskinerI:et. Detta datum passar inte I-sektionen och de har återkommit med nya förslag på datum. Förslagen som nu gäller är 9 november eller 19 november. Projektgruppen tycker den 9 november är det bästa alternativet. att invigning av MaskinserI:et blir den 9 november 14 Höstterminsmöte 1 (Information) Se bilaga 1 Allmänt har Styrelsen hört mycket positiv respons från höstterminsmöte 1, särskilt från ettor vilket är kul! Många tycket det var bra fokus på det flera tycker är intressant med bland annat kortare motioner och kort genomgång av resultatrapport. Dock är det viktigt att inte glömma att lägga fokus på tydlighet når man effektiviserar möten så att alla hänger med på vad som händer. Presentation av motionerna ved hjälp av bland annat power point var mycket bra och gjorde besluten mer tydliga för alla närvarande. Innan mötet arrangerade Styrelsen en Handlingsdag där handlingarna och vad som kom till att hända på mötet blev presenterat. Detta var särskilt bra för ettorna då de inte hade så mycket koll på sektionsmöten innan. 15 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande delar ut presenter och får feedback Rasmus delar ut godispåsar med sina personliga favoriter till alla på mötet och får feedback. 16 Städevent (Information) Se bilaga 1 Servicegruppen tycker att vi studenter inte städer tillräckligt under tentaveckan. Maskinsektionen och I-sektionen kommer därför att göra ett facebookevent för att hypa städning av huset.

6 Båda Viktoria och Rasmus har tagit frågan om låsning av klassrummen på andra våningen i M- huset under tentaperioden vidare till Inspektor, Husstyrelsen och Kåren. 16 Kåren informerar (Information) - Kandidering till Kårfullmäktige är nu öppen. Det finns även event på Facebook med mer information. - Fullmäktigemöte förra veckan där SOUP:en Kårens Studiesociala och Utbildningspolitiska program blev röstet igenom. Detta dokument ska genomsyra hela Kårens verksamhet och studiebevakning. Det som står i dokumentet kan vara bra för alla sektioner att ha med sig i svåra frågor! SOUP:en finns tillgänglig på kårens hemsida. - Man kan rapportera klagomål och ärenden på tlth.se/klaga (tlth.se/complain). Det har varit lite svårt att hitta denna sidan och Daniel ska ta vidare detta till Kåren. - Den 3 november är det JätteIKK som är en workshop och utbildningsdag för alla näringslivsgrupper på LTH. 17 Övriga frågor (Information) 18.1 Tillsammans gör vi skillnad I-sektionen på LTH har tagit initiativ till att starta insamling av pengar till människor på flykt genom Röda Korset. Maskinsektionen ska delta i insamlingen och kommer starta sin egen insamlingssida samt facebookevet på fredag 30 oktober Fyllnadsval TD-ordförande blev vakant efter Höstterminsmöte 1 och Alumniansvariga är endast valt för HT15. Fyllnadsval av TD-ordförande för 2016 och Alumniansvariga för VT16 kommer upp på hemsidan inom denna vecka Meddelande från Revisorerna Revisor Simon skickad ut enkät till styrelsen om styrelsens arbete innan sommaren. Resultaten har styrelsen följt upp under ett diskussionsmöte. Simon ska skicka ut en ny enkät till styrelsen för uppföljning av denna samt övriga frågor kring styrelsearbetet.

7 19 OFMA (Ordningsfråga) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 13:04. Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Julia HP Petersson Justerare

8 Bilaga 1 11 Äskning: Le Mans Bifogad äskning för subventionerad resa till eventet Le Mans i Linköping. Definitionen av reserepresentationsfonden är enligt stadgarna, kapitel 20:1: Fonden har för avsikt att ge bidrag till de sektionsutskott som i sann studentikos anda tänker närvara vid ett studentikost arrangemang vid annan ort. Representationen ska ske på ett sådant sätt att det ej motverkar Maskinsektionens syfte eller skadar dess anseende. Bidraget betalas ut i efterhand för att en fullvärdig bedömning av representationen ska kunna ske. Bedömningen görs av sittande sektionsstyrelse. Resan skall väljas efter billigaste alternativ. Hur mycket av den totala resekostnaden sektionen skall bidraga med för aktuell resa beslutas av sittande sektionsstyrelse och prövas i varje enskilt fall, dock max 500 kr per person. Bidragstagarna förväntas skriva en artikel till Moment. 12 Invigning MaskinerI:et Det tidigare preliminärt bestämda datumet (6 november) passar inte I-arna. Därför ska ett nytt datum bestämmas. 13 Höstterminsmöte 1 En kort summering av höstterminsmötet 15 Städevent Ett städevent ska startas för att försöka få studenter att städa upp i lokalerna under tentaplugg.

9 Bilaga 2 Blankett(för(Maskinsektionen(inom(inom(Teknologkåren(vid(Lunds(Tekniska(Högskola( ( ÄSKNINGSBLANKETT( Fylli,sparasompdfochskickatillskatt@maskinsektionen.com. VidfrågorhöravdigtillutskottsordförandeellertillSkattmästeriet. FÖLJANDEUPPGIFTERFYLLSIAVÄSKARE Datum:( Ansvarig:( Mobilnummer:( Mailadress:( Utskott/grupp/post*:( Syfte,(ändamål,( målgrupp:( (Bifoga(eventuell(projektplan)( John Alvén john@alven.se Maskinsek<onens lag <ll LeMans 2015 i Linköping Maskinsek<onens lag reser <ll Linköping och tävlar, respresenterar och har rik<gt trevligt på Maskinteknologsek<onen vid LiTHs evenemang LeMans. LeMans är ek tredagarsevent där laget har bok hos phaddrar. I tävlingen, som är en trampbilsstafek, gick det bra, laget kom <ll kvartsfinal av 32 lag. DeKa är det bästa Maskin har levererat på någon tävling i Linköping! Laget bestod av 10 maskinare som frik fåk söka <ll ak följa med, resan planerades av AktU och Semestermästaren. Billigast möjliga resa. Åkte med Snälltåget. Budget:( Summa(som(äskas:( Förslag(på(fond:( Tur: 1720 kr (10 pers) + Retur: 1749 kr (9 pers) = 3469 kr Reserepresenta<onsbidragsfonden *Frivilliguppgift FÖLJANDEUPPGIFTERFYLLSIAVSKATTMÄSTAREN Datum(för(beslut:( (((((((((Äskningen(godkänns(med(summan:( (((((((((Äskningen(avslagen( Motivering(till(beslut:( Signatur:( Skattmästare(Josefin(Brannestam( Maskinsektionen(inom(TLTH( ( ( mail:(skatt@maskinsektionen.com( Box(118( ( ( ( telefon:(0763d25(17(78( 221(00(Lund(( ( ( ( web:(

10 Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för att spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Dessutom är det väldigt kul att läsa och kommentera! Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen. Det var uppskattat och vi tror att alla i hela världen kommer vilja jobba hos oss varje dag i fortsättningen. NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Promotat höstterminsmötet med en handlingsdag Sett till att nya styrelsen blivit invald på ett bra sätt - hurra! Planerat styrelseskiphte och aktivaresa Haft utskottsafterschool Sätta dit några smaskiga tentor Ge nya styret -16 matnyttig information inför deras uppstart och aktivarekrytering Utlysa fyllnadsval av TD-gruppsordförande och Alumniansvariga Vad är styrelens största utmaning just nu? Ingen nämnvärd - livet leker! ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Styrt ihop höstterminsmötet tillsammans med resten av styret Förberett föreningsboomen - snart kan man starta en förening på riktigt! Haft avstämningsmöte med I-presidiet (detta har vi ca var tredje vecka för att kolla läget på andra sektionen) Vad ska du göra härnäst? Fokusera på mina härliga tentor Lansera föreningsanmälan Stolt representera sektionen på A-sektionens 50-årsbal Få till ett möte med styret -16 om aktivarekrytering Vad är din största utmaning just nu? Att veta hur mycket information styret -16 ska få (och hur mycket press de ska ha) nu direkt när de gått på. VICE ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Fört protokoll på höstterminsmöte Förberett föreningsboomen med Rasmus Haft möte med I-presidiet om allmäna saker som rör båda sektionerna

11 o Vi bestämde att vi ska ha ett städevent på Facebook som pågår under inläsnings- och tentaveckorna - nu ska M-huset bli rent! Haft första möte med min efterträdare Wille Planerat mer vad gällar SMART-drive Vad ska du göra härnäst? Göra klart protokollet från Höstterminsmöte 1 Färdigställa föreningsboomen Förberede fyllnadsval av TD-gruppsordföarne och Alumniansvariga Uppdatera stadgar och reglemente efter höstterminsmöte 1 Färdigställa konceptet för SMART-driven samt få på plats informationen från LTH till denna Planera första del av styrelseöverlämningen - aktivaval Börja skriva testamente Vad är din största utmaning just nu? Att få tid till att plugga till min ena tenta, som är tisdag 27, samtidigt som man har så mycket roligt att göra med styrelsearbete SKATT Haft bokföringskväll i vanlig ordning. Presenterat halvårsresultatet på HT-möte 1 på rekordtid och fått bra konstruktiv kritik. Genomfört den planerade handlingsdagen. Ha paus i bokföringskvällarna för tentaperiod. Ligga i fas med bokföringen den 2/11 så att utskottsordföranden kan få underlag till budgetförslag 2016 Börja arbeta med budgetförslaget inför nästa år Nå ut med vårt budskap Minimera extra-arbetet CAFÉ Fått in en Caféphørman från I! Säljer kaffe under lv 8 Haft awesome sittning i lördags :D Röjt cafélagret inför golvreperation Ha lite ledigt Flytta in allt på lagret igen när golvet är klart Att hinna göra allt kul vi vill innan vi går av Väldigt bra jobbat med att flytta ut saker från lilla delen, grymt! /Martin Spalter Walter - thank you lovely :D Pling! //Ludde

12 VERKSTAN Valt två nya svetslökar från M15, Max Svensson och Joakim Cedergren!! Hade möte med alla för två veckor sedan där vi pratade om vad vi vill göra under HT15 Städat verkstan efter att bygget av gallerväggen blev klar. Haft verkstad som vanligt(det finns gott om plats att mecka även efter att väggen har flyttas fram) Chilla lite med tentaplugg för det är ju skoj o så.. Jag(Martin) ska ha individuella samtal med respektive aktiv i verkstan. Att vi snart går av PROJEKT: CAFÉ När görs det sista? Vill ni ha hjälp? //Ludde Pling? Niklas SEXET Haft första AS utan stekbord. Funkar inte lika bra som tidigare. Massa planering inför MasqueradBallen. Det blir förhoppningsvis väldigt bra och lyckat men det är en hel del som ska göras. Försökt stämma av de intersektionella eventen från nollningen utan vidare framgång. Knepigt att synka bra tillfälle, alltid ngn som har för mkt för sig. I början av November får vi lite vidare info från huset om stekbordet. Oavsett vad som händer får vi börja jobba ngn bättre lösning där. Styra upp redovisning av nollningen för att kunna börja fundera kring budgetförslag Vi ligger efter redovisningsmässigt och det hinns inte riktigt med. Planen var att ha nollningen klar innan tentorna. Detta kommer vi inte att lyckas med. Vad är det som fungerar sämre? Att det tar längre tid eller blir det splittrat? /jess Blir sämre burgare. Jobbigt med röken i ögonen. Svårt att steka i mörker. Svårt att få till burgarna bra. Knepigt med kommunikation mellan kök och grill samt att det tar längre tid. Läs nedan lång förklaring om ni vill. När man steker i smör blir friktion mellan kött och stekdon låg vilket gör att då köttet avger vätska drar det ihop sig. På ett galler där friktionen är högre fastnar köttet och sprickor bildas vilket gör köttet tappar vätska och blir torrt redan innan det blivit genomstekt. Detta gör det väldigt svårt att få till bra burgare. Gallret måste vara ordentligt välsmort hela tiden och det är svårt att få till när man grillar så mkt. Gnida gallret med rå potatis gör det lite bättre men fortfarande inte helt optimalt. - mm okej :/ tråkigt.. Jess INFU Haft momentsläpp

13 Räknat röster på höstterminstmöte Twittrat på höstterminsmöte Släppt moment! Haft släppfest! Plugga Skriva tentor Klara tentorna SRM SRXmöte Programledningsmöte där vi gick igenom allt från genomströmning, antal studerande per årskurs, läsperiodsmöten, hur ett nytt grundblock bör se ut till planer om en reklamfilm för Maskinteknik och programledningens kvalitetsmedel. Studiekväll Haft uppstartsmöte med de nya årskursrep & inriktningsrep. SRMmöte med alla nya och gamla. Riktigt roligt, nu är vi igång på riktigt! Haft möte med vår kära Inspektor Plugga!! Dra ihop en Projektgrupp med 3or, 4or och 5or till Ståhlis. Prata med Kursansvarig i CADen om ett nytt schema för nästa höst. Börja fila på testamentet Få igång alla och visa alla vad deras poster innebär Något speciellt ni pratade om med inspektorn? Vad är det för projektgrupp? /Rasmus Varför nytt schema i CADen? /Rasmus Jag er nyfiken på det här med reklamfilm! Låter jo väldigt kul! /Marie NGM i princip klara med oktoberfest planerat bastumöte tyvärr fått avslag från en ansökan från VentureLab Tentaplugga Ha bastumöte efter tentorna När kommer information om Oktoberfest och när kan man köpa biljetter? /Marie AKTU Anordnat lyckat paintballevent tillsammans med Ivent Hållt i en veckas idrottslag

14 Sångarstriden dundrar vidare Ta tentapaus Ha foajémingel LV.1 med hela AktU. Anordna ett gemensamt event i slutet av lp.2 Tagga till i LP2, förbereda bra överlämning till nästa år SENIORS Varit på ett effektivt och kul Hösterminsmöte där alla Seniors motioner gick igenom. Vi har numera medlemsföreningar, riktlinjer och snart ett nytt ordensband! M-Mentor har dragit igång studiementorsprogrammet, blir med lite annat upplägg än tidigare tänkt, man träffas i grupp istället. Alumni har haft After Work med superuppslutning, uppemot alumner var där! Ett gäng från 80-talet också! Seniorsordförande har tillsammans med några från pågående styret börjat utforma sektionsdriven. Dra igång med Adminfrågan. Få testköra nya medlemsdatabasen. Kul att Alumniverksamheten börjar kicka igång! Jag är även nyfiken på eventet som Alumniansvariga planerar den 26 november. /Marie PHØSET KÅRREPRESENTANTER, TLTH Lophtet firade 50 år med en Oktoberfest Anonyma tentor har firats med tårtkalas och pub ARKAD har kommit igång med events FM8 - bland annat så klubbades TLTHs Studiesociala Och Utbildningspolitiska Program (SOUP) ET-slasque 31/10 JätteIKK 3 nov (utbildning och workshop) för alla näringslivsengagerade. Anmälan tlth.se/jikk, senast 30 oktober. ARKAD 11e och 12e nov! Pedellen påminner om att fylla i enkäten om uthyrningar. Han vill även att ni kollar i era kök efter bleck som tillhör TLTH. Fullmäktigevalet har öppnat kandideringarna! Ju fler kandidater, desto mer demokratisk blir Kåren. Om ni vet folk som till exempel kliver av sina styrelseposter till våren, eller bara i allmänhet är bra

15 kandidater, säg åt dem att kandidera till Fullmäktige. tlth.se/fmval. Stänger 26e oktober. Se Facebook-event: Förra mötet nämde ni att ni fixat någonstans på er hemsida där kritik kan lämnas, hette ngt med klaga. Kul och bra att det finns. Vart på er hemsida detta görs kan jag inte hitta däremot. Tänker därför att det eventuellt inte är tillräckligt lättillgängligt? Länk tar jag också gärna. //Ludde ---- tlth.se/klaga /Niklas Fakturor vi får av er är ofta ospecificerade och otydliga. Skulle det fungera att få med specifikation av faktura om så önskas? //Ludde TD-GRUPPEN Tagit in nya i utskottet!! WEheeey! Fixat lite utbytesservey i Teknisk design-gruppen på facebook Satt lite datum för saker att göra i höst Bli en tight grupp med de nya med kick off Workshop 17 nov TD-sittning 27 nov Jag personligen (har inte snackat med gruppen än, men görs på lunchmötet på tis) tycker att ansvarsposter inom utskottet borde skapas. Alltså inte förtroendevalda, men en tydligare uppdelning kring vem som ska göra vad, blir lite luddigt ibland. Hitta ngn som är taggad på att vara ordförande i vår och framåt. Egentligen inte, vill bara kolla med alla 27 nov inte krockar med ngt? Har bara snackat med Rasmus och Marie. Tummen upp för ansvarsposter!! /Vickan Pling på vickan! / Josefin REVISOR Diskuterat återbetalning av event med Josefin Gått på HT-möte-Simon Tentaplugga Uppföljning av självutvärdering/simon Sammanställa kommentarer gällande HT-möte/Simon Jättebra med kommentarer från HT-möte! Om vi kan få dessa innan HT-möte 2 hadde det varit kanon! /Maire