1(78) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 11.00-15.55 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Erkki Vourijärvi (GL), ej tjänstgörande Martin Eklund (S), ej tjänstgörande Övriga närvarande Hans Karlsson, kommunchef Tina Lanefjord, förvaltningschef bildning, del av mötet Anna-Karin Bergstén, förvaltningschef omsorg, del av mötet Ann Karlsson, personalchef, del av mötet Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet Arne Rubin (KD), gruppledare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 27/11 2013 kl. 16.00 Underskrifter Sekreterare 232-269 Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Anne Horneman (S) Madeleine Hautamäki (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt
2(78) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Birger Antonsson S Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Göran Strömqvist M Vivianne Pettersson (M) Emil Gustafsson GL Hans-Otto Pohlman GL Ulla Werdin (GL) Torbjörn Jansson HOB Lars-Göran Zetterlund C Madeleine Hautamäki (C) Thomas Eklund V
3(78) Ärenden under beredningstid Ordförande Annahelena Jernberg (S) informerar om hur beredningstiden är planerad att användas framledes. Tiden kortas till en timme, närvarar gör förvaltningschefer, ekonomichef och personalchef. Diskuteras frågan om alkoholservering i samband med klockutdelning för de som jobbat 25 år i kommunen. Ekonomichef Jessica Jansson redogör kortfattat för föreslagen budget för 2014 och plan för 2015 2018, med fokus på särskilda satsningar inom Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden under 2014. Redogörs också för investering vid Gyltbo återvinningsstation, som sköts upp under förra året. Ärendet återkommer efter att ny lagstiftning beslutats. Jessica Jansson redogör också kortfattat för arbetet med nyckeltal, sänkningen av Hällefors Bostads AB: s borgenstak och den slutgiltiga likvideringen av Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB. Förvaltningschef Anna-Karin Bergstén redogör kortfattat för hur omsorgsförvaltningen ser på den föreslagna budgetens ram för Omsorgsnämnden och betonar att man inte ännu fullt ut är nere i ram. Förvaltningschef Tina Lanefjord redogör kortfattat för bildningsförvaltningens syn på föreslagen ram för Bildningsnämnden. Liksom för omsorgen, konstaterar Tina Lanefjord att bildning inte helt är nere i ram. Vivianne Petterson (M) ställer fråga gällande e-paneler vilken besvaras av Arne Rubin (KD).
4(78) 232 Godkännande av kallelsen till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg redogör för hur dagens sammanträde sammankallats. Kallelsen till dagens sammanträde godkänns.
5(78) 233 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att kallelsens punkter 24, revidering av Kommunstyrelsens reglemente, och 25, Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning ska utgå. Tilläggas ska beslutsärenden gällande Jubileumsfest, Vision Hällevi, Val av ordförande för ÖP-gruppen, Ställföreträdande kommunchef samt delgivningsärendet KSAU:s beslut gällande yttrande över regional kompetensförsörjningsplattform.
6(78) 234 Budget för Hällefors kommun år 2014 och plan för 2015-2018, dnr KS 13/00144 Sammanfattning Kommunförvaltningen har utifrån den preliminära budgeten, som fastställdes i kommunfullmäktige 2013-06-11, politiska majoritetens prioriteringar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till slutgiltig budget för verksamhetsåret 2014 och en plan för 2015-2018. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 2013-01-22 8 Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-12 9 Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-11 94 Förslag till årsbudget för Hällefors kommuns år 2014 och plan för åren 2015-2018 Ärendet Utifrån det material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2 och med vissa förändringar från politiska majoriteten har ett slutgiltigt förslag till årsbudget för verksamhetsåret 2014 och plan för 2015-2018 arbetats fram. Ekonomi Förslaget utfår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 13:40, som anger kommunens budgetförutsättningar för åren 2013-2016, och med hänsyn till 2014 års budgetproposition som redovisas i cirkulär 13:48. Enligt budgetpropositionen framgår det att nya förslaget till utjämningssystemet införs från 1 januari 2014 som innebär en ökad intäkt på 13,7 miljoner kronor för kommunen. Slutgiltigt beslut om nya förslaget till utjämningssystem kommer att fattas i slutet av år 2014. I förslaget har försiktighetsprincipen tillämpas vilket resulterar i att förslaget tar hänsyn till ökade intäkten p g a förändringen av utjämningssystemet med enbart en tredjedel år 2014. Dessutom har förvaltningen tagit hänsyn till den prognostiserade negativa slutavräkningen på -1,6 miljoner kronor som leder till en minskad intäkt för kommunen. Förslaget till årsresultat för år 2014 är 5 891 tkr. Förslaget till driftbudget för 2014 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 352 308 tkr, och är en utökning med 2,5 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Övriga förändringar i förhållande till innevarande år samt prioriteringar framgår av avsnittet budgetförutsättningar i budgethandlingen som är en bilaga till denna skrivelse. Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 17 795 tkr för år 2014. Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag,
7(78) investeringsandel, ska uppgå till högst 4,9 procent. För åren 2015 till 2018 beräknas investeringsandelen vara mellan 4,5 till 5,4 procent. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Budgetförslaget för 2013 innehåller delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden 2012 2015. De resultatmål och internkontrollplaner som kommer att arbetats fram för år 2014 kommer att ha ett folkhälsoperspektiv, bl a utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan. Miljö Ett av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt och i budgetförslaget ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. Förvaltningens förslag till beslut 1 Driftbudget (ramar) 2014 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse 68 781 Bildningsnämnd 136 651 Omsorgsnämnd 145 542 Revision 575 Val och demokratinämnd 759 Totalt 352 308 2 Investeringsbudget 2014 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse 11 990 Bildningsnämnd 5 080 Omsorgsnämnd 725 Totalt 17 795 3 Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2014 fastställs. 4 Finansiella mål år 2014 antas. 5 Under 2014 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på 17 795 000 kronor och ett resultat på 5 891 000 kronor. 6 Under 2014 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014, med totalt 12 000 000 kronor. 7 Plan för åren 2015-2018 avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. ---
8(78) Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Torbjörn Jansson (HOB) att en skuggbudget kommer att presenteras vid fullmäktiges sammanträde i december. Torbjörn Jansson (HOB) meddelar därefter att han inte deltar i dagens beslut. Thomas Eklund (V) redogör för Vänsterpartiets budgetförslag som kommer att tillställas fullmäktiges ledamöter. Thomas Eklund (V) yrkar därefter bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Emil Gustafsson (GL) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Madeleine Hautamäki (C) meddelar att hon inte deltar i dagens beslut med hänvisning till det budgetförslag som (HOB) och (C) kommer att redovisa vid fullmäktige i december. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer Thomas Eklunds yrkande mot förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. Driftbudget (ramar) 2014 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse 68 781 Bildningsnämnd 136 651 Omsorgsnämnd 145 542 Revision 575 Val- och demokratinämnd 759 Totalt 352 308 2. Investeringsbudget 2014 fastställs enligt följande (tkr) Kommunstyrelse 11 990 Bildningsnämnd 5 080 Omsorgsnämnd 725 Totalt 17 795 3. Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2014 fastställs. 4. Finansiella mål år 2014 antas. 5. Under 2014 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på 17 795 000kronor och ett resultat på 5 891 000 kronor.
9(78) 6. Under 2014 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014, med totalt 12 000 000 kronor. 7. Plan för åren 2015-2018 avseende resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas. Mot beslutet reserverar sig Thomas Eklund (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Exp till Jessica Jansson Kommunfullmäktige
10(78) 235 Kommunstyrelsens budget 2014, dnr KS 13/00293 Sammanfattning Utifrån ekonomiberedningens föreslagna budgetramar för drift och investeringar har kommunförvaltningen arbetat fram en internbudget för verksamhetsåret 2014. Dessutom har kommunförvaltningen arbetat fram förslag på resultatmål för år 2014. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-11 94 Förslag till resultatmål för kommunstyrelsen 2014, daterad, 2013-11-11 Ärendet Kommunförvaltningen har arbetat med kommunstyrelsens internbudget för verksamhetsåret 2014 utifrån den beslutade preliminära budget som kommunfullmäktige beslutade 2013-06-11 och kommunens inriktningsmål. Ekonomi Ramen för driftverksamheten är föreslagen att bli 68 781 tkr för år 2014 och förvaltningen kan konstatera att nuvarande verksamhet inte inryms i föreslagen budgetramen. Förvaltningen kommer därmed att arbeta fram förslag på åtgärder som kommunstyrelsen får besluta om i januari månad 2014. I förslagna budgetramen ingår central pott för lönekostnadsökningar med 4 109 tkr och en central buffert med 1 815 tkr. När det gäller förslaget på investeringsbudget med 11 990 tkr har förvaltningen fördelat ramen på olika projekt utifrån de investeringsplaner som finns framtagna. Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Budgetförslaget för 2014 innehåller delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden 2012 2015. De resultatmål som arbetats fram för 2014 har ett folkhälsoperspektiv, bl a utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan. Miljö Ett av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt och i budgetförslaget ger kommunförvaltningen arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. Förvaltningens förslag till beslut - Kommunstyrelsens verksamhet för verksamhetsåret 2014 inryms inte i den förslagna budgetramen på 68 781 tkr. Kommunförvaltningen får i
11(78) uppdrag att redovisa åtgärder för att komma inom förslagen budgetram till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2014. - Kommunstyrelsens investeringar för verksamhetsåret 2014 inryms i den föreslagna budgetramen på 11 990 tkr. - Förslag till kommunstyrelsens resultatmål 2014 fastställs. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens verksamhet för verksamhetsåret 2014 inryms inte i den förslagna budgetramen på 68 781 tkr. Kommunförvaltningen får i uppdrag att redovisa åtgärder för att komma inom förslagen budgetram till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2014. Kommunstyrelsens investeringar för verksamhetsåret 2014 inryms i den föreslagna budgetramen på 11 990 tkr. Förslag till kommunstyrelsens resultatmål 2014 fastställs. Exp till Hans Karlsson Jessica Jansson
12(78) 236 Driftbidrag Bergslagens Kommunalteknik 2014, dnr KS 13/00294 Sammanfattning Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik (BKT) besluta om årligt driftbidrag till förbundet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-06 184 Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-11 94 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-11 om preliminära budgetramar för verksamhetsåret 2014. Budgeten bygger på de riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn som finns antagna och principen att alla verksamheter oavsett organisationsform ska hanteras på likvärdigt sätt. Ekonomi När det gäller driftbidraget till BKT år 2014 föreslår förvaltningen att totala driftbidraget utökas från 9 255 tkr till 9 504 tkr. Utökningen gäller enbart administrationen av lokalvården som av förvaltningen genomförd utredning kan konstateras inte gick att sänka utifrån fastställd förbundsordning. För övrigt ska driftbidraget vara i samma nivå som verksamhetsåret 2013. Anledningen till detta är att förbundet dels genomfört energiåtgärder för offentliga belysningen för att minska energikostnaderna och dels att förbundet kommer att erhålla återbetalning av 2004 års AFA-försäkring under år 2014. Dessutom kan förvaltningen konstatera att kommunen har högre kostnader per invånare inom verksamhetsområdet infrastruktur, skydd m m i jämförelse med jämförbara kommuner. Detta förslag till driftbidrag skulle innebära att skillnaderna utjämnas. Förslaget innebär att förbundet erhåller 9 135 tkr för gata, park och badplats och 369 tkr för lokalvårdens administration. Vad gäller de kostnader som förbundet har inom lokalvården som utförs av entreprenörer erhåller förbundet driftbidrag som motsvarar beloppen. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-06 att vården/förvaltningen av grönytor som ligger i anslutning till kommunens fastigheter skulle återtas av kommunen. Utifrån denna förändring kommer förvaltningen tillsammans med förbundet att genomföra en utredning och den kan komma att visa att förbundet ska erhålla ytterligare driftbidrag för att vissa områden ska betraktas som parkområde och inte grönytor i anslutning till kommunens fastigheter.
13(78) Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till förbundets budget för verksamhetsåret 2014. Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets budget för verksamhetsåret 2014. Förvaltningens förslag till beslut - Bergslagens Kommunaltekniks driftbidrag för verksamhetsår 2014 utökas med 249 tkr till totalt 9 504 tkr. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Bergslagens Kommunaltekniks driftbidrag för verksamhetsår 2014 utökas med 249 tkr till totalt 9 504 tkr. Exp till BKT Jessica Jansson Kommunfullmäktige
14(78) 237 Slutredovisning och revisionsberättelse per skiftesdatum 2013-10-07 för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB, dnr KS 13/00295 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade beslut 2011-06-14 om att Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB skulle träda i likvidation på grund av att ingen verksamhet förekommer i bolaget när fastigheten blev såld 2011-04-01. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, dnr 163.11/107 Slutredovisning från likvidatorn, daterad 2013-10-09 Revisionsberättelse för 2013-01-01 2013-10-07, daterad 2013-10-11 Ärendet Enligt beslut av bolagsstämma 2011-06-22 trädde Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB i likvidation. Bolagsverket utsåg 2011-08-08 Sven-Olof Skoglund på advokatfirman Glimstedt till likvidator i bolaget. Genom ändring 2012-04-02 utsåg Bolagsverket Per Ward på advokatfirman Glimstedt till likvidator i bolaget. Likvidatorn har överlämnat en slutredovisning enligt beslutsunderlag. Efter betalning av bolagets skulder jämte likvidationskostnader (likvidatorsarvode, revisorsarvode och skatt) kommer därefter kvarstående belopp att utbetalas till Hällefors kommun i enlighet med det avtal parterna har ingått. Revisor Jan Hedbern har granskat bolagets räkenskaper och likvidatorns förvaltning för perioden 2013-01-01 2013-10-07 och tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att likvidatorn beviljas ansvarsfrihet. Ekonomi Kommunen har i bokslutet för år 2010 kostnadsfört 6 900 000 kronor i och med den befarade borgensförlusten. Vid fastighetsförsäljningsögonblicket 2011-04-01 fick kommunen en kortfristig fordran på bolaget 6 000 000 kronor. Detta innebär att den befarade förlusten på 6 900 000 kronor och den kortfristiga fordran på 6 000 000 kronor bokas bort och mellanskillnaden på 900 000 kronor blir ett överskott i form av en intäkt under 2013. Kommunen har aktier värda 100 000 kronor i bolaget. Kommunens bokförda aktiekapital för bolaget uppgår till 100 000 kronor och bortbokningen av dessa tillgångar leder till en kostnad under 2013. Kommunen kommer att erhålla ett beräknat belopp om 534 166 kronor från bolaget efter betalning av bolagets skulder jämte likvidationskostnader (likvidatorsarvode, revisorsarvode och skatt) enligt slutredovisningen från likvidatorn.
15(78) Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut - Slutredovisningen för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB godkännes och likvidatorn beviljas ansvarsfrihet. - Resultat- och balansräkning för tidsperioden 2013-01-01 2013-10-07 fastställes. - Ovanstående beslut skall gälla som ombudsinstruktion vid bolagsstämma för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Slutredovisningen för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB godkännes och likvidatorn beviljas ansvarsfrihet. Resultat- och balansräkning för tidsperioden 2013-01-01 2013-10-07 fastställes. Ovanstående beslut skall gälla som ombudsinstruktion vid bolagsstämma för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB. Exp till Jessica Jansson Grythyttan 56: 2
16(78) 238 Ansökan om solidarisk utjämning av verksamhetsbidrag för en långsiktighet för Hopajolas verksamhet, dnr KS 13/00278 Sammanfattning Hopajola har inkommit med en ansökan om att ändra finansieringsform för 2014 som innebär att medlemsavgiften för 2014 ska beräknas i procent efter befolkning. Beslutsunderlag Ansökan om solidarisk utjämning av verksamhetsbidrag för en långsiktighet för Hopajolas verksamhet, med bilagor. Ärendet Hopajola är en ideell förening bildades på grund av att livsmiljöer för många olika arter i vår natur hotas på grund av mänsklig aktivitet. Hopajolas naturskyddsarbete främjar fungerande ekosystem samt allmänhetens tillgång till och förståelse för naturen genom att bidra till reservatsbildning samt små och stora projekt. (http://www.studieframjandet.se/hopajola/om- HOPAJOLA/Vad-ar-Hopajola/) Samtliga kommuner i Örebro län, landstinget och regionförbundet är medlemmar och medfinansierar Hopajolas verksamhet, ett åtagande som gäller för 2012-2014. Hittills har medlemsavgiften baserats på en så kallad förenklad fördelningsmodell, vilket har inneburit en medlemsavgift för Hällefors på 8000 kr per år. Ljusnarsbergs och Lekerbergs kommun har till Hopajolas årsmöte 2013 inkommit med förslag om att finansieringen från kommunerna till Hopajola ska baseras på en solidarisk modell enligt befolkningsberäkning i procent, vilket görs i andra kommunala samarbeten. Årsmötet stödde detta förslaget med tillägget att det ska gälla från och med 2014 av budgetplaneringsskäl. Hällefors har 2,46 % av länets befolkning och det innebär en medlemsavgift till Hopajola år 2014 på 3001 kr. Ekonomi Förslaget innebär en sänkt kostnad för Hällefors kommun med 4999 kr för år 2014, jämfört med tidigare modell.
17(78) Folkhälsa Att tillförsäkra att människor har betydelsefulla upplevelser i naturen främjar folkhälsan. En långsiktig finansieringsmodell av Hopajolas verksamhet är därför viktig. Miljö Hopajolas verksamhet är fortsatt viktig i länet och en långsiktig och solidarisk finansieringsmodell är positivt. Att var medlem i en ideell förening som arbetar med naturvärden friskriver inte offentliga aktörer från sitt ansvar för miljö- och naturvård. Det finns idag inga budgeterade medel avsatta för naturvård i Hällefors. Detta är en brist i förhållande till behovet, och syftet med att stödja Hopajolas verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka ansökan om solidarisk finansieringsmodell av Hopajola. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka ansökan om solidarisk finansieringsmodell av Hopajola. Exp till Hopajola Jessica Melin Ann Green
18(78) 239 Tidplan för ekonomiprocessen 2014, dnr KS 13/00296 Sammanfattning Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för ekonomiprocessen i Hällefors kommun verksamhetsåret 2014. Beslutsunderlag Tidplan 2014 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2013-10-17 Ekonomiberedningens frågeställningar, utdrag ur styrdokumentet B-E-0400 riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn, daterad 2013-10-17 Ärendet Förslag på tidplan för Hällefors kommuns ekonomiprocess redogör för ekonomiberedningens sammanträden för verksamhetsåret 2014 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen. I tidsplanen framgår det den struktur som gäller under ett verksamhetsår och som förtydligar att ekonomiprocessen under ett år handlar om tre år; föregående, innevarande och nästkommande. I kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn finns det tre bilagor som redovisar ekonomiberedningens frågebatteri som är frågeställningar som ligger till grund för kommunens dialogträffar. Kommunförvaltningen ser gärna att respektive organisation så långt som möjligt redovisar fakta och analyser i de egna materialen och inte göra något särskilt material för dialogen. Frågebatteriet finns för att säkerställa att ekonomiberedningen får svar på sina frågor. Ekonomi - Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut --- - Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2014 antas.
19(78) Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena Jernberg (S) att datumen 5-6 februari ska förändras till 4-5 februari istället. Den 6:e februari kommer istället ägnas åt en utbildning gällande nyckeltal. Yrkandet bifalls. Kommunstyrelsens beslut Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2014 antas med de av ordförande yrkande förändringarna. Exp till Gruppledarna Jessica Jansson Annahelena Jernberg
20(78) 240 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, dnr KS 13/00072 Sammanfattning Kommunförvaltningen har reviderat kommunens verksamhetsekonomistyrningspolicy utifrån att kommunens budget ska fastställas i juni månad varje år. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-16 48 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, daterad 2014-01-01 Ärendet Kommunförvaltningen har reviderat den verksamhets- och ekonomistyrningspolicy som kommunfullmäktige antog 2013-04-16. Policyn är det styrdokument som tillämpas i samband med kommunens framtagande av budget och plan för kommande år och hur uppföljning av ekonomin ska genomföras under året och efter avslutat verksamhetsår. Revideringen innebär att policyns avsnitt budget och plan med mål förändras genom att i fjärde stycket ange att kommunens slutgiltiga budget ska fastställas i juni månad av kommunfullmäktige och att det tidigare tillägget att det ska ske en slutgiltig bekräftelse i november månad tas bort. Det innebär att kommunens övergripande budgetprocess kommer att ske under första halvåret för kommande verksamhetsår. Det leder till att nämnder och styrelser under andra halvåret kan fokusera på att arbeta med mål och konsekvenser utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetram. I policyns avsnitt vad gäller utvärdering har förvaltningen förtydligat ekonomiberedningens vilja att ha en årlig nyckeltalssammanställning med förgående år som bas skrivits in för att tydliggöra vikten av analys. I nyckeltalsammanställningen ska kommunens verksamheter analyseras och jämföras med jämförbara kommuner för att kunna användas i en kommande budgetprocess och resursfördelning. Ekonomiberedningen har beslutat att den 6 februari 2014 genomföra en heldagsutbildning av databasen Kolada genom att låta RKA komma till kommunen. Utbildningen vänder sig till både politiker och tjänstemän för att få en bred kunskap inom detta område. Kommunförvaltningen kommer att revidera tidigare framtagna riktlinjer till policyn för att få med eventuella beslutade förändringar. Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för att alla berörda ska få förutsättningar för att följa den föreslagna policyn. Ekonomi
21(78) - Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut - Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. - Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Exp till Jessica Jansson Kommunfullmäktige
22(78) 241 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014, dnr KS 13/00297 Sammanfattning Utifrån kommunförvaltningens väsentlighets- och riskbedömning har kommunförvaltningen arbetat fram ett förslag på internkontrollplan för verksamhetsåret 2014. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-16 48 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014, daterad 2013-10-24 Ärendet Kommunförvaltningen har under året arbetat med kommunstyrelsens internkontrollplan för verksamhetsåret 2013 med kopplingen till kommunstyrelsens fastställda resultatmål för år 2013. Förvaltningens förslag till internkontrollplan för år 2014 har inte kopplingen till det förslag till resultatmål för år 2014 utan är framtagen utifrån ett mer traditionell sätt. Internkontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen och ur kommunens internkontrollpolicy framgår: Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen och nämnderna vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och
23(78) kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. Planen kommer att följas upp under november månad 2014 enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. Ekonomi Förslaget på internkontroll bedöms inrymmas i den budget som Kommunfullmäktige beslutat om vad gäller kommunstyrelsen. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut --- - Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 fastställs. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 fastställs. Exp till Hans Karlsson
24(78) 242 Ansvarsfördelning mellan kommunalråden Sammanfattning När den nya politiska majoriteten tillträdde 1 juli 2013 genomfördes en tillfällig organisatorisk förändring av den politiska organisationen. Det innebar att kommunstyrelsens vice ordförande också skulle ha funktion som kommunalråd på 80%. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2013-11-12 289 Ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente 21 skall kommunalråds ansvarsområden fastställas av kommunfullmäktige. Ansvarsfördelningen mellan råden enligt den nuvarande majoriteten är som följer: Kommunstyrelsens ordförande Ekonomi Kommunförvaltning Omsorgsförvaltning Bildningsförvaltning BoAB Knöl och Knöl KS Tursam Östra Värmland och Värmlands Bergslag Kommunstyrelsens vice ordförande Ekonomi Kommunförvaltning Näringslivsarbete Kompetensförsörjning Regionförbundet/Regionstyrelsen Bergskraft Svältab För övriga uppgifter föreligger ett delat ansvar. Ekonomi - Folkhälsa -
25(78) Miljö - Förvaltningens förslag till beslut Besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa ovan beskrivna ansvarsfördelning. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Torbjörn Jansson (HOB) fråga gällande hur länge uppdraget som kommunalråd på 80 % är tänkt att gälla. Thomas Eklund (V) ställer fråga gällande Kommunstyrelsens reglemente vilken lämnas obesvarad. Madeleine Hautamäki (C) ställer fråga gällande det svar om uppdragets omfattning som lämnades vid fullmäktiges sammanträde 2013-06-11, vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S) Allan Myrtenkvist (S), Emil Gustafsson (GL), Birger Antonsson (S) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Ovan beskrivna ansvarsfördelning fastställs. Mot beslutet reserverar sig Thomas Eklund (V), Torbjörn Jansson (HOB) och Madeleine Hautamäki (C). Exp till Kommunfullmäktige Christina Johansson Annahelena Jernberg
26(78) 243 Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2014, dnr KS 13/00298 Sammanfattning I enlighet med det lönepolitiska programmet har årliga lönepolitiska riktlinjer för 2014 tagits fram. Från och med i år innehåller dokumentet även en långsiktig lönestrategi. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2005-04-19 Lönepolitiskt program KS 2013-09-03 Rapport lokal lönebildning Förslag till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2014 samt strategi för framtiden. Ärendet Det lönepolitiska programmet, de årliga riktlinjerna och de centrala löneavtalen är ett viktigt stöd och styrdokument för lönesättande chefer i den årliga löneöversynsprocessen. De centrala löneavtalen har öppnat upp för ett ökat ansvar för den lokala lönebildningen. Arbetsgivaren ansvarar för att de totala löneökningarna, utfallet, speglar kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas resultat och rekryteringssituation. Löneökningsnivåerna 2014 är centralt fastställda för OFR (Vision och Akademikerförbundet SSR) till lägst 2,2 procent och för Kommunal till lägst 550 kr per medlem vilket motsvarar ca 2,4 procent. Av Hällefors kommuns årliga riktlinjer framgår värdegrund, lönesättningsprinciper, kriterier, mål och tidplan för 2014 års löneöversyn samt en långsiktig strategi. Ekonomi Den totala lönesumman för tillsvidareanställda motsvarar cirka 13,5 mkr per månad exklusive sociala avgifter, en procents löneökning av grundlönen innebär en ökad årskostnad motsvarande 1,6 mkr exklusive sociala omkostnader. Från och med 2014 införs en ny ekonomisk modell för hantering av budgeterade medel för löneökningskostnader. Det totala löneökningsutrymmet fastställs i samband med beslut om budget och budgeteras centralt. Folkhälsa Hälsofrämjande verksamhet är nära förknippat med att förbättra människors livskvalité. Inkomst är en identifierad faktor som påverkar människors hälsa. Miljö
27(78) Ingen direkt påverkan på miljön. Förvaltningens förslag till beslut Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till lönestrategi samt årliga lönepolitiska riktlinjer för 2014 --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Thomas Eklund (V) till protokollet att han vill se en snar översyn av lönestrategi och lönepolitiska riktlinjer. Till yttrandet ansluter sig Torbjörn Jansson (HOB) och Madeleine Hautamäki (C). Allan Myrtenkvist och Anne Horneman, båda (S), yttrar sig utan att yrka. Kommunstyrelsens beslut Förslaget till lönestrategi samt årliga lönepolitiska riktlinjer för 2014 antas. Exp till Ann Karlsson
28(78) 244 Införandet av E-paneler, dnr VDN 13/00023, KS 13/00299 Ett av nämndens mål för 2013 är att under året ha initierat e-panel som verktyg för politiken och använt detta två gånger. Nu är det oktober 2013 och vi har kommit så långt att arbetet med att starta upp en e-panel är på gång. På nämndens möte den 17 oktober kommer vi att diskutera frågan mer ingående och fatta beslut om hur vi skall fortsätta arbetet. Som ordförande har jag då tagit på mig att skissa på en idé om hur panelerna skall användas, vem som tar ansvar för vad mm. Förbered er gärna ytterligare med att kolla runt lite på andra kommuners hemsidor hur de jobbar med e-paneler. Det är viktigt att vi håller på att det är skapandet av en e-panel som gäller och att en förutsättning för att delta är att man har tillgång till internet. För övriga medborgare måste andra vägar till delaktighet skapas/utvecklas. E-panelen är tänkt att fungera som ett verktyg för politiken, enskilt eller tillsammans med beredande tjänstemän i ett tidigt skede som ett led i beredningsarbetet. En snabb fråga ut till panelen vid ett svårt/känsligt läge eller vägval kan ge nytt inspel till en fråga som är under beredning. Det är viktigt att klargöra att det inte är frågan om någon folkomröstning utan syftet är att få medborgarna och politiken att bli medvetna om att medborgardialog är viktigt i ett tidigt skede, att skapa förtroende för politiken. En annan effekt som vi önskar av detta är att få mindre av proteströrelser när frågan redan är färdigutredd och det kan vara svårt att ändra färdriktning. Man skulle kunna se det som att politiken går ut och håller upp fingret för att känna efter åt vilket håll det blåser, fast digitalt. E-panelen skall vara ett verktyg för hela politiken, inte i första hand för Valoch demokratinämnden utan mer för de nämnder som arbetar med de verksamheter som medborgarna av tradition önskar synpunkter på och som handlar om servicen till våra kommuninvånare, bildning och omsorg naturligtvis, men också BMB och BKT. När frågorna kommit till KS och KF är de oftast färdigberedda. Exempelvis skulle Val- och demokratinämnden kunna använda sig av verktyget när det gäller planeringen av valet 2014 exempelvis avseende vallokalernas placering, öppettider eller annat. E-panelen skall inte användas för ofta, lämplig omfattning är ca 2-3 tillfällen per halvår. Insamling av mail-adresser från intresserade medborgare Under tiden 14 september till 14 oktober finns en enkät med frågor som rör Framtidens bibliotek tillgänglig för dem som önskar delta i Bildningsnämndens arbete med den frågan. På enkäten finns det möjlighet att anteckna sin e-postadress om man önskar vara med och svara på frågor som rör andra delar av kommunens verksamhet, att delta i en e-panel. Många har
29(78) tagit vara på den möjligheten och i halvtid (den 30 september) finns ett 20- tal personer som anmält intresse. Enkäten finns ute 14 dagar till men vi behöver skapa andra vägar också för att fylla panelen med engagerade medborgare. E-panelen borde också presenteras och marknadsföras på kommunens hemsida så att intresserade kan gå in där och anmäla sitt intresse för att vara med. Viktigt också att vi tar hänsyn till att Hällefors kommun är Finskt förvaltningsområde så att e-panelen också görs tillgänglig för den språkgruppen. En rimlig storlek på en e-panel skulle kunna vara ett 70-tal personer, d v s ca 1 % av medborgarna i kommunen. Om fler skulle visa intresse, är det glädjande, och då kan man antingen göra den större eller skapa fler grupper. I det här skedet har vi inte haft några ambitioner att göra den representativ genom att samla in uppgifter om ålder, kön, utbildning eller andra kriterier som kan vara intressanta som urval. Nu fyller vi bara på med intresserade och de som anmält sig har enbart lämnat sin e-postadress. Ansvar, administration och uppföljning Val-och demokratinämnden ansvarar för att schemalägga användandet av e- panelen tillsammans med den övriga politiken i kommunen. Val och demokratinämnden skall också inspirera övriga politiken till att använda verktyget. Det kan göras genom att vi följer de aktuella politiska frågorna som är igång oavsett om de är initierade av politiken själv eller av medborgarna. Kommunförvaltningen administrerar panelen och utser en ansvarig tjänsteman som kan bistå politiken i det arbetet, hantera adressregistret enligt PUL, hitta lämpligt webbverktyg mm. Val- och demokratinämnden kommer att ha denna fråga som en stående punkt på dagordningen vid kommande nämndmöten så att vi kan följa arbetet och bidra till att verktyget utvecklas väl. E-panelen utvärderas i sin helhet under 2015. I samband med medborgarundersökningarna som genomförs vartannat år borde eventuella effekter av införandet av medborgarpaneler kunna visa huruvida det gett några effekter på förtroendet för politiken. Ordförandes förslag till beslut att E-panelen i Hällefors kommun invigs före 31/12 2013, att Val- och demokratinämnden överlämnar frågan om e-panelens administration till kommunstyrelsen för behandling och beslut, att införandet av E-panelen utvärderas 2015.
30(78) --- Under Val- och demokratinämndens behandling av ärendet redogör ordförande Susanne Grundström (S) kortfattat för förslaget. Erkki Vuorijärvi (GL), Tommy Kvarnström (HOB), Arne Rubin (KD) och Siv Sander (S) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på det egna förslaget vilket bifalls. Val- och demokratinämndens beslut E-panelen i Hällefors kommun invigs före 31/12 2013 Införandet av e-panelen utvärderas 2015 Val- och demokratinämnden föreslår kommunstyrelsen Att behandla och besluta i frågan om e-panelens administration. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Emil Gustafsson (GL) fråga gällande anmälan till e-panelen vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt. Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen ska ge kommunförvaltningen i uppdrag att skyndsamt hitta en lösning på administrationen av e-paneler enligt Val- och demokratinämndens förslag. Yrkandet bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunförvaltningen uppdras att skyndsamt hitta en lösning på administrationen av e-paneler enligt Val- och demokratinämndens förslag. Exp till Val- och demokratinämnden Hans Karlsson
31(78) 245 Revidering av Val- och demokratinämndens reglemente, dnr KS 13/00300 Sammanfattning Val- och demokratinämnden saknar i dagsläget ett arbetsutskott i likhet med vad övriga nämnder i kommunen har. Beslutsunderlag - Ärendet Val- och demokratinämnden avviker från kommunens övriga nämndorganisation så tillvida att ett arbetsutskott saknas. Nämndens reglemente behandlar i dagsläget heller inte frågan om arbetsutskott. För att ge möjlighet att delegera uppgifter till utskott, krävs att reglementet tillåter detta. Beredning av nämndens ärenden har hittills främst gjorts av ordförande själv eller tillsammans med sekreterare. Införandet av ett utskott bedöms underlätta beredningsprocessen samtidigt som det ger möjlighet att hantera brådskande ärenden utan att nämnden som helhet sammankallas. I enlighet med ovan föreslås att Val- och demokratinämnden vänder sig till fullmäktige med begäran om att möjlighet att inrätta utskott analogt med övriga nämnder i kommunen. Som stöd i beredningsprocessen fram till dess att fullmäktige tagit ställning i frågan, föreslås istället att en beredning med uppdrag att sammanställa och bereda nämndens dagordning inrättas. Ekonomi Utskottsmöten ger ledamöterna samma rätt till arvode och ersättning som nämndsammanträde, vilket kommer innebära en fördyring av nämndens politiska kostnader. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut Val- och demokratinämnden begär att i sitt reglemente få möjligheten att inrätta ett arbetsutskott analogt med övriga nämnder.
32(78) En beredning med uppdraget att sammanställa och bereda Val- och demokratinämndens dagordning inrättas i väntan på fullmäktiges ställningstagande. --- Under Val- och demokratinämndens behandling av ärendet yttrar sig Erkki Vuorijärvi (GL), Göran Strömqvist (M) och Tommy Kvarnström (HOB) utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att beredningsgruppen ska bestå av Susanne Grundström (S), Erkki Vuorijärvi (GL) och Tommy Kvarnström (HOB). Oreförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag med tillägg för det egna yrkandet vilket bifalls. Val- och demokratinämndens beslut Till Val- och demokratinämndens beredningsgrupp med uppdrag att bereda Val- och demokratinämndens dagordning väljs Susanne Grundström (S), Erkki Vuorijärvi (GL) och Tommy Kvarnström (HOB). Till ersättare i beredningsgruppen väljs Karin Poppius (V). Val- och demokratinämnden föreslår fullmäktige Val- och demokratinämnden ges i uppdrag att revidera sitt reglemente så att ett arbetsutskott analogt med övriga nämnder inrättas. Reviderat reglemente överlämnas till fullmäktige för fastställande. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Thomas Eklund (V) fråga gällande hur behovet har uppkommit, vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att besluta i enlighet med Val- och demokratinämndens förslag. Exp till Kommunfullmäktige
33(78) 246 Nyckeltalssammanställning 2013, dnr KS 13/00301 Sammanfattning Kommunförvaltningen har redogjort för ekonomiberedningen hur arbetet går med att bygga upp kommunens nyckeltalssammanställning enligt kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 2012-10-16 185 Nyckeltalsammanställning för Hällefors kommun 2013 med basåret 2012, daterad 2013-10-16 Ärendet Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, tillsammans med dess riktlinjer, anger att ekonomiberedningen årligen bereder de framtagna och nyttjade nyckeltal inför nytt budgetår. Nyckeltalen ska bygga på politiskt beslutade målsättningar med kvalitetsangivna mått för verksamheterna. Nyckeltalen ger även möjligheter till jämförelser med jämförbara kommuner genom kommun- och landstingsdatabasen Kolada som ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Nyckeltalen ska utgöra grunden för kommunfullmäktiges resursfördelning, vara ett uppföljningsverktyg för ekonomiberedningens arbete och ge kommunstyrelsen ett underlag i arbetet med uppsiktsplikten. Nyckeltalssammanställningen är också ett viktigt analysmaterial för nämnderna i sina årliga verksamhetsrapporter. Nyckeltalssammanställning med basåret 2012, som enligt kommunens styrdokument skulle redovisats för fullmäktige i december månad, är framtaget av kommunförvaltningen och presenterat för ekonomiberedningen. Ekonomiberedningen kan konstatera att sammanställningen som är framtagen ska vidareutvecklas med analyser och kompletteras med kvalitetsmått. Ekonomiberedningen har beslutat att den 6 februari 2014 genomföra en heldagsutbildning av databasen Kolada genom att låta RKA komma till kommunen. Utbildningen vänder sig till både politiker och tjänstemän för att få en bred kunskap. Förvaltningen har valt ut sju kommuner som kommunen ska jämföra sig med utifrån SKL:s definitioner. Nyckeltalen redovisas i femårsperioder och följa den struktur som SKL:s har vad gäller verksamhetsområden. Ekonomi
34(78) Detta verktyg, nyckeltalssammanställningen, kommer att förbättra kommunfullmäktiges resursfördelningsbeslut genom identifierad och beslutad kvalitet i verksamheterna. Vid fjärde kvartalet varje verksamhetsår ska nämndernas nyckeltal/statistik följas upp och jämföras med uppsatta resultatmål, och en redovisning av hur de ekonomiska medlen nyttjats för att uppnå resultaten görs. Folkhälsa Det finns tillgång till statistik som redovisats i tidigare välfärdsbokslut och/eller i de befolkningsundersökningar som genomförs regelbundet av landstinget; Liv & hälsa ung och Liv & hälsa vuxen/hälsa på lika villkor som är viktiga nyckeltal utifrån ett folkhälsoperspektiv. Dessutom finns en mängd registerdata utöver den som finns i SKL:s skrift som har relevans för kommuninvånarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I arbetet med uppföljning av tilldelade resurser ska de nationella och regionala folkhälsomålens måluppfyllelse redovisas. Miljö På samma sätt som folkhälsan kan nyckeltalen gynna miljöaspekter. Förvaltningens förslag på beslut --- - Hällefors kommun ska jämföra nyckeltal med de jämförbara kommuner som Sveriges kommuner och landsting rekommenderar. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Emil Gustafsson (GL) utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommun ska jämföra nyckeltal med de jämförbara kommuner som Sveriges kommuner och landsting rekommenderar. Exp till Jessica Jansson Hans Karlsson Gruppledarna
35(78) 247 Sommarblommor, dnr KS 13/00266 Sammanfattning Kommunförvaltningen har stämt av skötseln av kommunens sommarblommor med Bergslagens Kommunalteknik (BKT) för innevarande verksamhetsår, utifrån att kommunfullmäktige 2012-11-06 beslutade att verksamheten skulle återtas av kommunen från och med 2013-03-01. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-06 184 Ärendet Utifrån kommunfullmäktige beslut 2012-11-06 som innebär att kommunens sommarblommor ska återtas av Hällefors kommun från och med 2013-03-01 har förvaltningen gjort en avstämning med BKT. Anledningen till beslutet att återta skötseln är att de år som förbundet haft skötseln i egen regi har kommunikationen mellan förbundet och kommunen inte fungerat optimalt som gjort att det blivit missförstånd och lett till att kommunens ambition inte uppfyllts. Bland annat resulterade det i att blomlådorna vid kommunhusets balkong inte blev uppsatta under år 2012. Utifrån beslutet har förbundet nu förbättrat kommunikationen och är angelägna om att visa på den kvalitet som de kan ge kommunen vad gäller sommarblommorna. I slutet av februari 2013 fick förbundet i uppdrag av förvaltningen att sköta sommarblommorna för innevarande år utifrån att förvaltningen inte hade möjlighet att utföra uppdraget på så kort tid. Med anledning av senareläggningen kunde förbundet inte beställda exakt det växtmaterial som var planerat, men kvalitén på det som planerades var bra. Placeringen av blommorna bestämdes i samråd med förvaltningen för att få en lokal förankring. Förbundet kan konstatera att väderleken har varit god och att sommarblommorna har utvecklats väl under sommaren 2013. Positiva kommentarer har inkommit till förbundet. Antalet planeringspunkter minskades något i förhållande till föregående år, men kompenserades genom bättre placering. Nya balkonglåder vid kommunhusets balkong smyckades med blommor med nytt bevattningssystem. Utifrån detta förordar förvaltningen att förbundet får fortsätta att förvalta kommunens sommarblommor, vilket innebär att tidigare beslut bör upphävas. Ekonomi
36(78) Förbundets direkta kostnader för sommarblommorna uppgår t o m september månad 2013 till 170 tkr. Tidigare år har kommunens kostnader för sommarblommorna varit runt 120 tkr per år. I och med att förbundet fick uppdraget att utföra skötseln av kommunens sommarblommor sent och inte ingick i förbundets planering för övriga kommunen har det lett till att kostnaderna ökat för både växtmaterialet och köp av tjänster. Inför år 2014 har förbundet för avsikt att införskaffa nya planteringskärl samt att sänka kostnaderna för växtmaterial och skötsel med bibehållen kvalitet. Kring fontänen vid Grythyttans torg har förbundet diskuterat med kommunförvaltningen om att byte sommarblommorna mot perenner. Förbundet kommer även fortsättningsvis att hålla en dialog med förvaltningen för att få en lokal förankring och se över vilka planteringar som kan bytas ut mot perenner. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut - Kommunens sommarblommor återtas inte från Bergslagens kommunalteknik och tidigare beslut 2012-11-06 upphävs. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunens sommarblommor återtas inte från Bergslagens kommunalteknik och tidigare beslut 2012-11-06 upphävs. Exp till Jessica Jansson BKT Kommunfullmäktige
37(78) 248 Kommunal borgen till Hällefors Bostads AB, dnr KS 13/00302 Sammanfattning Kommunförvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt borgensbeslut vad gäller Hällefors Bostads AB:s utifrån fastställda ägardirektiven där det framgår att bolaget ekonomiska mål ska vara att sträva mot en långsiktig soliditet på 20 procent. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-08 73 Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-11 133 Ärendet Låneinstitut Kommuninvest har krav på att varje kommunalt bolag som har borgenslån har ett borgensbeslut och hur beslutet är formulerat. Bolagets nuvarande borgensbeslut är antaget av kommunfullmäktige 2010-06-08. Förvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt borgensbeslut på 150 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 14 miljoner kronor. Ekonomi I Kommunfullmäktiges fastställda ägardirektiv för Hällefors Bostads AB:s framgår det att bolaget ska sträva mot en långsiktig soliditet på 20 procent. Ett sätt att öka soliditeten för bolaget är att amortera på långfristiga låneskulderna. Förvaltningen kan konstatera att bolagets låneskuld per 2013-08-31 uppgår till 144 miljoner kronor och att nuvarande borgensbeslut uppgår till 164 miljoner kronor. Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut - Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. - Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om totalt 164 000 000 kronor upphävs.