Datum Ersättare Marjo Pruuki (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande

Transkript

1 1(57) Plats och tid Grängshyttans bygdegård, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Marjo Pruuki (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef, under beredningstid Martin Emmesjö, fastighetsekonom, under beredningstid Anna Henriksen, kultur- och fritidschef, under beredningstid Ola Ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Hans-Otto Pohlmann och Stefan Backius Justeringens plats och tid Formens hus kl Underskrifter Sekreterare Mathias Brandt Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Hans-Otto Pohlmann Stefan Backius ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt

2 2(57) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Martin Eklund (S) Birger Antonsson S Kerstin Skogdalen (S) Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Göran Strömqvist M Emil Gustafsson GL Hans-Otto Pohlmann GL Torbjörn Jansson HOB Madeleine Hautamäki (C) Lars-Göran Zetterlund C Stefan Backius V

3 3(57) Ärenden under beredningstid Ekonomichef Jessica Jansson redogör för att FIDU-utbildningen som har lokaler i Formens hus, kommer att ges hyresreduktion till följd av de störningar som uppstått i samband med att delar av kommunförvaltningens verksamhet har flyttats dit. Ekonomichef Jessica Jansson, fastighetsekonom Martin Emmesjö och kulturoch fritidschef Anna Henriksen föredrar gällande utredning kring Formens hus samt de förslag till framtida användning som förvaltningen föreslår. Emil Gustafsson (GL) ställer fråga gällande hyresberäkningarna i underlaget vilken besvaras av Martin Emmesjö och Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande det låga kvadratmeterpriset i Formens hus vilken besvaras av Martin Emmesjö och Jessica Jansson. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande bibliotekets driftsform vilken besvaras av Anna Henriksen. Göran Strömqvist (M) ställer fråga gällande investeringskostnader vilken besvaras av Martin Emmesjö. Ulla Werdin (GL) ställer fråga gällande kommunhusets användning vilken besvaras av Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande Terrassen vilken besvaras av Martin Emmesjö.

4 4(57) 185 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör för kallelsen. Kommunstyrelsens beslut Kallelsen godkänns.

5 5(57) 186 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör enligt följande: Punkt 6 ska behandlas som ett informationsärende. Punkterna 16 och 18 utgår. Till dagordningen läggs följande beslutsärenden: 28. Jukka Tekonens utredning gällande omsorgsförvaltningen 29. Reglemente för partiföreträdare 30. Reglemente för Kommunstyrelsen 31. Arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar 32. Grönstrukturplan för Hällefors och Grythyttans tätorter Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Stefan Backius (V) och Emil Gustafsson (GL) Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs i enlighet med ovan.

6 6(57) 187 Kommunstyrelsens budget 2015, dnr KS 14/00195 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Ärendet Kommunförvaltningen har arbetat med kommunstyrelsens internbudget för verksamhetsåret 2015 utifrån den beslutade budget som Kommunfullmäktige beslutade Däremot har förvaltningen inte kunnat utgå ifrån några beslutade mål i och med att Kommunfullmäktige inte fastställt några inriktningsmål för mandatperioden Enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska kommunstyrelsen fastställa resultatmål för verksamhetsåret 2015 utifrån inriktningsmål men då det inte finns några föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens fastställer två resultatmål första sammanträdet i januari 2015 utifrån politiska majoritetens strategi. Ekonomi Ramen för driftverksamheten är fastställd till tkr för år 2015 och förvaltningen kan konstatera att nuvarande verksamhet inryms i budgetramen. I budgetramen ingår central pott för lönekostnadsökningar med tkr, en central buffert med tkr och strategisatsningar med tkr som avser hela kommunen. När det gäller investeringsbudget med tkr har förvaltningen fördelat ramen på olika projekt utifrån de investeringsplaner som finns framtagna. Förvaltningar ser att tre investeringsprojekt kommer att utfalla på annat sätt än vad som är beslutat i investeringsbudgeten för åren , vilket innebär att fastställd investeringsbudget för år 2015 inte inryms. Däremot påverkar inte förändringarna kommunens likviditet då medlen redan är avsatta för budgeterade investeringarna verksamhetsåret Resecentrum kommer att delas upp mellan åren 2015 och 2016 fördelat med 50 procent på respektive år, d v s 750 tkr per år. 2. Gång och cykelvägen vid Saxhyttevägen kommer inte att färdigställas under år 2014 utan kommer att kostnadsfördelas genom 400 tkr år 2014 och 500 tkr år Ombyggnad av kommunhusets huvudbyggnad kommer att färdigställas under år 2015 och innebär att investeringen på tkr år 2014 blir förskjuten med tkr till år Folkhälsa Ett av Hällefors kommuns inriktningsområden är Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen. Budgetförslaget för 2014 innehåller delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting

7 7(57) för perioden De resultatmål som arbetats fram för 2014 har ett folkhälsoperspektiv, bl a utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan. Miljö Ett av kommunens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt och i budgetförslaget ger kommunförvaltningen arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. Förvaltningens förslag till beslut - Kommunstyrelsens verksamhet för verksamhetsåret 2015 inryms i den fastställda budgetramen på tkr. - Kommunstyrelsens investeringar för verksamhetsåret 2015 inryms inte i den fastställda budgetramen på tkr, vilket innebär att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med tkr för investeringar Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram två resultatmål för verksamhetsåret 2015 till sammanträdet 13 januari Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram indikatorer för de resultatmål som kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Stefan Backius (V) att Kommunstyrelsens budget för 2015 ska anpassa i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag, presenterat i Kommunfullmäktige Hans-Otto Pohlmann (GL), Christina Johansson (M) och Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande de ospecificerade strategipengarna vilken lämnas obesvarad. Meddelar att (C) anser att pengarna ska överföras till Omsorgsnämndens budget. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer Stefan Backius (V) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens verksamhet för verksamhetsåret 2015 inryms i den fastställda budgetramen på tkr.

8 8(57) Kommunstyrelsens investeringar för verksamhetsåret 2015 inryms inte i den fastställda budgetramen på tkr, vilket innebär att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med tkr för investeringar Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram två resultatmål för verksamhetsåret 2015 till sammanträdet 13 januari Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram indikatorer för de resultatmål som kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret Stefan Backius (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Exp till Jessica Jansson Ola Ström

9 9(57) 188 Bergslagens Räddningstjänst medlemsbidrag 2015, dnr KS 14/00196 Informationsunderlag Protokoll från direktionens sammanträde Bergslagens Räddningstjänst budget 2015 med verksamhetsplan Ärendet Hällefors kommun har erhållit protokoll från Bergslagens Räddningstjänst (BRT) angående förbundets ekonomiska plan för verksamhetsåret Direktionen beslutade på sammanträde att godkänna de redovisade ekonomiska lösningarna för att uppnå en budget i balans I ekonomiska planen inför budget 2015 framgår det varje enskild medlemskommuns totala medlemsbidrag till förbundet. Ekonomi När det gäller Hällefors kommuns medlemsbidrag för verksamhetsåret 2015 bygger den på antalet invånare per som innebär att kommunens andel blir 8,23 procent i förbundet. Medlemsbidraget till förbundet bygger på två delar; driftbidrag och pensionsbidrag. Driftbidraget för 2015 är beräknat till 6,6 miljoner kronor. Pensionsbidraget beräknas öka med 0,1 miljoner kronor enligt framtagna prognoser från KPA. Enligt förbundsordningen får kommunerna betala förbundets faktiska pensionskostnad och utifrån den andel som kommunen har i förbundet. Det innebär att när förbundets pensionskostnader förändras påverkar det kommunens kostnader med motsvarande belopp. Det är en kostnad som är svår att prognostisera och påverkar direkt kommunens ekonomi. Vad gäller förbundets pensionskostnader anger förbundsordningen att kommunerna inte ska betala ut kostnaderna likvidmässigt till förbundet utan enbart ska kostnadsföras som en skuld till förbundet. I bokslutet 2013 har kommunen en skuld till förbundet på sammanlagt 5,2 miljoner kronor som avser tidigare års pensionskostnader. Det innebär att förbundet har placerat 5,2 miljoner kronor i Hällefors kommun som kommunen är skyldig att betala när förbundet behöver likviditet. Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till förbundets årsbudget för verksamhetsåret Miljö

10 10(57) Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets årsbudget för verksamhetsåret Med detta har Kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till Kommunfullmäktige. Exp till Kommunfullmäktige

11 11(57) 189 Begäran av utökning av tjänst och understödjande av AME verksamhet för Bergslagens Kommunalteknik, dnr KS 14/00197 Beslutsunderlag Bergslagens kommunaltekniks förslag till budgetram/verksamhetsplan , daterad Kommunfullmäktiges beslut Ärendet Ärendet är tudelat och handlar om att Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med två förslag som båda bottnar i en utökad budget på personalsidan. Det ena ärendet syftar till utökning av tjänst inom gata park avdelningen i Hällefors kommun och det andra avser att understödja BKT:s satsning gentemot samtliga KNÖL kommuners respektive arbetsmarknadsenheter (AME). Ekonomi Utökning av tjänst inom gata-park Den första delen av ärendet härrör från att BKT enligt nuvarande budget fördelar cirka 4200 arbetstimmar på gata/park avdelningen i Hällefors som på årsbasis motsvarar cirka 2,6 heltidstjänster. Dessa timmar är i dagsläget fördelade enligt följande: 1 stycken heltidsanställd, 1 stycken bidragsanställd och 2 stycken säsongstjänster. BKT begär nu ytterligare medel för att utöka en av de säsongsbaserade tjänsterna till heltid. Bakgrunden till denna begäran är ursprungligen ekonomisk och bottnar i att det tidigare fanns två stycken heltidstjänster, men när en av de heltidsanställda för några år sedan gick i pension ersattes aldrig tjänsten utan övergick till en säsongsanställning. Detta har fått till följd att den återstående heltidsanställda dels är ensam under vinterhalvåret i kombination med att tvåmanna jobb ej kan utföras utan assistans från personal från övriga KNÖL kommuner alternativt externa entreprenörer. Fördelar som BKT pekar på vid ett positivt besked är att merparten av alla arbeten kommer kunna utföras direkt av lokal personal. Kvalitén på utförda arbeten ökar och arbetena kommer bli utförda även vid ledigheter eftersom sårbarheten minskar med två anställda jämfört med en. BKT begär för detta en tilläggsbudgetering på 260 tkr per år. Understödjande av AME verksamhet Den andra delen av ärendet syftar till att BKT vill permanenta den praktikenhet som förbundet har startat upp under verksamhetsåret 2014 och involvera Hällefors kommun i dess verksamhet.

12 12(57) Bakgrunden till denna del av ärendet är att ge samtliga kommuner inom KNÖL samarbetet möjlighet att nyttja BKT:s tekniska kompetens genom att erbjuda kortare praktikperioder i samarbete med respektive kommuns AME. Det initiala upplägget är tänkt som sådant att en ambulerande projektledare kommer vara ansvarig för att upprätta och ansvara för en ny underhållsplan som tillvaratar varje kommuns enskilda naturvärden och behov. För att därefter bidra med styrning och uppföljning till manskapet på plats i respektive kommun, samtidigt som särskilt berikande projekt kan ge upphov till en viss andel av temporär omflyttning kommunerna emellan. Denna satsning kommer sannolikt att understödja behovet av framtida kompetens överföring och därmed underlätta rekryteringen till de tekniska verksamheterna. Gällande inbördes fördelning inom KNÖL är ursprungstanken att följa den procentuella fördelning som sedan tidigare utgår från befolkningsunderlag. Dock kommer graden av eftersatt underhåll och behov följaktligen att avgöra vart resurserna slutligen kommer att hamna. I dagsläget finns dock inget ekonomiskt utrymme till att anställa en handledare för detta ändamål, vilket begäran syftar till att åtgärda. En sådan satsning skulle innebära ytterligare 78 tkr per år i kostnad för Hällefors kommun. Dessa två delar innebär att förbundet begär ett utökat budgetutrymme från och med verksamhetsåret 2015 med totalt 338 tkr. Kommunförvaltningen föreslår att kommunen beslutar att inte tilldela ytterligare medel till förbundet med anledning av kommunens ekonomiska läge för år Värt att tillägga är även att Bergslagens Kommunalteknik är ett kommunalt förbund som innebär att medlemskommuner tillåts att agera olika. Folkhälsa Inget av förslagen bedöms medföra några negativa konsekvenser för folkhälsan. Miljö Inget av förslagen bedöms medföra några negativa konsekvenser för miljön. Förvaltningens förslag till beslut - Bergslagens Kommunalteknik budgeteras inte med 260 tkr från och med år 2015 avseende utökning av tjänst inom gata - park.

13 13(57) - Bergslagens Kommunalteknik budgeteras inte med 78tkr från och med år 2015 avseende understödjande av AME. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Stefan Backius (V) och Christina Johansson (M) utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Bergslagens Kommunalteknik budgeteras inte med 260 tkr från och med år 2015 avseende utökning av tjänst inom gata - park. Bergslagens Kommunalteknik budgeteras inte med 78tkr från och med år 2015 avseende understödjande av AME. Exp till Kommunfullmäktige BKT

14 14(57) 190 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015, dnr KS 14/00198 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2014, daterad Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015, daterad Ärendet Under året har arbetet med att förbättra och utveckla arbetet med internkontroll inom kommunstyrelsen fortgått. Internkontroll är en del av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. Den syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat mål, vad gäller resultat, effektivitet och ekonomisk ställning Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen och nämnderna vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

15 15(57) Kommunförvaltningen har genomförts kontrollerna i enlighet med antagen plan år 2014 för intern kontroll. Beskrivning av utförandet Kommunförvaltningen kan konstatera att förvaltningen ännu inte fått en fullödig rutin på hanteringen av uppföljningen. Delar av kontrollerna har skett utan att det dokumenterats enligt de verktyg som är framtagna. Resultat av genomförda kontroller Resultatet som framkommit av genomförda kontroller visar på att det interna kontrollen inte är fullgod vad gäller hanteringen av förvaltningarnas attestförteckningar som innebär att det inte följer riktlinjerna till attestpolicyn fullt ut. Åtgärder som föreslås vidtas inklusive tidplan De åtgärder som kommunförvaltningen föreslår är att rutinerna omkring upprättande och flöde med förvaltningarnas attestförteckningar ses över under första kvartalet 2015 för att förbättra den interna kontrollen och att processen kvarstår under verksamhetsåret Fortsatt arbete under år 2015 med att få alla berörda att hantera ingående och utgående post via public 360 för att säkerställa att allmänna handlingar registreras. Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på internkontrollplan för verksamhetsår Planen kommer att följas upp under november månad 2015 enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. Ekonomi Förslaget på internkontroll för verksamhetsåret 2015 bedöms inrymmas i den budget som kommunfullmäktige beslutat om vad gäller kommunstyrelsen. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2015 fastställs.

16 16(57) Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör kommunchef Ola Ström kortfattat för kris- och säkerhetsarbetet. Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att internkontroll och riskbedömning blir en del av kommunens framtida budgetprocess. Lars-Göran Zetterlund (C) bifaller Christina Johanssons (M) yrkande. Emil Gustafsson (GL) yrkar att krishantering läggs som ärende till Kommunstyrelsens sammanträde i januari. Hans-Otto Pohlmann (GL) bifaller Emil Gustafssons (GL) yrkande. Annahelena Jernberg, Anne Horneman, båda (S), och Stefan Backius (V) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Därefter ställs bifall mot avslag på Christina Johanssons (M) respektive Emil Gustafssons tilläggsyrkanden vilka bifalls. Kommunstyrelsens beslut Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2015 fastställs. Exp till Jessica Jansson Ola Ström

17 17(57) 191 Tidplan för ekonomiprocessen 2015, dnr KS 14/00199 Beslutsunderlag Tidplan 2015 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret Tidplanen för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för verksamhetsåret 2015 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen. Ekonomi Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Folkhälsa Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut - Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2015 antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Stefan Backius (V) och Anne Horneman (S) utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2015 antas. Exp till Kommunfullmäktige

18 18(57) 192 Rapport Formens hus, dnr KS 14/00200 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, Rapport Formens hus, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har , i samband med beslut om kommunens lokalförsörjningsplan, fått uppdraget ta fram ett förslag på verksamhet för Formens hus som Hällefors kommun äger. Förvaltningen har tillsammans med bildningsförvaltningen kommit fram till förslag på åtgärder som presenteras i denna rapport. Rapporten är framtagen av ekonomichef, fastighetsekonom, förvaltningschef på bildningsförvaltningen och kultur- och fritidschef. I fastställd plan framgår att Formens hus ska omvandlas till kommunens centrala mötesplats och därmed bli en del av det offentliga rummet. Formens hus potentialen att bli en samverkansarena för kultur, näringsliv och kommunalkontakt för samtliga innevånare, företagare och turister. Något som i sin tur skulle skapa en öppen och lättillgänglig kontaktyta till medborgare och företagare, men även för kommunen. Som ett första steg föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en sakkunnig som ska få uppdraget att fylla den verksamhet som förvaltningen föreslår ska finnas i byggnaden på ett bra och optimalt sätt. Utifrån det kan förvaltningarna tillsammans se över vilka åtgärder som behöver vidtas i byggnaden och vilka olika kostnadsförslag som finns att ta ställning till. I rapporten framgår det vilka åtgärder som föreslås och i nedan följer en kortare sammanfattning av de större delarna. Kommunförvaltningens föreslår att byggnaden behåller namnet Formens hus främst för att bevara byggnadens historia men också för att öppna upp för möjligheten att ha en bred verksamhet i byggnaden. Byggnadens namn har gjort sig känt i hela Sverige och i vissa andra delar av världen och det ska kommunen vara stolt över och använda sig av. Förvaltningen föreslår att stora delar av byggnaden blir en plats för människor att mötas. Lokalen ska vara flexibel på sätt att den går att anpassa efter behovet. Exempelvis ska besökare ha möjlighet att sitta ner med medtagen dator eller låna en medborgardator. Besökarna ska erbjuda trådlöst nätverk. Kommunens medborgarplats och turistbyrå föreslås flyttas till byggnadens bottenplan som ska vara en utpekare för exempelvis turism- och medborgarinformation.

19 19(57) Här ska huvudbiblioteket finnas tillsammans med skolbiblioteket. Ett attraktivt och modernt bibliotek är: ett andra vardagsrum, har ökat öppethållande, tillgängligt för alla medborgare och besökare, erbjuder många former av medier, tillgång till arkiv och utställningar, pedagogiskt fungerande skolbibliotek och barnavdelning med plats för kreativt skapande med många uttryck, centrum för Läslustarbetet, utställnings- och föreläsningsverksamhet, sittplats för ensambesökande och grupper. På byggnadens södra kortsida föreslår förvaltningen att det blir kontorsrum som fylls med politiker och tjänstemän som idag finns i kommunhuset Formens hus lämpar sig utmärkt för flexibla utställnings- och mötesarrangemang. Inredning på bottenplan bör vara flyttbar och kunna tillhandahålla en sittgradäng som gör det möjligt för ett företag att ordna mindre eller större event i huset. Tre fasta utställningar föreslås: information och utpekare till kulturarv och natur, Formens Hus historia och ett näringslivsexpo. Vidare att kommunen regelbundet visar tillfälliga utställningar med innehåll från olika aktörer. Dessutom bör en välfungerande Konsthall kunna rymmas i huset. Ekonomi Totalt beräknas kommunens nettokostnader för huset uppgå till kronor år Kostnaderna avser bland annat el, värme och vatten. Det motsvaras av det hyresbortfall som fastighetsförvaltningen har kallat tomhyror. Enligt kommunförvaltningens kalkyler beräknas ny hyra gällande bibliotek/turistbyrå inom Formens hus att bli totalt kronor per år för motsvarande kvadratmeter. Besparingen blir således kronor per år för enbart bildningsförvaltningen i kombination med att kostnaden för tomhyrorna för dessa ytor försvinner för fastighetsförvaltningen. Totalt beräknar förvaltningen med en hyreskostnadsbesparing på drygt 0,9 miljoner kronor per år under förutsättning att kommunhusets lokaler kan fyllas fullt ut. Folkhälsa Kommunförvaltningen anser att folkhälsan kommer stärkas till följd av detta förslag eftersom det kommer samla olika människor under ett och samma tak, vilket i sin tur minskar segregation och understödjer en ökad social samvaro. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

20 20(57) Förvaltningens förslag till beslut - Formens hus behåller sitt nuvarande namn Formens hus. - Kommunförvaltningen får i uppdrag att anlita en sakkunnig för att utifrån rapporten arbeta fram ett förslag på verksamhet- och lokalutformning. - Uppdraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budgetram Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på lokalutformning under våren Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Anne Horneman (S) bifall till förvaltningens förslag. Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar att punkt 1 i beslutsförslaget ska utgå. Emil Gustafsson (GL) och Christina Johansson (M) bifaller Lars-Göran Zetterlund (C). Stefan Backius (V) yrkar att punkterna 1 och 2 ska utgå samt att utifrån rapporten tilläggs i punkt 4. Anne Horneman (S) ställer fråga gällande punkt 2 i förslaget vilken besvaras av Stefan Backius (V). Göran Strömqvist (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande vinner bifall. Därefter ställer ordförande Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att Lars-Göran Zetterlunds yrkande vinner bifall. Kommunstyrelsens beslut Kommunförvaltningen får i uppdrag att anlita en sakkunnig för att utifrån rapporten arbeta fram ett förslag på verksamhet- och lokalutformning. Uppdraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budgetram 2015.

21 21(57) Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på lokalutformning under våren Stefan Backius (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Ärendet vidarebefordras till Kommunfullmäktige för information. Exp till Jessica Jansson Martin Emmesjö Kommunfullmäktige

22 22(57) 193 Nyckeltalssammanställning 2014, dnr KS 14/00201 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Nyckeltalsammanställning för Hällefors kommun 2014 med basåret 2013, daterad Ärendet Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, tillsammans med dess riktlinjer, anger att ekonomiberedningen årligen ska bereda de framtagna och nyttjade nyckeltal inför nytt budgetår. Nyckeltalen ger möjligheter till jämförelser med jämförbara kommuner genom kommun- och landstingsdatabasen Kolada som ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Nu har fjärde dialogträffen för första gången genomförts av ekonomiberedningen bestående av de politiska gruppledarna. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin gruppledare/ersättare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på nyckeltal. Politiska organisationen som kommunen har bygger på att alla partiers företrädare har som uppgift att delta för att vara delaktig i samtal om kommunens ekonomi. Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Under ekonomiberedningens summering av dialogträff 3 har framtagna nyckeltalssammanställningen med basåret 2013 diskuterats och analyserats som inneburit att ekonomiberedningen kommit fram till vissa analyser. Ekonomiberedningen kan konstatera att sammanställningen som redovisas är något vidareutvecklad men att den behöver vidareutvecklas med ytterligare nyckeltal som påvisar skillnader vid jämförelser med andra kommuner. Dessutom behöver nyckeltalen kopplas ihop med fastställda resultatmål. Ekonomi Detta verktyg, nyckeltalssammanställningen, kommer att förbättra kommunfullmäktiges resursfördelningsbeslut genom identifierad och beslutad kvalitet i verksamheterna, men även vara ett uppföljningsverktyg för ekonomiberedningens arbete och ge kommunstyrelsen ett underlag i arbetet med uppsiktsplikten. Folkhälsa Det finns tillgång till statistik som redovisats i tidigare välfärdsbokslut och/eller i de befolkningsundersökningar som genomförs regelbundet av landstinget; Liv & hälsa ung och Liv & hälsa vuxen/hälsa på lika villkor

23 23(57) som är viktiga nyckeltal utifrån ett folkhälsoperspektiv. Dessutom finns en mängd registerdata utöver den som finns i SKL:s skrift som har relevans för kommuninvånarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I arbetet med uppföljning av tilldelade resurser ska de nationella och regionala folkhälsomålens måluppfyllelse redovisas. Miljö På samma sätt som folkhälsan kan nyckeltalen gynna miljöaspekter. Förvaltningens förslag på beslut Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att - Hällefors kommuns nyckeltalssammanställning 2014 godkänns. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Anne Horneman (S) utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns nyckeltalssammanställning 2014 godkänns. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

24 24(57) 194 Yttrande över revisorernas övergripande granskning 2014, dnr KS 14/00185 Kommunstyrelsen anser det glädjande att revisorerna delar åsikten att Kommunstyrelsen under året har arbetat med uppsiktsplikten och förbättrat uppföljningar och kontakter med bolag och nämnder, något som har varit ett prioriterat område. Som revisorerna konstaterar finns fortfarande utrymme för förbättring och arbetet med detta kommer att fortsätta under Frågan om utveckling av ärendehanteringen har lyfts från Kommunstyrelsens sida och hänger samman med de påpekanden som revisorerna gör avseende kvalitetssäkring. Det utvecklingsarbete avseende diarium och ärendehantering som inleddes i slutet av 2012 har medvetet avstannats under 2014 som en del i att nå ett ekonomiskt nollresultat i kommunen som helhet. Avsikten är dock att det ska återupptas under 2015 och ett särskilt fokus läggs i internkontrollplanen på registreringen av inkommande handlingar. Utöver detta ser Kommunstyrelsen två viktiga faktorer då det gäller kvalitetssäkring av underlag. Dels är förvaltningschefen en nyckelfunktion då det slutliga avgörandet av när ett ärende är tillfredsställande berett bör ligga på denna, dels är det viktigt att de konsultrapporter som ibland ligger till grund för ekonomiskt tunga ärenden ger kommunförvaltningen relevant underlag för konsekvensbeskrivningar. Detta bedöms vara utvecklingsområden under Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar att hänvisning ska ske till beslut gällande internkontrollplan. Stefan Backius (V) yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska uppdras att utveckla svaret till revisorerna med kommentarer och tydliga åtgärder för vart och ett av de fyra förbättringsområden som revisorerna betonar. Ulla Werdin (GL) och Cristina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande mot Stefan Backius (V) yrkande och finner att Stefan Backius (V) yrkande vinner bifall. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att utveckla svaret till revisorerna med kommentarer och tydliga åtgärder för vart och ett av de fyra förbättringsområden som revisorerna betonar.

25 25(57) Exp till Annahelena Jernberg Lars-Göran Zetterlund Christina Johansson

26 26(57) 195 Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2015, dnr KS 14/00202 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen beslut Förslag till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2015 samt strategi för framtiden, daterad Ärendet I enlighet med det lönepolitiska programmet har årliga lönepolitiska riktlinjer för 2014 tagits fram. Det lönepolitiska programmet, de årliga riktlinjerna och de centrala löneavtalen är ett viktigt stöd och styrdokument för lönesättande chefer i den årliga löneöversynsprocessen. De centrala löneavtalen har öppnat upp för ett ökat ansvar för den lokala lönebildningen. Arbetsgivaren ansvarar för att de totala löneökningarna, utfallet, speglar kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas resultat och rekryteringssituation. Löneökningsnivåerna 2015 är centralt fastställda för enbart Kommunal till lägst 600 kronor per medlem, vilket motsvarar cirka 2,6 procent. Av Hällefors kommuns årliga riktlinjer framgår värdegrund, lönesättningsprinciper, kriterier, mål och tidplan för 2015 års löneöversyn samt en långsiktig strategi. Ekonomi Den totala lönesumman för tillsvidareanställda motsvarar cirka 13,4 miljoner kronor per månad exklusive sociala avgifter. 1 procents löneökning av grundlönen innebär en ökad årskostnad motsvarande 1,6 miljoner kronor exklusive sociala omkostnader. Från och med verksamhetsåret 2014 infördes en ny ekonomisk modell för hantering av budgeterade medel för löneökningskostnader. Det totala löneökningsutrymmet fastställs i samband med beslut om budget och budgeteras centralt under kommunstyrelsen. För år 2015 har Kommunfullmäktige fastställt en central lönepott på 4,5 miljoner kronor. Folkhälsa Hälsofrämjande verksamhet är nära förknippat med att förbättra människors livskvalité. Inkomst är en identifierad faktor som påverkar människors hälsa. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

27 27(57) Förvaltningens förslag till beslut - Anta förslaget till lönestrategi samt årliga lönepolitiska riktlinjer för Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Annahelena Jernberg (S) att en jämställdhetsberedning ska tillsättas för att långsiktigt arbeta med jämställdhetsfrågor i lönebildningen. Christina Johansson (M) och Kerstin Skogdalen (S) bifaller Annahelena Jernbergs (S) tilläggsyrkande. Stefan Backius (V) önskar följande yttrande till protokollet vilket godkänns: De formuleringar som syftar till att öka lönespridningen behöver problematiseras betydligt. Ökad lönespridning får inte vara ett mål i sig även om kommunen tillämpar individuell lönesättning. Göran Strömqvist (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Marjo Pruuki (S), Emil Gustafsson (GL) och Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka. Kommunchef Ola Ström yttrar sig under ärendets behandling. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på sitt eget tilläggsyrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Anta förslaget till lönestrategi samt årliga lönepolitiska riktlinjer för En jämställdhetsberedning ska tillsättas för att långsiktigt arbeta med jämställdhetsfrågor i lönebildningen. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

28 28(57) 196 Rapport vakanshantering, dnr KS 14/00152 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen beslut Rapport vakanshantering i Hällefors kommun, daterad Ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2004 om att införa nuvarande modell med centraliserad vikariesamordning. Bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har beställt och förmedlats vikarier främst till korttidsvikariat. Volymen på vikarier har ökat den senaste tioårsperioden. Omfattningen på vikariesamordningen motsvarade 2013 cirka 43 årsarbetare ( utförda timmar). Inom bildningsförvaltningen har förskolans verksamheter tagit över vakanshanteringen från 20 oktober I samband med omsorgsförvaltningens införande av bemanningsplaneringssystem under hösten 2014 införs en schemaläggningsmetod som innebär ett förändrat arbetssätt gällande frånvarohantering och vakanshantering. Efter genomförda utbildningar under september har första schemat enligt den nya metoden startat från och med vecka 46, 10 november. Inom arbetsgrupperna har ett antal schemaadministratörer fått i uppgift att färdigställa scheman under några timmar varje månad. Ekonomi Kommunförvaltningen beräknas reducera lönekostnader för den administrativa tjänsten motsvarande cirka 0,6 miljoner kronor. Bildningsförvaltningen beräknas lösa vakanshanteringen inom befintliga resurser, medan omsorgsförvaltningen kommer att se över hela organisationen utifrån den externa utredningen som kommunförvaltningen genomför. Folkhälsa Arbetslöshetens effekter på folkhälsan är omdiskuterade, inte minst möjligheten att kunna försörja sig. Människans ekonomiska förhållanden inverkar på hälsa och välbefinnande. Möjligheten att få arbete och få önskad sysselsättningsgrad för att klara sin egen försörjning är därför en viktig faktor för folkhälsan. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

29 29(57) Samverkan Information och samverkan har skett i kommuncentrala samverkansgruppen. Förvaltningens förslag till beslut - Avveckla den centraliserade administrativa vikariesamordningen senast vid den tidpunkt som omsorgsförvaltningen börjar tillämpa bemanningsplanering med stöd av bemanningssystemet TimeCare. - Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta rutiner för verksamheternas LAS-bevakning samt rutiner för att säkerställa att arbetstidslagen efterföljs. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Avveckla den centraliserade administrativa vikariesamordningen senast vid den tidpunkt som omsorgsförvaltningen börjar tillämpa bemanningsplanering med stöd av bemanningssystemet TimeCare. Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta rutiner för verksamheternas LAS-bevakning samt rutiner för att säkerställa att arbetstidslagen efterföljs. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

30 30(57) 197 Friskvårdspolicy för Hällefors kommun, dnr KS 14/00203 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Rapport Friskvård i Hällefors kommun, daterad Friskvårdspolicy för Hällefors kommun daterad Ärendet Kommunförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten till en likvärdig friskvård för samtliga anställda medarbetare inom kommunen. Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på en friskvårdspolicy för kommunen. Förvaltningen har också sammanställt en rapport som påvisar kommunens friskvårdsinsatser under de senaste åren. I rapporten framgår ett förslag hur kommunens friskvård för kommunens anställda kan vara utifrån ett likvärdigt perspektiv genom att införa friskvårdskuponger/checkar från och med år 2015 och framåt. Ekonomi Hällefors kommuns nuvarande budget är kronor till insatser när det gäller personalvård till sina medarbetare. Kommunförvaltningen förslår nu en ökad satsning på friskvård genom friskvårdcheck på max 800 kr per år till samtliga anställda medarbetare, vilket skulle bli en ökad kostnad med kronor. I samband med införande av friskvårdscheck kommer alla andra friskvårdsinsatser och friskvård på arbetstid att avslutas. Enligt skatteverkets regler är personalvårdsförmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet genom enklare åtgärder eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela personalen. Förmånen ska inte kunna bytas mot kontant ersättning, varför bruttoavdrag inte kan tillämpas för dessa förmåner. Personalvårdsförmåner är skattefria. Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att former för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats. Arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde, För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga kronor per tillfälle. Varje åtgärd skall hålla sig inom ramen för enklare slag och mindre värde och en anställd kan inte själv välja fritt vilka åtgärder eller aktiviteter han/hon vill använda sin friskvårdspeng till. Folkhälsa

31 31(57) En satsning för att uppmuntra till ökad friskvård och motion på fritiden som kan leda till bättre hälsa. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Samverkan Information och samverkan har skett i kommuncentrala samverkansgruppen. Förslag till beslut - Förslag till Friskvårdspolicy i Hällefors kommun antas. - Kommunstyrelsen budgeteras för ökade driftkostnader med per år från och med år 2015 för friskvårdsinsatser enligt rapporten. - Kommunförvaltningen får i uppdrag att upphandla externt företag som kan hantera friskvårdskuponger/checkar. - Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer till friskvårdspolicyn. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Emil Gustafsson (GL), Stefan Backius (V), Anne Horneman (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslag till Friskvårdspolicy i Hällefors kommun antas. Kommunstyrelsen budgeteras för ökade driftkostnader med per år från och med år 2015 för friskvårdsinsatser enligt rapporten. Kommunförvaltningen får i uppdrag att upphandla externt företag som kan hantera friskvårdskuponger/checkar. Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer till friskvårdspolicyn.

32 32(57) Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson

33 33(57) 198 Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening, dnr KS 14/00204 Kommunstyrelsen har tillställts en möjlighet att nominera ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening, inkommen till kommunförvaltningen Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Emil Gustafsson (GL) att Christina Johansson (M) ska nomineras vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Christina Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan, nomineras till styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening. Exp till Kommuninvest Christina Johansson

34 34(57) 199 Rapport medborgarförslag, dnr KS 14/00205 I samband med att Val- och demokratinämnden tillställde Kommunstyrelsen synpunkter på arbetsordning för Kommunfullmäktige, bifogades en rapport gällande medborgarförslag. Kommunstyrelsen beslutade då, att ta upp ärendet som ett eget informationsärende. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Stefan Backius (V), Christina Johansson (M) och Anne Horneman (S) utan att yrka. Med detta har Kommunstyrelsen informerats. Ärendet vidarebefordras till Kommunfullmäktige för information. Exp till Kommunfullmäktige

35 35(57) 200 Månadsrapport för Omsorgsnämnden per september 2014, dnr KS 14/00138 Kommunstyrelsen har tillställts en månadsrapport för Omsorgsnämnden per september Christina Johansson (M), Anne Horneman (S) och Stefan Backius (V) yttrar sig utan att yrka. Med detta har Kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

36 36(57) 201 Delårsrapport för Bergslagens räddningstjänst, dnr KS 14/00206 Informationsunderlag Delårsrapport 2014, BRT Revisorernas utlåtande Ärendet Kommunförvaltningen har mottagit delårsrapport för Bergslagens räddningstjänst (BRT) per Noterbart är att det i revisorernas utlåtande sägs att perioden omfattar till och med vilket kommunförvaltningen antar är en ren felskrivning. Delårsrapporten omfattar såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga aspekter på verksamheten, där ingen del tillåts dominera över den andra vilket kommunförvaltningen tycker är bra. I förhållande till de verksamhetsmål som finns beskrivna i BRT:s budget för 2014 bedömer förbundet att det finns avvikelser, men dessa förklaras och motiveras tämligen utförligt i rapporten. Trots detta finns anledning att notera att det bedöms att tillsyn inte kommer att hinna utföras på samtliga tillsynsobjekt under perioden Såväl inriktningsmål som prestationsmål är uppföljda och i varierande grad analyserade i rapporten. Ekonomi Prognostiserat resultat för 2014 uppgår till ett överskott om 300 tkr. Förbundets bedömning är att samtliga fyra finansiella mål som antogs i budget för 2014, kommer att uppnås. Liksom vad gäller mål ovan, finns uppföljningar och analyser av de finansiella målen i rapporten. Folkhälsa En väl fungerande räddningstjänst är centralt för såväl faktisk som upplevd trygghet i samhället. Trygghet i sin tur, är en av de viktigaste faktorerna för en god folkhälsa. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Med detta har Kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till Kommunfullmäktige.

37 37(57) Exp till Kommunfullmäktige BRT

38 38(57) 202 Delårsrapport Bergslagens överförmyndarnämnd, dnr KS 14/00207 Informationsunderlag Protokollsutdrag Ön Delårsrapport Ön per Ärendet Bergslagens överförmyndarnämnd (Ön) har till kommunförvaltningen överlämnat delårsrapport per Nämndens beslutade mål för 2014 redovisas i delårsrapporten. Där konstateras att målet om att ha granskat 80 % av årsräkningarna per har uppnåtts. Kvalitetsmålet att minst 95 % av gode män och förvaltare ska uppleva god service nås däremot inte, medan det tredje målet, att handläggningstiden ska vara högst en månad, inte ännu har mätts. Av rapporten framgår att nämndens verksamhet kommer att utökas med anledning av att nya avtal med Migrationsverket har tecknats av vissa av medlemskommunerna, vilket kommunförvaltningen antar kommer ge effekter i form av kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Kommunförvaltningen kan konstatera att det finns uppföljning, kommentarer samt viss analys avseende såväl den ekonomiska som verksamhetsmässiga ställningen i nämnden. Ekonomi Nämnden prognostiserar ett överskott i förhållande till budget. Konstateras kan att både intäkter och kostnader överstiger budget, och med ledning av den ovan berörda utökningen, bedömer kommunförvaltningen det troligt att detta fortsätter under året. Det belyser att det är en verksamhet som är relativt känslig för faktorer som nämnden inte själv har direkt inflytande över. Folkhälsa En väl fungerande överförmyndarverksamhet är central för folkhälsan då den direkt riktar sig mot samhällets mest utsatta. Miljö Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Med detta har Kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till Kommunfullmäktige.

39 39(57) Exp till Kommunfullmäktige ÖN

40 40(57) 203 Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen, dnr KS 14/00046 Kommunstyrelsen har tillställts en rapport över ej verkställda beslut inom äldreomsorgen för vidarebefordran till Kommunfullmäktige. Med detta har Kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till Kommunfullmäktige. Exp till Kommunfullmäktige

41 41(57) 204 Åtgärdsplan för Bildningsnämnden, dnr KS 14/00208 Kommunstyrelsen har tillställts en åtgärdsplan för Bildningsnämnden daterad Med detta har Kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna. Exp till Bildningsnämnden

42 42(57) 205 Framtida behov inom förskolan, dnr KS 14/00209 Kommunstyrelsen har tillställts Bildningsnämndens uppskattade framtida behov inom förskolan, daterad Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Stefan Backius (V) fråga gällande arbetet med Lärkan vilken lämnas obesvarad. Med detta har Kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras till Kommunfullmäktige. Exp till Kommunfullmäktige

43 43(57) 206 Delgivningsärenden A) BMB: Protokoll B) Intresseföreningen Bergslaget, protokoll C) Bergslagens överförmyndarnämnd, protokoll D) Omsorgsnämnden: åtgärder med anledning av revisionens granskning av handläggning och dokumentation vid IFO; yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen. E) SKL: Cirkulär 2014: :41 F) Partnerskap Bergslagsbanan: protokoll G) Polismyndigheten i Örebro län: Tillståndsbevis, Rughsh Ferhad Ahmed för manifestation H) Örebro läns landsting: Skrivelse angående IVPA i Hällefors kommun I) Länsstyrelsen i Örebro län: beslut om bildande av naturreservatet Skålen i Hällefors kommun; beslut om bildande av naturreservatet Blecktjärnsskogen i Hällefors och Karlskoga kommuner; beslut om bildande av naturreservatet Sundsjömarken i Hällefors kommun J) Regionfullmäktige i Örebro län: protokoll Med detta har Kommunstyrelsen delgivits och ärendet läggs till handlingarna.