1 (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 22 juni 2017 Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Erik Bartholdson Tid: Kl. 08:30-13:00, sammanträde 08.30-12.00, lunch 12.00-13.00. Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Andreas Cerny, andreas.cerny@vgregion.se Inledande formalia Kl. 08.30-09.00 Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Rapport från presidiet Rapport från Södra Älvsborgs Sjukhus sjukhusdirektörens rapport Beslutsärenden Föredragningar kl. 09.00-11.30. Beslutssammanträde kl. 11.30-12.00. 1. Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Föredragande: Marianne Segenstedt, kl. 09.00-10.00 Diarienummer SÄS 2016-00098 2. Månadsrapport efter maj 2017 Föredragande: Torben Pihl, kl. 10.00-10.30 Diarienummer SÄS 2017-00122 3. Vårdöverenskommelse 2018 med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Föredragande: Torben Pihl och Harriet Johnson Dimberg, kl. 10.30-10.45 Diarienummer SÄS 2017-00122 4. Uppföljning av intern styrning och kontroll för Södra Älvsborgs Sjukhus juni 2017 Ansvarig handläggare: Olof Johansson (Ingen föredragning planeras) Diarienummer SÄS 2016-01179 5. Framställan till regionstyrelsen om behandling av den öppenpsykiatriska mottagningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som en mindre
Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-06-22 2 (5) verksamhetsdriven investering Diarienummer SÄS 2016-00098 6. Lägesrapport för strategiska fastighetsinvesteringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2017-06-22 Ansvarig handläggare: Torben Pihl (ingen föredragning planeras) Diarienummer SÄS 2016-01103 7. Rapport - Single responder i Svenljunga/Tranemo Ansvarig handläggare: Monica Hjelmgren (ingen föredragning planeras) Diarienummer SÄS 2017-00502 8. Övriga frågor Information A. En bättre arbetsplats Föredragande Heidi Ström och Peter Häyhänen, kl. 10.45-11.30 Göran Larsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)
Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-06-22 3 (5) Delegeringsärenden 1. Avstyrkan av investeringsspecifikation, bröstkompressionssystemet LUCAS, Akutkliniken 2. Investeringsbeslut, Diatermiapparat, Anestesikliniken 3. Investeringsbeslut, Kirurgiskt rökevakueringssystem, Anestesikliniken 4. Investeringsbeslut, Osteoporosmätare till Skene, Medicinkliniken 5. Investeringsbeslut, Flytt av omklädningsrum och skåp, SÄS Campus 6. Akutinvestering, ultraljudsprobe, Medicinkliniken 7. Akutinvestering, ultraljudsprobe, HIVÖ-kliniken 8. Investeringsbeslut, Navigationssystem FESS, Kirurgkliniken 9. Investeringsbeslut, Kopiator och fristående fax, Vuxenpsykiatriska kliniken 10. Investeringsbeslut, Motomed viva, Neuro- och rehabiliteringskliniken 11. Investeringsbeslut, Colibri borr och såg, Ortopedkliniken 12. Investeringsbeslut, Videocystoskop, Kirurg- och öronkliniken 13. Beslut att ta emot gåva på 500 kr från Postnord Sverige AB till "Fond 14. Beslut att ta emot gåva på 65 000 kr från Odd Fellow logen, Sven Eriksson till "Fond 15. Beslut att ta emot gåva på 300 kr från Ann-Christine Lindenger till "Fond
Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-06-22 4 (5) 16. Beslut att ta emot gåva på 150 kr från Nina Silow till "Fond sjuka barns 17. Beslut att ta emot gåva på 100 kr från Charlotta Sunding till "Fond sjuka barns 18. Beslut att ta emot gåva på 500 kr från Mirja Westerlund till "Fond sjuka barns 19. Beslut att ta emot gåva på 100 kr från Anna-Sara Ekelin till "Fond sjuka barns 20. Beslut att ta emot gåva på 200 kr från Diana Häger till "Fond sjuka barns 21. Beslut att ta emot gåva på 1282 kr från SMU i Brämhult till "Fond sjuka barns 22. Beslut att ta emot gåva på 300 kr från Ann-Christine Lindenger till "Fond 23. Beslut att ta emot gåva på 1500 kr från Paulinerna till "Fond sjuka barns Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag - 83 2017-05-16 Regionfullmäktige, Strategi för hälsooch sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen Diarienummer SÄS 2017-00503 2. Protokollsutdrag - 140 2017-05-30 regionstyrelsen, Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner Diarienummer SÄS 2017-00525 3. Protokollsutdrag - 145 2017-05-30 regionstyrelsen, Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018 Diarienummer SÄS 2017-00526 4. Protokollsutdrag - 16 2017-05-04 psykiatriberedningen, Användning av avsatta budgetmedel för insatser i enlighet med regionuppdrag för vård och stöd vid missbruk och beroende Diarienummer SÄS 2017-00531
Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2017-06-22 5 (5) 5. Protokollsutdrag - 138 2017-05-30 regionstyrelsen, Principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo Diarienummer SÄS 2017-00532 6. Protokollsutdrag - 10 2017-05-17 arvodesberedningen, Rätten till insynsplatser Diarienummer SÄS 2017-00559