Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman, Olle prefekt ordförande Suppleant i ordinarie ledamots ställe Sörliden, Agnes student Wendt, Ola Övriga Ahlm, Peter KIA-konsult endast 5 Ekengard, Erik doktorand Heidenblad, Emmy personalsamordnare endast 4 Hägerström, Susanne KIA-konsult endast 5 Isaksson, Karolina tf ekonomichef Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF Thylander, Gunilla personalchef NF endast 4 Widmark, Per-Olof studierektor FU von Arnold, Cecilia informatör Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 3-13; endast information Frånvarande Hansson, Oskar Wiemann, Mathias Wärnmark, Kenneth student, LTH student, NF
1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 16 a. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Viveka Alfredsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Protokollet från 2014-04-24 läggs till handlingarna 4 Personalchef på NF redogör för rekryteringsprocessen vid anställningar Gunilla Thylander och Emmy Heidenblad redogör för rekryteringsprocessen av anställningar och möjligheten att använda sig av Hogans test under rekryteringen. 5 KIA-konsult redogör för genomfört uppdrag Peter Ahlm och Susanne Hägerström vid KIA-konsult redogör för utfört uppdrag rörande ekonomifunktionen på KILU. 6 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Professor Cecilia Hägerhäll har avlidit efter lång tids sjukdom, - Lönerevisionen för perioden 1 okt 2014 till 30 sept 2015 har inletts, lönelistor har skickats ut till föreståndarna för förslag till ny lön för medarbetare på avdelningarna, - Från och med den 1 augusti 2013 är arbetsgivaren skyldig att anmäla alla nyanställda tredjelandsmedborgare till skatteverket, vilket också innebär kontroll av uppehållstillstånd. Detta gäller även vid förlängning av anställningarna, viktigt att avdelningarna involveras tidigt i processen, - Processen att utse rektor från 1/1 2015 för LU pågår och fem kandidater är utsedda. Under september skall LU styrelse till regeringen föreslå ny rektor,
- Miljöförvaltningen har utfört en kemikalieinspektion på avdelningarna för bioteknik och tillämpad biokemi, - KILU-dagen är 11 september, inbjudan skickas ut inom kort. 7 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Jan-Olle Malm meddelar att det är högt söktryck på kemiprogrammen inför HT 2014. Studierektor för FU-KILU meddelar att det finns en remiss att besvara, Riktlinjer för utlysning av utbildningsplats och beredning av beslut om antagning till forskarutbildning inom naturvetenskapliga fakulteten, Remissen skickas ut till avdelningarna för synpunkter. 8 Hälsa miljö säkerhet Prefekten meddelar att senaste analysen av kvicksilver i KCs avloppsvatten visar på låga värden. 9 Rapport från arbetsgrupper Inget att rapportera. 10 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för planeringen av det fortsatta arbetet med ekonomifunktionen efter utfört uppdrag av KIA-konsult. 11 Aktuella remisser Jan-Olle Malm meddelar att det finns en remiss från LTH om fördelning av grundutbildningsanslag som skall besvaras 19 juni. Jan-Olle Malm tar in synpunkter från berörda avdelningar och besvarar remissen. 12 Institutionsledning 2015-2017 Administrativa chefen påminner avdelningarna att under hösten välja föreståndare resp stf föreståndare för mandatperioden 2015-2017. 13 Fördelningsmodell att fördela fakultetsanslag på KILU
Prefekten redogör för diskussionerna som förts kring revidering av KILUs modell att fördela fakultetsmedel inför budgetåret 2014 och 2015 enligt KILU styrelsebeslut 2013-05-30 12 och 2013-09-19 10. Prefekten föreslår styrelsen att inför 2015 använda den modell att fördela fakultetsmedel som använts inför 2014. Styrelsen beslutar att samma fördelningsmodell som KILU använt för att fördela fakultetsanslag för budgetåret 2014 skall användas för budgetåret 2015. 14 Anhållan om förlängd anställning som senior Viveka Alfredsson redogör för ansökan om förlängning av Håkan Wennerströms anställning som senior. Ansökan gäller anställning som 20 % senior. Styrelsen ställer sig positiv till ansökan, som handläggs och beslutas av naturvetenskapliga fakulteten. Olle Söderman och Viveka Alfredsson deltar ej i beslutet. Föredragande: Viveka Alfredsson Handling: Bilaga 11 15 Förslag på mötestider ht 2014 Styrelsen beslutar att sammanträda kl 8.30 följande dagar i Marie Curie, Torsdag 18 sep Torsdag 16 okt Tisdag 18 nov Tisdag 16 dec 16 a Styrelseledamot i KILU styrelse 16 b Övrigt Med anledning av Cecilia Hägerhälls bortgång utser prefekten Sofie Elmroth, suppleant för Cecilia Hägerhäll, till ordinarie styrelseledamot i KILU styrelse. Detta gäller innevarande mandatperiod. Ingen suppleant till Sofie Elmroth utses. Detta enligt föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå, Dnr LS 2013/550 10 kap 1 och 2.
Prefekten önskar alla en skön sommar. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olle Söderman Viveka Alfredsson