Tid, kl 9-15 Plats Pascal U3-150, IDE, Mälardalens Högskola, Västerås Ledamöter Övriga Anmält förhinder Ärende Jakob Axelsson, VOLVO, ordf Mirka Mikes Lindbäck, ABB, ledamot Simin Nadjm-Tehrani, LiU, ledamot Christer Norström, MdH, ledamot, (närvarande fr.o.m. 13) Kaj Hänninen, Arcticus, studerande representant Andreas Ermedahl, projektsamordnare, sekreterare Paul Pettersson, studierektor Gunnar Widforss, projektadministratör Hans Hansson Erik Gyllenswärd Behandling 1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut att fastställa föredragningslistan. 2 Val av justeringsperson Beslut att utse Simin Nadjm-Tehrani att tillsammans med ordförande justera protokollet. 3 Val av sekreterare Beslut att utse Andreas Ermedahl att skriva protokoll. 4 Anmälningar Inga anmälningar hade rapporterats in. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 5 Genomgång av inkomna ansökningar Den 31 mars 2006 var deadline för inkommande av nya ansökningar till SAVE-IT. 13 stycken nya ansökningar hade inkommit. Andreas och Gunnar föredrog de inkomna ansökningarna inför mötets deltagare. För varje inkommen ansökning redogjordes hur väl den uppfyllde alla formella krav på bifogade handlingar, såsom korrekt ifylld och underskriven ansökningsblankett, ISP-utkast för studenten och någon form av överenskommelse med studentens företag. För varje ansökning diskuterades även hur väl dess föreslagna forskningsområde överensstämmer med forskarskolans inriktning. För att kunna antas fullt ut till forskarskolan, behövs även ett kontrakt upprättas mellan doktorandens lärosäte, doktorandens företag och SAVE-IT.
Doktorander från institut måste, enligt beslut av KKS, vistas minst 20% vid ett externt företag för att kunna antas till SAVE-IT. Beslut att för ansökningar från institut behövs utöver ovan handlingar även en utsedd industriell mentor och en överenskommelse med detta externa företag komplettera ansökningen. 6 nya doktorander Per Söderstam Efter genomgången av de olika ansökningarna konstaterades att vissa ansökningar behövdes kompletteras, medan andra kunde accepteras direkt. För de två ansökningar där ingen doktorand ännu fanns namngiven togs inget beslut. Per Söderstam är påtänkt som industridoktorand vid Halmstads Högskola (HH) med Tony Larsson som huvudhandledare. Per är anställd på Pilotfish Network AB. Beslut att acceptera Per Söderstam i forskarskolan under förutsättning att kontrakt upprättas mellan SAVE-IT, HH och Pilotfish Network AB. Per Gustafsson Per Gustafsson är antagen vid Uppsala Universitet (UU) med Kostis Sagonas som huvudhandledare. Per bedriver forskning i nära samarbete med Erlang/OTP på Ericsson men är ej ännu anställd där. Beslut att acceptera Per Gustafsson i forskarskolan under förutsättning att Ericsson anställer Per på heltid och att ett kontrakt mellan Ericsson, UU och SAVE-IT upprättas. Handlingar som klargör Pers anställning vid Ericsson skall vara SAVE-IT tillhanda senast den 30 juni 2006. Tobias Lindahl Tobias Lindahl är antagen vid Uppsala Universitet (UU) med Kostis Sagonas som huvudhandledare. Tobias bedriver forskning i nära samarbete med Erlang/OTP på Ericsson men är ej ännu anställd där. Beslut att acceptera Tobias Lindahl i forskarskolan under förutsättning att Ericsson anställer Tobias på heltid och att ett kontrakt mellan Ericsson, UU och SAVE-IT upprättas. Handlingar som klargör Tobias anställning vid Ericsson skall vara SAVE-IT tillhanda senast den 30 juni 2006.
Dejan Baca Dejan Baca är påtänkt som industridoktorand vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) med Lars Lundberg som huvudhandledare. Dejan är anställd på Ericsson AB. Beslut att acceptera Dejan Baca i forskarskolan under förutsättning att ett kontrakt mellan Ericsson, BTH och SAVE-IT upprättas. Per Badlund Per Badlund är påtänkt som industridoktorand vid KTH med Axel Jantsch som huvudhandledare. Per är anställd på SAAB Avitronics. Beslut att acceptera Per Badlund i forskarskolan under förutsättning att en ISP-utkast inkommer till SAVE-IT för Per och att ett kontrakt mellan SAAB Avitronics, KTH och SAVE-IT upprättas. ISP-utkast skall vara SAVE-IT tillhanda senast den 15 maj 2006. Håkan Gustavsson Håkan Gustavsson är antagen som industridoktorand vid Mälardalens Högskola (MdH) med Jakob Axelsson som huvudhandledare. Håkan är anställd på Scania CV. Beslut att acceptera Håkan Gustavsson i forskarskolan under förutsättning att ett kontrakt mellan Scania CV, MdH och SAVE- IT upprättas. Jakob Axelsson deltog inte i beslutet (p.g.a. risk för jäv). Anders Sandberg Anders Sandberg är påtänkt som industridoktorand vid KTH med Martin Törngren som huvudhandledare. Anders är anställd på Mecel. Beslut att acceptera Anders Sandberg i forskarskolan under förutsättning att ett kontrakt mellan Mecel, KTH och SAVE-IT upprättas. Markus Bohlin Markus Bohlin är antagen vid Mälardalens Högskola (MdH) med Björn Lisper som huvudhandledare. Markus är anställd på forskningsinstitutet SICS. Markus planerar vistas 20% av sin tid på Bombardier. Beslut att acceptera Markus Bohlin i forskarskolan under förutsättning att en företagsmentor för Markus identifieras på Bombardier, en överenskommelse med Bombardier om hur
Markus kan integreras i strukturen under projekttiden inkommer till SAVE-IT och att ett kontrakt mellan SICS, MdH och SAVE-IT upprättas. Företagsmentorn skall vara utsedd och överenskommelsen skall vara SAVE-IT tillhanda senast den 15 maj 2006. Jimmie Wiklander Jimmie Wiklander är påtänkt som industridoktorand vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) med Per Lindgren som huvudhandledare. Jimmie är anställd på Kalix Electropolis AB. Beslut att acceptera Jimmie Wiklander i forskarskolan under förutsättning att ett ISP-utkast för Jimmie inkommer till SAVE-IT, samt att ett kontrakt mellan Kalix Electropolis AB, LTU och SAVE-IT upprättas. ISP-utkast skall vara SAVE-IT tillhanda senast den 15 maj 2006. Niclas Finne Niclas Finne är påtänkt vid Uppsala Universitet (UU). Niclas är anställd på forskningsinstitutet SICS. Niclas planerar vistas 20% av sin tid på ABB Corporate Research. Beslut att acceptera Niclas Finne i forskarskolan under förutsättning att en huvudhandledare och minst en bihandledare identifieras, en företagsmentor för Niclas identifieras på ABB CR, en överenskommelse med ABB CR om hur Niclas kan integreras i strukturen under projekttiden inkommer till SAVE-IT och att ett kontrakt mellan SICS, UU och SAVE-IT upprättas. Handledare och företagsmentor skall vara utsedda och överenskommelsen skall vara SAVE-IT tillhanda senast den 15 maj 2006. Joakim Eriksson Joakim Eriksson är påtänkt vid Uppsala Universitet (UU). Joakim är anställd på forskningsinstitutet SICS. Joakim planerar vistas 20% av sin tid på ABB Corporate Research. Beslut att acceptera Joakim Eriksson i forskarskolan under förutsättning att en huvudhandledare och minst en bihandledare identifieras, en företagsmentor för Joakim identifieras på ABB CR, en överenskommelse med ABB CR om hur Joakim kan integreras i strukturen under projekttiden inkommer till SAVE-IT och att ett kontrakt mellan SICS, UU och SAVE-IT upprättas. Handledare och företagsmentor skall vara utsedda och överenskommelsen skall vara SAVE-IT tillhanda senast den 15 maj 2006.
7 Förlängd dispositionsrätt 8 Revidering av 2006-2010 års budget Gunnar och Andreas redogjorde om behovet av förlängd dispositionsrätt av SAVE-ITs medel till 2011. Detta behövs då några av de nyantagna doktoranderna har viss procent företagsarbete planerad under sina forskarstudier. Detta innebär att dessa doktorander får svårt att hinna klart med sina forskarstudier under 2010. Andreas har tillfrågat KKS om förlängd dispositionsrätt via ett e-brev men hade vid tidpunkten för styrelsemötet ännu inte fått något svar. Gunnar klargjorde att budget behöver revideras med avseende på de nya till SAVE-IT accepterade doktoranderna. Exakt kostnad per doktorand kan inte specificeras förrän ett kontrakt upprättas med doktorandens lärosäte, doktorandens företag och SAVE-IT. Budgeten är också beroende på om SAVE-IT får förlängd dispositionsrätt av KKS eller inte. Styrelsen gav i uppdrag till Gunnar att sammanställa en uppdaterad budget för 2006-2010 som tar hänsyn till de nyantagna doktoranderna, deras kontrakt och KKS beslut om förlängd dispositionsrätt. Senast 30 maj skall en prognos om återstående utrymme för ytterligare antagningar skickas till styrelsen. När kontrakt är upprättade kan budget revideras och tillställas styrelsen. 9 Årsrapport 2005 Andreas redogjorde för status av SAVE-ITs årsrapport för 2005. Rapporten var nästan klar vid tidpunkten för styrelsemötet, men behövde kompletteras med rapporter från några doktorander och deras handledare. Styrelsen gav i uppdrag till Andreas att sammanställa årsrapporten för 2005 senast måndag 20 april 2006 och då skicka ut den för påseende av styrelsen. 10 Status nätverksaktiviteter Andreas Ermedahl redogjorde för planerade och redan genomförda nätverksaktiviteter, se http://www.mrtc.mdh.se/projects/save-it/activities.html - Mötet den 9 februari 2006 vid Mälardalens Högskola var mycket lyckat och samlade alla då till SAVE-IT antagna doktorander samt några påtänkta (vid dagens styrelsemöte accepterade) doktorander. Mötet avslutades med ett besök på ABB CR.
- Den 26 april 2006 är en kick-off för nyantagna och tidigare antagna doktorander, samt deras handledare och mentorer planerad vid Linköpings Universitet. Dagen avslutas med ett besök på SAAB Aerosystems. - Den 15-19 maj 2006 är en resa för SAVE-ITs doktorander planerad till Wien. Vid tidpunkten för styrelsemötet var resan bokad men inte boende. - Den 29 maj 2006 är ett möte mellan SAVE-ITs handledare och mentorer planerad. Vid tidpunkten för styrelsemötet var plats för mötet ej fastställd. Styrelsen tillstyrkte de planerade aktiviteterna, och gav Andreas och Gunnar i uppdrag att se till att de genomförs enligt plan. 11 Rapportering från Fenix kurs i forskarskoleledning Andreas och Gunnar redogjorde för den kurs i forskarskoleledning som de deltar i under våren 2006. En kurssammankomst hade vid tidpunkten för styrelsemötet genomförts. Andreas och Gunnar hade då fått i hemläxa att identifiera SAVE-ITs olika intressenter, och definiera forskarskolans mål med hänsyn tagen till dessa intressenter. Styrelsen tillstyrkte Andreas och Gunnars kursdeltagande och gav Andreas och Gunnar i uppdrag att till styrelsemötet den 22 augusti 2006 sammanställa och föredra för styrelsen de resultat de kommit fram till under kursen. 12 Relevanta nyckeltal Andreas föredrog diskussion om möjliga nyckeltal för uppföljning och återrapportering både till styrelsen och KKS. Andreas påtalade att relevant nyckeltal beror på SAVE-ITs intressenter och deras respektive mål med forskarskolan. Andreas Ermedahl fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram, tillsammans med resultatet från 11 ovan, ett förslag på mätbara och relevanta nyckeltal. 13 Övriga frågor - Samarbete ARTES: Paul Pettersson redogjorde för planerade ARTES aktiviteter under sommaren och hösten 2006. Andreas Ermedahl och Paul Petterson fick i uppdrag av styrelsen att tillsammans undersöka möjligheten att samköra (delar av) SAVE-ITs och ARTES++ nätverksaktiviteter.
18 Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet - Rutiner för reserekvirering: Gunnar Widforss redogjorde för SAVE-ITs rutiner för reserekvirering. Varje SAVE-IT student har ca 50kkr per år i mobilitetsstöd. Pengar för genomförda resor skall rekvireras från SAVE-IT av studenten i slutet av varje år. För att undvika extra kostandspåslag är det fördelaktigt ifall det företag där doktoranden är anställd ligger ute med och rekvirerar pengar från SAVE-IT, istället för doktorandens lärosäte. Gunnar Widforss fick i uppdrag av styrelsen att sammanställa ett dokument som beskriver SAVE-ITs rutiner för resekostnadsrekvirering. - Nästa styrelsemöte är planerat den 22 augusti 2006 kl. 9-12. Andreas Ermedahl fick i uppdrag av styrelsen att undersöka möjligheten att samköra nästa styrelsemöte med den ARTES sommarskola som hålls på Nässlingen i Stockholm detta datum. Andreas Ermedahl Sekr Jakob Axelsson Ordf Simin Nadjm-Tehrani Justerare