1(25) och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 5 april 2018 kl 08:15-13.40 Ajournering: kl. 09.30-11.00, 12.00-13.15 Beslutsmöte kl. 13.15-13.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Sara Nylund (S), Ordförande Knapp Britta Thyr (MP), 1:e vice ordförande Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande Ingvar Wiklund (S) Roland Strömqvist (S) Lillemor Andersson (C) Leif Jonsson (M) Fekre Kamal (S) ej närvarande mellan kl.09.10-11.00 Urban Bolander (V) Monica Fahlén (S) Lisa Dahlén (MP) Ersättare Mårten Holmström (L) Ingemar Wiklander (KD) Anne-Cathrine Genberg (S) Ghaidaa Shihab (MP) Jakob Hedin (V) Linda Saltin (S) Övriga närvarande Thomas Jensen, förvaltningschef, Christina Norberg, nämndsekreterare, Christina Viklund, controller, Henrik Olsson, kommunstyrelseförvaltningen kl. 08.20-08.40, Katja Andersson och Lena Drejare, miljöhandläggare kl. 08.30-08.55, Alexandra Nilsson, plan- och byggchef kl. 08.15-09.25, Monika Bertgren, planekolog kl.08.45.09.10, Malin Nyberger, planhandläggare kl. 08.55-09.25, Helen Lager, miljöchef kl. 08.15-09.15 Justerare Justeringens plats och tid Leif Jonsson Samhällsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 58-75 Christina Norberg Ordförande Sara Nylund Justerare Leif Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2018-04-10 Datum då anslaget tas ned 2018-05-02 Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen Underskrift Christina Norberg
2(25) Ärendelista 58 Dnr 30343 Val av justerare... 3 59 Dnr 31757 Godkännande av dagordning... 4 60 Dnr 38066 Föregående protokoll 2018-03-01... 5 61 Dnr 2018-000027 042 Budgetuppföljning februari 2018... 6 62 Dnr 2018-000045 041 Budget 2019... 7 63 Dnr 2018-000014 042 Äskande av medel för finansiering av investeringsprojekt 1745, Järnvägsviadukten... 8 64 Dnr 2018-000042 539 Översyn styrande dokument KTM... 11 65 Dnr 2018-000020 814 Projekt utveckling Vårdkasen... 13 66 Dnr 2017-000171 435 Medborgarförslag - Gerestabäcken... 14 67 Dnr 2017-002190 214 Detaljplan för del av Antilopen 12, del av Kajan 11 och del av Tuppen 11 beslut om antagande... 16 68 Dnr 35354 Delegationsbeslut till granskning... 18 69 Dnr 32957 Eventuellt tillkommande ärenden... 19 70 Dnr 31770 Ordförande rapporterar... 20 71 Dnr 31771 Förvaltningschefen rapporterar... 21 72 Dnr 31772 Övriga rapporter... 22 73 Dnr 36937 Delegationsbeslut enligt förteckning... 23 74 Dnr 38058 Delgivningar protokoll och skrivelser enligt förteckning... 24 75 Dnr 38062 Informationer... 25
3(25) 58 Dnr 30343 Val av justerare s beslut beslutar att utse Leif Jonsson till justerare. Protokollet justeras måndag den 9 april klockan 11.00.
4(25) 59 Dnr 31757 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna dagordningen. Bakgrund Ordförande Sara Nylund går igenom dagordningen.
5(25) 60 Dnr 38066 Föregående protokoll 2018-03-01 s beslut beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Beslutsunderlag s protokoll från 2018-03-01.
6(25) 61 Dnr 2018-000027 042 Budgetuppföljning februari 2018 s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Det totala utfallet för samhällsnämnden på driften visar ett överskott på 1,4 mnkr per sista februari, föregående månad visade ett överskott på 0,9 mnkr. Fördelning enligt tabeller nedan. s verksamheter Utfall mot budget Jan Feb 2018 (mnkr) Nämnd 0,0 Förvaltningsledning/administration 0,2 Avskrivningar 0,6 Fritid 0,6 Trafik -0,5 Miljö -0,4 Plan och Bygg 0,3 Teknik 0,6 Totalt 1,4 Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Christina Viklund, controller vid sammanträde. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivesle 2018-03-05.
7(25) 62 Dnr 2018-000045 041 Budget 2019 s beslut beslutar att godkänna upprättat budgetförslag till driftbudget 2019 på 179,6 mnkr, att godkänna upprättat budgetförslag till investeringsbudget 2019 på 60,5 mnkr, samt att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen. Bakgrund I budgetskrivelsen finns förslag på budget 2019. s utökade budgetberedning har varit delaktiga i prioriteringsdiskussionerna och förslaget är ur förvaltningens perspektiv politiskt förankrat. s budgetförslag ligger på tilldelad budgetram. Förslaget följer de budgetdirektiv och anvisningar som gavs när det gäller uppräkning av hyror och löner. Utifrån föreslagen budgetskrivelse föreslår samhällsförvaltningen att nämnden upprättar förslag och skickar det till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef vid sammanträde. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-03
8(25) 63 Dnr 2018-000014 042 Äskande av medel för finansiering av investeringsprojekt 1745, Järnvägsviadukten s beslut beslutar att hos kommunstyrelsen äska maximalt 40 mnkr i investeringsmedel för finansiering av projektet 1745, Järnvägsviadukten. Bakgrund Järnvägsviadukten, investeringsprojekt 1745, saknar finansiering i samhällsnämndens ordinarie investeringsbudget då projektet omfattar 40 mnkr av den totala investeringsbudgeten för 2018 på 57,5 mnkr. Projektet planeras och genomförs i nära samarbete med Trafikverket, som ansvarar för upphandling och genomförande. På grund av att projektet påverkar tågtrafiken har Trafikverket som krav att ansvara för genomförandet. Kommunen står för investeringen ekonomiskt då bron ägs av kommunen. Projektet är i ett känsligt läge där upphandling är gjord och anbudsgivarna väntar på tilldelning av Trafikverket. Om inte extra investeringsmedel från kommunstyrelsen erhålls påverkas samhällsnämndens investeringar enligt nedan: -Projekt som inte färdigställdes till årsskiftet 2017/2018 saknar finansiering för att slutföras. -Kraftiga omprioriteringar i investeringsbudgeten med risk för fördyringar. -Långsiktiga investeringsprojekt riskerar att skjutas framåt. Projekt som kan vara lämpliga att lyfta ur ordinarie investeringsbudget bör ha stor samhällsnytta över lång tid. Lång tid definieras som mer än 25 års avskrivningstid från samhällsförvaltningen. Järnvägsviadukten, projekt nummer 1745, ryms inte i ordinarie investeringsbudget 2018 och behöver lyftas ur samhällsnämndens investeringsbudget. Den nya bron har en livslängd på minst 100 år och är av forts. 63, forts.
9(25) central betydelse för tillgängligheten till stadens centrala delar från norr. Arbete inom spårområden är komplicerade projekt och i aktuellt område finns även utmaningar med bärighet och ledningsdragningar. Dessa faktorer påverkar budgeten för projektet. Kan inte en ny bro finaniseras utanför investeringsbudgeten måste den nuvarande järnvägsviadukten stängas för trafik under 2018 av säkerhetsskäl. En rivning är på sikt ofrånkomlig för att säkra tågtrafiken och helt eliminera risken för nedfallande material inom spårområdet. Lyfts järnvägsviadukten ur s investeringsbudget kan nämnden färdigställa de investeringsprojekt som inte var färdigställda vid årsskiftet samt inkludera de planerade projekt som inte genomförts under 2017. De pågående projekten är Kronholmskajen och Staket järnväg. De planerade projekten är ny snötillverkning Alpina, utegym på Älandsbro skola och Västra ringvägen etapp 2 som då kan genomföras. Västra ringvägen etapp 2 är särskilt viktig då projektet ingår i den ansökan som gjorts till Trafikverket angående Stadsmiljöavtal. Om Västra ringvägen etapp 2 uteblir påverkas ansökan till Trafikverket med 3,1 mnkr för 2018. Då beslut väntas från Trafikverket innan midsommar måste samhällsnämnden överväga att dra tillbaks ansökan hos Trafikverket. Det påverkar investeringar som idag planeras 2018-2020 med drygt 9 mnkr. Om stadsstödet beviljas förbinder sig kommunen att genomföra andra projekt för drygt 9,6 mnkr för samma period. I ansökan ingår även delar av järnvägsviadukten, Trädgårdsgatan, Frideborgsgatan, Strengbergsgatan och Volontärvägen. Kronholmskajen och Staket järnväg är pågående projekt som bedöms vara dyrare att avbryta än att slutföra 2018. Förtroendet hos entreprenörerna kommer att påverkas av avbrutna projekt. Rent ekonomiskt anser förvaltningen att det är oförsvarbart att avbryta och något annat år börja om med arbetet att färdigställa projekten. Kommunens varumärke skulle påverkas negativt om Kronholmskajen stängslas in och inte är tillgänglig för medborgarna. Kronholmskajen och staket järnväg omfattar 10,5 mnkr tillsammans. Övriga investeringar som är kontrakterade motsvarar 41,6 mnkr av total investeringsbudget på 57,5 mnkr. Prioriteras Kronholmskajen och staket järnväg, återstår 5,4 mnkr att genomföra investeringsprojekt för. Förvaltningen föreslår följande projekt inom de 5,4 mnkr för 2018: Reinvestering och nya väderskydd, ismaskin högslätten, pistmaskin vårdkasen, underhåll liftsystem Vårdkasen, reinvestering belysning och dagvatten. Forts.
10(25) 63, forts. Följande projekt måste avbrytas omedelbart: Centrumutveckling innehållande skyltar, belysning och flytt av elcentral på torget. Arbetet med förstudie och kommande projektering för Utsprångskajen skjuts på framtiden. Inga reinvesteringsprojekt Gata utöver kontrakterade avtal genomförs. återtar ansökan om stadsmiljöavtal alternativt att ansökan minskas med de bidrag för 2018 som uteblir. Genomförande av gång- och cykelplan skjuts på framtiden. Snötillverkning Vårdkasen uteblir. Västra ringvägen etapp 2 skjuts på framtiden. Enskilda vägar uteblir 2018. Belysningsprojekten minskar. Dammreparationen Västanå skjuts på framtiden. Spontanidrottsplats på Älandsbro skola uteblir. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef vid sammanträde. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21.
11(25) 64 Dnr 2018-000042 539 Översyn styrande dokument KTM s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget daterat 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att anta förslaget daterat 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att anta förslaget daterat 180220 Reglemente för förbundsdirektionen, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att anta förslaget daterat 180220 Reglemente för revisorerna, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, samt att ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under förutsättning att samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem. Bakgrund Samarbetsformerna och utformningen de styrande dokumenten för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har varit föremål för diskussion under ett antal år. Sollefteå kommun beslutade därför att under 2016 säga upp de styrande dokumenten för omförhandling. Detta ledde till att samtliga kommunstyrelseordförande och landstingsstyrelsens ordförande träffades den 26 maj 2016 i Örnsköldsvik, för att diskutera styrning och organisation av kollektivtrafiken i Västernorrland. Mötet kom fram till slutsatsen att landstinget och kommunerna borde omförhandla innehållet i de styrande dokumenten för kommunalförbundet; förbundsordning och samverkansavtal. Under hösten 2016 har landstingets och kommunernas respektive fullmäktige därför fattat beslut om uppsägning av förbundsordningen och samarbetsavtalet för omförhandling. Respektive medlem har även utsett en ledamot var till en styrgrupp samt en tjänsteman var till en arbetsgrupp. Forts. 64, forts.
12(25) Från november 2016 har också kollektivtrafikmyndigheten deltagit i arbetsgruppens arbete. Arbetet med framtagande av nya dokument har bedrivits som en process där arbetsgruppen har diskuterat igenom alla delarna av dokumenten och beskrivit diskussionerna i form av PM där utförliga texter har formulerats. Dessa PM har sedan koncentrerats till de färdiga dokumentutkasten som processats vidare dels vid arbetsgruppens samtliga möten och dels i hemorganisationerna. Arbetsgruppen har totalt haft 23 möten och ett av dessa tillsammans med styrgruppen. Arbetet med de styrande dokumenten har präglats av en gemensam vilja att skapa tydlighet i samtliga skrivningar. Detta har lett till att vissa delar av dokumenten har blivit mer omfattande är ursprungsdokumenten. De styrande dokumenten har färdigställts i enlighet med direktiven, men två frågor har dock lyfts ut inför detta ställningstagande. Det är dels hur finansieringen av kollektivtrafiken ska fördelas, dels frågan om hur kollektivtrafiken ska organiseras. Styrgruppen har här bedömt att dessa båda frågor behöver processas vidare under våren för beslut snarast möjligt. Styrgruppen överlämnar därför i övrigt sina förslag för ställningstagande i respektive medlems fullmäktige. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef vid sammanträde. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-19.
13(25) 65 Dnr 2018-000020 814 Projekt utveckling Vårdkasen s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund beslutade 2018-02-08 14 att godkänna att projektansökan för utveckling av liftsystemet på Vårdkasen lämnas in samt att projektansökan återredovisas för nämnden. Mätbara mål som projektet kan bidra till på längre sikt. Minst 2 Downhill leder. Ombyggnation av liftsystem för transport av cykel/ Säkerhet kring anläggningen. Besöksnäringsentreprenör som kan operera anläggningen under året/delar av året. Investeringar: Cyklar Investeringar: Liftanpassning Investeringar: DH nedfarter Övriga utgifter: Marknadsföring Summa utgifter: Sökt projektstöd Övrigt offentligt stöd från kommun Summa finansiering 119 884 SEK 878 122 SEK 1 542 028 SEK 59 966 SEK 2 600 000 SEK 2 000 000 SEK 600 000 SEK 2 600 000 SEK Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Henrik Olsson, kommunstyrelseförvaltningen vid sammanträde.
14(25) 66 Dnr 2017-000171 435 Medborgarförslag - Gerestabäcken s beslut beslutar att anse medborgarförslaget besvarat, samt att uppdra till samhällsförvaltningen att ansöka om statsbidrag LONAvåtmarkssatsning till förstudie Gerestabäcken. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit om att skapa fria vandringsvägar för öringen i Gerestabäcken. Vid kommunicering med förslagsställaren har det framkommit att förslaget berör delen Hellzengatan. Öringar som vandrar upp från havet fastnar i slammet nedanför vägtrumman i Hellzengatan. Vidare säger förslagsställaren att en traktor och slamsugare varje sommar gräver bort sanden vid vägtrummorna, vilket missgynnar öringen. Samhällsförvaltningen har under 2017 gjort en biotopkartering, där även Hellzengatan ingår som visar att Gerestabäcken innehåller ett högt naturvärde med fiskar som spigg, elritsa och öring. Resultatet från karteringen visar att om mindre restaureringsåtgärder görs längs bäcken ökar överlevnadschanserna för havsöringen. Samhällsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen fått synpunkter från allmänheten och miljöföreningar om önskemål att restaureringsåtgärder borde görs för att förbättra miljön för öringen i Gerestabäcken. Samhällsförvaltningen har bedömt att restaureringsåtgärden innebär en dyr åtgärd, därför har det haft en låg prioritering. I år har det kommit möjligheter för kommunerna att ansöka om statsbidrag (LONA-våtmarkssatsning) för att exempelvis restaurera vattendrag och anlägga våtmarker. Samhällsförvaltningen ser nu ett tillfälle att ansöka om statliga medel för en förstudie i Gerestabäcken. I förstudien kan man se vilka åtgärder som behöver göras och var det är möjligt att anlägga dammar eller våtmarker för att buffra de periodvist höga vattenmängderna. Efter förstudien får samhällsförvaltningen göra en bedömning hur man går vidare med projektet. Forts. 66, forts.
15(25) Det finns dock en tanke att Gerestabäcken inte enbart behöver bli en gynnsam miljö för växter och djur utan även ett trevligt rekreationsområde för allmänheten. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-13.
16(25) 67 Dnr 2017-002190 214 Detaljplan för del av Antilopen 12, del av Kajan 11 och del av Tuppen 11 beslut om antagande s beslut beslutar att anta detaljplan för del av Antilopen 12, del av Kajan 11 och del av Tuppen 11. Bakgrund beslutade i 141 2017-08-31 att planarbetet kan påbörjas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett antal gatuprojekt i staden. Bland annat ska ny bro över järnvägen vid Säbrovägen byggas som kräver mer mark än kommunen förfogar över. Vid Hospitalsgatan finns också behov av mer kommunal mark för att kunna få till bra lösningar för gående och cyklister. Avsikten med ny detaljplan är att planlägga för allmän plats och överföra marken till kommunens gatufastigheter. Samhällsförvaltningen har upprättat ett granskningsutlåtande där inkomna synpunkter samt kommunens bemötande sammanfattas. Under granskningstiden har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, och från Trafikverket. Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Trafikverket hade inga synpunkter på planförslaget. Lantmäteriet skrev i yttrandet att i tabellen på sid. 5 i planbeskrivningen som anger fastigheter inom planområdet, finns Fastlandet 2:64 med. Fastigheten angränsar till planområdet men ligger inte inom planområdet. Samt att på sid. 6 i planbeskrivningen nämns ett antal tomtindelningar som berörs av den nya detaljplanen. På sid. 9 (samt även i plankartan) finns en redogörelse för hur tomtindelningen påverkas. Dock är det bara en (2280K-113/1961) av de berörda tomtindelningarna som nämns i det senare stycket. Inkomna yttranden ändrar planförslagets utformning i den utsträckningen att ett förtydligande har gjorts angående tomtindelningarna samt att fastigheten Fastlandet 2:64 har tagits bort enligt Lantmäteriets yttrande. Därmed redovisas i planbeskrivningen att en revidering har gjorts av planbeskrivningen inför antagande. Forts. 67, forts.
17(25) Detaljplanen har hanterats med ett standardförfarande i enlighet med plan och bygglagen (2010:900). Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Malin Nyberger, planhandläggare vid sammanträde. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21.
18(25) 68 Dnr 35354 Delegationsbeslut till granskning s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Delegationsbeslut till granskning är: SAM-2017-2870 Överskog 14,2 föreläggande om åtgärder. Muntlig föredragning av Katja Andersson, miljöhandläggare vid sammanträde. SAM-2018-1079 Beslut - verksamhetskod & årlig avgift miljötillsyn Peckas Naturodlingar. Muntlig föredragning av Lena Drejare, miljöhandläggare vid sammanträde. SAM-2018-1184 Beslut att inte lämna ut uppgifter i allmän handling samt rättidsprövning överklagan. Muntlig föredragning av Alexandra Nilsson, plan- och byggchef vid sammanträde.
19(25) 69 Dnr 32957 Eventuellt tillkommande ärenden Inga tillkommande ärenden.
20(25) 70 Dnr 31770 Ordförande rapporterar s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ordförande rapporterar om: Möte KTM direktion onsdag 28 mars Rådet för trygghet och hälsa
21(25) 71 Dnr 31771 Förvaltningschefen rapporterar s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Förvaltningschefen rapporterar om NCC - entreprenadavtalet Ny planhandläggare börjar 2018-06-01
22(25) 72 Dnr 31772 Övriga rapporter s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Övriga rapporter är: NTF-styrelsemöte Leif Jonsson
23(25) 73 Dnr 36937 Delegationsbeslut enligt förteckning s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Delegationsbeslut enligt förteckning.
24(25) 74 Dnr 38058 Delgivningar protokoll och skrivelser enligt förteckning s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning: 1 2018-03-20 s presidium, svar på brev från KF,s presidium angående fråga från revisionen om internkontrollplan. Protokoll byggmöte NCC B44 2017-12-20 Östersunds TR M 981-17 Dom överklagan om att inte förelägga ägaren till Utanö 15.21 om att vidta åtgärder för vatten o avlopp
25(25) 75 Dnr 38062 Informationer s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Nämnden gör studiebesök på Härnösands Simhall.