Medlemsinformation nr 4 Göteborgs Golf Klubb Höstmöte 22 november 2018 kl.19.00 Lokal: Göteborgs Golf Klubb 1
Välkommen till Höstmötet 22 november Nu lägger vi snart hela golfsäsongen 2018 på hyllan och det är åter dags för Höstmöte på Göteborgs Golf Klubb. Vad vi har upplevt i år vad gäller väderlek har skillt sig mycket från det normala. En sen vinter med mycket snö och en lång sommar med väldigt lite nederbörd har inneburit stora påfrestningar för våra banarbetare under säsongen. Trots vädret har vi ändå haft en bana med bra kvalitet att spela på under den härliga sommaren. Under vintern justerade vi bland annat greenområdet på hål 5, en bunker togs ur spel och ersattes av gräs på vänster sida, även en grässvacka anlades till höger framför green på hål 5. Förutom detta planterade och flyttade vi lite träd till olika strategiska platser runt banan i en ambition att skapa en grön mur runt banan. Banan har förstås lidit lite av den torra sommaren och vissa partier på fairways har tyvärr dött bort från oss i hettan. Vi tar allt vårt bevattningsvatten från sötvattendammen nere vid hål 10, denna fylls på från Hovåsbäcken vars vatten komer uppifrån Sisjöområdet och från dagvattenhanteringen utmed hela bäcken, detta ger oss en aldrig sinande källa av vatten för bevattning. Prognosen för 2018 pekar mot ett resultat på 85kkr (budget 19kkr) med ett negativt kassaflöde om 64kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 880kkr hamnar på -795kkr. Bland intäkterna kan noteras att Greenfee,- Företagsgolf och Partnerintäkter är något bättre än budget. Vi har under säsongen tackat nej till företagsgolf då budgeten redan varit uppnådd genom tidigare inbokningar, vilket ökat tillgängligheten på banan för medlemmarna. Kostnadssidan är som helhet i linje med budget, en positiv avvikelset syns dock i och med att delar av 2018-års banförbättringar belastat 2017-års resultat. På den negativa sidan kan nämnas höga kostnader för reparation och underhåll på klubbhuset samt kostnader orsakade av en vattenläcka. Investeringarna under året uppskattas till omkring 2,800kkr, något under budget 2,901kkr. Investeringsramen i sin helhet för 2019 föreslås bli 2,300kkr. Investeringarana på banan är i form av nya maskiner för underhåll av våra klippaggregat, en eltransportbil samt en bil som ersätter den gamla utjänta Mazdan som efter lång och trogen tjänst nu skall skrotas. Bland de övriga investeringsposterna kan nämnas fortsatta satsningar i vårt klubbhus i form av utbyte av värmesystemet (800kkr). Nuvarande system har förlorat sin effektivitet, och med investeringen beräknar vi minska energiförbrukningen väsentligt. Den årliga besparing kan uppskattas till omkring 60kkr. För 2019 antas intäkterna för Greenfee- Företagsgolf ligga kvar på en fortsatt hög nivå. Partnerintäkterna förväntas dock bli något lägre än föregående år. Genom styrelsens föreslag om höjda årsavgifter med 200kr för seniorer och 100 kr för juniorer samt något högre medlemsintag än tidigare år ökar våra intäkter även här. Kostnadssidan för 2019 förväntas generellt ligga i nivå med föregående år dock med ökad satsning på banförbättringar, 318kkr (föregående år 103+93). Banförbättringarna kommer att bestå i justeringar kring greenområdet på hål 14, renovering av några av våra bunkrar samt fortsatt fokus på att förbättra spelupplevelsen på banan i sin helhet. Vi kommer även fortsätta med viss trädvård under vintern. Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 10kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 975kkr hamnar på -965kkr. Kassaflödet kommer i och med våra relativt stora investeringar att bli negativt med c:a -670kkr. Avskrivningar under 2019 budgeteras till 1,750kkr, Varmt Välkommen Styrelsen 2
Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till HÖSTMÖTE torsdagen den 22 november 2018 kl. 19.00, i klubbhuset, Hovås. Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Val av: 6.1 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. 6.2 två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (omval). 6.3 två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (nyval) 6.4 ombud till Göteborgs Golfförbunds årsmöte. 7. Fastställande av medlemsavgifter, inträdesavgifter och andra avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande. Välkomna Styrelsen. 3
Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2019 Ordförande: Björn Ingemanson Omval 1 år Ledamot: Hans Ivarsson Kvarstår 1 år Ledamot: Hans Gaestadius Kvarstår 1 år Ledamot: Per Wimby Kvarstår 1 år Ledamot: Elisabeth Lundberg Frisk Omval 2 år Ledamot: Ann-Sofie Falkeskog Omval 2 år Ledamot: Per Dalemo Nyval 2 år Ledamot: Christer Lebeck Nyval 2 år Ledamot och Kassaförvaltare Henrik Jiremark har valt att avstå omval Hovås den 21 oktober 2018 För valberedningen: Marie-Louise Kapare Ordförande Ledamöter i valberedningen Marie-Louise Kapare Sten C Olsson Patrik Dellborg Sara Berglund Niklas Svantesson (Styrelsens representant) 4
Förslag till Budget 2019 Resultaträkning (KKR) Budget Prognos Budget Utfall INTÄKTER 2019 2018 2018 2017 Medlemsavgifter 7 534 7 382 7 437 7 428 Inträdesavgifter 975 880 825 839 Skåpavgifter 145 145 148 147 Hyror 450 450 450 374 Greenfee/Företagsgolf 1 575 1 600 1 575 1 346 Försäljning och uthyrning 235 235 245 304 PR-kommittén 1 175 1 305 1 128 1 080 Tävlingskommittén 16 19 19 18 Diverse intäkter 15 50 15 40 Extraordinära intäkter 0 0 0 Summa intäkter 12 120 12 066 11 842 11 576 Budget Prognos Budget Utfall KOSTNADER 2019 2018 2018 2017 Golfbanan 5 008 4 789 4 841 4 735 Banförbättringar 318 103 160 25 Klubbhus-projektomkostnader 0 240 275 284 Golfgemensamma kostnader och adm 3 337 3 347 3 264 3 288 Klubbhus 673 797 623 789 Fastighetskommittén 166 176 175 198 Junior- och elitkommittén 413 388 413 450 Tränare 140 152 151 287 Övriga kommittéer 55 24 31 49 Klubbtidningen 50 40 40 57 Avskrivningar 1 750 1 725 1 750 1 655 Pågående banförbätt. 0 0 0 91 Oförutsett/Resultatreserv 200 200 100 0 Summa kostnader 12 110 11 981 11 823 11 908 Årets resultat före finans & disp 10 85 19-332 Finans netto 0 0 0-1 ÅRETS RESULTAT 10 85 19-333 ÅRETS RESULTAT exkl inträdesavg. -965-795 -806-1 172 LIKVIDA MEDEL (inkl kortfr. plac.) 4096 4766 4118 4830 5
PROGNOS FÖR BALANSRÄKNING 2018-12-31 (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 10 997 Omsättningstillgångar Varulager 150 Kortfristiga fordringar 7 900 Kassa och bank 4 766 Summa omsättningstillgångar 12 816 SUMMA TILLGÅNGAR 23 813 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 9 408 Årets resultat 85 Summa 9 493 Fonder för särskilda ändamål Investeringsfond 70 Summa 70 SUMMA EGET KAPITAL 9 563 Skulder Långfristiga skulder Medlemslån 3 500 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder 10 650 Oförutsett/Resultatreserv 100 Summa kortfristiga skulder 10 750 SUMMA SKULDER 14 250 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 813 6
PROGNOS FÖR KASSAFLÖDE 2018 OCH 2019 (KKR) 2018 2019 Ingående likvida medel 4830 4 766 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat 85 10 Avskrivningar (inkl effekt vid avyttring) 1 675 1 735 1 760 1 745 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 82 0 Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar 293-150 Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder 341 150 716 0 Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader och mark -949-1 105 Investeringar i bananläggning 0 0 Investeringar i maskiner och inventarier -1 511-1 195 Förändring i pågående investeringar 0 0-2 460-2 300 Försäljning av maskiner o inventarier 50 15 Finansieringsverksamhet Ökning (+) / Minskning (-) av medlemsfonder 0 0 Ökning (+) / Minskning (-) av medlemslån -130-130 -130-130 Förändring av likvida medel -64-670 Utgående likvida medel 4 766 4 096 7
Förslag på Investeringsbudget 2019 (kkr) Banan - Maskininvesteringar Bil 200 Greenvält 244 Eltransportfordon 119 Slipmaskiner för klippaggregat 550 1113 Fordon Golfbilar 1st 82 82 Byggnader Nytt värme/ventilationssystem Klubbhuset 800 Ny bollmaskin rangen 130 930 Övriga Säkerhetsnät mot fastigheter Övriga investeringar 75 100 175 SUMMA INVESTERINGAR 2300 8
FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2019 Medlemsavgifter: 2017 2018 2019 Seniorer aktiv 7100 7100 7300 Seniorer 22-29 år 4700 4700 4800 Juniorer äldre 3900 3900 4000 Juniorer yngre 3100 3100 3200 Provmedlemmar 2800 2800 2900 Passiva medlemmar 1200 1200 1200 Inträdesavgifter: Befintlig medlem som fyller 30 år, som ej tidigare erlagt inträdesavgift: 30.000 Ny medlem fyllda 30 år: 30.000 30.000 30.000 Ordinarie Greenfee: Månd-Tor, senior 650 650 650 Fre-Lö & Helgdagar, senior 750 750 750 Månd-Sön, junior 300 300 300 Reducerat pris för Gäst till Medlem/Partner: Om gäst medföljer en Medlem eller Partner reduceras dennes greenfeeavgift med 150 kr, gäller alla dagar i veckan. Gäller för en gäst per medlem/spelbricka Övriga avgifter: Avtal partners 1 bricka 29.000 Avtal partners 2 brickor 55.000 Avtal partners 4 brickor 80.000 Avtal om företagsgolf 12.000/h Avtal om företagsgolf (partners) 9.000/h Klädskåp dam 350 Klädskåp herr 350 Bagskåp El/Garageplats 850 Bagskåp undre 550 Bagskåp övre 350 Uthyrning av vagnar gäster 50 Uthyrning av vagnar medlemmar 0 Uthyrning av golfbilar till medlem Utan läkarintyg 350 Med läkarintyg 150 Uthyrning av golfbilar till gäster Utan läkarintyg 500 Med läkarintyg 150 Ovanstående timpriser för företagsgolf med shotgunstart är riktvärden och kan förändras beroende exempelvis på hur många deltagare som inlottas. 9
Handicapbegränsning gäster: 2019 Herrar 30 Damer 32 Gäst som spelar med medlem 36 Partners eller gäst till partner 36 Företagsgolf 36 Förseningsavgifter: För sent inbetald årsavgift: påm. 1. 300 För sent inbetald årsavgift: påm. 2. 300 Första påminnelsen skickas 20 dagar efter förfallodag och efter ytterligare 30 dagar skickas andra påminnelsen. Om betalning inte sker inom 30 dagar från att 2:a påminnelsen skickats sker uteslutning av medlemmen. (Om medlem inte dessförinnan erhållit uppskov med betalningen). Se klubbens stadgar 11. Byte av medlemskategori Önskemål om att byta kategori från aktiv till passiv eller från passiv till aktiv för kommande spelsäsong framförs till kansliet senast den 30 november förevarande år. Senare inkomna önskemål kommer av styrelsen endast beviljas vid särskilda skäl. 10
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner eller förslag att behandla 11
Göteborgs Golf Klubb Grafisk Support Göteborg 2018.11