Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Övriga deltagande Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Lars Brække, Gränskommittén Utses att justera Clas-Åke Sörkvist Sekreterare Ordförande Justerande Organ Yvonne Samuelsson Per Kristian Dahl Clas-Åke Sörkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer 1-10 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet...
Arbetsutskottet Sida 2(5) 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare Clas-Åke Sörkvist väljs till justerare 3 Statusrapportering KONTAKT 2009 Yvonne Samuelsson och Lars Brække informerar om status i projektet KONTAKT 2009. Rekrytering av gästföretag pågår för fullt och till dags dato har ca 90 företag/ organisationer, 40 värdföretag och 50 gästföretag, anmält deltagande på KONTAKT 2009. Ett nyhetsbrev och en Värdkatalog har tagits fram som kommer att spridas brett under vecka 35. att notera informationen till protokollet. 4 Delårsbokslut 2009 Yvonne Samuelsson redogör över delårsbokslutet. Det ekonomiska läget ser ljust ut med ett delårsresultat på + 559 393 kr. Det positiva delårsresultatet beror på att inga medel har utbetalats till beviljade projekt. Inför invigningen av nationalparkerna Kosterhavet Ytre Hvaler kommer en reviderad folder på norska, svenska och engelska samt tre vepor på svenska, norska och engelska tas fram. Sekretariatet föreslår att 50 000 kr överförs från projektbidrag till sekretariatet (informationsmaterial). att föreslå styrelsen att överföra 50 000 kr från projektbidrag till sekretariatet att användas för revidering av Gränskommitténs folder och nya vepor. att i övrigt notera informationen i protokollet.
Arbetsutskottet Sida 3(5) 5 Information/rapportering Yvonne Samuelsson och Lars Brække informerar om vad sekretariatet gjort och vad som planeras; Invigning av nationalparkerna Kosterhavet Ytre Hvaler den 9 september 2009. Samarbetspartners i projektet Vårt gemensamma arv har fått erbjudande om att ställa ut under invigningsveckan, 7-11 september. Gränskommittén kommer att ställa ut i ett gemensamt tält tillsammans med Østfold fylkeskommune, Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen och Fyrbodalskommunalförbund. Sekretariatet har en samordnande roll för utställning och bemanning av tältet. De politiker som önskar och har möjlighet är välkomna att bemanna tältet under veckan. En ny fylkesplan för Østfold Østfold mot 2050 har antagits och skickat ut för kännedom. Gränskommittén har tidigare yttrat sig över förslag till fylkesplan. Kommitténs synpunkter har inarbetats i planen. Sekretariatet kommer att delta på möte med EU-nätverk West Sweden i Lidköping den 27-28 augusti 2009. Sekretariatet kommer att informera om Gränskommittén och vara behjälplig vid projektledarträff Gränslöst Samarbete, INTERREG Sverige-Norge, den 16-17 september i Sarpsborg. Sekretariatet kommer att delta på partnerskaps möte, projekt IKON, den 24 25 september i Fredrikstad. Sekretariatet har besökt medlemskommuner och regioner i Norge för att informera om Gränskommitténs verksamhet samt att få information om vad medlemmarna önskar av kommittén. Sekretariatet informerar kort om vad som framkommit vid besöken. Under senhösten kommer sekretariatet att vända sig till de svenska medlemmarna för att få möjlighet till ett besök. Sekretariatet informerar om att förslag till Interreg-ansökan har tagits fram för projektet förstudie kombiterminaler. Ärendet kommer troligen upp på styrelsens möte i september angående medfinansiering. Planerad tidplan 2009-11-02 2010-11-07. att notera informationen till protokollet.
Arbetsutskottet Sida 4(5) 6 Gränskommitténs framtida verksamhet Styrelsen har efter diskussioner om Gränskommitténs framtida verksamhet önskat att skapa mer engagemang och ligga i framkant vad gäller gränsöverskridande frågor. Styrelsen har gett arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag på ny arbetsmetodik för styrelsen/sekretariatet till styrelsemötet den 25 september 2009. Arbetsutskottet har diskuterat olika förslag på hur nämndens arbete kan vitaliseras, bl.a. olika arbetsgrupper, studieresor, tema- och erfarenhetsseminarier, nätverksbyggande. att föreslå styrelsen följande; - Insatsområdena i handlingsplanen är fortfarande aktuella. - Två arbetsgrupper med representanter från kommittén, medlemskommuner och ev. andra nyckelpersoner bildas. 1. En arbetsgrupp som arbetar med gränsnära frågor som ex. gränshinder 2. En arbetsgrupp som jobbar med gränsövergripande frågor som ex. infrastruktur och strategiska frågor. - Tid avsätts för arbetsutskottet, två dagar, som tar fram ett förslag till arbetsgrupper, prioriterade frågor, önskvärda projekt, arbetsmetodik mm. - Tid avsätts för styrelsen under våren 2010, två dagar (lunch till lunch), som utifrån arbetsutskottets förslag fortsätter diskussionen. 7 Gränskommitténs möte i Moss kommune den 25 september 2009 Nästa möte med styrelsen kommer att hållas i Moss kommune. Sekretariatet förslår att följande punkter tas upp på mötet; Information från Falköpings kommun kombiterminalverksamhet Information gränsregionalstatistik Kjell Rennesund Delårsbokslut 2009 Budget 2010 Mötestider 2010 Projektansökningar (Kombiterminal och arbetsplatsförlagd utbildning) Statusrapportering KONTAKT 2009 Information/rapportering från sekretariatet Gränskommitténs framtida verksamhet Vad händer i vår region kort rapport från ledamöterna i styrelsen Övriga frågor
Arbetsutskottet Sida 5(5) att godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 25 september 2009 8 Övriga frågor Inga övriga frågor 9 Nästa möte Nästa möte i arbetsutskottet genomförs i Tanums kommun den 20 november 2009. 10 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet