Nr 5 2010-02-22 1(16) Plats och tid Samordningsförbundets kontor, Sundsgatan 17 Vänersborg, måndagen den 22 februari 2009, klockan 13.15 18.00 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Johan Ekstedt (Arbetsförmedlingen) Kenneth Borgmalm (Västra Götalandsregionen) Björn Smith (Försäkringskassan) Övriga närvarande Margareta Jansson (Västra Götalandsregionen) Ersättare Tjänstemän Per-Henrik Larsson, Ansvarig tjänsteman Reine Dahlman, chef Individ och familjeomsorgen Mellerud Sonja Nyström, chef Individ och familjeomsorgen Vänersborg Carina Wickström, Arbetsförmedlingen Ulla Andersson, Verksamhetschef Öppenvårds psykiatrin Christer Gyllander, Enhetschef Holmängen AIR Personalföreträdare Övriga Sonja Helling, Utvärderare Per Ekman, Utredare Utses att justera Björn Smith (Försäkringskassan) Justeringens plats och tid Samordningsförbundets kontor måndag den 1 mars 2010 kl. 13.00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1 15 Per-Henrik Larsson Ordförande... Lennart Niklasson Justerande... Björn Smith ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Protokollet finns också på www.samverkanvg.se Organ Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Sammanträdesdatum 2010-02-22 Datum för anslags uppsättande 2010-03-04 Datum för anslags nedtagande 2010-04-04 Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kontor Vänersborg Underskrift... Per-Henrik Larsson
2010-02-22 2 1 Val av justerare Förbundet utser Björn Smith till justerare för dagens sammanträde.
2010-02-22 3 2 Föregående mötesprotokoll Förbundet går igenom föregående mötesprotokoll. Förbundet beslutar lägga protokollet till handlingarna.
2010-02-22 4 3 Dnr 2008.040.010 Utvärdering/genomlysning Holmängen AIR Sonja Helling presenterar den utvärdering/genomlysning hon genomfört på uppdrag av förbundet. Förbundet och övriga deltagare vid mötet diskuterar utvärderingen. Förbundet tackar för informationen och beslutar: - att ge i uppdrag till ansvarig tjänsteman att tillsammans med beredningsgruppen utforma förslag till ny verksamhetsbeskrivning för Holmängen AIR. - att parallellt med utformning av verksamhetsbeskrivning arbeta fram ett förslag till nytt avtal för 2011.
2010-02-22 5 4 Dnr 2008.034.011 Förstudie Sociala företag/kooperativ Per Ekman lokal utredare i det gemensamma förstudieprojektet angående förutsättningar för socialt företagande/koopertiv presenterar det arbete han genomfört i Vänersborg. Förbundet diskuterar rapporten. Förslag till beslut Förbundet beslutar - att godkänna rapporten. - att förhålla sig positiva till ett fortsatt arbete med en eventuell utveckling av arbetet med sociala företag/kooperativ och ge i uppdrag till ansvarig tjänsteman att fortsätta stödja arbetsprocessen med ett eventuellt framtagande av konkreta verksamhets/projektbeskrivningar. - att vidarebefordra den lokala förstudien till parterna i förbunden för ställningstagande om ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete.
2010-02-22 6 5 Dnr 2009.050.013 Årsredovisning 2009 Ansvarig tjänsteman presenterar årsredovisning för 2009. Förbundet beslutar godkänna årsredovisningen för 2009 och vidarebefordrar den till parterna i förbundet.
2010-02-22 7 6 Dnr 2010.004.009 Verksamhetsberättelse för 2009 Ansvarig tjänsteman presenterar verksamhetsberättelse för 2009. Förbundet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för 2009 och vidarebefordrar den till parterna i förbundet.
2010-02-22 8 7 Dnr Förbättringsförslag Ansvarig tjänsteman presenterar en matris över de förbättringsförslag som inkommit fram till och med oktober 2009 samt ytterligare ett antal förslag som inkommit i ett senare skede av året eller början av 2010. Förbundet diskuterar förslagen samt diskuterar former för vidare hantering av förbättringsförslag i framtiden. Förbundet konstaterar att förbättringsförslagen varierar och måste hanteras på olika nivåer. Förbundet tackar för informationen och beslutar att återkomma till frågan om hantering av förbättringsförslag från fall till fall.
2010-02-22 9 8 Dnr 2009.043.003 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2010 Vid föregående sammanträde återremitterades uppföljningen av intern styrning och kontroll 2009 till presidiet för ytterligare beredning med ett uppdrag att återrapportera vid dagens styrelsemöte. Ansvarig tjänsteman presenterar uppföljning av intern styrning och kontroll för 2009. Förbundet diskuterar uppföljningen. Förslag till beslut Förbundet tackar för informationen och beslutar godkänna uppföljningen av intern styrning och kontroll för 2009.
2010-02-22 10 9 Dnr 2010.006.007 Dialog med revisorerna Förbundet har bjudit in revisorerna dels till presidiets möte samt till dagens sammanträde. Revisorerna har dock inte haft möjlighet att medverka. Förbundet noterar att revisorerna varit inbjudna och lägger ärendet till handlingarna.
2010-02-22 11 10 Dnr 2009.034.015 Avtal för Holmängen AIR inför 2010 Ansvarig tjänsteman redogör för arbetet med och presenterar förslag till avtal angående Holmängen AIR. Olika förslag till avtal har diskuterat och det finns för närvarande två olika utgångspunkter för avtalsförslag vilka förbunden diskuterar. NU-sjukvården har också presenterat ett förslag till verksamhetsbeskrivning vilken diskuteras. Förbundet diskuterar avtalsfrågan. Förbundet tackar för informationen och beslutar: - att följa utgångspunkterna i förbundets förslag till avtal samt ge presidiet tillsammans med ansvarig tjänsteman i uppdrag att färdigställa avtalet med NUsjukvården samt att ge i uppdrag till ordförande att underteckna. - att inte anta någon verksamhetsbeskrivning utan utgå från tidigare verksamhetsbeskrivning i avvaktan på beredningsgruppens arbete med en ny verksamhetsbeskrivning. - att tillföra avtalet en skrivning angående uppdrag om att successivt påbörja arbetet med utveckling av verksamheten under 2010. En utveckling som ska ske med utgångspunkt i den utvärdering/genomlysning som genomförts samt utifrån den partsgemensamma (beredningsgruppen) arbetsprocessen och diskussionerna kring utformning av nytt förslag till verksamhetsbeskrivning för Holmängen AIR som inleds. - att göra ett förtydligande i avtalet om förväntat antal deltagare samt att beredning/styrgupp ska vara involverade i rekryteringsfrågor kring Holmängen.
2010-02-22 12 11 Dnr 2009.046.005 Ägarmöte - konferens Vid föregående sammanträd lyfte förbundet frågan om ägarmöte under våren 2010 och beslutade återkomma till frågan vid dagens sammanträde. I samband med diskussionen lyfter tjänstemannen också aktuella frågor om framtida ekonomiska förutsättningar, implementering samt eventuell inriktning för 2011 och framåt. Frågor som också kan vara aktuella att ta upp vid ett ägarmöte. Förbundet diskuterar frågan om ägarmöte, inriktning och ekonomi. Förbundet föreslår att bjuda in parterna till samrådsmöte inför 2011. Förbundet beslutar att ge i uppdrag till andvarig tjänsteman att tillsammans med presidiet bjuda in till samrådsmöte.
2010-02-22 13 12 Ansvarig tjänstemans arbete kontra nationella nätverket Styrelsen för det Nationella nätverket har lyft frågan om behovet av visst stöd från tjänstemän knutna till nätverkets medlemmar. Ett sätt att lösa det är att tjänstemän till representanter i styrelsen kan agera som detta. Styrelsen har föreslagit att cirka tre tjänstemän skulle vara med på styrelsemötena och att tjänstemännen som grupp kunde alternera och täcka upp. Totalt handlar det om 7 sammankomster för styrelsen under 2010. Då arbetet medför vissa resor och arbetstid tar ordförande upp frågan om att ställa tjänstemannen till förfogande för nätverkets arbete. Förbundet diskuterar frågan Förbundet beslutar ställa ansvarig tjänsteman till förfogande för nätverkets arbete.
2010-02-22 14 13 Nationell nätverkskonferens den 21-22 april Ansvarig tjänsteman informerar om den nationella nätverkskonferensen som genomförs den 21-22 april. Konferensen sammanfaller med förbundets planering angående en egen arbetskonferens den 22 april varpå frågan om att flytta arbetskonferensen aktualiseras. Förbundet tackar för informationen och beslutar att - flytta arbetskonferensen till den 10 juni - bereda samtliga styrelsemedlemmar möjlighet att ta del av den nationella nätverkskonferensen
2010-02-22 15 14 Ordförandeskapet 2010 Förbundet tar upp frågan om val av ordförande och vice ordförande för 2010. De statliga företrädarna tar upp frågan om en rotation av ordförande och vise ordförande för att alla parter ska kunna engageras mer i arbetet. Förbundet diskuterar frågan och föreslår att frågan åter diskuteras i samband med att revidering av förbundsordning åter aktualiseras. Förbundet beslutar att utse Lennart Niklasson till ordförande och Björn Smith till vice ordförande för 2010.
2010-02-22 16 15 Dnr 2008.001.011 ESF projekt ungdomscentral Förbundet har sedan tidigare beslutat ställa sig bakom en projektansökan till Europeiska socialfonden angående utveckling av en Ungdomscentral i Vänersborg och Melleruds kommuner. Socialfonden har beslutat avslå ansökan och ansvarig tjänsteman föredrar utlåtandet från Europeiska socialfonden. Förbundet diskuterar skälen till avslag samt eventuellt fortsatt arbete med frågan med eller utan stöd från Europeiska socialfonden. Förbundet beslutar ge i uppdrag till ansvarig tjänsteman att arbeta vidare med frågan om en ungdomscentral utifrån de båda alternativen om ett stöd från Europeiska socialfonden alternativt utan stöd från Socialfonden.