SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 29-1-15 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 22 januari 29 kl 13. Plats Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen! Sidan Nr Ärenden Föredragande/ handläggare 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 1 4 Ekonomisk ram för perioden 29 Roger Lavrell 4 5 Info, avgifter och bestämmelser för lokaler och fritidsanläggningar 5 6 Verksamhetsinformation 8 7 Anmälan om delegationsbeslut 1 8 Meddelanden 9 Nya frågor Bilagor Ramjusteringar Investeringar 29 Ramberäkning budget 28 Ramberäkning budget 29-211 Pat Werner Ordförande Karin Wadman Sekreterare 9122 kall
Dnr STN/28:16-42 Handläggare Roger Lavrell Ekonomisk ram för perioden 29 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden besluta att 1. Fastställa driftsbudgeten för 29 på 158 377 kr 2. Fastställa investeringsbudget för 29 på 53 385 kr varav 44 miljoner kr är infrastruktursatsningar 3. Löpande till nämnden redovisa arbetet med anpassning till budget 29 4. Anställningsstopp införs tills vidare för 29 5. Förvaltningschefen kan besluta om anställning under anställningsstoppet efter att samråd skett med nämndens presidium 6. Löpande till nämnden redovisa övertidsuttaget per verksamhetsområde jämfört med 28 Ärendebeskrivning I enlighet med fullmäktiges beslut den 28-11-17 skall Service- och tekniknämnden senast under januari månad upprätta reviderat budget- och planeringsdokument. Sammanfattning Service- och teknikförvaltningen har enligt fullmäktiges beslut en reviderad ekonomisk ram för verksamhetsårets 29. Inledning Service- och teknikförvaltningen har ett upprättat förslag till budget 29 samt ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 21-211 enligt beslut i nämnden 28-8-28. Inför verksamhetsåret 29 skall förvaltningen upprätta en ny internbudget samt fastställa investeringsbehovet. Konsekvensen av fullmäktiges beslut innebär att den ekonomiska ramen både förstärks positivt och negativt, sammantaget innebär detta en nettoförstärkning av den ekonomiska ramen 29. Förvaltningen har att ta hänsyn till i det fortsatta planeringsarbetet inför planperioden 29 följande aspekter; Effektiviseringsåtgärder 28 Ramjusteringar 29
Verksamhetsförändringar 29 Förändringar i ram enligt KF beslut 29 Facklig förhandling kommer att äga rum den 19 januari, 29 genom förvaltningens samverkansgrupp. Analys/Diskussion Förvaltningen har sedan tidigare uppdrag att redovisa planerade effektiviseringsåtgärder för att få budget i balans under 28. Underlaget är reviderat 28-6-1 och stäms av kontinuerligt i ledningsgruppen. Följande åtgärder kvarstår eller har fördröjande effekt in på 29; Packningscentral Kerstinboda, uppstartat, förskjutning i tidsplanen. Trepartslogistiken kan utvecklas som en konsekvens av packningscentralen. Samverkan, utveckling av samverkan med andra aktörer inom kostservice och mediaområdet, kostservice har inte påbörjats och när det gäller media så har förutsättningarna ändras då verksamheten har övergått till bildningsförvaltningen. När det gäller ramjusteringar 29 så beslutade nämnden, begära att KF antog justering av ramen. Justering av ramen som indelades i två delar, offentliga uppdrag och verksamhetsförändringar. Huvuddelen av begärd justering var inom offentliga uppdrag dvs ökade skötselytor, ökade driftsanslag (yttre påverkan) samt beläggningsunderhåll. I budget och planeringsförutsättningarna som antogs av nämnden finns det verksamhetsförändringar, förändringar som under planperioden ger ekonomiska konsekvenser. Följande förändringar är som följer; Personliga ombud samverkan med landstinget, finansiering av en ev. utökning. På exp. dras,5 tjänst in på grund av pension. Ökade driftskostnader inom Gata/Park, större skötselområden. Kvalité och processutveckling av fakturor. Kostservice projektanställer en dietist, finansierar av statliga stimulansmedel. Utredning om eventuell konkurrensutsättning av bilsamordning, bilpoolen är under utredning. Städning av förvaltningslokaler, konkurrensutsättning. Ekonomiska förändringar i enlighet med KF beslut påverkar förvaltningens ekonomiska planering för 29. Beslutet är sådant att man ställer sig bakom nämndens begäran om en justering av ekonomiska ramen, justeringen av ramen bygger på verksamhetsförändringar, utökade verksamhetsområden och ökade driftskostnader t ex livsmedel. Den positiva justeringen innebär att förvaltningen kan uppfylla de utökade kraven som man ställs inför under 29. Negativa justeringen ställer krav på förvaltningen att omdisponera medel inom befintlig ram vilket gör att handlingsutrymmet begränsas.
Ekonomi Ramen inför planperioden förstärks i och med KF:s beslut. Nettoökning är 5 92, tkr inkl kapitaltjänstkostnader. Miljö Miljön kommer inte att påverkas av justering av den ekonomiska ramen. Ärendets handlingar Följande bilagor skickades med i au-kallelsen Beredningsunderlag 28-7-3 (nämnd 28-8-28) Effektiviseringsåtgärder reviderad 28-6-1, bifogas som separat bilaga Protokoll STN 28-8-28, 77 Service- och tekniknämnd, Mål och budget 29 Kommunfullmäktige 28-11-17, 195, bifogas som bilaga på nästa sida Nya bilagor i denna kallelse Ramjusteringar Investeringar 29 Ramberäkning budget 28 Ramberäkning budget 29-211
Information om avgifter och bestämmelser för lokaler och fritidsanläggningar Information om ett delegationsbeslut Pat Werner tagit om att avboka samtliga uthyrningar av festarrangemang i kommunens lokaler.
Verksamhetsinformation Verksamhetsservice, dec-9 Alla tackar för julbord och blommor Verksamhetsservice Tackat av en personal som tagit ut förtida pension. Anställda med uppehållstjänst har varit lediga 23 dec till 7 jan. Städpersonal som tillhör Duveholmsbad/sporthall går tillbaka till Fritidavdelningen efter en överenskommelse mellan fritidsavdelningen och verksamhetsservice. Fixarmalte Har besökt 66 pensionär och hjälpt med att sätta upp balkongbelysning, gardiner, hjälpt till med allt som tillhör julpyntet, brandvarnare, hämta saker från vindar och källare mm. Bilsamordningen Diverse punkteringar, hjälpstarter och laddning av dåliga batterier och tvättning av bilar. Har varit med 2 bilar på besiktning, 8 bilar på reparation och 4 bilar på service. Telefoni och växel Den 1 dec hade vi totaltstopp i växeln i 3,5 timmar Den 11 dec fick vi meddelande av Telia att 3G-masten vid telestation på Tegnérvägen var ur funktion. Det betydde att 3G-telefonerna inte fungerade (främst de med Office extension). Enbart anknytningen i mobilen. Det tog ett dygn innan det var lagat. Kostservice, -9 December har varit en hektisk månad med allt julstök som har med kök att göra. Vi har för andra året erbjudit kommunpersonalen möjlighet att beställa julbord i våra kök. Vi kan konstatera att det har varit väldigt uppskattat. I år tillagade vi ca 12 portioner fördelat på 35 beställningar (27, 1 julbord med sammanlagt ca 5 port). I december togs det kostpolitiska programmet i Folkhälsorådet. I december hade vi en första träff med ekonomipersonalen från Bildningsförvaltningen som går över till kostservice från den 1 januari 29. Upphandling & Affärer, jan-feb-9 Katrineholms kommun har genomfört en mycket stor upphandling av vuxenutbildning för sex av länets kommuner. Sammanlagt har 28 anbud utvärderats inom ett
stort antal utbildningsområden. Kommunerna har tecknat avtal med sammanlagt 18 leverantörer, och Katrineholms kommun har tecknat med 12 av dessa. Den gemensamma upphandlingen är ett led i den samverkan som Upphandling & Affärer har med andra kommuner. Kommunens fordonsupphandlingar fortsätter att ge bättre miljö. Andelen biogasbilar uppgår till 67 procent av de personbilar som är möjliga att köra på biogas. Kommunens fordonsupphandlingar ger även en ökad säkerhet. Av kommunens totala fordonspark finns det idag alkolås installerat i 52 procent av fordonen. Till och med 28 hade kommunen investerat drygt 1 kronor i alkolås och driftskostnaden för dessa uppgår till drygt 1 kr/år För närvarande pågår 33 upphandlingar, varav 5 genom öppet förfarande och 28 genom förenklat förfarande. Värdet för de pågående upphandlingarna uppgår till 94 46 kr varav 66 3 kr för de med öppet förfarande och 28 16 kr för de med förenklat förfarande. Antalet fakturor som är kopplade till leverantörer som har accepterat e-faktura uppgår, liksom vid förra informationen till ca 28 procent, vilket motsvarar drygt 15 2 fakturor. Svårigheten för avdelningen med att nå sina uppsatta mål rörande e- fakturor beror fortfarande till största del på att leverantörer med ett löpande upphandlat avtal inte är förberedda på e-handel. Gata/Park, jan-9 Drift- och underhåll Snörenhållning och halkbekämpning Beskärning av buskar och träd i gaturummet och på KFAB:s områden. Ca 8 julgrupper planterades och såldes från växthuset till förvaltningar och bolag inför julen. Skog o Natur Skogslagen fortsätter att avverkar i Valla. Snickarlaget lägger om tak vid Kurortsvallen i Bie. Planering Bokslutsarbete 28. Klart med ny parkingenjör. Michael Antonsen från Norrköping har fått tjänsten och började den 12 januari. Förberedelser inför årets upphandling av höstfägring och julstjärnor. Fritid, -9 Ingen information.
Myndighet- och nyproduktion, jan-9 Avdelningen har f.n. ett flertal pågående projekt varav nedanstående är några av de viktigaste. Myndighetsfrågor mm Översyn av lokala trafikföreskrifter Handikapptillstånd, parkeringsövervakning, fordonsflyttning Tillstånd rörande offentlig plats Beredning av nämndärenden Samrådsmöten med andra förvaltningar Trafikanordningsplaner Bokslutsarbete för 28 Planering och projektering Projektering gällande ledningsarbeten Genne - Åsporten Projekteringen av Österleden inkl. vägport under stambanan Utredning gällande utbyggnad av industrispår (etapp II o. III) vid Sandbäcken Projektering gällande smärre VA-arbeten i kransorterna Projektering av åtgärder för vägar i Forssjö vattentäktsområde Utredning gällande gångvägar/broar runt Duveholmssjön Upprättande av nybyggnadskartor Anläggningsarbeten Ledningsarbeten i Sköldinge (Kanntorp) Överföringsledning Strångsjö-Tisnarbaden Upprustning av utemiljön vid förskolor (KFAB) Nedtagning av div. juldekorationer Södra Spåret (industrispår vid Sandbäckens industriområde etapp I)
Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Avtal Avtal är tecknade sedan föregående nämndsammanträde. Förteckningen redovisas i sammanträdeshandlingarna som separat bilaga. Omedelbar avbokning av förhyrda lokaler Ordföranden har den 3 december 28, beslutat att all förhyrning av kommunens lokaler för tillställningar av festkaraktär avbokas med omedelbar verkan. Dnr: 29:1 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 59 och 62, 28. Dnr 28:2 Parkeringstillstånd för rörelsehinder Gatuteknikern har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) beviljade 161-173, 175 samt avslag 174 sedan föregående sammanträde. Dnr 28:3 Parkeringsdispens Gatuingenjören har i beslut av den 19 december 28 41 utfärdat parkeringsdispens, under tiden 29-1-1 29-3-31. Dnr: 28:4 Gatuingenjören har i beslut av den 9 januari 29 1 utfärdat parkeringsdispens, under tiden 29-1-9 29-3-31. Dnr: 29:3
Trafikdispens Gatuingenjören har i beslut av den 16 december 28 4 utfärdat 1 st trafikdispens i samband med servicearbeten, under tiden 29-1-1 21-12-31. Dnr: 28:4 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 1, 29. Dnr 29:6 Aktivitetsbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 28, på service- och tekniknämndens vägnar 137-189 beviljat föreningar 79 176 kr. Dnr 28:71 Hyresbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 28, på service- och tekniknämndens vägnar 19-214 beviljat föreningar 86 19 kr. Dnr 28:71 Driftbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 28, på service- och tekniknämndens vägnar 215-238 (driftbidrag 2) beviljat föreningar 586 635 kr. Dnr 28:71 Samlingslokaler Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 28, på service- och tekniknämndens vägnar 239 beviljat föreningen bidrag till samlingslokal 7 kr. Dnr 28:71 Extra driftbidrag Fritidskonsulenten beslutar på delegation att godkänna Spökbackens Alpins SK:s förfrågan om ett extra driftbidrag på 17 4 kr. Dnr 28:71
Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 28-12-12 29-1-15 förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA- Huset.
Service- och tekniknämnden Bilaga ramjusteringar KF Utgångsram 28-153 471 Tekniska justeringar (fördelas centralt mellan förvaltningarna noll-summe spel) Justering av kapitalkostnader -4 825 Omfördelning IT-kostnader 1 15 Hyresjusteringar -5 Verksamhetsjusteringar mellan förvaltningar Flytt av ekonom 714 Kostverksamheten, ekonomibitr, Floda -612 Säkerhetsarbetet 5 Fasta arvoden förtroendevalda -32 Uppdrag mm Höjning av taxor, Fritid 3 Konkurrensutsättning av bilsamordning/bilpool 45 Konkurrensutsättning av adm.städning 5 Effektiviseringar - lönejusteringar - VA-bolag mm 4 2 Verksamhetsförändringar Driftskostnader, konsekvens utökade ytor mm -89 Elpriser -4 Livsmedelspriser -2 491 Drivmedel Stf -35 Vinterunderhåll -43 Skötsel konstgräsplanen -35 Beläggningsunderhåll - asfalt -2 Övriga org.förändringar 25-158 377
INVESTERINGAR 29 Kategori Ändamål Belopp tkr Bildningsnämnden 1 Utrustning pga säkerhetsföreskrifter 5 1 Häringe förskola 475 1 Skoldatatek 85 2 Förskolan Mysak 1 275 4 Södra skolan, pedagogisk utrustning 1 Summa Bildningsnämnden 4 1 Byggnadsnämnden 1 Kartor 6 Summa byggnadsnämnden 6 Kommunstyrelsen 1 Strångsjö IP, tillgänglighetsåtgärder 152 1 Arbetsmiljöåtgärder (x-märkt) 2 5 1 Gröna Kulle, tillgänglighetsåtgärder 7 1 Brand- och inbrottslarm 375 4 Uppgradering av Agresso 3 1 Nätverk 45 4 E-tjänster 55 2 Servrar 5 2 Serverrum 2 (kylaggregat, skalskydd) 25 2 Backbone, trafiksystem för nätverket 7 4 Flextidssystem 3 4 Reservkraft i serverrummet 25 4 Kompetensplanering 75 Summa kommunstyrelsen 7 777 Kultur- och turismnämnden 4 Konstnärlig utsmyckning 2 4 Konstinköp 1 4 Ängeln, reinvesteringar 2 Summa kultur- och turismnämnden 5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 4 Inventarier och utrustning 5 Summa miljö- och hälsoskyddsnämnden 5
INVESTERINGAR 29 Kategori Ändamål Belopp tkr Service- och Tekniknämnden 1 Vattenrening, simhallen 2 4 Tillgänglighetsåtgärder 5 4 Djulö värdshus, tillgänglighetsåtgärder 1 4 Hastighetssäkring övergångsställen 5 4 Hastighetssäkring inom 3-zon 25 4 Konstgräsmaskiner 6 4 Valla IP, omklädningsrum för flickor 7 4 Sköldinge IP, staket vid dike 25 4 Upprustning av lekplatser, parkmöbler 3 4 Duveholmsbadet 325 4 Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön 5 4 Serveringsvagnar med värme och kyla 9 4 Konvektionsugn hel GN 1 4 Konvektionsugn lite halv GN 1 4 Spis och stekhällar restaurang 1 4 Storkökskylar och frysar 1 4 Diskmaskin, granuldiskmaskiner och fläkkåpa 1 4 Mattransportvagnar 1 4 Rullvagnar till logistikcentrum 5 4 IT-programutveckling för Aivo och Mätman 5 4 Backavallen, utrustning 6 4 Gymnastikredskap 6 4 Systemlösning för elektroniska anbud 1 4 System för uppföljning av avtalstrohet 1 4 Utveckling av abonnemangsfaktura 1 4 Kombiskurmaskiner 15 4 Gatubelysning 4 4 Personalvagn 6 4 Växthuset 1 5 Stensvägen i Forssjö, färdigställande 3 4 GC-vägar, upprustning av grusbelagda gc-vägar 1 4 Belysning i parker 1 4 Gemensam administration 1 5 Kollektivtrafikåtgärder 2 4 Sanering gata 1 Summa Service- och tekniknämnden 9 385
INVESTERINGAR 29 Kategori Ändamål Belopp tkr Socialnämnden 1 Uppgradering verksamhetssystem 392 1 Nytt säkerhetsskåp till socialregistret 15 1 Arbetsmiljö 75 Summa socialnämnden 617 VIADIDAKT-nämnden 4 IT-utrustning och möbler 16 16 Vård- och omsorgsnämnden 1 Larm 1 5 4 Möbler 5 4 Möbler särskilda boenden 1 4 Lyftanordningar 1 4 Sängar 1 4 Möbler och maskiner i hemtjänstlokaler 3 4 Markiser 3 4 Staket och grind 6 4 Utrustning vid omvårdnadsboende 25 4 Utrustning boende unga vuxna 3 Summa vård- och omsorgsnämnden 2 295 Service- och Tekniknämnden, infrastruktur 5 Sandbäckenområdet 35 5 Österleden 9 Summa STN, infrastruktur 44 Kommunstyrelsen/KFAB 2 KFAB, Gruppbostad, påbörjad 11 84 2 KFAB, Skogsborgsskolan, påbörjad 5 2 KFAB; Sköldinge skola 5 43 2 KFAB, Valla skola 1 212 Summa KS/KFAB 22 726 Kommunstyrelsen, exploateringar 6 Lövåsen/Sanbäcken 12 75 6 Trollestrand 2 1 6 Djulönäset 1 6 Djulö gärde 2 5 Summa Kommunstyrelsen, exploateringar 17 45
INVESTERINGAR 29 Kategori Ändamål Belopp tkr STN Summa Service- och tekniknämnden 9 385 Summa STN, infrastruktur 44 Summa Kommunstyrelsen, exploateringar?? 17 45 SERVICE O TEKNIK TOTALT 7 835
RAMBERÄKNING BUDGET 28 BIN BN VIAN KF KS Kommun Kommun NÄT KTN MHN SOCN STN VON VSR VA Finansen Totalt Övergripande Förvaltning centrala chef politisk ledn Ny ram -566 97-5 468-41 828-8 183-53 83-24 786-8 76-3 534-6 37-8 781-141 797-452 537-25 49-3 631 1 474 56 14 82 Nämndernas budgetförslag för 28-566 97-6 224-42 547-8 183-53 83-24 786-8 76-3 334-6 312-8 781-141 797-452 537-25 132 1 484 868 38 232 Korrigeringar i tjänstemannaunderlag 1627-1627 " " 2-2 " " -1 8-1 8 Flytt av hyra överförmyndaren -71 71 Justering IT -6 723-268 -744-42 15 448-27 -158-973 -3-819 -2 236-3 158 756 756 Mark och exploateringschef 745-745 personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS 7-6-2 19 719 719 Flytt av invandrarbidrag KOT beslut 27131 25 3-3 Drift lokstallarna bevakning KF 165-26 -26 Ytterligare hyresökning KFAB -1 41-1 41 Dubbelräknade hyror med KFAB 1 9 1 9 Korrigering licenser avser drift -8-8 Föreningsbidrag KF 193 27618-2 -2 Kapitalkostnader 5 5 Felaktig ramminskning 27 för grön el -1-1 KF anlsag 27-4-16 138 lösa banklån Björkviks bygdegårsförening -831-831 Varuhemssändningsbidrag 5-5 Avskrivningar -173-173 Ny ram tjänstemannaunderlag 27-1-9-572 82-5 747-42 572-8 296-51 336-22 888-1 627-8 223-31 757-6 67-81 6-144 183-454 65-25 132 1 483 864 26 471 Ramförstärkning -1-78 -178 Kostnader arvoden till ordförande i pensionärs-, handikapp och Folkhälsorådet. -211-211 Ökning familjehmesplaceringar och och ungdomsområdet ökar intitutionsplaceringar inom barn- och ungdomsområdet -3-3 Ökad kostnad tågtrafik -1 5-1 5 Ökad kostnad Palladium -457-457 Ökad kostnad hyra DuD -32-32 Ökad kostnad medlemsavgift för Nyköpings Vattenvårdförbundet -5-5 Städning av sporthallen i Valla är utökad verksamhet -3-3 Driftkostnader i skötsel av ny konstgräsplan, främst uppvärmning -4-4 PRO Julita. Hyra till Lidabacke i Julita -65-65 Medel till nämnder som drabbas av den nya l livsmedelslag- Stiftning, varav Service- och tekniknämndens andel är 191 tkr. -241-241 KF anlsag 27-4-16 138 ska lösas under 27 för Björkviks bygdegårsförening 831 831 Revidering med anledning av ärendet ställningstagande till ny skolorganisation, fritidsgårdarnas organisation. 2 965 1-358 -2 828 1-36 4-521 29-1-15
RAMBERÄKNING BUDGET 28 BIN BN VIAN KF KS Kommun Kommun NÄT KTN MHN SOCN STN VON VSR VA Finansen Totalt Övergripande Förvaltning centrala chef Återställning av balanskrav -4-4 Ram beslutad i KF 27-12-18-569 855-5 847-42 571-8 374-51 336-24 957-1 627-8 223-35 74-6 657-84 599-145 189-454 666-25 132 1 48 454 16 347 Lönekompensation 27 exklusive kommunal -937-84 -316-8 -871-13 -146-17 -22-115 -611-639 -1968 5731-286 Förändring hyror 28-3 664-5 86 6 214-1 731-2 -5-19 -621-1 9 Korrigering justering flytt fritidsgårdar -933 933 Ny ram förändring budget 28-575 389-5 936-42 27-8 382-45 993-26 71-1 773-8 33-34 363-6 777-85 229-146 449-457 643-25 132 1 486 185 16 61 Återställning balanskrav 4 4 Ökade skatteintäkter 2 2 Till KS Förfogande -5-5 Korrigering avskrivningar -3191-3 191 Korrigering KFAB/KIAB -345-345 Lönekompensation 5562 55 62 Överhäng från 27-1987 -28-166 -67-38 -21-213 -656-3 356 Lönekompensation kommunal 28-6739 -157-25 -575-22812 -35 438 Kompensation OB ersättning -134-1994 -2 128 Lönekompensation övrigt 28-9117 -11-67 -775-2 -82-26 -161-669 -715-1878 -14 394 Korrigering IT fördelning -1972 32-89 -23 1637-118 -49-28 68 39 157 451 696 Omfördelning Katrinelinjen -965 965 Driftbidrag platsmarknadsbolag KFV -115 95 2 Justerad ram -6678-8 6678-8 Ny ram efter revidering budget 28-595 24-6 42-5 525-8 45-45 131-28 934-1 842-8 52-33 672-6 937-85 967-152 565-483 322-25 132 1 563 929 31 731 KF 27-4-16 138 minskat föreningsbidrag för Björkviks bygdegårsförening 9 9 Nytt resultat -595 24-6 42-5 525-8 45-45 131-28 934-1 842-8 52-33 672-6 937-85 967-152 475-483 322-25 132 1 563 929 31 821 Lösen pensionsåtaganden -12426-12 426 Summa -595 24-6 42-5 525-8 45-45 131-28 934-1 842-8 52-33 672-6 937-85 967-152 475-483 322-25 132 1 551 53 19 395 Förändring hyror 28 (div 1) -2 295-174 -18-5 -96 Omfördelning IT kostnader -3655 48-671 29 649 143 497 132 362 115 1451 Ny ram inkl IT justering -598 859-5 994-51 196-8 378-44 187-28 934-1 842-8 377-33 349-6 85-85 623-151 465-481 967-25 132 1 551 53 19 395 29-1-15
RAMBERÄKNING BUDGET 29-211 BIN BN KF Övergripa nde politisk ledning KLF Kommun centrala Kommun chef NÄT KTN MHN SOCN STN VIAN VON VSR VA Finansen Totalt Ram plan.förutsättningar 29-585 33-6 42-8 45-5 931-28 932-1 842-8 52-33 686-6 937-85 966-153 471-5 525-484 69-25 956 1 563 49 32 554 Förändring kapitalkostnader 29-68 -143 14-334 -599 2-45 -6 48-4 825 41-52 -748 7 732 Ram inkl förändrade kapitaltjänstkostnader -585 713-6 185-8 391-51 265-29 531-1 842-8 518-34 136-6 943-85 918-158 296-5 484-484 661-25 956-748 1 571 141 32 554 Kommunchef försvinner som egen budgetnivå -1 842 1 842 Korrigering av ramar avseende IT -3 655 48 29 58 69 143 497 132 362 1 15-671 1 451 Resursförstärkning -5-9 93-1 661-11 254 Hyreskompensation Tegelvillan från BiN till KoT 21-21 Kostorganisation avs Floda från BiN till SoT 612-612 Justering enligt demografimodellen -7-7 Medel för översiktsplan till BYN -1 1 Intäktsfinansiering av arkitekt från Kholms terminal 5 5 Effekt av ökad taxa 2 2 4 Utökning av två st planarkiteter -1 3-1 3 Ianspråkta medel för översiktplan 1 1 Flytt av ekonom från STF till KOMMUNSTYRELSEN -714 714 Flytt av fast och lokaler till kommuncentrala 11 733-11 733 Hyreskompensation 28 avs div 1-2 -21 317-174 -18-5 -97 Lägre internränta för KFAB, lägre hyra för förv 3 8 2 4 6 2 Medel till förvaltningschefrörlighet -2-1 535-1 735 Ökad kostnad tågtrafik Gnesta -2-2 Besparing ny org kommunchef 95 95 Besparing näringslivskoord+ övrigt NäT 1 1 1 1 Arbetet med demokratiutveckling upphör 5 5 Minskade medel till riktade insatser 9 9 Flytt av medel till KFV Marknadsföring 1-15 5 Bidrag till handikappföreningarna -5-5 Hyreskompensation flytt av Kryptan -57-57 Minskat uppdrag avs djurskydd 3 3 Säkerhetsarbete koncentreras till KOMMUNSTYRELSEN 5 5 Ökat utnyttjande av flyktingsfonde + fin vägledare 1 2 1 2 Nedläggning av folkhälsoenhet 1 975 1 975 Ökade kostnader för fasta arvoden -48-1 -69-226 -1-1 -26-32 -13-48 -492 Minskade medel till löneökning + lönekartläggning 8 1 8 1 Sänkning av arbetsgivaravgifter 9 9 Ny pensionsprognos + skatteprognos -25 637-25 637 Justering intäkt från Vingåker 139 139 Minskade medel till kommunstyrelsen förfogande 6 3 6 3 Ram enligt KS 28-1-29-595 783-6 747-8 933-4 224-41 39-7 225-33 91-6 321-94 693-158 377-49 968-481 38-25 956-748 1 573 343 22 48 Återlägg medel till folkhälsoenheten -1 1 Ram enligt KF 28-11-17-595 783-6 747-8 933-4 224-41 39-7 225-33 91-6 321-94 693-158 377-49 968-482 38-25 956-748 1 574 343 22 48
A V T A L - U P P H A N D L I N G BILAGA Dnr Hnr Datum Företag Avtal Giltighetstid Övrigt 28 25:77 2922 28-12-2 Johanssons Blommor Prolongering av ramavtal - för snittblommor 29-11-3 25:77 2924 28-12-2 Blomverkstan Prolongering av ramavtal - för snittblommor 29-11-3 26:7 2925 28-12-8 Katrineholms Markis & Persienn AB Prolongering av ramavtal - persiennarbeten 21-12-31 26.69 2926 28-12-1 AB Blinkfyrar Prolongering av ramavtal - trafikmaterial 21-11-3 25:74 2955 28-12-1 Forssjö Golv AB Prolongering av ramavtal - golvarbeten 29-3-31 24:39 2956 28-12-1 Katrineholms Plåt & Ventilationsmontage AB Prolongering av ramavtal - plåtarbeten 29-3-31 24:32 2957 28-12-12 Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping Prolongering av ramavtal - rensning av infiltrationsdammar 29-1-31 28:112 2958 28-11-3 Mats Bergström Konsult AB UGL Utbildningsplatser 29-12-31 28:14 2959 28-11-4 Skanska Sverige AB Österleden 28-39 296 28-6-24 Skobes Bil i Katrineholm AB Ramavtal - Etanol och dieseldrivna fordon 29-6-3 28:6 2965 28-1-15 Hotell Statt i Katrineholm AB Ramavtal - lokaler för dagkonferenser 29-1-31 28:6 2966 28-1-15 Arbetets Museum Ramavtal - lokaler för dagkonferenser 29-1-31 28:6 2967 28-1-15 Hedenlunda Konferenscenter Fazer Amica AB Ramavtal - lokaler för konferens 29-1-31 28:6 2968 28-1-15 Katrinebergs Pensionat & Kursgård Ramavtal - lokaler för konferens 29-1-31 28:6 2969 28:1-15 Madeleine Johansson Ramavtal - lokaler för konferens 29-1-31 28:6 297 28-1-15 Hjälmargården Ramavtal - lokaler för konferens 29-1-31 28:6 2971 28-1-15 Kjesäters Folkhögskola Ramavtal - lokaler för konferens 29-1-31 28:6 2972 28:1-15 Stiftelsen Barnens Dag Ramavtal - lokaler för konferens 29-1-31 29 28:19 36 28-11-27 Invacare AB Ramavtal - vårdsängar 21-11-3 *A 28:13 37 28-12-17 Grundfos AB Pumpstationer Tisnarebaden och Toltorp 26:81 38 28-12-8 Forss Webbservice AB Prolongering av avtal - Funktionsåtagande IT-infrastruktur 21-11-3 *A 26:89 39 28-12-23 Anticimex AB Prolongering av avtal - Skadedjursskydd KFV 21-1-31 25:94 4 28-12-3 Ädla Ting Prolongering av avtal - Hedersgåvor Smycken 21-1-31 *A 28:2 41 28-11-24 Familjen Dafgård Restaurang & Storkök Livsmedel 21-1-31 28:2 42 28-11-17 Arla Foods AB Livsmedel 21-1-31 28:2 43 28-11-17 Bröderna Hansson i Göteborg AB Livsmedel 21-1-31 28:2 44 28-11-18 Tommy Frisk Livsmedel 21-1-31 28:2 45 28-11-2 Fresenius Kabi AB Livsmedel 21-1-31 28:2 46 28-11-17 Nutricia Nordica AB Livsmedel 21-1-31 28:2 47 28-12-12 Konserv Kompaniet Livsmedel 21-1-31 *A=Annan avdelning, förvaltning eller kommun *ÖK=Överenskommelse 1