KALLELSE Datum Sida 2018-06-04 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Harald Jonsson Förhandling enligt MBL 11/AML: Kommunal den 7 juni kl. 13:30 i rum Fagerhult, kommunhuset, och övriga den 7 juni kl. 08:00 i rum Fagerhult, kommunhuset. Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Information från Slättens förskoleområde Besök av förskolechef Susanna Greverius-Engdahl Dnr 2. Information från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel 3. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren 4. Budgetförutsättningar 2019-2020 samt plan 2021 Besök av ekonom Mona Ljunggren 5. Detaljplan - del av Bränninge 2:95 med flera samt del av Stora Kärr 8:1, Habo kommun Handlingar finns på www.habokommun.se/planer BU17/84 BU17/84 BU17/109 6. Ung Företagsamhet 2018-2019 BU18/81 7. Anmälningsärenden 8. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-08 MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr Riktpunkt maj 41,67% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 33,33% TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER -12 395-4 101 33,1-1 064 ÖVRIGA INTÄKTER -25 931-8 783 33,9-2 022 TOTAL INTÄKT -38 326-12 885 33,6-3 086 PERSONALKOSTNADER 209 280 87 529 41,8-322 ÖVRIGA KOSTNADER 187 379 80 806 43,1-2 725 TOTAL KOSTNAD 396 660 168 335 42,4-3 047 NETTOKOSTNAD 358 334 155 451 43,4-6 133 4000 Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER 340 108 31,6 34 ÖVRIGA KOSTNADER 325 8 2,5 127 TOTAL KOSTNAD 665 116 17,4 161 NETTOKOSTNAD 665 116 17,4 161 4011 Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER -30-78 259,1 65 TOTAL INTÄKT -30-78 259,1 65 PERSONALKOSTNADER 5 010 2 048 40,9 39 ÖVRIGA KOSTNADER 3 161 1 004 31,8 313 TOTAL KOSTNAD 8 171 3 053 37,4 352 NETTOKOSTNAD 8 141 2 975 36,5 417 4110 Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER -5 565-1 907 34,3-412 ÖVRIGA INTÄKTER -8 170-2 630 32,2-775 TOTAL INTÄKT -13 735-4 537 33,0-1 187 PERSONALKOSTNADER 63 847 27 237 42,7-632 ÖVRIGA KOSTNADER 48 649 23 429 48,2-3 157 TOTAL KOSTNAD 112 496 50 666 45,0-3 789 NETTOKOSTNAD 98 761 46 130 46,7-4 976 Sida 1
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-08 MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr 4120 Familjedaghem ÖVRIGA INTÄKTER -100-55 55,2 13 TOTAL INTÄKT -100-55 55,2 13 ÖVRIGA KOSTNADER 2 000 919 46,0-86 TOTAL KOSTNAD 2 000 919 46,0-86 NETTOKOSTNAD 1 900 864 45,5-72 4130 Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER -50-527 1 053,3 506 TOTAL INTÄKT -50-527 1 053,3 506 PERSONALKOSTNADER 6 281 2 603 41,4 14 ÖVRIGA KOSTNADER 2 896 1 120 38,7 87 TOTAL KOSTNAD 9 177 3 724 40,6 101 NETTOKOSTNAD 9 127 3 197 35,0 606 4190 Interkommunal barnomsorg AVGIFTSINTÄKTER ÖVRIGA INTÄKTER -1 901-153 8,1-639 TOTAL INTÄKT -1 901-154 8,1-639 ÖVRIGA KOSTNADER 6 828 2 824 41,4 21 TOTAL KOSTNAD 6 828 2 824 41,4 21 NETTOKOSTNAD 4 927 2 671 54,2-617 4210 Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER -6 230-1 906 30,6-690 ÖVRIGA INTÄKTER -2 238-1 201 53,7 268 TOTAL INTÄKT -8 468-3 106 36,7-422 PERSONALKOSTNADER 22 872 8 423 36,8 1 108 ÖVRIGA KOSTNADER 4 936 1 991 40,3 66 TOTAL KOSTNAD 27 808 10 414 37,4 1 174 NETTOKOSTNAD 19 340 7 307 37,8 752 4310 Administration PERSONALKOSTNADER 13 203 5 591 42,3-89 Sida 2
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-08 MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER 259 54 20,9 54 TOTAL KOSTNAD 13 462 5 645 41,9-35 NETTOKOSTNAD 13 462 5 645 41,9-35 4320 Lärarlöner ÖVRIGA INTÄKTER -7 573-2 284 30,2-872 TOTAL INTÄKT -7 573-2 284 30,2-872 PERSONALKOSTNADER 78 356 32 696 41,7-45 ÖVRIGA KOSTNADER 243 140 57,5-39 TOTAL KOSTNAD 78 599 32 836 41,8-84 NETTOKOSTNAD 71 026 30 552 43,0-956 4325 Personalfortbildning ÖVRIGA INTÄKTER -77 77 TOTAL INTÄKT -77 77 PERSONALKOSTNADER 102-102 ÖVRIGA KOSTNADER 925 853 92,3-468 TOTAL KOSTNAD 925 955 103,3-570 NETTOKOSTNAD 925 878 94,9-493 4330 Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER -25 25 TOTAL INTÄKT -25 25 PERSONALKOSTNADER 58-58 ÖVRIGA KOSTNADER 2 245 628 28,0 307 TOTAL KOSTNAD 2 245 687 30,6 249 NETTOKOSTNAD 2 245 661 29,5 274 4340 Övrig verksamhet ÖVRIGA INTÄKTER -44 44 TOTAL INTÄKT -44 44 PERSONALKOSTNADER 42-42 ÖVRIGA KOSTNADER 24 250 10 189 42,0-83 TOTAL KOSTNAD 24 250 10 230 42,2-125 NETTOKOSTNAD 24 250 10 186 42,0-81 Sida 3
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-08 MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr 4350 Inventarier, underhåll ÖVRIGA KOSTNADER 600 33 5,5 217 TOTAL KOSTNAD 600 33 5,5 217 NETTOKOSTNAD 600 33 5,5 217 4360 Särskola PERSONALKOSTNADER 1 019 263 25,8 161 ÖVRIGA KOSTNADER 9 117 1 290 14,1 2 510 TOTAL KOSTNAD 10 136 1 553 15,3 2 671 NETTOKOSTNAD 10 136 1 553 15,3 2 671 4371 Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER 9 845 3 941 40,0 162 TOTAL KOSTNAD 9 845 3 941 40,0 162 NETTOKOSTNAD 9 845 3 941 40,0 162 4372 Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER -720 720 TOTAL INTÄKT -720 720 PERSONALKOSTNADER 13 050 6 198 47,5-760 ÖVRIGA KOSTNADER 85 395 464,4-359 TOTAL KOSTNAD 13 135 6 593 50,2-1 119 NETTOKOSTNAD 13 135 5 873 44,7-400 4374 Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER -4 4 TOTAL INTÄKT -4 4 ÖVRIGA KOSTNADER 6 638 3 090 46,5-324 TOTAL KOSTNAD 6 638 3 090 46,5-324 NETTOKOSTNAD 6 638 3 085 46,5-319 4376 Skolbibliotek PERSONALKOSTNADER 77 13 17,0 19 Sida 4
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-08 MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER 183 66 35,8 11 TOTAL KOSTNAD 260 79 30,3 30 NETTOKOSTNAD 260 79 30,3 30 4390 Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER -1 700-163 9,6-546 TOTAL INTÄKT -1 700-163 9,6-546 ÖVRIGA KOSTNADER 11 000 6 618 60,2-2 034 TOTAL KOSTNAD 11 000 6 618 60,2-2 034 NETTOKOSTNAD 9 300 6 455 69,4-2 580 4410 Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER -4 169-217 5,2-1 520 TOTAL INTÄKT -4 169-217 5,2-1 520 PERSONALKOSTNADER 537 46 8,6 178 ÖVRIGA KOSTNADER 50 563 21 531 42,6-461 TOTAL KOSTNAD 51 100 21 577 42,2-283 NETTOKOSTNAD 46 931 21 359 45,5-1 803 4500 Vuxenutbildning PERSONALKOSTNADER 58 24 41,7 ÖVRIGA KOSTNADER 1 747 246 14,1 482 TOTAL KOSTNAD 1 805 270 15,0 482 NETTOKOSTNAD 1 805 270 15,0 482 4910 Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER -600-288 48,1 38 ÖVRIGA INTÄKTER -605 605 TOTAL INTÄKT -600-894 148,9 644 PERSONALKOSTNADER 4 630 2 076 44,8-146 ÖVRIGA KOSTNADER 884 439 49,6-70 Sida 5
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-08 MÅNADSRAPPORT MAJ 2018 Budget 2018 Utfall 2018 Förbrukat % Avvikelse tkr TOTAL KOSTNAD 5 514 2 514 45,6-217 NETTOKOSTNAD 4 914 1 621 33,0 427 Sida 6
Barn- och elevavstämning 2018 Juni Budget Jan Feb Mars Apr Maj Juni Budget Juli Aug Sep Okt Nov Dec Förskola 955 948 953 968 993 1001 1001 898 885 885 885 940 940 940 Fritidshem 828 810 810 810 799 799 799 933 920 920 920 920 920 920 Skola 1882 1877 1877 1877 1876 1876 1876 1986 1932 1932 1932 1932 1932 1932 Gymnasie 427 420 420 420 420 420 420 443 Siffran osäker Förskola Snitt vt Över/-underinskrivna 7 2-13 -38-46 -46-22,33 13 13 13-42 -42-42 Fritidshem Över/-underinskrivna 18 18 18 29 29 29 23,5 13 13 13 13 13 13 Grundskola Över/-underinskrivna 5 5 5 6 6 6 5,5 54 54 54 54 54 54
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 2018-05-31 BU17/109 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Detaljplan - del av Bränninge 2:95 med flera samt del av Stora Kärr 8:1, Habo kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget på detaljplan för Bränninge 2:95 med flera samt del av Stora Kärr 8:1, Habo Ärendebeskrivning Den 7 april 2016 beslutade Byggnadsnämnden i Habo kommun att upprätta en ny detaljplan för Bränninge 2:95 i Habo. Syftet med detaljplanen var att pröva lämpligheten med att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Barnoch utbildningsnämnden fick möjlighet att yttra sig och ställde sig positiv till detaljplanen med det tillägget att nya förskole- och skolplatser skapas för de barn som flyttar in i de planerade lägenheterna. Förslaget på detaljplan togs fram och skickades ut för samråd till berörda sakägare och myndigheter. Ett samrådsmöte arrangerades den 29 juni 2017. Efter samrådet har planförslaget justerats och är nu ute för granskning till berörda sakägare och myndigheter igen. Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ställa sig positiva till densamma. Barn- och utbildningsnämnden Per Sandberg Bitr. Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen 19 036-442 80 40 036-442 81 60 katarina.stahlkrantz@habokommun.se 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
Datum Dnr Sida 2018-05-16 BN16/68 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för Bränninge 2:95 samt Den 7 april 2016 beslutade Byggnadsnämnden i Habo kommun att upprätta en ny detaljplan för Bränninge 2:95 i Habo. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Detaljplaneförslaget avviker från kommunens fördjupade översiktsplan där det aktuella området är markerat som övrig mark med högt bevarandevärde. Kommunen anser dock att det allmänna intresset, ökad bostadsbehov, väger tyngre, samt att delar av naturmarken som har högst naturvärde ändå kommer att finnas kvar. Ett förslag till detaljplan togs fram och skickades ut för samråd till berörda sakägare och myndigheter. Samrådstiden pågick mellan den 19 juni och 18 augusti 2017. Ett samrådsmöte arrangerades den 29 juni 2017. Efter samrådet har planförslaget justerats och planförslaget är nu ute för granskning till berörda sakägare och myndigheter igen. Granskningstiden pågår mellan den 21 maj 2018-25 juni 2018. Planförslaget och alla utredningar finns att ta del av digitalt på Habo kommuns hemsida, http://www.habokommun.se/planer samt i kommunhuset och på biblioteket i Habo. Synpunkterna ska inkomma skriftligen senast den 25 juni 2018 till: plan@habokommun.se eller Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box 212 566 24 Habo Det ska betonas att den som senast vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Upplysningar om planförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel. 036-442 8138. Plan- och exploateringsenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen 19 036-442 81 38 036-442 81 60 marihelene.opdal@habokommun.se 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
Dnr Sida BN16/68 2 Sändlista för granskning - Lantmäterimyndigheten - Länsstyrelsen i Jönköpings län - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning F1731 - Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, 551 15 JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, 106 48, STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, 566 10 HABO - Skanova, Box 1058, 551 10 JÖNKÖPING - Trafikverket - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, 550 02 JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden - Habo Kommun, KSAU - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB Samråd Granskning Antagande Laga kraft
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 2018-05-30 BU18/81 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Ung Företagsamhet 2018-2019 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anslå 36 000 kronor till Ung Företagsamhet för läsåret 2018/2019. Ärendebeskrivning Ung Företagsamhet i Jönköpings län har lämnat en skriftlig redogörelse för läsåret 2017/2018. Ung företagsamhet arbetar för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv samt entreprenörskapsarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan i regionen. För sitt fortsatta utvecklingsarbete behöver Ung Företagsamhet ekonomiskt stöd från kommunerna, motsvarande 3 kronor per invånare. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att lämna 36 000 kr i bidrag till Ung Företagsamhet för läsåret 2018/2019. Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen 19 036-442 80 40 036-442 81 60 katarina.stahlkrantz@habokommun.se 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2018-06-19 1 Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 17-24, 180501-180531 Intendent Marie Skarp nr 42-56, 180501-180531 Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 47-61, 180501-180531 b) Dnr BU17/84 KS 77 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2018. Dnr BU18/85 KS 78 Verksamhetsanalys barn- och utbildningsnämnden. ---