SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 9 mars 2011 kl. 14:00-15:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören Grandelius (S) Susanne Salomonsson (M) Britt-Marie Andersson (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Leif Lagerquist (S) Joost van der Maarel (M) Brittsiw Åsberg (S) Övriga Jens Jansson (S), ersättare Maria Jansson (M) ersättare Roger Söderberg (S) ersättare Leif Sköld (BOP) ersättare Camilla Karlsson (S) ersättare Anders Lindström (S) ersättare Agneta Willey, (MP) Stefan Andersson, fastighetschef Anders Axelsson, tf gatuchef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekr. Arléne Eneroth, ekonomisekreterare 13-15 Underskrifter 13-20 Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Per Ragnar Fredriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 9 mars 2011, 13-20 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 13 TN 2011/43 04 Bokslut 2010, Investeringsredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt. 2. över/underskott för projekt som inte är avslutade 2010 och som inte har budgeterats om i investeringsbudgeten för 2011 överförs till 2011 3. överskott 0,7 mnkr för projekt 4967, Halvars avlopp, överförs till 2011. Den totala sammanställningen över slutförda och pågående projekt redovisar ett överskott på 35,4 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 18,9 mnkr och taxeverksamheten ett överskott med 16,5 mnkr. I redovisat överskott för den skattefinansierade verksamheten ingår exploateringsersättning med 5,0 mnkr från Spendrups som återlämnas i bokslutet. Av redovisat överskott på 16,8 mnkr för VA-verksamhetens pågående projekt kommer 16,1 mnkr att återlämnas eftersom nya medel finns anslagna i investeringsbudgeten för 2011. Även gata/parkförvaltningens pågående projekt återlämnar 1,8 mnkr av samma anledning. Under året har det totalt investerats 36,1 mnkr, varav 13,5 mnkr i fastigheter, 12,2 mnkr i gator och vägar, 13,7 mnkr i vatten och avlopp, 0,9 mnkr i avfallshantering och -4,2 mnkr i övrig verksamhet (innehåller exploateringsersättning med 5,0 mnkr). De projekt som redovisats som slutförda 2010 kommer att slutredovisas till tekniska nämnden under 2011. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2011 att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt samt att över/underskott för projekt som inte är avslutade 2010 och som inte har budgeterats om i investeringsbudgeten för 2011 övers till 2011. Beredning Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011 1. Projekt 4967, Halvars avlopp har med anledning av att andra projekt prioriterats inte hunnit påbörjats under 2010. Redovisat överskott 0,7 mnkr önskas därför överföras till 2011. Nämnden bifaller tillägget. Kommunfullmäktige Arléne Eneroth, Stefan Andersson och Anders Axelsson för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 14 TN 2011/43 04 Bokslut 2010, Driftredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen 2010. Totalt redovisar nämnden ett underskott med 5,1 mnkr efter avdrag av tillkommande kapitalkostnader för de skattefinansierade verksamheterna. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med 9,1 mnkr och den taxefinansierade verksamheten ett överskott med 4,0 mnkr. Redovisat underskott beror dels på merkostnader för höjt elpris med 3,5 mnkr men även på ökade uppvärmningskostnader med 2,1 mnkr då verksamhetsåret var 11 % kallare än ett normalår. Den snörika vintern med mycket nederbörd i början och slutet av året har också bidragit till det negativa resultatet. Merkostnaden för den snörika vintern uppgår till 5,7 mnkr. Dessa merkostnader har endast till viss del kunnat täckas av minskade underhållskostnader på våra fastigheter beroende på många vattenskador under året. Det planerade beläggningsunderhållet har under året utgått men täcker inte den ökade vinterväghållningskostnaden. Den positiva avvikelsen för de taxefinansierade verksamheterna beror i huvudsak på ökade intäkter för avfallsverksamheten och ökade intäkter och minskade personalkostnader för VA-verksamheten. De minskade personalkostnaderna beror på vakanta tjänster som inte återbesatts. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2011 att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen 2010. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011 2. Kommunfullmäktige Arléne Eneroth, för kännedom Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 15 TN 2011/83 04 Budgetuppföljning per den sista februari 1. Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. 2. Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisad handlingsplan för att uppnå budgetbalans och översända den till kommunstyrelsen. Handlingsplan redovisat underskott januari I redovisad budgetprognos till kommunstyrelsen efter januari månads utgång redovisade tekniska nämndens verksamheter ett underskott med 1,2 mnkr. Underskottet avsåg minskade intäkter med 0,9 mnkr inom avfallshanteringen för behandling av våtsopor och ökade lönekostnader för Kommunals medlemmar med 0,3 tkr som inte finns budgeterade för perioden januari-mars 2011. För att komma tillrätta med redovisat underskott avseende de ökade lönekostnaderna kommer verksamheterna ta in vikarier i mindre utsträckning. Dessutom finns det några tjänster som fortfarande är vakanta eller kommer att bli vakanta under året. Underskottet inom avfallshanteringen täcks genom omfördelning av personalkostnader (interndebitering förrådstjänster) 0,3 mnkr, minskade personalkostnader 0,1 mnkr, minskade driftskostnader eftersom mindre avfall kommer till anläggningen 0,1 mnkr, försäljning av en maskin i samband med outsourcing av viss verksamhet vid Björnhyttans avfallsanläggning 0,4 mnkr och lägre driftskostnader av samma anledning med 0,1 mnkr. Prognos februari I nu redovisad budgetprognos per den sista februari redovisas därför inte ovanstående som avvikelser eftersom dessa kommer att täckas inom befintlig budget. I februariprognosen har inga nya avvikelser tillkommit. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2011 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning samt godkänner redovisad handlingsplan för att uppnå budgetbalans och översänder den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 16 TN 2010/209 04 Slutredovisning Engelbrektsgatan projekt nr 4264 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Engelbrektsgatan. Kommunfullmäktige beslöt den 19 november 2009 186 att anslå 1 mnkr till projekt Engelbrektsgatan. Tekniska nämnden beslöt den 14 april 2010 35 att fördela om 380 tkr från projekt ospec. parker och plantering till rubricerat projekt. Projektet har bestått i återställningsarbeten efter byggnationen av nya Galleriandelen. Breddad trottoar med ny kantsten, plattläggning och parkeringsfickor. Projektet har utförts av entreprenör. På grund av att arbetet utfördes som vinterarbete har kostnaden blivit högre än normalt då tjältining av marken har skett. Kostnadsredovisning Projektering/administration 50 000 Anläggningsentreprenad Tk 5 007 Anläggningsentreprenad extern 1 601 556 Summa: 1 656 556 Budgetavräkning Budget Redovisade Resultat kostnader 2010 1 000 000 380 000 1 656 556 Summa: 1 380 000 1 656 556-276 556 Tekniska kontorets resultat är därmed ett underskott på 276 tkr. Projektet avslutas. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2011 att nämnden godkänner redovisningen av projekt Engelbrektsgatan. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011 4. Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 17 TN 2010/301 00 Yttrande över motion policy för offentliga lokaler som saknar hörselslinga och mikrofon Tekniska nämnden bifaller motionen med tillägget att möten som kräver hörselhjälpmedel förläggs i anpassade lokaler. Tekniska kontoret fastighetsavdelningen har genomfört en inventering av i vilka byggnader och lokaler som det finns hörselslingor installerade samt statusen på dessa. Hörselslingor finns i ett flertal lokaler men däremot saknas det i många fall instruktioner för hur de ska hanteras. Fastighetsavdelningen har för avsikt att ta fram instruktioner där det saknas. Viktigt är att möten som kräver någon form av hörselhjälpmedel förläggs till lokaler där sådan utrustning finns installerad. Tanken är att information om vilka lokaler som har hörselslinga inklusive instruktioner ska läggas ut på kommunens hemsida. Tekniska kontoret fastighetsavdelningen bifaller motionen då arbetet med att ta fram instruktioner redan har påbörjats, dock med förbehållet att möten som kräver hjälpmedel förläggs i anpassad lokal. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2011 att nämnden bifaller motionen med tillägget att möten som kräver hörselhjälpmedel förläggs i anpassade lokaler. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011 5. Kommunfullmäktige Stefan Andersson, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 18 TN 2011/46 28 Rivning av K-huset vid Lorensberga skola Tekniska nämnden beslutar att riva K-huset vid Lorensberga skola Före detta skolhuset vid Lorenberga skola, benämns K-huset har varit tomställt under många år. Byggnaden är belägen utmed skolvägen och är i ett dåligt skick. Inget behov finns av byggnaden. Ytan är lämplig att användas som lekyta. Medel till rivningen finns i tekniska kontorets driftbudget för år 2011. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2011 att nämnden beslutar att riva K-huset vid Lorensbergs skola. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011 6. Stefan Andersson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 19 Delegationer Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr 7-45.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 20 Meddelanden Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2011-01-31 122 Beviljande av kommunal borgen till ABB:s Industrigymnasium b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2011-02-08 51 Revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun TN 2011/72 TN 2011/73 TN 2011/74 TN 2011/75 TN 2011/76 TN 2011/40 c) Miljö- och byggnämnden Protokollsutdrag 2011-02-16 21 Tillsyn enligt miljöbalken, Östansbo vattenverk 22 Tillsyn enligt miljöbalken, Grängesbergs vattenverk 23 Tillsyn enligt miljöbalken, Nyhammars vattenverk 24 Tillsyn enligt miljöbalken, Sunnansjö vattenverk 25 Tillsyn enligt miljöbalken, Fredriksbergs vattenverk d) Miljö- och byggkontoret Skrivelse dat. 2011-02-02 - Avloppsärende Dagkarlsbo e) Tekniska nämnden Protokoll 2011-01-19 1-12 f) Kurser/inbjudningar Region Gävleborg - Dalarna, Regionförbundet Uppsala län Presentation av vårpropositionen den 27 april 2011 i Gävle Svenskt Vatten Utbildning i VA-branschens aktuella frågor, 14 april i Stockholm eller 12 maj i Skövde PwC Lär dig att hantera offentlighetsprincipen, 11 mars i Göteborg eller 16 juni i Stockholm