Styrelsen för folkhögskolorna

Mötesbok: Styrelsen för folkhögskolorna (2018-10-25) Styrelsen för folkhögskolorna Datum: 2018-10-25 Plats: Göteborgs folkhögskola Kommentar:

Dagordning Beslutsärenden 46 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 3 47 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys 8 Delegeringsärenden Beslut om dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen 14 Anmälningsärenden Investeringsplan 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 16 Information Rapport kontaktpolitikerbesök 38 Information presidieöverläggningar 39 Återrapportering uppdrag till förvaltningen 40 Ekonomiredovisning 41 Underlag dialog om styrelsens arbete under mandatperioden 42 Information om arbetet på Göteborgs folkhögskola 43 Samarbetet kring verksamheten i Uddevalla 44 Förvaltningen informerar 45

46 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 - FHSK 2018-00222-1 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 : Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2018-10-17 Diarienummer FHSK 2018-00222 Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: 076-7754840 E-post: anders.ahlstrom@vgregion.se Till styrelsen för folkhögskolorna Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa kursutbudet 2019 i enlighet med förslag. 2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen delegation på att besluta om inrättande av - studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF), - etableringskurser, - yrkeskurs på folkhögskola och - svenska från dag ett kurser under 2019. 3. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen delegation på att besluta om inrättande av uppdragsutbildningar 2019. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för folkhögskolorna har i uppdrag att inrätta nya kurser och fastställa det kursutbud som de regionsägda folkhögskolorna har. Rektorer för respektive folkhögskola har delegation på att inrätta och starta kurser kortare än 15 dagar. Till varje kurs ska en kursplan finnas. Fastställandet av kursplaner för alla av de kurser som ligger för beslut är sedan tidigare fastställda av denna eller annan folkhögskolestyrelse. Förslag till beslut om kurser är indelat i allmänna kurser, särskilda kurser och uppdragsutbildningar. Indelningen av kurstypen förtydligar vilket ramverk, finansiering och möjlig behörighet/intyg som respektive kurs kan ge. Allmän kurs kan ge behörighet för studier på gymnasienivå och/eller högskolenivå Särskild kurs är yrkeskurser och eller förberedande kurser för vidare studier. Uppdragsutbildningar är kurser som görs på uppdrag av annan aktör än folkbildningsrådet Några av folkhögskolornas allmänna kurser har inriktningar som omfattar en del av kursens innehåll. För att förtydliga att dessa inriktningar finns har de tagits med i detta underlag. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

46 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 - FHSK 2018-00222-1 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 : Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 Datum 2018-10-17 Diarienummer FHSK 2018-00222 2 (2) Fördjupad beskrivning av ärendet Beredning Underlaget till kursutbudet 2019 är framtaget av rektorer på folkhögskolorna och sammanställt av förvaltningen samt diskuteras i samverkan med fackliga parter den 17 oktober 2018. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Bilaga Kursutbud för folkhögskolorna 2019 Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen för genomförande

46 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 - FHSK 2018-00222-1 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 : Kursutbud för folkhögskolorna 2019 1 (3) Kursutbud för folkhögskolorna 2019 Datum 2018-10-11 Diarienummer FHSK Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: 076-7754840 E-post: anders.ahlstrom@vgregion.se Kursutbud för folkhögskolorna 2019 Billströmska folkhögskolan Allmänna kurser Allmän kurs Allmän kurs med inriktning musik Allmän kurs med inriktning bild och textil Allmän kurs med inriktning naturvetenskapligt basår Allmän kurs med inriktning hälsoprofil Allmän kurs med inriktning samhälssvenska Särskilda kurser De ungas rätt Global rättvisa Musiklinje Dalslands folkhögskola Allmänna kurser Allmän kurs på grundskolenivå Allmän kurs på gymnasienivå Särskilda kurser Livslinjen Integrationspedagog Äventyrsguide Fristads folkhögskola Allmänna kurser Allmän kurs grundskolenivå Allmän kurs gymnasienivå Särskilda kurser Växa Vävkurs Hälsolinjen Trädgårdsutbildning Foodmaker Uppdragsutbildning SFI Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

46 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 - FHSK 2018-00222-1 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 : Kursutbud för folkhögskolorna 2019 Datum 2018-10-11 Diarienummer FHSK 2 (3) Grebbestads folkhögskola Allmänna kurser Allmän kurs Plus Allmän kurs Grafisk Allmän kurs Silver Allmän kurs Friluft Allmän kurs Spa/hälsa Marinkurs Särskilda kurser Särskild kurs Trä grund Särskild kurs Trä möbel Särskild kurs Keramik Särskild kurs Textil/väv Särskild kurs Scenkonst Göteborgs folkhögskola Allmänna kurser Allmän kurs grundskolenivå Allmän kurs gymnasienivå med möjlighet till följande inriktningar år 3 inriktning musik inriktning natur inriktning college inriktning människans villkor inriktning berättelser från samtiden Särskilda kurser Fritidsledarutbildning Filmproduktionsutbildning Teater Stödassistentutbildning Svenska och arbetsliv Yrkesutbildning inriktning hund Uppdragsutbildningar SFI

46 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 - FHSK 2018-00222-1 Kursutbud för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2019 : Kursutbud för folkhögskolorna 2019 Datum 2018-10-11 Diarienummer FHSK 3 (3) Vara Folkhögskola Allmänna kurser Allmän kurs på grundskolenivå Allmän kurs på gymnasienivå Allmän kurs på gymnasienivå inriktning vård och omsorg Särskilda kurser Fritidsledarutbildning Växa Vidare, för deltagare från gymnasiesärskolan eller individuella programmet Radiojournalistutbildning Uppdragsutbildningar Level up, En kurs för ungdomar långt från yrkeslivet. Samarbete med Arbetsförmedling, samordningsförbund och Försäkringskassa. Västra Skaraborg Uppdragsutbildningar inom regionen Språkstöd för utlandsutbildad vårdpersonal inom PLUS program Språkstöd för nyanländ vårdpersonal Utbildning för anställda VIA-ungdomar inom VIA projektet

47 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys - FHSK 2018-00221-1 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys : TU Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2018-10-17 Diarienummer FHSK 2018-00221 Västra Götalandsregionen Fyll i Förvaltning Handläggare: Victoria Heimersson Telefon: 031-769 76 29 E-post: victoria.heimersson@vgregion.se Till styrelsen för folkhögskolorna Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att godkänna rutin för intern kontroll och risk- och väsentlighetsanalys. Sammanfattning av ärendet Att arbeta med intern kontroll är en naturlig del av styrning och ledning och ska vara en väl integrerad del av den löpande verksamheten. Kommunallagen 6 kap 7 ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig genom att säkerställa att organisation, system och rutiner finns. Folkhögskoleförvaltningens rutin kompletterar regionstyrelsens rutin (RS 2218-2015) och riktlinjer för intern kontroll (RS 1195-2012). Rutinen ger vägledning för folkhögskolestyrelsen och förvaltningen om hur internkontrollarbetet organiseras, genomförs och följs upp. En viktig del i rutinen är att koppla arbetet med intern kontroll till detaljbudgetarbetet. Fördjupad beskrivning av ärendet Rutinen har arbetats fram av kansliet med stöd av Koncernkontoret för att säkerställa att förvaltningen följer rutiner och riktlinjer som har beslutats av regionstyrelsen. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Victoria Heimersson Samordnare Bilaga Rutin för intern kontroll och risk- och väsentlighetsanalys. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

47 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys - FHSK 2018-00221-1 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys : TU Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys Datum 2018-10-17 Diarienummer FHSK 2018-00221 2 (2) Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen för genomförande

47 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys - FHSK 2018-00221-1 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys : Rutin för internkontroll och Risk- och väsentlighetsanalys Dokument-id/Dnr Enhet/Verksamhet Folkhögskoleförvaltningen Fastställandedatum 2018-10-25 Gäller fr.o.m. 2018-10-25 Handläggare Internkontroll: Ja Samverkat: Utgåva 2 Rutin Internkontroll med Risk- och väsentlighetsanalys (RoV) Folkhögskoleförvaltningen Sammanfattning Rutinen kompletterar regionstyrelsens rutin (RS 2218-2015) och riktlinjer för intern kontroll (RS 1195-2012) och ger vägledning för folkhögskolestyrelsen och förvaltningen om hur internkontrollarbetet organiseras och hur det följer tidsplanen för budget och uppföljning. Innehåll Inledning... 2 Beskrivning av arbetet med intern kontroll... 2 Kontrollmiljö... 2 Risk- och väsentlighetsanalys... 3 Plan för intern kontroll... 3 Åtgärdsplan... 3 Egenkontroll av löpande verksamhet... 4 Dokumentinformation För innehållet svarar Anders Ahlström, förvaltningschef och Victoria Heimersson, samordnare Fastställt av Folkhögskolestyrelsen 2018-10-25 Ev. andra styrdokument i sammanhanget VGR Riktlinjer för intern kontroll, Diarienummer RS 1195-2012 beslutades av Regionstyrelsen 2014-03-25 382 Rutin för arbetet med intern kontroll i Västra Götalandsregionen, Diarienummer RS 2218-2015, Fastställd av regiondirektören 2015-06-24 http://intra.vgregion.se/sv/insidan/amnesomraden/intern-styrning-och-kontroll/ Revideras/uppdateras av Samordnare Revideras/uppdateras Vid förändring Senast uppdaterad 2018-10-11

47 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys - FHSK 2018-00221-1 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys : Rutin för internkontroll och Risk- och väsentlighetsanalys Rutin - Internkontroll med Risk- och väsentlighetsanalys (RoV) 2 Inledning Att arbeta med intern kontroll är en naturlig del av styrning och ledning och ska vara en väl integrerad del av den löpande verksamheten. Kommunallagen 6 kap 7 ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig genom att säkerställa att organisation, system och rutiner finns. Därför behöver styrelsen fastställa lokala rutiner och anvisningar som komplement till det regionövergripande regelverket för att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och de krav som ställs. Regionstyrelsen definierar intern kontroll som att inom rimliga gränder säkerställa att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt regler och riktlinjer följs rapporteringen i och om organisationen är tillförlitlig risker i verksamheten fångas upp och hanteras eller förebyggs Beskrivning av arbetet med intern kontroll Enligt VGR:s riktlinjer för intern kontroll (RS 1195-2012) ska i samband med budgetarbetet en risk- och väsentlighetsanalys (RoV) göras årligen. Utifrån RoV tas en åtgärdsplan samt en plan för internkontrollarbetet fram. Tillsammans med egenkontroller av den löpande verksamheten utgör detta förvaltningens arbete med intern kontroll. Processen Kontrollmiljö Beskrivning av verksamheten som ingår i underlaget inför risk- och väsentlighetsanalys och genomlyses årligen. Risk- och väsentlighets - analys (RoV) Genomförs i samband med detaljbudgetarbetet. Plan för intern kontroll Lyfter områden från RoV där styrelsen bedömer att utökade kontroller behövs Åtgärdsplan Om det i RoV har uppmärksammats risker i verksamheten förs dessa in i en åtgärdsplan Kontrollmiljö En förutsättning för att kunna genomföra en välgrundad risk- och väsentlighetsanalys är att förvaltningen har dokumenterat sin kontrollmiljö. Kontrollmiljön innehåller en beskrivning av de mål och uppdrag som verksamheten har, vilka lagar, författningar och regionövergripande styrdokument som är de viktigaste för verksamheten och i vilken miljö verksamheten finns (fysisk, kulturell, kompetens, ansvarsfördelning/befogenheter med mera) och vilka beroenden som finns till andra verksamheter. Kontrollmiljön uppdateras årligen av folkhögskoleförvaltningen och följer med som underlag till styrelsen inför risk- och väsentlighetsanalysen.

47 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys - FHSK 2018-00221-1 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys : Rutin för internkontroll och Risk- och väsentlighetsanalys Rutin - Internkontroll med Risk- och väsentlighetsanalys (RoV) 3 Risk- och väsentlighetsanalys Risk- och väsentlighetsanalys genomförs för att identifiera eventuella risker/avvikelser som kan påverka de uppsatta målen för folkhögskolestyrelsen. Dessa mål kommer på uppdrag från Kulturnämnden samt Folkbildningsrådet. Under arbetet med risk- och väsentlighetsanalys kan också analys av egenkontroller användas för att upptäcka risker i det löpande arbetet. Risk- och väsentlighetsanalys genomförs i flera steg. 1. Styrelsens presidium med förvaltningschefen identifierar de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå verksamhetens mål. Presidiet beaktar både lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Arbetet utgår från att identifiera eventuella oönskade händelser som kan påverka måluppfyllelse 2. De oönskade händelserna värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenser händelsen kan innebära samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. 3. Utifrån riskvärdet färgkodas risken. Röd risk viktig att hantera (undvikas), Gul Risk som bör beaktas (begränsas), Grön risk att ha under uppsikt (accepteras/delas). Röd risk kräver åtgärd, gul risk kan bevakas i egenkontroll eller följas upp i rapporteringar under året samt tas med på nästa års risk- och väsentlighetsanalys. Grön följas upp i nästa års risk- och väsentlighetsanalys och kan om risken kvarstår som grön därefter släppas. 4. Presidiets RoV presenteras för samtliga förtroendevalda på styrelsemöte med möjlighet för synpunkter och kompletteringar. Därefter beslutas årets RoV av styrelsen. Plan för intern kontroll Styrelsen antar en plan för intern kontroll efter att risk- och väsentlighetsanalysen har genomförts och efter att detaljbudgeten beslutats. Planen grundar sig på de mål, lagar och andra styrdokument som styr verksamheten samt på risk- och väsentlighetsanalysen och fokuserar på områden där styrelsen bedömer att det finns behov för utökade kontroller. I planen framgår vad som ska granskas under året och när respektive granskning ska rapporteras till styrelsen. Planen ska innehålla följande områden: Kontrollområde (vilken verksamhet/process) Kontrollmoment (det som ska kontrolleras) Ansvarig för att utföra kontrollen Metod på kontrollen (omfattningen på uppföljningen hur/när görs kontroll?) Till vem rapportering av genomförd kontroll ska ske och när. Dokumentation av arbetet med kontrollmomenten sker genom mall Rapportering intern kontroll. Förvaltningschef återrapporterar löpande till styrelsen arbetet med de olika kontrollområdena. På controllermöten lyfts de kontrollmoment som behöver uppmärksammas på regiongemensam nivå. Åtgärdsplan De risker som identifierats som Röda och därmed måste åtgärdas/reduceras förs in i en åtgärdsplan som anger vad som ska göras, vem som är ansvarig och innehåller tidsplan för arbetet. Dessa åtgärder är oftast inte kopplade till de politiska uppdragen utan rör verksamhetsområden.

47 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys - FHSK 2018-00221-1 Rutin för intern kontroll och risk-och väsentlighetsanalys : Rutin för internkontroll och Risk- och väsentlighetsanalys Rutin - Internkontroll med Risk- och väsentlighetsanalys (RoV) 4 Kan inte sannolikheten för att en risk ska inträffa eller konsekvensen av risken minska ska istället beredskapen öka för att hantera dess konsekvenser. Folkhögskoleförvaltning använder sig av en regiongemensam åtgärdsmall. Åtgärdsplanen fastställs av förvaltningschef. Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till styrelsen senast i samband med bokslutsarbetet för det år åtgärdsplanen gäller. Egenkontroll av löpande verksamhet Utöver plan för intern kontroll och åtgärdsplan genomförs egenkontroller i områdena ekonomi, verksamhet och personal. Dessa egenkontroller kan utgöra underlag för risk- och väsentlighetsanalys och är en viktig del av arbetet med verksamhetens säkerhetskultur. I arbetet med egenkontroller involveras rektorer, biträdande rektorer samt administratörer vilket leder till ett engagemang och en ökad förståelse för vikten av intern kontroll. Ett av syftena med egenkontrollerna är att som medarbetare/chef våga rapportera när något blir fel, när oönskad händelse inträffar eller när oväntade resultat uppstår och av detta kunna dra gemensamma lärdomar. Egenkontrollerna genomförs på alla sex skolor vid ett tillfälle per termin. Förvaltningschef ansvarar för att återrapportera avvikelser till styrelsen på följande styrelsemöte.

Beslut om dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen - FHSK 2018-00009-5 Beslut om dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen : Beslut om dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen 1 (1) Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen Behandling av ärenden med stöd av delegering från Styrelsen för folkhögskolorna punkt Utse personuppgiftsombud/dataskyddsombud i delegeringsordning. Beslut om dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen Diarienummer FHSK 2018-00009 Beslut 1. Förvaltningschefen för folkhögskolorna har beslutat att tillsätta Ingrid Floderus som dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen från och med den 1 oktober 2018. 2. Förvaltningschefen för folkhögskolorna har beslutat att avsluta Eva Charlotte Days roll som dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen från och med den 30 september 2018. Sammanfattning av ärendet I delegationsordning för styrelsen för folkhögskolorna har förvaltningschef delegation på att utse dataskyddsombud för förvaltningen. Beslutsdatum [17 september 2018] Anders Ahlström Förvaltningschef Beslutet skickas till + eventuella bilagor till Styrelsen för folkhögskolorna för anmälan till Eva Charlotte Day för information till Ingrid Floderus för information Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Beslut om dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen - FHSK 2018-00009-5 Beslut om dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen : Mottagningsbekräftelse Datum Diarienr 1 (1) 2018-09-27 DI-2018-18724 Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen Mottagningsbekräftelse Datainspektionen har den 2018-09-17 tagit emot meddelande om att Ingrid Floderus är ert dataskyddsombud. Vårt diarienummer är DI-2018-18724. Vi vill påminna om att ni enligt dataskyddslagstiftningen också ska offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter. Om dataskyddsombudets kontaktuppgifter ändras ska ni meddela Datainspektionen detta genom en ny anmälan. Med vänliga hälsningar Registrator Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

er 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021.pdf 60 (68) Protokoll från regionstyrelsen, 2018-09-25 277 Investeringsplan 2019-2021 Diarienummer RS 2018-01749 Beslut 1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2019 2021 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 5, tabell 6 och tabell 7 i tjänsteutlåtande daterat 2018-08-30. 2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda senareläggningen av planerade byggprojekt på Kungälvs sjukhus i kommande arbete med förslag på investeringsbudget och investeringsplan 2020 2022. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 om en investeringsbudget som uppgår till 6 400 mnkr för 2019, 6 000 mnkr för 2020 och 6 300 mnkr för 2021 (dnr RS 2018-02833). Ett omfattande investeringsbehov i kombination med begränsade resurser och budgetrestriktioner medför ett behov av koncernövergripande prioriteringar. Därutöver finns begränsningar i kapaciteten i att bygga, som också behöver tas i beaktande. Investeringar med genomförandebeslut innan beredningen av investeringsplanen påverkas dock inte. I de fallen är investeringsplanen anpassad till de befintliga besluten. Investeringsplanen 2019 2021 inkluderar en s.k. riskpost, som innebär en ospecificerad överplanering jämfört med investeringsbudgeten. Riskposten är ett uttryck för bedömningen att de faktiska investeringarna förväntas bli lägre än det tilldelade budgetutrymmet, men att det på förhand är svårt att bedöma exakt vilka investeringar som inte kommer att genomföras enligt plan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2018-09-18 113 Tjänsteutlåtande daterat 2018-08-30 Beslutet och tjänsteutlåtandet skickas till Samtliga nämnder/styrelser för genomförande Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se, för kännedom Joakim Björck, joakim.björck@vgregion.se, för kännedom Anna-Karin Jernberg, anna-karin.jernberg@vgregion.se, för kännedom Peter Söderström, peter.soderstrom@vgregion.se, för kännedom Regiondirektören, ann-sofi.lodin@vgregion.se, för genomförande Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 1 (21) Tjänsteutlåtande Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Kristoffer Ekström Telefon: 076-826 86 99 E-post: kristoffer.ekstrom@vgregion.se Till ägarutskottet Investeringsplan 2019 2021 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2019 2021 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 5, tabell 6 och tabell 7 i tjänsteutlåtande daterat 2018-08-30. 2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda senareläggningen av planerade byggprojekt på Kungälvs sjukhus i kommande arbete med förslag på investeringsbudget och investeringsplan 2020 2022. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige beslutade 18 juni 2018 om en investeringsbudget som uppgår till 6 400 mnkr för 2019, 6 000 mnkr för 2020 och 6 300 mnkr för 2021 (dnr RS 2018-02833). Ett omfattande investeringsbehov i kombination med begränsade resurser och budgetrestriktioner medför ett behov av koncernövergripande prioriteringar. Därutöver finns begränsningar i kapaciteten i att bygga, som också behöver tas i beaktande. Investeringar med genomförandebeslut innan beredningen av investeringsplanen påverkas dock inte. I de fallen är investeringsplanen anpassad till de befintliga besluten. Investeringsplanen 2019 2021 inkluderar en s.k. riskpost, som innebär en ospecificerad överplanering jämfört med investeringsbudgeten. Riskposten är ett uttryck för bedömningen att de faktiska investeringarna förväntas bli lägre än det tilldelade budgetutrymmet, men att det på förhand är svårt att bedöma exakt vilka investeringar som inte kommer att genomföras enligt plan. Fördjupad beskrivning av ärendet Investeringsplanen innebär en fördelning av investeringsbudgeten till olika ändamål. I ett första steg fördelas budgetramar till verksamhetsstyrda och ägarstyrda investeringar. Budgetramar för ägarstyrda investeringar i fastigheter och fordon fördelas sedan i enskilda projekt i den detaljerade investeringsplanen. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 2 (21) Figur 1: Investeringsbudgeten och investeringsplanens olika delar. Investeringsplan Investeringsbudget Budgetramar Detaljerad investeringsplan Investeringsbehoven i investeringsplanen samlas in, bereds och beslutas om årligen. Den senast beslutade investeringsplanen ersätter tidigare investeringsplan. Sammanfattning av investeringsplan 2019 2021 Investeringsplanen 2019 2021 sammanfattas i tabell 1. Tabell 1: Sammanfattning av investeringsplanen 2019 2021. (mnkr) Jämförelseår Budgetår Planperiod 2018 2019 2020 2021 Fastighetsinvesteringar Budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar 707 692 695 685 Budgetramar för ägarstyrda investeringar 1 594 3 090 3 278 3 474 Utrustningsinvesteringar Budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar 1 574 1 646 1 505 1 582 Budgetramar för ägarstyrda investeringar 490 1 018 649 498 Fordonsinvesteringar Budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar 85 50 50 Budgetramar för ägarstyrda investeringar 635 250 345 330 Summa 5 000 6 781 6 522 6 619 Riskpost -200-381 -522-319 Investeringsbudget 4 800 6 400 6 000 6 300

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 3 (21) Fördelning av budgetramar för 2019 En budgetram innebär en årlig utgiftsrestriktion för de betalningar som krävs för att genomföra olika investeringar. Det är inte tillåtet att överskrida beslutad budgetram. Om tilldelad budgetram inte räcker till är det upp till berörd verksamhet att bedöma möjligheten till omprioriteringar inom det beslutade budgetutrymmet. Budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar får enskilda nämnder/styrelser disponera över själva. Undantaget enskilda investeringar där det handlar om större belopp, då är det i stället regionstyrelsen som beslutar. Budgetramar för ägarstyrda investeringar innebär att enskilda nämnder/styrelser föreslår investeringar, som regionstyrelsen sedan beslutar om de ska godkännas eller ej. Undantaget är om det handlar om små belopp, de får enskilda nämnder/styrelser besluta om själva. Tabell 2 innehåller fördelade budgetramar för budgetåret 2019. [Se tabell 2 här] Fördelade ramar är i de flesta fallen lägre än de anmälda investeringsbehoven Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar Fördelade budgetramar för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar är 10 procent lägre än de anmälda behoven. Undantaget är investeringar i enkelt avhjälpta hinder och merinvesteringar i energibesparande åtgärder. De är inte påverkade av neddragningen. Sammanlagt innebär fördelningen av budgetramar för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar en liknande nivå som 2018. Verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar Vad det gäller verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar är fördelade budgetramar 3 procent lägre än de anmälda behoven. Från och med 2019 tar fastighetsnämnden över ansvaret för återinvesteringar i tekniska säkerhetsanläggningar i fastigheter som Västra Götalandsregionen (VGR) nyttjar men inte äger. Därför omfördelas ramutrymme proportionerligt från Närhälsans och Folktandvårdens budgetramar till fastighetsnämnden. Sammanlagt innebär fördelningen av budgetramar för verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar en liknande nivå som 2018. Ägarstyrda utrustningsinvesteringar Fördelade budgetramar för ägarstyrd medicinteknisk utrustning, ägarstyrd strålbehandlingsutrustning och ägarstyrd följdutrustning är något lägre än de anmälda behoven. Däremot innehåller investeringsplanen ökade investeringsbelopp för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM).

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 4 (21) Sammanlagt innebär fördelningen av budgetramar för ägarstyrda utrustningsinvesteringar en högre nivå jämfört med 2018. Ägarstyrda fastighetsinvesteringar Budgetramen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar är för 2019 väsentligen högre jämfört med motsvarande budgetram 2018. Det med anledning av: Betydande belopp till följd av tidigare beslut om investeringar. Depåer och resecentrum inom kollektivtrafiken (exklusive investeringar i spårvägen i Göteborg). Nya fastighetsprojekt inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet. Förändringar i olika byggprojekt som medfört betydande fördyringar. Likväl är budgetramen betydligt lägre än det anmälda behovet. Aktuella prioriteringar återges i tabell 6 och 7 i den detaljerade investeringsplanen. Fordonsinvesteringar Budgetramen för verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar (revisioner av tåg) är högre jämfört med motsvarande ram 2018. Budgetramen för ägarstyrda fordonsinvesteringar är anpassad till den pågående upphandlingen av nya tåginköp. Fördelade ramar för budgetåret 2019 påverkar framtida beslut om budgetramar De betalningar som krävs för att genomföra olika investeringar är sällan avgränsade till det enskilda budgetår som den aktuella budgetramen avser. Beslutade budgetramar för 2019 innebär således ytterligare betalningar som behöver tas i beaktande i kommande beslut om budgetramar för ett eller flera efterföljande budgetår. I tabell 3 nedan informeras om de belopp som är en direkt följd av fördelade budgetramar 2019. Sammanlagt handlar det om betydande belopp som i framtida beslut om budgetramar 2020 respektive 2021 i praktiken redan är intecknade. Det eftersom det i regel är både krångligt och dyrt att avbryta påbörjade investeringar.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 5 (21) Tabell 3: Investeringsutgifter 2020 och 2021 som är en direkt följd av fördelade budgetramar 2019. (mnkr) Budgetår Planperiod 2019 2020 2021 Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 692 532 456 Verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar 1 646 1 151 1 054 Ägarstyrda fastighetsinvesteringar där genomförande pågår 2 182 1 724 1 260 Ägarstyrda utrustningsinvesteringar 870 626 249 Ägarstyrda fordonsinvesteringar där inköp av tåg pågår 335 357 336 Summa 5 725 4 390 3 354 Ägarstyrda investeringar som är ospecificerade i investeringsplanen hanteras i separata beslut Beslutade budgetramar för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning och mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar är ospecificerade i investeringsplanen. Fördelningen av budgetutrymmet till enskilda investeringar hanteras i separata beslut. Akutsjukhusens specifika behov av ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning (budgetram 90 mnkr) anmäls och bereds under hösten 2018. I december 2018 beslutar regionstyrelsen om vilka enskilda investeringar som godkänns inom utrymmet för tilldelad budgetram. Mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar (budgetram 120 mnkr) hanteras på ett liknande sätt. Skillnaden är att de enskilda investeringsbehoven anmäls, bereds och beslutas om flera gånger om året. Besluten fattas av Ekonomidirektören på Koncernkontoret, på delegation av regionstyrelsen. Detaljerad investeringsplan 2019 2021 Den detaljerade investeringsplanen innehåller en lista med enskilda ägarstyrda investeringar som antingen är under genomförande eller som får godkänt att påbörja/fortsätta genomförandeplanering. I tabell 4 sammanfattas den detaljerade investeringsplanen 2019 2021.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 6 (21) Tabell 4: Sammanfattning av detaljerad investeringsplan 2019 2021. (mnkr) Ägarstyrda investeringar som regionstyrelsen beslutat om att genomföra Ny anmälan av ägarstyrda investeringar som får påbörja genomförandeplanering Återanmälan av ägarstyrda investeringar som får fortsätta genomförandeplaneringen Budgetår Planperiod Prognos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 432 2 069 1 590 1 418 940 848 262 125 70-159 339 412 443 292 636 642 633 123-629 1 096 1 683 2 355 2 111 1 816 1 799 1 966 1 563 613 Summa 3 220 3 504 3 685 4 216 3 343 3 300 2 703 2 724 1 756 613 Ägarstyrda investeringar som regionstyrelsen beslutat om att genomföra Regionstyrelsen beslutar om att genomföra ägarstyrda fastighets- eller fordoninvesteringar i separata genomförandebeslut. Denna del av den detaljerade investeringsplanen innehåller de återstående betalningar som krävs för att genomföra investeringarna inom ramen för befintliga genomförandebeslut (och i förekommande fall tilläggsbeslut). Alla pågående fastighets- och fordonsinvesteringar listas i tabell 5. [Se tabell 5 här] Vad det gäller fördyringar under pågående genomförande av en investering krävs i varje enskilt fall ett tilläggsbeslut, där regionstyrelsen beslutar om fördyringen ska godkännas eller ej. Att det i tabell 5 förekommer information om uppskattade, men ej beslutade, fördyringar förändrar inte denna ordning. Ny anmälan av ägarstyrda investeringar som får påbörja genomförandeplanering I förstudien för en ägarstyrd investering utreds möjliga lösningar till ett identifierat investeringsbehov. Förstudien mynnar ut i en rekommendation av ett huvudalternativ, samt en uppskattning av investeringsutgiften. Förstudien är således ingen exakt planering. När förstudien är färdigställd tar regionstyrelsen ställning till om den ska godkännas eller ej. En godkänd förstudie innebär ett uppdrag till berörd nämnd/styrelse att påbörja genomförandeplanering. Genomförandeplaneringen innebär en detaljerad planering av investeringens innehåll och dimensionering, och med det en noggrannare beräkning av investeringsutgiften.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 7 (21) Regionstyrelsens beslut om att påbörja genomförandeplanering innebär inte något löfte om att investeringen sedan blir godkänd för genomförande. I tabell 6 listas nyanmälda investeringar som får påbörja genomförandeplanering. [Se tabell 6 här] Återanmälan av ägarstyrda investeringar som får fortsätta genomförandeplaneringen Investeringar där genomförandeplaneringen är påbörjad men inte färdigställd anmäls och bedöms på nytt varje år. Regionstyrelsen beslutar om genomförandeplaneringen ska fortsätta eller ej. I tabell 7 listas återanmälda investeringar som får fortsätta genomförandeplaneringen. [Se tabell 7 här] Jämförelsebeloppen (+/ ) i tabell 7 avser förändringen i den totala investeringsutgiften för enskilda investeringar jämfört med den senast beslutade investeringsplanen 2016 2018, inklusive de kompletteringar som regionstyrelsen beslutade om 12 december 2017 ( 311, dnr RS 2017-05237). Planerade byggprojekt på Kungälvs sjukhus Det bedöms finnas utestående frågor kring de planerade byggprojekten på Kungälvs sjukhus. Till exempel anpassningen mellan byggplanen och flytten av patientströmmar till Kungälvs sjukhus och kompetensförsörjningen. Det är viktigt att utestående frågor klaras ut och kommuniceras. I investeringsplanen 2019 2021 föreslås en senareläggning i olika delar av bygget (se projekt 46, 47, 48 och 49 i tabell 7), undantaget investeringar i sjukhusets infrastruktur, men med tillägget att förslaget ska utredas ytterligare i kommande arbete med investeringsbudget och investeringsplan 2020 2022. Information om investeringar utanför investeringsplanen Pågående investering i regionens hus i Göteborg (totalt 1 059 mnkr) hanteras utanför investeringsbudgeten och investeringsplanen. Detsamma gäller planerade investeringar i spårvägen i Göteborg (totalt 4 000 7 000 mnkr). Oavsett om en investering hanteras i eller utanför investeringsbudgeten och investeringsplanen innebär det en påverkan på VGR:s framtida driftbudgetar. Skillnaden ligger i hanteringen av de betalningar som krävs för att genomföra investeringen, beroende på hur investeringsutgiften finansieras.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 8 (21) Information om framtida behov av fastighetsinvesteringar Utöver investeringsplanen finns i dagsläget drygt 80 st. idéer om framtida fastighetsinvesteringar. Projekten listas i tabell 8. 1 [Se tabell 8 här] De investeringsidéer som presenteras i tabell 8 ingår inte i investeringsplanen 2019 2021. Informationen är endast för kännedom i ett tidigt skede. Några av investeringsidéerna i tabell 8 kan komma att anmälas till hösten 2018, inför beredning och beslut om investeringsbudget och investeringsplan 2020 2022. Men merparten av dem kommer i stället att bedömas inom den koncernövergripande behovsanalysen under våren 2019. Det innebär en tidig ägarprövning, som är ett nytt moment i VGR:s investeringsprocess. Syftet är att säkerställa att de enskilda behovsanalyser som ligger bakom investeringsidéerna stämmer överens med de mål, strategier och planer som finns beslutade i VGR:s strategiska styrdokument. Investeringsidéer där sådan överenstämmelse saknas, eller är svår att styrka, ska sorteras bort i ett tidigt skede. Genomförande av beslut Regiondirektören uppdras att ytterligare utreda senareläggningen av planerade byggprojekt på Kungälvs sjukhus i kommande arbete med förslag på investeringsbudget och investeringsplan 2020 2022. Beredning Samtliga förvaltningar och majoritetsägda bolag har anmält och presenterat sina investeringsbehov för budget- och planperioden 2019 2021. Berörda förvaltningar och bolag har informerats om dels de bedömningsgrunder som legat till grund för det koncernövergripande prioriteringsarbetet, dels resultatet av prioriteringsarbetet. Förslag på prioriteringar gällande ägarstyrda fastighetsinvesteringar har bearbetats i de berörda projekten, i samarbete mellan berörd verksamhet och Västfastigheter. Ärendet har beretts i investeringsrådet och inom Koncernkontoret. Förhandling enligt MBL 11 har ägt rum 20 augusti 2018. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör 1 Inklusive Naturbruksförvaltningens planerade investering på Sötåsen, hästskola och boende (Axevalla). Investeringen kommer under hösten 2018 att anmälas till beredningen av investeringsbudget och investeringsplan 2020 2022.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 9 (21) Ägarutskottets beslut skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Regionstyrelsens beslut skickas till Samtliga nämnder/styrelser för genomförande Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se, för kännedom Joakim Björck, joakim.björck@vgregion.se, för kännedom Anna-Karin Jernberg, anna-karin.jernberg@vgregion.se, för kännedom Peter Söderström, peter.soderstrom@vgregion.se, för kännedom Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 10 (21) Tabeller Tabell 2: Fördelning av budgetramar för budgetåret 2019 (mnkr) Budgetåret 2019 Fastigheter Utrustning Fordon Budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar Sahlgrenska Universitetssjukhuset 81 325 NU-sjukvården 41 116 Södra Älvsborgs sjukhus 34 88 Skaraborgs sjukhus 8 96 Kungälvs sjukhus 8 23 Alingsås lasarett 5 16 Frölunda specialistsjukhus 1 6 Angereds Närsjukhus 0,5 6 Närhälsan, vårdvalsverksamhet 0 20 Närhälsan, beställd primärvård 0 8 Folktandvården Västra Götaland 0 64 Habilitering och hälsa 0 8 Sicab 0 0 Regionservice, Servicenämnden 23 355 Hälsan och stressmedicin 1 1 Styrelsen för folkhögskolorna 4 4 Naturbruksstyrelsen 13 11 Göteborgs Botaniska trädgård 1 3 Västarvet 7 8 Västtrafik 29 141 85 GöteborgsOperan 0 38 Symfonikerna 0 6 Film i Väst 0 1 Regionteater Väst 0 0 Turistrådet 0 0 Fastighetsnämnden 236 27 Fastighetsnämnden, konstnärlig utsmyckning 0 15 Fastighetsnämnden, energiinvesteringar 170 0 Fastighetsnämnden, enkelt avhjälpta hinder 30 0 Regionstyrelsen 0 3 Regionstyrelsen, VGR IT 0 258 Budgetramar för ägarstyrda investeringar Mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar 120 Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 90 Framtidens Vårdinformationsmiljö 660 Ägarstyrda investeringar i strålbehandlingsutrustning 61 Enskilda ägarstyrda investeringar i fastigheter (D) 2 973 Enskilda ägarstyrda investeringar i fordon (D) 250 Ägarstyrd följdutrustning till fastighets- eller fordonsinvesteringar 207 Totalt 3 785 2 664 335 Riskpost -384 Investeringsbudget 6 400 (D) Budgetramar som fördelas i enskilda projekt i den detaljerade investeringsplanen.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 11 (21) Tabell 5: Detaljerad investeringsplan för ägarstyrda investeringar som regionstyrelsen beslutat om att genomföra (mnkr) 1 T.o.m. 2018 Budgetår Planperiod Prognos Totalt Angereds Närsjukhus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Fastigheter 548 0,3 0,5 - - - - - - - - 549 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk och är under slutförande. Alingsås lasarett, om- och tillbyggnad för närsjukhus 2 383 106 68 - - - - - - - - 557 Status på genomförandet: Prognosavvikelse om 57 mnkr samt en mindre tidsförskjutning. Inredning av vårdavdelningen har ökat med 31 mnkr. Kungälvs sjukhus, nytt vårdblock (projekt 2) 3 807 321 54 0,2 - - - - - - - 1 182 Status på genomförandet: Kostnad inom budget. Tidsplan justerad efter beslut i styrgrupp om att tidigarelägga inflyttning av en byggnad och som konsekvens senarelägga en byggnad. NU-sjukvården Näl, neonatal 4 9 38 30 3 - - - - - - - 79 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. SkaS Skövde, om-/tillbyggnad inkl. PCB (etapp 1+2) 5 536 48 26 0,3 - - - - - - - 611 Status på genomförandet: Kostnad inom budget. Mindre tidsförskjutning. SkaS Skövde, specialisttandvård och käkkirurgi 6 233 31 0,2 0,2 0,2 0,5 - - - - - 265 Status på genomförandet: Fördyring med 16 mnkr på grund av komplikationer i samband med schaktarbeten. Tidsplanen följs. SkaS Skövde, tillbyggnad akutblocket och psykiatri 7 111 235 288 330 412 130 5 - - - - 1 512 Status på genomförandet: Beslut om genomförande togs under pågående beredning av investeringsbudget och investeringsplan 2019 2021. Mindre tidsförskjutning pga. anpassning till föreslagen budgetram. SkaS Skövde, om- och tillbyggnad operation 8 111 258 265 184 109 - - - - - - 926 Status på genomförandet: Beslut om genomförande togs under pågående beredning av investeringsbudget och investeringsplan 2019 2021. Mindre tidsförskjutning pga. anpassning till föreslagen budgetram. SU Rågården, nybyggnad rättspsykiatri 9 660 - - - - - - - - - - 660 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk. Det pågår dock en rättsprocess kring ekonomi. SU Sahlgrenska, bild och intervention etapp 1-3 10 999 20 8 5 5 - - - - - - 1 037 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk, men vissa anpassningar kvarstår.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 12 (21) (mnkr) 11 T.o.m. 2018 Budgetår Planperiod Prognos Totalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Fastigheter SU Sahlgrenska, ombyggnad transfusionsmedicin 32 2 1 0,2 0,2 0,3 - - - - - 35 Status på genomförandet: Investeringen tas i bruk i etapper under 2017 och 2018. Därefter avslutas projektet. SU Sahlgrenska, ombyggnad operations salar för ny sterilhantering 12 58 2 1 1 1 1 1 - - - - 65 Status på genomförandet: Investeringen tas i bruk i etapper under 2016, 2017 och 2018. Därefter avslutas projektet. SU Sahlgrenska, låghus etapp 3b 13 71 1 1 - - - - - - - - 72 Status på genomförandet: Investeringen tas i bruk i etapper under 2017 och 2018. Därefter avslutas projektet. SU Sahlgrenska, strålbehandling lab 1,2,3 14 14 30 1 1 1 1 1 - - - - 46 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Eventuellt kommer tidsplanen att påverkas av bygglovsprocessen. SU Sahlgrenska, ombyggnad höghuset 15 8 11 20 40 55 10 4 - - - - 147 Status på genomförandet: Beslut om genomförande togs under pågående beredning av investeringsbudget och investeringsplan 2019 2021. Mindre tidsförskjutning pga. anpassning till föreslagen budgetram. SU Mölndal, nybyggnad Hus R 16 266 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 266 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk och är under slutförande. SU Östra, barnsjukhuset (TBS) 17 1 272 205 315 314 45 10 5 - - - - 2 166 Status på genomförandet: På grund av omfattande arbeten finns en preliminär prognos om fördyring med ca. 160 mnkr samt en tidsförskjutning på ca. 1 år. Arbete pågår med att säkra kommande prognoser. SU Östra, evakueringsbyggnad SHS 18 9 7 106 43 3 3 1 1 1 - - 172 Status på genomförandet: Beslut om genomförande togs under pågående beredning av investeringsbudget och investeringsplan 2019 2021. Mindre tidsförskjutning pga. anpassning till föreslagen budgetram. SU Östra, försörjning och teknisk infrastruktur, etapp 1 19 69 304 240 146 27 - - - - - - 786 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. SÄS Borås, utbyggnad infektionsklinik 20 85 68 42 42 4 - - - - - - 241 Status på genomförandet: På grund av rådande konjunkturläge avviker prognosen för projektet med 25 mnkr. Tidsplanen är oförändrad.

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 13 (21) (mnkr) 21 T.o.m. 2018 Budgetår Planperiod Prognos Totalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Fastigheter SÄS Borås, framtida Laboratoriemedicin FLM 63 5 - - - - - - - - - 68 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. SÄS Borås, nybyggnad psykiatrins kvarter 22 272 346 167 103 10 - - - - - - 898 Status på genomförandet: På grund av rådande konjunkturläge avviker prognosen för projektet med 65 mnkr. Tidsplanen är oförändrad. VF Skövde, teknisk infrastruktur 23 47 64 90 46 70 34 31 31 25 10-449 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. VF Sahlgrenska, golvåtgärder pga. emissioner etapp 1 24 9 1 1 - - - - - - - - 10 Status på genomförandet: Slutreglering kvarstår av ouppklarad fordring. VF Mölndal, p-däck Ågatan 25 82 1 1 1 1 1 - - - - - 85 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk och är under slutförande. VF Mölndal, om- och tillbyggnad Hus Z, försörjningshus 26 21 58 0 0 0 0 0 - - - - 80 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Regionservice, Borås, ombyggnad produktionskök 27 6 22 1 - - - - - - - - 29 Status på genomförandet: Kostnad inom budget, men en mindre tidsförskjutning i genomförandet av investeringen. Regionservice, Sahlgrenska, nytt produktionskök 28 83 1 0 1 - - - - - - - 84 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk och är under slutförande. Fordon 29 Upphandling av nya regiontåg 688 250 345 330 675 750 800 230 100 60-4 228 Summa 2 432 2 069 1 590 1 418 940 848 262 125 70 -

n 2019-2021. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - FHSK 2018-00220-1 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 - Investeringsplan 2019-2021 : Investeringsplan 2019-2021 Datum 2018-08-30 Diarienummer RS 2018-01749 14 (21) Tabell 6: Detaljerad investeringsplan för nya ägarstyrda investeringar som får påbörja genomförandeplanering (mnkr) 30 31 T.o.m. 2018 Budgetår Planperiod Prognos Totalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SU Östra, nytt P-hus nordväst P3 Fastigheter 1 5 5 5 165 20 - - - - - 201 Tidsförskjutning av investeringen ca. 2 år pga. anpassning till föreslagen budgetram. Påverkar parkeringsmöjligheterna på Östra sjukhuset. SU Sahlgrenska, ombyggnad radiologi (buk/kärl) 1 1 1 2 20 5 - - - - - 30 Tidsförskjutning av investeringen ca. 1 år pga. anpassning till föreslagen budgetram och tidsförskjutning av projektet för påbyggnad akutvårdshuset på SU. SU Sahlgrenska, påbyggnad akutvårdshuset 32 3 2 2 2 5 110 110 110 133 123-600 Huvuddelen av det planerade projektet ligger utanför budget- och planperioden 2019 2021. Projektet samplaneras med operationssalar som lyfts ur projektet för Sahlgrenska Life. Specialistsjukhus, externt försörjningscentrum 33 2 2 - - - - - - - - - 4 Projektet ändras från tidigare planerad lösning där VGR äger fastigheten till att i stället, tills vidare, hyra en lokal. 34 Västtrafik, Depå, Radiomasten, markförvärv 3 - - 36 - - - - - - - 39 35 Västtrafik, Depå, Radiomasten, genomförande - 5 50 80 100 80 - - - - - 315 36 Västtrafik, Depå, Gasklockan - 10 15 - - - - - - - - 25 37 Västtrafik, Depå, Gullbergsvass/Green Cargo - 25 50 - - - - - - - - 75 38 Västtrafik, Depå, Göteborg nordost (Angered) - - 75 100 - - - - - - - 175 39 Västtrafik, Västra Hisingen, Sörred - 45 10 100 95 - - - - - - 250 40 Västtrafik, Tågdepå, GMP-området - - - 5 10 15 470 500 500 - - 1 500 41 Västtrafik, Resecentrum, Västlänken, Göteborg centrum, Haga, Korsvägen 53 15 15 15 48 62 56 32 - - - 295 42 Västtrafik, Resecentrum, Lerum 10 49 49 - - - - - - - - 108 43 Västtrafik, Resecentrum, Stenungssund - - 36 36 - - - - - - - 72 44 Västtrafik, Nils Eriksson terminalen P3 (österut)