Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg 2013-02-27

Föredragningslista Sidan 1 av 2 Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 27 februari 2013 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Onsdagen den 27 februari 2013, kl. 09.15-15.00 Val av justerande Informationsärenden Rapport: Uppdrag angående NU-sjukvården (Gay Stävhammar, Ekan AB, 90 min) Aktuella rapporter från regiondirektör (Ann-Sofi Lodin) Rapporter från presidieöverläggningar mm (Gert-Inge Andersson) Lägesrapport översyn trycksaker (Kerstin Einarsson/Gunnel Glännestrand, 10 min) Inriktning på arbetet med bättre betalningsrutiner för patienterna (Peter Tellberg, 20 min) Beslutsärenden 1. Översyn av informationssäkerheten i Västra Götalandsregionen Dnr RS 518-2011 (Valter Lindström) 2. Revisorernas granskning av Målstyrning granskning av rutiner och processer Dnr RS 2506-2012 (Bengt Säterskog) 3. Revisorernas granskning av Miljöarbetet i Västra Götalandsregionens hel- och delägda bolag Dnr RS 279-2013 (Bengt Säterskog) 4. Nationell plattform för utvecklingsprojekt, X2 AB Dnr RS 2216-2012 (Lars Hillerström) 1

Föredragningslista Sidan 2 av 2 Ägarutskottet 5. Nya spårvagnar och depå Dnr RS 2421-2012 (Lars Hillerström) 6. Uddetorps Naturbruksgymnasium Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1 Dnr RS 11-2013 (Kjell Eriksson) 7. Bohusläns museum - Begäran om medel för takunderhåll Dnr RS 11-2013 (Kjell Eriksson) 8. Västtrafik Godkännande av investeringar Dnr RS 11-2013 (Kjell Eriksson) 9. Framställan från Film i Väst om tilläggsanslag Dnr RS 15-2012 (Pernilla Thorvald) 10. Granskning av tillämpning av reglementen och delegeringsordningar Dnr RS 2580-2012 11. Anmälningsärenden Fördjupning kl. 13.00 Information från Kommuninvest Gert-Inge Andersson Ordförande 2

Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-07 Diarienummer RS 518-2011 Regionkansliet Handläggare Valter Lindström Telefon 010-441 30 40 E-post valter.lindstrom@vgregion.se Regionstyrelsen Översyn av informationssäkerheten i Västra Götalandsregionen Ärendet I samband med förvaltningarnas årliga redovisning av säkerhetsläget har nedanstående risker redovisats de senaste fyra åren: IT-kommunikation, IT-system, gemensamma servrar och IT-infrastruktur Telefoniavbrott Störning i elförsörjning Vattenbrist eller förorenat vatten Journalsystem som kan stängas av efter krav från DI eller SoS Samverkan kritisk för e-handel, e-remiss, Pascal, Hamlet m.fl. Mediakontakter press, TV radio Osv Ett förhållande som väcker frågor: Vad ligger bakom svaren? Varför har det inte blivit bättre under fyra år? Finns det systematiska brister? Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra situation? Regiondirektören fick i uppdrag att utifrån redovisade problem med IT-säkerheten göra en översyn av området informationssäkerhet och återkomma med åtgärdsförslag till regionstyrelsen, se beslut i RS (518-2011). Beredning Representanter för femton förvaltningar (hälso- och sjukvård, skola, service och fastighet) har intervjuats. Syftet med intervjuerna var att försöka identifiera och beskriva bakomliggande orsaker till att förvaltningarna återkommande redovisar problem med IT-säkerheten. Rapporten beskriver ett antal aspekter och upplevda brister som är orsaken till varför IT-säkerheten återkommer som den största risken i årsredovisningen. Beställare och leverantör har otillräckliga kunskaper om varandras förutsättningar, vilket tidigare beskrivits i IS/IT-översynen. Insikt om det verksamhetens ansvar som kravställare av säkerhet behöver förstärkas. VGR IT och inköpsprocessen kan inte leverera produkter med rätt säkerhet om inte kraven är formulerade och är en del av underlaget för beställning/upphandling. VGR IT behöver förstärka sin förmåga att översätta funktionella säkerhetskrav till IT-säkerhetslösningar som uppfyller verksamhetens behov. POSTADRESS: Regionens Hus 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: 010-441 00 00 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: post@vgregion.se

Sida 2(2) Datum 2013-02-11 Diarienummer RS 518-2011 Kraven på styrning av informationssäkerheten och tydlighet i säkerhetskraven kommer att öka när andelen nationella IS/IT-tjänster utvecklas. Säkerhetskraven på nationella IS/IT-tjänster är höga och i en förlängning en fråga om patientsäkerhet och patientintegritet. Ett avbrott i driften eller ett läckage av data på nationell nivå kommer att drabba hela vård- och omsorgssektorn och påverka medborgarens förtroende för vården negativt. Förslag till beslut: Förslag till Regionstyrelsens beslut att: Fastställa föreslagen handlingsplan, se bilaga 3 Ge Regiondirektören i uppdrag att ta fram finansieringsförslag samt genomföra föreslagen handlingsplan, se bilaga 3. Ställa sig bakom MSB:s strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg, se bilaga 4. Regionkansliet Ann-Sofie Lodin regiondirektör Valter Lindström säkerhetsdirektör Bilaga 1. Rapport översyn av informationssäkerheten i Västra Götalandsregionen 2. Respondenter 3. Frågeställningar 4. MSB:s Strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg

Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-13 Diarienummer RS 2506-2012 Administrativa avdelningen Handläggare Bengt Säterskog E-post bengt.saterskog@vgregion.se Revisorernas granskning av Målstyrning granskning av rutiner och processer Regionkansliet har tagit emot rubricerad rapport och delar revisorernas uppfattning om behovet av att kontinuerligt utveckla och förtydliga målstyrningen som en viktig komponent i Västra Götalandsregionens styr- och ledningsmodell. Rapporten kommer att vara ett underlag för det fortsatta arbetet i dessa frågor. Regionkansliet konstaterar också att det av granskningen framkommer att nämnder och styrelser i tillräcklig omfattning planerar, genomför och följer upp verksamheten utifrån de av fullmäktige beslutade målen. Granskningens resultat kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av målstyrningen. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta Avge svar till revisorerna i enlighet regionkansliets tjänsteutlåtande. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör POSTADRESS: 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Vänersborg TELEFON: 0521-275266 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: bengt.saterskog@vgregion.se

Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-13 Diarienummer RS 279-2013 Administrativa avdelningen Handläggare Bengt Säterskog E-post bengt.saterskog@vgregion.se Revisorernas granskning av Miljöarbetet i Västra Götalandsregionens hel- och delägda bolag Regionkansliet har tagit emot rubricerad rapport. Granskningens syfte har varit att klarlägga om bolagen följer Västra Götalandsregionens styrande beslut om miljöarbetet. Revisorernas rekommenderar bolagen att ha ett erfarenhetsutbyte kring miljöarbetet och att styrelser och anställda tar del av regionens interna miljöarbetet eller motsvarande. Miljönämnden rekommenderas att överväga en anpassning av kraven på miljöledningssystem för mindre verksamheter, köp av utsläppsrätter som klimatkompensation för flygresor och att inkludera det internationella materialbiståndet i regionens miljöarbete. Granskningens resultat ska beaktas i ordinarie verksamhetscontrolling, som är en del av regionens ägarstyrning. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta Avge svar till revisorerna i enlighet regionkansliets tjänsteutlåtande. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör POSTADRESS: 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Vänersborg TELEFON: 0521-275266 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: bengt.saterskog@vgregion.se

Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-08 Diarienummer RS 2216-2012 Ekonomiavdelningen Handläggare Lars Hillerström Telefon 0708-95 07 69 E-post lars.hillerstrom@vgregion.se Till Ägarutskottet Nationell plattform för utvecklingsprojekt: X2 AB Med den nya kollektivtrafiklagen sker förändringar av roller på den nationella arenan. Den idag befintliga organisationen Svensk Kollektivtrafik där alla länstrafikbolagen är medlemmar har fått en delvis förändrad roll med fokus på att stötta utförarorganisationer som Västtrafik. Med det nya öppnare marknadstillträdet finns ett behov av arenor där trafikbranschens olika aktörer kan föra en dialog och samverka. Partnerskap för fördubblad kollektivtrafik är en sådan arena där SKL, Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund, Tågoperatörerna och Trafikverket ingår. Partnerskapet är framförallt en arena för samråd och har ingen egen budget. Parternas behov av att finna former och en arena för att gemensamt kunna genomföra projekt som driver utvecklingen i branschen framåt är bakgrunden till att bolaget X2 AB bildats. Västtrafik vill bli medlem i bolaget. Detta sker genom att förvärva aktier i bolaget och att betala en årlig medlemsavgift som för närvarande är 250 000 kronor. Beredning Kollektivtrafiknämnden behandlade frågan 2012-09-27 5. Nämnden beslöt att föreslå regionfullmäktige att godkänna att Västtrafik AB får förvärva aktier i bolaget. Västtrafiks styrelse behandlade frågan 2012-10-27 85 och beslöt att uppdra till VD att förvärva aktier i bolaget under förutsättning av regionfullmäktiges godkännande. Regionkansliet tillstyrker Västtrafiks framställan att förvärva aktier i bolaget. Förslag till beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Västtrafik AB får förvärva aktier i X2 AB, Västtrafik AB finansierar aktieköpet. Regionstyrelsens kansli Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör POSTADRESS: 405 44 GÖTEBORG BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5, Göteborg TELEFON: 031-63 06 11 HEMSIDA: vgregion.se E-POST: lars.hillerstrom@vgregion.se

Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-01-22 Diarienummer RS 2421-2012 Ekonomiavdelningen Handläggare Lars Hillerström Telefon 0708-95 07 69 E-post lars.hillerstrom@vgregion.se Till Ägarutskottet Nya spårvagnar och depå ÄRENDET En stor del av kollektivtrafiken i Göteborg bedrivs idag med spårvagn. Västtrafik beställer trafiken av Göteborgs stad, trafikkontoret, och deras bolag som både äger bana, depåer och spårvagnar. Ett flertal spårvagnar är ålderstigna cirka 60 vagnar ( M28 ) är snart 50 år och ytterligare ett 60 tal vagnar ( M29 ) är ca 45 år gamla. Göteborgs stad, Västtrafik och kollektivtrafiknämnden bedömer att i ett första skede behövs det 30 vagnar för att ersätta de äldsta vagnarna plus ytterligare 10 vagnar för viss kapacitetsökning. Leverans under tiden 2016 2018. Därefter behövs ytterligare 30 stycken vagnar att ersätta nästa generation vagnar ( M29 ) som då är cirka 50 år gamla. Till detta kommer 5 stycken tvåriktningsvagnar som behövs vid spårarbete mm. Upphandling av de nya spårvagnarna föreslås ske av Göteborgs stad. Förslaget är i första skedet upphandla 40 stycken vagnar av en befintlig spårvagns typ. I avtalet ska finnas en möjlighet option om ytterligare beställning av 30 + 30 stycken spårvagnar totalt 100 stycken vagnar. De befintliga depåerna för spårvagnar har redan idag nått sitt kapacitetstak och det råder en akut platsbrist för nattuppställning, service och underhåll. Därför behövs ytterligare en spårvagnsdepå. Denna depå är en del av detaljplanearbetet på Ringön Hisingen. Investeringsbeloppen bedöms till cirka 25 mnkr per spårvagn vilket i första skedet med en beställning om 40 stycken vagnar ger en investering på 1 000 mnkr. Därefter kommer ytterligare behov av vagnar som bedöms till 35 stycken vilket ger en investering om 900 mnkr. Resterande 25 vagnar är en möjlighet att beställa om man vill ha ytterligare spårvagnstrafik. Detta kräver nya spårlänkar då dessa vagnar för närvarande inte ryms i det befintliga spårnätet. POSTADRESS: 405 44 GÖTEBORG BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5, Göteborg TELEFON: 031-63 06 11 HEMSIDA: vgregion.se E-POST: lars.hillerstrom@vgregion.se

Sida 2(2) Investeringen i en ny depå är osäker men bedöms till ca 1 000 mnkr i detta tidiga skede vilket torde ge en driftkostnad på ca 100 mnkr per år. Förslaget är att Göteborgs stad ska finansiera investeringarna och debitera Västtrafik de årliga drift- och kapitalkostnaderna. Regionkansliet gör en försiktig bedömning att de ökade driftkostnaderna till följd av dessa investeringar ( 75 vagnar och ny depå ) kommer att ligga i nivån ca 200 300 mnkr utöver index under den kommande 10 års perioden. Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige att nämnden ska få i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med Göteborgs stad om upphandling av nya spårvagnar samt en ny spårvagnsdepå. I samverkansavtalet ska det ges möjlighet till stegvisa avstämningar och beslutstillfällen i takt med att kostnadsbilden och tidplaner förfinas. Västra Götalandsregionen ska representeras i projekten nya spårvagnar och ny spårvagnsdepå av regionkansliet, kollektivtrafiknämnden och Västtrafik. Beredning Västtrafik har tillskrivit kollektivtrafiknämnden 2012-09-27 och nämnden har berett ärendet och fattat beslut 2012-11-01, bifogas. Kollektivtrafiksekretariatet har informerat Ägarutskottet om ärendet 2012-11 -14 FÖRSLAG TILL BESLUT Regionstyrelsens beslutar föreslå regionfullmäktige besluta: uppdra åt regionstyrelsen att teckna samverkansavtal med Göteborgs Stad om upphandling av nya spårvagnar samt uppförande av en ny spårvagnsdepå, godkänna att Göteborgs Stad påbörjar upphandling av 40 stycken spårvagnar med option om ytterligare 60 stycken vagnar samt uppförande av en ny spårvagnsdepå. Regionstyrelsens kansli Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-27 Diarienummer RS 11-2013 Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post kjell.eriksson@vgregion.se Ägarutskottet Uddetorps Naturbruksgymnasium Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1. Ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med en begäran om uppdrag att avyttra del av fastigheten Skara Uddetorp 4:1 Skara kommun (6140 m 2 ). Till ärendet har fogats ett förslag till avtal och en oberoende värdering av fastigheten. Beredning Skara Energi AB, som är ett helägt dotterbolag till Skara kommun, äger och driver ett fjärrvärmeverk, beläget på fastigheten Brogården 3:2 som gränsar till Skara Uddetorp 4:1 Fjärrvärmeverket är beläget strax norr om Naturbruksgymnasiet Uddetorp och Skara Energi AB önskar nu utvidga tomten kring fjärrvärmeverket för att möjliggöra ett större bränsleupplag. Överlåtelsen föreslås ske genom en överenskommelse om fastighetsreglering och ersättningen, 100 000 kr, är baserad på en opartisk värdering. Naturbruksstyrelsen har i beslut 2012-09-14 beslutat ställa sig bakom överlåtelsen Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens förslag Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige besluta ge fastighetsnämnden i uppdrag att avyttra del av Skara Uddetorp 4:1 i enlighet med bifogat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande karta. POSTADRESS: 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: 010 441 01 51 HEMSIDA: www.vgregion.se

Sida 2(2) Datum 2013-02-27 Diarienummer RS 11-2013 samtliga kostnader för avyttringen täcks ur ersättningen Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör Bilaga Framställan från FN 129-2012

Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-18 Diarienummer RS 11-2013 Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post kjell.eriksson@vgregion.se Ägarutskottet Bohusläns museum - Begäran om medel för takunderhåll Ärendet Kulturnämnden har inkommit till ägarutskottet med en begäran om extra medel för underhåll av tak på Bohusläns museum. I begäran refereras till en besiktning, utförd i april 2012, där behovet av åtgärder bedöms som brådskande. Beredning Regionkansliet föreslår att frågan hänskjuts till budgetberedningen för 2014. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 2014 Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör Bilaga Framställan från Kulturnämnden POSTADRESS: 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: 010 441 01 51 HEMSIDA: www.vgregion.se

Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-27 Diarienummer RS 11-2013 Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post kjell.eriksson@vgregion.se Ägarutskottet Västtrafik Godkännande av investeringar. Ärendet Västtrafik har inkommit till regionstyrelsen med en begäran om godkännande av investeringar avseende Trollhättans Resecentrum, hållplatsutrustning återköp av gasbussar och Stenpirens Resecentrum. Västrafiks styrelse har tidigare fattat beslut (2012-12-20 respektive 2013-02-21/22) som är villkorat av Västra Götalandsregionens godkännande. Trollhättan Resecentrum Investeringen i Trollhättan Resecentrum görs för att möta kraftigt ökande antal resor med såväl buss som tåg och för att åstadkomma bättre komfort för både resenärer och förare. Västtrafik och Trollhättans stad kommer att teckna ett samarbetsavtal om genomförande och fördelning av ägande, innebärande att Västtrafik svarar för en ny dockningsanläggning för bussar. Investeringen beräknas vara färdigställd sent hösten 2014 och investeringsutgiften beräknas uppgå till ca 20 mnkr brutto, vilket innebär 10 mnkr netto efter statlig medfinansiering. Ny- och reinvestering i hållplatsutrustning Västtrafik arbetar metodiskt med att förbättra standarden på hållplatserna. Nyinvesteringar avser att förse nya hållplatser med rätt utrustning medan reinvesteringar vidmakthåller standardnivån på befintlig utrustning. För 2013 planeras ca 100-120 nya väderskydd med kompletterande utrustning medan ungefär lika många gamla behöver ersättas. Investeringsutgiften är beräknad till 14,9 mnkr. Återköp av gasbussar i Borås I Västtrafiks trafikavtal med Borås Lokaltrafik AB avseende stadstrafiken i Borås finns en återköpsklausul avseende de gasbussar som ingår i avtalet. Återköpsklausulen innebär att Borås Lokaltrafik AB ges möjlighet att, enligt en förutbestämd prissättningsmodell, sälja de gasbussar som ingår i avtalet till Västtrafik. Trafikavtalet löper ut i augusti 2014 och Borås Lokaltrafik POSTADRESS: 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: 010 441 01 51 HEMSIDA: www.vgregion.se

Sida 2(3) Datum 2013-02-27 Diarienummer RS 11-2013 AB har meddelat Västtrafik att man önskar utlösa återköpsklausulen. Priset för återköpet är ca 64 mnkr. Bussarna ingår som en förutsättning i den pågående nya upphandlingen av trafikavtal. Stenpiren Resecentrum I planeringen för en kommande exploatering på Skeppsbron ingår en ny spårvägsdragning mellan Järntorget och Lilla Torget och en knutpunkt vid Stenpiren för kollektivtrafiken. Trycket på kollektivtrafiken över älven ökar och i takt med att Skeppsbron exploateras kommer efterfrågan på effektiv kollektivtrafik troligtvis öka än mer. Den nya bytespunkten vid Stenpiren kommer att kunna erbjuda resenärerna ett effektivt byte mellan båt och spårvagn/buss med korta gångavstånd och tillgång till service i form av kiosk, café mm. Västtrafik är huvudman för den planerade terminalbyggnaden medan Göteborgs Trafikkontor är huvudman för allmänplatsmark. Byggnaden beräknas vara färdigställd i april 2015 och investeringen för Västtrafik uppgår till ca 50 mnkr brutto, vilket innebär netto 30 mnkr efter statlig medfinansiering. Beredning Västtrafiks framställan om Västra Götalandsregionens godkännande av de villkorade besluten är i enlighet med de befogenhetsgränser som satts i den nya investeringsmodellen för verksamheter inom området kollektivtrafik. Investeringarna är enligt plan och summan av Västtrafiks beslutade investeringar under planperioden ligger inom angivet utrymme i Västra Götalandsregionens investeringsplan för 2013-2015. Regionkansliet tillstyrker ett godkännande av Västtrafiks investeringsbeslut Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta godkänna Västtrafiks investeringsbeslut avseende Trollhättan Resecentrum, 105.8-2012, ny- och reinvestering i hållplatsutrustning, 105.7-2012, återköp av gasbussar, 105.2-2012 och Stenpiren Resecentrum, x-2013. finansiering sker inom i investeringsplanen för 2013-2015 angivet låneutrymme för Västtrafik.

Sida 3(3) Datum 2013-02-27 Diarienummer RS 11-2013 Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör Bilaga Protokollsutdrag från Västtrafiks styrelse 2012-12-20 Protokollsutdrag från Västtrafiks styrelse 2012-02-06 Protokollsutdrag från Västtrafiks styrelse 2013-02-21/22 (delas på mötet) Rapport: Förslag till investeringar samt statusbeskrivning 2013-01-10 inklusive Bilaga 1-2 Bilaga 3-5 Bilaga 6

UTDRAG UR Protokoll nr 9 / 2012 fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB Org nr 556558-5873 Tid Torsdag 20 december 2012 k109.15-15.00 P1ats Närvarande Ej närvarande Arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Hote1 Scandic Billingen Leif Blomgvist, ordförande Mimmi von Troí1 Tore Hu1t Britt-Marie Andrén Karlsson U1f Olsson, 99-105.4 Cormy Johansson Jan-Erik Wa11in Maj Steen, fr o m 99 Soi1i Brunberg Max Andersson Ewa Hamberg Elving Andersson Benny Strandberg Eva Abrahamsson Nanna Síwerts Tulinius Margareta Bergström Lars Backström, VD Roger Vahnberg S ara Frank LenaJovén Maria Björner Brauer Mikae101sson Andreas Almquist Kari Fiunskog, 105 Peter Hermansson, po1 sekr M U11a Persson, sekr (3)

105 Investeringar 105.2 Återköp av gasbussar i Borås Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Återkőp av gasbussar i Borås, daterad 2012-12-09. Mikael Olsson informerade om trafikfőretagens ekonomi idag och att főretagen leasar bussar. Att leasa äldre bussar är inte mőjligt. Genom återkőp av gasbussarna i Borås főrväntas mindre kostnader och őkad konkurrens. Styrelsen beslőt att under főrutsättning att Västra Gőtalandsregíonen godkäımer investeringen. Västtrafik, från В оrйѕ Lokaltrafik AB, återkőper de i trafikavtalet főr в отs tätortstrafik főreskrívna 56 gasbussarna ti11 ett värde av 64 mnkr. 105.7 Ny-/reinvesteringar i håliplatsutrustning Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.7 Ny- och Reinvestering i hå11p1atsutrustning, daterad 2012-12-08. Styrelsen beslőt att under főrutsättning av att Västra Gőtalandsregíonen godkänner beslutet, ge VD i uppdrag att genomfőra redovisad ny- reinvestering om totalt 14,9 mnkr. 105.8 Trollhättan Resecentrum Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.8 Trollhättan Resecentrum, daterad 2012-12-10. Styrelsen beslőt att att under főrutsättning att Västra Gőtalandsregionen godkänner beslutet, ge VD i uppdrag att genomfőra om-/utbyggnad Trollhättan Resecentrum ti11 en nettoinvestering om cirka 10 mnkr, samt ge VD i uppdrag att teckna nődvändiga avtal med Trollhättans stad. 105.10 Förslag ti11 investeringar samt statusbeskrivning Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.10 Förslag ti11 investeringar samt statusbeskrivning, daterad 2012-12-12. Ordfőranden tog upp den regionala planen och objekt som ekonomiskt ligger őver planen och ej är statsbidragsberättigade. Sara Frank informerade om att kommersiella ytor inte finns med i regionala planen. Handlingen kompletteras med en text om detta. 2 (3)

Kompletterad handling skickas även ut ti11 styrelsen. Styrelsen beslőt att att efter komplettering őversända Főrslag ti11 investeríng samt statusbeskrivning, inkl bilagor, ti11 Västra Gőtalandsregionen főr beslut, samt även őversända handlingarna ti11 Kollektivtrafiknämnden főr kännedom. Skővde dag som ovan U11a Persson UIIa Persson Justeras: Leif Blomqvist Leif Blomgvist Ordf Mimmi von Troí1 Mimmi von Troi1 Rätt utdraget intyg 3 (3)

Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-02-20 Diarienummer RS 15-2012 Ekonomiavdelningen Handläggare Pernilla Thorvald Telefon 010-44 10 116 E-post pernilla.thorvald@vgregion.se Regionstyrelsen Framställan från Film i Väst om tilläggsanslag Ärendet Regionstyrelsen har tagit emot brev från Film i Väst som begär ett ökat regionbidrag motsvarande 1 875 000 årligen för perioden 2013-2015. Det ökade ägarbidraget avser medverkan i det svenska filmavtalet för 2013-2015. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar överlämna Film i Väst framställan om tilläggsanslag om 1 875 000 årligen för perioden 2013-2015 till kulturnämnden för beredning. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Expedieras till Kultursekretariatet Film i Väst POSTADRESS: Regionens Hus 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: 010-441 00 00 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: post@vgregion.se

Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-01-16 Diarienummer RS 2580-2012 Administrativa avdelningen Birgit Bratt Ägarutskottet Granskning av tillämpning av reglementen och delegeringsordningar Ärendet Revisionsenheten har gett Attensum AB i uppdrag att granska vissa av regionens reglementen och delegeringsordningar. Granskningen har syftat till att granska om fastställda reglementen och delegeringsordningar är tillräckligt rättssäkert utformade för att uppfylla kraven i kommunallagen. Granskade nämnder är regionstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, primärvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och servicenämnden. Beredning Rapporten har behandlats i Revisorskollegiet som översänt rapporten till Regionstyrelsen för redovisning av hur rapportens rekommendationer kommer att hanteras. Bedömningen i rapporten är att reglementen och delegeringsordningar, trots vissa brister, i huvudsak är ändamålsenliga. Dock med undantag för servicenämndens delegering av beslut om inköp och upphandling. Arbetet med att ta fram förslag till politisk organisation för den kommande mandatperioden pågår. I samband härmed kommer reglementena att ses över för att ange ansvar och uppgifter för nämnder och styrelse inom regionen. Det är därefter varje nämnd/styrelse som fattar beslut om delegering inom sitt verksamhetsområde. Resultat och kommentarer i granskningen ska ligga till grund för arbetet med att ta fram nya reglementen och delegeringsordningar. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt konstateras dock att servicenämnden redan nu bör se över sin delegering av beslut om inköp och upphandling. Det kan informeras om att en standard för delegering från nämnd har tagits fram. Syftet är dels att ge ett underlag för korrekta och ändamålsenliga delegeringsordningar, dels skapa en standard för att underlätta och samordna arbetet med frågor om delegering. POSTADRESS: Regionens hus 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget TELEFON: 0521-27 57 00 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: regionstyrelsen@vgregion.se

! Sida 2(2) Datum 2013-02-2016 Diarienummer RS 2580-2012 Förslag till beslut 1. Ägarutskottet beslutar att granskningsrapportens resultat och kommentarer ska ligga till grund för arbetet med att ta fram nya reglementen och delegeringsordningar och i arbetet med intern kontroll. 2. Avge svar till revisorerna i enlighet regionkansliets tjänsteutlåtande. REGIONKANSLIET Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Birgit Bratt Administrativ direktör

Ägarutskottet Datum 2013-02-27 Diarienummer RS 85-2013 Sammanställning över anmälningsärenden vid ägarutskottets sammanträde 2013-02-27 1. Protokollsutdrag 140, Rapport om Servicepaketet från Styrelsen för Södra Älvsborg. Dnr RS 15-2011. POSTADRESS:!Ange postadress BESÖKSADRESS:!Ange besöksadress> TELEFON:!Ange telefonnummer HEMSIDA:!Ange hemsidesadress E-POST:!Ange e-postadress