., r, PROTOKOLL ~v; 1 September 2017 i ~s~ Tid: onsdag 1 september 2017 Plats: Tuvstarren, Segerstedt Ndrvara~de ledamoter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achren forvaltningsdirektor Rozbe Bozorgi fil stud Lisa Ekselius Uli Hacksell Martin Holmer fil master stud Syliva Schwaag Serger direktor Roland Roberts Adam Sabir doktorand Gunnar Svedberg Johan Wall verkstallande direlctor Sven Widmalm Eva t~lcesson rektor, ej 71-7 Franvarande ledainoter Henrik Berggren Elisabeth Dahlin forfattare generalselcreterare Nkrvarande suppleant utan rostratt Sofie Annerfalk fil stud Anders Malmberg prorektor, ej 71-7 Felix Olin jur stud Foretrfidare fdr de anstallda: Ellena Papaioannou Per Sundman Tjansterrtan: Katarina Bjellce, huvudforedr. Pernilla Bjorlc Linda Lundberg serviceassistent universitetslel~tor universitetsdirektor kommunilcationsdirektor alcademiselcreterare Ovriga naf~varande: Veronilca Berglund enhetschef, 65 Per-Anders Edin, 66 Peter Elenfallc byggnadsdirelctor, 64 Daniel Gillberg planeringsdirektor, 66 011e Jansson relctorsrad, 67 Claes Nilsson ekonomidirelctor, 6
y,, PROTOKOLL r~~ 1 September 2017 2~s~ 59 Utseende av ledamot att jamte ordforande justera dagens protokoll - att utse Ulla Achren. 60 Faststallande av foredragningslistan Foredragande: ordfdrande - att faststalla framlagt forslag. 61 Foregaende sammantrades pi otolcoll Foredragande: ordforande - att lagga protolcollet fran sammantradet 20 juni 2017 till handlingarna. 62 Rektorsrapport For~edragande: Rektor inleder med att inhamta lconsistoriets syn pa tva Eva ~kesson fragor. Arbetet med oversyn av arbetsordningen Icraver mer tid an planerat och rapporten lamnas till rektor i boijan av oktober. vill att rappoi~ten tas upp vid sammantradet i november fdr information och dislcussion finnan den skickas pa internremiss. ayser att revidera universitetets mal och strategies under mandatperioden och rektor ombeds att till sammantradet i november inkomma med ett forslag pa hur det arbetet slca organiseras. Darefter informerar relctor bland annat om: - storre nationella utredningar, - ledningsradets internat pa Gotland dar bland annat vetenskapsomradenas strategies for kommande mandatperiod diskuterades, - placering pa arets Shanghai- och THE-ranking, - KoF 17, - statusrapport byggprojelct, - STINT beviljat projekt South Africa Sweden University Forum.
~~~- ~i~.;# ~. PROTOKOLL 1 september 2017 (5) 6 Information om Uppsala universitets delarsrapport UFV 2017/995 Ordfdrande faststallde 11 augusti 2017 efter samrad med Foredragande: rektor Uppsala universitets delarsrapport. Information om Claes Nilsson beslutad delarsrapport lamnas. 64 Lokalforsorjning 2018-2020 LTFV 2017/182 a) Uppsala universitets lokalforsorjning 2018-2020 presenteras. Foredragande: Peter Elenfalk - att godkanna redovisningen i "Lokalforsorjning 2018-2020" som overensstammer med de elconomiska ramar som konsistoriet beslutat i Uppsala universitets verksamhetsplan 2018. b) Information om arbetet med utvecklingsplan "Campus 2050", lamnas. c) Statusrapport om planering av nybyggnation av t~ngstromlaboratoriet etapp 4 lamnas. 65 Handlingsplan for sakerhet i mobila enheter samt UFV 2017/270, Riktlinjer for informationssakerhet UFV 2016/1944 Information om pagaende arbete med handlingsplan fdr Foredragande: salcerhet i mobila enheter. Beslutad handlingsplan lcommer Katarina Bjelke lamnas till lconsistoriet for kannedom. Information om universitetets riktlinjer for informationssalcerhet. 66 Oversyn av resursfordelningsmodell Arbetsgruppens forslag pa reviderad modell for lcvalitetsbaserad fordelning av basanslaget for forslcning och forslcarutbildning presenteras. MBjlighet fdr Iconsistoriet att lamna synpunkter. Efter internremiss aterkommer arendet for beslut i konsistoriet. 67 Program for Uppsala universitet Campus Gotland 2017-2021 Planeringsradet for Campus Gotland avlamnade i april sift fdrslag som slcicicades pa internremiss. Utifran remissinstansernas synpunlcter presenteras ett omarbetat forslag. UFV 2016/1914 Foredragande: Per-Anders Edin UFV 2016/965 For~edragande: 011e Janson
r, PROTOKOLL d; 1 September 2017 4~s) Foredragande foreslar andring av sista meningen till "Senast ar 2022 ska programmet for Campus Gotland vara inarbetat i Uppsala universitets maldokument". - att faststalla Program for Campus Gotland 2017-2021 med fdreslagen andring. 68 Okad bemanning internrevisionen UFV 2017/1408 Internrevisionens chef har inkommit med yrkande om att oka Foredragande: bemanningen inom internrevisionen med tva personer. Gunnar Svedberg Diskussion. Internrevisionens chef gar snai~t i pension och konsistoriet ayser att aven inhamta den nya chefens bedomning infor beslut. 69 Anstallning av ny chef for internrevisionen UFV-PA 2017/1649 informeras om process och forutsattningar for Foredragarrde: utlysningen samt om fdreslagen lcandidats fdrutsattningar for Katarina Bjelke att agera som internrevisionens chef. - att tillsatta Sven Jungerhem som ny chef for Internrevisionen med tilltrade 1 olctober 2017. noterar att Sven Jungerhem saknar certifiering som internrevisor och anser att det ar viktigt att Jungerhem genomgar derma certifiering inom den narmaste tvaarsperioden. 70 Remiss: Forslag om mojlighet till mindre styrelser for UFV 2017/1292 universitet och hogskolor och om rektors mojlighet att ForedT agande: vara ordforande i styrelsen Katarina Bjelke Forslag till yttrande har tagits fram med utgangspunkt i universitetets tidigare svar gallande delrapport fran ledningsutredningen dar lilcnande fragestallningar behandlades. ges mojlighet att 1amna synpunkter pa forslaget. Efter internremiss beslutar konsistoriet om universitetets yttrande vid sammantradet 17 oktober.
,..~E..- i~.._#~ PROTOKOLL 1 september 2017 5(5) 71 Information fran rekryteringsgruppen och samrad om kandidatlaget Information om relcryteringsgruppens beredningsprocess. Rekryteringsgruppen kallade atta kandidater till intervju. Efter intervjuomgangen aterstar tre lcandidater informeras om de tre Icandidaterna. Vid relcryteringsgruppens kommande mote den 14 September kommer relcryteringsgruppen att besluta vilka som ska kallas till horande och namnen pa kandidaterna blir i samband med det offentliga. UFV 2016/166 Fdredragande: Gunnar Svedberg 72 Ovriga arenden Ordfdrande lyfter fragan om strategi- och temadiskussioner inom konsistoriet. Ledamoterna kan tanka Sig att fdrlanga sammantradestiden nagot for sadana diskussioner. 7 Meddelanden Meddelanden enligt sarskild foi~teckning. Vid protokollet 1.~ G~~~ ~ Linda Lundberg Justeras Gudmund Hernes ~v 'x C Ulla Achcen