Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Måndagen den 14 november 2011, kl Sören Finnström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Måndagen den 14 november 2011, kl 13.15-15.50 Beslutande Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Ingvar Henriksson (S) Kurt Josefsson (BOP) Hanna Lindgren (S) Britt Marinder (S) Johnny Karlsson (FP) Rigmor Andersson (M) Sören Grandelius (S) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) Carina Länk (S) tjänstgörande ersättare Övriga Se sidan två Underskrifter 258-259 Sekreterare Ordförande Justerande Jan Lindeberg Maria Strömkvist HåGe Persson Sören Finnström ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsens den 14 november 2011, 258-259 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (43) Anna- Lena Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare Jim Gavelin (S), ej tjänstgörande ersättare Håkan Frank (M), ej tjänstgörande ersättare Ingrid Holmström (S), ej tjänstgörande ersättare Seppo Timonen (S), ej tjänstgörande ersättare Lars Hellsing, kommunchef Jan Lindström, tf förvaltningschef Rune Wikström, ekonomichef Anders Hellstrand, ekonom Jan Lindeberg, utredare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (43) 258 KS2011/367 04 Budget 2012 Nämnder/styrelser samt kommunrevisionen har inlämnat förslag till budget för 2012. Representanter för partier, som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott, har adjungerats till budgetberedningen. Den 11 oktober går budgetberedningen bland annat igenom de uppdrag som budgetberedningen gav vid föregående sammanträde den 21 till 23 september 2011. Arbetsutskottet behandlade budgetförslagen den 27 oktober 2011. Arbetsutskottet beslutade att överlämna förslagen till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Sammanställning av drift-, investerings-, resultat- och finansbudget per parti ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (43) RAMOMRÅDE: REVISION (driftbudget) Kommunfullmäktige antar revisionens budgetförslag på 1 200 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 1 200 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman bifall till revisionens budgetäskande på 1 200 tkr. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (43) RAMOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar styrelsens förslag på 100 100 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 100 100 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till kommunstyrelsens budgetförslag på 100 100 tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner, samt Lotta Wedman bifall till styrelsens budgetförslag med följande ändring. Tkr - 9 788 Till samhällsbyggnadskontor, Mark o plan, ej kollektivtrafik - 412 Politisk verksamhet - 400 Generellt 89 500

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på 47 500 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 47 500 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till tekniska nämndens budgetförslag på 47 500 tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till tekniska nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr - 47 500 Till samhällsbyggnadskontor 0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - taxefinansierad del (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på 2 265 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 2 265 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson och Lotta Wedman bifall till tekniska nämndens budgetförslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (43) RAMOMRÅDE: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på 58 200 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 58 200 tkr. Ivan Eriksson yrkar med bifall av Sten G Johansson bifall till kultur- och fritidsnämndens budgetförslag på 58 200 tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson bifall till kultur- och fritidsnämndens budgetförslag med följande ändringar. Tkr - 1 300 Lorensberga bibliotek - 400 Generellt 56 500 Lotta Wedman yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag med följande ändringar. Tkr - 1 300 Lorensberga bibliotek - 500 Konstgräsplan + 100 Generellt 56 500

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (43) RAMOMRÅDE: SOCIAL OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på 458 500 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 458 500 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till nämndens budgetförslag på 458 500 tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr 377 200 Riktat till skolverksamhet 83 000 Riktat till IFO:s verksamhet 460 200 HåGe Persson yrkar vidare med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att budgetförslaget riktat till skolverksamhet på 377 200 tkr kompletteras med följande interna prioritering: 1. 5 000 tkr riktas till förskolans yngre åldrar som förhöjd satsning. 2. Öddöverksamheten reduceras med 800 tkr. Lotta Wedman yrkar bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr 377 500 Riktat till skolverksamhet 83 000 Riktat till IFO:s verksamhet 460 500

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (43) RAMOMRÅDE: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på 442 400 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 442 400 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till vårdoch omsorgsnämndens budgetförslag på 442 400 tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till vård och omsorgsnämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr - 400 Minskad administration 442 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (43) RAMOMRÅDE: MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på 13 200 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 13 200 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till miljö och byggnämndens budgetförslag på 13 200 tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr - 13 200 Till samhällsbyggnadskontor 0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (43) RAMOMRÅDE: RÄDDNINGSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på 26 400 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 26 400 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman bifall till nämndens budgetförslag på 26 400 tkr. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (43) RAMOMRÅDE: VBU (driftbudget) Kommunfullmäktige antar VBU:s förslag på 135 400 tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 135 400 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till VBU:s budgetförslag på 135 400 tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till VBU:s budgetförslag med följande ändring. Tkr - 400 Minskad administration 135 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (43) RAMOMRÅDE: VÄSTERBERGSLAGENS KULTURSKOLENÄMND (driftbudget) Kommunfullmäktige antar Kulturskolans förslag på 6 600 tkr med följande ändring. Tkr + 300 Ej musikskoleavgift dock 100 kronor i 6 900 anmälningsavgift. Ärendebeskrivning Budgetäskande: 6 600 tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till Kulturskolenämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr + 300 Ej musikskoleavgift dock 100 kronor i 6 900 anmälningsavgift HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr - 100 Generellt 6 500

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (43) RAMOMRÅDE: ÖVRIGT (driftbudget) Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar följande ändringar i budgetförslaget. Tkr - 10 000 Generellt enligt särskilt uppdrag till kommunchef - 1 300 0,2 procent borgensavgift, Ludvikahem - 3 000 Besparingar inom inköp 3 000 Medel riktat för utveckling Ärendebeskrivning Tkr Budgetäskande: - 1 300 Borgensavgift, Ludvikahem 5 000 Medel för utveckling - 3 000 Besparingar inom inköp Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att följande ändringar införs i budgetförslaget. Tkr - 10 000 Generellt enligt särskilt uppdrag till kommunchef - 1 300 0,2 procent borgensavgift, Ludvikahem - 3 000 Besparingar inom inköp 3 000 Medel riktat för utveckling HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner samt Johnny Karlsson att följande ändringar införs i budgetförslaget. Tkr - 1 950 0,3 procent borgensavgift, Ludvikahem - 4 700 Minskade elkostnader - 6 000 Ej tillsatta tjänster - 2 000 Städ på entreprenad 67 500 Skapande av samhällsbyggnadskontor -5 000 Besparingar inom inköp Lotta Wedman yrkar att följande ändringar införs i budgetförslaget. Tkr - 1 950 0,3 procent borgensavgift, Ludvikahem - 4 700 Minskade elkostnader 67 500 Skapande av samhällsbyggnadskontor - 5 000 Besparingar inom inköp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISK NÄMND fastighetsförvaltning (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Lokalanpassning Högbergskolan 2012 1 500 Renovering musiksal Högbergskolan 2013 600 Ombyggnad utv trappa Högbergskolan 2012 550 Omb lokaler för skolhälsovård H-skolan 2014 230 Summa (VBU) 2 880 Lorensberga gymnastiksal 2012 4 000 Utemiljö Lorensberga 2012 200 2013 4 000 Mindre åtg staket etc skolor/förskolor 2012 800 2013 800 2014 800 Anpassning av kök 2012 400 2013 400 Generellt 2012 2 000 2013 1 000 2014 1 000 Två nya förskoleavdelningar 2012 4 000 Summa (Social- o utbildning) 19 400 Ny gruppbostad LSS 2013 15 000 Lokaler HSO 2012 100 Ospecificerade medel 2012 400 2013 400 2014 400 Summa (Vård och omsorg) 16 300 Hillängens sportcenter löparbana 2013 1 100 Hillängens sportcenter konstgräsplan 2013 10 000 Aktivitetshall påbyggnad sporthallen 2014 200 Räfsnäs ridhus 2012 100 2013 3 000 Summa (Kultur- och fritid) 14 400 Återstående portar 2012 570 Summa (Räddningstjänsten) 570

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (43) Ny sophantering 2013 300 2014 250 Fortsatt ombyggnad hissar 2012 2 000 2013 2 000 2014 3 000 Fettavskiljare 2012 300 2013 250 Proj medel kommande projekt 2013 200 2014 200 Besiktningsanmärkningar 2012 400 2013 400 Fortsatt utbyte lekutrustning 2012 350 2013 350 Ospecificerade åtgärder 2012 1 000 2013 1 000 2014 1 000 Summa (Tekniska kontoret) 13 000 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Lokalanpassning Högbergskolan 2012 1 500 Renovering musiksal Högbergskolan 2013 600 Ombyggnad utv trappa Högbergskolan 2012 550 Omb lokaler för skolhälsovård H-skolan 2014 230 Summa (VBU) 2 880 Lorensberga gymnastiksal 2012 4 000 Utemiljö Lorensberga 2012 200 2013 4 000 Mindre åtg staket etc skolor/förskolor 2012 800 2013 800 2014 800 Anpassning av kök 2012 400 2013 400 Generellt 2012 2 000 2013 1 000 2014 1 000 Två nya förskoleavdelningar 2012 4 000 Summa (Social- o utbildning) 19 400

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (43) Ny gruppbostad LSS 2013 15 000 Lokaler HSO 2012 100 Ospecificerade medel 2012 400 2013 400 2014 400 Summa (Vård och omsorg) 16 300 Hillängens sportcenter löparbana 2013 1 100 Hillängens sportcenter konstgräsplan 2013 10 000 Aktivitetshall påbyggnad sporthallen 2014 200 Räfsnäs ridhus 2012 100 2013 3 000 Summa (Kultur- och fritid) 14 400 Återstående portar 2012 570 Summa (Räddningstjänsten) 570 Ny sophantering 2013 300 2014 250 Fortsatt ombyggnad hissar 2012 2 000 2013 2 000 2014 3 000 Fettavskiljare 2012 300 2013 250 Proj medel kommande projekt 2013 200 2014 200 Besiktningsanmärkningar 2012 400 2013 400 Fortsatt utbyte lekutrustning 2012 350 2013 350 Ospecificerade åtgärder 2012 1 000 2013 1 000 2014 1 000 Summa (Tekniska kontoret) 13 000 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 2 000 Summa (VBU) 2 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (43) Lorensberga gymnastisal 2012 5 700 Ombyggnad kök 2012 1 000 Två nya förskoleavdelningar 2012 4 000 Generellt 2012-2014 5 000 Summa (Social- o utbildning) 15 700 Ny gruppbostad 2012-2014 13 000 Ospeciferade medel 2012-2014 1 000 Summa (Vård och omsorg) 14 000 Hillängens sportcenter konstgräsplan 2012 10 000 Räfsnäs ridhus 2012 100 2013 3 000 Ospeciferade medel 2012-2014 12 000 Summa (Kultur- och fritid) 25 100 Återstående portar 2012 570 Summa (Räddningstjänsten) 570 Vindkraft 2012 90 000 Ospeciferade investeringar 2012-2014 7 074 Summa (Tekniska kontoret) 97 074 Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 2 000 Summa (VBU) 2 000 Lorensberga gymnastisal 2012 5 700 Ombyggnad kök 2012 1 000 Två nya förskoleavdelningar 2012 4 000 Generellt 2012-2014 5 000 Summa (Social- o utbildning) 15 700 Ny gruppbostad 2012-2014 13 000 Ospeciferade medel 2012-2014 1 000 Summa (Vård och omsorg) 14 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (43) Räfsnäs ridhus 2012 100 2013 3 000 Ospeciferade medel 2012-2014 12 000 Summa (Kultur- och fritid) 15 100 Återstående portar 2012 570 Summa (Räddningstjänsten) 570 Vindkraft 2012 90 000 Ospeciferade investeringar 2012-2014 7 074 Summa (Tekniska kontoret) 97 074

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN gator och vägar (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2013 500 2014 500 Standardförbättring vägar Grängesberg 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Standardförbättring vägar Ludvika 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Vägar Bysjöstrand, Grangärde 2012 2 000 2013 3 000 GC-väg Saxdalen - Malbacksvägen 2012 350 GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola 2012 300 GC-väg och tunnel Harnäs 2013 1 000 GC-tunnel Stensveden 2014 2 000 Fredsgatan - Eriksgatan ombyggnad kors 2013 1 000 Bro Centrum Väsmanstrand 2012 3 000 2013 8 500 GC-väg Sunnansjö -Saxdalen 2013 200 2014 5 000 Fredriksberg, tunnel Tyforsvägen 2014 800 Summa 37 150 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2013 500 2014 500 Standardförbättring vägar Grängesberg 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Standardförbättring vägar Ludvika 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Vägar Bysjöstrand, Grangärde 2012 2 000 2013 3 000 GC-väg Saxdalen - Malbacksvägen 2012 350 GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola 2012 300 GC-väg och tunnel Harnäs 2013 1 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (43) GC-tunnel Stensveden 2014 2 000 Fredsgatan - Eriksgatan ombyggnad kors 2013 1 000 Bro Centrum Väsmanstrand 2012 3 000 2013 8 500 GC-väg Sunnansjö -Saxdalen 2013 200 2014 5 000 Fredriksberg, tunnel Tyforsvägen 2014 800 Summa 37 150 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. GC-väg och tunnel Harnäs 2013 1 000 Bro Centrum Väsmanstrand 2012 3 000 2013 8 500 Generellt 2012-2014 12 000 Summa 24 500 Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. GC-väg Saxdalen - Malbacksvägen 2012 350 GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola 2012 300 GC-väg och tunnel Harnäs 2013 1 000 Bro Centrum Väsmanstrand 2012 3 000 2013 8 500 Generellt 2012-2014 3 000 Summa 16 150

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN parker och planteringar (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Lekplatser enligt åtgärdsplan 2013 1 600 2014 1 400 Ospecificerat parker 2012 500 2013 500 2014 1 000 Väsman strand 2014 1 000 Summa 6 000 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Lekplatser enligt åtgärdsplan 2013 1 600 2014 1 400 Ospecificerat parker 2012 500 2013 500 2014 1 000 Väsman strand 2014 1 000 Summa 6 000 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 7 500 Summa 7 500 Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 6 000 Summa 6 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN offentlig belysning (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Upprustning gamla anläggningar mm 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Stenbacksvägen Saxdalen 2012 100 GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola 2012 150 Summa 4 750 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Upprustning gamla anläggningar mm 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Stenbacksvägen Saxdalen 2012 100 GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola 2012 150 Summa 4 750 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 8 000 Summa 8 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN vatten och avlopp (investeringsbudget - finansiering via taxor) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Investeringar VA-ledningar 2012 2 000 2013 2 000 2014 2 000 Investeringar VA-ledningar Grbg 2012 2 000 2013 2 000 2014 2 000 Inv VA-ledningar Dagkarlbo 2012 3 000 Inv VA-ledn Grbg Ludvika 2012 5 429 2013 12 857 Inv VA-ledn Grbg Spendrups 2012 37 007 2013 77 143 Investeringar VA-ledningar 2012 10 000 Inv VA-ledningar Torpudden 2013 1 200 Inv VA-ledn Nyhammar Sunnansjö 2013 5 500 Inv VA-ledningar Ludvika kommundel 2014 3 750 Inv Grbg vattenledningar Spendrups del 2014 3 750 Vht 191 Produktion vatten 2012 7 500 2013 7 500 Vht 181 Produktion vatten Östansbo 2012 20 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesberg 2014 3 000 Vht 182 Distribution vatten 2012 500 2013 500 2014 500 Vht 183 Avledning avlopp pumpstn 2012 750 2013 750 2014 750 Avloppsrening Fredriksberg 2012 5 000 Avloppsrening Gonäs 2012 500 2013 2 500 Avloppsrening Gårlången 2014 1 000 Summa 222 386 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (43) Investeringar VA-ledningar 2012 2 000 2013 2 000 2014 2 000 Investeringar VA-ledningar Grbg 2012 2 000 2013 2 000 2014 2 000 Inv VA-ledningar Dagkarlbo 2012 3 000 Inv VA-ledn Grbg Ludvika 2012 5 429 2013 12 857 Inv VA-ledn Grbg Spendrups 2012 37 007 2013 77 143 Investeringar VA-ledningar 2012 10 000 Inv VA-ledningar Torpudden 2013 1 200 Inv VA-ledn Nyhammar Sunnansjö 2013 5 500 Inv VA-ledningar Ludvika kommundel 2014 3 750 Inv Grbg vattenledningar Spendrups del 2014 3 750 Vht 191 Produktion vatten 2012 7 500 2013 7 500 Vht 181 Produktion vatten Östansbo 2012 20 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesberg 2014 3 000 Vht 182 Distribution vatten 2012 500 2013 500 2014 500 Vht 183 Avledning avlopp pumpstn 2012 750 2013 750 2014 750 Avloppsrening Fredriksberg 2012 5 000 Avloppsrening Gonäs 2012 500 2013 2 500 Avloppsrening Gårlången 2014 1 000 Summa 222 386

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN avfallshantering (investeringsbudget - finansiering via taxor) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Sluttäckning deponi Björnhyttan 2012 15 000 Projektering utbyggnad etapp 2 AVC 2012 100 Passersystem AVC 2013 500 Sluten kompostering 2012 1 700 Nyinstallation rökdetektorer Björnhyttan 2012 100 Byte homogeniseringsanläggning 2013 2 000 Återvinningscentral Björnhyttan etapp 2 2013 5 000 Summa 24 400 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Sluttäckning deponi Björnhyttan 2012 15 000 Projektering utbyggnad etapp 2 AVC 2012 100 Passersystem AVC 2013 500 Sluten kompostering 2012 1 700 Nyinstallation rökdetektorer Björnhyttan 2012 100 Byte homogeniseringsanläggning 2013 2 000 Återvinningscentral Björnhyttan etapp 2 2013 5 000 Summa 24 400

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - Fritids- och idrottsanläggningar (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Diverse standardhöjande åtgärder 2012 500 2013 500 2014 500 Pistmaskin Ljungåsen 2012 1 500 Summa 3 000 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Diverse standardhöjande åtgärder 2012 500 2013 500 2014 500 Pistmaskin Ljungåsen 2012 1 500 Summa 3 000 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Pistmaskin Ljungåsen 2012 1 500 Generellt 2012-2014 1 000 Summa 2 500

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - Övrigt (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Renovering och sanering av brandposter 2012 200 2013 200 2014 200 Ny julbelysning 2012 100 2013 100 2014 100 Summa 900 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Renovering och sanering av brandposter 2012 200 2013 200 2014 200 Ny julbelysning 2012 100 2013 100 2014 100 Summa 900 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Exploatering nya områden 2012-2014 8 000 Generellt 2012-2014 500 Summa 8 500 Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Exploatering nya områden 2012-2014 6 900 Generellt 2012-2014 500 Summa 7 400

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (43) RAMOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Uppgradering fibernät 2012 500 2013 100 2014 100 E-förvaltning 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 000 SAN datalagring 2012 350 2013 350 2014 350 Ospecificerat 2012 2 700 2013 2 100 2014 2 100 Fastighetsförvärv 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Mätningsverksamhet 2013 150 E-faktura 2012 100 2013 100 Summa 17 500 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att kommunstyrelsen beviljas anslag till följande projekt. Uppgradering fibernät 2012 500 2013 100 2014 100 E-förvaltning 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 000 SAN datalagring 2012 350 2013 350 2014 350 Ospecificerat 2012 2 700 2013 2 100 2014 2 100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (43) Fastighetsförvärv 2012 1 500 2013 1 500 2014 1 500 Mätningsverksamhet 2013 150 E-faktura 2012 100 2013 100 Summa 17 500 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 10 000 Summa 10 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (43) RAMOMRÅDE: RÄDDNINGSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Mindre släckfordon 2012 1 000 Räddningstjänstmateriel 2012 400 2013 500 2014 400 Skyddsutrustning 2012 400 2013 500 2014 400 Samband utalarmering 2012 100 2014 100 RAKEL sambandssystem 2012 200 2013 100 2014 50 Summa 4 150 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Mindre släckfordon 2012 1 000 Räddningstjänstmateriel 2012 400 2013 500 2014 400 Skyddsutrustning 2012 400 2013 500 2014 400 Samband utalarmering 2012 100 2014 100 RAKEL sambandssystem 2012 200 2013 100 2014 50 Summa 4 150 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 3 000 Summa 3 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (43) RAMOMRÅDE: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Stor digital infotavla Folket hus 2012 150 Mörkläggningsgardin Festsal 2014 100 K2 projektor 2012 600 Ny tidtagarutrustning simtävlingar 2012 90 Ljudanläggning simhall och A-hall 2012 100 Matchklocka A-hall 2013 90 Lågenergibelysning Hammarbacken 2012 40 Keramikugn Haffas 2014 50 Summa 1 220 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Stor digital infotavla Folket hus 2012 150 Mörkläggningsgardin Festsal 2014 100 K2 projektor 2012 600 Ny tidtagarutrustning simtävlingar 2012 90 Ljudanläggning simhall och A-hall 2012 100 Matchklocka A-hall 2013 90 Lågenergibelysning Hammarbacken 2012 40 Keramikugn Haffas 2014 50 Summa 1 220 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 1 000 Summa 1 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (43) RAMOMRÅDE: SOCIAL- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Mindre verksamhetsanpassning av lokaler 2012 1 000 2013 1 000 2014 1 000 Byte av redskap i idrottshall 2012 300 Summa 3 300 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Mindre verksamhetsanpassning av lokaler 2012 1 000 2013 1 000 2014 1 000 Byte av redskap i idrottshall 2012 300 Summa 3 300 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 5 000 Summa 5 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (43) RAMOMRÅDE: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Inventarier 2012 1 800 2013 1 500 2014 1 500 Summa 4 800 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Inventarier 2012 1 800 2013 1 500 2014 1 500 Summa 4 800 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt 2012-2014 3 000 Summa 3 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (43) RAMOMRÅDE: VÄSTERBERGSLAGENS KULTURSKOLENÄMND (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Inventarier utrustning 2012 100 2013 100 2014 100 Summa 300 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Inventarier utrustning 2012 100 2013 100 2014 100 Summa 300 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Inventarier utrustning 2012-2014 300 Summa 300

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (43) TAXOR OCH AVGIFTER 1. Kommunfullmäktige antar följande förslag till förändrade taxor och avgifter. Kommunstyrelsen - Taxa för mätningsverksamheten - Tomtpriser Tekniska nämnden - VA-taxa - Avfallstaxa Social- och utbildningsnämnden - Barnomsorgstaxa Västerbergslagens kulturskolenämnd - Avgifter kulturskolan Miljö- och byggnämnden - Taxa enligt alkohollagen - Taxa enligt miljöbalken - Plan- och bygglovtaxa Räddningsnämnden - Taxa för räddningstjänstens externa tjänster - Sotningstaxa 2. Kommunfullmäktige beslutar att övriga taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för 2012. Tekniska nämnden - Taxa för felparkering och kontrollavgifter - Torgplatstaxa - Avgift för vattentransporter - Avgift för upplåtelse av allmän platsmark - Avgifter för prövning av dispensansökningar Social- och utbildningsnämnden - Avgifter vid beroendeenheten Vård- och omsorgsnämnden - Vårdtaxa - Avgifter särskild service för barn och ungdom - Avgift för transport av avlidna - Regler för färdtjänst och taxa för egenavgifter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (43) Miljö- och byggnämnden - Taxa enligt tobakslagen - Taxa enligt lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel - Taxa för livsmedels- och foderkontroll - Taxa inom strålskyddslagen Räddningsnämnden - Brandfarliga och explosiva varor Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har upprättat förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till nämndernas föreslagna taxor och avgifter förutom att ingen musikskoleavgift ska tas ut. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman avslag på Sten G Johanssons mfl yrkande angående musikskoleavgift samt att övriga taxor och avgifter fastställs enligt nämndernas förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (43) GENERELLA BESLUT Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2012 till 22:31 kr innebärande oförändrad skattesats gentemot 2011. 2. Kommunfullmäktige fastställer skatteintäkterna till 1 299 508 tkr. 3. Kommunfullmäktige fastställer att 45,5 miljoner kronor ska avsättas till pensioner. 4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiella intäkter fastställs till 16,0 miljoner kronor och finansiella kostnader till 13,0 miljoner kronor. 5. Kommunfullmäktige beslutar att anläggningstillgångar ska avyttras till ett värde av 2,0 miljoner kronor. 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 185 miljoner kronor under 2012. 7. Kommunfullmäktige beslutar att amorteringar sker med 7,0 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att uppta 1,0 miljoner kronor i extra ordinära kostnader. 9. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för lån till Ludvikahem till 0,2 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå. 10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom egen skuld ingå borgen för Ludvikahem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Grängesbergs Gruvor AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 110 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 12. Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till resultat- och finansbudget. Resultat- och finansbudget. Bilaga 1 13. Kommunfullmäktige fastställer att driftbudgeten binds per nämnd/styrelse på fullmäktigenivå. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar och verksamhet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (43) 14. Kommunfullmäktige fastställer att investeringsbudgeten binds enligt följande: Inom tekniska nämnden per nämnd inom fastighetsförvaltning. Övriga områden inom tekniska nämnden binds per ramområde. Övriga nämnder och styrelser per nämnd/styrelse Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar, verksamhet och projekt. 15. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att inför kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2012 redovisa en driftbudget med besparingar på 10 miljoner kronor. 16. Kommunfullmäktige beslutar att 3,0 miljoner kronor får disponeras som medel för utveckling. 17. Kommunfullmäktige föreslås ta beslut om Ludvika kommuns mål Vision 2012-2020. Mot kommunstyrelsens förslag till budget reserverar sig HåGe Persson, Jan Willner, Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman till förmån för egna lagda förslag. Resultat- och finansbudget för respektive förslagsställare framgår av bilaga 1. Finansiella kostnader Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att finansiella kostnader fastställs till 13,0 miljoner kronor. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att finansiella kostnader fastställs till 14,8 miljoner kronor. Försäljning av anläggningstillgångar HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att skogsmark för 2,0 miljoner kronor ska försäljas. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson avslag på HåGe Perssons mfl yrkande. Ökning av kommunens skulder Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att skuldsättningen maximalt kan uppgå till 185 miljoner kronor för 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (43) HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att kommunen under 2012 maximalt kan öka sin skuldsättning med 275 miljoner kronor. Borgenavgift för lån till Ludvikahem Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att borgensavgiften fastställs till 0,2 procent. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att borgensavgiften för lån till Ludvikahem fastställs till 0,3 procent. Driftbudgetens bindning HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att driftbudgetens bindning fastställs på en lägre nivå innebärande att budgeten binds på nivån för skolverksamhet och IFO-verksamhet. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson avslag på HåGe Perssons mfl yrkande och att driftbudgeten binds på nämndsnivå. Minskad driftbudgetram med 10 miljoner kronor Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att kommunchefen ges i uppdrag att komma in med förslag på en driftbudgetram som är minskad med 10 miljoner kronor. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman avslag på Ivan Eriksson mfl yrkande. Medel för utveckling Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att 3,0 miljoner kronor avsätts för utveckling. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman avslag på Ivan Eriksson mfl yrkande. beslutat enligt Ivan Erikssons mfl yrkanden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (43) Ludvika kommuns mål Ett förslag har tagits fram för Ludvika kommuns mål. Förslaget rubriceras med visionen Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Förslag Ludvika kommuns mål --------------------------------------- Bilaga 2 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att förslaget förändras enligt följande. Allmänt - Målen ska gälla till nästa mandatperiods slut det vill säga till 2018. Under barn- och unga - Bakgrundstexten om Barn och ungdomar ska efter var och ens förutsätt ningar kompletteras med i en miljö som präglas av ömsesidig respekt. - En ny första punkt föreslås med lydelsen En förskola av bra kvalitet. De kommunövergripande målen föreslås få ändrad ordning. Målet att Ludvikas skolor ska vara en av Sverige bästa omformuleras till att Ludvikas grundskola och gymnasium ska vara bland de 20 procent bästa i landet, alternativt bland de 60 bästa kommunerna i landet. Under Utbildning, arbete och näringsliv - Målet ska vara 26500 invånare 2018 och att 1000 ny arbetstillfällen ska skapas. Punkt fyra omformuleras med tillägg om vidareutbildning och livslångt lärande och goda arbetsförhållanden. Under Livsmiljö - HåGe Persson mfl yrkar att punkt tre tas bort och ersätts med en annorlunda skrivning under utbildning, arbete och näringsliv med innebörden att kommunen ska verka för mer kollektivtrafik, ett diversifierat näringsliv och att miljöhänsyn vid upphandling av varor och tjänster. Punkt fyra angå ende miljövänliga val förtydligas genom att goda förutsättningar tas bort. Under Förutsättningar - medel och resurser - HåGe Persson mfl yrkar att en mätbar målsättning bifogas som exempel vis genomsnittligt överskott per år på två procent. Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen överlämnar frågan om Ludvika kommuns mål till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kopia Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (43) 259 KS 2011/775 02 Tillsättning av kanslichef vid kommunledningskontoret Beslut Kommunstyrelsen anställer Jessica Hedlund, Ludvika, som kanslichef vid kommunledningskontoret. Ärendebeskrivning Till nyinrättad tjänst som kanslichef vid kommunledningskontoret har inkommit två ansökningar. Anställningsintervjuer har genomförts med båda sökanden. MBL enligt paragraf 11 har genomförts den 11 och parterna är överens om att anställa Jessica Hedlund. Kopia Jessica Hedlund Personalenheten Jan Lindström Akten