1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.40 Beslutande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Övriga närvarande Anders Andersson, tf verksamhetschef bildning Helena Persson, utredare Gun Andersson (M) Anna Elmqvist, utskottssekreterare Justerare Lena Olsson (S) Justeringens plats och tid Utskottskansliet Torsdag 22 mars kl. 08.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 18-21 Anna Elmqvist Ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL) Justerare Lena Olsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsutskottet Datum då anslaget sätts upp 2018-03-22 Datum då anslaget tas ned 2018-04-12 Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Anna Elmqvist
2(7) Bildningsutskottet Innehållsförteckning 18 Dnr KS 2018-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning...3 19 Dnr KS 2018-52 Budget och verksamhetsplan 2019-2021...5 20 Information...6 21 Dnr KS 2018-56 Omkostnader för elever som avslutar Industritekniska programmet i Eda kommun och övergår till samma gymnasieprogram i Sunne kommun...7
3(7) 18 Dnr KS 2018-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Sammanfattning Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Verksamheten uppvisar efter februari månad totalt ett minusresultat på 974.000 kr. Verksamhetschef (-389.000 kr) Skolskjuts och interkommunal ersättning (IKE) avviker. Gällande IKE har en faktura inkommit tidigare än beräknat i den ursprungliga periodiseringen. Åtgärd: Noggrannare analys i samband med prognos efter mars avseende skolskjutsar. Gärdesskolan/Adolfsfors (15.000 kr) Gärdesskolan följer budget, men det bör fastställas hur arbetet kring förberedelseklass ska se ut och finansieras. Adolfsfors backar något, men totalt för rektorsområdet ser det bra ut. Gunnarsbyskolan (-334.000 kr) Avviker negativt, vilket härrörs till personalkostnader. Åtgärd: Vad som ev. kan justeras och anpassas till höstterminens start ska ses över i verksamheten. Hierneskolan (-228.000 kr) Avviker negativt, vilket härrörs till personalkostnader. Åtgärd: Vad som ev. kan justeras och anpassas till höstterminens start ska ses över i verksamheten. Gymnasiet/vuxenutbildning (-57.000 kr) Ser ut att ligga inom budgetram. Dock svårt att förutse vad effekterna slutligen blir med tanke på avveckling m.m. Förskolor (-84.000 kr) Håller sig totalt sett inom tilldelad ram. Enstaka positiva/negativa avvikelser på enskilda förskolor. Avvikelse Adolfsfors/Skillingmark härrörs till att budget inom pedagogisk omsorg periodiserats något skevt. Justeras till nästa uppföljning. Fritids Skillingmark avviker negativt, vilket härrörs till att fritidspengen inte täcker behoven. Övrigt Högst oklart hur aviserade statsbidrag kommer att se ut, och hur dessa kan nyttjas.
4(7) Beslutsunderlag Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för verksamhetsområde Bildning efter februari 2018. Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för verksamhetsområde Bildning efter februari 2018.
5(7) 19 Dnr KS 2018-52 Budget och verksamhetsplan 2019-2021 Sammanfattning Enligt kommunens strategiska plan 2018-2020, ska varje utskott under mars månad diskutera verksamheten tillsammans med respektive verksamhetschef. Diskussionen ska utgå ifrån innevarande års verksamhetsplan, samt måluppfyllelsen föregående år. Tydliga utredningsuppdrag ska lämnas från utskott till verksamhetschef. Bildning identifierar följande områden som aktuella för verksamheten under 2019: Digitaliseringsstrategi Barn och unga med olika behov Reformer hösten 2018: obligatorisk förskoleklass, språkval åk 6, digitalisering av nationella prov, rätt till lovskola Brist på legitimerade förskollärare/lärare Arbetsintegrerad lärarutbildning Vikariepool Lärarlyftet Gymnasiet Lokaler Beslutsunderlag Diskussion i utskottet kring budget och verksamhetsplan 2019-2021 Bildningsutskottets beslut Utifrån aktuella frågor för Bildnings verksamheter under 2019, ges följande uppdrag till verksamheten: Öka schemasamordningen för effektiv resursanvändning av lokaler och kompetenser Fortsatt utredning kring lokaler för Bildnings verksamheter Ta fram strategier för kompetensförsörjning inom Bildnings verksamheter
6(7) 20 Information Inbrottsvåg i skollokaler Digitaliseringsstrategi: nuläget Incident vid Gunnarsbyskolan: kränkning av integritet på sociala medier Beslut från Arbetsmiljöverket: Godkänd arbetsmiljö inom Bildnings skolledning Information från rektor Hierneskolan: Fyra elever riskerar att inte nå målen Anmälan till Skolinspektionen om skolsituationen för en elev vid Hierneskolan Skolverket genomför en inspektion i Eda kommun den 11 april 2018 Länsövergripande skolledarkonferens Redovisning av kränkande behandling Inget att rapportera Bildningsutskottet har tagit del av informationen.
7(7) 21 Dnr KS 2018-56 Omkostnader för elever som avslutar Industritekniska programmet i Eda kommun och övergår till samma gymnasieprogram i Sunne kommun Sammanfattning Tre elever som under läsåret 2017/2019 studerar andra året på Industritekniska programmet i Eda kommun, kommer att avsluta sitt sista läsår 2018/2019 i Sunne kommun på Industritekniska programmet. Utifrån beslut som tagits om avveckling av programmet i Eda kommun, kräver vårdnadshavarna att kommunen betalar hyra och resekostnader mellan hemmet och skolan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-15 Bildningsutskottets protokoll 2017-03-13 22 Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 65 Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk ersättning ges till elever som läser tredje och sista året på Industritekniska programmet i Sunne kommun. Eda kommun ersätter hyran motsvarande 2800 kr (10 månader-elevboende) och kostnader för resa mellan hemmet och skolan, vid varje veckoslut under läsåret. Elevernas inackorderingstillägg på 1510 kr (9 månader), kommer Eda kommun att använda för att delfinansiera elevernas hyreskostnader.