Protokoll 1 (23) Plats och tid: Akademiska sjukhuset, den 17 april 2018, kl. 11:00 15:15 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Vivianne Macdisi (S) ordförande Erik Hemmingsson (MP) 1:e vice ordförande Lina Nordquist (L) 2:e vice ordförande Kjell Andersson (S) Jonas Karlsson (S) Lars Skytt (S) ersätter Christina Lundh (S) Susanna Tuvemo Johnson (MP) Sören Bergqvist (V) Cecilia Linder (M) Bengt Wahlberg (C) ersätter Lennart Hedquist (M) Sara Sjödal (C) Helena Busch-Christensen (KD) Marcus Wennerström (S) ersätter Jessica Lindén (SD) Mårten Fjällström (MP) Viktor Waldau (V) Janine Bichara (L) Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Per Elowsson, sjukhusdirektör, Eva Telne, förvaltningsdirektör, Emilie Sundell, sekreterare, Bo Strömquist, Ekonomidirektör, Jessica Elgenstierna, presschef, Ylva Stadell (S), politisk sekreterare, Johanna And (L), politisk sekreterare Regionens hus, Underskrifter: Sekreterare Emilie Sundell Paragraf 33-43, 46-49 Ordförande Justerare Vivianne Macdisi Lina Nordquist ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslaget sätts upp 2018-04-25 Datum när anslaget tas ner 2018-05-17 Förvaringsplats för protokoll Regionkontoret
Protokoll 2 (23) Innehållsförteckning Val av justerare sjukhusstyrelsen 17 april 2018 33/18 Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 17 april 2018 34/18 Informationer till sjukhusstyrelsen17 april 2018 35/18 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till sjukhusstyrelsen 17 april 2018 Sjukhusdirektörens och förvaltningsdirektörens rapport till sjukhusstyrelsen 2018 36/18 37/18 Månadsrapport till sjukhusstyrelsen mars 2018 38/18 Målrelaterad ersättning 2017 39/18 Återrapportering av program för uppföljning, uppföljningsarbete under 2017 utgår 40/18 Revidering av sjukhusstyrelsens delegationsordning 41/18 Återrapportering av handlingsplan för ekonomi i balans 2018 42/18 Uppföljning av arbetet med handlingsplanen för neonatal intensivvård 43/18 Godkännande av driftsättning av MR-hybrid separat protokoll 44/18 Investering C5 kylceller separat protokoll 45/18 Svar på initiativ: Invånarnas sjukvård under inflytt i nya vårdoch behandlingsbyggnaden ingång 100, det så kallade J-huset. Svar på initiativ: Granskning och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin 46/18 47/18 Anmälan av delegationsbeslut 17 april 2018 48/18 Anmälan av inkomna skrivelser 17 april 2018 49/18
Protokoll 3 (23) Initiativ: Analysera effekten av riktade stadsbidrag på Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings kostnadsutveckling 50/18
Protokoll 4 (23) 33/18 Dnr SHS2018-0002 Val av justerare sjukhusstyrelsen 17 april 2018 s beslut Att jämte ordföranden Vivianne Macdisi (S) justera dagens protokoll utses Lina Nordquist (L). Tid för justering:måndag Paragraf 44 och 45 justeras omedelbart.
Protokoll 5 (23) 34/18 Dnr SHS2018-0003 Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 17 april 2018 s beslut s föredragningslista fastställs enligt justerat förslag s föreslås fastställa förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut med följande ändringar; 40. Återrapportering av program för uppföljning, uppföljningsarbete under 2017 utgår för att istället behandlas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i maj, samt tillägg av inlämnat initiativ 50 Analysera effekten av riktade stadsbidrag på Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings kostnadsutveckling. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt justerat förslag.
Protokoll 6 (23) 35/18 Dnr SHS2018-0006 Informationer till sjukhusstyrelsen17 april 2018 s beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Bilaga 35 Följande informationer hålls på sjukhusstyrelsens sammanträde: Akademiska sjukhusets kommunikativa uppdrag. Uppföljning av arbetet med handlingsplanen för neonatal intensivvård. Svar på Lennart Hedquists fråga om processen vid rekrytering av ny sjukhusdirektör. Initiativ: Invånarnas sjukvård under inflytt i nya vård- och behandlingsbyggnaden ingång 100, det såkallade J-huset. Upprättande av handlingsplan för ekonomi i balans. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Protokoll 7 (23) 36/18 Dnr SHS2018-0004 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till sjukhusstyrelsen 17 april 2018 s beslut Hälso- och sjukvårdsdirektörens muntliga och skriftliga rapport läggs till handlingarna. Bilaga 36 Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig och skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Protokoll 8 (23) 37/18 Dnr SHS2018-0004 Sjukhusdirektörens och förvaltningsdirektörens rapport till sjukhusstyrelsen april 2018 s beslut Sjukhusdirektörens och förvaltningsdirektörens muntliga och skriftliga rapport läggs till handlingarna. Bilaga 37 Sjukhusdirektören lämnar en muntlig och skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Protokoll 9 (23) 38/18 Dnr SHS2018-0005 Månadsrapport till sjukhusstyrelsen mars 2018 s beslut s och förvaltningarnas månadsrapporter för mars 2018 läggs till handlingarna enligt bilagor. Bilaga 38 Resultatet till och med mars uppgår till minus 4 miljoner kronor vilket är 2 miljoner sämre än periodens budget. Underskottet beror framförallt på högre kostnader för köpt vård inom specialistvård upphandlade avtal (LoU) och nationella taxan. Ingen justering av prognosen görs efter mars månad, utan på helårsbasis prognostiseras ett nollresultat för sjuk-husstyrelsens egen verksamhet. Det finns dock en riskpost för sjukhusstyrelsen som kan ha en större påverkan på årsprognosen, det gäller assistans och egenvård. Enligt avtal med länets kommuner så ska Region Uppsala stå för 50 procent av kostnaden förutsatt att ersättning från staten inte infaller. Detta kan innebära en kostnad på cirka 7-8 miljoner kronor för 2018. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag. Kopia till Regionstyrelsen Vårdstyrelsen
Protokoll 10 (23) 39/18 Dnr SHS2016-0076 Målrelaterad ersättning 2017 s beslut utbetalar för 2017; 210 000 kronor av totalt 550 000 avsatta kronor till Curato Röntgen (Aleris Röntgen Samariterhemmet), mammografienheten. Den målrelaterade ersättningen utbetalas i efterskott efter måluppfyllelse. Den målrelaterade ersättningen utgörs av ett fast belopp på 550 000 kronor per år. För Curato Röntgen, mammografienheten är den målrelaterade ersättningen under denna avtalsperiod knuten till sex (6) mål rörande andel undersökta av målgruppen, patientnöjdhet samt utökade öppettider, se tabell nedan. Curato Röntgen, mammografienheten uppnår tre (3) av de sex (6) uppsatta målen, vilket innebär att 210 000 kronor utbetalas i målrelaterad ersättning. Mått som ska redovisas Andel undersökningar av målgruppen Målvärde Vårdgivaren undersöker årligen mer är 85 % av målgruppen Möjlig ersättning Ekonomiskt utfall 85-90 % 105 000 kr 0 kr 90,1-100 % 165 000 kr 0 kr Resultat: 80,9 % - ej uppfyllt. Patientnöjdhet Patientnöjdhet > 85 % nöjda avseende bemötande
Protokoll 11 (23) Mått som ska redovisas Målvärde Resultat: 97,8 % - uppfyllt. Möjlig ersättning 70 000 kr Ekonomiskt utfall 70 000 kr Öppethållande > 90 % nöjda avseende väntetid till undersökning Resultat: 99,6 % - uppfyllt. Vårdgivaren har haft ett längre öppethållande än vad som krävs i avtalet 70 000 kr 70 000 kr - öppet ytterligare en kväll/vecka Resultat: Mammografienheten har inte haft öppet ytterligare en kväll/veckaej uppfyllt. 70 000 kr 0 kr - öppet ytterligare en lördag fyra gånger om året 70 000 kr 70 000 kr Resultat: Mammografienheten har erbjudit screening 16 lördagar. D.v.s. 12 extra dagar utöver avtaluppfyllt. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag. Kopia till Curato Röntgen (Aleris Röntgen Samariterhemmet), mammografienheten, Andrea Worreby Thillman, andrea.worreby.thillman@aleris.se Regionkontoret, Björn Larsson, bjorn.larsson@regionuppsala.se Resurscentrum, Ekonomiservice, ekonomiservice@regionuppsala.se
Protokoll 12 (23) 40/18 Dnr SHS2018-0031 Återrapportering av program för uppföljning, uppföljningsarbete under 2017 Ärendet utgår vid sammanträdet.
Protokoll 13 (23) 41/18 Dnr SHS2018-0026 Revidering av sjukhusstyrelsens delegationsordning s beslut 1. Delegationsordning för sjukhusstyrelsen antas enligt bilaga, med gjorda redaktionella rättningar. 2. Rutin för anmälan av delegationsbeslut fastställs enligt bilaga. Bilaga 41 Det finns behov att revidera sjukhusstyrelsens delegationsordning. Utöver redaktionella ändringar kompletterats delegationsordningen med en inledning som bland annat förtydligar vad som menas med verkställighet respektive beslut. Personal Vid anställning av personal finns utrymme för alternativa lösningar, överväganden och självständiga bedömningar vilket innebär att det är fråga om beslut i kommunallagens mening. Ändringar i anställningsvillkor samt avslut av anställning på arbetstagarens initiativ anses vara verkställighet. Rutin för anmälan av delegationsbeslut En nyhet i 2017 års kommunallag är att varje nämnd ska ta ställning till i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas. Det gäller även i vilken utsträckning beslut som har fattats efter vidaredelegation ska anmälas. Det blir alltså möjligt för en nämnd att förordna om att beslut i vissa ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden. Sådana beslut ska protokollföras särskilt. Ett förslag till rutin för anmälan av delegationsbeslut föreligger som innebär att alla delegationsbeslut liksom tidigare ska anmälas i den ordning som tidigare tillämpats. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut efter redaktionella rättningar i punkt 6:5 i delegationsordningen. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag med gjorda redaktionella rättningar.
Protokoll 14 (23) Kopia till Samtliga förvaltningschefer Regionkontorets avdelningschefer Registrator, Akademiska sjukhuset Chefsjuristen
Protokoll 15 (23) 42/18 Dnr SHS2018-0032 Återrapportering av handlingsplan för ekonomi i balans 2018 s beslut lägger den muntliga informationen till handlingarna och ger sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med sin skriftliga handlingsplan för ekonomi i balans till sjukhusstyrelsens möte i maj 2018. På sjukhusstyrelsens möte i mars fick sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att till sjukhusstyrelsens sammanträde i april 2018 redovisa sin handlingsplan för ekonomi i balans 2018. Akademiska sjukhuset har påbörjat arbetet med en handlingsplan. Det finns dock ett behov av att fördjupa analysen kring vilka åtgärder som är möjliga att vidta och dess konsekvenser. På arbetsutskottet beslutades därför att en muntlig information och diskussion ges vid sjukhusstyrelsens sammanträde för att sjukhuset sedan ska återkomma med en skriftlig handlingsplan för ekonomi i balans till sjukhusstyrelsen i maj 2018. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag. Kopia till Registrator Akademiska sjukhuset
Protokoll 16 (23) 43/18 Dnr SHS2017-0101 Uppföljning av arbetet med handlingsplanen för neonatal intensivvård s beslut Uppföljning av handlingsplan angående neonatalvård läggs till handlingarna enligt bilaga. Bilaga 43 beslutade vid sammanträde 2017-09-04 att uppdra till sjukhusdirektören att till oktober ta fram en handlingsplan och en kompletterande rapport inkluderande augusti månads siffror. Handlingsplan och rapport redovisades till sjukhusstyrelsen 2017-10-03, då beslutades även att en uppföljning av hur arbetet med handlingsplanen fortskrider skulle redovisas i april 2018. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag. Kopia till Registrator Akademiska sjukhuset
Protokoll 17 (23) 46/18 Dnr SHS2018-0027 Svar på initiativ: Invånarnas sjukvård under inflytt i nya vård- och behandlingsbyggnaden ingång 100, det så kallade J-huset. s beslut Initiativet anses vara besvarat mot bakgrund av redovisad plan från Akademiska sjukhusets för hur invånarnas sjukvård upprätthålls i samband med inflyttning i nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100. Akademiska sjukhuset kommer under hösten 2018 att detaljera produktionsplanering och vårdproduktion för flyttperioden. Akademiska sjukhuset får i uppdrag att återkomma med en redovisning i sjukhusstyrelsen i november 2018 där vård-produktionen i samband med inflyttning till ingång 100 presenteras. Bilaga 46 På sjukhusstyrelsen den 2 mars inkom Alliansen med ett initiativärende. Yrkandet innebär att sjukhusstyrelsen ska få en muntlig och skriftlig redovisning av hur Akademiska sjukhuset säkerställer att vårdproduktionen upprätthålls, så att patienterna får sjukvård under inflyttning i 100-huset. Akademiska sjukhuset driver sedan ett par år ett projekt för att säkerställa den kliniska driftsättningen av ingång 100. Syftet med projektet är att säkerställa att verksamheten kan ta den aktuella byggnaden i bruk efter byggnation och stötta dem i flyttprocessen. I bilaga Invånarnas sjukvård under inflytt i nya vård- och behandlingsbyggnaden ingång 100 beskrivs planeringen kring inflyttningen. Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag. Beredning Ärendet har beretts av Akademiska sjukhuset och Regionkontoret.
Protokoll 18 (23) Kopia till Registrator Akademiska sjukhuset
Protokoll 19 (23) 47/18 Dnr SHS2018-0028 Svar på initiativ: Granskning och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin s beslut I och med att barn- och ungdomspsykiatrin särskilt bevakas kontinuerligt inom ramen för årscykeln så anses initiativet om granskning och uppföljning av barnoch ungdomspsykiatrin besvarat. Ett initiativ med förslaget Att en akademisk tankesmedja anlitas, alternativt att utredningen Effektiv och nära vård 2030 får ett tilläggsuppdrag för att i samarbete med professionerna genomföra en utredning av arbetsmiljön och arbetsvillkoren på BUP. har lämnats in av Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M) och Sara Sjödal (C). Övergripande arbetsmiljöfrågor ansvarar regionstyrelsens personalutskott för. Arbetsmiljöfrågor för berörda förvaltningar hanteras inom respektive styrelse. Då initiativet avser en arbetsmiljöfråga kan den belysas och behandlas enligt sjukhusstyrelsen fastställda årscykel för personaluppföljning. Där redovisas olika typer av personaluppföljningar för Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping. Områden som berörs och redovisas enligt årshjulet är kompetensförsörjningsprocessen med ett antal underrubriker på detta, sjukfrånvarostatistik, resultat från medarbetarenkät, personalstatistik för arbetsmiljö, övrig personalstatistik tex hel-och deltid, inhyrd personal samt genomgång av sommarsituationen. HR-direktör för Akademiska sjukhuset och HR-chef för lasarettet i Enköping är närvarande vid de styrelsemöten där dessa frågor behandlas. I samband med redovisning enligt fastställt årscykel för personaluppföljning kommer att särskilt bevaka uppföljningen av BUP inom ramen för denna uppföljning. Bilagt till ärendet finns skrivelse från verksamhetschefen på verksamhetsområde psykiatri, där det framgår vad Akademiska sjukhuset arbetar med i frågan.
Protokoll 20 (23) Kostnader och finansiering Ej aktuellt i detta ärende Konsekvenser Ej aktuellt i detta ärende Beredning Gunilla Svedström, verksamhetschef för verksamhetsområde Psykiatri, Akademiska sjukhuset har inkommit med svar utifrån: Organisation och ledningsstruktur Verksamhet Personal Samarbetspartners Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag. Kopia till Sjukhusdirektör Per Elovsson Verksamhetschef Gunilla Svedström HR-direktör Lena Hadad, Akademiska sjukhuset HR-direktör Eva Wikström, Region Uppsala
Protokoll 21 (23) 48/18 Dnr SHS2018-0010 Anmälan av delegationsbeslut 17 april 2018 s beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns enligt bilagor. Bilaga 48 I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Protokoll 22 (23) 49/18 Dnr SHS2018-0011 Anmälan av inkomna skrivelser 17 april 2018 s beslut Redovisningen av inkomna skrivelser godkänns. Följande skrivelser redovisas vid styrelsens sammanträde: Skrivelse från patientförening för ME-patienter i Uppsala län. s balanslista april 2018 Protokoll SAMLA övriga 2018-04-10 Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Protokoll 23 (23) 50/18 Dnr SHS2018-0043 Initiativ: Analysera effekten av riktade stadsbidrag på Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings kostnadsutveckling s beslut Initiativet betraktas som inkommet idag och ärendet kommer att behandlas vid senare sammanträde. Bilaga 50 Ett initiativ om att analysera effekten av riktade statsbidrag på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköpings kostnadsutveckling lämnas in av Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Sara Sjödal (C) och Helena Busch- Christensen (KD). Kopia till Registrator Akademiska sjukhuset Registrator Lasarettet i Enköping