Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden

KALLELSE 1(1) Datum 2016-01-13 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats: Kl. 15.00, onsdagen den 20 januari Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden Tid: Plats: Kl. 15.30, onsdagen den 27 januari Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Ärenden 1. Protokolljustering: FN AU Karl Gustav Boo. FN Arne J Persson. 2. Internbudget 2016. 3. Uppföljning av verksamhetsmål för 2015. 4. Verksamhetsberättelse 2015. 5. Verksamhetsmål 2016 2019. 6. Beslutsattestanter. 7. Intern kontrollplan. (Handlingar vid FN AU). 8. Information 1. Verksamhetsplan 2016. 2. Redovisning av statistikuppgifter för 2015. Connie Asterman Fritidsnämndens ordförande Camilla Knutsson Nämndsekreterare Fritidsförvaltningen Postadress: Lt Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 receptionen Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\2016 - Kallelse 2016\FN Kallelse 2016-01-13.doc

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-01-12 Ärende 2 Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 04 ingela.olsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Internbudget 2016 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Fastställa förslag till internbudget för år 2016. Beredning av ärendet Förslaget på internbudget för 2016 är baserad enligt den ram som kommunfullmäktige beslutat om för fritidsnämnden avseende 2016 med 62 965 tkr för driftbudget och 375 tkr för investeringsbudget. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Administrationsavdelningen\Ingela\Ärende till FN\Internbudget 2016.doc

451 Bidrag enligt normer 0 0 0 0 0 10 146 10 146 0 10 146 Föreningsbidrag 0 0 0 0 0 10 146 10 146 0 10 146 Netto- Ärende 2 Intern- Lokal- Kap Hyra Mtrl & Total Total budget Vht Budget 2016 Personal hyror vård tjänst IT tjänster kostn intäkt 2016 401 Fritidsnämnd 507 0 0 0 0 16 523 0 523 402 Fritidskontor 4 746 972 137 7 107 466 6 435-411 6 024 403 Föreningsläger/Magnarp 60 282 0 0 1 635 978-5 973 404 Mötesplats Ljungdala 2 433 837 53 95 52 190 3 660-200 3 460 405 Gemensamt övergripande konto 0 0 0 0 0 115 115 0 115 Fritidsadministration 7 746 2 091 190 102 160 1 422 11 711-616 11 095 4211 Idrottsplatser 0 536 0 77 0 350 962 0 962 4212 Österås idrottsområde 0 3 720 0 118 0 200 4 039-900 3 139 4217 Slingor, leder o friluftsliv (sjöbad) 0 895 0 500 0 935 2 330-150 2 180 4218 Idrotts- och gym.hallar, Sösdala sim 0 12 031 1 379 81 12 1 400 14 902-2 000 12 902 4219 Qpoolens idrottshall 0 4 856 0 80 0 70 5 006-190 4 816 4220 Tyrs Hovs idrottsområde 3 800 5 645 0 275 48 660 10 428-1 300 9 128 4229 Simhallar och varmv bad 7 743 0 43 86 1 200 9 072-3 718 5 354 445 Samlingslokaler (inkl station Bj) 0 870 174 3 26 60 1 133-150 983 446 Hässleholmsgården 454 1 889 0 40 27 200 2 610-350 2 260 Verksamheter 11 997 30 442 1 553 1 216 199 5 075 50 482-8 758 41 724 Total fritidsverksamhet 19 743 32 533 1 742 1 318 359 16 643 72 339-9 374 62 965 Av KF erhållen ram 62 965 Tillägg 0 Internbudgeten överskrids / underskrids med 0 Total Vht Föreningsbidrag Bidrag kostn 451a Verksamhetsbidrag 2 379 2 379 451b Lokalbidrag 4 920 4 920 451c Kartbidrag 40 40 451d Ledarstipendium 25 25 451f Pensionärsbidrag 82 82 Bidrag till samrådsgruppen Hk 80 80 Hk-bidrag 100 100 451g SISU 50 50 451h Elitbidrag 0 0 451 Fritidsgårdar Hlms Kommun 2 470 2 470 451e Elitutmärkelse 0 0 Bidrag enlig normer 10 146 10 146

Ärende 2 FRITIDSNÄMNDEN INVESTERINGSBUDGET 2016 PROJEKT SPECIFIKATION A- BUDGET TYP 2016 26811 Idrottsplatsutrustning 2 50 26831 Badbryggor 2 100 26871 Skurmaskin/ Simhallar 2 50 26872 Bottensug / Simhallar 2 30 26873 Resultattavla / Qpoolen 2 55 26881 Ångtvätt/Tyrs Hov 2 40 26891 Möbler T4-konferens 2 50 Summa 375 2016-01-12

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-01-12 Ärende 3 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Uppföljning av verksamhetsmål 2015 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om uppföljningen av verksamhetsmål för 2015 i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Uppföljning av verksamhetsmål 2015,

Ange måluppfyllelse med ett kryss Ärende 3 Fritidsförvaltningen Övergripande mål KF:s utvecklingsmål Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Mått/målvärde Kommentar Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Medborgaren i centrum Hög tilllgänglighet Ge goda förutsättningar för kommunens näringsliv Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår verksamhet. Hemsidan Närhet till naturoch friluftsliv Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Hässleholms Fritid ska ge en samlad och strukturerad helhetsbild av hela fritidsutbudet i kommunen Föreningskatalog Antalet besökare på hemsidan Träffar på kommunens hemsida: Fritid, föreningsliv 91 500 st God medborgardialog Medborgardialog Vi ska ge medborgarna möjlighet till öppna diskussioner och förslag i olika forum. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under varje mandatperiod. Hemsidan och regelbundna brukarundersökningar Genomfört på fritidsgårdar, Mötesplats Ljungdala, simhallar, vandringsleder, Summercamp

Medborgaren i centrum God medborgardialog Medborgardialog Spontana aktiviteter ska Fritidsvaneundersökning uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Fritidsvaneundersök ning sker under mandatperioden Som ett led i medborgardialog vill vi ge föreningar möjlighet till insikt och deltagande i olika planer och grupper. Handlingar på remiss till föreningslivet om ärendet är av den karaktären Ge en omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetssäkra anläggningar Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga för alla. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Kvalitet mäts i regelbundna brukarundersökningar Vissa brister kvarstår i t.ex. tillgång till handikapptoaletter. Vid ett antal tillfällen har det förekommit brister i vattenkvaliteten i simhallarna.

Omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Närhet till naturoch friluftsliv Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder skall prioriteras före vanliga vandringsleder. Ge goda Genom att utveckla förutsättningar för reglerna för kontantbidrag kommunens och andra stödformer ska föreningsliv förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Utbetalning av bidrag till föreningens post/bankgiro ska ske enligt bestämmelserna. Den interna kontrollplanen Vi ska erbjuda alla medborgare möjlighet att, till subventionernade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Alla kunder/besökare ska vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc bemötas av kunnig och engagerad personal. Den interna kontrollplanen

Omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Ge goda Hässleholms Fritid ska förutsättningar för hjälpa det befintliga kommunens föreningslivet med service föreningsliv och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Tid för handläggning och registering av nya föreningar Max 14 dagar Endast tre nya föreningar under 2015 Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndigheten i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn kring lotterier. Årlig mätning av antalet beviljade lotteritillstånd 5 beliljade tillstånd. 73 redovisade lotterier.

Omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Under sommarlovet ska förvaltningen, på egen hand, eller tillsammans med föreningslivet eller andra samarbetspartners, organisera sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Redovisning och uppföljning av aktiviteter Magnarpskolonin ska göras tillgänglig för andra nämnder. Kolonin var ej tillgänglig under senare delen av hösten pga förfrågan om förhyrning av Ängelholms kommun. Ge barn och unga en bra start i livet Alla barn och unga ska få bli sitt bästa Tydligt barnperspektiv Nav i regionen Starkt varumärke Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Inför fritidsnämndens beslut ska förvaltningen kunna redogöra för beslutets konsekvenser för barn och ungdom. Förvaltningen ska aktivt deltaga i samarbetet inom Skåne Nordost. Vidare ska förvaltningen medverka i råd, grupper och interna och externa träffar. Attraktiv arbetsgivare Sedda och delaktiga i utvecklingen Modern arbetsgivare Vi ska deltaga i utbildningar, föreläsningar, mässor etc. för att hålla oss uppdaterade med omvärldens krav på aktiviteter och ungdomars och andras egna initiativ till fritidsaktiviteter.

Attraktiv arbetsgivare Sedda och delaktiga i utvecklingen Modern arbetsgivare Kommunens riktlinjer vid rekrytering ska följas. Då framstår vi som en attraktiv arbetsgivare samt banar väg för att hitta de mest kompetenta, motiverade medarbetarna vi behöver idag och i framtiden. Hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning God kostnadskontroll Stark ekonomi Förvaltningen ska medverka till ett effektivt resursutnyttjande i all planering och hantering. Ekonomisk uppföljning i form av månadsrapporter.

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-01-12 Ärende 4 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om verksamhetsberättelse i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen ska fritidsnämnden redovisa verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen upprättas enligt särskilda anvisningar från kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret sammanställer samtliga nämnders verksamhetsberättelser i en för kommunen gemensam årsberättelse. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Verksamhetsberättelse 2015, ärendebeskrivning

Ärende 4 Förberedelsernas år 2015 har präglats av projektering och förberedelser inför nästa år. 2016 är året då multiarenan i Tyringe ska stå färdig, renovering av Österås IP ska påbörjas, Eurorando går av stapeln och nya vandringsleder ska byggas. Året som gått Planering, förberedelser och genomförande Förberedelserna inför byggandet av Multiarenan har skett i god samverkan med Sparbanksstiftelsen i Tyringe. Multiarenan, som kommer att byggas granne med Tyrs Hov, ska innehålla en sjumanna konstgräsplan, träningsmöjligheter för friidrott och en stor motionssal. Områdetkring huvudarenan på Österås IP kommer att totalrenoveras 2016 och inom ett par år kompletteras med ny sittplatsläktare och fyra nya omklädningsrum. Planeringen av detta projekt har skett i samverkan med de tre stora fotbollsklubbarna som är verksamma på österås IP. Under den internationella vandringsfestivalen 2016 - Eurorando kommer Hässleholm att medverka med fyra delsträckor. De kommer att variera i svårighetsgrad och längden varierar mellan 20-26 km. Nya vandringsleder har projekterats och börjat byggas. Tanken är att Jakten på Gullspira, Höjdarnas höjdarled och Genvägen ska bilda en längre led kallad Hovdalaleden. Med detta projekt lyfts den unika naturen kring Finjasjöområdet fram ytterligare. Kombination av kulturhistoriska minnesmärken, vandringsstråk och utmanande strapatser i omväxlande natur ger goda förutsättningar för ett attraktivt besöksmål för såväl turister som kommunens egna medborgare. Fritidsgårdarna i Hässleholms kommun ändrar sin organisation från årsskiftet och kommer under 2016 att samlas under en huvudman. Den tidigare lösningen med fyra olika föreningar samt kommunen som var för sig drev fritidsgårdsverksamhet samlas nu under en förening som tar arbetsgivar- och driftsansvar för fem fritidsgårdar. Arbetet med att få denna organisation på plats har pågått i stort sett hela 2015, men är nu i hamn inför årsskiftet. Mötesplats Ljungdala har fortsatt med varierande verksamhet. En av årets höjdpunkter var rappartisten Adam Tenstas framträdande i samband med mötesplatsens 5- årsjubileum. Hässleholmsgården Hässleholmsgården har ännu ett år visat sig vara en ypperlig arena för arrangemang. Kombinationen av lokaler och stora ytterområden, med såväl grus- som gräsytor har lockat till sig de sedvanliga hundutställningarna, konstrundor, julmässor, rally, cruising. Nytt för i år var den stora konserten som kommunen själv genomförde med Joddla med Siv. Utöver arrangemangen är Hässleholmsgården en mycket välbesökt plats med motionsslingan, utegymmet, skogen och de aktivitetslokaler som dagligen nyttjas av hundratals besökare. Skolorientering på Hässleholmsgården. Fotograf: Thomas Lindahl Motionsslingor I och med att Stoby-Ljungdalaslingan har färdigställts, med nya armaturer och nedgrävning av luftledningen, så har nu alla kommunens motionsslingor godkänd belysning. Samtliga slingor har fått bättre förutsättningar för att klara kommande stormar, eftersom det inte finns några luftledningar kvar längre. Simhallar och friluftsbad Fritidsnämnden sänkte entrépriset kraftigt inför 2015. I Qpoolens simhall har besöksantalet ökat medan simhallarna i Bjärnum, Tyringe och Sösdala visar på ett oförändrat besöksantal. Med anledning av det dåliga sommarvädret har besöksantalet på Vinslövs friluftsbad varit lågt. Under året har simhallarna tyvärr drabbats av ett antal stängningar på grund av problem med vattenkvaliteten.

Måluppfyllelse Medborgardialog 2015 har varit ett intensivt år med många möten och dialoger med föreningar. Olika projektgrupper med föreningsrepresentanter visar på ett fortsatt stort engagemang från de ideella ledarna i kommunens föreningar. Förvaltningens nätverk gör det lätt för medborgarna att lämna synpunkter och att rapportera skador på till exempel motionsslingor och vandringsleder. Medborgaren i centrum Hållbar ekonomi Omsorg och service av hög kvalitet Attraktiv arbetsgivare Ge barn och unga en bra start Växande och dynamiskt näringsliv Nav i regionen Socialt och ekologiskt hållbar utveckling Årets resultat Resultatet för 2015 visade ett driftsöverskott på xxx tkr. En stor del av överskottet hänför sig till ändrade redovisningsrutiner i samband med att en ny fritidsgårdsorganisation införs från årsskiftet. och investeringarna visar ett överskott på xxx tkr Ge goda förutsättningar för komm u- nens föreningsliv Föreningarnas behov av ändamålsenliga anläggningar har i stor grad kunnat tillgodoses. Utbudet av olika föreningsaktiviteter ligger fortfarande på en mycket hög nivå även om det finns tecken på att föreningslivet får allt svårare att rekrytera ledare och styrelser. Kvalitetssäkra anläggningar Flera anläggningar har utrustats med automatiska brandlarm. Tyringe simhall har försetts med ny reningsanläggning som säkerställer en god vattenkvalitet. Regelverket för säkerhet och hygien i simhallar har förstärkts och tydliggjorts efter beslut i fritidsnämnden. Närhet till natur- och friluftsliv Kommunens samtliga motionsslingor har uppnått kraven på godkänd belysning och samtliga luftledningar har ersatts av nedgrävda ledningar. Årets sommar var tyvärr en besvikelse för vårt friluftsbad och våra sjöbad. Antalet gäster minskade kraftigt på Vinslövs friluftsbad. Intresset för kommunens vandringsleder är fortsatt starkt och intresset märks tydligt genom förfrågningar till förvaltningen om leder och rastplatser. Fritidsadministration -xxx mnkr Överskottet beror på återhållsamhet med kontot för oförutsedda kostnader, personalkostnader på fritidskontoret och Vittsjö medborgarhus/bjärnums fritidsgård. Idrotts- & friluftsanläggningar -xxx mnkr Material- och tjänstekostnaderna för idrottsplatser har varit lägre än budgeterat, likaså kostnaderna för slingor och leder. Däremot har visar kontot för simhallar på ett större underskott. I detta konto ingår Vinslövs friluftsbad. Stöd till föreningsverksamhet -xxx mnkr Föreningarnas bidragsberättigade ungdomsverksamhet har minskat vilket ger ett överskott på verksamhetsbidraget. Utveckling på sikt Resultatet av förberedelserna Om 2015 betraktas som ett år av förberedelser blir 2016 året då mycket påbörjas och genomförs. Omfattande förberedelser för Multiarenan, Österås IP, fritidsgårdar och vandringsfestivalen närmar nu sig start och genomförande. På lite längre sikt blir simhallsbygget i Hässleholm ett stort projekt. En ny uppmärkning av Skåneleden kommer att förbättra kvaliteten avsevärt. Av Skånes alla kommuner har Hässleholm flest ledkilometer (135 km). Arbetet med detta ska vara klart senast 2020.

Citat Hässleholmsgården har ännu ett år visat sig vara en ypperlig arena för arrangemang. Kombinationen av lämpliga lokaler och stora ytterområden, med såväl grusytor som gräsytor har lockat till sig de sedvanliga hundutställningarna, konstrundor, julmässor, rally, cruising. Bild: Skolorientering på Hässleholmsgården (filnamn) Fotograf: Thomas Lindahl Bekräftelse om publicering: Bilden är fri att använda utan kostnad

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-01-12 Ärende 5 Fritidsnämnden Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Verksamhetsmål 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om verksamhetsmål i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Verksamhetsmål 2016, ärendebeskrivning januari

Ärende 5 www.hassleholm.se Sida1 Fritidsnämnden Verksamhetsmål 2016-2019 Hässleholms kommun

Förord 2012 genomfördes en stor enkätundersökning om fritidsvanor i Hässleholms kommun. Rapporten visar att majoriteten av invånarna överlag är nöjda med fritidsutbudet. Aktiviteter som har med det rörliga friluftslivet att göra och styrketräning är de verksamheter som utövas mest frekvent och av en stor del av invånarna i alla åldrar. Av de aktiviteter som inte utövas men finns stort intresse av, ligger släktforskning och utegym i topp. Det största hindret för invånarna att utöva den fritid man vill är tidsbrist. Eventuella satsningar på inomhusbad respektive funktionsnedsattas möjlighet till fritidsaktiviteter är högst prioriterat bland invånarna, även om flera andra satsningar också anses viktiga för många. Inom föreningsengagemanget är idrottsföreningarna fortsatt starka. En tydlig skillnad mot tidigare undersökning 1998 då lagidrottsföreningar hade flest aktiva, är att det skett ett skifte, de individuella idrottsföreningarna verkar öka medan lagidrottsföreningarna backar. Resultatet av undersökningen kommer att prägla målen för nämnden under perioden. Målstyrning I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en målstyrningsmodell. Syftet med den nya modellen är att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån visionen och strävan efter god ekonomisk hushållning finns åtta övergripande mål. Dessa mål beaktar den finansiella såväl som den verksamhetsmässiga aspekten av kommunens uppdrag. En hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning innebär en strävan att största möjliga värde av varje skattekrona ska uppnås. Grunden till en framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta ned de övergripande målen till utvecklings- respektive årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp under året. Övergripande mål Hässleholms kommun ska: - Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum - Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet - Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet - Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande - Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning - Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser

- Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv - Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologisk hållbar utveckling KF november 2015 Fritidsnämndens verksamhetsmål Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges fördelning av ansvarsområden. Ansvarsområde Drift och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar samt vissa samlingslokaler Föreningsservice Bidrag till föreningar Lotterimyndighet Fritidsgårdsverksamhet Fritidsnämndens verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god folkhälsa, medborgarnas delaktighet och främja livskvalité. Fritidsnämndens mål Målen baseras bl.a. på resultatet av fritidsvaneundersökningen 2012. Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Kvalitetssäkra anläggningar och mötesplatser Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och mötesplatser samt göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare.

Modern arbetsgivare Genom servicekänsla, kundorientering, ekonomisk-, miljö-, tillgänglighets- och mångfaldsmedvetenhet ska vi vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Vi ska hela tiden utvecklas för att snabbt kunna möta interna och externa förändringar i omvärlden och samtidigt vara nytänkande. Hållbar ekologisk utveckling Genom förbättrad källsortering samt att beakta hållbarhetsperspektivet vid upphandlingar. Medborgardialog Genom kontinuerlig dialog och delaktighet med medborgarna ska vi utvecklas i tiden för att successivt förbättra vår verksamhet. Vi ska dra nytta av nya kanaler för informationsspridning och ge en djupare och mer samlad bild av fritidsutbudet i kommunen. Särskilt ska barn och ungdomar ska ges förutsättningar att kunna påverka sin egen fritid. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under mandatperioden. Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av reglerna för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom. Även i den dagliga verksamheten ska barnperspektivet beaktas. Fritidsnämnden 2016-01-27 xx Hässleholms kommun Hässleholms Fritid Lt. Granlunds väg 12 281 52 Hässleholm 0451-26 82 02 fritidskontoret@hassleholm.se

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-01-12 Ärende 6 Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 04 ingela.olsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Beslutsattestanter Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Fastställa beslutsattestanter för fritidsförvaltningens olika ansvar och verksamheter. Beredning av ärendet Attestantförteckningen klargör vilka befogenheter respektive person har i samband med hantering av leverantörsfakturor och bokföringsorder i ekonomisystemet. Beslutsattestantförteckningen är uppdaterad den 22 december 2015. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Administrationsavdelningen\Ingela\Ärende till FN\Beslutsattestanter.doc

Förvaltning Arbetsgrupp Användar id Namn Dokumenttyp Attesttyp Ansvar from Vht from Vht tom Maxbelopp From Tom Fritid FRK/Adm FTB1097 Henrik Svensson BEST 41****** 4**** 100 000,00 20130901 20291231 Fritid FRK/Adm FTB180 Camilla Knutsson BEST 41****** 4**** 100 000,00 20040901 99999999 Fritid FRK/Adm FTB180 Camilla Knutsson Bokföringsorder BEST 41****** 4**** 100 000,00 20090601 99999999 Fritid FRK/Adm FTB2239 Conny Jönsson BESL 41****** 4**** 200 000,00 20151201 20291231 Fritid FRK/Adm FTB234 Ingela Olsson BESL 41****** 4**** 1 000 000,00 20150817 20291231 Fritid FRK/Adm FTB234 Ingela Olsson Bokföringsorder BESL 41****** ***** 65 000 000,00 20150801 20291231 Fritid FRK/Adm FTB411 Stefan Larsson BESL 41****** 4**** 1 500 000,00 20040901 99999999 Fritid FRK/Adm FTB411 Stefan Larsson Bokföringsorder BESL 41****** 4**** 65 000 000,00 20140601 99999999 Fritid FRK/Adm FTB412 Niklas Persson -Fritid BEST 41****** 4**** 100 000,00 20090101 20191231 Fritid FRK/Adm FTB413 Lena Andersson BEST 41****** 4**** 100 000,00 20100901 20291231 Fritid FRK/Adm FTB414 Henrik Samevik BESL 41****** 4**** 1 000 000,00 20101201 20291231 Fritid FRK/Adm FTB436 Helena Boo Robertsson BEST 41****** 4**** 200 000,00 20130901 20291231 Fritid FRK/Adm FTB437 Monica Lundström BEST 41****** 4**** 200 000,00 20130901 20291231 Fritid FRK/Adm FTB449 Sven Eryd BEST 411271** 4218* 100 000,00 20100901 20291231 Fritid FRK/Adm FTB989 Edina Burazerovic BEST 41119*** 404** 100 000,00 20110101 20291231 2016-01-12 Ärende 6

VERKSAMHETSPLAN 1(4) Datum 2015-12-11 Info 8.1 Hässleholms Fritids verksamhetsplan 2016 Verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. Mål Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Hur når vi målet? Genom att utveckla reglerna för kontantbidrag och andra stödformer ska förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Reglerna styrs av Bidrags- & stödsystem. Utbetalning av bidrag till föreningens bankgiro ska ske enligt bestämmelserna och följas upp i den interna kontrollplanen. Vi ska erbjuda alla medborgare möjlighet att, till subventionerade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Reglerna styrs av Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. Alla kunder/besökare skall vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc, bemötas av kunnig och engagerad personal. Verksamheten ska följas upp i den interna kontrollplanen. Hässleholms Fritid ska hjälpa det befintliga föreningslivet med service och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår Hässleholms Fritid Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\2016 - Till FN Sammanträde 2016\Till FN 16-01-27\2016

2(4) verksamhet. Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU (idrottens studie- och utbildningsorganisation) stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndighet i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn av lotterier. Regler kring lotterier styrs av lotterilagen. Årlig mätning ska ske av antalet beviljade lotteritillstånd. Mål Kvalitetssäkra anläggningar Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Hur når vi målet? Mål Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Kvalitet ska mätas i regelbundna brukarundersökningar. Spontana aktiviteter ska uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Detta ska följas upp genom fritidsvaneundersökning under mandatperioden. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare. Hur når vi målet? Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder skall Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\2016 - Till FN Sammanträde 2016\Till FN 16-01-27\2016

3(4) prioriteras före vanliga vandringsleder. Detta ska följas upp genom en fritidsvaneundersökning. Kvaliteten ska tryggas genom säkerställda rutiner kring latrintömning, provtagning, dykning och allmän skötsel. Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Besöksantalet ska mätas med räknare. Mål Modern arbetsgivare Genom servicekänsla, kundorientering, ekonomisk-, miljö-, tillgänglighets- och mångfaldsmedvetenhet ska vi vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Vi ska hela tiden utvecklas för att snabbt kunna möta interna och externa förändringar i omvärlden och samtidigt vara nytänkande. Utbildning inom hållbar utveckling ska genomföras för 25 procent av personalen årligen Hur når vi målet? Mål Förvaltningen ska medverka till ett effektivt resursutnyttjande i all planering och hantering. Vi ska ha en stark ekonomi. Ekonomisk uppföljning ska ske varje månad till fritidsnämnden i form av månadsrapporter. Vi ska deltaga i utbildningar, föreläsningar, mässor etc. för att hålla oss uppdaterade med omvärldens nya krav på aktiviteter och ungdomars och andras egna initiativ till fritidsaktiviteter. Som service åt medborgarna ska vi årligen tillhandahålla en sportlovskatalog på hemsidan och även presentera andra tillfälliga aktiviteter på hemsidan. Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar Genom samarbete över gränser vill vi stimulera till aktiviteter och utvecklande miljöer som främjar livslångt lärande med folkhälsan i fokus och samtidigt kunna specialanpassa verksamheter som inte i övrigt tillgodoses av samhället. Hur når vi målet? Under sommarlovet ska förvaltningen, på egen hand eller tillsammans med föreningslivet eller andra samarbetspartnerns, organisera sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Uppföljning och redovisning av aktiviteter ska redovisas för fritidsnämnden. Magnarpskolonin ska göras tillgänglig för andra nämnder. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\2016 - Till FN Sammanträde 2016\Till FN 16-01-27\2016

4(4) Förvaltningen ska aktivt deltaga i samarbetet inom Skåne Nordost. Vidare ska förvaltningen medverka i råd, grupper och träffar både interna och externa, om ärendet ligger inom förvaltningens område. Mål Medborgardialog Genom kontinuerlig dialog och delaktighet med medborgarna ska vi utvecklas i tiden för att successivt förbättra vår verksamhet. Vi ska dra nytta av nya kanaler för informationsspridning och ge en djupare och mer samlad bild av fritidsutbudet i kommunen. Hur når vi målet? Mål Vi ska ge medborgarna möjlighet till öppna diskussioner och förslag i olika forum. Detta ska ske via hemsidan och genom regelbundna brukarundersökningar. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under varje mandatperiod. Som ett led i medborgardialogen vill vi ge föreningar möjlighet till insikt och deltagande i olika planer och grupper. Handlingar ska kunna gå på remiss till föreningslivet om ärendet är av den karaktären. Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av reglerna för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom Hur når vi målet? Mål Inför fritidsnämndens beslut ska förvaltningen kunna redogöra för beslutets konsekvenser för barn och ungdom. Hållbar ekologisk utveckling Genom förbättrad källsortering samt att beakta hållbarhetsperspektivet vid upphandlingar. Hur når vi målet? Vid nybyggnation och i befintliga anläggningar tillse att det finns möjlighet till källsortering. Vid upphandling beakta produkters livslängd samt energiförbrukning. Hässleholms Fritid 2016-01-27 Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\2016 - Till FN Sammanträde 2016\Till FN 16-01-27\2016

Info 8.2 Uppföljning av Redovisas Uppgiftslämnare månadsvis till kontoret Redovisas årsvis till FN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antalet besökare i våra simhallar totalt HBR Antalet besökare i Bjärnums simhall HBR 202 167 204 423 196 358 189 584 199 084 184 909 124427* 131639* 141 026 Antalet besökare i Tyringe simhall (*stängd 3/6-25/11 2013 pga byte av reningsanläggning) Antalet besökare i Sösdala simhall HBR NP 34 377 34 866 33 859 30 494 29 097 23 841 20 169 22 348 27 758 34 900 38 820 36 681 34 796 34 693 35 480 15953* 24 648 23 422 Antalet besökare i Qpoolens simhall HBR (*stängd 8/6 2013-21/4 2014 pga renovering av bassängbotten) Antalet torra aktiviteter i Bjärnum HBR Antalet torra aktiviteter i Qpoolen (ej Actic) Antalet besökare i gymmet på Qpoolen (Actic) Antalet besökare i varmvattenbadet på Hässleholmsgården Antal registrerade föreningar (vilande föreningar är borträknade) Antal bidragsberättigade föreningar under FN Antal registrerade medlemmar i kommunens föreningar HBR HBR HBR Antalet deltagartillfällen CJ CJ CJ CJ 15 669 13 808 12 253 12 142 11 941 11 225 13 621 13 022 11 189 117 221 116 929 113 565 112 152 123 353 114 363 74684* 71621* 78 657 5 439 5 754 5 298 5 001 5 265 5 155 5 317 4 083 1 807 8 680 8 797 7 332 7 297 8 980 7 038 4 450 3 199 3 192 29 602 30 100 34 684 46 569 44 226 44 035 47 578 41 122 34 567 12 505 12 955 12 604 12 006 10 489 11 538 11 548 11 482 10 259 466 450 457 475 480 483 479 457 412 290 280 263 250 256 255 264 229 209 76 798 84 536 87 718 86 996 90 240 85 941 80 579 76 259 66 439 Antal bokade timmar i anläggningar (föreningsverksamhet) Verksamhetsbidrag 7-20 år RM CJ 329 681 347 295 339 482 355 343 352 112 339 800 337 881 326 277 295 089 44 302 42 652 44 568 39 664 41 395 41 401 42 193 44 344 44 958 Antal besökare på fritidsgårdarna - Totalt, tjejer/killar. Sösdala Fritidsgård (ej lämnat uppgifter för juni 2013) Vinslövs Fritidsgård CJ Tyringe Fritidsgård CJ Bjärnums Fritidsgård CJ Hästveda Fritidsgård (tillfälliga lokaler t.o.m juni, ej verksamhet augusti och september 2012) Vittsjö Fritidsgård (start september 2008) Antalet besök på Mötesplats Ljungdala kvinnor/män CJ CJ CJ CJ EB 1 804 894 2 341 522 2 308 874 2 229 088 2 179 509 2 107 674 2 101 581 2 062 358 1 977 267 13 250 1 434 4 495 5 757 1 806 26650 7842/18808 4383 967/3416 1963 1002/961 6704 1837/4767 5082 1213/3869 2280 553/1727 2220 890/1330 25809 7465/18344 4786 1152/3634 2052 602/1450 4222 1035/3187 3585 1216/2369 2896 632/2264 4421 1596/2825 26112 7698/18414 4583 1698/2885 1983 497/1486 5075 845/4230 3313 1110/2203 3597 886/2693 4643 1559/3084 23213 7752/15461 3392 1541/1851 1457 287/1170 6315 1101/5214 1181 423/758 2103 772/1331 5520 2461/3059 8947. 22949 7696/15253 4007 1752/2255 1604 217/1387 5483 1097/4386 2124 779/1345 1601 740/861 5013 2010/3003 11983 4649/7334 23107 8054/15053 3727 1539/2188 1489 76/1413 5686 1499/4187 2528 1098/1430 2591 777/1814 5281 2226/3055 11533 4618/6915 21496 7493/14003 4783 1792/2991 1963 176/1787 5035 1613/3432 1972 749/1223 2998 971/2027 2950 1265/1685 11728 5155/ 6573 18011 6483/11528 4595 1554/3040 1064 286/778 4898 2084/2814 960 256/704 3169 963/2206 3278 1323/1955 13197 5571/7626