Föredragningslista
|
|
- Maj-Britt Falk
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 KALLELSE 1(1) Datum Diarienummer Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Hässleholms Fritid Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Kl , onsdagen den 18 januari 2017 Plats: Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden Tid: Kl , onsdagen den 25 januari 2017 Plats: Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Ärenden 1. Protokolljustering: FN AU Arne J Persson. FN Ronny Hult. 2. Internbudget Uppföljning av verksamhetsmål för Verksamhetsberättelse Verksamhetsmål Uppföljning intern kontroll Intern kontrollplan Information 1. Förvaltningens verksamhetsplan Redovisning av statistikuppgifter för Connie Asterman Fritidsnämndens ordförande Camilla Knutsson Nämndsekreterare Hässleholms Fritid Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:
2 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen Fritidsnämnden Internbudget 2017 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Fastställa förslag till internbudget för år Beredning av ärendet Förslaget på internbudget för 2017 är baserad enligt den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om för fritidsnämnden avseende 2017 med tkr för driftbudget och tkr för investeringsbudget. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Administrationsavdelningen\Ingela\Ärende till FN\Internbudget 2017.doc
3 Budget Hässleholms Fritid Riktpunkt PERSONAL MTRL/TJÄNSTER INTÄKTER TOTALT Vht Fritidsadministration Budget Utfall % Budget Utfall % Budget Utfall % Budget Utfall % 401 Fritidsnämnd % % % 402 Fritidskontor % % % % 403 Föreningsläger/Magnarp % % % % 404 Mötesplats Ljungdala % % % % 405 Gemensamt övergripande konto % Verksamheter 4211 Idrottsplatser % % 4212 Österås idrottsområde % % % 4217 Friluftsanläggningar % % % 4218 Idrotts- och gym.hallar, Sösdala sim % % % 4219 Qpoolens idrottshall % % % 4220 Tyrs Hovs idrottsområde % % % % 4229 Simhallar och varmv bad % % % % 445 Samlingslokaler (inkl station Bj) % % % 446 Hässleholmsgården % % % % % Föreningsbidrag 451 Bidrag enligt normer % % % SUMMA % % % % Interna lokalhyror % Internstäd % Intern IT (Hyra datoror, telefon mm) % Avskrivningar % Internränta % % Total fritidsverksamhet %
4 5 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen Fritidsnämnden Uppföljning av verksamhetsmål 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om uppföljningen av verksamhetsmål för 2016 i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Uppföljning av verksamhetsmål 2016, ärendebeskrivning oktober 2016.doc
5 Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Medborgaren i centrum Hög tilllgänglighet Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Närhet till naturoch friluftsliv Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår verksamhet. Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Hemsidan KF utvecklingsmål Föreningskatalog Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder ska prioriteras före vanliga vandringsleder. Uppföljning Fritidsvaneundersökning sker med hjälp ännu ej genomförd av en fritidsvaneundersökning Sida 1
6 Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Medborgaren i centrum KF utvecklingsmål Hög tilllgänglighet God medborgardialog Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Närhet till naturoch friluftsliv God medborgardialog Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Vi ska ge medborgarna möjlighet till öppna diskussioner och förslag i olika forum. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under varje mandatperiod. Som ett led i medborgardialog vill vi ge föreningar möjlighet till insikt och deltagande i olika planer och grupper. Handlingar ska kunna gå på remiss till föreningslivet om ärendet är av den karaktären Antalet besökare på hemsidan Hemsidan och regelbundna brukarundersökningar Fokusgrupper och remisser Fritidsvaneundersökning ännu ej genomförd Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 2
7 Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Omsorg och service av hög kvalitet KF utvecklingsmål Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Kvalitetssäkra anläggningar Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Spontana aktiviteter ska uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Kvalitet mäts i regelbundna brukarundersökningar Fritidsvaneundersökning Fritidsvaneundersökning ännu ej genomförd Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 3
8 Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Omsorg och service av hög kvalitet KF utvecklingsmål Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Kvalitetssäkra anläggningar Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Kvaliteten ska tryggas genom säkerställda rutiner kring latrintömning, provtagning, dykning och allmän skötsel Genom att utveckla reglerna för kontantbidrag och andra stödformer ska förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Utbetalning av bidrag till föreningens bankgiro ska ske enligt bestämmelserna. Den interna kontrollplanen Vi ska erbjuda alla Den interna medborgare möjlighet kontrollplanen att, till subventionernade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Alla kunder/besökare ska vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc bemötas av kunnig och engagerad personal. Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 4
9 Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Omsorg och service av hög kvalitet KF utvecklingsmål Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Hässleholms Fritid ska hjälpa det befintliga föreningslivet med service och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndigheten i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn kring lotterier. Tid för handläggning och registering av nya föreningar Årlig mätning av antalet beviljade lotteritillstånd Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 5
10 Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Ge barn och unga en bra start i livet KF utvecklingsmål Goda lek- och lärmiljöer Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande ska stärkas Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Tydligt barnperspektiv Under sommarlovet ska förvaltningen, på egen hand, eller tillsammans med föreningslivet eller andra samarbetspartners, organisera sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Magnarpskolonin ska göras tillgänglig för andra nämnder. Inför fritidsnämndens beslut ska förvaltningen kunna redogöra för beslutets konsekvenser för barn och ungdom. Redovisning och uppföljning av aktiviteter Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Nav i regionen Starkt varumärke Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Förvaltningen ska aktivt deltaga i samarbetet inom Skåne Nordost. Vidare ska förvaltningen medverka i råd, grupper och interna och externa träffar. Sida 6
11 Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Attraktiv arbetsgivare Hållbar ekonomi Hållbar utveckling KF utvecklingsmål Sedda och delaktiga i utvecklingen God kostnadskontroll God kunskap om hållbar utveckling Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Modern arbetsgivare Stark ekonomi God kunskap om hållbar utveckling Vi ska deltaga i utbildningar, föreläsningar, mässor etc. för att hålla oss uppdaterade med omvärldens krav på aktiviteter och ungdomars och andras egna initiativ till fritidsaktiviteter. Förvaltningen ska medverka till ett effektivt resursutnyttjande i all planering och hantering. Vi ska ha en stark ekonomi Utbildning i hållbar utveckling ska genomföras för 25 procent årligen Ekonomisk uppföljning i form av månadsrapporter. Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Genom förbättrad källsortering samt att beakta hållbarhetsperspektivet vid upphandlingar Vid nybyggnation och i befintliga anläggningar tillse att det finns möjlighet till källsortering. Vid upphandling beakta produkter livslängd samt energiförbrukning Sida 7
12 Bilaga 1 Fritidsnämnden Vandringsleder Hässleholms kommun arrangerade fyra delsträckor i Europas stora vandringsevent, Eurorando Under året har två nya vandringsleder anlagts och invigts. Nu kan man njuta av den unika naturen kring Hovdala och Finjasjön genom att följa markeringar i fält. Tanken är att dessa två leder, Gullspira och Höjdarleden, tillsammans med Finjasjöleden och Posta Nillas spår, på sikt ska bilda en längre led kallad Hovdalaleden med Skåneledsstatus. Med denna satsning läggs grunden för en stor potentiell vandringsturism i området. Hässleholmsgården är välbesökt av vandare, motionärer och besökare på de många evenemangen. Året så här långt Hässleholmsgården Hässleholmsgården stärker sin position som en av Skånes främsta arrangemangsarenor. Den årliga julmässan som Hushållningssällskapet anordnar drog återigen storpublik. Hässleholms Motorklubbs Snapphanerally tilldrog sig som vanligt mycket stora besökarskaror till Hässleholmsgården, som är arrangemangets samlingsplats och centrum. Det var 16:e året som föreningen arrangerade SM-rallyt. Föreningen erhöll högsta betyg av såväl förare som förbundet. Själva tävlingssträckorna var utlagda i Hovdalaområdet. Nästan besökare var utspridda längs med tävlingsbanorna. Det gör arrangemanget till ett av de största i Hässleholms kommun. Även Gold Wing Club utnyttjade Hässleholmsgården för sitt veckolånga motorcykelarrangemang. Motorcykelentusiaster från hela Europa belägrade Hässleholmsgården. Ett annat välbesökt arrangemang är Konstnärsgillet Mittskånes stora konstrunda, med mängder av utställare. Även för skåneledsvandrare är Hässleholmsgården är en populär rast- och övernattningsplats. Byggprojekt Multiarena vid Tyrs Hov står färdig i början av 2017 och tas i bruk lagom till sportlovet. Huvudarenan på Österås IP är under renovering. Åtgärderna på gräsplanen har avslutats med ny dränering och ny bevattning. Under 2017 kommer arbetet att fortgå med läktare och omklädningsbyggnad. JSM i friidrott Kommunens största friidrottsklubb, HAIS, genomförde junior-sm på Göingevallen under sommaren. Arrangörerna lyckades fullborda arrangemanget på ett föredömligt sätt. Sportsligt fick publiken se flera goda prestationer av Sveriges kommande friidrottsstjärnor. Deltagarna tillsammans med tillresta föräldrar och anhöriga besökte Hässleholm och friidrottsfesten på Göingevallen denna augustihelg. Simhallar och bad Tack vare extra medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor så kunde Hässleholms Fritid under sommarlovet 2016 erbjuda fri entré för alla barn under 16 år. Det blev en braksuccè. Vissa dagar var det fullt i simhallarna. Friluftsbadet i Vinslöv har som vanligt varit populärt de soliga dagarna och även här har det varit extra många besökande under 16 år. Bland sjöbaden var det Lursjöbaden som lockade flest besökare. Med attraktiv strand, bra badvatten samt tillgång till servering så framstår badplatsen som kommunens främsta utflyktsmål för barnfamiljer en vacker sommardag.
13 Bilaga 1 Föreningsledare Föreningslivet i kommunen bygger på ideella insatser. Skaran av ideellt arbetande ledare och funktionärer har under året lagt otaliga timmar för att ge barn och unga en meningsfull fritid. En av dessa är Claes Mårtensson som belönades med fritidsnämndens ledarstipendium. Måluppfyllelse Medborgaren i centrum Hållbar ekonomi Omsorg och service av hög kvalitet Attraktiv arbetsgivare Ge barn och unga en bra start Växande och dynamiskt näringsliv Nav i regionen Socialt och ekologiskt hållbar utveckling Generellt uppfylls målen väl. Dock är Björkvikens badplats ett sorgebarn. Algblomning och måsar lockade inte till bad och skratt. Åtgärder inför sommaren 2017 har planerats för att försöka höja vattenkvaliteten i Björkviken. Ett problem under sommaren har varit sjöbadplatserna. Besökande gäster respekterar dåligt kommunens ordningsföreskrifter. Camping och hundar har varit vanligt på några av badplatserna. Detta är inte förenligt med respekt för andra gäster eller kommunens ordningsregler. Servicen på till exempel Tyrs Hov och Hässleholmsgården har fått mycket beröm från hyresgästerna. Det borgar för att traditionen av de återkommande arrangemang som förläggs till anläggningarna fortsätter. Årets resultat Resultatet för 2016 visade ett överskott på 0,1 mnkr. Fritidsadministration, 0,4 mnkr Överskottet hänför sig främst till tjänster på Mötesplats Ljungdala som varit vakanta under en del av året. Verksamheter - 0,6 mnkr Rubriken är ett samlingsbegrepp för idrottsanläggningar som till exempel Österås IP, Tyrs Hov och simhallar. Det är ett överskott på personalkostnader beroende på att tjänster inom idrottsanläggningarna varit vakanta under en del av året. Däremot så är det underskott på material och tjänster samt intäktssidan Föreningsbidrag 0,3 mnkr Bidragets två stora delar är verksamhetsbidrag och lokalbidrag. Lokalbidraget går till föreningar med egna anläggningar och visar på ett marginellt underskott i förhållande till budget. Medan verksamhetsbidraget som ges för föreningarnas ungdomsverksamhet visar på ett överskott. Utveckling på sikt Ambitionen är att ytterligare stödja föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet och som är öppen för alla. Kraven från myndigheter ökar vad gäller skötsel, tillsyn och information vid kommunens sjöbad. Säkerhets- och ansvarsfrågor har lyfts fram av olika myndigheter. På sikt måste mer resurser läggas på de välbesökta badplatserna på bekostnad av de mindre välbesökta. Vandringslederna är krävande vad gäller skötsel. Under 2017 kommer förvaltningen att göra större insatser med egen personal i stället för att köpa tjänsterna. Citat Även för skåneledsvandrare är Hässleholmsgården är en populär rast- och övernattningsplats. (tillhörande rubrik Hässleholmsgården ) Bild: (Ange samma beteckning som ni sparat ner bilden som) Bildtext: (Hässleholmsgården som friluftsområde) Fotograf: Thomas Lindahl Bekräftelse om publicering: Inga personer på bilden. Prisuppgift: Förvaltningens bild
14 9 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen Fritidsnämnden Verksamhetsmål 2017 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om verksamhetsmål i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Verksamhetsmål 2017, ärendebeskrivning oktober 2016.doc
15 Sida1 Fritidsnämnden Verksamhetsmål Hässleholms kommun
16 Förord 2012 genomfördes en stor enkätundersökning om fritidsvanor i Hässleholms kommun. Rapporten visar att majoriteten av invånarna överlag är nöjda med fritidsutbudet. Aktiviteter som har med det rörliga friluftslivet att göra och styrketräning är de verksamheter som utövas mest frekvent och av en stor del av invånarna i alla åldrar. Av de aktiviteter som inte utövas men finns stort intresse av, ligger släktforskning och utegym i topp. Det största hindret för invånarna att utöva den fritid man vill är tidsbrist. Eventuella satsningar på inomhusbad respektive funktionsnedsattas möjlighet till fritidsaktiviteter är högst prioriterat bland invånarna, även om flera andra satsningar också anses viktiga för många. Inom föreningsengagemanget är idrottsföreningarna fortsatt starka. En tydlig skillnad mot tidigare undersökning 1998 då lagidrottsföreningar hade flest aktiva, är att det skett ett skifte, de individuella idrottsföreningarna verkar öka medan lagidrottsföreningarna backar. Under 2017 kommer en ny fritidsvaneundersökning att genomföras. Målstyrning I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en målstyrningsmodell. Syftet med modellen är att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån visionen och strävan efter god ekonomisk hushållning finns sju övergripande mål. Dessa mål beaktar den finansiella såväl som den verksamhetsmässiga aspekten av kommunens uppdrag. En hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning innebär en strävan att största möjliga värde av varje skattekrona ska uppnås. Grunden till en framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta ned de övergripande målen till utvecklings- respektive årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp under året. Övergripande mål - Våra kontakter med näringslivet ska kännetecknas av fokus på service förståelse och lyhördhet. - Kommunen ska ha en hög grad av trygghet och säkerhet. - Hässleholm ska ha god ekonomi. - Arbetslösheten ska sänkas. - Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. - Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka. - KF den 28 november 2016
17 Fritidsnämndens verksamhetsmål Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål samt nämndens verksamhetsvision. Ansvarsområde Drift och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar samt vissa samlingslokaler Föreningsservice Bidrag till föreningar Lotterimyndighet Fritidsgårdsverksamhet Fritidsnämndens verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god folkhälsa, medborgarnas delaktighet och främja livskvalité. Fritidsnämndens mål Målen baseras bl.a. på resultatet av fritidsvaneundersökningen 2012 och fullmäktiges beslut den 28 november Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Kvalitetssäkra anläggningar och mötesplatser Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och mötesplatser samt göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Samarbeta med enskilda och föreningar för att åtgärda och försköna den fysiska miljön i våra tätorter Genom samarbete med föreningar stödja insatser på föreningarnas anläggningar som ökar attraktiviteten. Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare.
18 Marknadsföring genom fritidsevenemang i syfte att stärka komm u- nens varumärke Genom stöd och service till föreningar och privata initiativ av evenemang, för att öka attraktionskraften av våra anläggningar som evenemangsarenor. Kontakter med föreningsliv och medborgare Våra kontakter med föreningsliv och medborgare ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet. Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av de regler för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom. Även i den dagliga verksamheten ska barnperspektivet beaktas. Fritidsnämnden xx Hässleholms kommun Hässleholms Fritid Lt. Granlunds väg Hässleholm fritidskontoret@hassleholm.se
19 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens arbetsutskott Uppföljning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslås besluta: Att föreslå fritidsnämnden att anta uppföljningen av förvaltningens interna kontrollarbete under Beredning av ärendet Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Fritidsnämnden har utifrån risk- och väsentlighetsanalysen valt ut de arbetsmoment som de anser bör kontrolleras. Olika personer har fått i uppdrag att kontrollera arbetsmoment och har därefter rapporterat resultatet. Resultatet av kontrollerna är att arbetsuppgifterna generellt fungerar bra. De brister som funnits har åtgärdats. Förvaltningen föreslår ny kontroll av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser under 2017 eftersom det fanns en del brister avseende dessa. Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas kommer att kontrolleras under 2017 istället för Förvaltningen anser att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och återkommer därför i planen för Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Intern kontroll\intern kontroll 2016\Ärende FN Intern kontroll uppföljning 2016.doc
20 Granskningsrapport ÅR: 2016 Förvaltning: Hässleholms Fritid Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete: Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Fritidsnämnden har utifrån risk- och väsentlighetsanalysen valt ut de arbetsmoment som de anser bör kontrolleras. Olika personer har fått i uppdrag att kontrollera arbetsmoment och har därefter rapporterat resultatet. Resultatet av kontrollerna är att arbetsuppgifterna generellt fungerar bra. De brister som funnits har åtgärdats. Förvaltningen föreslår ny kontroll av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser under 2017 eftersom det fanns en del brister avseende dessa. Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas kommer att kontrolleras under 2017 istället för Förvaltningen anser att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och återkommer därför i planen för Kontrollområden FJOLÅRETS MOMENT Rutin "vilka regler, policys, system osv som ligger till grund för granskningen?" Egenkontroll Simhallar - Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad och miljöbalkens förordning om verksamhetsutöva Kontrollmoment "vad ska granskas?" Kontroll av vattenkvaliten Metod 2 "Beskrivning av hur granskningen har utförts" (kolumn till granskningsrapporten) Kontroller har gjorts på plats i anläggningarna utifrån det egenkontrollsprogram som tydligt beskriver hur vattenkvaliteten ska säkras för personal och besökare. Resultat/avvikelser "vad blev resultatet efter granskningen" (kolumn till granskningsrapporten) Driftjournaler finns i alla simhallar och upprättade rutiner följs. Det som oroar är att reningsanläggningen inte har kompletterats med ny teknik för att sänka de bundna klorvärdena i Qpoolen. Åtgärder och tidplan "vilka eventuella åtgärder är aktuella och när i tiden kommer detta att ske? Ska momentet vidare till nästa års plan?" Kontrollmomentet tas med i planen för Egenkontroll Simhallar - Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad och miljöbalkens förordning om verksamhetsutöva Kontroll av städrutiner Kontroller har gjorts på plats i anläggningarna utifrån det egenkontrollsprogram som tydligt beskriver hur städrutinen ska fungera. Vid kontroll var det välstadat och rutinen följdes. På checklistan saknas ruta för att signera vem som städat och när städningen utfördes. Det saknas en uppdaterad underhållsplan för fastigheten. Planen bör uppdateras med tanke på att fastigheten troligen kommer att leva kvar ytterligare ett antal år med eller utan simhall. Inga åtgärder mer än rutan på checklistan att signera i. EKONOMI, PERSONAL Rutiner för befattningshavare som ansvarar för kontantkassa Att gällande rutiner för handhavande av kontantkassa/dagskass a följs. Stickprov har gjorts vid ett tillfälle på Qpoolens Simhall och på Mötesplats Ljungdala Kontanthanteringen sköts på ett tillfredsställande sätt. Inga åtgärder. Stående kontrollmoment. Tas därför med i planen för Praxis för diarieföring Diarieföring av mail Tre personers mail kontrollerades vid ett tillfälle, 25 mail per person Diarieföringen har skötts i enlighet med vår policy. I två fall diskuterades huruvida ärenden skulle ha diarieförts eller inte. Inga åtgärder. VERKSAMHET Ensamarbete ska undvikas Kontroll att bärbart larm används Kontrollmomentet har inte genomförts. Kontrollmomentet tas med i planen för 2017.
21 Granskningsrapport ÅR: 2016 Förvaltning: Hässleholms Fritid Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete: Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Fritidsnämnden har utifrån risk- och väsentlighetsanalysen valt ut de arbetsmoment som de anser bör kontrolleras. Olika personer har fått i uppdrag att kontrollera arbetsmoment och har därefter rapporterat resultatet. Resultatet av kontrollerna är att arbetsuppgifterna generellt fungerar bra. De brister som funnits har åtgärdats. Förvaltningen föreslår ny kontroll av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser under 2017 eftersom det fanns en del brister avseende dessa. Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas kommer att kontrolleras under 2017 istället för Förvaltningen anser att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och återkommer därför i planen för Kontrollområden Rutin "vilka regler, policys, system osv som ligger till grund för granskningen?" Kontrollmoment "vad ska granskas?" Metod 2 "Beskrivning av hur granskningen har utförts" (kolumn till granskningsrapporten) Resultat/avvikelser "vad blev resultatet efter granskningen" (kolumn till granskningsrapporten) Åtgärder och tidplan "vilka eventuella åtgärder är aktuella och när i tiden kommer detta att ske? Ska momentet vidare till nästa års plan?" Avdelningschef kommer inför nästa badsäsong att informera ansvarig förening om att rätta till fel och brister. Kontrollmomentet tas med i planen för Vattensäkerhet badplatser - Räddningstjänsten s råd om vattensäkerhet. Kontroll av skyltning, information och säkerhetsutrustning. Att säkerhetsdykning genomförs. Viktigt i det förebyggande arbetet. Kommunens badplatser har besökts en gång per badplats under Björkvikens badplats har däremot besökts vid ett flertal tillfällen. Livräddningsutrustning finns generellt på alla badplatser, på vissa platser borde utrustningen förnyas/bytas ut. Bryggorna på de mindre badplatserna är genomgående lite äldre och sämre. Högst standard på bryggor och livräddningsutrustning har Lursjön, en välskött badplats i allmänhet. Efter flera besök på Björkvikens badplats konstateras att underhållet är mycket bristfälligt, badplats städas inte, bryggan underhålls inte och papperskorgar töms inte, toaletterna städas mycket slarvigt och badplatsen upplevs som mycket snuskig. Sparrsjöns badplats är en mycket välskött badplats, inget att anmärka på.
22 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens arbetsutskott Intern kontrollplan 2017 Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslås besluta: Att föreslå fritidsnämnden att anta förslag till intern kontrollplan Beredning av ärendet Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Förvaltningen föreslår arbetsmoment till den interna kontrollplanen, men det är upp till fritidsnämnden utifrån risk- och väsentlighetsanalysen vilka kontrollmoment som ska tas med i den interna kontrollplanen. Förvaltningen föreslår ny kontroll under 2017 av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser eftersom det fanns en del brister avseende dessa under Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas föreslås kontrolleras under 2017 istället för Förvaltningen föreslår att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och har därför tagits med i förslaget till planen för Förvaltningen föreslår även att ta med kontrollmomenten hot och våld samt utrymningsövningar dels för att dessa klassas som allvarliga ifall det skulle inträffa något och dels för att det är två år sedan de kontrollerades senast. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Intern kontroll\intern kontroll 2017\Ärende FN Intern kontrollplan 2017.doc
23 Intern kontrollplan Hässleholms Fritid Kontrollområde Fjolårets moment Ekonomi, Personal Verksamhet Hot och våld Rutin/policy/system vilka regler, policys osv ligger till grund för granskningen? Egenkontroll Simhallar Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad och miljöbalkens förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Vattensäkerhet badplatser Räddningstjänstens råd om vattensäkerhet. Ensamarbete ska undvikas Rutiner för befattningshavare som ansvarar för kontantkassa Att hot- och våldplaner finns upprättade för våra verksamheter Kontrollmoment vad ska granskas? Kontroll av vattenkvaliten Kontroll av skyltning, information och säkerhetsutrustning. Att säkerhetsdykning genomförs. Viktigt i det förebyggande arbetet. Kontroll att bärbart larm används Att gällande rutiner för handhavande av kontantkassa/dagskas sa följs. Att hot- och våldplaner är väl kända och tillgängliga för medarbetarna. Utrymningsövningar Hässleholms Fritids rutiner Att utrymningsövningar genomförs enligt rutiner. Personalen ska känna säkerhet hur man agerar vid larm. Metod 1 hur kommer granskningen att göras? Stickprov Besöka Björkviken och Luhrsjöbadet Frekvens hur ofta kommer granskningen att göras? 2 ggr/anläggn och år 1 gång/plats och år Ansvar vem är ansvarig för Rapportering vem ska utförd Risk hur stor är Väsentlighet hur blir att granskningen blir granskning risken att fel konsekvensen om gjord? rapporteras till? ska uppstå? fel uppstår? Henrik Samevik Förv.chef Möjlig Kännbar Rickard Mohlin Förv.chef Möjlig Allvarlig Stickprov 2 gång/år Conny Jönsson Förv.chef Kännbar Möjlig Stickprov 2 anläggningar Camilla Knutsson Förv.chef Möjlig Lindrig Kontrollera att vår personal är informerad om de hot- och våldplaner som finns. Kontroll inom de verksamheter som berörs. Intervju med föreståndarna 1 gång/år Conny Jönsson Förv.chef Möjlig Kännbar 1 gång/år Henrik Samevik Förv.chef Möjlig Allvarlig
24 Risk- och väsentlighetsanalys 2017 Förvaltning: HÄSSLEHOLMS FRITID En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas till ekonomistaben samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in. Matris för risk- och väsentlighetanalys Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 - Möjlig 4 - Sannolik Sannolik Konsekvensen om ett fel uppstår är: 1 Försumbar är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 2 Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 4 Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. Sannolikheten att ett fel ska uppstå är: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå. 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en specifik rutin. 1-3: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. 4-8: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part (exempelvis försäkringslösning.) 9-12: Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna : Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna.
25 Arbetsmoment - Hot och våld Hot och våld kan uppstå på våra arbetsplatser. Avsaknad av hot- och våldplan eller bristfällig sådan kan äventyra säkerheten. Risk för personskador kan inträffa. Viktigt att de anställda känner trygghet i arbetet. Vid incidenter kan det vara besvärande för både personal och besökare. Risk: Möjlig Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes Fungerande rutiner inom samtliga simanläggningar, Hässleholmsgården och Mötesplats Ljungdala. Brister som fanns inom fritidskontoret har åtgärdats. Kännedom om rutinerna på kontoret ska göras. Ny kontroll Arbetsmoment - Introduktion nyanställda Att introduktion följer gällande rutiner. Mottagning av medarbetaren är viktig för att förkorta introduktionsfasen och öka effektiviteten. Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Momentet fanns med i planen för intern kontroll På grund av att förvaltningen inte haft någon nyanställning under 2014 genomfördes inte kontrollen. Arbetsmoment - Hantering av kontantkassa/insättning av dagskassa Insättning av dagskassor kontrolleras mot dagrapporter och kvitton. Insättningar stäms också av i kommunens redovisning. Bedömningen är att detta kan vara en stående punkt. Kontanter innebär alltid en risk. Kontroll sker genom stickprov. Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015 och Kontanthanteringen sköts på ett tillfredsställande sätt. Stående moment. Ny kontroll Arbetsmoment Vattensäkerhet badplatser Risk för allmän fara vid dykning från exempelvis bryggor. Kontrollera att säkerhetsskyltar och instruktioner finns tydligt anslagna vid kommunens sjöbad.
26 Bedömningen är att detta kan vara en stående punkt. Viktigt i förebyggande syfte för att undvika allvarliga olyckor. Risk: Sannolik Väsentlighet: Lindrig Totalt: 8 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015 och Livräddningsutrustning finns på samtliga badplatser vissa behöver dock bytas ut. Underhåll på Björkvikens badplats behöver kan förbättras. Stående moment. Ny kontroll Arbetsmoment - Egenkontroll simhallar Om inte gällande rutiner och normer följs, kan negativa hälsoeffekter för badande och personal uppstå. Bedömningen är att detta kan vara en stående punkt. Viktigt att kvalitetssäkra hygien och rening i simhallar. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Kontroll gjordes Åtgärder har gjorts under 2015 som nu gör att fritidsförvaltningen lever upp till normerna för bassängbad. Kontroll gjordes även Stående moment. Ny kontroll av vattenkvaliteten under Arbetsmoment - Bidragsutbetalningar Kontroll att föreningar har lämnat in samtliga underlag innan utbetalning görs och att utbetalning görs med rätt belopp. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Kontroll gjordes Handläggningen under 2015 följde fritidsnämndens bestämmelser. Därför ingen uppföljning Arbetsmoment - Representation Skatteverkets regler ska gälla, vilket innebär att syfte och deltagare ska framgå och att representationen har samband med verksamheten. Vid registrering av representation krävs en anteckning. Stickprovskontroll. Lindrig ekonomisk risk, men kommunens badwill vid missbruk kan bli betydande.
27 Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Kontroll gjordes Anteckningar var väl förda vad gäller syfte och deltagare och samband med verksamheten. Därför ingen uppföljning Arbetsmoment - Attestrutiner Enligt attestreglerna ska alla ekonomiska transaktioner vara undertecknade av minst två personer. Efter digitalisering av fakturor har säkerheten förbättrats betydligt. Via stickprov kontrolleras att attestreglerna följs. Risk: Mindre sannolik Väsentlighet: Kännbar Totalt: 6 poäng Motivering: Kontroll gjordes Attestreglerna har följts, fakturorna betalda i tid och rätt redovisade. Efter digitalisering av fakturor har säkerheten förbättrats betydligt. Därför ingen uppföljning Arbetsmoment - Kontroll att föreningar i Hässleholms kommun följer lotterilagen. Att föreningar är informerade om Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier och att föreningar inte startar lotterier utan att ansökan om tillstånd beviljats. Risk: Möjlig Väsentlighet: Försumbar Totalt: 3 poäng Motivering: Kontroll gjordes Ingen åtgärd. Arbetsmoment: Dygnsvila Kontrollera att personalens dygnsvila följs enligt gällande avtal. Arbetstiden får inte påverka de anställdas hälsa och leda till stress, sjukdom eller olycka. Förebygga ohälsa. Risk: Mindre sannolik Väsentlighet: Lindrig Totalt: 4 poäng Motivering: Kontroll gjordes Vid enstaka tillfällen understeg dygnsvilan 11 timmar. Den vanligaste orsaken var turbyte vid semester.
28 Arbetsmoment: Uppdaterad inventarielista Kontrollera att inventarie- och utrustningslistor överensstämmer med faktiska förhållanden. Om rapporteringen inte är tillräckligt utförlig och rätt dokumenterad är det svårt om listorna ska ligga till grund för kontroll av förvaltningens totala inventariebehov. Risk: Mindre sannolik Väsentlighet: Lindrig Totalt: 4 poäng Motivering: Kontroll gjordes Vid en anläggning hade ett nyinköpt snöskär inte noterats. I övrigt inga avvikelser. Arbetsmoment: Ensamarbete Personal tjänstgör ensam på kvällstid. Det bör finnas möjlighet att larma med hjälp av ett bärbart personlarm. Risk: Kännbar Väsentlighet: Möjlig Totalt: 9 poäng Motivering: Kontrollmomentet tas med i planen för intern kontroll Kontrollmomentet har inte genomförts. Ny kontroll Arbetsmoment: Utrymningsövningar Att utrymningsövningar genomförs enligt förvaltningens rutiner. Personalen ska känna säkerhet hur man agerar vid larm. Kontroll sker genom intervjuer. Risk: Möjlig Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes Förvaltningen har goda rutiner när det gäller utrymningsövningar. Därför ingen uppföljning Ny kontroll Arbetsmoment: Larmfunktion Att larmfunktioner fungerar. Personalen ska känna säkerhet att larmen fungerar. Viktigt för säkerheten. Risk: Möjlig
29 Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes av larmfunktion på Mötesplats Ljungdala och Tyrs Hov under Larmfunktionerna fungerade. Eventuellt kommer någon annan anläggning att kontrolleras under Arbetsmoment: Skyddsutrustning vid larm Tyrs Hov har flera olika larm på sin anläggning. Viktigt att rätt skyddsutrustning finns vid larm - både för personalens och besökarnas säkerhet. Risk: Möjlig Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes på Tyrs Hov under Tyrs Hov har den skyddsutrustning som behövs. Därför ingen uppföljning Arbetsmoment: Fordonssäkerhet Viktigt att nödvändiga besiktningar görs på de fordon som tillhör förvaltningen så att fordonen är säkra att bruka och trafiksäkra. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Kontroll gjordes En bil och ett släp underkändes, men felen är åtgärdade. Ingen uppföljning Arbetsmoment: Diarieföring I de fall förvaltningen inte förvarar dokument i systematisk ordning i annat system ska dokumenten diarieföras enligt praxis för diarieföring. Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Direktiv från kommunchef att samtliga förvaltningar ska kontrollera diarieföringen under Kontroll gjordes Ingen uppföljning 2017.
30 VERKSAMHETSPLAN 1(4) Datum Hässleholms Fritids verksamhetsplan 2017 Verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. Mål Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Hur når vi målet? Genom att utveckla reglerna för kontantbidrag och andra stödformer ska förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Reglerna styrs av Bidrags- & stödsystem. Utbetalning av bidrag till föreningens bankgiro ska ske enligt bestämmelserna och följas upp i den interna kontrollplanen. Vi ska erbjuda alla medborgare möjlighet att, till subventionerade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Reglerna styrs av Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. Alla kunder/besökare skall vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc, bemötas av kunnig och engagerad personal. Verksamheten ska följas upp i den interna kontrollplanen. Hässleholms Fritid ska hjälpa det befintliga föreningslivet med service och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Hässleholms Fritid Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan doc
31 2(4) Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår verksamhet. Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU (idrottens studie- och utbildningsorganisation) stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndighet i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn av lotterier. Regler kring lotterier styrs av lotterilagen. Årlig mätning ska ske av antalet beviljade lotteritillstånd. Mål Kvalitetssäkra anläggningar Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Hur når vi målet? Mål Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Kvalitet ska mätas i regelbundna brukarundersökningar. Spontana aktiviteter ska uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Detta ska följas upp genom fritidsvaneundersökning under mandatperioden. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Samarbeta med enskilda och föreningar för att åtgärda och försköna den fysiska miljön i våra tätorter Genom samarbete med föreningar stödja insatser på föreningarnas anläggningar som ökar attraktiviteten. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan doc
32 3(4) Med rådgivning och stöd i kontakter med andra kommunala förvaltningar underlätta för föreningar att utveckla sina anläggningar. Genom lokalbidraget stödja föreningarnas insatser för åtgärder som bidrar till måluppfyllnaden. Mål Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare. Hur når vi målet? Mål Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder skall prioriteras före vanliga vandringsleder. Detta ska följas upp genom en fritidsvaneundersökning. Kvaliteten ska tryggas genom säkerställda rutiner kring latrintömning, provtagning, dykning och allmän skötsel. Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Besöksantalet ska mätas med räknare. Marknadsföring genom fritidsevenemang i syfte att stärka kommunens varumärke Genom stöd och service till föreningar och privata initiativ av evenemang, för att öka attraktionskraften av våra anläggningar som evenemangsarenor. Hur når vi målet? Förvaltningen ska hålla hög servicegrad till kunder som ställer förfrågningar om evenemang på våra arenor och anläggningar. Vid evenemang ska förvaltningen erbjuda sina tjänster för att underlätta för arrangörerna. Vid evenemang ska besökarna uppleva välskötta arenor med väl fungerande utrustning. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan doc
33 4(4) Mål Kontakter med föreningsliv och medborgare Våra kontakter med föreningsliv och medborgare ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet Hur når vi målet? Förvaltningen ska ha hög tillgänglighet avseende svar på telefon, mail och personliga möten. Förvaltningen ska arbeta lösningsfokuserat för att underlätta för kunderna. Mål Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av reglerna för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom Hur når vi målet? Förvaltningen ska aktiv verka för utveckling av bidragsregler och prioriteringsordning vid förhyrning, som gynnar barn och ungdom. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan doc
Föredragningslista KALLELSE 1(1) Fritidsförvaltningen. Datum
KALLELSE 1(1) Datum 2016-06-08 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats:
Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden
KALLELSE 1(1) Datum 2016-01-13 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats:
Dagordning Kallelse Kallelse Fritidsnämnden Upprop Protokollsjustering Informationsärende Allmän skrivelse till Fritidsnämnden angående b
Mötesbok: Fritidsnämnden (2018-01-24) Fritidsnämnden Datum: 2018-01-24 Plats: Havremagasinet, Utsikten 1 Kommentar: Dagordning Kallelse Kallelse Fritidsnämnden 2018-01-24 3 Upprop Protokollsjustering Informationsärende
OBS! Studiebesök Tyrehallen 14.30!!
14.30 KALLELSE 1(1) 2017-04-11 Diarienummer Nämndsekreterare Camilla Knutsson OBS! Studiebesök Tyrehallen 14.30!! 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott
Mötesbok: Fritidsnämndens arbetsutskott ( ) Fritidsnämndens arbetsutskott Datum: Plats: Havremagasinet, fritidskontoret Kommentar:
Mötesbok: Fritidsnämndens arbetsutskott (2018-01-17) Fritidsnämndens arbetsutskott Datum: 2018-01-17 Plats: Havremagasinet, fritidskontoret Kommentar: Bilagorna till ärendet Avvikelseanalys drift & investeringar
Föredragningslista KALLELSE 1(2) Fritidsförvaltningen. Datum
KALLELSE 1(2) Datum 2015-01-14 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens presidiedemöte Tid: Plats:
S Intern kontroll Regler
www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:
Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.
1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om
Behandlade ärenden fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål
46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48
Kl , onsdagen den 21 september. Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden
KALLELSE 1(2) Datum 2016-09-07 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats:
Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018
Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Behandlade ärenden. 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden 2011.
1 Behandlade ärenden 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 15 Kompletteringsbudget 2011. 16 Skötselbidrag 2011. 17 Förändringar i bidrags- och uthyrningsnormer. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden
Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se
Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms
Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Behandlade ärenden. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser.
1 68 Budgetuppföljning per 2010-11-30 Behandlade ärenden 69 Skateramper i kommunens tätorter. 70 Bidrag till Jägersborgs IF. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. 72 Bidrags- och stödsystem. 73
Mötesbok: Fritidsnämnden ( ) Fritidsnämnden Datum: Plats: Fritidskontoret Kommentar:
Mötesbok: Fritidsnämnden (217-12-12) Fritidsnämnden Datum: 217-12-12 Plats: Fritidskontoret Kommentar: Dagordning Kallelse Kallelse Fritidsnämnden 217-12-12 3 Upprop Protokollsjustering Informationsärende
Behandlade ärenden fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Behandlade ärenden fritidsnämnden 23 Budgetuppföljning 2013-05-31. 24 Budgetuppföljning 2013-07-31. 25 av budget 2013. 26 Information 1. Organisationsförändring, Tyrs Hov Hässleholmsgården.
Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld
1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut
Verksamhetsplan Målstyrning
www.hassleholm.se Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021 Omsorgsnämnden Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter
Behandlade ärenden. 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag.
1 Fritidsnämnden 2010-01-27 Behandlade ärenden 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 3 Budgetbokslut per 2009-12-31. 4 Uppföljning av verksamhetsmål
Fritidsvaneundersökning 2017
www.hassleholm.se Si Hässleholms Fritid Fritidsvaneundersökning 2017 Slutrapport Sammanfattning Under våren/sommaren 2017 genomfördes en fritidsvaneundersökning i Hässleholms kommun till ett representativt
Justerare '-lb l-et:f l l " t rut~:f ~
SAJ\/IMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: ande Ledamöter Havremagasinet, Fri tidskontoret,, kl. 15:00-18:00 Connie Asterman (S), ordförande Hanna Nilsson (SD), 1: vice ordförande till 16.00. Agneta
Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad
Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:
Internkontrollplan 2017
Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan
Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna
Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument
Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler
Behandlade ärenden fritidsnämnden Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2015-01-30 Behandlade ärenden fritidsnämnden 2015-01-30 1 Val av fritidsnämndens arbetsutskott. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Sammanträdesdagar 2015.
Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten. Hultsfreds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten Caroline Liljebjörn Elin Petersson 11 mars 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...
~ Hässleholms kommun. Behandlade ärenden fritidsnämnden. 16 Budgetuppföljning Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet.
18) Behandlade ärenden fritidsnämnden 16 Budgetuppföljning 2017-03-31. 17 Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet. 18 Remissvar - förslag till Trafikplan för stad. 19 Informationsärende. 1. Simhall
Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll
Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2018 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2017:2224 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Föredragningslista KALLELSE 1(1) Fritidsförvaltningen. Datum
KALLELSE 1(1) Datum 2015-11-25 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats:
Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-24 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Internkontrollplan 2013 FRN-FRI-2012-03085 Sammanfattning Det primära syftet med intern kontroll är att
Behandlade ärenden. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning.
1 Fritidsnämnden 2008-01-30 Behandlade ärenden 1 Plan för intern kontroll 2008. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per 2007-12-31 slutredovisning. 4 Uppföljning av
Riktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Vision 2030 Burlövs kommun
Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs
Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet
Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 60 Budgetuppföljning Kvartalsbudgetuppföljning
1 Fritidsnämnden 2009-11-18 Behandlade ärenden 60 Budgetuppföljning 2009-09-30 61 Kvartalsbudgetuppföljning 2009-09-30 62 Anmälningsärende Yttrande över detaljplan Björklunda 63 Information 1. Brev från
Havremagasinet, Utsikten 1, , kl. 15:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: ande Ledamöter Havremagasinet, Utsikten 1,, kl. 15:30-18.00 Agneta Olsson Enochsson (L), ordförande Connie Asterman (S) 2:e vice ordförande Ronny Hult (S) Sviatlana
1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag.
1 Behandlade ärenden 2010-01-25 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 3 Budgetbokslut per 2009-12-31. 4 Uppföljning av verksamhetsmål 2009.
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsnämnden i Lysekils kommun. Kultur- och fritidspolitiskt program
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsnämnden i Lysekils kommun Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2022 Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och
Tillämpningsanvisningar för intern kontroll
Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Inledning Denna tillämpningsanvisning är beslutat av kommunstyrelsen i syfte för att reglera arbetet med intern kontroll. För att säkerställa att målen ändamålsenlig
Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd
Intern kontrollplan 2017 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens internkontrollplan 2017... 4 3.1 Ekonomi...
Reglemente för intern kontroll
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar
1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana.
1 Behandlade ärenden 2009-01-28 1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 2 Tyringe Ridklubb: Ansökan om bidrag. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana. 4 Budgetbokslut
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN
REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande
Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden
1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar
() Handlingar Bidragsansökan, Byalaget Västra Torup Ansökan om Torvalla Arena Hässleholms Fritid.pdf 6. Bidragsansökan angående foder, Ballingslövs Ry
() Kallelse till Fritidsnämnden Onsdagen den november 8, kl. 5:3 Havremagasinet, Utsikten I tur att justera: Ersättare: Tid och plats för justering: Hanna Nilsson (SD) Connie Asterman (S) Fritidskontoret
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av
INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015
Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern
Internkontrollplan, Miljönämnden
Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige den xx månad xx, 2016KS/0069 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Reglemente för intern kontroll
Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För
Fritidsplan för Skurups kommun
Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser
Internkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun
Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna
Lokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan
Motion om att inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2019-03-19 KLK 2018/531 Handläggare Kommunjurist Magnus Gjerstad Kansliavdelningen Magnus.Gjerstad@hassleholm.se Motion om att inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning
Riktlinje för riskanalys och intern kontroll
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]
Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag
Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet
Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd
Intern kontrollplan 2016 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens intern kontrollplan 2016... 4 3.1 Ekonomi...
Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd
Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens internkontrollplan 2019... 4 4 Nämndens
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet
Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:
Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7
Havremagasinet, Fritidskontoret, Connie Asterman (S), ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) Felicia Delsmark (SD)
SAMNIANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens plats, tid : Justerade paragrafer Havremagasinet,
Internkontrollplan 2019
Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
Uppföljning intern kontrollplan 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden
20 Hässleholms ridklubb, bidrag.
'l'j''l'j''l'j''l'j''l'j' ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Behandlade ärenden fritidsnämnden 18 sattestantförteckning. 19 Sösdala ryttarförening, ansökan om inkopplingsavgift. 20 ridklubb, bidrag. 21 Informations
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Aktiv Fritid Vallentuna
Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Internkontrollplan
Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras
Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv
Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet
1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram
Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2018-12-06 KLK 2018/575 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Arne Persson (C) har på väckt en motion i kommunfullmäktige
Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Therese von Ahn 2018-09-27 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 29 maj 2018 Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv
Stadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017
1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras
att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012
Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-01-30 Initierare: Ärende: Sammanfattning: Intern kontrollplan 2012 Intern kontroll syftar till att nämnden
Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013
www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Föreningsbidrag Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...