Budgetmöte 22 oktober 2016

Budgetmöte 22 oktober 2016

Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

Historia Medlemsutveckling 2010-2016 1800 1750 1700 1650 1600 ANTAL 1550 1500 1450 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Historia Bokningsstatistik - Antal bokade ronder 2011-2016 25 000 20 000 15 000 10 000 Totalt Medlemmar Greenfee gäster 5 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Historia Vad vi har gjort under åren 2010-2016 Amortering Likviditets förbättring Gjorda Investeringar och förbättringar Ackords utbetalning Totala utfallet 1 800 tkr 1 000 tkr 5 700 tkr 950 tkr 9 450 tkr

NULÄGE Bra personal och stabil organisation Många ideellt arbetande grupper Bra Pro Bra Krögare Bra bana och övningsområden

NULÄGE

Vision 2020 På Egen Kraft Nya Teetavlor, skyltning, bänkar, bolltvättar samt papperskorgar Inbyggnad av restaurangens uteplats Ny stuga vid halvslaget Starthus/tält/bod i anslutning till tee#1 Scoring area med tak i anslutning till 18:e green/klubbhus Stenbroar mellan hål 7-8 samt över diken vid hål 11 och 15 Parkering vänster om hål 15 (för start vid 10:an) Ombyggnad av green på hål 17 Par 70/71

Vision 2020 Delvis Bidragsfinansierat, Juniorfält med korthålsbana 3-6 hål Dränering av Knattefält Ny byggnad för juniorer, utbildningslokaler, mötesrum, shop, PRO, förråd mm Studio med modern teknisk utrustning Tillgänglighetsanpassnin g av klubbhus Orange Tee ; att banan spelas kort och även tillgängliga för fordon Asfaltering av samtliga återstående gångvägar Väderskyddade utslagsplatser Dränering av drivingrange

Vision 2020 På Egen Kraft Nya Teetavlor, skyltning, bänkar, bolltvättar samt papperskorgar Inbyggnad av restaurangens uteplats Ny stuga vid halvslaget Starthus/tält/bod i anslutning till tee#1 Scoring area med tak i anslutning till 18:e green/klubbhus Stenbroar mellan hål 7-8 samt över diken vid hål 11 och 15 Parkering vänster om hål 15 (för start vid 10:an) Ombyggnad av green på hål 17 Par 70/71

FRAMTID Tillväxtprogrammet - Mål 2020 1. 20 000 fler golfare 2. 400 000 fler spelade ronder 3. Intäktsökningar med 5 15 % 4. Kassaflöde + 30 till 100 %

FRAMTID Klubbrådgivare Vart står vi idag, vart vill vi och hur når vi dit? Efterfrågan och tillgängligheten på banan. Handlingsplan som är under revidering

Tjörns Golfklubb

Framtid Fortsatt satsning på ungdomar och träning Robert kommer att ha assistent fr.o.m. 2017

Medlem, sponsring och greenfee intäkter 6600 6400 6200 6000 5800 5600 Medlem, sponsring och greenfee intäkter 5400 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budget mötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

Fullvärdig Medlemskap/priser Tidbokning bana Spelrätt

Fullvärdig Fullbetalande PREMIUM

Medlemskap/priser 2017

Medlemsformer och avgifter 2017 488 kr Per månad 405 kr Per månad 488 PREMIUMMEDLEMSKAP kr Per månad I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Totalt pris 5.850:- VARDAGSMEDLEMSKAP I avgiften ingår; Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under vardagar. (övrig tid betalas full greenfee). Totalpris 4.850:- 325 kr Per månad LÅGSÄSONGSMEDLEMSKAP I avgiften ingår: Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under lågsäsong (övrig tid betalas full greenfee). Totalt pris 3.900:-

Medlemsformer och avgifter 2017 350 kr Per månad 125 kr Per månad 220 kr 150 kr 75 kr Per månad DUBBELMEDLEMSKAP 488 kr I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. För dig som är fullbetalande medlem i annan svensk golfklubb. Totalt pris 4.200:- Per månad FLEXIPUNKTMEDLEMSKAP I avgiften ingår: 800 punkter samt erhåller en rabatt vid uttag av punkter på 5%. Totalpris 1 500:- KNATTE/JUNIOR/STUDERANDE Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Äldre junior/studerande 2.640:-, Yngre junior 1800:-, Knatte 900:-. MAX FAMILJETAK Det året man fyller 22 år räknas man som senior och är då inte längre med i familjetaket. Totalt 14.600:-

Ny medlemsform inför 2017 FLEXIPUNKT Golf på dina villkor 125 kr Per månad FLEXIPUNKTMEDLEMSKAP I avgiften ingår: 800 punkter samt erhåller en rabatt vid uttag av punkter på 5%. Totalpris 1 500:-

Ny medlemsform inför 2017 Premium PLUS Samma förmåner som Premium Spel på Bästkortsklubbarna Fria Range bollar Fria bokningsregler på banan

Budgetmöte 22 oktober 2016 Års- och medlemsavgifter 2016 i vår region inkl. städavgift. (Premium medlem): Skaftö GK 5500 Stenungsunds GK 6100 Lyckorna GK 5700* Gullbringa GK 6150 Lysegårdens GK 6000* Orust GK 6350 Tjörns GK 5350 * Fria rangebollar mm.

Medlemsformer och avgifter 2017 I övrigt oförändrade avgifter

Klubbens intäkter Medlemmar Övrigt

Klubbens medlemmar 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Premium Övriga Totalt

Klubbens medlemsintäkter Premium Övriga

Tidbokning av bana Klubbens värdegrund/målsättning Ingen mästerskapsbana Familjär, tillgänglig och utvecklande Medlemsbana Tillgängligheten på banan

Begränsad tillgång till de efterfrågade tiderna mellan klockan 9-11 på helger

Beslutsunderlag bokningsregler 2017 Vi föreslår vi nya bokningsregler inför 2017 under helger mellan kl. 9-11. Kategori Premium Plus Premium Övriga medlemsformer Gäst Antal dagar före obegränsat 5 dagar innan 2 dagar innan 2 dagar innan

Spelrätt Alla medlemskap (exkl juniorer) kräver spelrätt

Budgetmöte 22 oktober 2016 VATTEN FRÅGAN

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan 2015-2020 Ingående saldo Intäkter Utgifter Förbättringar Investeringar Vision 2020 2015-395 7790 6780 825 2016-210 7550 7010 700 2017-370 7940 7170 550 2018-150 8050 7350 550 2019 +0 8150 7600 550 2020 +0

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Förbättringar och Investeringar Budget 2017 Prognos 2016 Budget 2016 Bana 165 000 151 115 175 000 Fastighet 200 000 255 069 130 000 Övrigt 185 000 282 000 110 000 Vision 2020 0 0 25 000 Maskin 0 20 000 0 Totalt 550 000 702 000 440 000

Budgetmöte 22 oktober 2016 Omslopning av bana Torgny Dahlqvist

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 INTÄKTER BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 Service & medlemsintäkter 5 300 000 4 880 000 4 980 000 4 809 563 Marknadsintäkter 450 000 457 500 450 000 425 281 Greenfee/Företagsgolf 1 150 000 1 140 000 1 200 000 1 155 153 Kommittér 250 000 235 000 185 000 238 254 Övriga Intäkter 550 000 600 000 550 000 891 809 Städavgifter 240 000 260 000 260 000 270 900 SUMMA INTÄKTER 7 940 000 7 572 500 7 625 000 7 790 960

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 KOSTNADER BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 Löner & Sociala kostn. 3 294 000 3 230 000 3 230 000 3 126 829 Personalkostnader 75 000 75 000 55 000 53 735 Maskinkostnader (exkl. leasing) 310 000 310 000 310 000 294 161 Bankostnader (exkl. löner) 515 000 515 000 515 000 518 202 Fastighetskostnader 325 000 325 000 325 000 343 332 Leasingkostnader 505 000 480 000 505 000 486 410 Kansli (exkl. löner) 391 000 375 000 365 000 419 320 Marknadsföring 175 000 180 000 160 000 190 159 Kommittér 560 000 520 000 455 000 465 392 Diverse/oförutsed. kostnader 155 000 125 000 95 000 196 994 Arrenden 55 000 55 000 55 000 53 838 Förbundsavgifter 300 000 275 000 260 000 265 540 SUMMA KOSTNADER 6 660 000 6 465 000 6 330 000 6 413 912

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 SUMMA INTÄKTER 7 940 000 7 572 500 7 625 000 7 790 960 SUMMA KOSTNADER 6 660 000 6 465 000 6 330 000 6 413 912 RÄNTEKOSTNADER 140 000 150 000 180 000 166 070 RESULTAT 1 1 140 000 957 500 1 115 000 1 210 978

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 RESULTAT 1 1 140 000 957 500 1 115 000 1 210 978 FÖRBÄTTRINGAR 250 000 300 000 440 000 464 643 RESULTAT 2 890 000 657 500 675 000 746 335 AVSKRIVNINGAR BYGGNADER 470 000 470 000 470 000 445 632 MASKINER & INVENTARIER 160 000 150 000 150 000 87 742 RESULTAT 260 000 37 500 55 000 212 961 INVESTERINGAR 300 000 302 000 0 787 733 VATTEN 100 000

Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

Budgetmöte 22 oktober 2016 Motion till Tjörns Golfklubbs budgetmöte - 2016.10.20 Med hänvisning till Ordförandens information på årsmötet, avseende klubbens ekonomi, anser jag inte att det är acceptabelt att utbyte med andra klubbar skall ske utan kostnad. Med hänvisning till ovannämnda yrkar jag att allt spel på vår bana skall vara avgiftsbelagt. Skärhamn 2016.09.19 Lars-Erik Ek

Budgetmöte 22 oktober 2016 Utbyte med andra klubbar Bästkortsklubbarna Seniorerna Bästkortsklubbarna Tävlingssamarbete Öijared GK Ideellt arbetande BDGF - Seriespel Ladies Invitation Damkommittén

Budgetmöte 22 oktober 2016 Förlag till behandling av Lars Erik Eks motion rörande utbyte med andra klubbar på vår bana och att allt spel ska vara avgiftsbelagt. Frågan är komplex då den förutom Tjörns GK även berör etablerade samarbeten med Bästkortsklubbarna, BDGF och Öijareds GK. Styrelsen har vid styrelsemötet den 17 oktober diskuterat motionen. Styrelsen föreslår att frågan tas upp vid kommande årsmöte för beslut. Under tiden skall frågan utredas och berörda parter vidtalas så att styrelsen får ett bättre underlag för att kunna ta ställning och komma med ett förslag till årsmötet. Styrelsen för Tjörns Golfklubb

Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 9. Övriga frågor 10. Ordförande avslutar mötet

Varsågod att ta fika!