Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB Tid: Onsdag den 16 maj 2018 kl. 13.30-14.00 Plats: Möte via Skype Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun Marie Morell (M), Region Östergötland Agneta Granström (MP), Norrbottens läns landsting Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting Lena Dahl, SKL Företag AB Barbro Naroskyin, SKL, Stockholms läns landsting Ida Legnemark (V), Borås stad Kristina Sundin Jonsson, SKL, Skellefteå kommun Närvarande övriga: Ej närvarande styrelsen: Johan Assarsson, Vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Tomas Kågebrand, Inera Ann-Charlotte Taube, Inera Madeleine Marklund, Inera Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad Helene Björklund (S), Sölvesborgs kommun Anders Teljebäck (S), Västerås stad Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Val av justeringsperson Sid 1/5
Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Kristina Sundin Jonsson. 3. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1) godkändes. 5. Anmälan av eventuell ändring i styrelsens sammansättning, efter beslut på årsstämma På den ordinarie årsstämman för 2018 valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelseledamöter till styrelse för Inera AB. Henriksson Anders Landstinget i Kalmar län Sandström Nicklas Västerbottens läns landsting Björklund Helene Sölvesborgs kommun Teljebäck Anders Västerås stad Forslund Daniel Stockholms läns landsting Danielsson Peter Helsingborgs stad Kapica Alicja Sundsvalls kommun Morell Marie Region Östergötland Mörtsell Tomas Storumans kommun Granström Agneta Norrbottens läns landsting Legnemark Ida Borås stad Olofsson Peter Västerbottens läns landsting Dahl Lena SKL Företag AB Sid 2/5
Naroskyin Barbro Stockholms läns landsting Sundin Jonsson Kristina Skellefteå kommun Revisor: Lekmannarevisorer: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB Kenneth Strömberg, Stockholms läns landsting 6. Val av vice ordförande i Inera AB Jeppe Johnsson, Sölvesborgs kommun till vice ordförande välja Nicklas Sandström. 7. Fastställande av styrande dokument för Inera AB I ärendet föreligger följande dokument (Bilaga 2 a till f) a) Firmatecknare för Inera AB b) Arbetsordning för styrelsen c) VD-instruktion d) Ekonomisk rapportering e) Attestordning f) Placeringsriktlinjer fastställa firmateckning för Inera AB fastställa arbetsordning för styrelsen fastställa VD-instruktion fastställa ekonomisk rapportering Sid 3/5
fastställa estordning fastställa placeringsriktlinjer 8. Policys för Inera AB I ärendet föreligger följande dokument (Bilaga 3 a till h) a) Alkohol- och drogpolicy b) Arbetsmiljöpolicy c) Miljöpolicy (kommer för beslut på nästkommande styrelsemöte) d) Kvalitetspolicy e) Kompetenspolicy f) Policyn för Lika rättigheter g) Informationssäkerhetspolicy (kommer för beslut på nästkommande styrelsemöte) h) Kommunikationspolicy fastställa Alkohol- och drogpolicy fastställa Arbetsmiljöpolicy fastställa Kvalitetspolicy fastställa Kompetenspolicy fastställa Policyn för Lika rättigheter fastställa Kommunikationspolicy 9. Fastställa mötestider fram till nästa ordinarie årsstämma Mötestider för Inera AB styrelse fram till nästa ordinarie Årsstämma: Sid 4/5
Ordinarie möte 2018-06-25 kl. 13.00-16.00 på Inera Workshop 2018-09-20 21 lunch till lunch på Högberga gård Ordinarie möte 2018-10-25 kl. 10.00-13.00 på Inera Ordinarie möte 2018-12-06 kl. 10.00-14.00 på Inera Ordinarie möte 2019-02-07 kl. 10.00-14.00 på Inera Bokslutsmöte 2019-03-14 kl. 10.00-14.00 på Inera fastställa föreslagen mötesplan 10. Vd och ordförande information Vd och ordförande hade inget övrigt informera om. 11. Sammanträdet avslutas Ordförande tackar styrelsen för genomfört arbete och förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Vd Anders Henriksson Ordförande Kristina Sundin Jonsson Justeringsperson Sid 5/5