Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 070 082 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Budget 2017 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. att fastställa budget för 2017 i enlighet med förslaget och överlämna den till regionstyrelsen, samt 2. att hemställa om finansiering av omställningsåtgärder till regionstyrelsen med 53,3 mnkr. Sammanfattning av ärendet Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2017. Naturbruksstyrelsens arbete med att genomföra omställning i överensstämmelse med fattade beslut fortsätter. Under 2017 når omställningsarbetet en ny fas och verksamheten utvecklas vidare med fyra skolor placerade på tre enheter. Naturbruksstyrelsen budget har upprättats med utgångspunkt i beställarens intention med verksamheten samt regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden. Budgeten har sammanställts utifrån de beslut om verksamhet på skolorna som fattats av regionutvecklingsnämnden och i regionfullmäktige. För att genomföra verksamhet i enlighet med dessa beslut saknas delvis finansiering vilket naturbruksstyrelsen härmed hemställer om. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Sida 1(6) Detaljbudget 2017 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet, säkerställa att verksamheten utgör en motor för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk balans kommer att slutföras under 2017. För att klara omställnings- och utvecklingsåtgärderna under 2017 beräknas ett tillskott om 53,3 mnkr behövas utöver ordinarie ägarintäkt. Parallellt med omställningsarbetet har verksamhetens visat en god utveckling där många av målen, både de kort- och långsiktiga håller på att nås. I några fall överskrids målen. För att konsolidera verksamheten utifrån det nya läget och ta nytt sikte mot 2020 tar Naturbruksförvaltningen inför 2017 - utifrån budget, uppdraget från RUN, de regionala planerna och programmen samt strategi 2020 - fram en reviderad handlingsplan, baserad på SMART-målformulering, som omfattar: Externa processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Hållbar livsmedelsförsörjning (inklusive en hållbar stadsodling) Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Åtgärder för att bryta utanförskap (inkluderar arbetsmarknads- och integrationsinsatser) Interna processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). Kunskaps- och värdegrundsresultat Ökat tillträde till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer Handlingsplanen integreras i förvaltningens ledningssystem och arbete med ISO-cerifiering. Handlingsplanen Naturbruk 2020 inkluderar utveckling av affärssystem och innovationskraft
Sida 2(6) utifrån genomförda behovsinventeringar. I handlingsplanen ingår verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan. 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land I syfte att uppnå budgetmålet utifrån uppdraget från RUN och strategi 2020 har Naturbruksförvaltningen som mål att utifrån behovsinventering av de gröna näringarns behov för tillväxt och utveckling skapa en handlingsplan med insatser för att säkerställa att Naturbruksförvaltningens verksamhet fungerar som en motor för: Hållbar livsmedelsförsörjning inklusive en hållbar stadsodling Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden 2.1.3 Verka för att VGR får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen på att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. I handlingsplanen kommer arbetsmarknads- och integrationsinsatser ingå i syfte att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. 2.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Handlingsplanen kommer att inkludera utveckling av affärssystem och innovationskraft utifrån genomförda behovsinventeringar för att stärka de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 2.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen på att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. I handlingsplan kommer arbetsmarknads- och integrationsinsatser ingå i syfte att bryta
Sida 3(6) utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Internt arbetar förvaltningen med insatser att höja kunskaps- och värdegrundsresultaten samt att öka tillträdet till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer. 2.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen 2.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad En busslinje mellan Munkedals kommun och Töreboda kommun upphandlas. 2.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I handlingsplanen kommer verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan att ingå. 2.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Målet möts av verksamhetens arbete med ISO certifiering. 2.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas I syfte att uppnå budgetmålet utifrån uppdraget från RUN och strategi 2020 har Naturbruksförvaltningen som mål att utifrån behovsinventering av de gröna näringarns behov för tillväxt och utveckling skapa en handlingsplan med insatser för att säkerställa att Naturbruksförvaltningens verksamhet fungerar som en motor för: Hållbar livsmedelsförsörjning inklusive en hållbar stadsodling Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden 2.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård I förvaltningens handlingsplan kommer ingå insatser för en hållbar stadsodling. För dessa insatser kommer förvaltningens etablering på Botaniska trädgården utgöra en bas.
Sida 4(6) 4. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 4.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 4.1.1 Satsa på ledarskap (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete ingår ett förvaltningsinternt arbete med kontinuerlig ledarskapsutveckling parallellt med de möjligheter de regiongemensamma insatserna för ett stärkt ledarskap erbjuder. 4.1.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 4.1.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 4.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag. 4.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag.
Sida 5(6) 4.2.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Naturbruksstyrelsen står inför flera ekonomiska utmaningar under 2017. Två av skolorna kommer att avvecklas samtidigt som utvecklingssatsningar genomförs på de skolor som skall drivas vidare. Det ekonomiska arbetet kommer att inriktas på kostnadskontroll och en långsiktigt hållbar utveckling för förvaltningen med målet att av egen kraft vara i ekonomisk balans 2018. Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1612 1608 1712 Statsbidrag 0,9 2,0 0,7 Erhållna bidrag 256,9 236,3 276,0 Övriga intäkter 122,3 130,8 47,6 Verksamhetens intäkter 380,1 369,0 324,3 Personalkostnader -188,6-178,0-188,9 Övriga kostnader -185,0-184,0-129,2 Avskrivningar -5,7-6,3-5,4 Verksamhetens kostnader -379,4-368,3-323,5 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,7-0,7-0,8 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 5.2 Eget kapital Förvaltningens egna kapital bedöms vara 2,4 mnkr vid 2017 års ingång. Med stöd av riktade ekonomiska förstärkningar från regionstyrelsen kommer helårsresultatet att vara noll vilket innebär att det egna kapitalet fortsatt är 2,4 mnkr vid 2017 års utgång.
Sida 6(6) 5.3 Investeringar De investeringar i utrustning som planeras för 2017 avser främst tre områden: - Maskinell utrustning kopplad till skolornas driftsenheter. Detta avser både tyngre fordon, tillbehör och fristående redskap. - Investeringar i IT. Satsningen på simulatorer fortsätter men också teknik för distansundervisning och hjälpmedel till stöd för elever som har speciella behov. - Möbler och inredning. Investeringar för att utrusta skolornas olika lärmiljöer med moderna och ändamålriktiga inventarier. Sammanlagt bedöms utrustningsinvesteringar för 8 mnkr göras under 2017. Avseende fastighetsinvesteringar avser Naturbruksstyrelsen att nominera flera strategiska byggprojekt under hösten 2016. 7. Intern kontroll Naturbruksstyrelsen beslutar under hösten 2016 om de områden som särskilt skall följas upp genom intern kontroll 2017. Styrelsens bedömningar baseras på en risk- och sårbarhetsanalys. I riskanalysen har den riskmatris använts som Västra Götalandregionen angivit för att beskriva olika risker och för att skatta deras sannolikhet och konsekvens. Styrelsen beslutar också hur och vid vilka tillfällen de olika riskområdena skall avrapporteras. Naturbrukskansliet får i uppgift att utarbeta handlingsplaner för att hantera de angivna riskområdena och lämna åtgärdsförslag.
Västra Götalandsregionen 1 (2) Arbetsmaterial Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700 82 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion.se Arbetsmaterial för Naturbruksstyrelsen avseende internkontroll 2017 Risk- och sårbarhetsanalys I riskanalysen används en riskmatris för att beskriva olika risker och för att skatta deras sannolikhet och konsekvens. Riskbedömning syftar främst till att föregripa eventuella risker redan innan de inträffar. När riskerna är identifierade är det viktigt att bedöma hur sannolikt det är att de inträffar och vilka konsekvenser de kan medföra. Naturbruksstyrelsen föreslår gradera det i fyra nivåer: - Allvarlig konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa - Kännbar konsekvenserna av ett fel är av den arten att den uppfattas som besvärande för intressenterna - Lindrig konsekvenserna av ett fel uppfattas som liten för intressenterna - Försumbar konsekvensen av ett fel är obetydlig för intressenterna Risk kan uttryckas som sannolikheten för att ett fel uppstår: - Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår - Mindre sannolik risken är liten att fel uppstår - Möjlig det finns risk att fel uppstår - Sannolik det är mycket möjligt att fel uppstår Genom värdering av möjliga konsekvenser och sannolikheten för fel kan riskerna värderas enligt följande matris: Konsekv ens Allvarlig 4 8 12 16 Kännbar 3 6 9 12 Lindrig 2 4 6 8 Försumb 1 2 3 4 ar Sannolik het Osanno lik Mind re sanno lik Möj lig Sanno lik Värdering görs enligt följande: Värde 1-3: inget agerande krävs, vi accepterar riskerna Värde 4-8: risken bör hållas under uppsikt Värde 9-12: risken bör reduceras, och tas med i kommande internkontrollplan Värde 13-16: direkt åtgärd krävs, risken bör minimeras Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
2 (2) Diarienummer NS 145-2016 I riskanalysen för 2017 har 9 riskområden identifierats som nödvändiga att arbeta vidare med i kontrollplanen. Dessa återrapporteras till styrelsen i samband årsbokslutet för 2017 i enlighet med arbetsgången i regionens riktlinjer. Inom parentes finns de angivna riskerna vid 2016 års riskanalys. Risk Konsekvens Risk Sammanvägd värdering Otillräckligt systematiskt kvalitetsarbete på skolorna omfattande all personal och grundat i uppföljning, analys och åtgärder. (4) (3) (12) Eleverna får inte sin garanterade undervisningstid (4) (4) (16) Risk att verksamheten står utan samverkansavtal med kommunerna Utan ett samverkansavtal är det troligt att kommunerna kräver att det skatteväxlas tillbaka, vilket resulterar i att Naturbruksförvaltningens verksamhet efter 2018 bedrivs i annan verksamhetsform. Risk för kompetensbrist i förvaltningen inom yrkesområden utanför den pedagogiska gruppen Investeringsprojekt avseende skolornas byggnader begränsas eller försenas i förhållande till naturbruksstyrelsens utvecklingsplan Investeringsprojekt avseende skolornas kompetenscentrauppdrag begränsas eller försenas i förhållande till naturbruksstyrelsens utvecklingsplan Kränkningsärendena på skolorna ökar vilket kan leda till ökad arbetsbelastning (4) (4) (16) (4) (4) (16) Risk för att byggprojekten på Axevalla försenas och inte står färdiga till skolstarten hösten 2017