1(39) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-14:20 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Ulla Hellberg (S) Laila Skantz (S) Martin Johansson (V) ersätter Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S) Magnus Gunnarsson (MP) Karl-Gustav Bynke (L) Lotta Grönlund Plöen (M) ersätter Sven-Olof Ask (M) Fredrik Öhrberg (M) Lars Berg (C) ersätter Gunilla Druve Jansson (C) Leif Brohede (KD) Anders Forsberg (SD) Ersättare Sebastian Clausson (S) 61-74 Michael Karlsson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Suzanne Johansson (C) 61-74
2(39) Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Hanna Ohlsson Bredh, kommunsekreterare Gunilla Druve Jansson (C) ej närvarande 78-79 (ej närvarande under beslutsmöte) Abbe Sahli, miljöstrateg 65 Pernilla Magnusson, förvaltningschef 66 Lars Lundgren, förvaltningschef 66 Jan Andersson, budgetekonom 67-69, 72 Åsa Jellinek, utvecklingschef 67-69 Kjell-Ove Karlsson, personalchef 67-70 Johan Dahlström, controller 67-69 Karin Skagelin, folkhälsoplanerare 71 Mikael Hätting, kommunjurist 73-74 Lasse Fredman, överförmyndare 73 Peter Blom, kommunikationschef 75 Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör 76-77 Tobias Gunnarsson, planarkitekt 78 Marie Wennerholm, besöksnäringsstrateg 79 Justerare Fredrik Öhrberg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 10 april 2017 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-87 Hanna Ohlsson Bredh Ordförande Fredrik Nordström Justerare Fredrik Öhrberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2017-04-10 Datum då anslaget tas ned 2017-05-02 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Hanna Ohlsson Bredh
3(39) Ärendelista 61 Dnr 52210 Godkännande av dagordning... 5 62 Dnr 62729 Val av protokolljusterare... 6 63 Dnr 64186 Kommundirektören informerar... 7 64 Dnr 52782 Information från Skaraborgs kommunalförbund... 8 65 Dnr 2014-000124 Miljöstrategi för Skara kommun... 9 66 Dnr 2016-000121 Handlingsplan för Barn och Unga... 12 67 Dnr 2017-000078 Årsredovisning 2016 Skara kommun... 14 68 Dnr 2017-000139 Resultatreglering 2016 för Skara kommuns nämnder och styrelser... 17 69 Dnr 2017-000140 Ombudgetering av investeringar från 2016 till 2017... 19 70 Dnr 2017-000104 Personalbokslut för Skara kommun 2016... 20 71 Dnr 2017-000141 Verksamhetsberättelse 2016 Folkhälsorådet... 21 72 Dnr 2017-000155 Budgetväxling av hyresjusteringar Skara kommuns verksamheter 2017... 22 73 Dnr 2017-000156 Förslag till ny samarbetspartner angående Skara kommuns överförmyndarverksamhet... 24 74 Dnr 2017-000044 Utökning av Skara kommuns bidrag till Skara Skolscen... 26 75 Dnr 2017-000138 Riktlinjer för telefoni, e-post och Skype... 27 76 Dnr 2017-000131 Markanvisningsavtal avseende del av Hospitalsgården 5:1... 28 77 Dnr 2017-000132 Planuppdrag för Hästhagen... 29 78 Dnr 2016-000378 Antagande av detaljplan kvarteret Frigga... 30 79 Dnr 2017-000154 Avsiktsförklaring besöksnäring - 8 kommuner i en del av Västsverige... 31 80 Dnr 2017-000050
4(39) Remittering av motion om att revidera Personalstrategin för att komplettera med riktlinjer för att behålla och värna om personal och dess kompetens... 32 81 Dnr 2017-000080 Remittering av motion om höjd gräns för när underhåll går över till komponentavskrivning till ett högre belopp... 33 82 Dnr 2017-000088 Remittering av motion för tryggare invånare och säkrare kommun... 34 83 Dnr 2017-000089 Remittering av motion om tillgängligheten av Skara kommuns handlingar för ökat demokratiskt inflytande... 35 84 Dnr 2017-000135 Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige 2017... 36 85 Dnr 2017-000136 Redovisning av obesvarade motioner 2017... 37 86 Dnr 2017-000016 Redovisning av meddelanden KS 2017... 38 87 Dnr 2017-000017 Redovisning av delegationsbeslut 2017... 39
5(39) 61 Dnr 52210 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna dagordningen för dagens sammanträde med tillägg för följande ärende: - Val av protokolljusterare
6(39) 62 Dnr 62729 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att utse Fredrik Öhrberg (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet från dagens sammanträde.
7(39) 63 Dnr 64186 Kommundirektören informerar s beslut beslutar att anteckna informationen till protokollet. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsen ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsens och kommunledningskontorets verksamhetsområden. Kommundirektören informerar bland annat om: - Ekonomichef Sören Andersson är tjänstledig till och med den 1 augusti 2017. Tillfällig ekonomichef är budgetekonom Jan Andersson. Personalchef Kjell-Ove Karlsson och kommundirektör Ulrika Strandroth Frid kommer att stötta upp när det gäller personalfrågor. - Det pågår ny rekrytering av ekonom då Therese Johansson har sagt upp sig. - Budgetarbetet 2018 påbörjades på budgetdagen den 28 mars. - På eftermiddagen den 24 maj kommer Axel Danielsson att föreläsa för samtliga politiker i kommunstyrelsen, nämndernas presidium och gruppledare. Föreläsningen kommer att handla om kommunallag och spelregler för politiker och tjänstemän. På förmiddagen kommer Axel Danielsson föreläsa för tjänstemännen. Särskild kallelse kommer att skickas ut inom kort. - Det pågår rekrytering av ny kommundirektör. Tidsplanen är att kommunstyrelsen ska fatta beslut om ny kommundirektör den 14 juni. - En fråga från Gunilla Druve Jansson angående landsbygdsdialogerna om det finns det anteckningar från dessa möten. Kommundirektören tar med sig frågan och återkommer.
8(39) 64 Dnr 52782 Information från Skaraborgs kommunalförbund s beslut beslutar att anteckna informationen till protokollet. s ordförande informerar bland annat om: - Styrelsen hade sammanträde 30-31 mars. Mötet handlade bland annat om förslag till dimensionering av gymnasieutbildningar för läsåret 2017/2018.
9(39) 65 Dnr 2014-000124 Miljöstrategi för Skara kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta Skara kommuns miljöstrategi 2017-2025. Reservation Anders Forsberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. beslutade i september 2014 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en ny miljöstrategi för Skara kommun. En ny reviderad miljöstrategi för Skara kommun har tagits fram. I miljöstrategi anges inriktning och målsättningar för kommunens långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. De nya lokala miljömålen utgår från både den önskade miljöstatus som finns angivna i de nationella miljömålen och Skara kommuns övergripande vision. Skara kommuns miljöstrategi 2017-2025 är indelade i tre delar: 1. Inledning: med bakgrund, information om genomförande och uppföljning samt kopplingen till andra planer och strategier. 2. Miljömål: med beskrivning av de nationella och regionala miljömålen och de lokala miljömålen för Skara kommun. 3. Fördjupning: med beskrivning av några centrala utgångspunkter såsom hållbar utveckling, ekosystemtjänster, en överskådlig nulägesanalys och svar på några vanliga frågor om miljöstrategin. Till miljöstrategin håller en åtgärdsplan på och tas fram för perioden 2017-2019. I åtgärdsplanen sammanställs de åtgärder som kommunen planerar att genomföra för att nå de lokala miljömålen i miljöstrategin. Åtgärdsplanen är en operativ plan som ligger som en fristående bilaga till Skara kommuns miljöstrategi 2017-2025 och beslutas efter att miljöstrategin antagits.
10(39) Yrkanden Anders Forsberg (SD) Tilläggs- och ändringsyrkanden: Fokusområde Klimat, energi och luft (sidan 17) Delmål för att utveckla Delmålet: Skara kommun ska ha relevant kunskap om hur klimatförändringar kommer att påverka kommunen och anpassa planer och nybyggnationer utifrån de kunskaperna. Ändringsyrkande: Skara kommun ska ha relevant kunskap om hur eventuella klimatförändringar kan påverka kommunen och därför anpassa planer och nybyggnationer utifrån de kunskaperna. Delmål för att uppnå Delmålet: Skara kommun ska till år 2020 öka användningen av solenergi genom att installera 100 MWh solceller och solfångare. Ändringsyrkande: Detta delmål stryks. Delmål för att upprätthålla Enbart förnybar el och värme ska användas i Skara kommuns egna fastigheter och lokaler (reservanläggningar som bara används vid toppeffekt är undantagna). Ändringsyrkande: Delmålet ändras till Enbart fossilfri el och värme ska användas i Skara kommuns egna fastigheter och lokaler (reservanläggningar som bara används vid toppeffekt är undantagna). Fokusområde Inköp och livsmedel (sidan 23) Delmål för att utveckla Tilläggsyrkande: Ett nytt delmål tillförs som formuleras enligt följande: Samtliga livsmedel som upphandlas ska vara producerade enligt gällande svensk miljö- och djurskyddslagstiftning när det är möjligt. Ändringsyrkande: Delmålet: Skara kommun ska ha en upphandling som ställer krav på hållbarhet och om möjligt lokalproducerat. ändras till att: Skara kommun ska ha en upphandling som prioriterar inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel.
11(39) Propositionsordningar Ordförande tar upp Anders Forsbergs (SD) tilläggs- och ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggs- och ändringsyrkandena. Miljöstrateg Abbe Sahlis tjänsteskrivelse 170328 Miljöstrategi för Skara kommun 2017-2025 Beslut BU 31/170315 Remissammanställning miljöstrategi 2017-2025 Remissvar från Centerpartiet gällande ny miljöstrategi för Skara kommun Remissvar från Sverigedemokraterna gällande ny miljöstrategi för Skara kommun Remissvar från Kristdemokraterna gällande ny miljöstrategi för Skara kommun Remissvar från Vänsterpartiet gällande ny miljöstrategi för Skara kommun Synpunkter från miljöenheten Kommunfullmäktige
12(39) 66 Dnr 2016-000121 Handlingsplan för Barn och Unga s beslut beslutar att anta föreslagen handlingsplan för barn och unga med följande ändringar: - s. 8 Edvins metoder bibehålls, utvecklas och kompletteras. - Hemmasittande barn och unga och barn och unga med ett utåtagerande beteende byts konsekvent ut mot Barn och unga med problematisk skolfrånvaro och barn och unga med problematisk skolnärvaro. Planen skickas vidare till nämnderna. Uppföljning av handlingsplanen ska ske delår- och helårsvis. Skaras barn och unga är vår främsta tillgång inför framtiden. Handlingsplanen för barn och unga skall möjliggöra att alla barn och unga får de bästa förutsättningarna att växa upp i Skara kommun. Grunden i detta är samarbete och samverkan. Samarbete mellan förvaltningar, verksamheter och enheter samt med våra barn och unga och deras föräldrar. Handlingsplanen skall årligen uppdateras för att följa de behov som uppstår i vårt samhälle när det gäller barn och unga. Yrkanden Ylva Pettersson (M) Tilläggs- och ändringsyrkanden: s. 6 Pyramidbild byts mot tårtdiagram eller liknande som inte bygger på nivåer. s. 8 Edvins metoder bibehålls, utvecklas och kompletteras. Hemmasittande barn och unga och barn och unga med ett utåtagerande beteende byts konsekvent ut mot Barn och unga med problematisk skolfrånvaro och barn och unga med problematisk skolnärvaro.
13(39) Propositionsordningar Ordförande tar upp Ylva Petterssons tilläggs- och ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla följande tilläggs- och ändringsyrkanden: s. 8 Edvins metoder bibehålls, utvecklas och kompletteras. Hemmasittande barn och unga och barn och unga med ett utåtagerande beteende byts konsekvent ut mot Barn och unga med problematisk skolfrånvaro och barn och unga med problematisk skolnärvaro. Förvaltningschef Pernilla Magnussons tjänsteskrivelse 170330 Handlingsplan för barn och unga Förvaltningschef Pernilla Magnusson Förvaltningschef Lars Lundgren Samtliga nämnder
14(39) 67 Dnr 2017-000078 Årsredovisning 2016 Skara kommun s beslut föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt i övrigt godkänna Årsredovisning 2016 för Skara kommun. föreslår Kommunfullmäktige att inom det egna kapitalet reservera 2 021 tkr avseende överskott från 2016 i resultatutjämningsreserven. överlämnar årsredovisningen 2016 till revisionen för granskning. Kommunen inklusive de kommunägda bolagen redovisar ett sammanställt resultat om 97,9 mnkr (59,7 mnkr). Årets resultat för kommunen uppgår till 72,9 mnkr, (föregående år 37,6 mnkr.) Resultatet är 36 mnkr bättre än vad som budgeterades. Resultatet uppgår till 7,4 % (4,0 %) av skatter och generella bidrag. Resultat efter balanskravsjustering är 69,5 mnkr då avdrag görs för uppkomna reavinster/förluster. Reservering till resultatutjämningsreserven görs med 2,0 mnkr vilket ger ett balanskravsresultat på 67,5 mnkr. Nämndernas verksamheter avviker från budget med 33,2 mnkr. Omsorgsnämnden redovisar totalt ett överskott om 21,9 mnkr. Överskottet kan till största delen hänföras till integrationsverksamheten inom Individ och familjeomsorgen som visar större intäkter från migrationsverket än förväntat. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om -1,9 mnkr. Högre utfall för personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat täcks inte till fullo in via ett högre utfall för intäkter än budgeterat. redovisar ett överskott om 6,9 mnkr. Överskottet mot budget relaterar såväl intäkter via bl.a. ökat bostadsbyggande som ersättningar från migrationsverket. Vidare finns överskott för personalkostnader i form av vakanser, lägre utfall för kapitalkostnader
15(39) relaterat investeringar, samt ett lägre utfall för utvecklingsmedel än budgeterat. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om totalt 3,1 mnkr. Överskottet är hänförligt till nybyggnation av Vilanhallen samt renovering av ishallen. Anläggningarna togs i bruk under hösten 2016, medan nämnden har kompenserats med hyreskostnader utifrån helår. Nämnden för Service och Teknik redovisar ett överskott på 3,0 mnkr relaterat främst gata/park verksamheten och kostverksamheten. Räddningsnämnden, kommunfullmäktige och revision har små avvikelser mot budget. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett utfall om 1,6 mnkr lägre än vad som förväntades i budget. Skara erhöll ett extra statsbidrag från staten under 2015. Det extra statsbidraget uppgick totalt till 42,2 mnkr varav 21,1 mnkr intäktsförts under år 2016. Statsbidraget har fördelats ut 2016, via KF-beslut 48, enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden 8,9 mnkr, Omsorgsnämnden, 9,0 mnkr, Kultur och fritidsnämnden, 2,2 mnkr,, 1,0 mnkr. Utfördelningen har skett med utgångspunkt att möta dels volymförändringar i verksamheterna, och dels satsningar för att öka integrationen i Skara kommun på längre sikt, Finansförvaltningen inklusive finansnetto uppvisar ett överskott 2016 mot budget för övriga poster på 4,3 mnkr. Beloppet är, förutom ett lägre utfall för pensionskostnader, 1,5 mnkr, och ett något högre finansnetto än budgeterat 0,4 mnkr i stort hänförligt till interna poster mot nämnder såsom internränta och personalomkostnader 2,4 mnkr. Det finns i övrigt inga större engångsposter i 2016 års resultat som har påverkat utfallet. Koncernresultatet efter skatt för bolagssfären uppgår till 28,2 mnkr (22,1 mnkr). De kommunala bolagen redovisar var för sig följande resultat före bokslutsdispositioner och skatt för år 2016: Skara kommun förvaltnings AB, moderbolag, visar ett resultat om -0,7 mnkr (-1,0 mnkr). Centrumbostäder i Skara AB visar ett resultat om 7,0 mnkr (5,0 mnkr), Skara Energi AB visar ett resultat om 25,0 mnkr (21,4 mnkr), Näringsrådhuset Skara AB visar ett resultat om 4,3 mnkr (3,1 mnkr) Music Factory AB visar ett resultat om -0,3 mnkr (0,0 mnkr).
16(39) Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 170321 Årsredovisning Skara kommun 2016 Målbilaga 2016 Skara kommun Kommunfullmäktige
17(39) 68 Dnr 2017-000139 Resultatreglering 2016 för Skara kommuns nämnder och styrelser s beslut beslutar om 2016 års resultatreglering och att utgående ackumulerat resultat fastställs till 12 272 tkr enligt förteckning i tjänsteskrivelse daterad 170322 (nedan förteckning) Tkr Ingående ackumulerat resultat 2016 Resultat 2016 Ackumulerat resultat 2016 Resultat justering Utgående Ackumulerat resultat 2016 Kommunfullmäktige 0 448 448-448 0 Revision 0 45 45-45 0 Valnämnd 0 0 0 0 0 6 985 6 928 13 913-8 913 5 000 Barn- och utbildningsnämnd 5 522-1 881 3 641 0 3 641 Omsorgsnämnden 0 21 864 21 864-21 864 0 Kultur- och fritidsnämnd 2 402 3 103 5 505-3 103 2 402 Miljö och byggnadsnämnd 0 36 36 0 36 Räddningsnämnd 27-305 -278 278 0 Nämnd för service och teknik 0 2 969 2 969-1 776 1 193 Summa 14 936 33 207 48 143-35 871 12 272 Nämndernas resultat ska föras över åren och ackumuleras vidare till kommande år. Överskott kan få disponeras och underskott ska arbetas in. Styrningen ska ge incitament till nämnder att ha en verksamhet som ryms inom angivna medel samt att kunna använda överskott till specifika satsningar som inte ökar kostnadsstrukturen över tid. Resultatreglering innebär att man värderar orsaker till över/underskott och bedömer om resultatet i sin helhet ska läggas till det ackumulerade resultatet eller om det ska justeras.
18(39) Resultatjustering görs för Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd och sätts till 0 i utgående resultat 2016. resultatregleras utifrån stora ackumulerade värden ner till 5 mnkr. Barn och utbildningsnämnden regleras i enlighet med huvudprincip. Omsorgsnämndens resultat justeras i sin helhet och sätts till 0 kronor i utgående resultat 2016. Nämnden har haft större underskott som tidigare år reglerats. Kultur och fritidsnämndens överskott regleras bort i sin helhet då överskottet härleds till lägre kapitalkostnader för nya anläggningar än vad som budgeterats. Miljö och byggnadsnämnden regleras i enlighet med huvudprincip medan räddningsnämndens resultat sätts till 0 då de från och med 2017 ingår i ny organisation underställd Falköpings kommun. Nämnden för Service och Teknik är i stort finansierade utifrån årliga interna köp och sälj varför överföring inte sker förutom för överskott för gata/park verksamheten. För att disponera överskottet krävs enligt ekonomistyrprinciperna att särskilt beslut tas av kommunstyrelsen. Eventuella underskott ska arbetas in under kommande 3 års-period. Försiktighet krävs vid ianspråktagande av ackumulerat överskott. Det ackumulerade överskottet får enligt reglementet för ekonomistyrning endast användas för att finansiera tillfälliga insatser. Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 170322 Ekonomikontoret
19(39) 69 Dnr 2017-000140 Ombudgetering av investeringar från 2016 till 2017 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 enligt bifogad investeringsrapport daterad 2017-03-23. Ekonomistyrprinciperna fastställer att påbörjade investeringar som ej är avslutade överförs till kommande år. Investeringar som ej är påbörjade beslutas på nytt. Nämnderna ska redovisa avslutade investeringar överstigande 10 mnkr till Kommunfullmäktige. Enligt bilaga investeringar 2017 2017-03-23 framgår status på investeringarna om de pågår eller är avslutade. I huvudprincip ska investeringar där årliga medel finns såsom för inventarier eller komponentavskrivningar i regel inte överföras till nästkommande år om inte nämnd motiverar orsak. Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse 170323 Ombudgeteringar investeringar från 2016 till 2017 Kommunfullmäktige
20(39) 70 Dnr 2017-000104 Personalbokslut för Skara kommun 2016 s beslut föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna personalbokslut 2016 för Skara kommun. Personalchefen redogör för personalbokslut 2016. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 99 personer. Medarbetarna i Skara kommun har en ökad sysselsättningsgrad, andelen män har ökat, medelåldern har minskat, personalrörligheten har ökat och även sjukfrånvaron. Vad gäller sjukfrånvaron är det många yngre och särskilt kvinnor som blir sjukskrivna. Skara kommun arbetar med projektet hållbart yrkesliv för att komma tillrätta med den ökade sjukfrånvaron. 2016 ny riktlinje för rehab med åtgärder för korttidsfrånvaro som stöd till chef. Utmaningarna framåt är sjukfrånvaro och personalförsörjning, Beslut PU 19/170316 Personalbokslut för Skara kommun 2016 Powerpoint till personalbokslut 2016 Kommunfullmäktige
21(39) 71 Dnr 2017-000141 Verksamhetsberättelse 2016 Folkhälsorådet s beslut godkänner verksamhetsberättelse 2016 Folkhälsorådet Skara Prioriterade områden för folkhälsorådet i Skara har under 2016 varit: Tobak, alkohol, narkotika och spel Barn och ungas uppväxtvillkor Fysisk aktivitet och goda matvanor Hälsofrämjande miljöer och produkter En rad insatser har genomförts inom dessa områden. Ett projekt för hälsofrämjande arbete i förskolan har initierats och stöttats. Trygghetsvandringar har genomförts med olika målgrupper. Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Skara 2016 Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse 20170228 Folkhälsoplanerare Karin Skagelin
22(39) 72 Dnr 2017-000155 Budgetväxling av hyresjusteringar Skara kommuns verksamheter 2017 s beslut beslutar att godkänna att teknisk justering, (budgetramväxling), sker av hyreskostnader i budgetramar för budgetåret 2017 enligt förteckning i tjänsteskrivelse daterad 20170323 (nedan förteckning) Hyresjusteringar 2017 (tkr) Förvaltning Summa av Ränta 2,0% Summa av Ränta 3,1% Ramväxling BUF/(BUN) 3 929 6 090-2 161 KLK/(KS) 148 229-109 KoF/(KFN) 390 605-211 Räddning/(SMS) 76 117-42 SoT 139 215-38 Vilan/(KFN) 2 461 3 815-1 330 Totalsumma 7 143 11 071-3 890 Justering/växling mot budgeterat resultat 2017 Hyresökning 2017 pga. reinvestering - komponenter (tkr) Förvaltning Hyror reinvestering Justeringar Ramväxling Barn o utbildning (BUN) 194 0 194 Vilan (KFN) 78 0 78 Räddningstjänsten (SMS) 34 0 34 Service & Teknik 29 15 15 Summa 335 15 321-321 Totalsumma 0 Justering/växling mot reinvesteringsbudget på. Del Hyresjusteringar effekt av minskad internränta: Internräntan är sänkt från 3,1 % till 2 % från och med 2017. Detta medför ekonomisk effekt via minskande kapitalkostnader för kommunens fastigheter. (Kapitalkostnader som i sin tur yttrar sig i hyra för köpande verksamheter till Fastighetsavdelningen). Växling/justering utgår från indexuppräknad hyra 2017. Justeringen syftar till att justera för kostnadsförändringar inom
23(39) verksamheterna som annars får effekt i överskott inom nämnden för Service och tekniks fastighetsverksamhet. Effekten påverkar budgeterat resultat 2017 med 3,89 mnkr. Del Hyresökningar - reinvestering av komponenter: Avser budgetväxling utifrån fastighetsrelaterade reinvesteringar av komponenter i befintliga fastigheter som skett under 2016 som förvaltningar inte fått kompensation för i budget. Budgetram/kompensation avseende dessa kostnader ligger hos kommunstyrelsen för retroaktiv täckning mot förvaltningar/nämnder där hyreshöjning sker relaterat detta. Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse 20170323 Barn och utbildningsnämnden Kultur och Fritidsnämnden Service och teknik Ekonomikontoret
24(39) 73 Dnr 2017-000156 Förslag till ny samarbetspartner angående Skara kommuns överförmyndarverksamhet s beslut föreslår kommunfullmäktige att omgående säga upp Samarbetsavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. Avtalet är tecknat med Skövde kommun och undertecknat av Skara kommun 2006-09-07. Nuvarande avtalsperiod löper till 2018-12-31 och uppsägningstiden på avtalet är 18 månader. föreslår vidare att kommunfullmäktige godkänner det bifogade preliminära förslaget till Samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet med Lidköpings kommun. I och med att slutlig version av avtalet inte förhandlats klart än med de i samarbetet ingående kommunerna, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att överlåta till kommunstyrelsen att förhandla och godkänna de slutliga skrivningarna i avtalet. Skara kommun har ingått ett samarbete med kommunerna Götene, Lidköping, Essunga, Vara och Grästorp. Samarbetet går under namnet V6. I och med att nämnda kommuner redan etablerat ett samarbete inom Överförmyndarverksamheten får det uppfattas som ett naturligt utvecklingssteg att även Skara kommun ingår i arbetet angående denna verksamhet. Det preliminära budgetförslag Skara kommun fått av Lidköpings kommun visar att kostnaden för Skara kommun kommer att uppgå till 917 282 kr/år vilket kan jämföras med ÖIS (Överförmyndare I Samverkan, d.v.s. Skövdes organisation) presenterade budget om 915 198 kr. Kostnaden får därmed anses hamna på en likvärdig nivå. Till detta ska dock tilläggas att ekonomin angående ensamkommande barn kan komma att påverka den slutliga kostnaden. I vilken omfattning detta kommer att spela roll är svårt att fastställa i nuläget. Vår uppfattning under förhandlingsstadiet är att effekten bör vara konstant oavsett om Skara samarbetar med Skövde eller Lidköping.
25(39) Yrkanden Leif Brohede (KD) Tilläggsyrkande: Nuvarande avtalsperiod löper till 2018-12-31 och uppsägningstiden på avtalet är 18 månader. Propositionsordningar Ordförande tar upp Leif Brohedes (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Leif Brohedes (KD) tilläggsyrkande. Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 170324 Förslag till ny organisation för överförmyndarverksamheten Utkast samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarverksamheten Kommunfullmäktige
26(39) 74 Dnr 2017-000044 Utökning av Skara kommuns bidrag till Skara Skolscen s beslut beslutar att utöka sitt driftbidrag till Stiftelsen Skara skolscen med 135 000 kr/år för åren 2017, 2018 och 2019. Stiftarna av Skara Skolscen har förhandlat om på vilket sätt och med hur mycket man ska stötta verksamheten vid Skara Skolscen. Enligt stiftelseurkunden har kommunen förbundit sig att svara för de penningmedel som erfordras för stiftelsens verksamhet. För att få en långsiktigt hållbar ekonomi i Skara skolscen behöver intäkterna ökas i form av att de nuvarande 24 platserna på sikt ökas till 32. Ett första steg är taget då Folkuniversitet ansökt om ytterligare 4 platser för 2018. Även elevavgifterna bör på sikt kunna höjas något. Effekten av tänkta förändringar kan dock inte nås i närtid. Skara skolscen beräknas därför gå med ett underskott om ca 1 mnkr under 2017. Ett förslag har arbetats fram som innebär att Regionen ökar sitt bidrag med 565 000 kr för 2017 och 315 000 kr för 2018 och 2019. Skara kommun ökar för sin del bidraget med 135 000 kr/år för åren 2017, 2018 och 2019. Resterande underskott får stiftelsen hantera med egna medel. Sedan tidigare har Skara kommun beslutat om ett totalt bidrag om 500 000 kr/år till Skara skolscen. Det totala bidraget kommer således att uppgå till 635 000 kr/år under ovan nämnda år. Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 170324 Kommunjurist Mikael Hätting Skara Skolscen Ekonomienheten
27(39) 75 Dnr 2017-000138 Riktlinjer för telefoni, e-post och Skype s beslut beslutar att fastställa riktlinjer för telefoni, e-post och Skype. Beslutet ersätter Riktlinjer och kvalitetsmål för Skara kommuns telefoni, fastställda av kommunstyrelsen 2005-10-04, Ks 130. De senaste riktlinjerna för telefoni togs av kommunstyrelsen 2005. Sedan dess har mycket hänt på det tekniska området. Kommunen har också antagit ny vision som syftar till att erbjuda det goda livet för alla invånare i Skara kommun. Vi har gjort stora satsningar internt och externt för att stärka det goda bemötandet och Skaras varumärke. Flera externa telefoni- och e-postundersökningar har genomförts de senaste åren. En större undersökning hösten 2014 visade på flera förbättringsområden inom telefoni och e-posthantering. En av rekommendationerna var att uppdatera och befästa våra riktlinjer och sätta mål för verksamheten. Målen ska sedan användas som måttstock för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling och redovisas löpande så att service och bemötande alltid är aktuellt i verksamheten. Kommunikationschef Peter Bloms tjänsteskrivelse 170320 Riktlinjer för telefoni, epost och skype Kommunikationsavdelningen Samtliga nämnder
28(39) 76 Dnr 2017-000131 Markanvisningsavtal avseende del av Hospitalsgården 5:1 s beslut beslutar att godkänna bilagt markanvisningsavtal avseende del av Hospitalsgården 5:1. Astro Sweden AB avser inleda ett projekt att starta upp en större handelsverksamhet med inriktning mot friluftsliv, jakt och fiske vid E20. Genom att teckna ett markanvisningsavtal mellan kommunen och Astro Sweden AB kan projekteringen för utvecklingen av området startas. Avtalet löper under 18 månader och innebär att de har ensamrätt att förhandla med kommunen om ett köp av del av Hospitalsgården 5:1 mot en markanvisningsavgift på 190 000 kr. Ett köp blir först möjligt efter ett en ny detaljplan tagits fram över området som ändrar ändamålet från allmän plats till kvartersmark. Markanvisningsavtal avseende del av Hospitalsgården 5:1, dnr. KS 2017-131. Avsteg från Riktlinjer för markanvisning 2017-03-22, dnr. KS 2017-131. Mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson Stadsarkitekt Anders Kyrkander
29(39) 77 Dnr 2017-000132 Planuppdrag för Hästhagen s beslut uppdrar åt plan- och byggenheten att påbörja en detaljplan för Hästhagen i Skara. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för nya etableringar längs med E20. Skara kommun har det senaste året fått fyra förfrågningar på mark som ligger exponerat vid E20. Då den sista detaljplanerade kvartersmarken vid E20 såldes förra året har vi inte kunnat möta dessa förfrågningar. En av dessa förfrågningar har mynnat ut i ett förslag till markanavisningsavtal mellan Skara kommun och Astro Sweden AB vilket styrker marknadens efterfrågan. Markanvisningsavtalet är beroende av ett en ny detaljplan tas fram över området som reglerar användningen. Planen bedöms kunna tas fram med ett så kallat standardförfarande. Karta över Hästhagen daterad 2017-03-17, KS 2017-132. Markanvisningsavtal avseende del av Hospitalsgården 5:1, KS 2017-131. Mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson Stadsarkitekt Anders Kyrkander
30(39) 78 Dnr 2016-000378 Antagande av detaljplan kvarteret Frigga s beslut beslutar att anta detaljplanen för Kv. Frigga. har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att se över detaljplanen B113 för kvarteret Frigga i Skara tätort. Plan- och byggenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret, som har varit föremål för granskning under tiden den 20 februari till och med den 13 mars 2017. Efter granskningen har planhandlingarna i mindre avseende reviderats utefter inkomna synpunkter, vilket framgår i Granskningsutlåtandet. Detaljplanen föreslås nu antas av och vinner sedan laga kraft tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (förutsatt att ingen överklagat beslutet eller att länsstyrelsen beslutar att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder). Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse 170321 Granskningsutlåtande detaljplan för kvarteret Frigga Plankarta, detaljplan för kvarteret Frigga Granskningshandling, detaljplan för kvarteret Frigga Planarkitekt Tobias Gunnarsson
31(39) 79 Dnr 2017-000154 Avsiktsförklaring besöksnäring - 8 kommuner i en del av Västsverige s beslut beslutar att godkänna avsiktsförklaringen avseende besöksnäring mellan Skara, Essunga, Vara, Götene, Lidköping, Grästorp, Trollhättan och Vänersborgs kommuner. I verksamhetsplanen för Västra Skaraborg (V6) anges besöksnäring som ett viktigt strategiskt utvecklingsområde. Kommundirektörerna har fått uppdrag ta fram en avsiktsförklaring gällande besöksnäring tillsammans med Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Kommunerna i Västra Skaraborg har tillsammans med Trollhättan och Vänersborg (V8) har som gemensam ambition att öka totala antalet privatresenärer och gästnätter samt förlänga gästens vistelse i vårt gemensamma geografiska område. Samarbetet sker framför allt mellan kommunernas lokala turistorganisationer. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse 20170323 Avsiktsförklaring besöksnäring Avsiktsförklaring besöksnäring, bilaga 1 Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Utvecklingschef Åsa Jellinek Besöksnäringsstrateg Marie Wennerholm
32(39) 80 Dnr 2017-000050 Remittering av motion om att revidera Personalstrategin för att komplettera med riktlinjer för att behålla och värna om personal och dess kompetens s beslut beslutar att remittera motionen till kommundirektören. Ylva Pettersson (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2017. Motionen yrkar på att Skara kommun ska ta fram en reviderad personalstrategi där riktlinjer för rekrytering kompletteras med riktlinjer för att värna om befintlig personal och dess kompetens. Motion från Ylva Pettersson (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) den 27 februari 2017. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid
33(39) 81 Dnr 2017-000080 Remittering av motion om höjd gräns för när underhåll går över till komponentavskrivning till ett högre belopp s beslut beslutar att remittera motionen till kommundirektören. Jan-Olof Bohlin (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2017. Motionen yrkar att Skara kommun höjer gränsen för när underhåll går över till komponentavskrivning till ett högre belopp t.ex. tre basbelopp. Motion från Jan-Olof Bohlin (M) den 27 februari 2017. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid
34(39) 82 Dnr 2017-000088 Remittering av motion för tryggare invånare och säkrare kommun s beslut beslutar att remittera motionen till kommundirektören, Polismyndigheten Västra Götaland och Länsstyrelsen Västra Götaland. Charlotte Nordström (M) och Ylva Pettersson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2017. Motionen yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en inventering kring vilka platser där trygghetskameror kan bidra till att områden upplevs tryggare och att man ansöker om tillstånd för att sätta upp dom på de identifierade platserna. Motion från Charlotte Nordström (M) och Ylva Pettersson (M) den 27 februari 2017. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid
35(39) 83 Dnr 2017-000089 Remittering av motion om tillgängligheten av Skara kommuns handlingar för ökat demokratiskt inflytande s beslut beslutar att remittera motionen till kommundirektören. Charlotte Nordström (M), Fredrik Öhrberg (M) och Ylva Pettersson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2017. Motionen yrkar att snarast ge behörighet till de förtroendevalda att få tillgång till handlingar från kommunens samtliga nämnder och styrelser på ett enkelt och smidigt sätt, samt att invånare får möjlighet att ladda hem kommunfullmäktiges handlingar från kommunens hemsida. Motion från Charlotte Nordström (M), Fredrik Öhrberg (M) och Ylva Pettersson (M) den 27 februari 2017. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid
36(39) 84 Dnr 2017-000135 Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige 2017 s beslut föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits antecknas till protokollet I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska nämnderna två gånger varje år redovisa genomförda och inte genomförda motioner som bifallits och delvis bifallits av kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Redovisning har kommit ifrån barn och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, nämnden för service och teknik, kultur och fritidsnämnden och miljö och byggnadsnämnden. Nämnden för service och tekniks redovisning 170327 Miljö och byggnadsnämndens redovisning 170328 Kultur och fritidsnämndens redovisning 170330 Omsorgsnämndens redovisning 170330 Barn och utbildningsnämndens redovisning 170330 Kommunfullmäktige
37(39) 85 Dnr 2017-000136 Redovisning av obesvarade motioner 2017 s beslut föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av obesvarade motioner 2017 antecknas till protokollet. I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade motioner 2017, per 20170328 Kommunsekreterare Hanna Ohlsson Bredhs tjänsteskrivelse 20170328 Kommunfullmäktige
38(39) 86 Dnr 2017-000016 Redovisning av meddelanden KS 2017 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 20170228-20170328. Redovisning av meddelanden 20170228-20170328.
39(39) 87 Dnr 2017-000017 Redovisning av delegationsbeslut 2017 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 20170228-20170328. Redovisning av delegationsbeslut 20170228-20170328.