Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Lotta Grönlund Plöen (M) Suzanne Johansson (C) Barbro Magnusson (SD) ,

Transkript

1 1(27) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-12:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Ulla Hellberg (S) Laila Skantz (S) Martin Johansson (V) ersätter Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S) Benny Johansson (MP) ersätter Magnus Gunnarsson (MP) Karl-Gustav Bynke (L) Sven-Olof Ask (M) Thomas Karlsson (M) ersätter Fredrik Öhrberg (M) Lars Berg (C) ersätter Gunilla Druve Jansson (C) Leif Brohede (KD) Oscar Ternström (SD) , Barbro Magnusson (SD) ersätter Oscar Ternström (SD) Ersättare Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Lotta Grönlund Plöen (M) Suzanne Johansson (C) Barbro Magnusson (SD) ,

2 2(27) Övriga närvarande Gustaf Olsson, kommundirektör Nadja Wahlborg, administrativ handläggare Karin Skagelin, folkhälsoplanerare Gunnar Carlsson, infrastrukturstrateg Skaraborgs kommunalförbund 161 Malin Tell, kommunutvecklare 161 Abbe Sahli, miljöstrateg 162 Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör 163 Anders Kyrkander, stadsarkitekt 164 Johan Dahlström, controller Åsa Jellinek, utvecklingschef Kjell-Ove Karlsson, personalchef Sören Andersson, ekonomichef Jonny Palmkvist, förvaltningschef 167 Justerare Ylva Pettersson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdagen den 11 oktober kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Nadja Wahlborg Ordförande Fredrik Nordström Justerare Ylva Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Nadja Wahlborg

3 3(27) Ärendelista 156 Dnr Godkännande av dagordning Dnr Kommundirektören informerar Dnr Information från Skaraborgs kommunalförbund Dnr Verksamhetsplan 2018 Folkhälsorådet Dnr Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Skara kommun för perioden Dnr Remiss förslag till nationell plan för transportsystemet Dnr Utredning av införande av bilpool Dnr Exploateringskalkyl för kvarteret Munin Dnr Grön gestaltning Skaraborgsgatan Dnr Delårsrapport 2017 och ekonomisk prognos Dnr Delårsrapport och ekonomisk prognos Skara kommun Dnr Ansökan om extra medel för 2017 för barn- och utbildningsnämnden Dnr Delårsrapport 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) Dnr Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige Dnr Redovisning av obesvarade motioner Dnr Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Dnr Valärende, begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i personalutskottet, Fredrik Öhrberg (M) Dnr Redovisning av meddelanden KS

4 4(27) 175 Dnr Redovisning av delegationsbeslut

5 5(27) 156 Dnr Godkännande av dagordning s beslut godkänner dagordningen med tillägg för följande ärenden: - Extra medel till barn- och utbildningsnämnden - Ändring av namnet på ärendet Gestaltningsuppdrag Skara centrum 2016 till Grön gestaltning Skaraborgsgatan.

6 6(27) 157 Dnr Kommundirektören informerar s beslut beslutar att anteckna informationen till protokollet. Kommundirektör Gustaf Olsson informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsens och kommunledningskontorets verksamhetsområden. Kommundirektören informerar bland annat om: - Den nytillsatta landshövdingen Anders Danielsson vill besöka alla kommuner inom Västra Götalands län för informella möten. Han önskar samordning mellan närliggande kommuner och inget datum för besök i Skara är bestämt. - Situationen på barn-och utbildningsförvaltningen. Det pågår två separata utredningar; en gällande översynen av hela förvaltningen som leds av förvaltningschefen för barn- och utbildning, den andra gällande situationen på Katedralskolan. Utredningen gällande Katedralskolan leds av personalchef Kjell-Ove Karlsson och förvaltningschef Jonny Palmkvist. - Information från kommunchefsmötet i Göteborg. Det kommer ske en totalförsvarsövning som alla kommuner kommer delta i år 2020.

7 7(27) 158 Dnr Information från Skaraborgs kommunalförbund s beslut beslutar att anteckna informationen till protokollet. s ordförande informerar bland annat om: Skaraborgs kommunalförbund genomför nu en översyn av sin organisation. Medlemsinsatsen från kommunerna kommer öka med 1 krona per invånare. Utöver rapportering från Skaraborgs kommunalförbund informerade kommunstyrelsens ordförande om: -Samarbetet kring besöksnäringen i Varnhem -Det årliga dialogmötet tillsammans med Västtrafik.

8 8(27) 159 Dnr Verksamhetsplan 2018 Folkhälsorådet s beslut godkänner Verksamhetsplan 2018, folkhälsorådet i Skara. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Skara är det nationella folkhälsomålet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Verksamhetsplan 2018 bygger på de fyra mål som är prioriterade i Skara kommuns Folkhälsostrategi : Öka förutsättningarna för en minskad konsumtion av tobak, alkohol, droger samt minskat spelberoende Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor Öka förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Öka förutsättningarna för hälsofrämjande miljöer och produkter Folkhälsoplanerare Karing Skagelins tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2018 Folkhälsorådet Folkhälsoplanerare Karin Skagelin

9 9(27) 160 Dnr Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Skara kommun för perioden s beslut beslutar att godkänna samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Skara kommun för perioden Avtalet sluts mellan Skara kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet avser samverkan och samfinansiering. Båda huvudmännen avsätter 15 kr/invånare och år. Avtalet gäller perioden Avsikten med avtalet är att stärka det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Folkhälsoarbetet ska ses som ett strategiskt utvecklingsområde Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Skara kommun för perioden Folkhälsoplanerare Karin Skagelin

10 10(27) 161 Dnr Remiss förslag till nationell plan för transportsystemet s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Infrastrukturstrateg Gunnar Carlsson från Skaraborgs kommunalförbund redogör de delar av remissförslaget nationell plan för transportsystem som berör Skaraborg.

11 11(27) 162 Dnr Utredning av införande av bilpool s beslut ger kommundirektören i uppdrag att: - Genomföra en kartläggning och genomlysning av kommunens hela bilpark för att utreda vilka personbilar från de olika förvaltningarna som kan ingå i en bilpool - Utreda möjligheter och kostnader för olika former av bilpooler, inklusive att få en privat aktör att etablera en bilpool i Skara som både kommunen och invånarna kan nyttja - Utreda försäkringsfrågor kopplade till de olika hyr- och ägandeformerna beslutar även att en återrapportering av utredningen ska ske i april till kommunstyrelsen I budgeten för Skara kommun 2017 ges kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på införande av bilpool för kommunens anställda. får i uppdrag att utarbeta ett förslag på införande av bilpool för kommunens anställda. En bilpool innebär en möjlighet för såväl Skara kommun att erbjuda sina medarbetare tillgång till bil utanför arbetstid. Det gör det möjligt för fler att röra sig utan egen bil, samtidigt som det har en positiv miljöpåverkan. Syftet är att erbjuda ett alternativ till en egen bil och därigenom minska miljö- och klimatpåverkan. Utifrån uppdraget har kommunens miljöstrateg undersökt vilka regler som gäller för att införa en bilpool som ger de anställda tillgång till bil utanför arbetstid. Miljöstrateg Abbe Sahlis tjänsteskrivelse Kommundirektör Gustaf Olsson

12 12(27) 163 Dnr Exploateringskalkyl för kvarteret Munin s beslut beslutar att: - Godkänna upprättad exploateringskalkyl och bevilja medel för genomförande av antagen detaljplan. - Bemyndiga mark- och exploateringsingenjören att beställa genomförandet av planen. Exploateringskalkylen redovisar de ekonomiska konsekvenserna för genomförandet av detaljplanen för kv. Munin. Kv. Munin är ca kvm stor och detaljplanen tillåter byggnation av bostäder i 3 till 4 våningar inom olika delar av planen För att kunna exploatera kv. Munin måste Skaraborgsgatan smalnas av och infarten till Sven Hofsgatan flyttas något österut. Mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson tjänsteskrivelse Reviderad exploateringskalkyl daterad, dnr. KS Detaljplan för kv. Munin, antagandehandling, dnr. KS Mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson

13 13(27) 164 Dnr Grön gestaltning Skaraborgsgatan s beslut godkänner stadsarkitektens förslag till åtgärder inom grön gestaltning Skaraborgsgatan och uppdrar åt kommundirektören att genomföra omgestaltning av sträckan Valhallagatan Gunnar Wennerbergsgatan. 1,2 miljoner kronor tas i anspråk för arbetets genomförande. Kommunfullmäktige har i budget anslagit xxx miljoner årligen för gestaltningsåtgärder längs Skaraborgsgatan. Syftet är att höja upplevelsekvaliteterna i Skaras centrala gaturum, och ge gatan en ståndsmässig och sammanhängande karaktär. Inom projektet har tidigare sträckorna Smedstorpsgatan Valhallagatan genomförts 2016 samt Axvallagatan järnvägsviadukten Bedömningen är att tidigare åtgärder kommer att visa sig ha kostat något mer än den årligen fördelade summan, men att investeringen sammantaget blir enligt plan. Projektet avslutas 2018 genom detta beslut. Del av den nu föreslagna sträckan omfattas av exploateringskalkylen för kvarteret Munin, vilken förutsätter en ombyggnation av gatan som inte kan anses rymmas inom ambitionen för grön gestaltning. Dessa projekt avses samordnas. Stadsarkitekt Anders Kyrkanders tjänsteskrivelse Karta Skaraborgsgatan Skara Stadsarkitekt Anders Kyrkander

14 14(27) 165 Dnr Delårsrapport 2017 och ekonomisk prognos s beslut beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti 2017 inklusive ekonomisk prognos 2 avseende år 2017 för kommunstyrelsen. har upprättat en delårsrapport för perioden januari augusti 2017, samt en prognos för helårsutfall Utfallet av årets första 8 månader visar nettokostnader om 48,1 mnkr. Prognosen för helåret är 73,4 mnkr i nettokostnader. Drift Sammantaget förväntas kommunstyrelsens ingående verksamheters nettokostnad understiga budgeterade nettokostnader, (76,9 mnkr), med 3,6 mnkr som bedöms bli ett prognosöverskott. Investering Sammantaget förväntas kommunstyrelsens investeringar bli 4,5 mnkr (budget 8,1 mnkr). Investeringar inom centrumutveckling står för 3,5 mnkr av den totala budgetavvikelsen på 3,7 mnkr. Controller Johan Dahlströms tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti 2017 Ekonomiavdelningen Controller Johan Dahlström

15 15(27) 166 Dnr Delårsrapport och ekonomisk prognos Skara kommun s beslut beslutar överlämna delårsrapport 2017, inkluderande ekonomisk prognos 2, till Kommunfullmäktige för godkännande. beslutar att överlämna delårsrapport 2017, inkluderande ekonomisk prognos 2, till revisorerna för granskning. uppmanar barn och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden att arbeta vidare med beslutade åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. har i enlighet med gällande lagstiftning upprättat delårsrapport för tiden jan-aug 2017 och ekonomisk prognos för Skara kommun. Sammanfattningsvis kan konstateras att det bokföringsmässiga resultatet för årets första 8 månader uppgår till +47 mnkr. Periodisering av större kända kostnader och intäkter har skett. Periodisering av skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts genom att beräknade intäkter för helåret har upptagits med 8/12:e delar. Detta innebär att resultatet i delårsbokslutet, i förhållande till resultatet vid årsskiftet överskattas då kostnaderna är förhållandevis större de sista 4 månaderna. Prognosen för helårsresultatet uppgår till +25 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor lägre än budget. Ett troligt resultatintervall mellan miljoner kronor bedöms sannolikt för helåret och därmed uppnås balanskravet och god ekonomisk hushållning. Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse Delårsrapport januari- augusti 2017 Skara kommun Bilaga, Delårsrapport januari- augusti 2017 Skara kommun, mål och uppdrag

16 16(27) Bilaga, Delårsrapport finansrapport Bilaga, Delårsrapport finansrapport Skara kommunkoncern Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Revisionen

17 17(27) 167 Dnr Ansökan om extra medel för 2017 för barn- och utbildningsnämnden s beslut beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna ansökan om extra medel för barn- och utbildningsnämnden för förändrad demografitilldelning i förskola och grundskolan enligt följande belopp: - Förskola kronor - Grundskola kronor beslutar att återremittera ansökan om medel för Katedralskolan till barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning med motivering att ett utförligare underlag krävs för beslut. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, efter godkännandet av prognos 2 den 21 september 2017, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om extra medel utifrån ändrad demografitilldelning i förskola och grundskola enligt följande belopp: - Förskola kronor - Grundskola kronor Ylva Pettersson (M) lyfter upp frågan på sittande sammanträde om barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut den 15 juni att äska medel från kommunfullmäktige för Katedralskolan på grund av ändrat elevantal. Ylva Pettersson (M) och Lars Berg (C) frågar efter beslut från kommunstyrelsen gällande även denna ansökan från barn- och utbildningsnämnden. Yrkanden Lars Berg (C) yrkar att ansökan gällande extra medel för Katedralskolan ska remitteras till Beredningsutskottet för vidare beredning. Fredrik Nordström (S) yrkar att ansökan gällande extra medel till Katedralskolan ska återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning med motivering att ett utförligare underlag krävs.

18 18(27) Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Lars Bergs (C) yrkande och Fredrik Nordströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Nordströms (S) yrkande. Reservation Ylva Pettersson (M), Sven-Olof Ask (M), Thomas Karlsson (M), Lars Berg (C), Leif Brohede (KD) och Barbro Magnusson (SD) reserverar sig till förmån för Lars Bergs (C) yrkande. Protokollsanteckning Ledamöterna från M C och KD reserverar oss till förmån för Lars Bergs förslag att ärendet om de ytterligare medel som barn och utbildningsnämnden beslutade att äska om vid sitt sammanträde i juni skall remitteras till beredningsutskottet. Vi anser, liksom, barn och utbildningsnämnden att konsekvenserna för gymnasieskolan enligt förslaget till åtgärdspaket blir för stora och därför bör kommunfullmäktige även tillföra nämnden tkr för gymnasieskolan för de kostnader som orsakats av avvikande elevunderlag jämfört med budget. Då ärendet redan har beslutats i BUN finns ingen orsak att särbehandla beslutet i BUN genom att återförvisa det dit, utan i enlighet med demokratiska principer bör de två besluten om begäran om resurser likabehandlas. Beslut BUN 62/ Förvaltningschef Jonny Palmkvist tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden

19 19(27) 168 Dnr Delårsrapport 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) s beslut föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten från Avfallshantering Östra Skaraborg. har att bereda delårsrapporten från kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) till kommunfullmäktige. Revisionens granskning av AÖS delårsrapport 2017 Delårsrapport 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg Beslut AÖS 17/ Kommunfullmäktige

20 20(27) 169 Dnr Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige 2017 s beslut föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits antecknas till protokollet. I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska nämnderna två gånger varje år redovisa genomförda och inte genomförda motioner som bifallits och delvis bifallits av kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Redovisning har kommit ifrån barn och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, nämnden för service och teknik, kultur och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Redovisning miljö- och byggnadsnämnden Redovisning kultur och fritidsnämnden Redovisning av barn och utbildningsnämnden Redovisning av omsorgsnämnden Redovisning av nämnden för service och teknik Redovisning av kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

21 21(27) 170 Dnr Redovisning av obesvarade motioner 2017 s beslut föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av obesvarade motioner 2017 antecknas till protokollet. I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade motioner 2017, per Kommunsekreterare Hanna Ohlsson Bredhs tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

22 22(27) 171 Dnr Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott 2018 s beslut föreslår Kommunfullmäktige att sammanträda under följande datum 2018: 26 februari 23 april 11 juni 24 september 15 oktober (Val-KF) 29 oktober 26 november föreslås besluta att för egen del sammanträda följande datum under Beslutet tas under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan. 7 februari 7 mars 4 april 23 maj 13 juni 29 augusti 3 oktober 7 november 5 december Kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska fatta beslut om sammanträdesdatum för sina respektive sammanträden Med anledning av att det är allmänna val den 9 september 2018 så påverkas kommunens mötesplanering något. Bl.a. har kommunfullmäktiges valsammanträde planerats in till den 15 oktober. Nyvalda kommunfullmäktige tillträder detta datum.

23 23(27) Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning gäller att de år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige senast en vecka efter den 15 oktober. Vid det sammanträdet utser kommunfullmäktige presidium, valberedning, revision och kommunstyrelse. Vidare bestämmer ålderspresidenten dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Bifogad planering får därför ses som preliminär planering i det avseendet. Bilaga: En övergripande Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, BU, PU och ekonomiprocesser år 2018 bifogas detta ärende. Kanslichef Mikael Hättings tjänsteskrivelse Sammanträdesplan 2018 Kommunfullmäktige

24 24(27) 172 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2018 införs i Skaraborgs Läns Tidning, nya Lidköpingstidningen och Skaraborgsbygden samt läggs ut på internet Inför varje år ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstidningar uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas. Endast de viktigaste ärendena anges i annonserna. Kommunfullmäktige uppdrar åt presidiet att välja ut dessa ärenden. Kostnaderna, ca 12, 000 kronor/sammanträde tas ur ansvar 101, verksamhet Kommunsekreterare Hanna Olsson Breds tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

25 25(27) 173 Dnr Valärende, begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i personalutskottet, Fredrik Öhrberg (M) s beslut beslutar att entlediga Fredrik Öhrberg (M) från platsen som ersättare i personalutskottet och väljer Thomas Karlsson (M) till platsen som ersättare i personalutskottet Fredrik Öhrberg (M) har i skrivelse begärt om entledigande från sin plats som ersättare i personalutskottet. har att utse en ny ersättare. Moderaterna har inkommit med förslag att Thomas Karlsson (M) utses till ny ersättare i personalutskottet. Skrivelse från Fredrik Öhrberg (M) Kansliavdelningen Personalkonsult Jeanette Bender Fredrik Öhrberg Thomas Karlsson

26 26(27) 174 Dnr Redovisning av meddelanden KS 2017 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden Redovisning av meddelanden

27 27(27) 175 Dnr Redovisning av delegationsbeslut 2017 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut