BUDGET 2014 G ötebor gs botaniska tr ädgår d
Sida 2(8) 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis visa stor ekonomisk återhållsamhet. Under 2013 genomfördes omfattande besparingar i verksamheten. Det utökade regionbidraget fr.o.m. 2014 används för att återta viss verksamhet, bl.a. ledningsfunktioner. Återbetalning av negativt kapital påbörjas. Förvaltningen har mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. Förstudier för ny ekonomigård och ny skollokal har genomförts under 2013. En förstudie för nya växthus påbörjades 2013 och slutförs 2014. Förvaltningen avvaktar vidare en kostnadskalkyl från Västfastigheter för nödvändiga arbeten i samband med dagvattenhantering. Den publika verksamheten kommer att ha Tema Japan under sommarhalvåret. Under senhöst och vinter visas en utställning om trä och träslag i Växthuset. Planeringen inför ett nytt Göteborgs lustgårdar 2016 intensifieras. Skolverksamheten söker externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. Det glädjande beskedet att Arbetsmarknadsnodens finansiering fortsätter innebär att angelägna arbetsinsatser i bl.a. Arboretet kan fortsätta. Förvaltningen har aktivt deltagit i branschdiskussioner med VGR- IT. En utredning har visat att Botaniskas befintliga nätverk inte uppfyller den standard som krävs. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Göteborgs botaniska trädgård har till uppgift att utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Botaniska skall utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö och har en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden. För 2014 har Regionfullmäktige lyft fram följande uppdrag: Miljönämnden får i uppdrag att tillsammans med Botaniska trädgården ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Miljönämnden uppdrar åt Botaniska att arbeta fram ett underlag för hur en långsiktig utvecklingsplan kan tas fram. Underlaget ska innehålla en tidsplan, en processplan och ev. behov av utredning. Arbetet ska ske i dialog med Miljösekretariatet. genomföra förstudie ang. nya växthus tillsammans med Västfastigheter (medel för detta har redan
Sida 3(8) beviljats). fortsatt diskutera med Länsstyrelsen angående skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat och möjligheten att skapa en tillgänglig gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska. ta fram en kostnadskalkyl för åtgärder gällande dagvattenproblematiken. fortsatt arbeta för en stärkt miljöprofil. Styr- och måltal: antal besökare antal skolbarn som deltagit i aktiviteter antal deltagare vid Gröna Rehab. 2.2 Verksamhetens mål Aktiviteter under 2014: Under sommarhalvåret 2014 har den publika verksamheten fokus på Botaniskas rika samling av japanska växter. Under temat erbjuds särskilda visningar, föredrag och olika kulturella verksamheter med koppling till Japan. Satsningen medfinansieras av Botaniskas vänner och medel har även sökts från en Japansk utställningsfond. Under vintern anordnas en utställning om trä och träslag i samarbete med Västarvet, Röhsska museet, Högskolan för design och konsthantverk och Nääs byggnadsvård. Skolverksamheten fortsätter att bedriva odling tillsammans med barn. Externa medel söks för att kunna anpassa barn- och ungdomsverksamheten så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, kan delta. Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fördjupas. På uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Ett nytt skyltprogram genomförs. Anslutning till VGR-IT. 2.3 Insatser för kommunikation Insatser för kommunikation: genomförande av nytt skyltprogram daglig direktkontakt med våra besökare visningar, föreläsningar och guidade turer telefonrådgivning tre dagar i veckan informationsmaterial och audioguider på flera språk vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen en aktiv Facebook-sida med nästan 7000 vänner. Botaniska finns också på Twitter. 2.4 Rättighetsfrågor Jämställdhet Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40.
Sida 4(8) I interna arbetsgrupper, t.ex. i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Barnets rättigheter Kontinuerlig dialog med barn och unga för utveckling/utvärdering av skolverksamheten. Publika aktiviteter/anläggningar som utformas tillsammans med barn och unga. Funktionsnedsättning Övrigt Tillgänglighetsarbeten (gångvägar) i Vitsippsdalen. Samarbete med Bräcke diakoni. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2014. 2.7 Prestationer Enligt uppdrag: Antal besökare i parken ska behållas på samman nivå som 2013 Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som 2012. Kommentar: Under 2013 har insatsen tillfälligt utökats tack vare externa bidrag. Basresursen är en heltidstjänst vilken innebär att ca 5 000 skolbarn kan tas emot varje år. Behovet och intresset överstiger kraftigt tillgången på lektionstid. När nya lektioner släpps i början av varje termin blir samtliga fulltecknade inom en vecka. I regionen finns idag närmare 170 000 barn i åldrarna 6-15 (källa: VGRs hemsidas befolkningsstatistik, 2012) ). Det finns därför en stor utvecklingspotential för den pedagogiska verksamheten vid trädgården. Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som 2013 (fullbelagt). 2.8 Miljömål Mål: Miljöperspektivet ska vara närvarande i all verksamhet. Aktiviteter 2014: fortsatt optimering av komposthanteringen förstudie nya växthus där energifrågan är en viktig del partnerskap med miljöanalytikerprogrammet i Kalmar miljöenkät ställd till all personal på uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. bevarande av rödlistade västsvenska växter bl.a. ostronört i samarbete med Länsstyrelsen fortsatt arbete inom Botanical Gardens Conservation International. I övrig arbetar förvaltningen utifrån VGRs miljömål och styrtal. 3. Personal Aktiviteter:
Sida 5(8) Det utvecklingsarbete som påbörjats under 2013 fortsätter. Rekrytering av vissa nyckelfunktioner som varit vakanta under 2013. En kompetenskartläggning genomförs och en kompetensförsörjningsplan tas fram. Medarbetarenkäten följs upp och en handlingsplan tas fram i samverkan med personalorganisation, skyddsombud och friskvårdsgrupp. 5. Ekonomi Utökat anslag om 3 miljoner används för återbetalning av negativt kapital, rekrytering av nyckelpersoner (1-2 tjänster fr.o.m. 1 april 2014), energikostnader för Växthus, samt ökade IT-kostnader. Återbetalning av negativt kapital inleds. Uttag från fonder begränsas till 450 tkr.
Sida 6(8) 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Botaniska Budget 2014 Ansvar summerat Kontogrupp verksam hetsförändri ngar Budget 2014 Prognos 2013 Resultat 2012 3 INTÄKTER Entré frivillig och 1 000 980 910 Växthus OH, visningar, utb, 447 650 874 övr tj Ombokningar eget arb mycket 2012 Försäljn butik och 5 119 4 860 5 179 trädg Regionalt driftsbidrag 25 400 21 768 21 640 Tillskott om 3 000 kkr. Statliga bidrag 6 600 6 600 6 553 Donationsmedel 450 450 1 565 Minskade uttag donationsmedel Övriga bidrag 1 374 1 343 2 279 Mer pers ank statsb 2012, bidrag folkhälsa, ombokn Konnässör, VR, NOD 1 200 1 200 1 422 3 INTÄKTER 0 41 590 37 851 40 422 4 KOSTNADER FÖR Månadslön, 19 100 18 200 19 899 PERSONAL inkl säsongsmånader. Nytills. tidigare vak. tjäster, chefsträdg.mäst. och botanist. Bespar säsong timlön 0 OB 0 Sociala avgifer enl 8 418 7 700 8 235 lag o avta Övriga personalkostn 568 530 268 Ombokningar gör att siffra 2012 är låg. 4 KOSTNADER FÖR PERSONAL 0 28 086 26 430 28 402 5-7 ÖVRIGA Inköp varor butik 1 912 1 810 1 817 KOSTNADER Övriga inköp växter, 1 000 1 000 1 067 div material varor m.m. Hyra, städning, 2 903 2 654 3 602 lokalkostn m m se energi PC leasing, kopiator 136 130 163 Energi mm 940 600 13 Ökade kostnader för el växthus. Förbrukningsinv o 995 850 945 material Rep o underhåll av 245 250 234 inventarier Kostn för 231 230 192 transportmedel Frakter och 96 92 145 transporter Info PR 539 450 803 Besparingar Tele-It-Post 177 125 236 Förs o riskkostn 39 30 18 Regionservice, Centrala system, 2 161 1 900 949 Ökade kostnader från branch och it samt HR tjänst fr RnS. Ombokn Övriga kostnader 66 90 1 059 2012 låg här tidigare sådant som nu går under Regionservice, centrala system. 79 Avskrivning 1 424 1 430 1 301 5-7 ÖVRIGA KOSTNADER 0 12 864 11 641 12 546 8 FINANSIERING 84 Finansiella intäkter -25-340 -468 Internränta anl.tillgångar 2014 ej med (int och kost tar ut varandra). 85 Finansiella 290 690 915 kostnader 86 Bankkostnader 40 0 0 8 FINANSIERING 0 305 350 447 Kostn Regionlån, lågt ränteläge påverkar Summa 0 335-570 -973
Sida 7(8) Förvaltningen budgeterar med ett positivt resultat på 330 tkr (återbetalning negativt kapital 2012). 5.3 Eget kapital Botaniska går in i 2014 med ett negativt kapital om minst 1 mkr. 5.4 Investeringar Botaniska räknar med att använda sin budgetram om 2 mkr under 2014. Därutöver finns angelägna fastighetsinvesteringsbehov (ekonomigård 16 mkr, skollokal 5,4 mkr, och dagvattenhantering (uppskattad kostnad 15 mkr). Botaniska har även, i likhet med fler förvaltningar inom Turism och Utveckling, ett investeringsbehov för att kunna anslutas till VGR-IT. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Fossil energi: Fossil energi utgör en liten del (< 5 %)av förvaltningens totala energiförbrukning (fjärrvärme, el). Genom utbyte av verktyg och fordon har en minskning uppnåtts under föregående år. Vi räknar inte med att kunna minska användningen ytterligare under år 2014. Ekologiska livsmedel: Botaniska har ingen egen måltidsproduktion. För kaffe eller liknande används de leverantörer och varor som erbjuds via Marknadsplatsen. Miljö- och hälsofarliga ämnen: Förvaltningen använder KLARA. Vid förvaltningen förekommer begränsad användning av ett utfasningsämne, pyrethrin. Volymerna är dock mycket små. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Botaniska trädgårdens verksamheter ingår i Tillgänglighetsdatabasen sedan 2011. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Det finns idag få/inga anställda med ofrivillig deltid. Samtliga chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Botaniskas verksamhet har en stark säsongsprägel och arbetsbehovet varierar under året. Det finns ett stort behov av att säsongsanställa för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Förvaltningen arbetar därför inte mot målet att minska andelen tillfälliga anställningar. Aktiviteter 2014: uppföljning av medarbetarenkäten och handlingsplan för bättre arbetsmiljö kompetensförsörjning handlingsplan tas fram.
Sida 8(8) REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Botaniskas anslag höjs under 2014 vilket innebär att några vakanser kan fyllas och att viss verksamhet som varit nedlagd under 2013 kan återtas. Kommande år kommer ändå att kräva en stor ekonomisk återhållsamhet. Återbetalning av det negativa kapitalet kommer att påbörjas under 2014, men full återbetalning kan ske först 2016. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Förvaltningen arbetar självklart kontinuerligt med att optimera alla arbetsinsatser och för att producera så mycket som möjligt till så liten kostnad som möjligt. Eftersom det arbetet pågått intensivt under flera år är möjligheterna att uppnå ytterligare effektivitet under 2014 små. Fokus behöver i stället läggas på att anpassa/avveckla verksamhet i förhållande till tillgängliga resurser.