Årsredovisning 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Transkript

1 Sida 1(22) Årsredovisning 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Den publika verksamheten präglades av den lyckade satsningen Tema Japan. Antalet besökare ökade med mer än till totalt Merparten av ökningen låg under perioden mars-maj. En besöksundersökning genomfördes i Växthusen under sommarmånaderna av HUI Research. Undersökningen visade att andelen turister var 72 % och andelen utländska besökare var 41 %. Ett annat publikt tema var Trä och träslag. Utställningen Ta i trä öppnade i maj, i samarbete med Slöjd & Byggnadsvård på Nääs. Under hösten och vintern visades Ta i trä, och den kritikerrosade vandringsutställningen Ur björk. Tack vare projektmedel från Miljönämnden har Botaniska under året fortsatt samarbetet inom Göteborgs lustgårdar (Park och natur, Göteborg, Liseberg, Gunnebo slott, Göteborg & Co). Lustgårdsåret genomförs 2016 och en gemensam projektledare har anställts. Genomförande av projektet kommer att kräva ytterligare resurser. Genom finansiering via Arbetsmarknadsnodens kunde angelägna arbetsinsatser genomföras i Arboretet (trädsamlingen) och i naturreservatet, ex. röjning efter stormar och reparation av regnskador. Skolverksamheten tog emot ca barn i olika aktiviteter. Trädgårdens pedagoger genomförde också under året ett externfinansierat projekt: Odling med barn från särskolor. Gröna Rehab utvärderades på nytt av Institutet för stressmedicin. Den nya rapporten bekräftar verksamhetens goda resultat och visar att de positiva effekterna kvarstår under lång tid. Mer än 90 % av deltagarna återgår till arbete eller studier. Den doktorand som varit knuten till verksamheten försvarade sin avhandling i december. Även hennes forskning visar på långsiktigt hållbara resultat. Förvaltningens budget har följts, vilket innebär att återbetalning av negativt kapital kan påbörjas enligt plan. Resultatet har kunnat nås genom mycket stor ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningen har mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. Förstudier för ny ekonomigård och ny skollokal genomfördes under 2013 och nominerades som fastighetsinvesteringar. Västfastigheters förstudie om förbättrad dagvattenhantering nominerades också. I slutet av 2014 kom det glädjande beskedet att vi kan gå vidare med att projektera och ta fram systemhandlingar för alla tre objekten. En förstudie för nya växthus blev klar under 2014 och skickades in som förslag till ny fastighetsinvestering. Förstudien visar att ett sådant bygge är både komplicerat och kostnadskrävande, men samtidigt nödvändigt för att uppnå förbättringar i arbetsmiljö, energieffektivitet och tillgänglighet.

2 Sida 2(22) Botaniskas IT-miljö har förbättrats som en följd av branschdiskussioner med VGR- IT. Nya kablar har dragits för att uppnå VGR-standard, ett trådlöst nätverk finns nu i delar av området, och vid slutet av året övergick förvaltningen till den regiongemensamma IT-plattformen (GIT). Den förbättrade IT-miljön kommer att innebära kostnadsökningar, vars omfattning ännu inte är kända. Under första kvartalet fortsatte det interna utvecklingsarbete med all personal som påbörjades Resultaten från medarbetarenkäten följs upp inom det arbetet. En ny intern organisation infördes fr o m 1 november. Beskedet om att Botaniska får ett höjt anslag fr o m 2015 innebar en outsäglig lättnad. 2. Verksamheten I mars pågick Orkidéfrossan och den rekordtidiga våren lockade många besökare till trädgården. Nya geotekniska mätningar i Vitsippsdalen resulterade i att Stolpboden måste stängas och att trädgårdens upplagsområde akut måste flyttas. Planerade utställningsverksamheter fick flyttas till det sk Stallet, vilket snabbt iordningställdes av Västfastigheter. Under första kvartalet pågick ett intensivt arbete inför årets publika aktiviteter. Årets stora satsning, Japan 2014, inleddes 26/4 med körsbärspicknick i närvaro av Japans svenske ambassadör och regiondirektören. Evenemanget lockade besökare. Syftet med satsningen var att visa upp trädgårdens rika skatt av japanska träd och örter, och att berätta om japansk trädgårdskultur. Även under maj blev publiksiffrorna höga. Publika aktiviteter under sommaren som specialvisningar och arrangemang för barn och unga var fulltecknade. Besöksantalet påverkades något negativt under de kalla dagarna i juni, men också under rekordvärmen i juli. En annan publik aktivitet var Ta i trä, en utställning och aktiviteter i samarbete med Slöjd & Byggnadsvård på Nääs. I slutet på augusti öppnade den kritikerrosade utställningen Ur Björk i Floras rike. Ytterligare en utställning, som öppnas under hösten, också på temat trä och träslag var Trä äger, producerad inom ett samarbete mellan Västarvet och Hjo kommun. Guldkroksskolan 5B i Hjo har tillsammans med två arkitekturpedagoger från Kultur i Väst medverkat med en del i utställningen. Lusthuset i Örtagården har genomgått en välbehövlig renovering tack vare Slöjd & Byggnadsvård på Nääs. Anläggningen Systematiska fältet lades igen som en besparingsåtgärd. Anläggningen donerades till Vara kommun. På uppdrag av Botaniskas styrelse inleddes en utredning om hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Barn- och ungdomsverksamheten utvecklas positivt. Samtliga lektioner var fulltecknade. Ett LONA-anslag från Länsstyrelsen beviljades för ett projekt runt pollinatörer och värdväxter. Tävlingen i Växtkunskap för femteklassare genomfördes även i år, i samarbete med Göteborgs universitet. I februari erbjöds vinterlovslediga barn aktiviteter med läbbiga, luriga växter och under höstlovet fick de träffa Häxan Hilda. Utöver de arrangerade verksamheterna besök även trädgården av barnfamiljer och skolklasser som kommer hit på egen hand.

3 Sida 3(22) Efter flera års diskussioner har Göteborgs stad öppnat för att återta skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat. Möten med Länsstyrelsen och Västfastigheter har också förts angående möjligheten att öka tillgängligheten i Vitsippsdalen. En utredning behöver göras som tar hänsyn till aspekter som naturvärden, tillgänglighet, rekreation och säkerhet. Ett erfarenhetsutbyte med Edinburgh Botanical Garden har genomförts och förhoppningen är att det är starten på ett gemensamt, kompetensfrämjande utbytesprogram. I samband med att en av trädgårdens botanister besökte Kew gardens överlämnades sticklingsförökade exemplar från vårt unika Påsköträd, Väntelistan till Gröna Rehab är mycket lång. Under hösten genomfördes ett försök att ta emot fler deltagare än tidigare. Det innebar att antalet platser för förebyggande stresshantering minskar. En utvärdering genomförs i början på Rekrytering av chefsträdgårdsmästare har genomförts, en post som tidigare varit vakant på grund av besparingar. Den nye chefen tillträdde under oktober. Butiken hade fler besökare och omsättningen ökade jämfört med föregående år. Förvaltningens friskvårdsgrupp fortsätter sitt arbete. En av de populäraste aktiviteterna är en halvtimmes friskvårdspromenad på arbetstid. Rättighetsfrågor, planerade aktiviteter: Jämställdhet Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. Utfall: Målet är uppfyllt. I interna arbetsgrupper, ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Utfall: Målet är uppfyllt. Barnets rättigheter Kontinuerlig dialog med barn och unga för utveckling/utvärdering av skolverksamheten. Utfall: Genomfört. Publika aktiviteter/anläggningar som utformas tillsammans med barn och unga. Utfall: Genomfört. Ex utveckling av skolträdgård. Utöver det har trädgårdens pedagog deltagit i utbildning om Barnkonventionen. Ensamkommande flyktingbarn har deltagit i lektioner. Funktionsnedsättning Tillgänglighetsarbeten (gångvägar) i Vitsippsdalen. Utfall: Vissa förbättringsåtgärder har vidtagits i Västfastigheters regi. Området är trots det fortsatt både farligt och otillgängligt.

4 Sida 4(22) Samarbete med Bräcke diakoni. Utfall: En gemensam ansökan om projekt sändes till Allmänna arvsfonden men medel beviljade tyvärr ej. Skolverksamheten genomförde ett projekt med odling tillsammans med barn i särskoleklasser. Övrigt Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Fossil energi: Fossil energi utgör en liten del (< 5 %) av förvaltningens totala energiförbrukning (fjärrvärme, el). Genom utbyte av verktyg och fordon har en minskning uppnåtts under föregående år. Vi räknar inte med att kunna minska användningen ytterligare under år Ekologiska livsmedel: Botaniska har ingen egen måltidsproduktion. För kaffe eller liknande används de leverantörer och varor som erbjuds via Marknadsplatsen. Miljö- och hälsofarliga ämnen: Förvaltningen använder KLARA. Vid förvaltningen förekommer begränsad användning av ett utfasningsämne, pyrethrin. Volymerna är dock mycket små. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Botaniska trädgårdens verksamheter ingår i Tillgänglighetsdatabasen sedan En uppdatering av informationen har genomförts under Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Det finns idag få/inga anställda med ofrivillig deltid. Samtliga chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Botaniskas verksamhet har en stark säsongsprägel och arbetsbehovet varierar under året. Det finns ett stort behov av säsongsanställda för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Förvaltningen arbetar därför inte mot målet att minska andelen tillfälliga anställningar. Aktiviteter 2014: uppföljning av medarbetarenkäten och handlingsplan för bättre arbetsmiljö. Utfall: Aktiviteter med all personal har genomförts. En handlingsplan har tagits fram. Arbetet fortgår under 2015.

5 Sida 5(22) kompetensförsörjning handlingsplan tas fram. Utfall: Ej genomfört, skjuts till Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Botaniskas anslag höjdes under 2014 vilket innebär att en vakans kunde fyllas och att viss verksamhet som varit nedlagd under 2013 kunde återtas. Återbetalning av det negativa kapitalet kommer att påbörjas under 2014, men full återbetalning kan ske först Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Förvaltningen arbetar självklart kontinuerligt med att optimera alla arbetsinsatser och för att producera så mycket som möjligt till så liten kostnad som möjligt. Eftersom det arbetet pågått intensivt under flera år var förutsättningarna att uppnå ytterligare effektivitet under 2014 små. Fokus har i stället lagts på hur verksamhet kan avvecklas till så låg kostnad som möjligt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Göteborgs botaniska trädgård har till uppgift att utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Botaniska skall utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö och har en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden. För 2014 har Regionfullmäktige lyft fram följande uppdrag: Miljönämnden får i uppdrag att tillsammans med Botaniska trädgården ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Miljönämnden uppdrar åt Botaniska att arbeta fram ett underlag för hur en långsiktig utvecklingsplan kan tas fram. Underlaget ska innehålla en tidsplan, en processplan och ev. behov av utredning. Arbetet ska ske i dialog med Miljösekretariatet. Utfall: En projektledare från regionservice anställdes i maj. En styrgrupp med representanter från Botaniskas styrelse och Miljönämnden utsågs i augusti. Under hösten genomfördes ett studiebesök och en redovisning för hela miljönämnden. En sammanställning lämnades till Miljönämnden, men vid miljönämndens sammanträde i december beslöts att återremittera ärendet. genomföra förstudie ang. nya växthus tillsammans med Västfastigheter (medel för

6 Sida 6(22) detta har redan beviljats). Utfall: Förstudien har genomförts och skickats in för nominering. fortsatt diskutera med Länsstyrelsen angående skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat och möjligheten att skapa en tillgänglig gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska. Utfall: Diskussioner fortsätter men länsstyrelsen arbete med att ta fram en ny skötselplan är kraftigt försenat. ta fram en kostnadskalkyl för åtgärder gällande dagvattenproblematiken. Utfall: genomfört av Västfastigheter som Äger ärendet. fortsatt arbeta för en stärkt miljöprofil. Utfall: Ej genomfört p g a av besparingar. Styr- och måltal: antal besökare Utfall (förra årets siffror i parentes): Trädgård ( ) Växthus (67 184) antal barn som deltagit i aktiviteter Utfall: (10 000) antal deltagare vid Gröna Rehab. Utfall: 54 (57) Aktiviteter under 2014: Under sommarhalvåret 2014 har den publika verksamheten fokus på Botaniskas rika samling av japanska växter. Under temat erbjuds särskilda visningar, föredrag och olika kulturella verksamheter med koppling till Japan. Satsningen medfinansieras av Botaniskas vänner och medel har även sökts från en Japansk utställningsfond. Utfall: Japansatsningen har varit mycket lyckad! Särskilt under våren ökade besökssiffrorna markant. Specialvisningar och olika aktiviteter har varit mycket uppskattade och välbesökta. Under vintern anordnas en utställning om trä och träslag i samarbete med Västarvet,

7 Sida 7(22) Röhsska museet, Högskolan för design och konsthantverk och Nääs byggnadsvård. Utfall: Genomfört. Ett akut problem uppstod i och med att Stolpboden, där utställning och aktiviteter skulle pågå, måste helt stängas på grund av rasrisk. Västfastigheter genomförde då en snabb renovering av Stallet, vilket det har fungerat bra. Skolverksamheten fortsätter att bedriva odling tillsammans med barn. Externa medel söks för att kunna anpassa barn- och ungdomsverksamheten så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, kan delta. Utfall: Medel för skolverksamheten har erhållits dels från Trädgårdsföreningens stiftelse, dels från länsstyrelsen i ett samarbete med Park och natur i Göteborg. Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fördjupas. Utfall: En kurs i Växtkunskap förlades delvis till Botaniska, med viss medverkan från Botaniska personal. Ett försök att använda får i det naturbevarande arbetet genomfördes framgångsrikt i samarbete med Strömma naturbruksgymnasium. Elever från Sötåsens naturbruksgymnasium har bidrog med en japansk-inspirerad dekoration till Växthusentrén under sommaren och skapade också en vacker julutställning. Några personer från Naturbruk har haft tillfälliga arbetsplatser i Botaniskas lokaler under våren. Fåren har trivts bra på ljunghedarna. På uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Utfall: En projektledare och extern juridisk expertis har anlitats. Utredningen pågår, med deltagande också från Västfastigheter. Ett nytt skyltprogram genomförs. Utfall: Nya vägvisningsskyltar (Fas 1) kommer att placerades ut under våren. Nu inleds arbetet med Fas 2, informationsskyltar som berättar om våra olika anläggningar. Anslutning till VGR-IT. Utfall: Genomfört, även om visst efterarbete kvarstår Verksamhetens miljöarbete Mål: Miljöperspektivet ska vara närvarande i all verksamhet. Aktiviteter 2014: fortsatt optimering av komposthanteringen. Utfall: Genomfört, komposten fungerar utmärkt. förstudie nya växthus där energifrågan är en viktig del. Utfall: Genomfört. partnerskap med miljöanalytikerprogrammet i Kalmar. Utfall: Genomfört, två elevarbeten har genomförts. miljöenkät ställd till all personal. Utfall: Ej genomfört. på uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Utfall: Pågår. bevarande av rödlistade västsvenska växter bl.a. ostronört i samarbete med Länsstyrelsen. Utfall: Pågår. fortsatt arbete inom Botanical Gardens Conservation International.

8 Sida 8(22) Utfall: Pågår. Undervisning på kurseninternational biodiversity resource management vid Göteborgs universitet. Utfall:Genomfört. I övrig arbetar förvaltningen utifrån VGRs miljömål och styrtal. 2.6 Prestationer Enligt uppdrag: Antal besökare i parken ska behållas på samman nivå som Utfall: Målet har överträffats. Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som Kommentar: Under 2013 hade insatsen tillfälligt utökats tack vare externa bidrag. Basresursen är en heltidstjänst vilken innebär att ca skolbarn kan tas emot varje år. Behovet och intresset överstiger kraftigt tillgången på lektionstid. När nya lektioner släpps i början av varje termin blir samtliga fulltecknade inom en vecka. I regionen finns idag närmare barn i åldrarna 6-15 (källa: VGRs hemsidas befolkningsstatistik, 2012) ). Det finns därför en stor utvecklingspotential för den pedagogiska verksamheten vid trädgården.utfall: Målet har överträffats tack vare att externa medel erhölls även under Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som 2013 (fullbelagt).målet har uppfyllts. 3. Personal Aktiviteter: Det utvecklingsarbete som påbörjats under 2013 fortsätter. Utfall: Aktiviteter har genomförts med all personal vid flera tillfällen under våren, med en uppföljning till hösten. Ny organisation infördes fr o m 1 november. En konflikthanteringsplan har antagits. En utförlig ergonomisk undersökning av arbetsmiljön har genomförts med hjälp av Hälsan & Arbetslivet. Rekrytering av vissa nyckelfunktioner som varit vakanta under Utfall: Rekrytering av Chefsträdgårdmästare (vakant efter pensionsavgång) har genomförts En kompetenskartläggning genomförs och en kompetensförsörjningsplan tas fram. Utfall: Kartläggning har genomförts med personalens medverkan. En individuell kompetenskartläggning har inte hunnits med. Medarbetarenkäten följs upp och en handlingsplan tas fram inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet (se ovan). Utfall: Utvecklingsarbetet har fokuserat på Mål och vision, Ansvar och roller, Organisation och Kommunikation och bemötande. Medarbetarenkätens resultat bekräftar att det finns ett behov av ett förändringsarbete.

9 Sida 9(22) 3.2 Personalstruktur Anställda per personalgrupp uppdelat på tillsvidare-, visstids- och timanställda December 2014 December 2013 Etikett/Kategori Tillsv Viss Tim Tot Tillsv Viss Tim Tot Rehab o förebyggande Utbildning, kultur o fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Inga stora förändringar har skett i personalstrukturen. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 3,1 % 3,5 % Män 7,1 % 8,4 % Totalt 5,1 % 5,7 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 1,2 % 23,1 % Män 51,4 % 70,7 % Totalt 35,6 % 54,7 % Den totala sjukfrånvaron för 2014 har minskat med 0,6 % och långtidssjukfrånvaron har minskat med 19,1 % jämfört med Den totala sjukfrånvaron har minskat mest för männen, och det har skett en stor minskning i långtidssjukfrånvaro för både kvinnor och män. Anledningen till den stora minskningen är en person fått sjukpension. 3.6 Jämställdhet och mångfald Inga särskilda åtgärder har vidtagits under året. Eftersom Botaniska har färre anställda än 100 sker ingen rapportering till JÄMIX. 3.7 Personalvolym Antal anställda, årsarbetare och nettoårsarbetare Anställda Årsarbetare Nettoårsarbetare 2013 (december) 56 47,56 44, (december) 57 49,00 45,00 Skillnad +1 +1,44 +0,19 Antalet anställda har ökat med 1 person från 56 till 57 st. Baserat på sysselsättningsgrad motsvarar det 49 årsarbetare, vilket är en ökning med 1,44 årsarbetare jämfört med december

10 Sida 10(22) Om det sedan kopplar till budget och hur många årsarbetare som är i tjänst och kostar lönemedel i december 2014, så är det 45 nettoårsarbetare vilket är ungefär samma som i december föregående år. Verksamheten har visstidsanställda i form av säsongs- och timanställda, man har också några personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, BEA. I december 2014 finns 8,39 visstidsanställda årsarbetare. Personalvolymen har varit relativt konstant över tid, men säsongsanställningarnas omfattning har minskat under senare år. Med ett undantag har under året har ingen återbesättning skett eller några vikarier anställts som en del i besparingsarbetet. Några personer har varit anställda på ex forskningsmedel för att arbeta med särskilda projekt. 3.8 Bemanningsföretag Botaniska använder inte bemanningsföretag. Kostnader för Utfall Utfall bemanningsföretag, tkr Läkare 0 0 Sjuksköterskor 0 0 Övriga 0 0 Totalt Personalkostnadsanalys Uppföljning 1412 Ansvar Summerat Utfall 2013Utfall 2014Budget 2014 Avvikelse 4 KOSTNADER Månadslön, inkl FÖR PERSONAL säsongsmånader. Sociala avgifer enl lag o avta Övriga personalkostn KOSTNADER FÖR PERSONAL Personalkostnaderna 2014 var betydligt lägre än budgeterat. Anledningen har varit att tjänster har hållits vakanta för att kunna klara av att få ett positivt resultat. Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 OB-tillägg Mertid,komp, fyllnadstidsersättning Enkel övertidsers Kvalificerad övertidsersättning Summa

11 Sida 11(22) Ökningen beror på utökat helgschema i växthusen samt akuta underhållsbehov. 4. Övrigt I början av året pågick röjningsarbetet efter stormen Sven. Den kraftiga stormen i slutet av 2013 orsakade svåra skador i arboretet och i reservatet. Den tidiga våren bjöd på en fantastisk blomning. En planerad visning av Lökhusen fick ställas in eftersom det mesta blommat över. Påsköträdet blommade för första gången på flera år. Henrik Zetterlund invaldes i engelska Royal Horticulture Societys prestigefulla expertråd för alpina växter (RHS Joint Rock Garden Plant Committee). Det nygjorda området Kaukasus i Klippträdgården färdigställdes och planterades med växter från expeditionen Ett område med blommande höstlökar anlades mitt emot gula huset. Nytt personalrapporteringssystem (Heroma självservice) har införts. Höstregnen orsakade skador och översvämningar, dock inte i samma omfattning som föregående år. Ny besöksräknare installerades i februari. Ett anläggningsarbete har genomförts i Tropikhuset. Friskvårdsarbetet fortsatte med bl a temapromenader och föreläsning av dietist. En omfattande ergonomiutredning genomfördes i samverkan med Hälsan och Arbetslivet. I augusti anordnades en resa för all personal till Hannu Sarenströms trädgård. Uppstart till ny organisation genomfördes i november på Världskulturmuseet. Botaniska trädgårdens intendent Alexandre Antonelli har fått den prestigefulla utnämningen Wallenberg Academy Fellow. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och anslaget uppgår till mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. 5. Ekonomi Budgeten för 2014 har hållits, vilket innebär att återbetalning av negativt kapital kan påbörjas. Trots ett förstärkt ramanslag har resultatet krävt besparingar i verksamheten. Det utökade anslaget om 3 miljoner har använts för återbetalning av negativt kapital, rekrytering av nyckelperson (1 tjänst fr.o.m. 1 april 2014), energikostnader för Växthus, samt ökade kostnader för IT och företagshälsovård. Prognosen inför 2015 visade att ytterligare besparing måste genomföras. Därför var det särskilt glädjande när beskedet kom att ytterligare resurser

12 Sida 12(22) tillförs Botaniska Det innebär en oerhörd lättnad. 5.1 Ekonomiskt resultat Förvaltningen budgeterade med ett positivt resultat på 0,33 mkr (återbetalning negativt kapital 2012). Utfallet blev 0,32 mkr. dec-14 dec-13 Kto mpart Benämning/Kto Pub/Budget Pub/Utfall Tkr Pub/Utfall Tkr tkr Utbildn kurs konferensavgifter Trycksaker, blanketter Annonsering Information och reklam * 100IT-tjänster, teknisk förv/nyutveckling Konsulter spec utredn (ej IT) Kostnaderna för konsulter påverkas av det utvecklingsarbete som bedrivs vid förvaltningen med koppling till medarbetarenkäten. Den workshop om Målbild 2023 som styrelse och personal genomförde i december 2013 ligger också med i kostnaden. Kostnaden för trycksaker och annonsering ligger högre än budget. Anledningen är att 2014 genomförs en publik satsning på Japan, medan under 2013 gjordes inga satsningar utöver basverksamhet. För att kunna nå ut till turister och besökare är det helt nödvändigt att kunna tillhandahålla ett informationsmaterial. Vi är så sparsamma som möjligt och utnyttjar digitala media, men vi kan inte klara oss utan tryckt material i form av program och kartor. Kostnader för IT-tjänster har blivit högre än budgeterat pga övergången till gemensam ITplattform. Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 8,1 7,8 8,0 0,3 1,4% Erhållna bidrag 27,3 25,9 24,8 1,4 10,2% Övriga intäkter 6,9 7,5 6,3-0,5 11,0% Verksamhetens intäkter 42,4 41,2 39,1 1,2 8,5% Personalkostnader -27,3-28,1-26,6 0,8 2,6% Övriga kostnader -12,8-11,1-11,3-1,8 13,2% Avskrivningar -1,6-1,4-1,4-0,2 13,5% Verksamhetens kostnader -41,7-40,6-39,3-1,1 6,1% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,4-0,3-0,3-0,1

13 Sida 13(22) Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,3 0,3-0,6 0,0 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans I budget 2014 ingår påbörjad återbetalning av negativt kapital med 0,3 mkr. I budget 2015 är fortsatt återbetalning medtagen. 5.3 Eget kapital Botaniska går in i 2015 med ett negativt kapital om 1,2 mkr. 5.4 Investeringar Botaniska har använt 1,7 mkr av sin investeringsram (2 mkr). 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 8 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital

14 Sida 14(22) Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 6 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -3 0

15 Sida 15(22) Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 11 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter 16 1

16 Sida 16(22) Specialdestinerade statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 29 1 Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 0 0 Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 0 71 Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor, externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier

17 Sida 17(22) Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt Totalt Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 23 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 23 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 49 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 49 0 Netto reavinster/-förluster -26 0

18 Sida 18(22) 7. Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 39 0 Totalt Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0

19 Sida 19(22) Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde 2 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0

20 Sida 20(22) Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -1 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Finansiell leasing Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0

21 Sida 21(22) Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 40 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0 Ingåend e Årets Årets avsättnin g avsättnin g ÅterförtIanspråktag Utgåend ej et e utnyttja t under året värde 17. Övriga avsättningar värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt,

22 Sida 22(22) F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Övriga ansvars- och borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt 0 0