BUDGET G ötebor gs botaniska tr ädgår d

Transkript

1 BUDGET 2014 G ötebor gs botaniska tr ädgår d

2 Sida 2(8) 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis visa stor ekonomisk återhållsamhet. Under 2013 genomfördes omfattande besparingar i verksamheten. Det utökade regionbidraget fr.o.m används för att återta viss verksamhet, bl.a. ledningsfunktioner. Återbetalning av negativt kapital påbörjas. Förvaltningen har mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. Förstudier för ny ekonomigård och ny skollokal har genomförts under En förstudie för nya växthus påbörjades 2013 och slutförs Förvaltningen avvaktar vidare en kostnadskalkyl från Västfastigheter för nödvändiga arbeten i samband med dagvattenhantering. Den publika verksamheten kommer att ha Tema Japan under sommarhalvåret. Under senhöst och vinter visas en utställning om trä och träslag i Växthuset. Planeringen inför ett nytt Göteborgs lustgårdar 2016 intensifieras. Skolverksamheten söker externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. Det glädjande beskedet att Arbetsmarknadsnodens finansiering fortsätter innebär att angelägna arbetsinsatser i bl.a. Arboretet kan fortsätta. Förvaltningen har aktivt deltagit i branschdiskussioner med VGR- IT. En utredning har visat att Botaniskas befintliga nätverk inte uppfyller den standard som krävs. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Göteborgs botaniska trädgård har till uppgift att utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Botaniska skall utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö och har en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden. För 2014 har Regionfullmäktige lyft fram följande uppdrag: Miljönämnden får i uppdrag att tillsammans med Botaniska trädgården ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Miljönämnden uppdrar åt Botaniska att arbeta fram ett underlag för hur en långsiktig utvecklingsplan kan tas fram. Underlaget ska innehålla en tidsplan, en processplan och ev. behov av utredning. Arbetet ska ske i dialog med Miljösekretariatet. genomföra förstudie ang. nya växthus tillsammans med Västfastigheter (medel för detta har redan

3 Sida 3(8) beviljats). fortsatt diskutera med Länsstyrelsen angående skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat och möjligheten att skapa en tillgänglig gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska. ta fram en kostnadskalkyl för åtgärder gällande dagvattenproblematiken. fortsatt arbeta för en stärkt miljöprofil. Styr- och måltal: antal besökare antal skolbarn som deltagit i aktiviteter antal deltagare vid Gröna Rehab. 2.2 Verksamhetens mål Aktiviteter under 2014: Under sommarhalvåret 2014 har den publika verksamheten fokus på Botaniskas rika samling av japanska växter. Under temat erbjuds särskilda visningar, föredrag och olika kulturella verksamheter med koppling till Japan. Satsningen medfinansieras av Botaniskas vänner och medel har även sökts från en Japansk utställningsfond. Under vintern anordnas en utställning om trä och träslag i samarbete med Västarvet, Röhsska museet, Högskolan för design och konsthantverk och Nääs byggnadsvård. Skolverksamheten fortsätter att bedriva odling tillsammans med barn. Externa medel söks för att kunna anpassa barn- och ungdomsverksamheten så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, kan delta. Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fördjupas. På uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Ett nytt skyltprogram genomförs. Anslutning till VGR-IT. 2.3 Insatser för kommunikation Insatser för kommunikation: genomförande av nytt skyltprogram daglig direktkontakt med våra besökare visningar, föreläsningar och guidade turer telefonrådgivning tre dagar i veckan informationsmaterial och audioguider på flera språk vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen en aktiv Facebook-sida med nästan 7000 vänner. Botaniska finns också på Twitter. 2.4 Rättighetsfrågor Jämställdhet Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40.

4 Sida 4(8) I interna arbetsgrupper, t.ex. i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Barnets rättigheter Kontinuerlig dialog med barn och unga för utveckling/utvärdering av skolverksamheten. Publika aktiviteter/anläggningar som utformas tillsammans med barn och unga. Funktionsnedsättning Övrigt Tillgänglighetsarbeten (gångvägar) i Vitsippsdalen. Samarbete med Bräcke diakoni. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även Prestationer Enligt uppdrag: Antal besökare i parken ska behållas på samman nivå som 2013 Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som Kommentar: Under 2013 har insatsen tillfälligt utökats tack vare externa bidrag. Basresursen är en heltidstjänst vilken innebär att ca skolbarn kan tas emot varje år. Behovet och intresset överstiger kraftigt tillgången på lektionstid. När nya lektioner släpps i början av varje termin blir samtliga fulltecknade inom en vecka. I regionen finns idag närmare barn i åldrarna 6-15 (källa: VGRs hemsidas befolkningsstatistik, 2012) ). Det finns därför en stor utvecklingspotential för den pedagogiska verksamheten vid trädgården. Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som 2013 (fullbelagt). 2.8 Miljömål Mål: Miljöperspektivet ska vara närvarande i all verksamhet. Aktiviteter 2014: fortsatt optimering av komposthanteringen förstudie nya växthus där energifrågan är en viktig del partnerskap med miljöanalytikerprogrammet i Kalmar miljöenkät ställd till all personal på uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. bevarande av rödlistade västsvenska växter bl.a. ostronört i samarbete med Länsstyrelsen fortsatt arbete inom Botanical Gardens Conservation International. I övrig arbetar förvaltningen utifrån VGRs miljömål och styrtal. 3. Personal Aktiviteter:

5 Sida 5(8) Det utvecklingsarbete som påbörjats under 2013 fortsätter. Rekrytering av vissa nyckelfunktioner som varit vakanta under En kompetenskartläggning genomförs och en kompetensförsörjningsplan tas fram. Medarbetarenkäten följs upp och en handlingsplan tas fram i samverkan med personalorganisation, skyddsombud och friskvårdsgrupp. 5. Ekonomi Utökat anslag om 3 miljoner används för återbetalning av negativt kapital, rekrytering av nyckelpersoner (1-2 tjänster fr.o.m. 1 april 2014), energikostnader för Växthus, samt ökade IT-kostnader. Återbetalning av negativt kapital inleds. Uttag från fonder begränsas till 450 tkr.

6 Sida 6(8) 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Botaniska Budget 2014 Ansvar summerat Kontogrupp verksam hetsförändri ngar Budget 2014 Prognos 2013 Resultat INTÄKTER Entré frivillig och Växthus OH, visningar, utb, övr tj Ombokningar eget arb mycket 2012 Försäljn butik och trädg Regionalt driftsbidrag Tillskott om kkr. Statliga bidrag Donationsmedel Minskade uttag donationsmedel Övriga bidrag Mer pers ank statsb 2012, bidrag folkhälsa, ombokn Konnässör, VR, NOD INTÄKTER KOSTNADER FÖR Månadslön, PERSONAL inkl säsongsmånader. Nytills. tidigare vak. tjäster, chefsträdg.mäst. och botanist. Bespar säsong timlön 0 OB 0 Sociala avgifer enl lag o avta Övriga personalkostn Ombokningar gör att siffra 2012 är låg. 4 KOSTNADER FÖR PERSONAL ÖVRIGA Inköp varor butik KOSTNADER Övriga inköp växter, div material varor m.m. Hyra, städning, lokalkostn m m se energi PC leasing, kopiator Energi mm Ökade kostnader för el växthus. Förbrukningsinv o material Rep o underhåll av inventarier Kostn för transportmedel Frakter och transporter Info PR Besparingar Tele-It-Post Förs o riskkostn Regionservice, Centrala system, Ökade kostnader från branch och it samt HR tjänst fr RnS. Ombokn Övriga kostnader låg här tidigare sådant som nu går under Regionservice, centrala system. 79 Avskrivning ÖVRIGA KOSTNADER FINANSIERING 84 Finansiella intäkter Internränta anl.tillgångar 2014 ej med (int och kost tar ut varandra). 85 Finansiella kostnader 86 Bankkostnader FINANSIERING Kostn Regionlån, lågt ränteläge påverkar Summa

7 Sida 7(8) Förvaltningen budgeterar med ett positivt resultat på 330 tkr (återbetalning negativt kapital 2012). 5.3 Eget kapital Botaniska går in i 2014 med ett negativt kapital om minst 1 mkr. 5.4 Investeringar Botaniska räknar med att använda sin budgetram om 2 mkr under Därutöver finns angelägna fastighetsinvesteringsbehov (ekonomigård 16 mkr, skollokal 5,4 mkr, och dagvattenhantering (uppskattad kostnad 15 mkr). Botaniska har även, i likhet med fler förvaltningar inom Turism och Utveckling, ett investeringsbehov för att kunna anslutas till VGR-IT. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Fossil energi: Fossil energi utgör en liten del (< 5 %)av förvaltningens totala energiförbrukning (fjärrvärme, el). Genom utbyte av verktyg och fordon har en minskning uppnåtts under föregående år. Vi räknar inte med att kunna minska användningen ytterligare under år Ekologiska livsmedel: Botaniska har ingen egen måltidsproduktion. För kaffe eller liknande används de leverantörer och varor som erbjuds via Marknadsplatsen. Miljö- och hälsofarliga ämnen: Förvaltningen använder KLARA. Vid förvaltningen förekommer begränsad användning av ett utfasningsämne, pyrethrin. Volymerna är dock mycket små. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Botaniska trädgårdens verksamheter ingår i Tillgänglighetsdatabasen sedan Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Det finns idag få/inga anställda med ofrivillig deltid. Samtliga chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Botaniskas verksamhet har en stark säsongsprägel och arbetsbehovet varierar under året. Det finns ett stort behov av att säsongsanställa för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Förvaltningen arbetar därför inte mot målet att minska andelen tillfälliga anställningar. Aktiviteter 2014: uppföljning av medarbetarenkäten och handlingsplan för bättre arbetsmiljö kompetensförsörjning handlingsplan tas fram.

8 Sida 8(8) REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Botaniskas anslag höjs under 2014 vilket innebär att några vakanser kan fyllas och att viss verksamhet som varit nedlagd under 2013 kan återtas. Kommande år kommer ändå att kräva en stor ekonomisk återhållsamhet. Återbetalning av det negativa kapitalet kommer att påbörjas under 2014, men full återbetalning kan ske först Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Förvaltningen arbetar självklart kontinuerligt med att optimera alla arbetsinsatser och för att producera så mycket som möjligt till så liten kostnad som möjligt. Eftersom det arbetet pågått intensivt under flera år är möjligheterna att uppnå ytterligare effektivitet under 2014 små. Fokus behöver i stället läggas på att anpassa/avveckla verksamhet i förhållande till tillgängliga resurser.