1 (31) KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE 2017-10-05 KOMMUNSTYRELSEN Tid Torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 08:30 Plats Sessionssalen, våning 6, stadshuset Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt, tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Marie Centerwall ordförande FÖREDRAGNINGSLISTA Allmänhetens frågestund Sammanträdets öppnande Upprop Val av justerande Justering äger rum på kommunkansliet, fredagen den 13 oktober 2017, kl. 13.00
Innehållsförteckning 1 Kommunrevisionen granskar "Uppföljning av granskningen av förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst" återrapport... 5... 5... 5... 5 2 Kommunrevisionen granskar "Granskning av rutiner i lönehantering" återrapport... 6... 6... 6... 7 3 Körkort vård- och omsorgsprogrammet... 8... 8... 8... 8 4 Besvarande av motion om att motverka hög sjukfrånvaro genom en ny arbetsorganisation... 9... 9... 9 Förvaltningens yttrande... 10 Yrkanden... 10... 11 5 Kilafors Biografförening ansökan om lån... 12... 12... 12... 12 6 Bollnäs GIF Bandy med ansökan om bidrag för resa till Kenya 2017-08-29... 13... 13... 13... 13 7 En frisk generation Bollnäs... 14... 14... 14... 14 8 Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg ansökan om ekonomiskt stöd till Landsbygdsriksdag 2018... 15... 15... 15... 15 9 Uppföljning av nämndernas, kommunalförbundens och bolagens verksamhet 2018 antagande av tidsplan... 16... 16... 16 Tidplan för 2018:... 16 10 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 antagande av tidsplan... 17... 17 2 (31)
... 17 Tidplan för 2018:... 17 11 Uppföljning av beslut i andra nämnder 2017... 18... 18... 18... 18 12 Befrielse från kommunala uppdrag 2017... 19... 19... 19 13 Socialnämnden med ansökan om tilläggsanslag 2017 för att täcka kostnader för bland annat hemtjänst, transport av matlådor och personalbehov inom individ- och familjeomsorgen... 20... 20... 20... 22 14 Information om projektet "Fishing in the middle of Sweden"... 23... 23 15 Aktivitetscentrum (AKC) 2018... 24... 24... 24... 24 16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2017 uppföljning av teknik- och fritidsnämndens, överförmyndarnämndens och kulturnämndens verksamhet... 25... 25... 25 17 Uppföljning av internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen... 26... 26... 26 18 Uppföljning av internkontrollplaner 2017 för kommunen... 27... 27... 27 19 Uppföljning av budgetbeslut 2017... 28... 28... 28... 28 20 Delårsbokslut 2017... 29... 29... 29 21 Uppdatering av driftbudget för 2018-2019 med plan 2020-2021 miljöoch byggnämnden med begäran om utökning av ram 2018 mm... 30... 30... 30... 30 22 Uppdatering av driftbudget 2018-2019, verksamhetsplan 2018, för kommunstyrelsen... 31... 31... 31... 31 3 (31)
4 (31)
5 (31) Dnr 2016-00286 104 1 Kommunrevisionen granskar "Uppföljning av granskningen av förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst" återrapport Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av uppdraget med att redovisa roller, ansvar, rutiner och hur den interna kontrollen har förstärkts. En förtroendemannarutin har upprättats av kommunstyrelseförvaltningen och fastställts av kommunchef, samt publicerats på kommunens hemsida. Den säkerställer att: Fastställda blanketter kopplat till närvaro samt ersättning för förtroendevald (i den mån uppgifterna inte ligger i ersättningswebben) finns tillgängliga på kommunens hemsida, tillsammans med det reviderade arvodesreglementet. Roller och ansvar har tydliggjorts i rutinerna kring utbetalning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Enhetliga rutiner för hantering av utbetalning av förlorad arbetsförtjänst inklusive vilka intyg som krävs, finns och är fastställda. Rutin för intern kontroll av ersättning till förtroendevalda är dokumenterad och fastställd. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 152 Tjänsteskrivelse återrapport kommunala politikerarvoden Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-29, 90 Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-06. 67 Förtroendemannarutin Tjänsteutlåtande Granskningsrapport september 2016 Missiv 2016-09-14
6 (31) Dnr 2016-00285 024 2 Kommunrevisionen granskar "Granskning av rutiner i lönehantering" återrapport Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad om hur förvaltningen har säkerställt en tillfredsställande intern styrning och kontroll om processer och rutiner inom lönehanteringen. Personalkontoret har arbetat med att säkerställa processer och rutiner inom lönehantering. Rutiner och processer är upprättade, uppdaterade och fastställda. Revisorernas rekommendationer har beaktats. Redovisning av uppdrag utifrån lönerevisionen Löneenheten har upprättat, och personalchef har fastställt rutiner som säkerställer att: Samtliga manualer/lathundar som rör löneadministrationen har samlats gemensamt. En beskrivning över personalsystemets roller finns upprättad som omfattar vilka kontroller som skall utföras av respektive roll. Det sker en årlig genomgång av behörigheter i personalsystemet Checklista upprättas och fastställs avseende vilka kontroller som ska genomföras vid registrering av anställningsavtal Samtliga anställningsavtal, lönebeslut med flera arkiveras i personalakt Rutin som säkerställer att ansvarig chef godkänner utanordningslista finns. Systemdokumentation inklusive verifieringskedja för löner är uppdaterad Rutin finns som säkerställer att räkenskapsinformation sparas enligt gällande krav. Uppdrag finns att ta fram en ny dokumenthanteringsplan, en arbetsgrupp är tillsatt för detta.
7 (31) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 153 Tjänsteskrivelse återrapport utifrån lönerevision 2016 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-29, 91 Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-06, 68 Missiv 2016-09-14 Granskningsrapport september 2016
8 (31) 3 Körkort vård- och omsorgsprogrammet Dnr 2017-00123 100 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa ett stöd till körkort som ges till ungdomar på gymnasieskolans VOprogram från och med 1 januari 2019, att stöd utgår med faktiska kostnader maximerat till högst 15 000 kronor per person, att villkor för stödet är att den studerande uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning och vid ansökningstillfället är folkbokförd i Bollnäs kommun samt att finansiering sker genom att utrymme skapas under budgetarbetet år 2018 för finansiering från och med år 2019. Efter en tids gemensamt arbete beslutade Hälsingerådet i mars 2017 föreslå att respektive kommun i Hälsingland ska erbjuda elever som uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning i gymnasieskolans vård och omsorgsprogram att erhålla ett stipendium för körkort om max 15 000 kr. För att vara berättigad till stipendium ska man som elev vara folkbokförd i aktuell kommun. För Bollnäs kommun har det utgjort mellan 11-17 elever/årskurs under den senaste 3-års perioden. Föreslås därför att det budgeteras för 15 elever 2019 vilket motsvarar en kostnad på 225 000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 154 Tjänsteutlåtande Utredning angående körkort till elever på vård och omsorgsprogrammet Utdrag ur hälsingerådets protokoll 2017-03-15, 297
9 (31) Dnr 2017-00086 026 4 Besvarande av motion om att motverka hög sjukfrånvaro genom en ny arbetsorganisation Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att översända motionen och motionssvaret till respektive nämnd för vidare arbete inom respektive nämnd samt att i övrigt avslå motionen. Följande motion, inkommen 2017-02-15, är ingiven fullmäktigeledamoten Olov Nilsson Sträng (--); "Sjukfrånvaron i Bollnäs kommun har under de senaste åren utvecklats negativt inom vissa kvinnodominerade arbetsområden. Det är framför allt inom förskola och äldrevård som kommunen uppvisar oacceptabla sjuktal, medan inom många mansdominerade områden i kommunen så är sjuktalen inom rimliga gränser. Att förskolor och äldrevård är betydligt stressigare miljöer än kommunkontor och övriga kommunala förvaltningar finns det många utredningar på, men det är brist på konkreta förslag på lösningar för dessa stressiga miljöer. Kommunen har i budgeten för 2017 ambitionen att sänka sjukfrånvaron med en förbättrad ekonomi som följd vilket är positivt ur många aspekter. Socialtjänsten skall även medverka i ett forskningsprojekt som kallas Stamina vilket förhoppningsvis ökar vår kunskap om sjukskrivningar och visar på vägar att förbättra sjukfrånvaron på sikt. Om Bollnäs kommun skall kunna sänka sjukfrånvaron de närmaste åren så är min bestämda uppfattning att kommunen måste skapa attraktiva arbetsplatser där våra anställda ges möjlighet att utvecklas samt arbeta i en miljö där delaktighet, ansvar och befogenheter finns på varje arbetsplats. Det innebär att den administrativa överbyggnaden bör vara så liten som möjlig och att ansvar och befogenheter läggs så långt ner i organisationen som möjligt så att de anställda känner att det är de som styr över arbetsplatsen och har ansvaret för att verksamheten fungerar dagligen. På många områden så har kommunen idag alldeles för stora chefsområden där förutsättningarna för den ansvariga chefen att leda och utveckla personalen är begränsade.
10 (31) När man känner att det är kul att gå till arbetet så utför man också ett bra arbete med hög kvalité. När Bollnäs kommun 2012 tog beslutet om framtidens skola så var dessa tankar centrala i beslutet, tyvärr så har dessa tankar inte utvecklats fullt ut enligt kommunfullmäktiges beslut. Det är min mening att kommunen bör se över hur organisationen är uppbyggd i Socialförvaltning och Barn och utbildningsförvaltningen där vi ser den största sjukfrånvaron. Kan vi bygga upp en arbetsplatsorganisation där de anställda styr över de dagliga besluten och ansvarar själv för planering av sin verksamhet så kommer våra anställda att få större delaktighet över sitt arbete och arbetet blir roligare att gå till. Det går inte att acceptera att kommunen år efter år har högre sjukfrånvaro inom några yrkesområden där de flesta anställda är kvinnor samtidigt som de yrkesområden där männen arbetar har en betydligt lägre sjukfrånvaro. Jag föreslår därför att: Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samråd med Socialförvaltningen samt Barn och Utbildningsförvaltningen utreda en decentraliserad arbetsplatsorganisation som ger de anställda ökat ansvar och befogenheter enligt motionärens intentioner, samt redovisar utredningen i kommunstyrelsen." Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, 30, att remittera motionen till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i juni 2017. Förvaltningens yttrande Redan idag finns en långtgående delegering till första linjens chefer. Både kommunövergripande och i nämnderna/förvaltningarna är utgångspunkten ansvar och befogenheter så långt ut i organisationen som möjligt. Detta för att åstadkomma delaktighet och medbestämmande vilket förväntas leda till ökad motivation för medarbetare och chefer att göra bra verksamhetsresultat. Utifrån av kommunfullmäktige fastställda reglementen har respektive nämnd ansvar för sin organisation. Det är i varje nämnd/förvaltning kunskap och kompetens finns för att bygga den bästa organisationen. Det är också olika typer av verksamhet samt förutsättningar i respektive nämnd/förvaltning vilket påverkar hur organisationen bör byggas. Det är också mycket viktigt att det finns ett väl utvecklat stöd till första linjens chefer i form av ekonomi, administration, HR, kvalitet och utveckling och andra verksamhetsfrågor. I organisationen pågår mycket arbete och många åtgärder för att minska sjukskrivningarna både kommungemensamt och i varje nämnd/förvaltning. Yrkanden Maria Forssell Mörk (V) yrkar bifall till beredningsförslaget.
11 (31) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 155 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-27, 30
12 (31) Dnr 2017-00289 045 5 Kilafors Biografförening ansökan om lån Arbetsutskottet beslutar att översända ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut då ärendet måste kompletteras ytterligare. Kilafors Biografförening har inkommit med en ansökan till Bollnäs kommun att låna 1 300 000 kr. Föreningen har fått en ansökan beviljad av Boverket på samma summa för att färdigställa Kilafors Biograf. Boverkets utbetalning sker efter projektets slut. Föreningens huvudspår är att upprätta checkkredit hos Handelsbanken. Om det inte lyckas vill föreningen kortfristigt låna 1 300 000 kr av Bollnäs kommun för att säkerställa likvideteten fram tills Boverket utbetalning. Ett eventuellt lån bör harmonisera med övriga upprättade lån Bollnäs kommun har till föreningar. Detta innebär en ränta på 1.75 %. Återbetalning sker till Bollnäs kommun efter Boverkets utbetalning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 151
13 (31) Dnr 2017-00281 040 6 Bollnäs GIF Bandy med ansökan om bidrag för resa till Kenya 2017-08-29 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå Bollnäs GIF Bandys bidrag för resa till Kenya med hänvisning till kommunallagens princip om likabehandling samt kommunens ekonomiska situation. Bollnäs GIF Bandy ansöker om bidrag med 100 000 kr för resa till Kenya. Föreningen startade för tre år sedan ett insamlingsprojekt för att stödja byggandet av ett skollogement för flickor i Kenya, Ilkaryan Pre School. Logementet har plats för 200 flickor. Flera organisationer och privatpersoner är och har varit delaktiga som bidragsgivare. I januari 2018 beräknas insamlingen ha inbringat 100 000 kr. I januari 2018 planeras en resa till skolan för att göra ett filmreportage om projektet. Föreningens förhoppning är att filmen skall sändas på någon av TV kanalerna. Åtta personer från föreningen inklusive filmteam planeras delta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 158 Tjänsteutlåtande Föreningens ansökan 2017-08-29
14 (31) 7 En frisk generation Bollnäs Dnr 2017-00183 790 Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i "En frisk generation" mot bakgrund av att alla parter inte kommer att delta i projektet. En Frisk Generation Gävleborg innebär implementering av En Frisk Generations metod i Ockelbo kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun och Bollnäs kommun. Start av aktivitetsgrupper i sju skolor/områden planeras till januari 2018. En Frisk Generation Gävleborgs målsättning är att nå 420 deltagare (120 familjer) och erbjuda 560 aktivitetstillfällen, per år under tre år. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-15 128, att Bollnäs kommun deltar i den gemensamma satsningen "En frisk generation Gävleborg" enligt projektplan, att medel för finansiera projektet "En frisk generation Gävleborg" på 831 000 kronor för år 2019-2020 tas från sociala investeringsfonden, under förutsättning att alla parter deltar enligt projektplan och delfinansierar enligt budgetförslag, att undersöka förutsättningarna för att genomföra detta i samverkan med föreningslivet, samt att information delges kommunstyrelsen när beslut är fattade i samtliga kommuner. Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-15, 128
15 (31) Dnr 2017-00276 040 8 Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg ansökan om ekonomiskt stöd till Landsbygdsriksdag 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja "X-ing Gävleborg" 22 500 kronor för deltagande i landsbygdsriksdagen 2018 under förutsättning av övriga kommuner i Gävleborg fattar likartade beslut, samt att finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. Sammanslutningen "Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg" har till Bollnäs kommun inkommit med en ansökan om bidrag med 22 500 kr. Bidraget ska täcka kostnader för fem personer att deltaga i landsbygdsriksdagen. Även övriga kommuner i Gävleborgs län har fått likadana ansökningar att ta ställning till. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 159 Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg ansökan
16 (31) Dnr 2017-00312 101 9 Uppföljning av nämndernas, kommunalförbundens och bolagens verksamhet 2018 antagande av tidsplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nedanstående tidsplan för uppföljning och utvärdering av nämndernas, kommunalförbundens och bolagens verksamhet vid kommunfullmäktiges sammanträden 2018, att nämndens, kommunalförbundets eller bolagsstyrelsens ordförande ansvarar för redovisningen (men kan biträdas av förvaltningschef eller motsvarande) samt att redovisningen ska innehålla eventuella avvikelser (positiva eller negativa), händelser av vikt för kommunmedlemmarna, måluppfyllelse, verksamhetens resultat och ekonomi samt hur man avser att hantera allt detta. Informationen, inklusive frågor, får maximalt ta 15 minuter per nämnd, bolag eller förbund. Ett schema över året ska upprättas av kommunstyrelsen i samråd med kommunfullmäktiges presidium och fastställas av fullmäktige. Det ska framgå vid vilka sammanträden som de olika målen avseende nämnderna ska följas upp och utvärderas. Tidplanen ska samordnas med den ordning som redan gäller för fullmäktiges behandling av ekonomiska prognoser och delårs- och årsbokslut. Tidplan för 2018: 29 januari Bollnäs Stadshus AB, Kommunalförbundet södra Hälsingland 26 februari AB Bollnäs Bostäder, Bollnäs Energi AB 26 mars Barn- och utbildningsnämnden, BORAB 23 april Socialnämnden, HelsingeVatten AB 28 maj (budgetramar) 25 juni Kommunstyrelsen, Inköp Gävleborg 24 september Teknik- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden 29 oktober Kulturnämnden, Hälsinglands utbildningsförbund 26 november Miljö- och byggnämnden, FINSAM Gävleborg 17 december (redovisning av nämndernas detaljbudgetar)
17 (31) Dnr 2017-00313 100 10 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 antagande av tidsplan Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nedanstående tidsplan för uppföljning av nämndernas verksamhet, som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för nämnderna som för kommunens hel- och delägda aktiebolag och för kommunalförbund. Som ett led i uppsiktsplikten upprättas ett schema för året av kommunstyrelsen för uppföljning av övriga nämnder i kommunen i samband med ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen. Nämnderna får samma månad för sin uppföljning i både kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Tidplan för 2018: 18 januari - 8 februari - 8 mars barn- och utbildningsnämnden 12 april socialnämnden 3 maj - 14 juni - 13 september teknik- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden 11 oktober kulturnämnden 8 november miljö- och byggnämnden 6 december - När det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag och kommunalförbund kommer särskilda dagar att planeras in under året specifikt avsedda för detta ändamål.
18 (31) Dnr 2017-00037 100 11 Uppföljning av beslut i andra nämnder 2017 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslistor för uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del av sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 160 Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2017-09-19, 56 Bevakningslista TFN Socialnämndens beslut 2017-09-13, 72 Bevakningslista SN Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-09-12, 98 Bevakningslista BUN Kulturnämndens protokoll 2017-09-05, 49 Bevakningslista KN
19 (31) 12 Befrielse från kommunala uppdrag 2017 Dnr 2017-00004 102 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja framställningen. Maria Olsson (C) har via e-post anhållit om befrielse från uppdrag som ersättare i nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG).
20 (31) Dnr 2017-00195 700 13 Socialnämnden med ansökan om tilläggsanslag 2017 för att täcka kostnader för bland annat hemtjänst, transport av matlådor och personalbehov inom individ- och familjeomsorgen Kommunstyrelsen beslutar att Socialnämnden har 2017-04-12 35, beslutat att hos kommunfullmäktige ansöka om att nämndens budget för 2017 utökas med 14,8 miljoner kronor för att täcka kostnader som nämnden inte kan täcka inom tilldelad budget. I styrdokumentet "Styrning i Bollnäs kommun", antaget av kommunfullmäktige 2012-01-30 står det följande; "Nämndens totala verksamhet skall rymmas inom de av kommunfullmäktige tilldelade ekonomiska ramarna. Vid konstaterande om ett befarat överskridande åligger det nämnd/förvaltningschef enligt gällande ansvarsfördelning att ofördröjligen vidta åtgärder för att förhindra överskridandet. I princip skall tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan dock framställning göras till kommunstyrelsen. Av framställningen ska framgå hur nämnden prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen. Det ankommer på fullmäktige att regelmässigt fatta beslut med anledning av dessa nämndredovisningar, utifrån det ansvar som nämnderna har i förhållande till fullmäktige. I klartext innebär detta att fullmäktige uttryckligen och i sak måste ta ställning till de avvikelser som nämnderna prognostiserar i samband med fullmäktiges uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi.
21 (31) För att fullmäktiges uppföljning skall fungera i praktiken måste nämndernas avvikelserapporteringar regelmässigt redovisas på följande sätt: Nämnden skall bara redovisa avvikelser som innebär att nämnden inte kan uppnå de mål som fullmäktige fastställt eller som gäller enligt lag eller förordning. Nämnden skall alltid i sin avvikelserapportering redovisa vilka åtgärder nämnden själv beslutat om i syfta att uppnå de av fullmäktige fastställda målen eller de krav som gäller enligt speciallagstiftning. Om nämnden bedömer att man själv inte kan nå fullmäktiges mål eller inte kan uppfylla statens krav enligt speciallagstiftning skall nämnden redovisa förslag till förändringar som innebär att dessa mål eller krav kan uppnås. Om avvikelserna avser ekonomiska underskott skall nämndens förslag till förändringar alltid omfatta förslag på hur nämnden kan minska sina verksamhetskostnader och/eller öka sina intäkter så att underskottet kan elimineras." Socialnämnden har inte redovisat vilka åtgärder nämnden själv beslutat om. Ej heller redovisat förslag till förändringar hur nämnden kan minska sina verksamhetskostnader. Dessa ska åtföljas av konsekvensbeskrivningar av dessa förslag. Därför kan inte kommunfullmäktige ta ställning till framställan om begäran inte kompletteras med dessa dokument. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2107-05-18, 97, hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden skyndsamt, genom Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), konkurrensutsätter hemtjänsten, att upphandling ska ske för tre geografiska hemtjänstområden, omfattande minst 40 % av brukarna, företrädesvis områden som idag har svårast att få sin ekonomi i balans, att upphandlingen ska ske med möjlighet att lämna anbud för vart och ett av områdena eller för alla tre områdena tillsammans, att övergripande syftet med upphandlingen ska vara sänkt kostnad och hög kvalité, att uppdra till socialnämnden att ta fram underlag enligt "Styrning i Bollnäs kommun" samt att socialnämnden ansvarar för att deras verksamhet ryms inom befintlig budget. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-15, 140, att återremittera ärendet till socialnämnden för ta fram underlag enligt "Styrning i Bollnäs kommun" samt att socialnämnden ansvarar för att deras verksamhet ryms inom befintlig budget. Socialnämnden behandlar ärendet vid ett extra sammanträde 2017-10-05 och ärendet kommer att kompletteras med underlag så snart socialnämndens protokoll är justerat.
22 (31) Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-15, 140 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2107-05-18, 97 Tjänsteutlåtande Socialnämndens protokoll 2017-04-12, 36
23 (31) Dnr 2017-00074 000 14 Information om projektet "Fishing in the middle of Sweden" Kommunstyrelsen beslutar att förklara sig informerad.
24 (31) 15 Aktivitetscentrum (AKC) 2018 Dnr 2017-00316 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4 000 000 ur sociala investeringsfonden för Aktivitetscentrum (AKC) samt av dessa medel avsätta 332 000 kr för perioden 2017-11-13-2017-12-31 för orienteringskurs, att verksamheten bedrivs i projektform år 2018 samt att uppföljning sker till kommunstyrelsen senast 2018-12-31. Aktivitetscentrum (AKC) 2018 kommer att bedrivas som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt i samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten ( (AME), Arbetsförmedlingen (AF) Södra Hälsingland och Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB). Projektägare: AME. 50 personer kommer att erhålla anställning i form av extratjänst och i kombination med orienteringskurs. Detta i syfte att ytterligare personer inom Bollnäs kommun skall erbjudas den möjlighet som en extratjänst innebär att på sikt etablera sig på arbetsmarknaden. Totalt kommer 145 arbetssökande att erhålla en anställning via extratjänst 2017. Tjänsteutlåtande Budget Aktivitetscentrum
25 (31) Dnr 2016-00355 100 16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2017 uppföljning av teknik- och fritidsnämndens, överförmyndarnämndens och kulturnämndens verksamhet Kommunstyrelsen beslutar att förklara sig informerad. Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för nämnderna som för kommunens hel- och delägda aktiebolag och för kommunalförbund. Som ett led i uppsiktsplikten upprättas ett schema för året av kommunstyrelsen för uppföljning av övriga nämnder i kommunen i samband med ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen. Nämnderna får samma månad för sin uppföljning i både kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.
26 (31) Dnr 2016-00345 042 17 Uppföljning av internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar att ärendet till kommunstyrelsen i oktober 2017 kompletteras med aktuella uppföljningsplaner. Uppföljningsrapport Interkontroll kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 147
27 (31) Dnr 2017-00014 042 18 Uppföljning av internkontrollplaner 2017 för kommunen Arbetsutskottet beslutar att ärendet till kommunstyrelsen i oktober 2017 kompletteras med aktuella uppföljningsplaner. Uppföljningsrapport interkontroll delåret 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 148
28 (31) 19 Uppföljning av budgetbeslut 2017 Dnr 2017-00064 040 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om uppdatering av driftsbudget för 2017-2019, 2016-06-27, 149, att tidigare beslut om att kommunens ekonomi ska effektiviseras med 55 miljoner kr under 2016-2019 för att klara budget under budgetperioden, fortsätter gälla. Kommunfullmäktige beslutade också att arbetet med effektiviseringar rapporteras månadsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott av förvaltningschefer och av nämndernas ordförande till kommunstyrelsen. För övriga delar i budgetbeslutet har det presenterats en plan där större uppföljningar görs vid tertialbokslut och årsbokslut. I samband med delårsbokslutet som upprättas efter augusti har förvaltningarna gjort ett antal uppföljningar. Dessa redovisas i bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 149 Uppföljning av budgetbeslut vid delårsbokslut - augusti 2017
29 (31) 20 Delårsbokslut 2017 Dnr 2017-00279 042 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut 2017. Arbetsutskottet beslutar vidare att till kommunstyrelsen förväntas från socialnämnden redovisning av det uppdrag kommunstyrelsen beslutade 2017-09-14, 176. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 146 Delårsbokslut augusti 2017 Delårsbokslut augusti 2017 för kommunstyrelsen
30 (31) Dnr 2017-00199 040 21 Uppdatering av driftbudget för 2018-2019 med plan 2020-2021 miljö- och byggnämnden med begäran om utökning av ram 2018 mm Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka äskandet och att finansiering sker genom översyn av taxor och avgifter samt övriga intäkter inom miljö- och byggnämnden och teknik- och fritidsnämnden. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att senarelägga tillsättandet av mark- och exploateringsingenjör till 2018. Miljö- och byggnämnden begär också hos kommunstyrelsen en ökning av driftramen med 700 000 kr för 2018 och framåt så att bygglovsorganisationen kan förstärkas. Samhällsbyggnadskontorets verksamhet inom bygglov och strandskydd har ökat kraftigt de senaste åren. För att kunna hålla lagstadgad handläggningstid och kunna lägga resurser på tillsynsärenden har organisationen förstärkts. Befintlig budget täcker nu inte förvaltningens kostnader. Miljö- och byggnämnden begär en ökning av driftramen med 700 000 kr från 2018 och framåt. Om inte miljöoch byggnämnden tillförs ytterligare medel måste en omprioritering göras inom befintlig ram. I uppdatering av driftbudget för 2017-2019 fick miljö- och byggnämnden utökad driftram för en exploateringsingenjörstjänst. En åtgärd som samhällsbyggnadskontoret bedömer möjlig är att avvakta tillsättandet av den tjänsten till dess att budgetutrymme finns. Samhällsbyggnadskontoret anser att det åtagnade som nämnden/förvaltningen har vad gäller efterlevnad av gällande lagstiftning bör prioriteras före arbete med exploateringsfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 145 Miljö- och byggnämndens beslut, 2017-05-31, 62 - budget 2018 Tjänsteutlåtande (MBN 62)
31 (31) Dnr 2017-00062 041 22 Uppdatering av driftbudget 2018-2019, verksamhetsplan 2018, för kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa budgeten för 2018 enligt förvaltningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade, 2017-06-26, 116, om uppdatering av driftbudget för 2018-2019. I samband med detta beslutades att nämnderna med av kommunfullmäktige beslutad drift- och investeringsbudget som underlag och med hänsyn till det koncernövergripande mål- och styrkortet, fastställer sina driftsbudgetar på detaljnivå senast i oktober 2017 och redovisar dessa för kommunfullmäktige i december. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-28, 150 KS-förvaltningens förslag till fördelning av tilldelad driftbudget för 2018-2019 Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen