KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 11:45 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare Roger Andersson (S) Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Gunnar Pettersson (oberoende) Övriga närvarande Kicki Nordberg, kommunchef Anette Oscarsson, sektorchef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved, ekonomichef Christer Larsson, personalchef Sophie Nygren, sekreterare Per Persson, bredbandssamordnare 12 Ted Lärnhem, vd Stenungsundshem 13 Thomas Dahl, projektchef 13 Alexander Kassay, näringslivsutvecklare 14 Mattias Mossberg, enhetschef Idrott/anläggningar 18 Kristina Lindfors, sektorschef samhällsbyggnad 18 Björn Wikman, integrationssamordnare 17, 25 Justeringsdag: 2018-02-26 Justerare: Lena Hedlund (KD) Sophie Nygren Bo Pettersson (S) Lena Hedlund (KD) sekreterare ordförande justerare Justerar 1
ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott : Paragrafer: 11-26 Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-26 Datum då anslaget tas ner: 2018-03-20 Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Sophie Nygren Sekreterare Justerar 2
Fastställande av föredragningslistan... 4 Information fiberutbyggnad... 5 Information om lokalprojekt... 6 Information från Sektorchef... 7 Information från personalchef... 8 Information från ekonomichef... 9 Information från Kommunchef... 10 Planering för invigning Stenungsund Arena... 11 Förslag till över-/underskott som ska föras med från 2017... 12 Ombudgetering investeringar från 2017 till 2018... 13 Slutrapport - intern kontroll 2017 kommunstyrelsen - sektor stödfunktioner... 14 Extra finansiering av arrangemang i Stenungsunds centrum under 2018... 15 Reviderade riktlinjer för övervakningskameror... 16 Verksamhetsplan - Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018... 17 Bidrag för att stärka integrationen av nyanlända i föreningslivet... 18 Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1988:808) och Miljöprövningsförordningen (2013:251)... 19 Justerar 3
11 Diarienummer Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan. Justerar 4
12 Diarienummer 0008/18 Information fiberutbyggnad beslutar att notera informationen. Kommunens bredbandssamordnare informerar om fiberutbyggnaden. Justerar 5
13 Diarienummer 0010/16 Information om lokalprojekt noterar informationen. Projektchef informerar om större pågående lokalprojekt: Stenungsunds arena Justerar 6
14 Diarienummer 0008/16 Information från Sektorchef noterar informationen. Näringslivsutvecklare informerar om: Näringslivsfrågor Justerar 7
15 Diarienummer 0008/17 Information från personalchef beslutar att notera informationen. Personalchefen informerar om: Personalstatistikredovisning Struktur för sommaravtal Justerar 8
16 Diarienummer 0008/17 Information från ekonomichef beslutar att notera informationen. Ekonomichefen informerar om: Det ekonomiska läget. Justerar 9
17 Diarienummer 0009/16 Information från Kommunchef noterar informationen. Kommunchefen informerar om: Svenshögens asylboende Aktuell information om ensamkommande barn som är 18 år och bor kvar i kommunen Justerar 10
18 Diarienummer Planering för invigning Stenungsund Arena beslutar att notera informationen. får information om planeringen för invigningen av Stenungsund Arena. Justerar 11
19 Diarienummer 0100/18 Förslag till över-/underskott som ska föras med från 2017 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur över- och underskott ska föras med från 2017. föreslår kommunstyrelsen besluta att verksamheterna får ianspråkta sammanlagt 4 366 tkr i enlighet med denna tjänsteskrivelse, under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om förslag till över-/underskott som ska föras med från 2017 till 2018. I de ekonomiska styrprinciperna framgår hur hantering av årliga över- och underskott ska ske. Huvudprincipen är att över- och underskott följer med till nästa år. En bedömning görs om verksamheten nått uppsatta mål, dess möjlighet att påverka uppkomna över-/underskott samt om de aktivt arbetat med att försöka eliminera sitt underskott. Överskott ska användas på ett ansvarsfullt sätt och inte vara kostnadsdrivande. Då nya regler gäller från 2018 för hantering av årliga över- och underskott har förvaltningen till stor del anpassat sig efter dem redan för 2017. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-01-30 Vidare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerar 12
20 Diarienummer 0099/18 Ombudgetering investeringar från 2017 till 2018 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ombudgetering från 2017 på 64 917 tkr till 2018 samt justera investeringsbudget 2018 från 214 475 tkr till 279 392 tkr enligt bilaga. Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i nästa års budget. Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 238 362 tkr. Utfallet för 2017 uppgick till 148 930 tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 89 432 tkr. Av dessa föreslås 64 917 tkr ombudgeteras till 2018, 16 500 tkr till 2019 och 5 668 tkr till 2020. Sammanlagt ombudgeteras 87 085 tkr till 2018 och framåt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-01-30 Ombudgetering investeringar från 2017 till 2018 Vidare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerar 13
21 Diarienummer 0603/16 Slutrapport - intern kontroll 2017 kommunstyrelsen - sektor stödfunktioner föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna Slutrapport - intern kontroll 2017 kommunstyrelsen sektor stödfunktioner. Kommunstyrelsen antog 2016-11-28 en intern kontrollplan för 2017. Planen följs upp två gånger per år med en delredovisning i augusti och en slutrapport i december. Resultatet av uppföljningen i augusti kan komma att påverka nästkommande års val av internkontrollområden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-01-29 Slutrapport intern kontroll 2017 kommunstyrelsen Vidare Kommunstyrelsen Justerar 14
22 Diarienummer 0092/18 Extra finansiering av arrangemang i Stenungsunds centrum under 2018 Personal och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 200 tkr till Kultur och Fritid för arrangemang i Stenungsunds centrum under 2018. Finansiering föreslås tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. Det har framkommit önskemål från kommuninvånare, föreningsliv och näringsliv gällande evenemang under sensommaren runt Stenungs torg, Kulturhusparken och hamnen för ett mer levande folkliv i samband med bland annat Västerhavsveckan och Tjörn Runt. Kultur och fritid kommer att förlägga aktiviteter till dessa tillfällen genom föreningsaktiviteter och Sommarskoj, det vill säga aktiviteter som riktar sig till kommunens unga. För att kunna genomföra en större kajfest behövs en bredare artist eller musikgrupp som lockar besökare, samt samordnande planering inför arrangemangen. Detta beräknas till en kostnad för Kultur och Fritid om 200 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-01-31 Vidare Kommunstyrelsen Justerar 15
23 Diarienummer 0605/16 Reviderade riktlinjer för övervakningskameror förslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för övervakningskameror. Stenungsunds kommun har tagit fram reviderade riktlinjer för övervakningskameror gällande remissyttrande ansökan om kameraövervakning från länsstyrelsen och i kommunens fastigheter, inre och yttre miljö enligt lag om allmän kameraövervakningslagen(2013:460). Tidigare riktlinjer för övervakningskameror 2006-05-22, 105 enligt kameraövervakningslag (1998:150) upphör att gälla. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2018-01-04. Reviderade riktlinjer för övervakningskameror. Vidare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerar 16
24 Diarienummer 0072/18 Verksamhetsplan - Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018 föreslår kommunstyrelsen besluta att anta verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018. En verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018 har tagits fram utifrån att avtal om samverkan mellan kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden angående lokalt folkhälsoarbete är tecknat för 2017-2020. En verksamhetsplan skall redovisas till Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd varje år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2018-01-19 Verksamhetsplan - folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018 Vidare Kommunstyrelsen Protokollet ska skickas till Anne.m.svensson@vgregion.se Justerar 17
25 Diarienummer 0091/18 Bidrag för att stärka integrationen av nyanlända i föreningslivet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tilldela Kultur och Fritid en extra resurs om sammantaget 300 000 kr för 2018 och 2019 med syfte att genom ett tillfälligt riktat föreningsbidrag stödja och stimulera nyanlända vuxna och barns delaktighet i föreningslivet. Finansiering sker genom det tillfälliga kommunbidraget om 723 865 kr. Det riktade föreningsbidraget har till syfte att stödja och stimulera föreningslivet att bjuda in nyanlända vuxna och barn i Stenungsunds kommun till föreningens verksamheter, pågående samt nya. Föreningslivet är bevisat en viktig aktör i att påskynda integrationen i det svenska samhället. Därmed kan det riktade föreningsbidraget ha en positiv effekt på kommunens mål om att integrationen av nyanlända ska vara effektiv. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-01-25 Vidare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerar 18
26 Diarienummer 0115/18 Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1988:808) och Miljöprövningsförordningen (2013:251) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och Miljöförordningen. Beslutet börjar från och med 2019-01-01. I samband med att koderna för miljöstörande verksamheter flyttades från förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till miljöprövningsförordningen gjordes ett antal ändringar. Ytterligare ändringar har gjorts senare som kräver att kommunerna anpassar sin taxa till de nya koderna. Koderna är anpassade till både miljöprövningsförordningen och SKL:s rekommendationer för tidsåtgång för tillsyn av olika typer av verksamheter. Samtidigt har vissa justeringar i taxan gjorts, för att förtydliga texten och göra den lättare att tolka och arbeta med. Förslaget innehåller också en ändring av basmånaden för reglering av timtaxan i enlighet med konsumentprisindex, så att indexuppräkningens basmånad föreslås bli september 2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-06 Justering av texten som hör till taxebilagorna, 2018-02-06 Taxebilaga 1, 2018-02-06 Taxebilaga 2, 2018-02-06 Vidare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerar 19