KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (3 l) Tekniska nämnden 2014-06-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-16:30. Ajournering kl. 14:35-15:00. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S) Stig Nygren (M) Ersättare xx Jan-Erik Abrahamsson (S) ord x Katrin Johansson (S) x Catarina Flod, (M) x Patrik Lundberg (FP) xx Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson x Lars Hasselgren (M) Tjänstemän x Peter Persson, fårvaltningschef, 97-121 x Susanne Andersen, ekonom, 97-102 x Camilla Bengtsson, ekonom, l 00-1 02 x Patrik Hellsberg, VA-chef, 97-111 x Per Ingströmer, trafikingenjör, 115 x Jonas Johansson, gatuingenjör, 103-104 x Lisa Jönsson, ekonom 97 -l 02 x Lennart Nilsson, utredningsingen j ör, l 05-106 x Marie Louise Svensson Wickström, 97-106 x Gertrud Persson, sekreterare 97-121 Tid för justering: 2014-07-01
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(3 1) Tekniska nämnden 2014-06-25 Innehållsförteckning 97-121 97 Ändring i fåredragningslistan 2014.43 98 N y attestordning fr o m 20 14-08-0 l 2014.619 99 N y attestordning fr o m 2014-09-0 l 2014.61 9 100 Ekonomisk rapport jan-maj 2013.2134 l o l Förslag till finansiering av tekniska nämndens 20 13.2134 prognostiserade helårsprognos på- l 150 tkr 102 Tilläggsäskande investeringsprojekt 1320 2013.2134 stortorget ombyggnad l 03 U p p handling av lastbil till gatuenheten 2013.2698 104 Utredning enskilda vägar 2012.2435 105 Motion om ändring av kommunens avkastnings- 2013.2820 krav av sitt skogsinnehav 106 Motion om friluftsområde Västerport 2014.1 418 107 Omfordelning av investeringsmedel inom V A - 2013.2016 ombyggnad av pumpstation Strömma 108 Investeringsprojekt Mörrums ARV- överforings- 2013.2014 ledning till Stemö AR V 109 Information från VA-enheten 2014.58 110 Orofordelning av medel inom VA-enhetens inve- 2014.2205 steringsbudget 20 14 111 Karlshamns skärgårdsprogram kommunalt VA till 2011.2234 Tämö Hällaryds skärgård 112 Motion om samordnad matdistribution 2014.141 9 11 3 Planerat fastighetsunderhåll 2014 2013.2975 114 Nybyggnad av Asarums bildningscenter- 20 10.3307 Stenbackanavet, studiebesök 115 Prioriteringslista gång- och cykelvägar 20 14.1 718 11 6 Gestaltning av Karlshamns Stortorg 2010.3101 11 7 Förvaltningschefen informerar 2014.43 11 8 skrivelser 11 9 Delegationer 120 Beslutsuppfoljning 2014.130 121 Avslutning 2014.43 -S'6/
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(3 1) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 97 2014.43 Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att godkänna föredragningslistan Sammanfattning Ny attestordning fr o m 2014-08-0 l läggs till F örslag till finansiering av tekniska nämndens prognostiserade helårsprognos på - l 150 tkr läggs till Tilläggsäskande investeringsprojekt 1320 Stortorget ombyggnad läggs till Folkhälsopolicy får Blekinge län 2014-2018 lyfts ur
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(31) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 98 2014.619 Ny attestordning fr o m 2014-08-01 Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning att gälla fr o m 2014-08-0 l att attestordning upprättad 2014-05-21 83 upphör att gälla Sammanfattning Ny attestordning krävs på grund av fårändringar inom kostenheten. Se bilaga 98/2014. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret
\ RLSHAMNS KOMMUN.. - hör t.emiq~a ";""n~pnc ~~'!.--~--=-~ a TEKNISKA NAMNDENS A~QR.l WN~... 7.r.... FR O M 2014-08-01 DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsattest PEPE 6000 201 Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom 6001 103 Teknisk nämnd övr GP CHSN 6001 103 Teknisk nämnd förtr.valda LH MO 6003 2014 Trafik P EIN PEPE 6003 242/246 Parkeringsövervakning P EIN PEPE 6003 247 Trafiksäkerhet P EIN PEPE 6010 785 Förråd LN MAWI, PEPE 6020 240 GC-vägar MAWI THLI, STPE 6020 241 Huvudgator MAWI THLI, STPE 6020 242 Lokalgator MAWI THLI, STPE 6020 243 Enskilda vägar JOJO H MAWI, STPE 6020 244 Offentlig belysning JOJO H MAWI, STPE 6020 245 Järnvägsspår JOJO H MAWI, STPE 6020 781 Gatuavdelning GS-personal MAWI THLI, STPE 6020 786 Verkstad MAWI THLI, STPE 6020 787 Maskin, trptmedel MA W l THLI, STPE 6550 840 Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM 6550 850 Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM 6550 860 Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM 6550 870 VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM 6551 782 VA-avdelning, GS- personal LIM O JOPAU, PEHAM 6551 842 Distribution av vatten LIM O JOPAU, PEHAM 6551 852 Avledning av spillvatten LIM O JOPAU,PEHAM 6551 862 Avledning av spillvatten LIM O JOPAU, PEHAM 6551 8723 VA mätare LIM O JOPAU, PEHAM 6551 8724 VA distribution, gemensamt LIM O JOPAU,PEHAM 6552 8510 Rening av spillvatten STLE LIMO, PERAN 6552 8521 Avloppspumpstationer STLE LIMO, PERAN 6552 861 Rening av dagvatten STLE LIMO, PERAN 6553 841 Produktion av vatten P ERAN STLE, LIMO 6553 8421 Vattentorn och tryckstegring P ERAN STLE, LIMO 6554 873 Sternölaboratoriet PEPE Förv. ekonom 6550 871 Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskonton Förv. ekonom ULHL 63100 71300 Televäxel JECL EIBE, MAWA 63100 71400 Datakontor JECL EIBE, MAWA eå4gg 7~4GG K e sta El m i A i stfati e A ~ rn&j 63400 72400 Kostad ministration JERE DISJ ea4~g 7~GGG ~efskelef ~ rn&j 63410 72000 Förskolor MARST DISJ e a4~g 7~~GG ~kelmåltieief ~ rn&j 63410 72100 skolmåltider MARST DISJ ---
Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 63410 l D/'"\1'"\lti;.;n.-.tn~ l,,...,..t.-.r.n ;,..,... 72200 ~-~ ~ rnsj 63410 72200 Pooltjänster kostservice MARST DISJ lv/'"\.-.t /'"\,...,...,., ~,., 63410 72300 ~ ~ rnsj 63410 72300 Kost omsorq MARST DISJ 63420 72000 Förskolor SIEK DISJ 63420 72100 Skolmåltider SIEK DISJ 63420 72300 Kost omsorg SIEK DISJ 63430 72000 Förskolor DISJ SIEK 63430 72100 skolmåltider DISJ SIEK 63430 72300 Kost omsorg DISJ SIEK 63500 71500 Postvaktmästeri PKN FR W l 63500 71700 KopierinQ/LaQer PKN FR W l 63500 71210 Medborgarkontorets leasinqbilar PKN FR W l 63500 73000 Driftservice PKN FRWI 63500 73200 Vaktmästargrupp Bellevueparken PKN FRWI 63500 73300 Vaktmästargrupp 2 PKN PETR 63500 73400 VaktmästarQrupp 1 PKN FRWI 63500 736 Driftsgrupp PKN TH 63500 73700 T amtskötsel PKN FRWI 63530 73300 Vaktmästargrupp 2 PETR PKN, FRWI 63540 73400 VaktmästarQrupp 1 FR W l PKN,PETR 63550 73500 Entreprenadgruppen LAIR u o 63560 736 Driftsgrupp TH PKN 63600 76100 FastiQhetsadministration u o Förv. ekonom 63600 76, 81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Förv. ekonom 63601 76210 Skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76210 Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76220 Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76220 Barnomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO 63601 76230 SocialomsorQslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP 63605 76230 Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76240 Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76240 Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76250 Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76250 Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76251 Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76251 Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76252 Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76252 Turismlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76260 Väggaskolan, teknisk service ANN HO LP 63605 76260 VäQQaskolan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76280 Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76280 Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76300 Tomställda lokaler ANN HO LP 63605 76300 Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP 63601 81110 Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81110 Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81150 Ovriga lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81150 Ovriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81270 Räddningslj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP
Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 63605 81270 Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81720 Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81720 Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81820 Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81820 Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63603 76220 Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76230 Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76250 Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76251 Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76252 Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76260 Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP 63604 76, 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, hyror LP 63610 21100 Allmän markreserv LISK 63610 21110 Våtmark Arvd LISK 63610 21120 Tätortsnära områden LISK 63610 21200 Torgplatser LISK 63610 21400 Koloniträdgårdar LISK 63610 21800 Kalkning LISK 63610 80500 Hamnverksamhet LISK u o 63620 213 Skogar MAWI LN 63700 77000 städservice PKN EVAP 63700 77100 Städservice, grupp 1 PKN EVAP 63700 77200 Städservice, grupp 2 PKN EVAP 63700 77300 Städservice, grupp 3 PKN EVAP 63900 27200 sotningstjänst LS PEPE 798-79900 Arbetsorder Projektansvarig
TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M 2014-08-01 INVESTERINGSBUDGET Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare 6000 1007 Inventarier adm SHBF Ekonom PEPE 6003 1308 GCM-vägnät, utbyggnad P EIN MAWI, THLI, STPE 6003 1310 Trafikmiljö Asarum P EIN PEPE 6003 1322 Norra infarten, Cirkulation P EIN PEPE 6003 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder P EIN PEPE 6003 1318 Boktryckaregatan P EIN PEPE 6003 1102 Busshållplatser P EIN PEPE 601 1138 Miljöåtgärder Tubbaryd LN PEPE 601 1139 säkerhetsstaket Tubbaryd LN PEPE 602 1001 Gatuavd maskiner/fordon MAWI THLI, STPE 602 1301 Kallbadhus väg, gata MAWI THLI,STPE 602 1302 Akroksbron, gata MAWI THLI, STPE 602 1303 Utb o förb vägnätet MAWI THLI,STPE 602 1306 Ombyggnad övergångsställe MAWI THLI, STPE 602 1307 Tillgänglighetsanpassning MAWI THLI,STPE 602 1311 Gatu o vägbelysn, ombyggn JOJO H MAWI, STPE 602 1316 Belysning Gata JOJO H MAWI, STPE 602 1326 Enskilda vägar, förstärkn J OJ OH MAWI, STPE 602 1342 staketbyte Agatan MAWI THLI, STPE 602 1345 Hälsans stig MAWI THLI,STPE 6550 1005 VA-verk servicefordon PAHELL LI MO, PEHAM 6550 1006 VA- verk maskiner PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1008 VA-verk inventarier PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1501 Nyanl vattenledningar PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1504 Nyanl avloppsledningar PAH ELL LIMO, PEHAM 6550 1520 Atgärder dricksvatten PAHELL LI MO, PEHAM 6550 1530 Atgärder avlopp PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1540 VA-utbyggnad PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1541 Mörrums avloppsreningsverk PAHELL LIM O 6550 1550 Tryckstegring PAHELL LIM O 6550 1552 Atg. Ringamåla vattenverk PAHELL LIM O 6550 1560 Pum pstationer PAHELL LIM O 6554 1002 lnvent och mask Sternölab PEPE Förv. ekonom ~ 24@ l ltrt oc-tninr. L Ac-htorJ...c-...,mhot S.J.E.K ~ 634 2402 Utrustning kostverksamhet JERE DISJ 631 2109 Datautrustning datakontor JECL EIBE, ASBA 631 21 10 Enhetlig!T-plattform JECL EIBE, ASBA 6350 2103 Carport, fackverk, Vägga PKN PEPE 6350 2104 Transportfordon, maskiner, traktorer PKN PEPE 6350 2106 Passagesystem idrottsanläggningar PKN PEPE 6350 2107 Portalen, systembyggnad SBA PKN PEPE 6350 2115 Rådhusets sammanträdesrum PKN PEPE 6350 21 18 GarageVägga lp PKN PEPE 63600 1153 Asarums Bildningscenter u o LP 63600 11 82 Tärnö, byggnader u o LP 63600 1198 Kallbadhus VA-l edning, fastighet q u o LP ~ o/ A
Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare 63600 2603 Lab-salar Väggaskolan u o LP 63604 1179 Trädgård sförändringar LP u o 63604 1184 Miljöåtgärder LP u o 63607 1174 Vårdprogram Väggaskolans A-hus UFO u o 637 1003 städmaskiner PKN PEPE 639 1009 Fordon sotningstjänsten LAST PEPE
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(3 1) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 99 2014.619 Ny attestordning fr o m 2014-09-01 Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning att gälla fr o m 201 4-09-01 att attestordning upprättad 2014-06-25 98 upphör att gälla Sammanfattning Ny attestordning krävs på grund av fårändringar inom gatuenheten. Se bilaga 99/2014. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret
TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR 0 M 2014-0~~HAMNS KOMMUN! 11 4 llhui I.CIUIINilLI IliiiilllUenS DRIFTBUDGGJ:c.,..!201tt ~o6 -c2s"~:. ----- qq et::::»! U L:> ~ Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsattest PEPE 6000 201 Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom 6001 103 Teknisk nämnd övr GP CHSN 6001 103 Teknisk nämnd förtr.valda LH MO 6003 2014 Trafik P EIN PEPE 6003 242/246 ParkerinQsövervakning P EIN PEPE 6003 247 Trafiksäkerhet P EIN PEPE 6010 785 Förråd LN MAWI, PEPE ~ ~ l f":!(' '""'""'" MAWI +1=4bl, S+PE; 6020 240 GC-vägar MAWI STPE, JOJOH ~ 24-+ l~. 1\,/'l,.,...,+/'\.. MAWI +1=4bl, S+PE; 6020 241 Huvudgator MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l r. L...,!,...,+,..... MAWI +1=4bl, S+PE; 6020 242 Lokalgator MAWI STPE, JOJOH 6020 243 Enskilda väqar JOJO H MAWI, STPE 6020 244 Offentlig belysning JOJO H MAWI, STPE 6020 245 Järnvägsspår JOJO H MAWI, STPE ~ ~ l f":!...,h,...,,/'l,..,.lninn r!~ "''""""""'"l MAWI +1=4bl, S+PE; ~... ~ ~ 6020 781 Gatuavdelning GS-personal MAWI STPE, JOJOH ~ +M VeFkstaEl MA~.A/-1 +1=4bl, S+PE; 6020 786 Verkstad MAWI STPE, JOJOH 1\.A...,... t ;,... t...,... ~,... l ~ 7--fH- MAWI +1=4bl, S+PE; ' 6020 787 Maskin, trptmedel MAWI STPE, JOJOH 6550 840 VattenförsörjninQ gemens PAHELL LIMO, PEHAM 6550 850 Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM 6550 860 Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM 6550 870 VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM 6551 782 VA-avdelning, GS- personal LIM O JOPAU,PEHAM 6551 842 Distribution av vatten LIM O JOPAU, PEHAM 6551 852 Avledning av spillvatten LIM O JOPAU,PEHAM 6551 862 Avledning av spillvatten LIM O JOPAU, PEHAM 6551 8723 VA mätare LIM O JOPAU, PEHAM 6551 8724 VA distribution, Qemensamt LIM O JOPAU, PEHAM 6552 8510 Rening av spillvatten STLE LIMO, PERAN 6552 8521 Avloppspumpstationer STLE LIMO, PERAN 6552 861 Rening av dagvatten STLE LIMO, PERAN 6553 841 Produktion av vatten P ERAN STLE, LIMO 6553 8421 Vattentorn och tryckstegring P ERAN STLE, LIMO 6554 873 Sternölaboratoriet PEPE Förv. ekonom 6550 871 Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskonton Förv. ekonom ULHL 63100 71300 Televäxel JECL EIBE, MAWA 63100 71400 Datakontor JECL EIBE, MAWA
Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 63400 72400 Kostad ministration JERE DISJ 63410 72000 Förskolor MARST DISJ 63410 72100 Skolmåltider MARST DISJ 63410 72200 Pooltjänster kostservice MARST DISJ 63410 72300 Kost omsorg MARST DISJ 63420 72000 Förskolor SIEK DISJ 63420 72100 Skolmåltider SIEK DISJ 63420 72300 Kost omsorg SIEK DISJ 63430 72000 Förskolor DISJ SIEK 63430 72100 Skolmåltider DISJ SIEK 63430 72300 Kost omsorg DISJ SIEK 63500 71500 Postvaktmästeri PKN FR W l 63500 71700 Kopiering/Lager PKN FRWI 63500 71210 Medborgarkontorets leasingbilar PKN FRWI 63500 73000 Driftservice PKN FRWI 63500 73200 Vaktmästargrupp Bellevueparken PKN FR W l 63500 73300 Vaktmästargrupp 2 PKN PETR 63500 73400 Vaktmästargrupp 1 PKN FRWI 63500 736 Driftsgrupp PKN TH 63500 73700 T amtskötsel PKN FR W l 63530 73300 Vaktmästargrupp 2 PETR PKN, FRWI 63540 73400 Vaktmästargrupp 1 FRWI PKN, PETR 63550 73500 Entreprenadgruppen LAIR u o 63560 736 Driftsgrupp TH PKN 63600 76100 Fastighetsadministration u o Förv. ekonom 63600 76, 81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Förv. ekonom 63601 76210 Skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76210 Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76220 Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76220 Barnomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO 63601 76230 Socialomsorgslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP 63605 76230 Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76240 Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76240 Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76250 Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76250 Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76251 Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76251 Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76252 Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76252 Turismlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76260 Väggaskolan, teknisk service ANN HO LP 63605 76260 Väggaskolan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76280 Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76280 Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO, LP 63601 76300 T omställda lokaler ANN HO LP 63605 76300 Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP 63601 81110 Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81110 Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 811 50 Ovriga lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 811 50 Ovriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP SG//rj
Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 63601 81270 Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81270 Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81720 BostadsfastiQheter, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81720 Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81820 Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81820 OffentliQa toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63603 76220 Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76230 Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76250 Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76251 Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76252 Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76260 Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP 63604 76, 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, hyror LP u o 63610 21100 Allmän markreserv LISK 63610 21110 Våtmark Åryd LISK u o 63610 21120 Tätortsnära områden LISK 63610 21200 T argplatser LISK u o 63610 21400 Koloniträdgårdar LISK 63610 21800 KalkninQ LISK 63610 80500 Hamnverksamhet LISK u o 63620 213 Skogar MAWI LN 63700 77000 städservice PKN EVAP 63700 77100 Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP 63700 77200 Städservice, grupp 2 PKN EVAP 63700 77300 Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP 63900 27200 sotningstjänst LS PEPE 798-79900 Arbetsorder Projektansvarig
TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M 2014-09-01 INVESTERINGSBUDGET Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare 6000 1007 Inventarier ad m SHBF Ekonom PEPE WGJ ~ l~f'"'~a,;.;,...,;.a, ~~~ P-E-IN MAWI, THLI, STPE 6003 1308 GCM-vägnät, utbyggnad P EIN MAWI, STPE 6003 1310 Trafikmiljö Asarum P EI N PEPE 6003 1322 Norra infarten, Cirkulation P EIN PEPE 6003 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder P EIN PEPE 6003 1318 Bo k trycka re g a ta n P EIN PEPE 6003 1102 Busshållplatser P EIN PEPE 601 1138 Miljöåtgärder Tubbaryd LN PEPE 601 1139 Säkerhetsstaket Tubbaryd LN PEPE ~.um+ Gatl::la 1 JEl FflaskiAeFifeFEleA MAWt THbl, STPE 602 1001 Gatuavd maskiner/fordon MAWI STPE, JOJOH.. ~ ~ lv~nh~rlh, rt<:>b MAWt THbi,STPE 602 1301 Kallbadhus väg, gata MAWI STPE, JOJOH ~ ~ A L-~r.ln h~r.n,,...,.,~,., MAWt THU, STPE 602 1302 Åkroksbron, gata MAWI STPE, JOJOH ~ ~ Il l ~h ~ ;;.:..h,;;,...,::;t:.o.t MAWt THbl, STPE 602 1303 Utbo förb vägnätet MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l f"'\,..,..,hw.,,.,n~rl ;.:.,,..,.,,.,,;n,.,c-c-~-'illn MAWt THbl, STPE 602 1306 Ombyggnad övergångsställe MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l T i 11,.,;.; n,-,li,.,hn~"" n n...,.,..,. ni n,., ~ ~ MAWt THU, STPE 602 1307 Tillgänglighetsan_Qassning MAWI STPE, JOJOH 602 1311 Gatu o vägbelysn, ombyggn JOJO H MAWI, STPE 602 1316 Belysning Gata JOJO H MAWI, STPE 602 1326 Enskilda vägar, förstärkn JOJO H MAWI, STPE ~ ~ Q~,., L, n~h,+,... J\,.,,.,~,.,n MAWt THbl, STPE 602 1342 staketbyte Ågatan MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l bli::ilc:-<:>nc:- c:-tin MAWt THbl, STPE 602 1345 Hälsans stig MAWI STPE, JOJOH 6550 1005 VA-verk servicefordon PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1006 VA- verk maskiner PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1008 VA-verk inventarier PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1501 Nyanl vattenledningar PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1504 Nyanl avloppsledningar PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1520 Åtgärder dricksvatten PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1530 Åtgärder avlopp PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1540 VA-utbyggnad PAHELL LIMO, PEHAM 6550 1541 Mörrums avloppsreningsverk PAHELL LIM O 6550 1550 Tryckstegring PAHELL LIM O 6550 1552 Åtg. Ringamåla vattenverk PAHELL LIM O 6550 1560 Pumpstationer PAHELL LIM O 6554 1002 lnvent och mask Sternölab PEPE Förv. ekonom 634 2402 Utrustning kostverksamhet JERE DISJ 631 2109 Datautrustning datakontor JECL EIBE, ASBA 631 2110 Enhetlig IT -plattform JECL EIBE, ASBA 6350 2103 Carport, fackverk, Vä_g_ga L l PKN PEPE s q/ /{/l
Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare 6350 2104 Transportfordon, maskiner, traktorer PKN PEPE 6350 2106 PassaQesystem idrottsanläqqninqar PKN PEPE 6350 2107 Portalen, systembyggnad SBA PKN PEPE 6350 2115 Rådhusets sammanträdesrum PKN PEPE 6350 2118 GarageVäggalP PKN PEPE 63600 1153 Asarums Bildningscenter LP 63600 1182 Tärnö, byggnader LP 63600 1198 Kallbadhus VA-IedninQ, fastiqhet LP 63600 2603 Lab-salar Väggaskolan u o LP 63604 1179 Trädgårdsförändringar LP 63604 1184 Miljöåtgärder LP 63607 1174 VårdproQram VäQQaskolans A-hus UFO u o 637 1003 städmaskiner PKN PEPE 639 1009 Fordon sotningstjänsten LAST PEPE
TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M 2014-09-01 Ansvar 6010 ewg 6020 ewg 6020 ewg 6020 6551 6551 6551 6552 6552 6552 Ansvar 601 6002 ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare 799 4900-6900 Förråd Tubbaryd LN PEPE +00 ddgg d499 Gat~::~eAI=leteA Mb~IAI +l=lbl, ~+Pe 799 3300-3499 Gatuenheten MLSW STPE, JOJOH +00 4dGG 4499 Gat~::~eAI=leteA Mb~W +l=lbl, ~+Pe 799 4300-4499 Gatuenheten MLSW STPE, JOJOH +00 edgg 9499 Gat~::~eAI=leteA Mb~W +l=lbl, ~+Pe 799 6300-6499 Gatuenheten MLSW STPE, JOJOH 799 3100-3299 VA-enheten LIM O JOPAU, PAHELL 799 4100-4299 VA-enheten LIM O JOPAU, PAHELL 799 6100-6299 VA-enheten LIM O JOPAU, PAHELL 799 3100-3299 VA-enheten STLE LIMO, PAHELL 799 4100-4299 VA-enheten STLE LIMO, PAHELL 799 6100-6299 VA-enheten STLE LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare 1411 Förråd Tubbaryd LN PEPE 16613 Avräkning KEAB Ekonom ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄ TT ARE Ansvar 6 6 6 Namn Sofia Olsson Ann-Sofie "Lotta" Johansson Camilla Ben_gtsson Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningens ekonomer beslutsattestanter inom Tekniska nämndens ansvarsområde
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(31) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 100 2013.2 134 Ekonomisk rapport jan-maj Tekniska nämndens beslut att godkänna ekonomisk rapport får perioden januari-maj får tekniska nämndens samtliga verksamheter Sammanfattning Driftbudget TN exkl V A har en periodavvikelse för januari-maj på + 3 286 tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på -1 150 tkr. Kommentarer till prognostiserade helårsavvikelser Kansliets budget är underfinansierad med -300 tkr. Tubbarydsanläggningen prognostiserar ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. Gatuenheten har en helårsprognos på -l 600 tkr får vinterväghållningskostnader. Dataenheten har en prognostiserad helårsavvikelse på -700 tkr får ökade fiberkostnader, minskade intäkter får backup och utökning av personal. Kostenheten har en prognostiserad helårsavvikelse på+ l 000 tkr får livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Driftenheten har plus på vakant enhetschef och städenheten har plus på personalkostnader samt fårsäljning av verksamhet. Fastighetsenhetens prognostiserade helårsavvikelse på O tkr består av höga kostnader får akut underhåll samt plus på kostnader får personal, fårsäkringar och fjärrvärme. sotningstjänsten har höga intäkter får perioden på brandskyddskontroller. lnvesteringsbudget TN exkl VA har under j anuari-maj fårbrukat 13,7 mnkr av årets investeringsbudget på 81,7 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,5 mnkr och avser ökade utgifter får gestaltningen av stortorget. Driftbudget V A-enheten Forts.5 ay-
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(3 1) Tekniska nämnden 20 14-06-25 Forts 100 VA-enhetens periodavvikelse får januari-maj 20 14 är.+79 tkr och helårsavvikelsen prognostiseras till O. Personalkostnadsavvikelsen är + 763 tkr for perioden januari- maj 2014. Helårsavvikelsen prognostiseras till +600 tkr. Kommentarer till periodavvikelser Den positiva avvikelsen for personalkostnader beror på vakanta tjänster, vilka delvis kommer besättas under året. Vid rekrytering av ny arbetsledare kommer viss dubbelbemanning ske i syfte att säkerställa kontinuiteten på Rörnät Investeringsredovisning V A-enhetens inkomster är under perioden januari-maj l,3 mnkr av budgeterade 13 mnkr. Detta är anläggningsavgifter får nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Av de budgeterade investeringsutgifterna på -44,5 mnkr har under perioden -2,3 mnkr förbrukats, vilket ger en nettoinvestering på -l mnkr. Den största delen av fårbrukningen avser pågående projekt. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,2 mnkr då proj ekt VA-Tämö har fortsatta kostnader under 2014. V A-enheten har dock ingen budget får projektet under 2014. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomerna Susanne Andersen och Lisa Jönsson daterad 2014-06-12 Tjänsteskrivelse från ekonom Camilla Bengtsson daterad 2014-06-13 Personalkostnadsuppfoljning, driftredovisning och investeringsredovisning TN exkl VA Personalkostnadsuppfciljning, driftredovisning och investeringsredovisning VAenheten Protokollet ska skickas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson
l<arlshamns KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Besiut dfi..~y.:.~f.j:!..f...!.@..... Till Tekniska nämnden 2014-06-12 Ekonomisk rapport Tekniska nämnden exkl VA jan- maj 2014 Driftbudget Sammanfattande kommentarer TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-maj på +3 286 tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på -1 150 tkr. Kommentarer till prognostiserade helårsavvikelser Kansliets budget är underfinansierad med -300 tkr. Tubbarydsanläggningen prognostiserar ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. Gatuenheten har en helårsprognos på -1 600 tkr för vinterväghållningskostnader. Dataservice har en prognostiserad helårsavvikelse på -700 tkr för ökade fiberkostnader, minskade intäkter för backup och utökning av personal. Kostservice har en prognostiserad helårsavvikelse på+ 1 000 tkr för livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Driftservice har plus på vakant enhetschef och Städservice har plus på personalkostnader samt försäljning av verksamhet. Fastighetsförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse på O tkr består av höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. sotningstjänsten har höga intäkter för perioden på brandskyddskontroller. Investeringsbudget TN exkl VA har under ja nuari-maj förbrukat 13,7 mnkr av årets investeringsbudget på 81,7 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,4 mnkr och avser ökade utgifter för gestaltningen av stortorget. Susanne Andersen Lisa J önsson Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsledning kansli Rådhuset 374 8 1 Karlshamn Tel 0454-8 16 50 Fax 0454-8 14 03 E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se Hemsida: http://www.karlshamn.se
TN exkl VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari- maj 2014 Periodens Period i- Justerat Periodens 3-4 pos ansvar Arsbudget Utfall budget sering utfall avvikelse Prognos helårsavvikelse Not 6000 Förv.ledning, kansli -6 008-2 503-2 582 213-2 369 134 200 1 6001 Teknisk nämnd -519-216 -210 3-206 10 o 6003 Trafik -1 327-553 -600 58-543 10 o 601 Tubbaryd förråd -356-148 -170 16-154 -5 o 602 Gator, vägar, parkering -9 610-4 004-4 738 722-4 016-12 o 631 Dataservice -5 633-2 347-2 582 395-2 187 160 200 634 Kostservice -40 688-16 953-18 248 1 373-16 876 78 o 635 Driftservice -25 237-1 o 515-1 0 634 560-1 o 075 441 400 2 6360-1 Fastighetsförvaltning -4 737-1 974-1 919 200-1 719 255 500 3 6362 Produktionsskog -281-117 -1 36 18-117 o o 637 städservice -24 862-10 359-1 1 072 785-10287 72 200 4 639 sotningstjänst -3 312-1 380-1 404 147-1 257 123 150 5 Summa -122 570-51 071-54 295 4489-49 806 1 265 1 650 Kommentarer till avvikelser - - -- -- 1. Kansliets plus beror på sjukskrivningar. 2. Driftservice har plus på vakant enhetschef. 3. Fastighetsförvaltningen har vakant projektledare på halvtid och partiella ledigheter. 4. städservice har en vakant tjänst. 5. sotningstjänsten har plus på kostnader för övertid och sjukskrivningar.
Ekonomisk rapport januari - maj 2014 Driftredovisning TN exkl VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 3-4 pos ansvar Prognos Prognos Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens helårsbudget kostnader avvikelse avvikelse helårs- helårs- Not budget intäkter avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 6000 Förv.ledning, kansli 2 315 2 316 1 o -3 238-3 382-144 -300-143 -300 1 6001 Teknisk nämnd o o o o -248-247 1 o 1 o 6003 Trafik 2 040 2109 69 o -1 810-1 925-115 o -46 o 601 Tubbaryd förråd 954 705-249 o -1 278-1 091 187-150 -62-1 50 2 602 Gator, vägar, parkering 9483 8 539-944 o -28 788-25 786 3 002-1 600 2 058-1 600 3 631 Dataservice 7 380 7 413 33-100 -7 236-7 505-269 -600-236 -700 4 634 Kostservice 26 219 26 219 o o -31 742-30 959 783 1 000 782 1 000 5 635 Driftservice 13 024 13 051 27 o -15 475-15411 64 200 g1 200 6 6360 Fastighetsförvaltning 42 755 42 761 6 o -47 566-47 188 378 o 384 o 7 6361 Markförvaltning 1 228 1 166-62 o -2 471-2 438 33 o -2g o 6362 Produktionsskog 1 264 1 264 o o -1 084-1 066 18 o 18 o 637 städservice g 5g5 g 680 85 200-11 006-10 8g8 108 200 1g3 400 8 63g sotningstjänst 1 862 2 011 14g o -1 862-1 737 125 o 274 o g ~umma 118 118 117 234-884 100-153 803-149 632 4170-1 250 ------ 3 286-1150 ---- --- Kommentarer till avvikelser 1. Kansliets budget är underfinansierad. 2. Tubbarydsanläggningen prognostiserarett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. 3. Den positiva periodavvikelsen beror på att det ordinarie beläggningsarbetet precis startat upp för säsongen. Gatuenhetens helårsprognos är i dagsläget -1,6 m n kr. Av årets vinterväghållningsbudget återstår 1,4 m n kr och de tre senaste höstarna har kostat ca 3 m n kr. 4. Dataservice prognostiserarett underskott på -700 tkr. Antalet fiberanslutningar till olika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för backup har minskat. Förra året utökades personalstyrkan med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. 5. Kostservice har plus på livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Projektet med alternativrätt inom särskilda boenden till hösten kan innebära kostnadsökningar för matsvinn och personal. 6. Driftservice har plus på vakant enhetschef och minus på tryckeriets kopieringskostnader. 7. Fastighetsförvaltningen har höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. 8. städservice har plus på personalkostnader och försäljning av verksamhet. 9. sotningstjänsten har positiv periodavvikelse för brandskyddskontroller och personalkostnader. l l l j j
Ekonomisk rapport januari- maj 2014 Investeringsredovisning TN exkl VA Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr Periodens Prognos Helårs- Helårs- Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not prognos prognos investering avvikelse 1001 Gatuavdelning maskiner/fordon o o o -2 902-5 -2 902-5 o 1 003 städmaskiner o o o -300-191 -300-191 o 1007 Inventarier adm SHBF o o o -100-32 -100-32 o 1009 Fordon sotningstjänsten o o o -482-462 -482-462 o 11 02 Busshållplatser 448 o 448-856 o -856 o o 1138 Miljöåtgärder Tubbaryd o o o -820-1 8-820 -18 o 11 39 Tubbaryd, säkerhetsstaket o o o -200 o -200 o o 1153 Asarums Bildningscenter o o o -51 357-10 127-51 357-10 127 o 1174 Vårdprogram Väggaskolan A o o o -550 o -550 o o 1179 Trädgårdsföränringar o o o -500-44 -500-44 o 1182 Tärnö byggnader o o o -2 000 o -2 000 o o 1184 Miljöåtgärder o o o -1 000-90 -1 000-90 o 1198 Kallbadhus VA-ledning, fastighet o o o -306-1 0-306 -10 o 1301 Kallbadhus väg, gata o o o -200 o -200 o o 1302 Akroksbron, gata o o o -31 o -31 o o 1303 Utbyggnad och förbättring vägnätet o o o -500 o -500 o o 1306 Ombyggnad övergångsställe o o o -205 o -205 o o 1307 Tillgänglighetsanpassning o o o -410-47 -410-47 o 1308 GCM-vägnät, utbyggnad o o o -3 000 o -3 000 o o 131 O Trafikmiljö Asarum o o o -300 o -300 o o 1311 Gatu- och vägbelysning, ombyggnad o o o -2 863-78 -2 863-78 o 1316 Belysning gata o o o -550 o -550 o o 1318 Boktryckaregatan o o o -572 o -572 o o 1320 Torget ombyggnad o o o o -423-423 -423-423 1 1322 Norra infarten cirkulation o o o -5 299-111 -5 299-111 o 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder o o o -300-73 -300-73 o 1326 Enskilda vägar, förstärkning o o o -500 o -500 o o 1342 Agatan, staketbyte o o o -100 o -1 00 o o 1345 Hälsans stig o o o -40 o -40 o o 2103 Carport, fackverk, Vägg a o o o -544 o -544 o o
2104 Transportfordon, släpvagn o o o -1 200-140 -1 200-140 o 2106 Passagesystem anläggningar o o o -200 o -200 o o 2107 Portalen, systembyggnad SBA o o o -75-38 -75-38 o 2109 Datautrustning datakontor o o o -1 000-472 -1 000-472 o 21 1 O Enhetlig IT -plattform o o o -354-44 -354-44 o 2115 Rådhusets sammanträdesrum o o o -100-51 -100-51 o 2118 Vägga lp, garage o o o -700 o -700 o o 2402 Utrustning kostverksamhet o o o -1 470-128 -1 470-1 28 o 2603 Labsalar Väggaskolan o o o -240-195 -240-195 o Pågående AO Gata/trafik o o o o -771 o -771 o Pågående AO Tubbaryd förråd o o o o -156 o -156 o Summa 448 o 448-82 126-13 704-82 549-13 704-423 Kommentarer till avvikelser 1. Gestaltningen av stortorget har en prognostiserad helårsavvikelse på -423 tkr. Samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts för att öka kvaliteten i projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt.
~ KARLSHAMN KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslut /1/.J.!.V.-:.a~:!.-.{....l.f/JJ.... Till Tekniska Nämnden 2014-06-13 Ekonomisk rapport VA januari- maj 2014 Driftbudget Sammanfattande kommentarer VA: s periodavvikelse för januari-maj 2014 är+ 79 tkr och helårsavvikelsen prognostiserastill O. Personalkostnadsavvikelsen är+ 763 tkr för perioden januari- maj 2014. Helårsavvikelsen prognostiseras till +600 tkr. Kommentarer till periodavvikelser Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på vakanta tjänster, vilka delvis kommer besättas under året. Vid rekrytering av ny arbetsledare kommer viss dubbelbemanning ske i syfte att säkerställa kontinuiteten på Rörnät Investeringsredovisning VA:s inkomster är under perioden januari-maj 1,3 mnkr av budgeterade 13 mnkr. Detta är anläggningsavgifter för nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Av de budgeterade investeringsutgifterna på -44,5 mnkr har under perioden -2,3 mnkr förbrukats, vilket ger en nettoinvestering på -1 mnkr. Den största delen av förbrukningen avser pågående projekt. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,2 mnkr då projekt VA-Tärnö har fortsatta kostnader under 2014. VA har dock ingen budget för projektet under 2014. Camilla Bengtsson Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsf6rvaltningen Förvaltningsledning kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel 0454-816 50 Fax 0454-8 14 03 E-post: samhallsbyggnad@karlshanm.se Hemsida: http://www.karlsharnn.se
VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari- maj 2014 3 pos ansvar Arsbudget Periodens Period i- Justerat Periodens Utfall budget se ring utfall avvikelse Prognos helårsavvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölab -17 501-7 292-7 201 672-6 529 763 600 Summa -17 501-7 292-7 201 672-6 529 763 600 Kommentarer till avvikelser 1. 3 vakanta tjänster. 1 utredningsingenjör tillsätts när utbyggnadsplanen kommer igång (2015). 1 ingenjör för framtida VAplanen. 1 drifttekniker pumpstationer/flödesberäkningar. Viss dubbelbemanning för arbetsledare kommer att ske för att säkerställa kontinuiteten på Rörnät 1 l
VA Ekonomisk rapport januari- maj 2014 3-4 pos ansvar Periodens budget Intäkter, tkr Prognos Periodens Periodens helårsintäkter avvikelse avvikelse Periodens budget Driftred ovis n i n g Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens Periodens helårs- Periodens helårskostnader avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölab 6559 VA-finansiering 29 791 4 569 29 683-109 o 1 194-3 375 o -29 691-4 669-29 503 188 o 79 o l -1 294 3 375 o o o Summa 34 360 30 877-3 484 o -34 360-30 797 3 563 o 79 o Kommentarer till avvikelser Helårsprognos beräknas till O.
Ekonomisk rapport för perioden januari- maj 2014 Investeringsredovisning Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr Penodens Prognos Ars- Helårs- Ars- Helårs- netto- helårs- Projekt budget Bokfört prognos budget Bokfört prognos investering awikelse 1002 Sternölaboratoriet inventarier o o o -100 o -100 o o 1005 VA-verk servicefordon o o o -1 170-55 -1 170-55 o 1006 VA-verk maskiner o o o -100-38 -100-38 o 1008 VA inventarier o o o -30 o -30 o o 1501 Nyanl. Vattenledningar 1 150 595 1 150-1 150 o -1 150 595 o 1504 Nyanl. Avloppsledn. & dagvatten 1 150 669 1 150-1 150 o -1 150 669 o 1520 Åtgärder dricksvatten o o o -1 500 o -1 500 o o 1530 Åtgärder avlopp o o o -1 500 o -1 500 o o 1540 VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd 10 700 o 1 200-13 500 o -4 000 o o 1541 Mörrum & Sternö ARV, L-sjön VV o o o -15 897-10 -15 897-10 o 1543 VA-Tärnö o o o o -241 o -241-241 1550 Tryckstegring o o o -4 500 o -4 500 o o 1552 Atg. Ringamåla W o o o -3 300 o -3 300 o o 1560 Pumpstationer o o o -628 o -628 o o o Pågående AO VA o o o o -1 972 o -1 972 o Not 1 2 Summa 13 000 1 264 3 500-44 525-2 316-35 025-1 051-241 Kommentarer till avvikelser 1. VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd projektering 2014, utbyggnad 2015. 9,5 mnkr kommer att förbrukas under 2015 och finns med i Budget 2015, både som inkomst och utgift. 2. Utgifter avser fortsatta kostnader för VA Tärnö. Projektet ej slutredovisat ännu.
~- VA Ekonomisk rapport januari- maj 2014 3-4 pos ansvar Periodens budget Intäkter, tkr Prognos Periodens Periodens helårsintäkter avvikelse avvikelse Periodens budget Driftredovisning Kostnader, tkr Prognos Periodens Periodens helårskostnader avvikelse avvikelse Nettokostnad, tkr Periodens avvikelse Prognos helårsavvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölab 6559 VA-finansiering 29 791 4 569 29 683-109 o 1 194-3 375 o -29 691-4 669-29 503 188 o -1 294 3 375 o 79 o o o Summa 34 360 30 877-3 484 o --- --- ------ -34 360 --- - - -30 797 3 563 o 79 o Kommentarer till avvikelser Helårsprognos beräknas till O. w 2~ U),. ;l> - ::r :::0 E. ~: ~ : 0, ~ (/J =~ (l) ::r:: : ~ 8> 2. "i= U)... =~ $:l:) ~ ;~ ~ (/J : ~ $:l:):~ c:nso : ~ =~ ~~ =~ s: ~ 00 ~
VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari- maj 2014 3 pos ansvar Arsbudget Periodens Period i- Justerat Periodens Utfall budget se ring utfall avvikelse Prognos helårsavvikelse 655X VA-verksamhet inkl Sternölab -17 501-7 292-7 201 672-6 529 763 600 Summa -17 501-7 292-7 201 672-6 529 763 600 Kommentarer till avvikelser 1. 3 vakanta tjänster. 1 utredningsingenjör tillsätts när utbyggnadsplanen kommer igång (2015). 1 ingenjör för framtida VAplanen. 1 drifttekniker pumpstationer/flödesberäkningar. Viss dubbelbemanning för arbetsledare kommer att ske för att säkerställa kontinuiteten på Rörnät Not 1 ---
Ekonomisk rapport för perioden januari- maj 2014 Investeringsredovisning Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr Penodens Prognos Ars- Helårs- Ars- Helårs- netto- helårs- Projekt budget Bokfört prognos budget Bokfört prognos investering avvikelse 1002 Sternölaboratoriet inventarier o o o -100 o -100 o o l 1005 VA-verk servicefordon o o o -1 170-55 -1 170-55 o 1006 VA-verk maskiner o o o -100-38 -100-38 o 1008 VA inventarier o o o -30 o -30 o o 1501 Nyanl. Vattenledningar 1 150 595 1 150-1 150 o -1 150 595 o 1504 Nyanl. Avloppsledn. & dagvatten 1 150 669 1 150-1 150 o -1 150 669. o 1520 Åtgärder dricksvatten o o o -1 500 o -1 500 o o 1530 Åtgärder avlopp o o o -1 500 o -1 500 o o 1540 VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd 10 700 o 1 200-13 500 o -4 000 o o 1541 Mörrum & Sternö ARV, L-sjön V\J o o o -15 897-10 -15 897-10 o 1543 VA-Tärnö o o o o -241 o -241-241. 1550 Tryckstegring o o o -4 500 o -4 500 o o 1552 Atg. Ringamåla VV o o o -3 300 o -3 300 o o 1560 Pumpstationer o o o -628 o -628 o o Pågående AO VA o o o o -1 972 o -1 972 o Summa 13 000 1 264 3 500-44 525-2 316-35 025-1 051-241 --- Kommentarer till avvikelser 1. VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd projektering 2014, utbyggnad 2015. 9,5 mnkr kommer att förbrukas under 2015 och finns med i Budget 2015, både som inkomst och utgift. 2. Utgifter avser fortsatta kostnader för VA Tärnö. Projektet ej slutredovisat ännu. l. o Not 1 2 l l l
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(31 ) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 101 2013.2134 Förslag till finansiering av tekniska nämndens prognostiserade helårsprognos på l 150 tkr Tekniska nämndens beslut att underskottet på- l 150 tkr fi nansieras med - 600 tkr från gatuenhetens ordinarie asfalteringsbudget som är - 4 l 00 tkr. att - 550 tkr tas från de interna serviceverksamheterna fastighetsenheten (- 250 tkr) samt kostenheten (- 300 tkr) Sammanfattning Tekniska nämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på- l 150 tkr. Den största avvikelsen i helårsprognosen belastar gatuenheten och vinterväghållningen där prognosen visar-l 600 tkr. Se bilaga 10112014. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 20 14-06-25 från förvaltningschef Peter Persson Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Susanne Andersen Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Fastighetschef Ulf Ohlsson Måltidschef Jens Reineeke Ekonomikontoret
KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslut.#.Y.?':.?lf.:~~~... /.~1.... 2014-06-25 Till Tekniska nämnden Förslag till finansiering av tekniska nämndens prognostiserade helårsprognos på -1150 tkr Tekniska nämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på- l 150 tkr. Den största avvikelsen i helårsprognosen belastar gatuenheten och vinterväghållningen där prognosen visar - l 600 tkr. Se bilaga. Alternativ l. Tekniska nämnden föreslår att underskottetpå - l 150 tkr finansieras ifrån gatuenheten och den ordinarie asfalteringsbudgeten som är - 4 l 00 tkr. Alternativ 2: Tekniska nämnden föreslår att underskottet på- l 150 tkr finansieras med -600 tkr ifrån gatuenhetens ordinarie asfalteringsbudgeten som är - 4 l 00 tkr. - 550 tkr tas ifrån de interna serviceverksamheterna fastighetsservice (-250) samt kostservice (-300). Alternativ 3: Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tilldela Tekniska nämnden- 1150 tkr att täcka delar av det prognostiserade underskottet för vinterväghållningen 2014. Tekniska nämnden föreslås besluta Att tekniska nämnden antar ett av ovannämnda förslag för att finansiera nämndens prognostiserade helårsavvikelse. I tjänsten Peter Persson Förvaltningschef
Ekonomisk rapport januari -maj 2014 Driftredovisning TN exkl VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 3-4 pos ansvar Periodens Periodens Periodens budget intäkter avvikelse Prognos Prognos Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens helårsbudget kostnader avvikelse avvikelse helårs- helårsavvikelse avvikelse avvikelse ~ ~ 6000 Förv.ledning, kansli 2 315 2 316 1 o -3 238-3 382-144 -300-143 -300 6001 Teknisk nämnd o o o o -248-247 1 o 1 o 6003 Trafik 2 040 2 109 69 o -1 810-1 925-115 o -46 o 601 Tubbaryd förråd 954 705-249 o -1 278-1 091 187-150 -62-150 602 Gator, vägar, parkering 9 483 8 539-944 o -28 788-25 786 3 002-1 600 2 058-1 600 631 Dataservice 7 380 7 413 33-100 -7 236-7 505-269 -600-236 -700 634 Kostservice 26 219 26 219 o o -31 742-30 959 783 1 000 782 1 000 635 Driftservice 13 024 13 051 27 o -15475-15411 64 200 91 200 6360 Fastighetsförvaltning 42 755 42 761 6 o -47 566-47 188 378 o 384 o 6361 Markförvaltning 1 228 1 166-62 o -2 471-2 438 33 o -29 o 6362 Produktionsskog 1 264 1 264 o o -1 084-1 066 18 o 18 o 637 städservice 9 595 9 680 85 200-1 1 006-10 898 108 200 193 400 639 sotningstjänst 1 862 2 011 149 o -1 862-1 737 125 o 274 o Summa 118118 117 234-884 100-153 803-149 632 4170-1 250 3 286-1 1501 Kommentarer till avvikelser - - -- - - 1. Kansliets budget är underfinansierad. 2. Tubbarydsanläggningen prognostisera r ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. 3. Den positiva periodavvikelsen beror på att det ordinarie beläggningsarbetet precis startat upp för säsongen. Gatuenhetens helårsprognos är i dagsläget -1,6 mnkr. Av årets v i nterväghållnin~sbudget återstår 1,4 mnkr och de tre senaste höstarna har kostat ca 3 mnkr. 4. Dataservice prognosliserar ett underskott pa -700 tkr. Antalet fiberanslutningar till olika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för backup har minskat. Förra året utökades personalstyrkan med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. 5. Kostservice har plus på livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Projektet med alternativrätt inom särskilda boenden till hösten kan innebära kostnadsökningar för matsvinn och personal. 6. Driftservice har plus på vakant enhetschef och minus på tryckeriets kopieringskostnader. 7. Fastighetsförvaltningen har höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. 8. städservice har plus på personalkostnader och försäljning av verksamhet. 9. sotningstjänsten har positiv periodavvikelse för brandskyddskontroller och personalkostnader. w ~~ -s= CZl. i ~... ~.... en i~ = ~ [ o ~~ re. = ~ ii fl)! v-, ~~~ ~so : ~ ~ =~ o~ '-" ::::1,::.::.. E, CZl $. --l
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(31 ) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 102 2013.2134 Tilläggsäskande investeringsprojekt 1320 Stortorget ombvggnad Tekniska nämndens beslut att fåreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden 500 tkr till ökade utgifter får gestaltning av stortorget och minska 2017 års investeringsbudget få r projektering med motsvarande belopp Sammanfattning År 2011 fi ck tekniska nämnden 900 tkr i kompletteringsbudget till gestaltning av stortorget. Utgifterna har överskridit budgeten med 500 tkr. Detta beror på att samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts får att öka kvaliteten i projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt. Kommunfullmäktige har fastställt 2 700 tkr i flerårsplan 2017 till projektering av Stortorget. Denna budget kan minskas med 500 tkr och tidigareläggas till år 2014. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från fårvattningschef Peter Persson daterad 2014-06-1 7 Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Susanne Andersen Ekonomikontoret
K_ARLSHAMNS KOMMUN Ttllhör tekniska nämndens Beslut 4f?!.'f:ff~c4.(... (q_~ 2014-06-17 Till Kommunfullmäktige Tilläggsäskande investeringsprojekt 1320 Torget ombyggnad År 2011 fick tekniska nämnden 900 tkr i kompletteringsbudget till gestaltningen av stortorget. Utgifterna har överskridit budgeten med 500 tkr. Detta beror på att samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts för att öka kvaliteten i projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt. Kommunfullmäktige har fastställt 2 700 tkr i flerårsplan 2017 till projektering av stortorget. Denna budget kan minskas med 500 tkr och tidigareläggas till år 2014. Kommunfullmäktige föreslås besluta Att tillskjuta tekniska nämnden 500 tkr till ökade utgifter för gestaltningen av stortorget och minska 2017 års investeringsbudget för projektering med motsvarande belopp. I tjänsten Peter Persson Förvaltningschef
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 0(3 1) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 103 2013.2698 Upphandling av lastbil till gatuenheten Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att ärendet avförs från bevakningslistan Sammanfattning Upphandling av lastbil till gatuenheten är avslutad. Lastbilen en Volvo FM 4*2, levererades 2014-05-26 från Finnveden Lastvagnar AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2014-06-03 Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson
l (l) 2014-06-03 Dnr: 201311089.3 19 KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslutc?fl./i.:r!P.'d.(... /0.6... Till Tekniska nämnden Upphandling av lastbil gatuenheten Sammanfattning Gatuenheten meddelar att upphandling av lastbil är avslutad. Lastbilen en Volvo FM 4*2, levererades den 26 maj från Finnveden lastvagnar AB. Tekniska nämnden föreslås besluta Att godkänna informationen I tjänsten Jonas Johansson Gatuingenjör Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuenheten Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 374 81 Karlshamn Tfn 0454-81000 (vx) Fax 0454-81403 E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se Hemsida: www.karlshamn.se
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l l (3 l) Tekniska nämnden 2014-06-25 TN 104 2012.2435 Utredning enskilda vägar Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering i ärendet sker 20 14-l 0-22 Sammanfattning Gatuenheten arbetar med att ta fram ett handlingsprogram får enskilda vägar. De underlag som ligger till grund får arbetet är den inventering som Ramböll gjorde över det enskilda vägnätet 20 12 samt Trafikverkets skötselanvisningar får enskilda vägar. Gatuenheten har påbörjat arbetet genom att dela in kommunen i fyra områden som motsvarar en fj ärdedel av vägsträckning gällande grusvägar och enklare beläggningar. Verksamheten har sedan strukturerats upp med avseende på vad som skall göras och när det skall ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2014-06-03 Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson