Protokoll från det 5:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 23 maj kl 10:00 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala Närvarande: Jenny Wik-Karlsson, SSR via telefon kl 15.00-16.00 ca, Stig Hansson, Hela Sverige ska leva, Leif Johansson, GS-facket, Tomas Ekström, Kinnarps via telefon kl 10.00-10.30 samt 15.00-16.00 ca, Ola Kårén, SCA, Per Larsson, WWF, Åke Persson, SOF Övriga: Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj), Henrik von Stedingk (skogs- och standardansvarig, adj), Märta Lindqvist (kommunikatör, adj) Protokoll Pkt Ärende Beslut 47 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare Beslut: Åke Persson väljs till justerare. Dagordningen godkänns med ändringen att val av vice ordförande blir första punkten för dagen. 48 Val av vice ordförande Beslut: Stig Hansson väljs till vice ordförande Kansliet får i uppdrag att ordna ett första möte med det nya AU. Styrelsen tackar Per Larsson för väl genomfört arbete som vice ordförande under många år. 49 Föregående protokoll och beslutsuppföljning 50 Information från standardrevisionen Beslut: Föregående protokoll och beslutsuppföljningen med ändringen i beslutsprotokollet att punkten om stubbskörd från 130212 markeras som pågår i stället för avslutad. Beslut och rapport Henrik information från standardrevisionen och vad som hänt inom processen för den internationella standarden 1
(IGI) Rapport arbetsgrupper: Arbetsgruppen för kontinuitetsskogsbruk utgår och frågan tas istället upp kontinuerligt i revisionsarbetet. Gruppen för vindkraft är snart klar med de övergripande frågorna. En del detaljer kvarstår samt att Policy and standard unit (PSU) vid internationella FSC ska godkänna förslaget innan det kan gå för beslut till styrelsen. Ett beskrivande dokument som beskriver bakgrund etc ska skrivas av Henrik att cirkulera senast sista juni. Gruppen kommer ha ett telefonmöte runt den 20 augusti. Henrik kommer göra en enklare översättning som snarast skickas till PSU. Gruppen p 6 och 9 Miljöhänsyn startar i slutet av maj. information om överenskommelsen kring stubbskörd. Seminarium om kontinuitetsskogsbruk skall genomföras med Future forest i höst. s medlemmar är inbjudna till deras seminarium den 17-18 juni men det är helt fristående från samarbetet med FSC. Henrik informerar också om arbetet med riskbedömningen kopplad till standarden för Kontrollerat virke. En första workshop har genomförst. Kjell Owe Ahlskog har anlitats som konsult för att genomföra hela processen. En andra workshop är planerad till den 10 juni. Efter det kommer förslaget bearbetas och slutligen gå ut på remiss. Beslut: Henrik skickar ut listan över vilka som sitter med i de olika arbetsgrupperna till styrelsen. Listan läggas också på medlemssidan som ås via hemsidan. Kansliet får i uppdrag att informera mer om standardrevisionen på hemsidan, både medlemssidan och den officiella sidan. 51 Information från kansliet: Rapport från verksamheten: Kommunikation och kampanj: Märta gick igenom kampanjmaterialet. Lanseringen av facebook kampanjen kommer att ske i mitten av augusti. Den 12 juni är med- 2
lemmarnas kommunikationspersonal inbjudna att delta i ett seminarium arrangerat av kansliet om hur vi kan arbeta tillsammans och hur medlemmarna kan använda kampanjmaterialet. Projekt om utbildning av mindre markägare: Vi håller just nu på att hjälpa sveaskog med deras FSC-utbildning. Vi kommer få tillgång till deras arbete för att göra en egen version. Den ska sedan kompletteras med en mer praktisk del som beskriver hur man sköter en skog. VI kommer utgå ifrån Slimf materialet. Eventuellt behövs en arbetsgrupp kring det arbetet. En kort film kommer också att produceras. Det finns flera utgångspunkter. Antingen en markägare som berättar om varför han/hon är certifierad och vad det innebär. Eller utgå ifrån vad som krävs av dig som markägare eller/och vilken skillnad arbetet gör i den svenska skogen. Återkoppling årsstämman: Kim och Felix tackar för att de fick komma. Protokollet blir klart innan semestrarna Rekrytering: Koordinatortjänsten är utlyst och intervjuer kommer hållas i juni. Till hösten kommer kansliet eventuellt ta in en praktikant från något masterprogram. Internationellt: Nytt kontrakt: Internationella FSC har beslutat att dela upp kontraktet i två delar, ett för ideella delen och ett för den vinstdrivande. Vi kommer säga upp vårt gamla och signera det nya. Detta kommer dock vara ett interimskontrakt under den tid som utvärderingen av kontrakten görs. Plan för det internationella arbetet: För första gången har vi fått ett körschema för de internationella processerna. Här ser vi också när det förväntas av Sverige att agera. Schemat kommer att läggas ut på medlemssidan. Strategi för mindre markägare: Efter ett första möte i Bryssel då Sverige, Finland, Portugal, Spanien, Frank- 3
rike träffade den Europeiska direktören Felix finns nu ett första utkast till en strategi för hur FSC ska arbeta för att få fler mindre markägare att certifiera sig och få dem att förstå värdet med FSC. Förslaget är att detta ska göras genom tre strategiska vägar: 1. Lyfta fram modeller för gruppcertificering, 2. Marknadsföra certifiering för mindre markägare genom utbildning och ökat samarbete, 3. Stödja lokala/nationella leverantörskedjor. Den internationella styrelsen kommer slutligen anta den europeiska strategin. Några aktiviteter kopplade till strategin kommer att involvera Sverige. Vi behöver därför återigen fundera över att tillsätta en arbetsgrupp för mindra markägare inom Skandinaviskt samarbete: En första träff har genomförts i Danmark tillsammans med Felix, danska och finska FSC. Vi beslöt att vi måste ta fram en gemensam långsiktig strategi.. Några viktiga frågor som vi kan se redan nu är: Varumärkespositionering Tillväxtstrategi för varje land identifiera viktiga branscher Intern kapacitetsutveckling Identifiera hur vi kan fördela resurser för att nå gemensamma mål Gemensam ansökan om medel för ett långsiktigt arbete. Vi kommer fortsätta bearbeta planen under mötet i Frankfurt. Sedan behöver våra styrelser bli involverade. Efter internationell styrelsemötet i juni vet vi om vi säkert får pengarna för 2013. kommer administrera samarbetet samt initiera den första projektansökan. Beslut: Kansliet får i uppdrag att lägga ut planen över 4
de internationella processerna på medlemssidan samt ta fram ett förslag på namn till en arbetsgrupp för arbetet med mindre markägare. 52 Strategiskt utvecklingsarbete Diskussion: Hur arbetar vi med långsiktigt mål och hur finansierar vi 2014? Under hela 2012 arbetade arbetsgruppen för organisationsutveckling intensivt med att ta fram mål för Svenska FSC och identifiera hur vi kan få en säkrare finansiering. Det arbetet resulterade i en analys av var står ekonomiskt. Identifierade inom vilka områden föreningen behöver utvecklas samt i en verksamhetsplan med mer skarpa mål som sträcker sig fram till årsstämman 2014. Nu måste del två i arbetet börja. Föreningen behöver ta fram långsiktiga mål och hitta en modell för långsiktig säker finansiering. Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram ett datum för ett strategiskt möte för styrelsen under oktober/november. Målet för mötet är att styrelsen i dialog med utomstående (t ex företagsföreträdare, andra organisationer) identifiera arbetsområden vi kan utvecklas inom och hur vi finansierar det långsiktigt. 53 Administration av oberoende part samesamråd 2013 har sedan 2011 administrerat medlingsverktyget mellan några markägare och samerna. En första medleing har genomförts mellan Holmen Skog och Vapsten sameby med positivt resultat. 54 Nyttoprojektet Rapport Beslut: Kansliet fortsätter att administrera samarbetet kring medlingsförfarande; oberoende part även under 2013 enligt styrdokumentet, men tar ingen utökad roll i nuläget. Arbetet med princip 6 kommer att bli klart i början av juni. Då kommer rapporten också vara översatt till engelska. Förhoppningen är att hela projektet är helt klart i slutet av augusti. Styrelsen påpekar att det är viktigt att kansliet tänker igenom hur resultatet från projektet ska kommuniceras i Sverige och internationellt. 5
55 Internationell arbetsgrupp Diskussion/beslut Detta är en grupp som ej kommit igång att arbete även om beslut om gruppen togs våren 2012. Det skulle dock vara bra om gruppen kom igång med tanke på det ökade internationella arbetet och det utökat skandinaviskt samarbete. Beslut: Kansliet får i uppdrag att maila kammrarna och uppmana dem att nominera en kandidat var med bakgrund av den tidigare beslutade uppdragsbeskrivningen. Styrelsen tar beslut om tillsättning vid nästa styrelsemöte 56 Arbetsordningen Beslut: Arbetsordningen får vara som den är tillsvidare. Kansliet får i uppdrag att göra mindre justeringar kopplade till layout. 57 Utkast till sekretessförbindelse för s ledamöter 58 Ansökan om medlemskap Beslut: 59 Budgetuppföljning Rapport 60 Övriga frågor Beslut: Frågan bordläggs till nästa möte Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte Intäkter och utgifter följer planen för året 61 Nästa sammanträde 30 augusti och 16 oktober är datum för höstens första styrelsemöten. Kansliet får i uppdrag att kommunicera informationen till hela styrelsen så snart som möjligt. Kansliet får också i uppdrag att ta fram ett datum för strategimötet. 62 Mötets avslutande Justeras Åke Persson Stig Hansson 6