Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2018-10-18 Bröderna Ericssonrummet den 24 oktober 2018 kl. 13.30 Kommunfullmäktigeärenden 1. Redovisning obesvarade motioner 2. Ekonomisk plan 2019-2021 3. Revidering av markpriser 4. Prisjustering simhallen 5. Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente 6. Antagande av detaljplan för Storbron och Munkeberg 7. Antagande av detaljplan för Finnshyttan Kommunstyrelseärende 8. Redovisning medelsplaceringar, lån och likviditetsställning 9. Budgetuppföljning september 2018 10. Riktlinjer för att vårda anställdas förtroende 11. Folkets Hus - rapport 12. Anmälningsärenden 13. Delgivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018 2 Ks Au 68 Dnr 2018/ 85 Redovisning obesvarade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu inte slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i november avges enligt följande: Ulf Söhrmans (M) Motion om kommunal borgen, har behandlats av kommunfullmäktige 14 september 2017. Motionen är remitterad till kommunchefen. Ulf Söhrmans (M) Motion angående omstruktureringsbidrag från Boverket, har behandlats av kommunfullmäktige 9 april 2018. Motionen är remitterad till kanslifunktionen. Marco Ciscars (M) Motion angående det kommunala jämställdhetsarbetet och dess utvärdering, har behandlats av kommunfullmäktige 17 maj 2018. Motionen är remitterad till kommunchefen. Peter Johanssons (C) Motion om möjligheten att införa arbetsresor för de som är beviljade färdtjänst och har daglig verksamhet enligt LSS, har behandlats av kommunfullmäktige 17 maj 2018. Motionen är remitterad till socialförvaltningen. Peter Johanssons (C) Motion angående frukost i skolan, har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är remitterad till förvaltningschefen för Barn- och utbildning. Peter Johanssons (C) Motion angående SFI, arbete och integration, har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är remitterad till förvaltningschefen för barn- och utbildning och integrationsenheten. Christer Olssons (M) Motion individuell biståndsbedömning på kommunens särskilda boenden, har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är remitterad till förvaltningschefen för socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018 3 Christer Olssons (M) Motion angående förslag till avskaffande av karensdag orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad, har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är remitterad till personalchefen. Christer Olssons (M) Motion angående utredning om att utveckla och förbättra organisationen för lokalvård på kommunens äldreboenden, har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är remitterad till tekniska kontoret. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Förslag till beslut Att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Att lägga motionsredovisningen till handlingarna Att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu inte besvarat motionerna samt Att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige bifalla förslaget.
Ks Dnr 2018/63 Ekonomisk plan 2019-2021 Ekonomienheten har upprättat förslag till ekonomisk plan för 2019 2021 för Filipstads kommuns samtliga nämnder. Förslaget grundar sig på de ramar som beslutats av KS 51/2018 2018-05-23. Resultatet för 2019 uppgår till 7 870 tkr. Förslaget innehåller också finansiella mål 2019, mål för verksamheterna inom respektive nämnd och investeringar. Enligt beslut kommer kommunerna i Värmland att skatteväxla fr.o.m. 2019-01-01 då Regionen kommer att överta kollektivtrafiken. Skatteväxlingen med 48 öre innebär att nuvarande skattesats i Filipstads kommun på 22,00 kr bör justeras till 21,52 kr. Vidare noteras att tilläggsanslag begärts av Teknikutskottet med 1 700 tkr 2018-10-08 59 och av Barn- och utbildningsnämnden med 750 tkr enligt beslut 2018-10-16 75. De begärda medlen är inte inarbetade i resultaträkningen i förslaget till Ekonomisk plan 2019-2021. Förvaltningens förslag till beslut att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för 2019-2021 att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna att investeringar för år 2019 härmed antagits om 57 760 tkr. att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr att före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen utskott
att beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp till 100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef, från 100 tkr till 3 000 tkr av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver fastställs av kommunfullmäktige att för fyllande av kommunens medelsbehov 2019 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 21,52 kr/skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst 30 000 tkr i 2019 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2018 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2019 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att justera ramarna enligt vad som följer av regionbildningen att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras samt att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om tilläggsbudget år 2019 för pågående projekt.
Ks Dnr 2018/179 Revidering av markpriser Fastighetsenheten har reviderat kommunens mark- och tomtpriser inför 2019 enligt beslut av kommunfullmäktige 2016, 81. Förändring avser industrimark där priset är 15 kr/m 2 varav 2 kr betalas kontant och resterande del i en ränte- och amorteringsfri revers. Reviderat förslag innebär att 15kr/m 2 ska betalas kontant och att ingen revers utgår. Köparen betalar fortsättningsvis ev. fastighetsbildningskostnad. Övriga priser bedöms vara fortsatt aktuella. Teknikutskottet beslutade vid sammanträdet 10 september 2018, 55 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa mark- och tomtpriser enligt upprättat förslag från och med 2019-01-01 att ytterligare revidering av markpriser ska ske inför 2021.
Ks Dnr 2018/126 Prisjustering simhallen Teknikutskottet har vid sammanträdet 8 oktober 2018, 60 beslutat godkänna upprättat förslag till prisjustering i simhallen. Tekniska förvaltningen har sett över badpriserna i simhallen funnit att priserna är låga i jämförelse med andra anläggningar i länet. För att följa den prisutveckling inom sektorn som finns föreslås en revidering av priserna. Förvaltningen föreslår även att åldern för uttag av barnpris ändras från 16 år till 18 år. Förslag till beslut att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna prisjustering i simhallen enligt upprättat förslag.
Ks Dnr 2018/207 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden Revideringen av reglemente inklusive föreslag om att ändra antalet sammanträden från två till tre per år har varit på remiss hos de värmländska kommunerna och landstinget med sista svarsdag den 7 september. Synpunkter i remissvar har tagits i beaktande och resulterat i ändringar av redaktionell karaktär. Hjälpmedelsnämndenämnden önskar lägga till del om närvarorätt i reglementet, vilket finns med i det gemensamma reglementet för regionens övriga nämnder. Nämnden anser att regionstyrelsens ordförande och regionstyrelsens förtroendevalda har rätt att närvara då de har uppsiktsplikt över nämnden. Önskar övriga förtroendevalda inom regionen eller kommunerna närvara så beslutar nämndens ledamöter detta vid gällande sammanträdet. Respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstinget ska godkänna förslag till reviderat reglemente. Socialnämnden i Filipstad beslutade vid sammanträdet 18 juni 2018, 69 att godkänna hjälpmedelsnämndens reglemente.
Ks Dnr 2017/204 Antagande av detaljplan för Storbron och Munkeberg Förvaltningschefen Hannes Fellsman och fysiskplanerare Lena Wahlgren meddelar i tjänsteskrivelse 17 oktober 2018 att Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att säkerställa campingens utveckling samt klargöra vad området kring Storbrohyttan (riksintresse och byggnadsminne) kan användas till för att kunna utvecklas som besöksmål samtidigt som riksintresset inte påverkas negativt. Planen ska även möjliggöra för ytterligare bebyggelse söder om den så kallade Wasavillan. Beslutsunderlag Planbeskrivning Plankarta Behovsbedömning Naturvärdesinventering Finnshyttan och Tranbo Naturvärdesinventering Storbron Granskningsutlåtande Samrådsredogörelse Förslag till beslut att upprättat granskningsutlåtande godkänns att planhandlingarna bedöms vara klara för antagande samt att föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen enligt 5 kap. 27 planoch bygglagen.
Ks Dnr 2017/203 Antagande av detaljplan för Finnshyttan Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Finnshyttan i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området. Beslutsunderlag Planbeskrivning Plankarta, del 1 och 2 Behovsbedömning Naturvärdesinventering Finnshyttan och Tranbo Finnshyttan kulturmiljöutredning Granskningsutlåtande Samrådsredogörelse Förslag till beslut att upprättat granskningsutlåtande godkänns att Planhandlingarna bedöms vara klara för antagande samt att föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen enligt 5 kap. 27 planoch bygglagen.
Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 16 Oktober 2018 (11 September 2018) Sammanställning: Likvida medel: Swedbank 56,6 mkr (Filipstads kommun 35,6 mkr, Stadshus 21,0 mkr) Ränta inlåning 0,000% (0,000%) Ränta utlåning 0,100% (0,100%) Placeringar: Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Kommuninvest 14,0 0,02% kvartalsvis / 2018-11-20 Kommuninvest 15,5 3,44% fast ränta / 2019-02-12 Kommuninvest 26,3 1,93% fast ränta / 2024-11-11 Kommuninvest 18,3 0,11% kvartalsvis / 2019-09-17 Kommuninvest 13,3-0,09% kvartalsvis / 2019-09-16 Kommuninvest 15,0-0,11% kvartalsvis / 2020-09-01 102,3 genomsnittlig ränta 1,01 % (1,00 %) Övertagna lån stiftelsen 12,8 1,01% fast ränta / 2019-11-11 6,0-0,06% kvartalsvis / obestämd tid 5,3 0,00% kvartalsvis / 2019-09-06 24,1 genomsnittlig ränta 0,52 % (0,54 %) Total låneskuld 126,4 genomsnittlig ränta 0,92% (0,91 %) Ekonomienheten 2018-10-16 Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m
Ks Dnr 2018/86 Budgetuppföljning september 2018 Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per september månad 2018 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden samt finansieringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018 4 Au 69 Ks Dnr 2018/200 Riktlinjer för att vårda anställdas förtroende Riktlinjer för att vårda anställdas förtroende har tagits fram och kommunchefen Claes Hultgren och kanslichefen Catrin Marsell meddelar i tjänsteskrivelse 2 oktober 2018 att som anställda i Filipstads kommun har vi ett ansvar för att vårda våra kommunmedlemmars förtroende. De skall kunna förvänta sig och känna sig trygga i att vi i vårt arbete verkar för kommunens bästa utan någon form av tanke på egen vinning! För att såväl enskilda som samhällets offentliga aktörer ska veta och ha en samsyn på var gränser går i olika situationer, finns lagstiftning, rättsprinciper och andra regler vilka vi behöver ha kunskap om. Dessa riktlinjer syftar till att klargöra regelverk och tydliggöra Filipstads kommuns uppfattning om hur anställda ska vårda sin förtroendeställning. Riktlinjerna innefattar även interna rutiner för visselblåsare, se Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Riktlinjerna är uppdelad i olika avsnitt; Lagar, regler och olika begrepp Filipstads kommuns generella anvisningar Förebygga incident Upptäcka incident Visselblåsare Hantera incident Riktlinjerna har föredragits i Centrala samverkansgruppen (CSG). Vid CSG framlades förslag om justering, vilken har inarbetats i materialet. I övrigt tillstyrkte CSG riktlinjerna. Förslag till beslut Att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för att vårda anställdas förtroende. Kommunchef Claes Hultgren och kanslichef Catrin Marsell presenterar förslaget och besvarar frågor härtill. Arbetsutskottet besluta föreslå kommunstyrelsen att bifalla föreliggande förslag till riktlinjer.
Kommunstyrelsen 19 september 2018 11 Kommunstyrelsen 23 maj 2018 16 Ks 54 Ks 68 Ks Dnr 2018/109 Folkets hus Filipstad ekonomisk situation Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 16 maj 2018 att i samband med etableringen av SFI till Folkets hus Filipstad ändrades de ekonomiska förutsättningarna för Nya Folkets husförening i Filipstad (föreningen). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 6 november 2017 bland annat om ekonomiskt stöd till föreningen samt att uppdra åt kommunchefen att uppta diskussion om föreningens framtida inriktning, organisation och ekonomiska förutsättningar. Avstämning av föreningens ekonomi och verksamhet efter 1 kv. 2018 har skett. Av redovisningen framgår att föreningens ekonomi är fortsatt svag. Intäkter för uthyrning är på en låg nivå samtidigt som vidtagna åtgärder inte gett full effekt. Förslag till beslut Att kommunen förvärvar samtliga inventarier, exkl. biografverksamheten, av Nya Föreningen Folkets Hus i Filipstad för 111 000 kronor. Att inköpet finansieras inom kommunstyrelsen investeringsbudget samt Att i övrigt godkänna kommunchefens rapport. Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen förvärvar samtliga inventarier, exkl. biografverksamheten, av Nya Föreningen Folkets Hus i Filipstad för 111 000kronor. att inköpet finansieras inom kommunstyrelsen investeringsbudget att i övrigt godkänna kommunchefens rapport samt Beslutsexp FH föreningen EK att uppdra till kommunchefen att utreda och föreslå en långsiktig lösning för situationen med Nya Föreningen Folkets Hus i Filipstad. Arbetet ska avrapporteras vid september månads sammanträde. Torbjörn Parling, Jomark Polintan och Britt-Marie Wall anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen 24 oktober Kommunstyrelsen 19 september 2018 12 Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i delrapport 12 september 2018 att idag pågår parallellt flera utredningar som kan få konsekvenser för fastigheten Folkets Hus framtida användning. Här kan nämnas SFI framtida lokalisering/organisering av SFI och kommunens kulturarbete. I dagsläget är det därför svårt att bedöma framtida folketshusföreningens behov av bemanning och ekonomiska förutsättningar. När det gäller föreningens finansiella situation har tiden från kommunstyrelsens beslut i maj fram till september varit för kort samtidigt som effekten av personalförändringarna inte gett effekt fullt ut. Men anledning av detta bör pågående utredningar vägas in, vad det kan ge för effekter på fastigheten och när i tid förslag kan lämnas. Ekonomisk utveckling för föreningen kan lämnas på kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Förslag till beslut Att godkänna kommunchefens delrapport. Kommunchefen Claes Hultgren presenterar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunchefens delrapport att ny delrapport lämnas på kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Britt-Marie Wall meddelar jäv, lämnar rummet och deltar inte i beslutet. Beslutsexp: KC Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i delrapport 17 oktober 2018 att samtliga anställda varslades i juni 2018 samtidigt som en pensionsavgång har verkställts, totalt 3 tjänster. Utgångspunkten för föreningen har varit att verksamheten skall bedrivas med 1,0 tjänst samt viss timanställning. Under hösten har föreningen konstaterat att det varit svårt att klara verksamheten på tänkt nivå. Sedan 1 oktober har ytterligare 0,5 tjänst som vaktmästare anställts. Ekonomiskt visar FH för de 9 första månaderna ett underskott på drygt 200 000 kr. Orsaken kan i stort förklaras med att de åtgärder som planerats inte fått full effekt under perioden. Föreningen har också en fortsatt skuld till kommunen på över 100 000kronor.
Efter att åtgärder har genomförts och föreningen är bemannad med 1,5 tjänst(lönebidragsanställningar) samt viss timtid visar föreningens beräkning för resterande 3 månader på ett noll resultat. I prognosen ingår då inga bidrag från kommunen då de har utbetalts under årets första del. För att klara ökad uthyrning kvällstid och helger är det nödvändigt att personalstyrkan ligger på föreslagen nivå. FH bör också få möjligheten att svara för städningen av fastigheten som idag utförs av kommunens lokalvård. Nivån på städningen och föreningens ersättning får förhandlas fram utifrån verksamhetsbehov och ekonomiska förutsättningar. Min bedömning utifrån de uppgifter jag tagit del av är att det finns förutsättningar för FH att bedriva och klara ekonomin men att det förutsätter ett fortsatt kommunalt bidrag. Därutöver kan såväl ekonomi som verksamhetens stärkas om FH tar över städansvaret i fastigheten. Nivån på det framtida bidraget hanteras av Kultur- och föreningsutskottet Dialog mellan FH och kommunens verksamhet i fastigheten är viktigt och samtliga parter måste anstränga sig att få kontinuitet i husrådet. Om och hur pågående utredningar får konsekvenser på fastighetens användning och FH- verksamhet får tas upp till diskussion när förslag till förändring är framtagen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens 23 maj 2018, 54. Kommunstyrelsen 19 september 2018, 68 Förslag till beslut Att godkänna kommunchefens rapport och konstatera att uppdraget därmed är avslutat.
Ks Anmälningsärenden 1. Delegationsbeslut kanslichefen dnr 2018/134 2. Ang. ändring av Bostadsrättsföreningen Filipstad Fritids stadgar (Bifogas)
Ks Delgivning 1. Inspektion av Östra Värmlands överförmyndarnämnd Protokoll Länsstyrelsen Dalarnas län Dnr 2018/210