Tid och plats för sammanträde Bröderna Ericssonrummet den 21 mars 2018 kl

Transkript

1 Till Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats för sammanträde Bröderna Ericssonrummet den 21 mars 2018 kl Kommunfullmäktigeärenden 1. Motionssvar Motion angående upprättande av handlingsplan mot psykisk ohälsa och för suicidprevention 2. Årsredovisning Förslag till Kulturplan för Filipstads kommun 4. Ombyggnation Stålvallaskolan Lesjöfors Förskola Kommunstyrelseärende 5. Redovisning medelsplaceringar, lån och likviditetsställning 6. Redovisning intern kontroll Intern kontrollplan Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen 9. Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel Föreningen Vi i Persbergsbygden 10. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 oktober Kommunfullmäktige 14 september Au 64 Ks Kf 78 Dnr 2017/166 Kf 14 september 2017 Motion angående upprättande av handlingsplan mot psykisk ohälsa och för suicidalprevention I motion 7 augusti 2017 skriver Christer Olsson (M): Den psykiska ohälsan hos befolkningen i Sverige är idag omfattande och självmordsfrekvensen dramatiskt hög. Drygt 1500 individer per år väljer att ta sitt liv, vilket innebär att det är i genomsnitt 4 personer per dygn som gör detta. Den åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv är år, men det är också alltför vanligt hos ungdomar, där statistiken säger att det i genomsnitt är 1 tonåring per vecka som begår självmord. -Det är 6 gånger fler som tar sitt liv än vad som idag omkommer i trafiken, vilket är fullständigt oacceptabelt! Riksdagen beslutade redan 2008 om en Nollvision vad gäller självmord och under dessa snart 10 år har inte speciellt mycket hänt vad gäller preventiva insatser inom området. Det görs alldeles för lite insatser för att förebygga självmord samtidigt som det finns oändligt mycket att göra! Behovet av insatser mot psykisk ohälsa är omfattande och kommer också fortsatt att vara stort. Ska vi kunna påverka suicidfrekvensen måste vi ha kompetent personal som på ett professionellt sätt kan hantera dessa mycket komplexa och svåra problem och framförallt se de tidiga signalerna hos människor som mår psykiskt dåligt. Problematiken måste tas på största allvar och alla vackra ord om att psykisk hälsa ska prioriteras får inte stanna vid ord utan måste omsättas i praktisk handling. Undertecknad föreslår därför; att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en handlingsplan mot psykisk ohälsa och för suicidalprevention. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkand

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 oktober Ksau 9 oktober 2017 Ks 21 mars 2018 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden för att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen upprätta förslag till svar Socialnämnden har behandlat motionen vid sammanträdet 14 februari 2018, 5 och beslutat att förslaget som utarbetats i samråd med barnoch utbildningsförvaltningen utgör svar på motionen. Suicidprevention Det finns idag en handlingsplan i länet för suicidprevention. Utifrån den handlingsplanen finns sedan ett uppdrag att bilda lokala handlingsplaner. För Filipstad är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) sammankallande. I dagsläget pågår ett arbete med att se över vilka olika verksamheter och funktioner inom och utom kommunal verksamhet som ska ingå i handlingsplanen. Psykisk ohälsa Filipstads kommun ingår i arbetsgruppen för Psykisk hälsa inom Nya Perspektiv. Arbetsgruppen har, utifrån länsöverenskommelsen gällande psykisk hälsa, arbetat fram en analys- och handlingsplan för länet. Ett av uppdragen, inom ramen för analys- och handlingsplanen, är att under 2018 ska samtliga kommuner i länet upprätta lokala handlingsplaner över sitt arbete gällande psykisk hälsa. Handlingsplanen syftar till att minska den psykiska ohälsan och öka den psykiska hälsan hos både barn och vuxna. Handlingsplanen berör främst skolans och socialtjänstens arbete deltar verksamhetschefen för funktionsstöd samt verksamhetschefen för IFO på en arbetsdag där det ska bestämmas i länet hur arbetet under året ska fortskrida.

4 Ks Dnr 2018/67 Årsredovisning 2017 Ekonomienheten har utarbetat förslag till årsredovisning för Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen, redovisningsprinciper, noter, resultaträkning och balansräkning för den affärsdrivande verksamheten, drift- och investeringsredovisning i sammandrag, personalredovisning, verksamhetsberättelser per nämnd samt diverse bilagor. Årets resultat Årets resultat visar ett positivt resultat på 3,0 mkr.

5 Ks Dnr 2017/210 Förslag till kulturplan för Filipstads kommun En arbetsgrupp bestående av ordförande kultur-föreningsutskottet Torbjörn Parling, Jan Fröding, biblioteks- och kulturchef, Susanne Berggren, verksamhetschef kulturskolan, Henrik Arneng, fritidschef och Inge Nilsson-Piehl, förvaltningschef teknik & service har utarbetat förslag till Kulturplan för Filipstads kommun. Kulturplanen ska vara ett verktyg för kommunen att samordna resurser och arbeta strategiskt för att uppnå detta, den är ett levande dokument i kommunens utvecklingsarbete. Kulturplanen förhåller sig aktivt till regionala och nationella styrdokument. Exempelvis de nationella kulturpolitiska målen och Region Värmlands kulturplan. Kultur- och föreningsutskottet beslutade vid sammanträdet 3 oktober 2017, 48 att godkänna upprättat förslag till Kulturplan för Filipstads kommun samt att remittera planen till samtliga nämnder, kommunstyrelsen, kommunala ungdomsrådet, kommunala handikappoch pensionärsrådet samt politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet med KFU 1 mars 2018, 10, beslutades att godkänna upprättat förslag till kulturplan för Filipstads kommun med tillägget att kommande handlingsplan ska beslutas i KFU Att godkänna arbetsgruppens svar på remissrundan Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till kulturplan för Filipstads kommun.

6 Ks Dnr 2017/198 Ombyggnation Stålvallaskolan Lesjöfors Förskola Fastighetschefen Per Green meddelar i tjänsteskrivelse 13 mars 2018 att enligt beslut i kommunstyrelsen 20 september 2017, 87 föreslogs fastighetsenheten upphandla och bygga paviljong för förskoleverksamhet vid Stålvallaskolan i Lesjöfors samt att finansiera detta genom investeringsbudgeten för fastighetsenheten. Upphandlingen gjordes under slutet på 2017 men fick göras om då inga anbud godkändes. Ny upphandling gjordes under början på 2018 där 2 anbud beaktades. Den totala kostnaden för att bygga samt driva paviljong enligt beslut förväntas hamna över 5 mkr (1.2 mkr över finansieringsbeslutet). Under tiden för arbetet med upphandling av paviljong har fastighetsenheten tillsammans med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att se över möjligheterna till alternativa lösningar då en del av förutsättningarna förändrats. Främst avser förändringarna att Migrationsverket aviserat att de har för avsikt att gå ur boenden i Lesjöfors vilket i sin tur får påverkan på elevantal och ytor på Stålvallaskolan. Ytterligare parametrar är att anbudsställarna inte kan leverera ny byggnad inom det spann som vi önskar för att ha en förskola klar till höststarten Med anledning av ovan föreslår Fastighetsenheten istället byggåtgärder i befintlig skolmiljö för att inrymma förskoleavdelning och på så sätt tillgodose behovet av denna. Fastighetsenheten gör även bedömningen att tidsaspekten klaras genom detta förslag och att ombyggnationen är klar till augusti Kalkylerade kostnader per disciplin: Byggkostnader: kr Ventilation: kr El: kr Vs: kr Yttre miljö inkl vägombyggnation: kr Oförutsedda kostnader bygg: kr (inkl intern tid projektledning) Delsumma: kr

7 Förslag till beslut Fastighetsenheten föreslår kommunstyrelsen att besluta om att dra tillbaka beslutet om finansiering enligt tidigare beslut (Ks 87/2017) samt att besluta om finansiering för den del som rör fastighetsenhetens förslag till ombyggnation enligt upprättat förslag om kr. Finansiering förslås inom ramen för fastighetsenhetens investeringsbudget.

8 Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 14 Mars 2018 (14 Februari 2018) Sammanställning: Likvida medel: Swedbank 61,7 mkr (Filipstads kommun 44,3 mkr, Stadshus 17,4 mkr) Ränta inlåning 0,000% (0,000%) Ränta utlåning 0,060% (0,060%) Placeringar: Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Nordea 10,0 0,49% 3 mån. förl Kommuninvest 3,3-0,34% 3 mån. förl Kommuninvest 14,0-0,22% kvartalsvis / Kommuninvest 16,0 3,44% fast ränta / Kommuninvest Stadshus 11,6 2,75% fast ränta / Kommuninvest 26,8 1,93% fast ränta / Kommuninvest 19,0 0,11% kvartalsvis / Kommuninvest Stadshus 13,3-0,32% kvartalsvis / Kommuninvest 15,0-0,35% kvartalsvis / ,9 genomsnittlig ränta 1,02 % (1,09 %) Övertagna lån stiftelsen 13,3 1,01% fast ränta / ,0-0,06% kvartalsvis / obestämd tid 5,8-0,17% kvartalsvis / ,1 genomsnittlig ränta 0,48 % (0,48 %) Total låneskuld 154,0 genomsnittlig ränta 0,94% (0,98 %) Ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m

9 Ks Dnr 2018/69 Redovisning Intern kontroll 2017 Kommunstyrelsen Reglemente för Intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar antogs av kommunfullmäktige den 11 april 2013, 27. Reglementet gäller generellt för kommunen. Respektive nämnd ska se till att en funktion eller organisation upprättas för den interna kontrollen och regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. Kommunkansliet redovisar i sammanställning 14 mars 2018 de kontroller som gjorts inom kommunstyrelsen enligt Intern kontrollplan för Förslag till beslut Att godkänna sammanställning och sammanfattning av intern kontroll för 2017.

10 Ks Dnr 2018/68 Förslag till intern kontrollplan 2018 Enligt reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. Kommunkansliet har upprättat förslag till intern kontrollplan för Förslag till beslut att godkänna upprättat förslag till intern kontrollplan för 2018.

11 Ks Dnr 2018/46 Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 2 mars 2018 att under ett antal år har frågan om att bilda regionkommun diskuterats beslutade kommunen att ansluta sig till avsiktsförklaring att medverka i regionbildningsprocess med målsättning att bilda en regionkommun för Värmland Samtliga kommuner står idag bakom ett bildande av regionkommun. En del som kommit fram i remissarbetet var att regionens nämndstruktur och samrådsformer behövde utvecklas. Dessa frågor hanteras i förslaget till samverkansavtal. Under 2017 och 2018 har en process bedrivits för att identifiera vilka frågor som idag hanteras inom Region Värmland som anses ha en primärkommunal koppling samt vilka övriga delar som behöver hanteras i ett samverkansavtal. Särskild projektplan togs fram och arbetsgrupp bildades där kommuncheferna i Värmland har utgjort styrgrupp. Landstingsstyrelsen beslutade, , att skicka förslaget på remiss till kommunerna i Värmland. Efter remisstidens utgång kommer landstingsstyrelsen, , att fastställa ett slutgiltigt förslag till samverkansavtal, som behandlas av parterna i fullmäktigeförsamlingarna senast under juni månad. För Filipstads del innebär det kommunfullmäktige den 14 juni Remissvar önskas senast 13 april Förslag till beslut Att ställa sig bakom upprättat samverkansavtal.

12 Ks Dnr 2018/66 Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel föreningen Vi i Persbergsbygden Länsstyrelsen meddelar i skrivelse 9 mars 2018 att till Länsstyrelsen har inkommit en ansökan från föreningen Vi i Persbergsbygden ang. bidrag ur fonderade bygdemedel för inköp av gräsklippare. Enligt 9 (SFS1998:928) förordningen om bygde- och fiskeavgifter ska samråd ske med berörda kommuner innan beslut fattas om bidrag. Länsstyrelsen anhåller om att kommunen avger yttrande senast

13 Ks Dnr 2018/72 Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen år 2018 Förvaltningen har upprättat förslag till Verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen omfattar de verksamheter som är organiserade under kommunstyrelsen. Förvaltningen hanteras av Teknikutskottet gällande service- och teknik och av Arbetsutskottet gällande kansli, personal, ekonomi, näringsliv samt Arbetsmarknads- och integrationsenheten.

14 Ks Anmälningsärenden 1. Delegation kommunstyrelsens ordförande dnr 2018/56