MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 10 mars 2015 kl. 19.00 Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för 2014...3 Balansräkning 141231...5 Resultaträkning 140101-141231...7 Revisionsberättelse...9 Verksamhetsplan och Budget 2015... 10 Förslag till debiteringslängd... 12 1
Dagordning Vid ordinarie föreningsstämma 10 mars 2015 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Stämmans behöriga utlysande 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av ordförande för stämman 6. Val av sekreterare för stämman 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 8. Verksamhetsberättelse 2014 samt årsbokslut 2014 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av årsbokslut 2014 samt ansvarsfrihet för styrelsen 11. Ersättning till styrelse och revisorer 12. Propositioner och motioner 13. Styrelsens förslag till budget 2015 och fastställande av debiteringslängd 14. Styrelsens sammansättning a. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter b. Val av valberedning c. Val av revisorer och suppleanter 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande 2
Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Sara Wiberg Nr 28 Kassör Sofia Liljeholm Nr 2 Sekreterare Lisbet Markland Nr 128 Ledamot Mats Westman Nr 36 Ledamot Malin Andersson Nr 98 Suppleant Lina Olsén Nr 96 Suppleant Mikael Danfelter Nr 32 Under året har styrelsen sammanträtt 12 gånger, med protokollförda möten. Styrelsens uppgift är att företräda de boende i Samfälligheten i frågor som är av gemensam angelägenhet. Automatiskt blir vi också den länk som boende kan använda sig av för att få svar på frågor samt information om än det ena än det andra. Som alla år innebär detta löpande kontakt i både stora och små frågor. Många gånger är det frågor av mer praktisk karaktär såsom lagar, regler och felanmälan men vi får också förmånen att diskutera trivselfrågor. Det kan handla om önskemål om gårdsförnyelse, skötsel av träd samt synpunkter på snöskottning och sandning. Samtal och mail har (dessvärre) också ökat gällande att vi generellt håller för hög hastighet i bilåkningen inom ramen för vårt område. Sammantaget är de flesta samtal och mail mycket trevliga och givande. Men det har också funnits tillfällen då tonen är mindre trevlig. Vi vill bara med detta påminna om att vi i styrelsen också är boende i området och att vi agerar så bra och snabbt vi kan. Men vi gör det också på vår fritid vilket givetvis ibland påverkar tempot i vissa frågor. Tack för din förståelse för det! Under året har vi i sedvanlig ordning: Meddelat länsstyrelsen om ändrad sammansättning av styrelse Arrangerat vår- och höststädning Arrangerat kräftskiva Besiktigat och skött service av garageportar Bytt lampor på utomhusbelysningen på gårdarna Skrivit informationsblad, uppdaterat webben och Facebooksidan Välkomnat nya boende med blommor 3
Året har också innefattat: En besiktning av lekplatserna på samtliga gårdar (förslag till åtgärder i verksamhetsplan 2015) Arbetat vidare med parkeringsfrågan i enlighet med förra årsmötets beslut Genomfört renovering av garagetaken på samtliga längor Vi har också påbörjat ett arbete med att samla rutiner, kontaktuppgifter till företag vi anlitar i olika frågor. Allt för att inget ska glömmas, men också för att överlämningar till kommande styrelser ska gå smidigt. Vi kallar det vårt årshjul. Styrelsen för samfälligheten, Hässelby 2015-02-16 4
Balansräkning 141231 Räkenskapsår: 140101-141231 Ing balans Perioden Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Garage 0,00 474824,00 474824,00 1150 Sopanläggning 268037,50-60000,00 208037,50 S:a Materiella anläggningstillgångar 268037,50 414824,00 682861,50 S:a anläggningstillgångar 268 037,50 414 824,00 682 861,50 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 15000,00 10050,00 25050,00 1790 Övr interimsfordringar 14042,39-534,80 13507,59 S:a Fordringar 29042,39 9515,20 38557,59 Kassa och bank 1910 Kassa 18,60 0,00 18,60 1920 Postgiro 303540,34-65249,68 238290,66 1930 Checkräkningskonto 115062,53-98831,61 16230,92 1950 Riksgälden 327962,79-327962,79 0,00 1960 SBAB 0,00 287189,89 287189,89 S:a Kassa och bank 746584,26-204854,19 541730,07 S:a Omsättningstillgångar 775 626,65-195 338,99 580 287,66 S:A TILLGÅNGAR 1 043 664,15 219 485,01 1 263 149,16 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust -182030,43-3374,72-185405,15 2099 Redovisat resultat -3374,72-174804,29-178179,01 S:a Eget kapital -185405,15-178179,01-363584,16 Obeskattade reserver 2116 Reparationsfond -191000,00 161000,00-30000,00 2117 Underhållsfond -126000,00 9000,00-117000,00 2118 Vinterunderhållsfond -60000,00 0,00-60000,00 2119 Gårdsförnyelsefond -110000,00 0,00-110000,00 S:a Obeskattade reserver -487000,00 170000,00-317000,00 5
Långfristiga skulder 2399 Övr långfristiga skulder -292377,00-219308,00-511685,00 S:a Långfristiga skulder -292377,00-219308,00-511685,00 Kortfristiga skulder 2710 Personalens källskatt -12600,00-1200,00-13800,00 2941 Upplupna sociala avgifter -13196,00-1257,00-14453,00 2999 Övr uppl kostn/förutbet intäkter -53086,00 10459,00-42627,00 S:a Kortfristiga skulder -78882,00 8002,00-70880,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -1 043 664,15-219 485,01-1 263 149,16 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 6
Resultaträkning 140101-141231 Räkenskapsår: 140101-141231 Föreg år Ack Budget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3020 Medlemsavgifter 667 500,00 693 000,00 693 000,00 3590 Påminnelseavgifter 500,00 50,00 0,00 S:a Nettoomsättning 668 000,00 693 050,00 693 000,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 668 000,00 693 050,00 693 000,00 Bruttovinst 668 000,00 693 050,00 693 000,00 Rörelsens kostnader Övriga extra kostnader 5020 El -42 050,00-33 209,00-45 000,00 5170 Vinterunderhåll -72 029,00-63 126,00-75 000,00 5180 Sommarunderhåll -2 422,00-3 567,87-4 000,00 5199 Com Hem -50 398,00-51 496,00-50 388,00 5380 Vatten -124 807,00-123 253,00-115 000,00 5410 Förbrukningsinventarier -799,00-9 063,44-5 000,00 5460 Förbrukningsmaterial -69,00-1 740,00-1 000,00 5500 Reparation och underhåll -29 143,00-165 840,00-561 000,00 5600 Gårdsförnyelse -9 823,00-16 500,00-10 000,00 5611 Vårstädning -14 541,00-3 500,00-15 000,00 5612 Höststädning -7 981,00-11 075,65-10 000,00 5710 Sophämtning -42 631,00-27 171,00-45 000,00 6071 Möteskostnader -1 200,00-1 916,60-2 500,00 6410 Styrelsearvode -42 297,00-46 297,00-46 297,00 6420 Revisionsarvode -1 900,00-1 900,00-1 900,00 6490 Övr förvaltningskostnder -2 256,25-2 687,50-3 000,00 6570 Bankkostnader -705,00-1 769,50 0,00 6982 Föreningsavg ej avdr gill -9 900,00-9 900,00-10 000,00 S:a Övriga externa kostnader -454 951,25-574 012,56-1 000 085,00 Personalkostnader 7510 Arbetsgivaravgifter -13 196,00-14 453,00-14 453,00 S:a Personalkostnader -13 196,00-14 453,00-14 453,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -468 147,25-588 465,56-1 014 538,00 Rörelseresultat före avskrivningar 199 852,75 104 584,44-321 538,00 Avskrivningar 7780 Avskrivningar enligt plan -60 000,00-72 176,00-93 600,00 7
S:a Avskrivningar -60 000,00-72 176,00-93 600,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 139 852,75 32 408,44-415 138,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 139 852,75 32 408,44-415 138,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 3 578,78 1 621,57 5 000,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 578,78 1 621,57 5 000,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -25 677,00-25 851,00-36 000,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -25 677,00-25 851,00-36 000,00 S:a Resultat från finansiella intäkter -22 098,22-24 229,43-31 000,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 117 754,53 8 179,01-446 138,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 117 754,53 8 179,01-446 138,00 Bokslutsdispositioner 8816 Avs reparationsfond -70 000,00-30 000,00-30 000,00 8817 Avs underhållsfond -10 000,00 0,00 0,00 8818 Avs vinterunderhållsfond -10 000,00 0,00 0,00 8819 Avs gårdsförnyelsefond -10 000,00 0,00 0,00 8826 Minskn reparationsfond 0,00 191 000,00 0,00 8827 Minskn underhållsfond 0,00 9 000,00 0,00 S:a Bokslutsdispositioner -100 000,00 170 000,00-30 000,00 Resultat före skatt 17 754,53 178 179,01-476 138,00 Beräknat resultat 17 754,53 178 179,01-476 138,00 8999 Redovisat resultat -17 754,53-178 179,01 0,00 8
Revisionsberättelse 9
Verksamhetsplan 2015 Styrelsen vill göra följande beskrivning av förvaltning och skötsel av samfälligheten under år 2015. Sedvanlig förvaltning Under året kommer flertalet uppgifter som vi idag kategoriserar som löpande verksamhet att utföras. Det rör sig om att hålla koll och justera befintliga avtal, kontakt med företag vi idag köper tjänster ifrån, byte av glödlampor för gårdsbelysning, skötsel av garageportar och sopanläggning. Till detta kommer givetvis också de administrativa sysslor som ingår i styrelsens arbete. Vår- och höststädning Under vår- och höststädning sker sedvanlig skötsel och uppfräschning av gårdarna. Inför varje städning går vi igenom de aktuella behoven. Kallelse sker digitalt. Kräftskivan I vanlig ordning hoppas vi att ni sluter upp till kräftskivan som brukar genomföras i augusti. En kräftskiva är inte särskilt rolig utan festdeltagare, så packa bord och stolar, kom ut och var med! Renovering av lekplatser Vi anser att vi behöver fräscha upp och säkra upp våra lekplatser. Utifrån 2014 års besiktning görs följande prioriteringsordning av lekplatsrenoveringen, se nedan. I budget för 2015 har vi avsatt 75.000 kronor för detta vilket (enligt den offert vi fått) motsvarar ca 50% av den totala kostnaden. Givetvis kommer fler offerter att tas in om årsmötet beslutar i denna riktning. Följande insatser planeras per gård (allt efter prioritering efter besiktning) 1 - Gård 2 Utbyte av gungställning Utbyte av volträcke Skötsel av lekhusets tak Påfyllning av sand 2 - Gård 4 Utbyte av lekställning Påfyllning av sand 3 - Gård 1 Utbyte av gungställning Utbyte av klätterställning Påfyllning av sand 4 - Gård 3 Bultskydd på rutschkana Påfyllning av sand Övrig gårdsförnyelse Vi har också planerat för att kunna göra mindre insatser på några gårdar. Ett exempel är på gård 3 där en del av allmänningen behöver upprustas. Förmodligen genom att lägga en gräsmatta istället för befintlig växtlighet (vilken helt enkelt växer igen). 10
Budget för år 2015 År 2015 2014 Medlemsavgifter 726000,00 693000,00 Ränteintäkter 2000,00 5000,00 Minskn gårdsförnyelsefond 20000,00 Pengar in 748000,00 698000,00 El 45000,00 45000,00 Vinterunderhåll 75000,00 75000,00 Sommarunderhåll 4000,00 4000,00 Com Hem 51496,00 50388,00 Vatten 115000,00 115000,00 Förbrukningsinventarier 5000,00 5000,00 Förbrukningsmaterial 1000,00 1000,00 Reparation och underhåll 25000,00 561000,00 Gårdsförnyelse 95000,00 10000,00 Vårstädning 15000,00 15000,00 Höststädning 10000,00 10000,00 Sophämtning 45000,00 45000,00 Möteskostnader 2500,00 2500,00 Styrelsearvode 46297,00 46297,00 Revisionsarvode 1900,00 1900,00 Övr förvaltningskostnader 3000,00 3000,00 Föreningsavg ej avdr gill 10000,00 10000,00 Arbetsgivaravgifter 14453,00 14453,00 Avskrivningar enligt plan 108700,00 93600,00 Räntekostnader 42000,00 36000,00 Avs reparationsfond 30000,00 30000,00 Pengar ut 745346,00 1174138,00 Årets överskott/underskott 2 654,00-476 138,00 11
Förslag till debiteringslängd 2015 Hus Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt nr nr Namn 15-03-31 15-06-30 15-09-30 15-12-30 2015 2 66 Liljeholm, Roger & Sofia 2750 2750 2750 2750 11000 4 65 Issa, Samer & Nansi 2750 2750 2750 2750 11000 6 64 Zamore, Kristian / Kampenborg, Sofia 2750 2750 2750 2750 11000 8 63 Klingberg, Claes / Gröndal, Ann-Christine 2750 2750 2750 2750 11000 10 62 Wiren, Johan / Renheim,Ulrika 2750 2750 2750 2750 11000 12 61 Bergström, Stig 2750 2750 2750 2750 11000 14 60 Engström, Jonas / Larsson, Maria 2750 2750 2750 2750 11000 16 59 Heurlin, Anders & Iréne 2750 2750 2750 2750 11000 18 58 Siim, Mari 2750 2750 2750 2750 11000 20 57 Lafquist, Karin 2750 2750 2750 2750 11000 22 56 Johansson, Fredrik 2750 2750 2750 2750 11000 24 55 von Bahr, Mikael / Hedman, Ulrika 2750 2750 2750 2750 11000 26 54 Åse, Annacarin & Lars-Johan 2750 2750 2750 2750 11000 28 53 Wiberg, Sara 2750 2750 2750 2750 11000 30 52 Wilkinson, Danny & Catarina 2750 2750 2750 2750 11000 32 51 Danfelter Mikael / Forsberg Anna 2750 2750 2750 2750 11000 34 50 Eklund, Kenneth & Karin 2750 2750 2750 2750 11000 36 49 Westman, Mats & Inger 2750 2750 2750 2750 11000 38 48 Thorén, Karin & Peter 2750 2750 2750 2750 11000 40 47 Rashid, Allan & Sanna 2750 2750 2750 2750 11000 42 46 Khelil, Houssam & Ninve 2750 2750 2750 2750 11000 44 45 Majak, Joakim & Yasmin 2750 2750 2750 2750 11000 46 44 Perman, Hans / Jonasson, Kerstin 2750 2750 2750 2750 11000 48 43 Jawad, Fatima 2750 2750 2750 2750 11000 50 73 Olofsson, Thomas 2750 2750 2750 2750 11000 52 72 Bergqvist Björn / Fröberg, Ann-Lie 2750 2750 2750 2750 11000 54 71 Wahlberg, Ingvar & Anita 2750 2750 2750 2750 11000 56 70 Jansson, Jesper & Jennie 2750 2750 2750 2750 11000 58 69 Forsberg, Per / Sharif Zadeh, Ameneh 2750 2750 2750 2750 11000 60 68 Karlman, Gustav 2750 2750 2750 2750 11000 62 67 Jordansson, Lennart & Malin 2750 2750 2750 2750 11000 64 79 Hammarlund, Katarina 2750 2750 2750 2750 11000 66 78 Forsberg, Gunnar & Siv 2750 2750 2750 2750 11000 68 77 Ramström, Britt-Marie 2750 2750 2750 2750 11000 70 76 Ricknäs, Björn & Katarina 2750 2750 2750 2750 11000 72 75 Oscarsson, Susanne & Johnny 2750 2750 2750 2750 11000 74 74 Engström, Johan & Marie 2750 2750 2750 2750 11000 76 42 Tisäter, Jacob & Anna 2750 2750 2750 2750 11000 78 41 Wiklund, Maud 2750 2750 2750 2750 11000 80 40 Nordström, Peter 2750 2750 2750 2750 11000 82 39 Skolling, Patrik & Sophia 2750 2750 2750 2750 11000 84 38 Högman, Stefan & Elisabeth 2750 2750 2750 2750 11000 86 37 Stiernerlantz, Tommy & Veronika 2750 2750 2750 2750 11000 88 36 Powers, Michael / Nilsson, Bodil 2750 2750 2750 2750 11000 90 35 Forsberg, Stig & Kirsti 2750 2750 2750 2750 11000 12
Hus Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt nr nr Namn 15-03-31 15-06-30 15-09-30 15-12-30 2015 92 34 Walldie, Johan & Pernilla 2750 2750 2750 2750 11000 94 33 Gustafsson, Bengt / Lundblad, Marianne 2750 2750 2750 2750 11000 96 25 Olsen, Lina / Lindberg, Johan 2750 2750 2750 2750 11000 98 26 Andersson, Daniel & Malin 2750 2750 2750 2750 11000 100 27 Lindholm, Terje & Maria 2750 2750 2750 2750 11000 102 28 Tångring, Stefan 2750 2750 2750 2750 11000 104 29 Saleh, Shahla & Rebwar 2750 2750 2750 2750 11000 106 30 Widell, Lennart & Monica 2750 2750 2750 2750 11000 108 31 Bozatli, Erdem / Mengüc, Elin 2750 2750 2750 2750 11000 110 32 Rådberg, Micke / Fahlman, Anna 2750 2750 2750 2750 11000 112 14 Allee, Harriet 2750 2750 2750 2750 11000 114 15 Laasonen, Ari & Kerstin 2750 2750 2750 2750 11000 116 16 Sundström, Regina 2750 2750 2750 2750 11000 118 17 Vase, Jonas 2750 2750 2750 2750 11000 120 18 Peters, Gert & Eva-Lena 2750 2750 2750 2750 11000 122 19 Genfors, Lars & Ingrid 2750 2750 2750 2750 11000 124 20 Anagrius, Kristina/ Barrionuevo, Juan 2750 2750 2750 2750 11000 126 21 Enström, Stefan / Örnberg, Gun 2750 2750 2750 2750 11000 128 22 Kinnunen, Mikael / Markland, Lisbet 2750 2750 2750 2750 11000 130 23 Lundh, Staffan / Sellin, Gunilla 2750 2750 2750 2750 11000 132 24 Wallnöfer, Johann / Fors, Anki 2750 2750 2750 2750 11000 Summa 181500 181500 181500 181500 726000 13