Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016

Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016 KSs förslag S MP SD V Utbildningsnämnd KS 21 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. KS 22 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7. S 14 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. S 15 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7 i kommundirektörens förslag med justeringar i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden i socialdemokraternas förslag. MP 41 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 32 Skolpeng för grundskola och förskolepeng höjs med 2%, i enlighet med kommundirektörens förslag. Därutöver höjs skolpengen för årskurs 7-9 med 1700 kr per elev för en beräknad kostnad av 3 000 tkr för att fler andel elever ska nå kunskapskraven. MP 31 Den socioekonomiska differentieringen av för- och grundskolepengen ökas med 35 % gentemot nuvarande förslag till en beräknad kostnad av 4 375 tkr till grundskolan och 1 155 tkr till förskolan. SD 7 Den sammanvägda skolpengen skall harmoniseras för grupperna förskolagrundskola över 2016-2017, varför förskolepengen uppräknas med ytterligare 3% för 2017. Uppräkningen för grundskolan skedde 2016. Avsätts 6 mkr. Totalt höjs pengen för förskola med 4%, övriga med 1%. V 33 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto 1 197 469 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 34 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt Vänsterpartiets förslag. MP 35 Förskolepengen för barn med 25 timmars vistelse, som har förälder/vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon, är i dag reducerad med 30 % relativt ordinarie peng. I budget 2017 föreslås denna reducering begränsas till 10 %. I övrigt yrkar vi att pengnivåerna 1

för UBN sätts i enlighet med förvaltningens förslag. MP 33 Nämnden tillskjuts 2 500 tkr för att säkerställa tillgången på utbildade fritidspedagoger inom kommunens fritidshem. MP 34 Nämnden tillskjuts 4 000 tkr för att inrätta en fortbildningspeng för barnskötare som fortbildar sig tillförskollärare eller fritidspedagoger, i syfte att säkra rekryteringen av kompetent personal till förskolor och fritidshem i kommunen. MP 36 Att nämnden tillskjuts 2 000 tkr för resursgrupper för elever med autism/asperger och andra liknande diagnoser. MP 37 Nämnden tillskjuts 3 000 tkr för att korta avståndsgränserna för skolskjuts, låta barnen åka skolskjuts efter fritids och nyttja SL buss med hänsyn till mognad och ålder. MP 38 Att nämnden tillskjuts 500 tkr för finansiera en omställning till en högre andel ekologisk mat i skolan. MP 39 Nämnden tillskjuts 500 tkr för arbete med att minska giftigt material och inventarier i förskolor i enlighet med Miljöpartiets motion om Giftfria förskolor och Naturskyddsföreningens åtgärdsförslag Operation giftfri förskola. Redovisas senast april 2017. MP 40 Att nämnden tillskjuts 1 000 tkr för att finansiera ett ökat 2

stöd till små skol- /förskoleenheter. SD 8 Pengen för modersmålsundervisning slopas, förutom för de officiella minoritetsspråken, medlen används för finansiering av Integrationsnämnden. SD 9 Frukostmiljonen i utbildningsnämnden skall dubbleras till 2 mkr, och även fortledes ligga utanför pengsystemet. V 35 21 954 tkr anslås för ytterligare 2 % löneoch priskompensation. V 36 23 000 tkr anslås för höjda lärarlöner. V 37 16 000 tkr anslås för mer personal i förskolan och skolan. V 38 7 500 tkr anslås för fler fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen. V 39 2 500 tkr anslås för justering av reduceringen av förskolans 25- timmarsbarn från 20 % till 10 %. V 40 500 tkr anslås för rätt till heltid på förskola för alla barn. 3

V 41 200 tkr anslås för utbildning i feministiskt självförsvar. Vård- och omsorgsnämnd KS 26 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden. KS 27 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna och behoven av LSS-lots, en vägvisare inom LSS. KS 28 Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7. S 20 Vård och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden. S 21 Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7 i kommundirektörens förslag med justeringar enligt uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden i socialdemokraternas förslag. MP 62 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 58 Brukarombudsman inrättas för kommuninvånare som bedöms enligt LSS, och att nämnden tillförs 700 tkr för detta ändamål. Bifall V 51 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto 447 453 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 52 = Alliansen V 53 = Alliansen MP 57 Nämnden får en generell ramförstärkning på 10 000 tkr. MP 59 Äldreombud/äldrelots inrättas och att nämnden för detta ändamål tillförs 500 tkr. MP 60 För extra omsorg i livets slutskede tillförs nämnden 300 tkr. MP 61 För HBTQcertifiering av personalen på Gustavsgården 4

tillförs nämnden 200 tkr. SD 11 För LSSbedömning skall samma krav på assistansersättning gälla som för avdrag vid ROTarbete. Inga anhöriganställningar, utan endast kvalificerad och utbildad personal skall komma ifråga. SD 12 Sommarkollo för barn och ungdomar ur LSS-gruppen skall erbjudas. 2 mkr avsätts för detta. V 54 8 242 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V 55 325 tkr anslås för att helt ta bort avgiften för trygghetslarm. V 56 3 200 tkr anslås för äldreomsorg och LSSinsatser. Socialnämnd KS 25 Socialnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. S 18 Socialnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. MP 56 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 52 Nämndens tillförs 1 000 tkr för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar för att motverka alkohol- och V 47 Socialnämndens budget fastställs för år 2017 till netto 184 477 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden i Vänsterpartiets förslag. 5

drogproblem. MP 48 Nämnden får en generell ramförstärkning på 3 000 tkr. MP 49 Nämndens tillförs 300 tkr för att utbilda personal inom första hjälpen för psykisk ohälsa. Mp 50 Ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomars psykiska hälsa i samarbete med Utbildningsnämnden initieras. Projektet ska vara inriktat på att med skolans hjälp tidigt möta utsatta unga, för att på ett så effektivt sätt som möjligt främja den psykiska hälsan. För detta ges nämnden 1 000 tkr för 2017 och 500 tkr per år i två år därefter. MP 51 Nämndens tillförs 500 tkr för att finansiera förbättringar inom missbruksvården. MP 53 Nämndens tillförs 1 000 tkr för att finansiera inrättandet av en ny tjänst för traumaterapeut vid verksamheten i Hamnen. MP 54 Nämndens tillförs 500 tkr för att finansiera höjd ersättningnivå för familjehem. MP 55 Nämnden uppdras utveckla samarbetet med skolan i samband med soc-anmälan. V 48 3 268 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V 49 10 000 tkr anslås för att möta ökade kostnader inom IFO. V 50 300 tkr anslås för sociala insatser bland 6

utsatta EU-migranter. Kultur- och fritidsnämnd KS 23 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. KS 24 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda uppförandet av konstgräsplan och/eller flertalet spontanidrottsytor på lämpliga platser i kommunen, tillgängliga för såväl föreningslivet som för allmänheten. S 16 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. S 17 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda uppförandet av konstgräsplan och/eller flertalet spontanidrottsytor på lämpliga platser i kommunen, tillgängliga för såväl föreningslivet som för allmänheten. Medel 10 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten 2017. MP 47 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. SD 10 Konstgräs genomförs inte som första åtgärd vid utveckling av idrottsanläggning, utan medlen används till bolltält över de befintliga konstgräsplanerna i kommunen. Ingarö IP och Djurö IP med sina förberedda värmeslingor skall täckas först. V 42 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto 116 520 tkr netto i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 43 = Alliansen MP 42 Extra medel för pendling och OB för kulturskoleundervisning i fler kommundelar. För detta tillförs nämnden 250 tkr. MP 43 Att nämnden uppdras att använda 500 tkr för att utöka kommunens utbud av friluftsaktiviteter i enlighet med MPs motion. Nämnden får också i uppdrag att ta fram en friluftspolicy och friluftsplan, samt att inrätta ett friluftsråd. MP 44 Nämnden uppdras starta en fritidsverksamhet med inriktning på barn i åldrarna 10-7

12, som inte är idrottsintresserade. Verksamheten kan exempelvis ha karaktären av ett internetcafé som har öppet 2-3 kvällar i veckan. För detta ändamål reserveras 400 tkr. MP 45 Nämnden uppdras utarbeta en handlingsplan för att förbättra integrationsarbetet i nämndens verksamheter, exempelvis fritidsgårdar och bibliotek. Handlingsplanen ska redovisas för nämnden senast juni 2017. MP 46 Nämndens ram minskar med 5 000 tkr innan ovanstående tillskott (4 250 tkr om samtliga MPs att-satser bifalles). MP 89 Kultur- och fritidsnämnden anslås 3 000 tkr för investeringar i ny bokbuss. SD 5 Inredning och inventarier till kulturhuset minskas till en investeringskostnad om högst 5 mkr totalt. V 44 2 366 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation V 45 800 tkr anslås för sänkta elevavgifter i musik- och kulturskolan. V 46 Kulturhusets kapitaltjänstkostnad sänks med 300 tkr som följd av lägre investering. Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnd 8

KS 29 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. S 22 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. MP 67 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 63 Uppdra till BMH att ta fram gemensamma åtgärdsprogram tillsammans med grannkommuner för att förbättra vattenkvaliteten i enlighet med EU:s ramdirektiv. För detta tillförs nämnden 300 tkr. MP 64 Att ett projekt initieras för att pröva olika typer av robusta BDT-lösningar där kommunalt vatten och avlopp inte når ut. För detta tillförs nämnden 250 tkr. MP 65 Medge nämnden ett ramtillskott om 500 tkr för rådgivning avseende enskilda avlopp och hållbart byggande. V 57 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto 7 244 tkr enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 59 500 tkr anslås för rådgivning enskilda avlopp och hållbart byggande. (=MP) MP 66 Uppdra till nämnden att föreslå ekonomiska incitament vid bygglov för att stimulera energieffektiva och miljövänliga bostäder/byggnader. Uppdraget täcks inom ram. V 58 130 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. Teknisk nämnd KS 31 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar S 24 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade MP 78 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs V 63 Tekniska nämndens skatte- och 9

fastställs för 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. verksamhetsbudgetar fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. S 25 Utreda möjligheten att inom taxekollektivet sänka anslutningsavgiften för nyproducerade hyresrätter enligt de uppgifter som redovisas under Taxefinansierad verksamhet. förslag till budget. taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för 2017 till netto 40 503 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden i Vänsterpartiets förslag. MP 68 Nämnden tar fram skötselplaner på kommunalägd mark och inrättar biotopskydd för ekar och ekmiljöer, förbättrar tillgängligheten på gångvägar och bänkar samt satsar på gröna kulturmiljöer tillsammans med markägare enligt Grönstrukturplanen för Gustavsberg. För detta tillförs nämnden 1 000 tkr. MP 69 Nämnden får i uppdrag att säkerställa översiktsplanens prioriterade gröna samband som korsar större vägar (exempelvis sambandet mellan Ösby och Knuts hav). För detta tillförs nämnden 300 tkr. Nämnden gör en första redovisning i juni 2017. MP 70 Nämnden får i uppdrag att införa en extra tur med grovsopfärjan i skärgården under sommaren. För detta tillförs nämnden 300 tkr. MP 71 Nämnden får i uppdrag att säkerställa skolskogar i enlighet med MPs friluftsmotion. 10

MP 72 Nämnden får i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av latrintömningsstationer för fritidsbåtar. Medel för detta ryms inom ram. MP 73 Nämnden får i uppdrag att presentera ett förslag på hur antalet hushåll som insamlar matavfall ska öka till minst 50 %. Uppdragets kostnad tas inom ram och förslaget presenteras för kommunfullmäktige senast juni 2017. MP 74 Nämnden får i uppdrag att se till så att endast genomskinliga plastsäckar får användas vid kommunens återvinningscentraler för att förbättra arbetsmiljön och öka återvinningen av avfallsfraktionerna. MP 75 Nämnden uppdras, i samverkan med byggbranschen och Boverket, hitta ett system för hur livscykelanalyser kan användas för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder. Uppdragets kostnad tas inom ram och redovisning ska ske senast 30 december 2017. MP 76 Nämnden uppdras ta fram en policy om att energiprestandan ska understiga BBR22 (eller motsvarande energikrav) för större ombyggnationer eller renoveringar av kommunägda bostäder och andra lokaler. Kostnaden för uppdraget tas 11

inom ram och redovisning ska ske innan 30 juni 2017. MP 77 Nämnden får i uppdrag att vid nästa upphandling av sophämtning upphandla hushållsnära källsortering. MP 90 Tekniska nämnden anslås 10 000 tkr för investeringar i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägar. Särskild prioritet skall ges åt anslutningar mellan kollektivtrafik och skola. MP 91 Tekniska nämnden anslås 10 000 tkr för investeringar i samband med trafikåtgärder för kollektivtrafiken. MP 92 Tekniska nämnden anslås 500 tkr för investeringar i samband med beredande av nya cykelparkeringar. MP 93 Tekniska nämnden anslås 200 tkr för investeringar i samband med utbyggnad av lekplatser. MP 94 Tekniska nämnden anslås 10 000 tkr för investeringar i ytterligare laddstolpar. MP 95 Tekniska nämnden anslås 1 000 tkr för att bygga två båtbottentvättar. SD 13 VA-rådgivning skall inte finansieras med skattemedel, summan överförs till ÖFN för stöd av rekrytering av erforderlig kompetens. SD 14 De i investeringsbudgeten föreslagna 80+80 mkr för renovering av Ekededalsskolan avslås, en fördjupad 12

alternativgranskning beslutas genomföras. Denna utredning skall redovisa särskiljande alternativ, fler än tre, om ersättningslokalerna för Ekedalsskolan. V 64 630 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V 65 500 tkr anslås för att bygga stöld och klimatskyddade cykelparkeringar. Näringslivsnämnd KS 30 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. S 23 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. MP 84 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 79 En projektledare anställs för att säkerställa miljöinriktningen i verksamhetsområdet Ekobacken. För detta tillförs nämnden 700 tkr som tidigare legat i Kommunstyrelsens ram. MP 80 Nämnden uppdras säkerställa att kommunen har fortsatt god tillgång till undervisning inom nivån Grundvux inom Värmdös geografiska gräns. För detta tillförs nämnden 500 tkr. V 60 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto 42 45 077 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden i Vänsterpartiets förslag. 13

MP 81 Nämnden tillförs 300 tkr för att arbeta med integrationsinitiativ, t ex utökning av flyktingguider. MP 82 Nämnden får i uppdrag att i samverkan med närliggande kommuner initiera gemensamma integrationsprojekt för flyktingar. Uppdraget tas inom ram och ska redovisas senast 30 juni. MP 83 Nämnden uppdras höja HAB-ersättningen från 6 kr till 10 kr per timme och kostnaden tas inom ram. V 61 724 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V 62 2 600 tkr anslås för att stärka budgeten för arbetsmarknad och integration. Överförmyndarnämnd KS 18 Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. S 8 Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden MP 14 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget MP 13 Att nämnden ges en ytterligare ramförstärkning på 350 tkr. V 22 Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2017 till netto 3 090 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 23 54 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. Kommunstyrelse 14

KS 19 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. KS 20 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. S 9 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. S 10 = Alliansen MP 30 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 87 Kommunstyrelsen anslås 100 000 tkr för strategiska markköp. V 24 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2017 till netto 173 071 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen i Vänsterpartiets förslag. V 25 = Alliansen S 11 Förvaltningen får i uppdrag att utreda Örebromodellen. S 12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att detaljplanelägga Hemmestatorp för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta (infartsparkering, återvinningsstation, mm.) S 13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla Ekobackens företagsområde i enlighet med tidigare gemensamma ambitioner, med klimatinriktad företagsamhet, visningspark, återvinningscentral med tillägg av återbruksverksamhet. I investeringsbudgeten tydliggörs att kretsloppscentral ska etableras på Ekobacken (inte i Kil), 44 mnkr i ytterligare avsättning för ändamålet omallokeras. MP 15 Kommunstyrelsen uppdras att använda 1 000 tkr för att ge personal inom utbildningsområdet och 15

omsorgsområdet 800 kr i lönepåslag efter genomförd utbildning som leder till behörighet som barnskötare, undersköterska, lärare eller fritidspedagog. MP 16 Kommunstyrelsen uppdras att använda 1 000 tkr för en jämställdhetspott. MP 17 Kommunstyrelsen får i uppdrag att anställa två hållbarhetssamordnare, en för miljöfrågor och en för sociala frågor. Styrelsen uppdras att använda 350 tkr inom ram för att täcka en halvårseffekt av den ena tjänsten, och förväntas täcka den andra inom ram. Vidare uppdras kommunstyrelsen avsätta 2 000 tkr för insatser relaterade till ekologisk och social hållbarhet. MP 18 Kommunstyrelsen uppdras att använda 500 tkr för att ta fram en plan för sanering av Farstaviken. Planen ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 30 juni 2017. MP 19 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera brister och möjliga förbättringar av kommunens färskvattenförsörjning. MP 20 Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan samt oetiska placeringar. MP 21 Kommunstyrelsen får i uppdrag att väsentligt minska de kommunala verksamheternas 16

klimatpåverkan genom att...sänka elförbrukningen med 10%,...ta fram ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläpp från egna transporter,...klimatkompensera kommunorganisationens nettoutsläpp av växthusgaser,...tillse att de kommunala bolagen miljöcertifieras, Därutöver uppdras kommunstyrelsen ta fram en detaljerad handlingsplan som visar hur Energi- och klimatpolicyn ska efterlevas. Uppdragets kostnader täcks inom ram. MP 22 Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett stadsmiljöavtal för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i kommunen. MP 23 Att uppdra till kommunstyrelsen att anta de områdesbestämmelser för bevarandevärda kulturmiljöer som tagits fram av samhällsplanerings kontoret och varit på samråd senast mars 2017. MP 24 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den antagna Grönstrukturplanen för Gustavsberg skapa ett leddokument för hur grönska hanteras och skyddas i stadsbyggandet som ska användas i genomförande och byggskede. MP 25 Kommunstyrelsen får i uppdrag att anmäla kommunen till Kemikalieinspektionens 17

kommunnätverk Giftfri vardag för utbyte och samverkan om kemikaliefrågor. MP 26 Att kommunstyrelsen kompletterar kommunens årliga uppföljningsarbete med ett socialt bokslut som komplement till det ekonomiska bokslutet och miljöbokslutet. Socialt bokslut införs från och med 2017. MP 27 Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda projekteringen av ytterligare ett särskilt boende. MP 28 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med närliggande kommuner starta ett integrationsprojekt för nyanlända ungdomar. Arbetet förväntas ske inom ramen för kommunstyrelsens ungdomsansvar. MP 29 Kommunstyrelsens ram sänks med 5 000 tkr jämfört med kommundirektörens förslag (innan ovan nämnda reservationer, 2 850 tkr efter tillskotten, om samtliga MPs attsatser bifalles). MP 86 Kommunstyrelsen anslås 2 000 tkr för investeringar i samband med bildande av narturreservat (vilket innebär en höjning med 900 tkr jämfört med Alliansens yrkande). MP 88 Kommunstyrelsen anslås 5 000 tkr för markköp i samband med inrättande av biotopskydd. V 26 2 892 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation V 27 500 tkr anslås för ökad satsning på 18

arbetsmiljö och ökad frisknärvaro. V 28 500 tkr anslås för att skapa en kommunal vikariepool enligt Kommunals yrkande. V 29 5 000 tkr sparas genom effektivare central administration. V 30 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att planera för att årligen bygga 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. (Varav VBAB 250) V 31 750 tkr anslås för att påbörja bildandet av naturreservat i Ekedalsskogen. V 32 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en rekryteringspolicy. Kommunfullmäktige, kommungemensamt KS 1 Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 för 2017, innebärande en sänkning med 70 öre jämfört med 2016 KS 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. S 1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,88 för år 2017, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2016. S 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet fastställs i MP 1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,88 kr för år 2017, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2016. V 1 Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 20,17 för 2017, innebärande en skatteökning med 29 öre jämfört med 2016. V 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i 19

KS 3 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål. enlighet med Socialdemokraternas förslag. Vänsterpartiets budgetdokument under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. V 3 = Alliansen KS 4 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. V 4 = Alliansen KS 5 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 1 %, om inget annat anges. KS 6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2017 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6. KS 7 Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns. S 3 Investeringsbudgeten fastställs för år 2017 justerat med Socialdemokraternas ändringar under respektive nämnd. MP 2 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %, om inget annat anges. MP 6 Investeringsbudgeten fastställs med Miljöpartiets tillägg/ändringsförslag för år 2017 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt tabell. Se attsatser MP85 tom MP95 V 5 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 3 %, om inget annat anges. V 6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2017 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 med Vänsterpartiets ändringsförslag. V 9 = Alliansen KS 8 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. V 10 = Alliansen KS 9 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. S 4 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter i enlighet med Socialdemokraternas ändringar under respektive nämnd. V 11 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 med Vänsterpartiets ändringsförslag. 20

KS 10 Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella målet årets resultat, ändras till att vara, i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, minst 1 % exklusive engångsposter. KS 11 Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. KS 12 Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 350 mnkr, vilket är oförändrad låneram jämfört med budget 2016. KS 13 Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2017. MP 3 Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella målet årets resultat, ändras till att vara, i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, minst 2 % exklusive engångsposter. V 12 Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella målet årets resultat, ändras till att vara, i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, minst 0 kronor exklusive engångsposter. V 13 = Alliansen V 14 = Alliansen V 15 = Alliansen KS 14 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2016 KS 15 Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 250 mnkr, motsvarande beräknad resterande borgen per 2017-01-01. S 5 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 100 mnkr, dvs en sänkning med 50 mnkr jämfört med 2016. V 16 = Alliansen V 17 Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för VärmdöBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 21

KS 16 För upprustning av Farstavikens skola/ekedal avsätts ytterligare 80 mnkr i 2018 års investeringsbudget. Kommundirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda alternativa lösningar för utökad kapacitet och för en modernare lärmiljö samt genomföra en medborgardialog om förslagen. S 6 = Alliansen 500 mnkr. V 19 = Alliansen KS 17 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. S 7 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige. MP 12 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MPs förslag till budget. MP 4 Konjunkturreserven minskas till 8 000 tkr. Motsvarar en kostnadsminskning på 7 000 tkr. MP 5 Volymreserven minskas till 9 000 tkr. Motsvarar en kostnadsminskning på 23 000 tkr. MP 7 Att målet för kommunala verksamheter som serverar mat skall vara att minst 50 % av all serverad mat ska vara ekologisk senast vid utgången av 2018. MP 8 Ett arbete påbörjas för att certifiera Värmdö kommun enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och 14001. MP 9 Att målet för samtliga nybyggnationer och större renoveringsprojekt i kommunal regi ska vara att följa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning. V 20 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2017 till netto 7 192 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm i Vänsterpartiets förslag. 22

MP 10 Att GBAB får i uppdrag att implementera ett generellt rabattsystem för kommuninvånare med funktionsnedsättning som bedöms enligt LSS. MP 11 En Demokratiberedning ska inrättas under kommunfullmäktige med ansvar för att utveckla medborgarinflytandet och demokratin i kommunen bestående av en ledamot och en ersättare från varje i kommunfullmäktige invalt parti. För ändamålet tillförs fullmäktige 200 tkr. MP 85 Ett kommunalt Energibolag bildas med uppgift att öka produktionen av förnybar energi inom kommunen. Aktiekapital för Värmdö Energibolag, VEAB, ska utgöras av 64 800 tkr, återstoden av de 100 000 tkr som avsattes för investering i vindkraft. Lämpliga referensbolag och möjliga samarbetspartners presenteras i samband med bolagsbildningen som ska vara färdig senast december 2017. SD 1 Den generella uppräkningen om 2% ändras till 1%. Konjunktur samt volymreserverna reduceras volymmässigt. Ackumulerat överskott och återkommande övertaxerade medel reduceras. Medelsöverskottet används till finansiering 23

av en skattesänkning om 100 öre. SD 2 De generella OHkostnaderna om 1,7% resp 1,8% reduceras med 0,2% årligen under tre år, med målet att OHkostnaderna hamnar som mest på 1% av verksamheternas omsättning senast under det fjärde året. SD 3 Kommundirektören åläggs genomföra en lönevolymreducering om 5% inom personalen i kommunhuset under budgetåret. Den direkta kontaktytan mot kommunmedborgarna skall påverkas minimalt. SD 4 En utredning skall genomföras skyndsamt inrymmande förslag till finansiering och struktur avseende en kommunpolisfunktion. Utredningen skall minst redovisa egen regi, på avrop eller inhyrning av statspolis. Nivåerna lokal ordningsstadga, ordningsvaktfunktion och tillämpning av polislagen skall ingå. SD 6 En ny nämnd, Integrationsnämnden, införs med ett totalansvar för hantering gällande 24

integration av utomsvenska till kommunen anländande. Den i övriga nämnder och styrelser spridda hanteringen samlas, vilket ger rationaliseringsvinster och en snabbare assimilering i den svenska nationen. En sammanlagd kostnad för den av statsmakten anvisade omhändertagandet sammanställs för full kostnadsersättning från uppdragsställaren. V 7 Kulturhusets investeringsbudget minskas med 5 000 tkr. V 8 Kommunstyrelsens investering i IT-system minskas med 5 000 tkr. V 18 VärmdöBostäder AB uppmanas genom ägardirektiv att årligen planera och bygga ca 250 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. V 21 128 tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. 2016-10-04 10:55 25

26