Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 20 Tid och plats Bollnässalen, klockan 08:30 16:10 Paragrafer 13-26 ande Marie Centerwall (S) Peter Nordebo (FP) Anna-Maria Forssell Mörk (V) Olov Nilsson Sträng (BP) Ingvar Persson (M) Övriga deltagare Kjell Öhrström, kommunchef Rolf Ångström, områdeschef polisen 13 Andreas Hansemon, rotelchef polisen 13 Gun Nordberg, personalchef 14-15, 25 Carola Ledenstam, personalutvecklare 14-15 Maria Olsson, miljöstrateg 16 Karoline Sundström, ekonomichef 17-24 Tommy Lindvall, biträdande förvaltningschef 18-19, 25 Tommy Stokka, förvaltningschef 19 Tony Stark, samhällsplanerare 20 Anders Aune, förvaltningschef 23 Peter Eriksson, näringslivschef 25 Axel Arvidsson, verksamhetschef 25 Erika Engberg (S), ordförande socialnämnden 19 Josefine Johansson, sekreterare Utses att justera Ingvar Persson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 21 Justeringens tid och plats Tisdagen den 18 februari 2014, kl. 11.00, på kommunstyrelsekontoret Josefine Johansson, sekreterare Marie Centerwall, ordförande Ingvar Persson, justerande Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla den 19 februari 2014. Anslaget tas ner tidigast den 13 mars 2014. Marie Centerwall, ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 22 Innehållsförteckning Tid och plats... 20 Paragrafer... 20 ande... 20 Övriga deltagare... 20 Utses att justera... 20 Justeringens tid och plats... 21 Innehållsförteckning... 22 13 Information från polisen om deras brottsförebyggande arbete... 24... 24... 24 14 Företagshälsovård... 25... 25... 25 Yrkanden... 25 Propositionsordning... 25... 25 15 Godkännande av avtal och tillägg 2014, AKAP-KL tjänstepensionsavtal..... 26... 26... 26 16 Gång- och cykelvägsanalys för Bollnäs tätort... 27... 27... 27... 27 17 Komrevs granskning av "Uppföljning av investeringsprocessen"... 28... 28... 28 Förvaltningens yttrande:... 28... 29 18 Fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i Hälsingland... 30... 30... 30 19 Resultatrapport januari 2014... 31... 31... 31... 31 20 Järnvägsplan för utbyggnad av bangården i Kilafors... 32... 32... 32... 32
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 23 21 Bokslut 2013 Kommunstyrelseförvaltningen... 33... 33... 33... 33 22 Investeringsbudget 2015 med plan 2016-2019 Kommunstyrelseförvaltningen... 34... 34... 34... 34 23 Tilläggsanslag investeringar 2014... 35... 35... 35... 35 24 Borgensförbindelse Kommuninvest... 36... 36... 36... 36 25 Kommunchefen informerar... 37... 37... 37 26 Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen... 38... 38... 38
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 24 Dnr 14-0014 Dpl 100 13 Information från polisen om deras brottsförebyggande arbete Arbetsutskottet beslutar att förklara sig informerad. Rolf Ångström, områdeschef, och Andreas Hansemon, rotelchef, från polisen informerar om sitt brottsförebyggande arbete. Protokollsutdrag: Akt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 25 14 Företagshälsovård Dnr 13-0349 Dpl 026 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att upphandla företagshälsovård med stationering i Bollnäs. Inköp Gävleborg har tecknat avtal med GävleDala Företagshälsa gällande företagshälsovård och avtalsperioden löper ut den 31 december 2014. Avtalet är tecknat för Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs kommuner, kommunala bolag och Kommunförbundet södra Hälsingland. Nytt avtal för företagshälsovård gällande från och med 1 januari 2015 kan erhållas genom upphandling. En gemensam nämnd för företagshälsovård bildas med start i maj 2014 för Landstinget Gävleborg och Gävle kommun vilken kommer att utgöra organisation och ledning för nuvarande GävleDala Företagshälsa. Övriga kommuner i länet kommer eventuellt att ges möjlighet att ansluta sig till denna gemensamma nämnd. Yrkanden Peter Nordebo (FP) föreslår, med instämmande av Olov Nilsson Sträng (BP), Anna-Maria Forssell Mörk (V) och Ingvar Persson (M), att uppdra till kommunchefen att upphandla företagshälsovård med stationering i Bollnäs. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande personalkontoret 2014-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 26 Dnr 14-0028 Dpl 021 15 Godkännande av avtal och tillägg 2014, AKAP-KL tjänstepensionsavtal. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av Bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension AKAP-KL som de centrala parterna träffat den 19 juni 2013, och att på begäran lämna protokollsutdrag över beslutet till berörd arbetstagarorganisation samt att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av Bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension AKAP-KL som de centrala parterna träffat den 4 oktober 2013, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. Sveriges Kommuner och landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har 2013-10- 04 träffat överenskommelse med ORFs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare och i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal AKAP-KL. Det avgiftsbestämda pensionsavtalet träder i kraft 2014-01-01 och gäller för arbetstagare födda 1986 och senare. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Överenskommelse om AKAP-KL har tidigare, 2013-06-19, träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Den överenskommelsen kompletteras med ändringar. I och med de ändringarna gäller från den 1 januari ett likalydande AKAP-KL med samtliga arbetstagarorganisationer inom kommunal sektor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 27 Dnr 13-0481 Dpl 312 16 Gång- och cykelvägsanalys för Bollnäs tätort Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta analysen som utgångspunkt för fortsatt arbete med gång- och cykelvägnätet i Bollnäs tätort, att åtgärder kopplade till skyltning ska prioriteras för att öka tillgängligheten i gång- och cykelvägnätet, att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att i samverkan med miljö- och byggnämnden upprätta en handlingsplan med förslag på åtgärder för hur Bollnäs kommun kan arbeta vidare med de förbättringsområden som framkommit i analysen. I handlingsplanen ska det också redovisas vad som kan åtgärdas inom befintlig drift och vilka åtgärder som kräver finansiering via ytterligare anslag, att handlingsplanen ska ha en tydlig koppling till teknik- och fritidsnämndens investeringsplan med prioritering för de kommande åren, samt att åtgärder kopplade till belysning ska prioriteras för att öka tillgängligheten i gång- och cykelvägnätet. Under hösten 2013 genomfördes en analys av gång- och cykelvägnätet i Bollnäs tätort med avseende på vägvisning, målpunkter, trafiksäkerhet, belysning, vägstandard och parkeringsmöjligheter. Analysen omfattar stadsdelarna Centrum, Granberg, Bollnäs söder, Säversta, Sävsberg, Gärdet, Björktjära, Heden, Ren, Bollnäs norr och Norrborn. Många av de lokala miljömålen som antogs i maj 2013 har koppling till ett ökat cyklande och bättre tillgänglighet via gång- och cykelvägar. Nulägesanalys, Ett gång- och cykelvänligt Bollnäs
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 28 17 Komrevs granskning av "Uppföljning av investeringsprocessen" Dnr 13-0448 Dpl 040 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att som yttrande över rapporten överlämna detta tjänsteutlåtande till revisions- och ansvarsberedningen. Kommunrevisorerna har överlämnat en revisionsrapport avseende granskning av uppföljning av investeringsprocessen till kommunstyrelsen för yttrande, åter revisions- och ansvarsberedningen senast i april 2014 På uppdrag av de förtroende valda revisorerna i Bollnäs Kommun har PwC genomfört en uppföljning av de brister som påtalades i revisionsrapporten Investeringsprocessen Bollnäs kommun 2008-08-28 Revisionsfrågan Är investeringsprocessen ändamålsenlig och har påtalade brister åtgärdats? Revisionsfrågan har besvarats genom fem kontrollmål/granskningsmål som PwC utformat. PwC bedömer att investeringsprocessen är ändamålsenligt då påtalade brister har åtgärdats. Förvaltningens yttrande: Förvaltningarna har under de senaste åren arbetat med de brister som PwC uppmärksammade i sin granskning 2008. Både system och rutiner har bearbetats och styrdokument och policys har uppdaterats och förankrats i verksamheten. Hanteringen av tidigare års släpande investeringsbehov måste hanteras annorlunda mot hur man gör idag. Även om PwCs granskning uppger att kommunen har åtgärdat de brister som framkommit 2008 kommer arbetet med att underhålla rutiner, system, styrdokument och policys följas upp kontinuerligt för att uppnå en optimal investeringsprocess i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 29 Tjänsteutlåtande Komrevs granskning av uppföljning av investeringsprocessen Missiv 2013-11-20 Revisions- och ansvarberedningens protokoll, 2013-12-04, 11 Granskningsrapport oktober 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 30 Dnr 12-0231 Dpl 106 18 Fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i Hälsingland Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Biträdande förvaltningschef Tommy Lindvall informerar om det pågående arbetet och arbetet framåt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 31 19 Resultatrapport januari 2014 Dnr 14-0038 Dpl 042 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att åtgärdsplaner från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 februari 2014 ska redovisas på nästa sammanträde med kommunstyrelsen den 6 mars 2014 samt att i övrigt förklara sig informerad. Förvaltningschef Tommy Stokka, socialnämndens ordförande Erika Engberg (S) och biträdande förvaltningschef Tommy Lindvall redovisar respektive nämnders ekonomiska ställning samt åtgärder för en budget i balans. Även kommunchef Kjell Öhrström och ekonomichef Karoline Sundström medverkar vid redovisningen. Socialförvaltningens åtgärdsplan 2014-01-29 Resultatrapport för kommunstyrelseförvaltningen och centrala politiska organ t.o.m. januari 2014 Resultatrapport för kommunen t.o.m. januari 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 32 Dnr 13-0070 Dpl 210 20 Järnvägsplan för utbyggnad av bangården i Kilafors Arbetsutskottet beslutar att anta förslag till yttrande daterat 2014-02-11 som sitt eget och översända till Trafikverket. Trafikverket ska bygga om bangården i Kilafors för att möta behovet av fler och längre tåg. För att kunna leda bort tung godstrafik från Ostkustbanan via tvärbanan Söderhamn Kilafors till Norra stambanan krävs en fungerande bangårdsanslutning i Kilafors. I dag trafikeras sträckan på Norra stambanan av 72 tåg/dygn, med ett kapacitetsutnyttjande på cirka 80 procent. Den förväntade prognosen år 2020 är 85 tåg/dygn. Bangården ska byggas om för 750 meter långa tåg samt anpassas för planerat dubbelspår mellan Kilafors och Holmsveden i framtiden. Trafikverket har tagit fram ett förslag till järnvägsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnad av bangården i Kilafors tätort. Granskningstiden är mellan den 14 januari och 7 februari 2014. Bollnäs kommun har möjlighet och skall yttra sig i ärendet. Anstånd är begärt hos Trafikverket och yttrandet ska lämnas in senast fredagen den 14 februari 2014. Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-06, 21, att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna yttrande till Trafikverket samt att i övrigt förklara sig informerad. Förslag till yttrande 2014-02-11 Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-06, 2 Protokollsutdrag: Trafikverket, akt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 33 Dnr 13-0476 Dpl 042 21 Bokslut 2013 Kommunstyrelseförvaltningen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslut att fastställa bokslut 2013 för kommunstyrelseförvaltningen. I upprättad verksamhetberättelse redogörs för kommunstyrelseförvaltningens enheters verksamheter under 2013. Totalt så gjorde kommunstyrelseförvaltningen inklusive centrala politiska organ ett överskott på drygt 1 miljon kronor jämfört med budget under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 34 Dnr 14-0001 Dpl 041 22 Investeringsbudget 2015 med plan 2016-2019 Kommunstyrelseförvaltningen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till investeringsplan för 2015-2019 med årsbudget för år 2015, för vidare behandling. Investeringsplanen följer investeringsreglementet, som innebär, att budgetarbetet är indelad i en investeringsprocess och en driftprocess för att förbättra styrningen av investeringskostnaderna och att förbättra kommunens likviditetsplanering samt att åstadkomma en förbättring av processen avseende driftbudgeten. Investeringsplanen behandlas på våren. Ett formellt beslut krävs dock i samband med att budgeten i övrigt behandlas av kommunfullmäktige för att hantera eventuella tillkommande investeringar samt för att åstadkomma ett samlas budgetbeslut för kommunen. Nämnderna ska senast i slutet på mars lämna in sina förslag till investeringsbudget. Dessa behandlas sedan av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj. Förslag till investeringsbudget har upprättats för kommunstyrelseförvaltningen. För 2015 uppgår investeringsäskandena till 8 890 000 kronor. Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelseförvaltningen 2015 med planår 2016-2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 35 23 Tilläggsanslag investeringar 2014 Dnr 13-0001 Dpl 041 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det reviderade förslaget får ligga till grund för vidare behandling. Nämndernas/förvaltningarnas äskanden avseende tilläggsanslag gällande investeringar för år 2014 har sammanställts. Äskandena uppgår till totalt 62 226 000 kronor varav 53 944 000 kronor avser teknik- och fritidsnämnden. Övriga nämnders äskanden är totalt 8 282 000 kr. I verksamhets- och investeringsplan för 2014 och framåt beslutades om en investeringsbudget för kommunen i år på totalt 103 810 000 kr. Av detta avser 67 700 000 kr teknik- och fritidsnämnden exklusive VA. Budgeten för VA är 27 400 000. Övriga nämnders investeringsbudget är totalt 8 710 000 kr. Om tilläggsäskandena läggs på den tidigare beslutade investeringsbudgeten kommer kommunen i år att ha en investeringsbudget på totalt 166 036 000 kr. Denna nivå är alltför hög. Från ekonomikontoret föreslås att alla nämnder får i uppdrag att ser över investeringsbudgeten. Målet bör vara att årets investeringar inte överskrider den tidigare beslutade nivån på totalt 103 810 000 kr. Ärende om resultatbalansering behandlas i samband med fastställande av 2013 års bokslut. Bilaga med äskanden om tilläggsanslag från nämnder/förvaltningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 36 24 Borgensförbindelse Kommuninvest Dnr 14-0031 Dpl 045 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bollnäs kommun bekräftar att ingången borgenförbindelse av den 18 november 2004 ( Borgensförbindelsen ), vari Bollnäs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Bollnäs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer samt att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Bollnäs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Förenings stadagar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvest samtliga förpliktelser. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Bollnäs kommun utfärdade sin borgensförpliktelse den 18 november 2004 och kommer således att inom kort löpa ut. Då borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgensförbindelsen har för Kommuninvests verksamhet är det av stor vikt att Bollnäs kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som Kommuninvest kräver, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter underteckna en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen ( Bekräftelsen ). När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Informationsbrev angående borgensförbindelse Kommuninvest
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 37 25 Kommunchefen informerar Dnr 14-0014 Dpl 100 Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchefen att presentera ett förslag till omställningsorganisation för externa och interna varsel samt att i övrigt förklara sig informerad. Kommunchefen informerar om aktuellt i verksamheten. Protokollsutdrag: Kommunchefen, akt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 38 Dnr 14-0023 Dpl 101 26 Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten. Bevakningslista 2014-01-30