Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats Bollnässalen, klockan 8:30 12:15 Paragrafer ande Marie Centerwall (S) Peter Nordebo (FP) Anna-Maria Forssell Mörk (V) Olov Nilsson Sträng (BP) Ingvar Persson (M) Övriga deltagare Kjell Öhrström, kommunchef Clas Olsson, ekonom Hansa Näsman, fritidschef Per Molin, mark- och exploateringsingenjör Gun Hedlund, förvaltningschef Peter Eriksson, näringslivschef 202 Carola Ledenstam, personalutvecklare 203 Gun Svensson, personalsekreterare 203 Fredrik Brodin, sekreterare Josefine Johansson, kommunsekreterare Utses att justera Olov Nilsson Sträng Justeringens tid och plats Måndagen den 25 november 2013, kl , på kommunstyrelsens expedition Josefine Johansson, sekreterare

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Marie Centerwall, ordförande Olov Nilsson Sträng, justerande Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla den 26 november Anslaget tas ner tidigast den 18 december Marie Centerwall, ordförande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning Tid och plats Paragrafer ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Innehållsförteckning Antagande av riktlinjer för social investeringsfond Yrkanden Handlingar Bollnäs Alpina klubb med begäran om utbetalning av lån Bollebacken Ekonomikontorets yttrande Yrkanden Propositionsordning Handlingar Motion om en endurobana återrapport av kommunchefens uppdrag Fastställande av VA-taxa 2014, anläggnings- och brukningsavgifter Handlingar Fastställande av slamtömningstaxa Handlingar Hemställan om återbetalning AFA pengar till KFSH Ekonomikontorets yttrande Handlingar Firmatecknare för Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse, Engströmska stiftelsen, Sven Hjelms donationsstiftelse m fl stiftelser Kommunens firmatecknare

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdelning ur Sven Hjelms donationsstiftelse Handlingar Resultatrapporter Handlingar Begäran om ny detaljplan för Gärdesområdet Handlingar Kollektivtrafik 2013 lägesrapport Kommunchefen informerar Handels- och industriområden i Bollnäs kommun information Information om företagshälsovård Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Handlingar

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Antagande av riktlinjer för social investeringsfond Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för kommunens sociala investeringsfond. Sociala investeringsfonder har blivit ett begrepp för satsningar som avser utveckling av åtgärder inom det sociala området som utöver mänskliga vinster på lång sikt kan leda till minskade framtida kostnader. Riktlinjen för social investeringsfond har upprättats för att klargöra vilket syfte fonden har, vilken målgrupp som kommunen har för avsikt att rikta insatser mot samt hur ansökan om medel skall ske. Riktlinjen anger också att varje investering skall följas upp löpande och det skall finnas en koppling till kommunens mål och styrkort. I bokslut för 2012 avsattes 9,7 miljoner kronor i social investeringsfond. Yrkanden Peter Nordebo (FP) yrkar bifall till beredningsförslaget. Handlingar Förslag till riktlinjer för socialinvesteringsfond Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Bollnäs Alpina klubb med begäran om utbetalning av lån Bollebacken 2013 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansökan beviljas, att kommunfullmäktiges beslut , 220, upphävs samt att uppdra till kommunchefen att tillsammans med klubben se över en långsiktig ekonomisk lösning som innefattar en diskussion om ett ökat öppethållande för allmänheten. Bollnäs Alpina Klubb har inkommit med en begäran om utbetalning av lån Bollebacken, 2013 med kronor. I skrivelsen hänvisar man till kommunfullmäktiges beslut , räntefritt amorteringslån på kronor att amortera på 15 år. Ekonomikontorets yttrande Bollnäs Alpina klubb är sedan tidigare beviljad ett anläggningsbidrag på kr årligen under 10 år från och med Bollnäs Alpina har upptagit lån med totalt kronor varav sista lånelyftet ägde rum under juni månad Bollnäs Alpina har amorterat kronor och kvarvarande låneskuld f n uppgår till kronor. Bollnäs Alpina Klubb anger i skrivelsen att driftsbidraget ligger på en nivå som innebär att föreningen trots ideellt arbete inte klarar av att driva anläggningen med en ekonomi i balans. Med hänvisning till detta begär man ytterligare utbetalning på kronor med åberopande av Kommunfullmäktiges beslut om räntefritt amorteringslån på kronor att amortera under 15 år. Om Kommunfullmäktige väljer att bevilja ytterligare lån med kronor kommer Bollnäs Alpina Klubb att nå lånetaket på kronor som kommunfullmäktige beslutade om

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ekonomikontoret är tveksamt till en höjning av befintligt lån på kronor med hänvisning till begäran av ytterligare lån. Bollnäs Alpina Klubb anger att driftsbidraget som klubben erhåller varje år ligger på en nivå som gör att klubben inte klara av att driva anläggningen med en ekonomi i balans. Behov av likviditet för att klara driften kommer som ekonomikontoret bedömer det att återkomma varje år. Att bevilja Bollnäs Alpina Klubb ytterligare lån för att klara driften leder till en mycket kortsiktigt lösning och därför anser ekonomikontoret att begäran om utbetalning av ytterligare lån ska avslås samt att kommunfullmäktiges beslut anses förverkat. Fritidschef Hansa Näsman, mark- och exploateringsingenjör Per Molin och ekonom Clas Olsson föredrar ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 november Yrkanden Peter Nordebo (FP) föreslår att ansökan beviljas, att kommunfullmäktiges beslut , 220, upphävs samt att uppdra till kommunchefen att se över en långsiktig ekonomisk lösning. Olov Nilsson Sträng yrkar på ett tillägg till kommunchefens uppdrag att även innefatta en diskussion om ett ökat öppethållande för allmänheten. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Peter Nordebos (FP) förslag och Olov Nilsson Strängs (BP) tilläggsyrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande från ekonomikontoret Skrivelse om utbetalning från Bollnäs Alpina Klubb Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Motion om en endurobana återrapport av kommunchefens uppdrag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad samt att ärendet ska återrapporteras igen under våren Fullmäktigeledamoten Ingvar Persson (M) lämnade in motion om en endurobana till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade , 221, att uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet med endurobana för att om möjligt förverkliga motionens intentioner, återrapporteras till kommunstyrelsen senast i december 2013 samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunchef Kjell Öhrström och mark- och exploateringsingenjör Per Molin återrapporterar uppdraget. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Fastställande av VA-taxa 2014, anläggnings- och brukningsavgifter Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den rörliga avgiften förblir oförändrad 20,60 kronor per m 3 (inkl. moms), att den fasta avgiften förblir oförändrad kronor per år och förbindelsepunkt (inkl. moms), att bostadsenhetsavgiften förblir oförändrad kronor per lägenhet och år (inkl. moms), att i övrigt fastställa taxan enligt Helsinge Vatten ABs förslag till VAtaxa 2014, att anläggningsavgifterna lämnas oförändrade under 2014 samt att ovanstående beslut ska gälla från och med VA-taxan revideras årligen och fastställs av kommunfullmäktige. Taxeförslaget har tagits fram av Helsinge Vatten AB och behandlats i teknik- och fritidsnämnden den Handlingar Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 57 Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 58 Förslag till VA-taxa 2014 från HelsingeVatten AB Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Fastställande av slamtömningstaxa 2014 Dnr Dpl 346 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna taxan för slamtömning av enskilda brunnar år Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar består av två delar: 1. Entreprenörens ersättning för tömning, transport och kundtjänst. 2. HelsingeVatten AB:s ersättning för omhändertagande av mottaget slam i reningsverket. Inför år 2014 har ny upphandling av entreprenör för slamtömning skett, vilket lett till att taxan skiljer sig en del från tidigare års taxor på vissa punkter. Bland annat har ny volymtaxa tillkommit för tank större än 9 kubikmeter. Taxan ska därför tas formellt av kommunfullmäktige. Under löpande avtal sker endast en indexuppräkning av taxan som behandlas inom teknik- och fritidsnämnden. Taxa för år 2014 föreslås enligt upprättat tjänstemanayttrande från Helsinge Vatten AB:

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Anläggningstyp Ersättn entrep Ersättn HVAB Tot 2014 exkl. moms Tot 2014 inkl. moms Tank < 3 m Kr/tömning Tank 3,1-6 m Kr/tömning Tank 6,1-9 m Kr/tömning **Tank > 9 m 3 (pris per extra m 3 tillkommer) Kr/tömning Slamavskiljare < Kr/tömning 2 m 3 Slamavskiljare Kr/tömning 2,1-4 m 3 Slamavskiljare Kr/tömning 4,1-6 m 3 Slamavskiljare 6,1-9 m Kr/tömning **Slamavskiljare > 9 m 3 (pris per extra m 3 tillkommer) Kr/tömning Tilläggspris över ,50 Kr/m 3 9 m 3 Inmätning GPS ,25 Kr/st Teknik- och fritidsnämnden beslutade , 68, föreslå, i enlighet med beredningens förslag, kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna taxan för slamtömning av enskilda brunnar år Handlingar Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 68 Helsinge Vatten tjänstemannayttrande Taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar. Slamtömningstaxa 2013 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Hemställan om återbetalning AFA pengar till KFSH Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Kommunalförbundet södra Hälsinglands begäran om återbetalning av AFA-pengar för åren AFA kommer även detta år att återbetala pengar till kommuner och kommunalförbund på grund av att AFA:s styrelse beslutat sätta premien för till 0 %. Det innebär att ca 11 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom bl.a. kommun- och landstingssektorn. Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) bildades 1 april Innan dess var personalen anställda i respektive medlemskommun. De anställda var då med och bidrog under dessa år varför förbundet anser att de borde få del av återbetalningen Kommunalförbundet södra Hälsingland genom dess direktion hemställer nu att medlemskommunerna behandlar frågan i respektive politiska forum och handlägger den i samsyn med förhoppning att ca 6 miljoner kronor av AFA-pengarna avseende fördelas mellan medlemskommunerna och betalas ut till KFSH Ekonomikontorets yttrande De arbetsgivaravgifter som varit föremål för sänkning/återbetalning från AFAförsäkring är AGS-KL (avtalsgruppsjukförsäkring), TFA-KL (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och Avgiftsbefrielseförsäkring. Dessa avgifter uppgick vid förbundets bildande 2009 till 1,89 %. En tid efter bildandet av förbundet sänkte AFA premierna till 0 %. Vid uppräkningen av förbundets budgetramar har nivån på arbetsgivaravgifterna legat kvar på 1,89 % med uppräkning för inflationen. Konsekvenserna av detta är att förbundet haft noll i kostnader för arbetsgivaravgifter men haft bidrag från kommunerna motsvarande en avgift på 1,89 % med prisuppräkning. Detta innebär att förbundet redan blivit överkompenserad för de arbetsgivaravgifter som hanteras av AFA från 2009 och framåt och inte bör kompenseras ytterligare.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Därutöver har även TGL-KL (tjänstegrupplivförsäkring) varit föremål för sänkning några tiondelsprocent men inte någon återbetalning. Förbundet har heller inte för denna sänkning erhållit någon minskning av budgetramarna. Nivån på återbetalningen av AFA-pengarna för är schablonmässigt beräknad till 6 miljoner kronor. Eftersom Bollnäs kommuns andel i förbundet för 2013 motsvarar 42,5 % uppgår summan till ca kronor. Under 2013 slår RIPS-räntesänkningen hårt på förbundets ekonomi. Effekten är beräknad till ca 8 miljoner kronor i form av en engångskostnad. Förbundet prognostiserar just nu ett underskott för 2013 på ca 3-4 miljoner kronor inklusive effekterna av ripsräntesänkningen. Det kan noteras att förbundet kan åberopa synnerliga skäl avseende kostnaderna för ripsräntesänkningen och därmed inte behöva återställa ett eventuellt underskott Ett underskott 2013 försvagar förbundets finansiella ställning bokföringsmässigt i det korta perspektivet men sett över en längre tid kommer sannolikt rips-räntan att höjas på grund av att det allmänna ränteläget höjs och då kommer förbundet att få motsvarande intäktsförstärkning. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunen inte återbetalar AFA-pengar för åren till kommunalförbundet. Handlingar Tjänsteutlåtande från ekonomikontoret Tjänsteutlåtande Söderhamns kommun Tjänsteutlåtande Ovanåkers kommun Kommunalförbundet södra Hälsinglands protokoll , 50 Protokollsutdrag: Akt, Ekonomikontoret, KFSH, Söderhamns kommun, Ovanåker kommun

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Firmatecknare för Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse, Engströmska stiftelsen, Sven Hjelms donationsstiftelse m fl stiftelser 2013 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att firma för Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse, Engströmska stiftelsen, Sven Hjelms donationsstiftelse samt Bollnäs sociala stiftelse tecknas av följande tjänstemän vid Bollnäs kommuns ekonomikontor: Karoline Sundström, Clas Olsson, Åsa Myhrberg och Erik Sahlin, två i förening, att stiftelsernas firmor i bank tecknas var för sig av Karoline Sundström , Clas Olsson , Åsa Myhrberg eller Erik Sahlin , Helena Lönngren , Gerd Eklund , Ann- Sofi Larsson eller Katarzyna Sienko , att stiftelsernas firmor i bank avseende löneutbetalningar tecknas av Kristina Bååth , Ann-Christine Eriksson , Anna-Lena Roos , Britt-Marie Eriksson eller Helena Bohlin , två i förening, att stiftelsernas firmor i bank avseende skattedeklarationer för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter tecknas av Karoline Sundström, Clas Olsson, Åsa Myhrberg eller Erik Sahlin var för sig, att registertecknare för Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse, Engströmska stiftelsen, Sven Hjelms donationsstiftelse samt Bollnäs sociala stiftelse är följande tjänstemän vid Bollnäs kommuns ekonomikontor: Karoline Sundström, Clas Olsson, Åsa Myhrberg och Erik Sahlin var för sig, samt att beslutet gäller från och med 15 december Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunens firmatecknare Dnr Dpl 002 Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall , kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Peter Nordebo , kommunchef Kjell Öhrström , ekonomichef Karoline Sundström , personalchef Gun Nordberg , två i förening, att för kommunen underteckna skuld- och borgensförbindelse, som kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen fattat beslut om, kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall eller vid dennes förhinder förste vice ordförande Peter Nordebo tillsammans med kommunchef Kjell Öhrström eller vid dennes förhinder ekonomichef Karoline Sundström , två i förening, att kommunens firma i bank och plusgiro tecknas två i förening av följande tjänstemän vid ekonomikontoret: Karoline Sundström , Ann-Sofi Larsson , Helena Lönngren , Gerd Eklund , Katarzyna Sienko , Clas Olsson , Åsa Myhrberg eller Erik Sahlin , att kommunens firma i bank avseende löneutbetalningar tecknas av Kristina Bååth , Ann-Christine Eriksson , Anna-Lena Roos , Britt-Marie Eriksson eller Helena Bohlin , två i förening, att kommunens firma avseende skattedeklarationer för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och inkomstdeklaration tecknas var för sig av Karoline Sundström , Clas Olsson , Åsa Myhrberg eller Erik Sahlin , att First Card-avtal tecknas var för sig av följande tjänstemän vid ekonomikontoret: Karoline Sundström , Clas Olsson , Åsa Myhrberg , Katarzyna Sienko eller Erik Sahlin samt att ovanstående revideringar av kommunens firmatecknare ska gälla från och med den 15 december Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Utdelning ur Sven Hjelms donationsstiftelse 2013 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna nedanstående förslag till fördelning av utdelning av stiftelsens disponibla avkastning för år 2013 i enlighet med i testamentet angivna villkor: Kilafors kr Arbrå kr Hamrelund kr Rengsjö kr Karlslund kr Gutenberg kr Anhörigstöd 0 kr Totalt kr Ekonomikontoret har begärt att socialnämnden till kommunstyrelsen föreslår utdelning. För år 2013 finns kr disponibelt för utdelning. Socialnämnden beslutade , 143, att föreslå kommunstyrelsen nedanstående förslag till fördelning av utdelning av donationsstiftelsens disponibla avkastning för år 2013 i enlighet med i testamentet angivna villkor Kilafors kr, Arbrå kr, Hamrelund kr, Rengsjö kr, Karlslund kr, Gutenberg kr, Anhörigstöd 0 kr; totalt kr. Handlingar Socialnämndens protokoll , 143 Ansökningar från Karlslund, Rengsjö, Kilafors, Anhörigstöd, Arbrå, Hamrelund, Gutenberg Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Resultatrapporter 2013 Dnr Dpl 042 Arbetsutskottet beslutar att ordförande och förvaltningschef för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och deras förvaltningar till nästkommande arbetsutskott den 28 november 2013 redovisar åtgärdsplan för en ekonomi i balans, effekter, planerade åtgärder och tydlig beskrivning av orsak till det negativa resultatet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Resultatrapport till och med oktober har upprättats för kommunstyrelseförvaltningen inklusive centrala politiska organ. Jämfört med årsprognosen i delårsbokslutet så beräknas årsresultatet nu bli något bättre. Det vill säga ett underskott med ca kr. Resultatrapport för kommunen inklusive redovisning av pensionsfond, investeringsredovisning samt redovisning av resultat för de kommunala bolagen med mera har upprättats till och med oktober Av resultatrapporten framgår liksom tidigare att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att få relativt stora underskott år Jämfört med årsprognosen i delårsbokslutet så beräknas årsresultatet nu bli sämre. Detta beror framför allt på att socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har nedjusterat sina tidigare prognoser. Handlingar Resultatrapport för kommunstyrelseförvaltningen och centrala politiska organ tom oktober 2013 Resultatrapport för kommunen tom oktober 2013 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, akt

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Begäran om ny detaljplan för Gärdesområdet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avvisa hemställan om detaljplaneuppdrag från nämnden för lärande och arbete och barn- och utbildningsnämnden och hänvisa till beslut i miljö- och byggnämnden , 139. Nämnden för lärande och arbete har beslutat , 45, och barn- och utbildningsnämnden har beslutat , 100, att hemställa kommunstyrelsen att miljö- och byggnämnden upprättar en ny detaljplan för Gärdet 2:1, vägen mellan Gärdesskolan och Torsbergsgymnasiet, för att möjliggöra en placering av en ny grundskola på Gärdet. Miljö- och byggnämnden har redan beslutat , 139, att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan efter begäran från teknik-, service- och fritidsförvaltningen. Denna begäran omfattar ett större planområde därför inryms nämnden för lärande och arbetes och barn- och utbildningsnämndens föreslagna detaljplaneområde i detta. Kostnader för detta uppdrag kopplas mot teknik-, service- och fritidsförvaltningen och projektet Framtidens skola. Handlingar Miljö- och byggnämndens beslut , 139 Barn- och utbildningsnämndens beslut Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen Nämnden för lärande och arbetes beslut , 45 Beställning av ny detaljplan från teknik-, service- och fritidsförvaltningen, med bilaga: Karta Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kollektivtrafik 2013 lägesrapport Dnr Dpl 530 Arbetsutskottet beslutar att ärendet utgår. Protokollsutdrag: Akt

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunchefen informerar Dnr Dpl 100 Arbetsutskottet beslutar att förklara sig informerad. Kommunchefen informerar om aktuellt i verksamheten. Protokollsutdrag: Akt

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Handels- och industriområden i Bollnäs kommun information Arbetsutskottet beslutar att förklara sig informerad. Näringslivschef Peter Eriksson föredrar ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Protokollsutdrag: Akt

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om företagshälsovård Dnr Dpl 026 Arbetsutskottet beslutar att kommunchefen får i uppdrag att utreda framtida lösning för företagshälsovården. Personalutvecklare Carola Ledenstam redogör för ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 november Protokollsutdrag: Kommunchefen, akt

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten. Handlingar Bevakningslistan Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen