LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2016-06-02 Dnr LiU-2016-01196 Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2017 FSF 16-4.10 Grundutbildning Forskning Total 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 6 200 5 950 - - 6 200 5 950 13 Schemaläggning och lokalbokning 1 530 1 500 - - 1 530 1 500 universitetsgemensamma ändamål 7 730 7 450 - - 7 730 7 450 Fakultetsgemensamma ändamål 14 a) Programgem. lönekostnader 13 700 13 400 - - 13 700 13 400 b) Programgem. driftkostnader 1 400 1 400 - - 1 400 1 400 15 Information 35 85 35 85 70 170 16 Studentrekrytering 550 550 - - 550 550 17 Samverkan 325 262 325 262 650 523 18 IKT-studion inkl. lokalkostnader 1 040 1 090 - - 1 040 1 090 19 IT-stöd 100 500 100-200 500 20 Driftkostnader för labb 600 1 500 - - 600 1 500 21 Fakultetsgivna doktorandkurser - - 100 100 100 100 22 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 200 200 - - 200 200 23 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 555 3 950 - - 3 555 3 950 fakultetsgemensamma ändamål 21 505 22 937 560 447 22 065 23 383 Fakultetsstyrelsen och nämnder 24 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 105 140 45 60 150 200 25 Nedsättning och arvode dekanat 1 600 1 550 1 600 1 550 3 200 3 100 26 Till dekanus disposition 100 100 100 100 200 200 27 Anställningsnämnd 650 750 650 750 1 300 1 500 28 Internationalisering 540 675 60 75 600 750 29 Forskarutbildningsnämnd - - 30 30 30 30 fakultetsstyrelsen och nämnder 2 995 3 215 2 485 2 565 5 480 5 780 Aktivitetsstöd 30 Genuslektorat 265 250 - - 265 250 31 StuFF 1 675 1 700 - - 1 675 1 700 32 Hedersdoktor och ev. priser 25 25 110 110 135 135 aktivitetsstöd 1 965 1 975 110 110 2 075 2 085 Utvecklingsmedel 33 Utvecklingsmedel 1 300 1 300 200 200 1 500 1 500 utvecklingsmedel 1 300 1 300 200 200 1 500 1 500 Kansliet 34 Lönekostnader kansliet 10 528 9 480 2 632 2 370 13 160 11 850 35 Driftkostnader kansliet 720 760 180 190 900 950 36 Lokalkostnader kansliet 832 720 208 180 1 040 900 37 Kompetensutveckling kansliet 80 80 20 20 100 100 38 Utrustning och avskrivningar kansliet 160 160 40 40 200 200 kansli 12 320 11 200 3 080 2 800 15 400 14 000 Totalsumma 47 815 48 077 6 435 6 122 54 250 54 198 Fredrik Nordén FFK
LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2016-06-02 Dnr LiU-2016-01196 fakulteten Prognos över OH-kostnader 2017 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning, nedan kommenteras de enskilda posterna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 6 200 tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Preliminär uppgift tills avtal för 2017 är underskrivna. 13 Schemaläggning och lokalbokning 1 530 tkr Filosofiska fakulteten köper interna tjänster från Lokal- och teknikstödsenheten (LOTS) för schemasamordning. Fakulteten tillhandahåller egen personal motsvarande 0,6 heltidsekvivalenter. 7 730 tkr Fakultetsgemensamma ändamål 14a Programgem. lönekostnader 13 700 tkr Kostnader för programansvar och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg. 14b Programgem. driftkostnader 1 400 tkr Kostnader för IT-abonnemang och lokaler. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO
15 Information 70 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, filfakta, webbnätverk och utveckling. 16 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, missionering, PR-material och alumner mm.. 17 Samverkan 650 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och bibl. mässan, Humanistdygnet, Strimman, Populärvetenskaplig vecka och Kulturnatten. 18 IKT-studion inkl. lokalkostnader 1 040 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). Från 2017 inkluderas även tillhörande lokalkostnader, totalt 290 tkr. 19 IT-stöd 200 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för avskrivningar 2017. 20 Driftkostnader för labb 600 tkr Avser stöd till vattenlabbet vid Tema V. 21 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 22 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 200 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även kostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI.
23 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 555 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. 22 065 tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 24 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 150 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten, fakultetsinternat samt en humanistisk dekankonferens. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 25 Nedsättning och arvode dekanat 3 200 tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad och kringkostnader för dekan och prodekaner. Intäkter för samverkansansvar samt ordförandeskap vid UV:s anställnings- och befordringsnämnd bokförs på denna post. 26 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm.. 27 Anställningsnämnd 1 300 tkr Avser kostnader för arvoden och ersättningar till sakkunniga och sökande i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 28 Internationalisering 600 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt /marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO.
29 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 5 480 tkr Aktivitetsstöd 30 Genuslektorat 265 tkr Budgeteras för 25% anställning samt 30 tkr för kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. 31 StuFF 1 675 tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2017 till 230:- per helårsstudent/ -doktorand (beräknat på 5 668,35 HST och 146,50 helårsdoktorander). Möjlighet till ett äskande om kompletterande medel för studentmottagning 17/18 ryms inom denna budgetpost. Dessutom tillkommer 50 tkr för arbete med arbetsmiljön. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 32 Hedersdoktor och ev. priser 135 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Fakultetens priser som utdelas under 2017 belastar denna budgetpost och uppgår till 95 tkr. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 2 075 tkr
Utvecklingsmedel 33 Utvecklingsmedel 1 500 tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr) och den humanistiska tankesmedjan Humtank (100 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Fördelning 87/13 mellan GRU/FO. Kansli 34 Lönekostnader kansliet 13 160 tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning. Några anställningar delas via avtal med andra enheter. 35 Driftskostnader kansliet 900 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele, porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus D mm. Kostnader för lön- och reseadministration inkluderas även här. 36 Lokalkostnader kansliet 1 040 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, inkl. lokalvårdskostnader. 37 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 38 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 15 400 tkr
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna; Mattias Arvola, Karin Axelsson, Mattias Broth, Åsa Danielsson, Karin Engelholm, Brita Hermelin, Anna Fogelberg Eriksson, Martina Johansson, Stefan Jonsson, Mattias Kristiansson, Carl Schlyter och Sofia Seifarth. Därutöver har närvarit fakultetssamordnare och föredragande Fredrik Nordén, controller Henrik Ekberg (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare och bitr kanslichef Per-Olof Svedin samt fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller