Strategisk inriktning & finansplan för Region Östergötland 2015-2017 Förslag från M och KD till landstingsstyrelsen 2014-11-05
ETT ÄNNU BÄTTRE ÖSTERGÖTLAND Grunden för en bra välfärd byggs av företag och människor som tillsammans skapar de resurser som behövs för att bygga en trygg vardag för alla. Nya Region Östergötland skapar möjligheter att utveckla vårt län ytterligare. Genom att koppla samman frågor som rör olika områden som tillväxt, miljö, kultur, infrastruktur, utbildning och sjukvård kan vi få ett tydligt fokus på det som är vår viktigaste uppgift, att skapa hälsa och livskvalitet för alla som bor och verkar i vår region. Vi vill att Östergötland ska vara en region att växa i, för både människor och för företag, där fler kan utvecklas och förverkliga sina drömmar. En region som också är med och skapar en hållbar miljö för natur och människor. Det är på så sätt vi skapar mer resurser till vår gemensamma välfärd och därmed och stärker utvecklingen av vår hälso- och sjukvård. Vi tror att utrymmet för att påverka sin vardag och ha möjlighet att välja är viktiga förutsättningar för att stärka den egna kraften och att påverka sitt eget liv. Därför är det viktigt med mångfald och valfrihet både för patienter och för medarbetare. Vi vill fortsätta att utveckla vårdval inom olika områden i hälso- och sjukvården. Att det finns olika arbetsgivare att välja mellan som medarbetare bidrar till att utveckla hälsooch sjukvården samtidigt som det skapar valfriheten för de som vill arbeta inom sjukvården. Vi ser det också som en viktig förutsättning för att kunna locka fler till att söka sig till sjukvården i framtiden. Vi vill skapa en bra välfärd för framtiden. En hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet, god kvalitet och stor delaktighet är en viktig grund för detta. Vi vet att hälso- och sjukvården i Östergötland håller en hög kvalitet och har under de senaste åren kraftigt förbättrat tillgängligheten till vård. Detta är något som hela tiden måste värnas och sättas i fokus, annars riskeras tillgängligheten och kvaliteten att försämras, vilket drabbar patienter och anhöriga. Vi är stolta över Östergötland, men vi vill mer. Vi ser att det fortsatt finns stora utmaningar både när det gäller hälso- och sjukvården, men även när det gäller kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen. Linköping den 28 oktober 2014 Moderaterna och Kristdemokraterna 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ETT ÄNNU BÄTTRE ÖSTERGÖTLAND... 2 STRATEGISK INRIKTNING... 4 Förutsättningar... 4 UPPDRAG TILL NÄMNDER OCH STYRELSER... 4 Demokrati och styrning... 4 Östergötland en växande region... 4 Ett brett och innehållsrikt kulturliv i hela regionen... 5 Trafiksamverkan... 5 Smidiga betalsystem... 5 Tillgänglig kollektivtrafik... 5 Effektiviseringar och fördelning av resurser... 5 Ökad valfrihet för patienten... 6 Stärk tillgängligheten till vården... 6 Utveckla akutprocessen... 6 Barnsmärtenhet... 6 Plan mot könsstympning och dess följdverkningar... 6 Äldremottagningar... 6 Utveckling i samverkan med kommunerna... 6 Medarbetare och kompetensförsörjning... 7 Språkutbildning för läkare... 7 E-hälsa... 7 Lasarettet i Motala... 7 Miljö- och klimat... 8 FINANSPLAN... 9 Inledning... 9 Samhällsekonomisk utveckling... 9 Utdebitering... 9 Balanskrav... 9 Ekonomiska förutsättningar jämfört med treårsbudget... 9 Ekonomisk bedömning för budgetperioden...11 Ekonomiska ramar... 12 BESLUT... 14 Bilaga 1 Den regionövergripande styrningen 2015 Bilaga 2 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2015-2017 Bilaga 3 Regionbidrag för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2015-2017 Bilaga 4 Specificering av regionbidrag och regiongemensam intäkt inom regionstyrelsen Bilaga 5 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2015-2017 (blandmodellen) 3
STRATEGISK INRIKTNING Förutsättningar Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2014 Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017. Vid denna tidpunkt kunde inte hänsyn tas till Riksdagens beslut om skapandet av Region Östergötland och det regionala uppdraget hanterades därför i sedvanlig ordning separat i form av en bilaga; Treårsplan för Regionförbundet Östsam 2015-2017. framgångsfaktorerna i syfte att nå maximal styrningseffekt. Utveckling av kommande verksamhetsplaner för styrelser, nämnder och regiondirektör, bland annat med handlingsplaner och nyckelindikatorer. Denna översyn ska ske i nära samverkan med alla politiska partier inom Regionen, inledningsvis i första hand med den Politiska ledningsgruppen (PLG) men i slutändan ska hela regionfullmäktige involveras i arbetet. Delar av regionfullmäktiges sammanträde i april kan användas för detta ändamål. Den strategiska planen med treårsbudget 2016-2018 ska innefatta den nya visionen och de övriga förändringarna. Östergötland en växande region Östergötland ska vara en region där det är attraktivt att bo och leva, starta och driva företag, arbeta och engagera sig i civilsamhället. Genom att fler flyttar hit, fler företag etableras och fler får arbete, skapas ökad tillväxt i regionen. Det ger ökade skatteintäkter till vår gemensamt finansierade välfärd. Förutsättningarna har därefter förändrats i och med att Region Östergötland har skapats från år 2015. Bedömningen är att tiden inte medger en omarbetning av tidigare beslutade strategiska plan inför budgetåret 2015. Av samma anledning är inte heller en integrering av det regionala uppdraget möjlig att göra. En mer genomgripande förändring av strategiska planen kommer att genomföras för 2016-2018. Den tidigare beslutade strategiska planen ska gälla, kompletterad och aktualiserad i föreliggande Strategisk inriktning och finansplan för åren 2015-2017. UPPDRAG TILL NÄMNDER OCH STYRELSER Demokrati och styrning Regionstyrelsen ges i uppdrag att under våren 2015 genomföra en översyn avseende den styrningsmodell med styrkortsstruktur som utgör grunden för den strategiska planen med treårsbudget och därmed också den övriga styrningen via exempelvis verksamhetsplanerna för styrelse och nämnder. Översynen ska innefatta: En ny vision samt övergripande mål för Region Östergötland. En utveckling av styrkortets perspektiv. En genomlysning av de strategiska målen och Östergötland har många goda exempel på verksamheter som startats i liten skala och växt till stora företag med många anställda. Samtidigt finns många utmaningar, för att ytterligare stärka tillväxten i regionen. Det är nödvändigt att fånga upp de behov som länets företagare ser för att ytterligare kunna växa och anställa fler. Studenter och unga entreprenörer är också en viktig grupp att lyssna till. Inom Region Östergötland finns, framförallt vid Universitetssjukhuset, verksamheter på hög internationell nivå. Omfattande investeringar i säker och hållbar sjukvård sker på flera håll i länet, vilket inte bara påverkar den medicinska verksamheten, utan även är stora infrastrukturprojekt. Det bör därför bli allt tydligare att Region Östergötland med sin egen verksamhet är en viktig aktör för tillväxt och utveckling i länet. Regionutvecklingsnämnden ges därför i uppdrag att: Inrätta företagsdialoger med framförallt små och medelstora företag i Östergötland, i syfte att bättre fånga upp näringslivets behov i förhållande till regionen. Inför ett ungt tillväxtråd inom Region Östergötland, med studenter och unga entreprenörer. Inrätta en tillväxt- och logistikinkubator kopplad till Universitetssjukhuset i Linköping. 4
Ett brett och innehållsrikt kulturliv i hela regionen Ett rikt kulturliv är en viktig faktor för att stärka hälsan hos medborgarna i Östergötland, öka attraktiviteten att flytta till och besöka regionen samt att bidra till den ekonomiska tillväxten i länet. Region Östergötland har en nyckelroll i att främja ett högkvalitativt kulturbud i hela regionen. Regionutvecklingsnämnden ges därför i uppdrag att: Utreda formerna för hur projekten Dans i Öst och Film i Öst kan permanentas. Verka för att kultur, kulturarv och natur blir tydligare profilfrågor i den externa marknadsföringen av Östergötland. Inrätta Innovationssluss kultur för att främja ökat företagande inom de kulturella och kreativa näringarna i Östergötland. alla åldrar. Att underlätta för spontant resande är också viktigt. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ges därför i uppdrag att: Utreda möjligheten att betala bussbiljett med ordinärt betalkort, för att underlätta spontant bussåkande för såväl turister som östgötar. Sänka åldersgränsen för att räknas som senior från 70 år till 65 år. Tillgänglig kollektivtrafik En kollektivtrafik för hela regionens invånare kräver ett fortsatt tillgänglighetsarbete. Resenärer med funktionshinder ska känna sig trygga med att kunna få rätt information och vägledning. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ges därför i uppdrag att: Verka för att öka antalet anpassade bussar och hållplatser i regionen. Starta ett utvecklingsarbete för att utvidga tillgängligheten för resande med kognitiva funktionshinder. Se över definitionerna för en fullt tillgänglig kollektivtrafik. Effektiviseringar och fördelning av resurser Trafiksamverkan En fungerande kollektivtrafik kopplar samman regionens olika delar och förser invånarna med resor till jobb, studier och fritidsaktiviteter och bidrar till mindre miljöpåverkan. Det ska gå att förflytta sig inom regionen men även över regiongränsen utan större problem. Dessutom bör kollektivtrafiken bli det naturliga alternativet vid arbets- och studiependling. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ges därför i uppdrag att: Utveckla goda möjligheter för pendling över länsgränserna. Verka för fler omstigningspunkter i det regionala stomlinjenätet. Se över hur den anropsstyrda trafiken kan förenklas. Vidga uppdraget för kollektivtrafiken i den östgötska skärgården ytterligare. Smidiga betalsystem Hälso- och sjukvårdnämnden ges i uppdrag att under år 2015 genomföra ett utredningsarbete angående prioriteringar och effektiviseringar i vården. Tillämpliga delar kan inkluderas eller introduceras i 2015 års arbete med resursfördelningen men fullt genomslag förväntas till 2016. Utredningen ska ta fram en plan och en metodik för att utveckla den årliga resursfördelningen ( resursfördelningsärendet i hälso- och sjukvårdsnämnden), med syftet att en ökad andel av de totala resurserna ska fördelas på detta sätt. Målsättningen ska vara att resursfördelningsprocessen ska: Öka vårdens mervärde för patienterna och medborgarna samt stärka behovsstyrningen. Effektivisera vårdens administration och att vårdens kompetenser utnyttjas maximalt kostnadseffektivt. Ge långsiktiga förutsättningar när det gäller forskning, kompetensförsörjning och medicinsk utveckling. Ett enkelt, smart och mer sammanhållet biljettsystem är nödvändigt för att göra kollektiva resor attraktivare. Ny teknik ska tas tillvara och vara lättförståelig för 5
Utveckla akutprocessen Regionen har sedan tidigare påbörjat ett arbete i syfte att utveckla akutprocessen. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för detta utvecklingsarbete särskilt utreda: Ökad valfrihet för patienten Möjligheten att välja vårdgivare är viktig för att patienterna ska få en ökad tillgänglighet, delaktighet och valfrihet men också för att förnya och utveckla hälsooch sjukvården samt ge medarbetarna flera arbetsgivare att välja emellan. Hälso- och sjukvårdnämnden ges därför i uppdrag att: Inför vårdval enligt LOV inom öppenvårdspsykiatri för vuxna, barn- och ungdomspsykiatrin och mödrahälsovården från och med den 1 januari 2016. Utreda förutsättningarna för att inför vårdval inom fler områden som t ex hud- och ögonsjukvården. Utredningen ska även analysera möjligheterna att införa vårdval inom områden där Regionen idag har avtal med externa leverantörer. Stärk tillgängligheten till vården Att korta väntetiderna i vården har varit ett högprioriterat område i den östgötska hälso- och sjukvården de två senaste mandatperioderna. Både egna östgötska tillgänglighetssatsningar och den tidigare Alliansregeringens kömiljard har varit betydelsefulla i arbetet. Goda resultat har också kunnat ses, där Östergötland kraftigt har stärkt tillgängligheten inom flera områden. Men det finns utmaningar kvar och därför ges Hälsooch sjukvårdsnämnden i uppdrag att: Inrätta en regional tillgänglighetssatsning med den nationella kömiljarden som modell. Skapa incitament för kvällsöppna vårdcentraler i regelboken för vårdval i primärvården. Utöka räddningstjänstens uppdrag vad gäller IVPA (i väntan på ambulans) för att öka tryggheten att få akut hjälp i hela länet. Hur integrationen mellan Jourcentralerna och akutmottagningar ska förbättras, t ex genom en samlokalisering av verksamheterna. Förutsättningarna för att patienterna ska komma till rätt vårdnivå, t ex genom att tillsammans med kommunerna utforma ett bättre beslutstöd. Hur flödena inom akutsjukvården kan utvecklas så att fler patientgrupper, t ex cancerpatienter, kan få ett snabbspår direkt till rätt avdelning utan att passera akuten. Inrättandet av vuxentraumateam på länets tre sjukhus. Barnsmärtenhet På Universitetssjukhuset i Linköping finns idag en barnsmärtenhet vars fokus är att förebygga och lindra akut, långvarig och återkommande smärta. En liknande barnsmärtenhet bör öppnas även på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, för att Region Östergötlands ska vara bättre rustad att möta barns behov i hela länet. Hälsooch sjukvårdsnämnden ges därför i uppdrag att: Inrätta en barnsmärtenhet vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Plan mot könsstympning och dess följdverkningar Hälso- och sjukvårdnämnden ges i uppdrag att: Undersöka möjligheten och behovet av en specialistmottagning för att ta hand om skador som uppstått i samband med könsstympning. Ge primärvården i uppdrag att arbeta med att förebygga könsstympning av flickor, i samverkan med skolhälsovården. En anpassad utbildning till personalen ska genomföras för att de bättre ska kunna dels förebygga könsstympning och dels hantera de situationer som uppstår när det gäller könsstympning. 6
Äldremottagningar Regionen har sedan tidigare påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att skapa förutsättningar för en framtida välfungerande och attraktiv primärvård. Vårdcentralen ska vara den naturliga och självklara ingången till hälso- och sjukvården. Inom ramen för detta arbete ges Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen i uppdrag att: Utreda förutsättningarna för att inrätta äldremottagningar i primärvården för att hålla samman vården för de mest sjuka äldre. Utveckling i samverkan med kommunerna En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och hälso- och sjukvården är av största vikt för att kunna ge en bra vård och omsorg, men även för att skapa vårdkedjor som håller samman och sätter patienten/ brukaren i fokus. Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen får därför i uppdrag att starta en utvecklingsdialog med kommunerna kring: Medicinskt färdigbehandlade patienter både inom somatik och psykiatri. Möjligheterna till gemensam biståndsbedömning i hemmet. Samverkan mellan specialistvård och kommunens hemsjukvård. Medarbetare och kompetensförsörjning Region Östergötland utmärker sig som en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetare ska ges möjlighet att påverka sin arbetsplats, sin arbetssituation, sina utvecklings- och karriärmöjligheter och sin lön. Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga, individuellt satta och påverkbara för en stark löneutveckling. För att säkra långsiktig kompetensförsörjning ges Regionstyrelsen därför i uppdrag att: Förbättra möjligheten för sjuksköterskor att få lön under specialistutbildning till t ex barnmorska eller distriktsjuksköterska, med villkor liknande ST-utbildningen för läkare. Utreda möjligheten att öppna upp utbildningsmottagningar likt de som framgångsrikt drivs vid vårdcentralen i Skäggetorp för andra yrkesgrupper än läkare, t ex sjuksköterskor. Verka för att Region Östergötland ska bli en bättre arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning. Lägga grund för möjlighet till utveckling, fortbildning och forskning inom alla yrkeskategorier och inom alla verksamheter. Språkutbildning för läkare Regionstyrelsen ges i uppdrag att under första halvåret av år 2015 utreda så att beslut kan tas för att samtliga läkare som rekryteras från annat land ska kunna genomgå en obligatorisk, förbättrad och mer utvidgad svenskutbildning, innan och under sin anställning. E-hälsa Att kunna vara delaktig i sin hälso- och sjukvård är viktigt för både pariteter och anhöriga, med detta gäller även inom andra områden. Ett medel för att uppnå detta är att utnyttja de tekniska möjligheter som finns, både när det gäller informationsteknologi och mobila tjänster för exempelvis hälsa. Regionstyrelsen ges därför i uppdrag att: Skyndsamt införa "journal på nätet" Fortsätta utvecklingsarbetet kring mobila tjänster för hälso- och sjukvården Identifiera ytterligare utvecklingsmöjlighet för informationsteknologi och mobila tjänster inom regionens ansvarsområden Initiera en aktiv samverkan inom området med länets kommuner Region Östergötland är länets största arbetsgivare och den viktigaste resursen i organisationen är medarbetarna. För att bibehålla erfarna medarbetare och locka kompetenta kandidater till nyrekrytering krävs det att 7
Lasarettet i Motala Det är viktigt att utveckla och stärka Lasarettet i Motala (LiM). För att säkra en hållbar verksamhet med hög kvalitet vid LiM behöver verksamheten utvecklas för att säkerställa kvaliteten och patientsäkerheten i det akuta omhändertagandet. Regionstyrelsen ges därför i uppdrag att inom ramen för det nuvarande utvecklingsarbetet för LiM utreda: Hur verksamheten kan utvecklas. Hur kompetensförsörjningen kan säkras. Vilka möjligheter alternativa driftformer kan ha för LiM:s långsiktiga utveckling. Hur patientsäkerheten och patienternas ställning kan stärkas. Antibiotikaresistens Sjukvården är idag helt beroende av antibiotika. Samtidigt ökar antalet fall av multiresistenta bakterier stadigt varje år, vilket riskerar att vi i framtiden inte kan behandla enklare infektioner. För att få bukt med antibiotikaresistensen krävs ett målmedvetet och brett angreppssätt. Regionstyrelsen ges därför i uppdrag att: Miljö- och klimat Arbetet med miljö- och klimat ska successivt öka under mandatperioden. Tidigare utredningar ska kompletteras med ny kunskap. Redan under 2015 ges Regionstyrelsen i uppdrag att förstärka miljöorganisationen i syfte att: Utreda förutsättningarna för införandet av ett certifierat miljöledningssystem på regionorganisationsnivå under 2016. Samordna och driva arbete mot målsättningen Klimatneutralt landsting 2020. Inventera omfattningen av regionorganisationens utsläpp av växthusgaser. Inleda en inventering av förekomsten av farliga ämnen (CMR cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen) i regionorganisationens verksamhet och i dess lokaler. Fortsätta och utveckla miljöutbildningen inom hela verksamheten. Utveckla miljöperspektivet vid upphandling för att minska materialets miljö- och klimatpåverkan. Kartlägga, implementera och samordna klimatanpassningsåtgärder inom smittskydd, fastigheter, hälso- och sjukvård med mera. Ha en beredskap att starta försök med bilpool. Öka kunskapen om antibiotikaresistens och genomföra informationsinsatser kring riskerna med överanvändning av antibiotika. Höja och förtydliga kraven på minskad förskrivning av antibiotika inom sjukvården Stoppa spridningen av multiresistenta bakterier inom sjukvården genom fortsatt stöd till de lokala STRAMA-grupperna (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Främja drivkrafter som gör det lönsamt att forska fram ny antibiotika. Minska spridning av läkemedelsrester, såsom antibiotika, ute i naturen. 8
FINANSPLAN Inledning I treårsbudget 2015-2017 fattades beslut om skattesats samt ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt beslut om aktuella ekonomiska ramar för perioden 2015-2017. Det regionala utvecklingsuppdraget har inarbetats i finansplanen. Förändringen påverkar såväl ekonomiska ramar som skattesats. Samhällsekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden har under det senaste året förstärkts. Prognoserna under våren visade att svensk ekonomi återigen växer efter flera år av svag utveckling. Skatteunderlaget visade en positiv utveckling och prognosen som låg till underlag för treårsbudgeten visade att skatter och bidrag skulle öka, för Region Östergötland med 150-200 miljoner kronor. Ekonomin är fortsatt stark men utvecklingen förväntas bli något svagare än tidigare prognoser, vilket innebär att skatter och bidrag minskar. Skatteunderlaget beräknas växa med nästan 5 procent. Pris- och löneutvecklingen förväntas bli låg under de närmaste åren, vilket gör att den reala tillväxten är relativt god på runt 2 procent 1. Sett över tid, från början av 2000-talet, ser vi under de kommande åren en stabil skatteunderlagstillväxt på en realt hög nivå. Utvecklingen är positiv men det är fortsatt mycket stor osäkerhet beroende på hur den internationella konjunkturen utvecklas men även beroende på hus-hållens konsumtion och hur den påverkas av exem-pelvis finansiell oro. Utdebitering Region Östergötlands utdebitering av skatt uppgår år 2015 till 10,70 kronor per skattekrona, vilket motsvarar 10,70 procent av den beskattningsbara inkomsten. Utdebiteringen är 3 öre högre än nivån för år 2014, och i jämförelse med beslut i treårsbudget. Den höjda utdebiteringen beror på ett utökat regionalt utveck-lingsansvar. I och med bildandet av Region Östergötland överförs viss verksamhet från kommunerna till Region Östergötland. Kommunerna sänker skatten med motsvarande nivå. Utdebiteringsnivån ska ligga fast på 10,70 kronor per skattekrona under hela budgetperioden. Balanskrav Enligt lag ska landstinget/regionen ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträkningen ska visa överskott. Ekonomiska underskott ska återställas senast tre år efter det år då underskottet uppstått. Region Östergötland budgeterar ett positivt resultat för de kommande tre åren samt har redovisat överskott de senaste tre åren. Det egna kapitalet beräknas vara positivt från år 2015 och uppgå till 426 miljoner kronor år 2017. Region Östergötland uppfyller därmed balanskravet. Ekonomiska förutsättningar jämfört med treårsbudget I jämförelse med treårsbudgeten revideras de ekonomiska förutsättningarna enligt följande. Skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Sammantaget bedöms intäkterna av skatter, kommunalekonomisk utjämning (skatteutjämnings-systemet) och generella statsbidrag att minska med cirka 20 miljoner kronor år 2015. År 2016 och 2017 beräknas minskningen till 40 miljoner kronor. Särskilda statsbidrag och insatser Regeringen presenterade sin budgetproposition den 23 oktober 2014. I propositionen finns ett antal förslag som påverkar Region Östergötland framför allt genom att ett antal specialdestinerade statsbidrag tillkommer och att några avvecklas. I och med att villkoren för fördelning av de nya statsbidragen inte är definierade samt att det råder ett osäkert läge med en minoritetsregering har inga av de nya förslagen inarbetats i denna budget. Förändringarna hanteras först efter att Riksdagen fattat beslut om budgeten, genom att inarbetas i treårsbudget 2016-2017 eller genom tilläggsbeslut under våren. Sedan tidigare antas Region Östergötland erhålla 105 miljoner kronor i specialdestinerade statsbidrag. Bedömningen är att nivån för de specialdestinerade statsbidragen kommer att vara oförändrad. 1 SKL Ekonominytt 12/14 9
Statsbidrag läkemedel Statsbidraget för läkemedel regleras enligt separat avtal. Avtalet för år 2014 och framåt är inte färdigförhandlat. Bidraget antas ligga fast på samma nivå som antogs i treårsbudgeten. Löne- och prisökningar Landstingsindex för år 2015 fastställs till 2,8 procent. Nivån är oförändrad i jämförelse med treårsbudgeten. Prisutvecklingen beräknas bli lägre än vad tidigare prognoser visade, vilket innebär en minskad kostnad motsvarande 30 miljoner kronor år 2016 och 20 miljoner kronor år 2017 Investeringar Investeringarna är oförändrade i förhållande till treårsbudgeten. De budgeterade investeringarna under perioden uppgår till 1 650 miljoner kronor år 2015, 1 870 miljoner kronor för år 2016 och 1 740 miljoner kronor år 2017. Av den totala investeringsvolymen utgör investeringar i fastigheter 1 125 miljoner kronor år 2015, 1 345 miljoner kronor år 2016 och 1 240 miljoner kronor år 2017. De omfattande investeringarna i fastigheter beror på tidigare fattade beslut; ombyggnad av Universitetssjukhuset i Linköping, nybyggnad och teknisk upprustning av Vrinnevisjukhuset i Norrköping, nybyggnad av Rätts-psykiatriska regionkliniken i Vadstena men även pågående fastighetsutvecklingsplan/generalplan för Lasarettet i Finspång. Reserveringar för driftkostnadskonsekvenser av investeringsprojekten finns avsatta inom finans-förvaltningen. I samband med att verksamheterna flyttar in i nya, verksamhetsanpassade, lokaler läggs ett rationaliseringskrav motsvarande 10 procent av driftkostnadsökningen. Pensionskostnader och principer för budgetering och redovisning Pensionskostnaderna är lägre under de kommande tre åren, i genomsnitt 126 miljoner kronor, i jämförelse med tidigare prognos. År 2018 beräknas dock kostna-den öka och ligga högre än tidigare beräknad nivå. Kostnaden för pensioner varierar på grund av att pensionsförvaltarnas prognoser påverkas av förändrade antagande. Värdering av åtgärder för att möta eventuellt högre kostnader år 2018 fattas längre fram under budgetperioden. Regionen tillämpar rättvisande redovisning (fullfonderingsmodellen) för budgetering och ekonomisk redovisning. Fullfondering innebär att det totala pensionsåtagandet för landstingets medarbetare redovisas i balansräkningen och att resultaträkningen påverkas av den totala pensionsförändringen. Utökat regionalt utvecklingsuppdrag Det regionala utvecklingsuppdraget som från och med 2015 ingår i Region Östergötlands uppdrag omfattar totalt 245 miljoner kronor. Sedan tidigare har lands-tinget bidragit med 136 miljoner kronor genom ett medlemsbidrag till Östsam. Från 2015 övertar regionen det regionala uppdraget inom länets kommuner, vilket motsvaras av skattehöjningen på 3 öre, 24 miljoner kronor. Därutöver ingår det statliga kulturanslaget enligt samverkansmodellen, 67 miljoner kronor samt externa intäkter på 10 miljoner kronor. Landstinget har under 2014 fattat beslut om att utöka bidraget till den regionala utvecklingen med 8 miljoner kronor i och med bildandet av scenkonstbolaget. Östsam har under de senaste åren redovisat en obalans i ekonomin och har för år 2014 lämnat en budget på minus 6 miljoner kronor. Underskottet hanteras genom samordningsvinster inom såväl den politiska organisationen som stabsfunktionen och påverkar inte nivån på satsningar inom regionalutveckling. Sammantaget utökas det regionala utvecklingsuppdraget med 10 miljoner kronor. Gemensamma intäkter och kostnader Region Östergötlands finansiella intäkter förväntas ge en genomsnittlig avkastning på 3,5 procent. De finansiella intäkterna ökar något på grund av att placerade medel ligger på en högre nivå än förväntat på grund av såväl bättre resultat år som lägre investeringsnivåer. Omkostnader kopplade till beslutade fastighetsinvesteringsprojekt bedöms bli högre. Sådana omkostnader är exempelvis nedskrivning, driftkostnader för färdiga men inte i anspråkstagna lokaler och verksamhetsutvecklingsprojekt för bättre processer och flöden i de nya lokalerna. Projektomkostnader finansieras till del med överskott inom landstingsgemensamma intäkter. Östgötatrafiken har reviderat sin prognos för de kommande tre åren. Kostnaden beräknas bli 20 miljoner kronor lägre än tidigare bedömning. Produktionsenheternas ekonomiska resultat I treårsbudgeten för åren 2015-2017 antas det ekonomiska resultatet för landstingets produktionsenheter (inklusive regionsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden samt 10
regionutvecklingsnämnden) vara i balans. Helårsbedömningen för verksamhetens samlade resultat (exklusive styrelse och nämnder) är, efter augusti månad, minus 175 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är betydande ekonomiska obalanser för ett antal sjukvårdande produktionsenheter. Dessa enheter ska i sina respektive verksamhetsplaner för år 2015 redovisa handlingsplaner för att uppnå ekonomisk- och verksamhetsmässig balans. Planerna kan i de fall regionstyrelsen bedömer att så är lämpligt avse en längre tidsperiod än ett år. Detta bör kompletteras med en redogörelse av mer långsiktiga utmaningar och åtgärder inom olika perspektiv, detta för att skapa en hållbar utveckling som innebär en ekonomi och verksamhet i balans även på sikt. Ekonomisk bedömning för budgetperioden De i finansplanen redovisade förändringarna jämfört med treårsbudgeten ger följande ekonomiska effekter år 2015-2017 (mkr): + = ökade intäkter eller minskade kostnader - = minskade intäkter eller ökade kostnader Reserveringar Inom finansförvaltningen finns 126 miljoner kronor avsatt för eventuella kostnader för de insatsområden och uppdrag som redovisas i denna Strategisk inriktning och finansplan. De avsatta medlen kan även utnyttjas för andra specifika satsningar, engångsinsatser och oförutsedda behov. Reserveringar innefattar även medel för att möta eventuella ekonomiska obalanser i verksamheten under år 2015. Medlen kan efter beslut i regionstyrelsen fördelas till de angivna områdena. Reserverade medel för kommande driftskostnader av fastighetsinvesteringar är oförändrade i jämförelse med treårsbudget. För år 2016-2017 finns medel avsatta för årliga satsningar på 100 miljoner kronor inom hälso- och sjukvård. Reserveringar finns även riktade till trafik- och samhällsplaneringsnämnden för nya operatörs-avtal samt MÄLAB-samarbetet. Samtidigt bygger ekonomin på en årlig reducering av kostnaderna med 50 miljoner kronor från och med år 2016. Reduceringen måste hämtas hem genom effektivisering och/eller prioritering. Slutgiltigt ställningstagande kring satsningar samt kostnadsreduceringens storlek och inriktning fattas i samband med kommande treårsbudget. Ramförstärkningar Utöver de resursförstärkningar som beslutades i treårsbudgeten förstärks hälso- och sjukvårdsnämnden med 36 miljoner kronor. 25 miljoner kronor avser utbildningssatsningen i primärvården som beslutades redan i augusti. Regionstyrelsen förstärks med 16 miljoner för specifika satsningar. Därutöver tilldelas regionstyrelsen ett engångsanslag på 29 miljoner kronor. Medel för förstärkningarna fanns reserverade i treårsbudgeten. Region Östergötlands ekonomi bedöms för de kommande tre åren vara stabil och något förbättrad i jämförelse med treårsbudgeten. Sammantaget innebär de ekonomiska förutsättningarna att Region Östergötland klarar såväl investeringar som att möta nya behov inom angelägna utvecklingsområden med en ekonomi balans. Det nuvarande finansiella målet om ett resultat på 2 procent av skatter och statsbidrag uppnås år 2015. År 2016 och 2017 nås ej målet utan resultatet motsvarar 1,4 procent respektive 0,6 procent. Försvagningen i ekonomin beror på att beslutade fastighetsinvesteringar aktiveras och ger ökade driftkostnader. År 2018 försvagas ekonomin ytterligare och resultatet bedöms vara negativt. Ekonomin har dock en stabilitet då det finns grundförutsättningar med ett positivt eget kapital och det finns reserveringar till stor del av planerade satsningar. Åtgärder kan dock komma att behöva vidtas för att en få långsiktigt hållbar ekonomi. En ny prövning görs i samband med treårsbudget 2016-2018. Trots att avsättningar finns för årliga förstärkningar samt reserveringar för att möta ökade driftskostnader utifrån beslut, måste verksamheten fortsatt fokusera på effektiviteten i processerna. De stora utmaningar som 11
vården står inför, med nya identifierade behov liksom nya behandlingsmetoder och nya läkemedel, kommer inte att kunna lösas med resurstillskott utan måste till stor del hanteras inom befintliga ekonomiska resurser. Ekonomin är stark i och med att det finns reserveringar för planerade satsningar och oförutsedda behov samt att regionen från år 2016 kommer att ha ett positivt eget kapital. Regionen har trots detta stora utmaningar. Kostnadsutvecklingen är fortsatt mycket hög och måste brytas samtidigt som det kommer att krävas åtgärder för att komma till rätta med befintlig obalans inom ett antal produktionsenheter. Ekonomiska ramar Nedan presenteras ramar styrelse och nämnder för år 2015-2017. I regionbidrag 2015 ingår tekniska justeringar och beslut under år 2014. Av tabellerna framgår beslut i samband med treårsbudget samt nya beslut i denna finansplan. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens ram reduceras med 20 miljoner kronor på grund av justerat avtal till Östgötatrafiken. Ramen justeras därutöver för det utökade regionala uppdraget samt med indexuppräkning för år 2015. Regionstyrelsen Regionstyrelsens ram utökas med 16 miljoner kronor år 2015 på grund av satsningar inom patientsäkerhet, utökning av Clinicum samt beslut om nya arvodesbestämmelser. Regionstyrelsen tilldelas även ett engångsanslag på 29 miljoner kronor. Ramen justeras för det utökade regionala uppdraget samt med index-uppräkning för år 2015. Regionutvecklingsnämnden Ramen för regionutvecklingsnämnden uppgår till 215 miljoner kronor. Del av verksamhet har överförts från regionstyrelsen till regionutvecklingsnämnden. Under året har landstingsstyrelsen fattat beslut om en utökad ram på 8 miljoner kronor till följd av inrättande av scenkonstbolaget. Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens ram utökas med 11 miljoner kronor för nya satsningar. Totalt förstärks hälso- och sjukvårdsnämnden med 36 miljoner kronor i jämförelse med treårsbudget varav 25 miljoner kronor avser utbildningssatsningen i primärvåden som beslutades redan i augusti. Därutöver räknas ramen upp med index för år 2015. De aktuella ekonomiska ramarna för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhälls-planeringsnämnden samt regionutvecklingsnämnden framgår av bilaga 2. 12
Resultat Med de förutsättningar som beskrivs i denna finansplan beräknas följande ekonomiska resultat (sammanställd redovisning, fullfondering): År 2015 2016 2017 Resultat 235 mkr 175 mkr 80 mkr Region Östergötland redovisar årliga överskott under hela budgetperioden, vilket innebär att regionen lever upp till balanskravet enligt kommunallagen. Det egna kapitalet kommer att vara i balans under 2015. År 2017 beräknas det egna kapitalet uppgå till plus 426 miljoner kronor Komplett resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning framgår av bilaga 1. Motsvarande underlag enligt blandmodellen redovisas i bilaga 4. 13
BESLUT Landstingsstyrelsen föreslås tillstyrka landstingsfullmäktige BESLUTA att anta strategisk inriktning och finansplan för åren 2015-2017, att fastställa ekonomiska ramar för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden år 2015-2017, att uppdra till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden att utifrån sina ansvarsområden utarbeta verksamhetsplaner med budget för år 2015 i enlighet med antagen Strategisk inriktning och finansplan, Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 samt Treårsplan för Regionförbundet Östsam 2015-2017 samt att fastställa skattesatsen för år 2015 till 10,70 kronor per skattekrona. 14
Bilaga 1 Den regionövergripande styrningen 2015 Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda befolkningen en bra hälso- och sjukvård och tandvård. Regionen ska leda det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa. Regionen ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Regionens uppdrag regleras av kommunallagen, hälsooch sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientlagen, lagen om kollektivtrafik, lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt annan lagstiftning som är relevant för verksamheten. Region Östergötland är en demokratiskt styrd organisation där skiljelinjen mellan politikernas och verksamhetens uppgifter ska vara tydlig. Det är de förtroendevaldas uppgift att ange mål på kort och lång sikt, fördela resurserna och att följa upp resultaten i förhållande till de uppsatta målen. Verksamhetens uppgift är att genomföra de insatser som krävs för att uppnå de mål som beslutats politiskt. Detta innebär att verksamhetens styrning har sin utgångspunkt i politiska beslut som kompletteras och förtydligas så att de kan genomföras på lokal nivå. Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och fastställer långsiktiga mål, skattesats och ekonomiska ramar för regionens verksamhet. Därutöver beslutar också fullmäktige om riktlinjer i viktiga principiella och strategiska frågor. Fullmäktige följer upp verksamheten genom delårsrapport och årsredovisning. Regionstyrelsen, har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, uppdraget att verkställa fullmäktiges beslut. I praktiken innebär ansvarsfördelningen i många fall att styrelse och nämnder arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter vilket kräver koordinering av styrprocesserna. Beställare- och utförmodellen utgör grund för styrningen för hälso- och sjukvårdsnämnden. För att öka det demokratiska inflytandet finns beredningar och utskott inrättade under styrelse och nämnder. Regionsjukvårdsnämnden är en gemensam nämnd med representation från Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län som beslutar om vilken regionsjukvård som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen. Regiondirektören leder den verkställande tjänstemannaorganisationen där regionens sjukvårdande produktionsenheter är utförare och svarar för regionens egen produktion av hälso- och sjukvård. Därutöver anlitas externa utförare. Regionens ledningsstab utgör ett övergripande tjänstemannastöd för styrningen och verkställandet av de politiska uppdragen. Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamhet är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget som redovisar regionens vision som
konkretiseras i strategiska mål inom fyra olika perspektiv vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: Medborgare - är inriktat på hur befolkningens behov i olika avseenden ska tillgodoses. Process - är inriktat på effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser. Medarbetare - är inriktat på hur regionen tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap. Ekonomi - är inriktat på kontroll och skötsel av regionens ekonomi. Perspektivet Medborgare är överordnat och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i detta perspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden har, i och med sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag, ett stort ansvar för perspektivet Medborgare. Även regionstyrelsen, regionalutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett ansvar i detta perspektiv vad gäller medborgarnas behov av tjänster och utvecklingsinsatser inom respektive ansvarsområde. Perspektivet Medarbetare är styrelsens ansvarsområde. Perspektiven Process respektive Ekonomi är i olika utsträckning såväl styrelsens som nämndernas angelägenhet. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision och strategiska mål beskriver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner vilka utvecklingsområden som insatser behöver inriktas på. Detta görs i form av så kallade framgångsfaktorer. På tjänstemannanivån kompletterar regiondirektören, genom regiondirektörens verksamhetsplan, de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer. Denna verksamhetsplan är i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner, vilka i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen.
Bilaga 2 Resultaträkning fullfondering Löpande priser - resultaträkningen inkl sammanställd redovisning med resultat = 0 Region Östergötland Sammanställd redovisning 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 2 985 3 091 3 201 3 385 3 501 3 621 Verksamhetens kostnader -13 883-14 377-14 904-14 213-14 717-15 254 Avskrivningar -550-590 -630-610 -650-690 Verksamhetens nettokostnad -11 448-11 876-12 333-11 438-11 866-12 323 Skatteintäkter 9 056 9 512 9 941 9 056 9 512 9 941 Generella statsbidrag 1 704 1 744 1 793 1 704 1 744 1 793 Generella statsbidrag - läkemedel 964 979 993 964 979 993 Finansiella intäkter 237 217 192 237 217 192 Finansiella kostnader -278-401 -506-288 -411-516 Resultat efter finansnetto 235 175 80 235 175 80 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 Årets resultat 235 175 80 235 175 80 15
Bilaga 2 Kassaflödesanalys fullfondering Löpande priser Region Östergötland Sammanställd redovisning 2015 2016 2017 2015 2016 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 235 175 80 235 175 80 Justering för av- och nedskrivning 580 630 660 620 670 700 Justering för gjorda avsättningar pensioner 139 259 392 159 279 412 Justering för övriga avsättningar 2 2 Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring 956 1 064 1 132 1 016 1 124 1 192 av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 1 1 Ökning/minskning kortfristiga skulder 84 10 84 10 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 041 1 064 1 142 1 101 1 124 1 202 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -1 650-1 870-1740 -1 710-1 930-1 800 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 650-1 870-1 740-1 710-1 930-1 800 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -609-806 -598-609 -806-598 Likvida medel vid årets början 6 740 6 131 5 325 6 840 6 231 5 425 Likvida medel vid årets slut 6 131 5 325 4 727 6 231 5 425 4 827 16
Bilaga 2 Balansräkning pp j fullfondering Löpande priser Region Östergötland Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 40 40 40 50 50 50 Byggnader 4 750 5 245 5 753 4 750 5 245 5 753 Mark 67 67 67 67 67 67 Inventarier 235 280 310 404 449 479 Datorutrustning 70 70 70 70 70 70 Medicinskteknisk apparatur 650 700 700 650 700 700 Byggnadsinventarier 1 913 2 563 3 103 1 913 2 563 3 103 Bilar och andra transportmedel 3 3 3 283 283 283 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 4 4 4 4 4 4 Konst 51 51 53 51 51 53 Aktier, andelar, bostadsrätter 20 20 20 1 1 1 Långfristiga fordringar 1 1 1 19 19 19 Summa anläggningstillgångar 7 804 9 044 10 124 8 262 9 502 10 582 Omsättningstillgångar Förråd 140 140 140 140 140 140 Kundfordringar 200 200 200 170 170 170 Övriga kortfristiga fordringar 210 210 210 210 210 210 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 200 200 200 170 170 170 Kortfristiga placeringar 5 681 4 875 4 277 5 681 4 875 4 277 Kassa och bank 450 450 450 550 550 550 Summa omsättningstillgångar 6 881 6 075 5 477 6 921 6 115 5 517 Summa tillgångar 14 685 15 119 15 601 15 183 15 617 16 099 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Eget kapital Balanserat eget kapital -257-22 153-64 171 346 Justerat eget kapital Årets resultat 235 175 80 235 175 80 Summa eget kapital x) -22 153 233 171 346 426 Avsättningar Pensionsskuld 12 144 12 403 12 795 12 164 12 423 12 815 Övriga avsättningar 40 40 40 40 40 40 Summa avsättningar 12 184 12 443 12 835 12 204 12 463 12 855 Långfristiga skulder Långfristiga lån 293 293 293 600 600 600 Summa långfristiga skulder 293 293 293 600 600 600 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 900 900 900 870 870 870 Personalens skatter, avgifter mm 110 110 110 115 115 115 Semesterlöneskuld 410 410 420 415 415 425 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 800 800 800 778 778 778 Övriga kortfristiga skulder 10 10 10 30 30 30 Summa kortfristiga skulder 2 230 2 230 2 240 2 208 2 208 2 218 Summa skulder, avsättningar 14 707 14 966 15 368 15 012 15 271 15 673 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 685 15 119 15 601 15 183 15 617 16 099 x) därav: rörelsekapital 4 651 3 845 3 237 4 713 3 907 3 299 anläggningskapital -4 673-3 692-3 004-4 542-3 561-2 873 17
Bilaga 3 REGIONBIDRAG PER STYRELSE/NÄMND Belopp i tusentals kronor 2015 2016 2017 Regionstyrelsen 813 483 774 483 773 483 Hälso- och sjukvårdsnämnden 10 106 589 10 106 589 10 106 589 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 777 362 775 910 750 965 Regionutvecklingsnämnden 214 577 214 577 214 577 Summa Regionbidrag 11 912 011 11 871 559 11 845 614 REGIONSTYRELSEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag 2015 2016 2017 Regionbidrag år 2015 enligt Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 858 005 858 005 858 005 Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) -10 000-11 000 Rampåverkande beslut (se nedan): 1 730 1 730 1 730 Regionbidrag enligt beslut 859 735 849 735 848 735 Förändrat Regionbidrag Patientsäkerhet 6 000 6 000 6 000 Clinicum, utökat uppdrag 6 000 6 000 6 000 Nya arvodesbestämmelser 4 000 4 000 4 000 Reducering Bidrag till Östsam 2014-136 306-136 306-136 306 Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) 33 723 33 723 33 723 LS/RUN överföring av verksamhet -13 647-13 647-13 647 ALF-bidrag utökning 2015 9 996 9 996 9 996 Index 2015 14 982 14 982 14 982 Engångsmedel 29 000 Summa -46 252-75 252-75 252 Totalt Regionbidrag 813 483 774 483 773 483 Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (RS) Avgår BI-projekt (totalt 60 mkr) -10 000-11 000 Summa 0-10 000-11 000 Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (RS) Omfördelning RS/HSN (AMC) LiÖ 2014-251 -43 775-43 775-43 775 Omfördelning HSN/RS (AT) LiÖ 2014-628 44 345 44 345 44 345 Omfördelning RS/HSN (Arkivkostnad till REC) DÅ 06-340 -340-340 Omfördelning HSN/RS (AT psykiatri) DÅ 07 1 500 1 500 1 500 Summa 1 730 1 730 1 730 18
Bilaga 3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag 2015 2016 2017 Regionbidrag år 2015 enligt Treårsbudget 2015-2017 9 799 791 9 799 791 9 799 791 Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): 23 270 23 270 23 270 Regionbidrag enligt beslut 9 823 061 9 823 061 9 823 061 Förändrat Regionbidrag Skandionkliniken i Uppsala 7 000 7 000 7 000 Barnahus i Norrköping 2 000 2 000 2 000 Barntraumateam i centrala och västra länsdelen 2 000 2 000 2 000 Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) 200 200 200 Index 2015 272 328 272 328 272 328 Summa 283 528 283 528 283 528 Totalt Regionbidrag 10 106 589 10 106 589 10 106 589 Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (HSN) Summa 0 0 0 Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (HSN) Satsning i Primärvård (ST-läkare) LiÖ 2014-984 25 000 25 000 25 000 Omfördelning RS/HSN (AMC) LiÖ 2014-251 43 775 43 775 43 775 Omfördelning HSN/RS (AT) LiÖ 2014-628 -44 345-44 345-44 345 Omfördelning RS/HSN (Arkivkostnad till REC) DÅ 06 340 340 340 Omfördelning HSN/RS (AT psykiatri) DÅ 07-1 500-1 500-1 500 Summa 23 270 23 270 23 270 TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag 2015 2016 2017 Regionbidrag år 2015 enligt Treårsbudget 2015-2017 791 824 790 372 765 427 Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Regionbidrag enligt beslut 791 824 790 372 765 427 Förändrat Regionbidrag Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) 5 538 5 538 5 538 Reducering bidrag till Östgötatrafiken -20 000-20 000-20 000 Summa -14 462-14 462-14 462 Totalt Regionbidrag 777 362 775 910 750 965 Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (TSN) Summa 0 0 0 Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (TSN) Summa 0 0 0 19
Bilaga 3 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag 2015 2016 2017 Regionbidrag år 2015 enligt Treårsbudget 2015-2017 0 0 0 Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): 7 900 7 900 7 900 Regionbidrag enligt beslut 7 900 7 900 7 900 Förändrat Regionbidrag Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) 122 673 122 673 122 673 Statligt bidrag kultur 66 608 66 608 66 608 LS/RUN omfördelning av verksamhet 13 647 13 647 13 647 Index 2015 3 749 3 749 3 749 Summa 206 677 206 677 206 677 Totalt Regionbidrag 214 577 214 577 214 577 Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (RUN) Summa 0 0 0 Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (RUN) Scenkonstbolag LiÖ 2014-27 7 900 7 900 7 900 Summa 7 900 7 900 7 900 20
Bilaga 4 Total sammanställning av Regionstyrelsen - regionbidrag och koncerngemensamt påslag Budget 2015 (tkr) lt-bidrag lt-gem Totalt 2015 2015 2015 Politisk ledning 54 044 54 044 Ledningsstab 148 126 6 456 154 583 Landstingsgemensamma verksamheter/projekt 176 774 334 595 511 369 Särskilt riktade medel 20 537 20 537 ST-läkare 40 585 40 585 AT-läkare 53 824 53 824 Landstingets revisorer 8 955 8 955 Forskning och utveckling 310 637 310 637 Summa 813 483 341 051 1 154 535 21