Förslag proposition 1 Utveckling av nytt användarprogram i GIT (GIT-Online)
Mycket står på spel!
Vägvalet Digitaliseringen skapar nya intäktsmöjligheter. Nya tjänster lanseras. Intäkter från golf riskerar att hamna hos tredjepartsleverantörer. Ska vi ha en IT-strategi där vi själva styr utvecklingen, eller ska vi låta marknaden diktera villkoren?
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 208 anslutna skidanläggningar. 835 liftar. ~ 2 miljoner svenskar åker årligen utför. Lönsamhet största utmaningen Tredjepartsleverantörer stort problem
Hur ser våra egna intäkter ut idag?
Betald greenfee 2017 Enligt gästundersökningen Players1st Betalade fullt pris 28% Betalade rabatterat pris 41% Betalade med greenfeecheck e.dyl. 14% Rundan var inkluderad i ett golfpaket 8% Annat svar 9% Baseras på 15 096 enkäter på 42 klubbar
Kommer vi inte tillrätta med rabatter, prissamarbeten och tredjepartsleverantörer, hur ska vi då kunna motivera priset på ett medlemskap?
Ett nytt exempel inom golfen: Bokningsappar med dynamisk prissättning
FS behövde ta ställning: Ska vi själva styra utvecklingen, eller låta marknaden diktera villkoren åt oss?
FS-Beslutet 22 januari Golfers blev leverantör till SGF. Golfersappen byter namn till Min Golf bokning. API bokning öppnas inte för övriga, men Min Golf företag finns fortsatt kvar. Appen finansieras inom GIT-avgiften. Klubbarna behåller alla intäkter ingen skär emellan! Bokning
Strategi avseende GIT för framtiden GIT ska följa IT-utvecklingen i Sverige (inte leda). GIT ska tillfredsställa ledande golfklubbars förväntningar. GIT ska vara ett modernt IT-system som kontrollerar och driver alla delar i vårt eget verksamhetssystem med medlemsdatabasen. GIT ska utformas så att intäkterna stannar inom golfen!
Proposition till FM GIT Online
Detta vill vi med GIT Online Säkerställa att systemet upplevs som modernt. Bygga för samma funktionalitet, men med enkelt gränssnitt till olika plattformar. Webbasera, precis som för GIT Tävling. Möjliggöra snabbare utrullning av nya funktioner och felrättningar.
Nuläge för GIT Driftsäkert och utbyggbart Modernt gällande databas & logik Omodernt gällande gränssnitt
Vem gör vad idag?
GIT Tävling Redan webbaserat!
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta:
Utvecklingskostnad GIT Online - enligt propositionen 2018 2019 2020 2021 Totalt Projektledare med webbinriktning 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 3 000 000 2 heltidsutvecklare 650 000 2 600 000 2 600 000 1 300 000 7 150 000 Systemarkitekt 625 000 1 500 000 375 000 0 2 500 000 Design, grafik 325 000 700 000 325 000 0 1 300 000 Extra teknikinvesteringar 0 200 000 200 000 200 000 600 000 Prestanda och svarsttidsoptimeringar 0 100 000 200 000 100 000 400 000 Ökade driftkostnader servermiljön 0 500 000 500 000 500 000 1 500 000 Summa 2 100 000 6 600 000 5 200 000 2 600 000 16 500 000
Finansiering 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Totalt Fritt eget kapital SGF (70% av investeringskostnaden) 2,1 mkr 4,7 mkr 3,3 mkr 1,5 mkr 11,6 mkr Extra GIT-avgift inkl. moms (30% av investeringskostnaden) 0 mkr 1,9 mkr 1,9 mkr 1,1 mkr 4,9 mkr Totalt 2,1 mkr 6,6 mkr 5,2 mkr 2,6 mkr 16,5 mkr ******************************************************* *************************************** SUMMA GIT-avgift åren 58,50 kr 6 600 000 5 200 000 2 600 000 16 500 000
Driftskostnader GIT åren 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Totalt Löpande höjning GIT-avgift inkl. moms 1,50 kr 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr 7,50 kr Extra GIT-avgift inkl. moms (30% av investeringskostnaden) 0 kr 5,00 kr 5,00 kr 3,00 kr 13,00 kr SUMMA GIT-avgift 58,50 kr 63,50 kr 68,50 kr 71,50 kr ******************************************************* *************************************** SUMMA GIT-avgift åren 58,50 kr 6 600 000 5 200 000 2 600 000 16 500 000
Så påverkas GIT Online av beslut vid FM 1. Bifalls motionen eller proposition, så utvecklas GIT online parallellt med att nuvarande GIT-klient förvaltas under 3,5 år. 2. Avslås motion och proposition, utvecklas GIT online parallellt, men då tar det betydligt längre tid.
Förslag Verksamhetsinriktning 2019-2020
Märkbart i planförslaget Tydligt fokus på att det är Golfsveriges plan Det övergripande målet är förtydligat Att jobba för välmående golfanläggningar.. SGF:s roll är nedtonad (nämns bara vid direkta uppdrag)
Märkbart i planförslaget (forts.) Målformuleringar är borttagna och ersatta med mer utvecklade delstrategier. Målformuleringar för finns sedan i den årliga verksamhetsplanen Effektmålen i verksamhetsinriktningen finns kvar, och är förlängda till 2022.
Golfens Attraktionskraft 50/50 Korta banor/hektometer GIT för golfarna Golfäventyret Rekrytera/behålla Ledarskapsutveckling Ledares roller & ansvar Ledarutbildning Samverkan i Golfsverige Yrkesutbildning VÄLMÅEN DE GOLF Servicestrategier Spelarutveckling Barn- och ungdomsutveckling Spelarutveckling för alla Elitutveckling Handigolf/Footgolf Regler/hcp Golfnyttan i samhället Friskvårdsbidraget framåt TV & media Processen Golfnyttan STERF
Förslag Rambudget 2019
Bedömningar i rambudgeten Rambudgeten bygger på att antalet medlemmar (och därmed kalkylbasen för 2019) blir oförändrat. SGF tror att marknadsrelaterade intäkter blir oförändrade. Kostnadsutvecklingen (främst avtalsenliga löner) bedöms bli +1,1 Mkr.
SGF:s egna kapital Det egna kapitalet uppgår till 68,5 Mkr. FS anser att det egna kapitalet (och värdetillväxten) enbart ska användas till beslutade investeringar. Ett sådant ändamål är finansiering av GIT-Online (proposition 1).
Behov av medlemsavgift för 2019 FS planerar för verksamhet enligt förslag till VI. FS anser att effektiviseringar blir svårt mot tidigare års besparingar. Medlemsavgifterna för 2019 behöver därför höjas för att möta kostnadsutvecklingen. Behovet är 2 kr motsvararande +1,2%.
FS svar på motion från Hofors GK Tredjepartsprofitering
FS svar på motion från Ingarö GK/Drottningholms GK GIT-utveckling
Förslag proposition 2 Bestämmelser för personuppgiftsbehandlingar och tillgången till program och databas i GIT (GDPR)
Tack!