Ekonomi. Förbundsmötet 2018 Lena Arvidsson

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi. Förbundsmötet 2018 Lena Arvidsson"

Rune Hedlund
för 5 år sedan
Visningar:

1 Ekonomi Förbundsmötet 2018 Lena Arvidsson

2 Ekonomi på FM 2018 Innehåll Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Disposition av årets resultat Fondförvaltning Budget 2018 Årsavgifter, förslag 2019 års avgifter Arvode till Förbundsstyrelsen 2

3 Förvaltningsberättelse - se årsboken för detaljerad redovisning Verksamhetens art och inriktning Väsentliga händelser under räkenskapsåret Större idrottsevenemang i förbundets regi Framgångar i internationella tävlingar Hur ändamålet har främjats under året Medlemmar 152 (149) medlemsföreningar (35 056) medlemmar i föreningarna Resultat och ställning +810 (+600 ) i resultat för 2017 Framtida utveckling Detaljerad uppföljning 3

4 Flerårsöversikt Bidrag Nettoomsättning Resultat Eget kapital Soliditet % % 66% 65% 60% Nyckeltal 6 månader på eget kapital Ideell verksamhet - Pengar ska jobba i verksamheten, inte ligga på hög 4

5 Idrottslyft verksamhetsstöd 2017 Ange ert utvecklingsstöd 2017 Kostnader Verksamhetskostnader (kontoklass 4) Övriga externa kostnader (kontoklass 5 och 6) Personalkostnader (kontoklass 7) Övriga kostnader Totala kostnader Resultat Använt utvecklingsstöd kr kr kr kr kr kr Fördelning av medel Verksamhetskostnader (kontoklass 4) 64% 34% 62% Övriga externa kostnader (kontoklass 5 och 6) Personalkostnader (kontoklass 7) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4% Övriga kostnader 5

6 Resultat Intäkter Medlemsavgift Bidrag Nettoomsättning Övriga föreningsintäkter Summa intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Verksamhetens resultat

7 Noter 1. Principer för hur det redovisas enligt K2 (vi har bestigit K2 och nått toppen) 2. Bidrag (hur vi får pengar till verksamheten) 3. Nettoomsättning, intäkter (vad vi drar in utan bidrag) 4. Förbundskostnader (kostnader för kärnverksamhet ) 5. Anställda 6. Inventarier (dyrare saker vi äger) 7. Aktier och placeringar 8. Eget kapital (banken, vinst/förlust, ändamålsbestämda medel) 7

8 Fondförvaltning PLACERINGSPOLICY (antagen på Förbundsmöte ) Svenska Danssportförbundets kapital skall placeras så att det ger god avkastning. Placering i värdepapper får ske om risken bedöms som låg. Andel av tillgängligt kapital som placeras i värdepapper skall avgöras utifrån en bedömning av rådande ekonomiska situation i samhället. Förbundsstyrelsen gör denna bedömning, med hjälp av finansiell expertis, under löpande verksamhetsår och placerar sålunda kapitalet. Redovisning skall ske vid varje Förbundsmöte. 8

9 Fondförvaltning DSF Kapital Under 2017 har kapitalet (1 710 )varit placerade i tre fonder Långsiktigt sparande i fonder med låg risk (1-3) Swedbank Robur Ethica Ränta (350 ) Swedbank Robur Obligationsfond (1 022 ) Sammanlagt värde per 31/ var kr Stipendiefond i fond med medel risk (4-6) Swedbank Access Mix (338 ) Värdet på fonden per 31/ var kr Riskskala 1-7 9

10 Revisionsberättelse se Årsboken för detaljer Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalande Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Svenska Danssportförbundet för år Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalande Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 10

11 Disposition av årets resultat Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 11

12 Budget Intäkter Kostnader Resultat Intäkt Kostnad Utfall resultat Förvaltning Internationellt Idrottsutveckling Tävling o Evenemang SM Tekniska kommittén Föreningsutveckling M&K Elit Juridik Utbildning FS-projekt Totalt intäkter

13 Årsavgifter och DSF Nytta med medlemskap i DSF Stöd från RF: pengar, kompetens, försäkringar, juridik, språkrör för idrotten, idrottsavtal (rabatter) STIM/SAMI, musikavtal Licensförsäkring Tävla på alla nivåer nationellt Tävla internationellt för elit Utbildning av ideella ledare och funktionärer Tävlingsadministration Ett gratis ombud med på FM oavsett rösträtt 13

Årsavgifter Bakgrund Modellen för årsavgifter utjämnades ytterligare förra året för att skapa mesta möjliga rättvisa i relation till föreningsstorlek.

14 Årsavgifter Bakgrund Modellen för årsavgifter utjämnades ytterligare förra året för att skapa mesta möjliga rättvisa i relation till föreningsstorlek. Utjämningsarbetet har pågått några år och förnärvarande ser vi ingen anledning att förändra årsavgifterna inför Förslag Modellen behålls som den är ett år till 1500 kr för de minsta och 3000 kr medlemsavgift, lika för övriga föreningar Verksamhetsavgift anpassad efter antal medlemmar i föreningen STIM avgift anpassad efter antal medlemmar i föreningen 14

15 Medlemsavgift Verksamhetsavgift STIM/SAMI Totalt 2018 S:s per medlem Årsavgifter , Över

16 Arvode till Förbundsstyrelsen Fortsatt arvode till Förbundsordföranden Förbundsstyrelsen föreslår att arvode utgår till ordföranden även Det är viktigt att ordförande kan arbeta även under dagtid(arbetstid) med förbundet Inget arvode till övriga ledamöter i styrelsen Handlingsplan för finansiering DSF har i dagsläget en sådan god kassa att arvodet läggs in som ordinarie kostnad och finansering sker genom överskott från tidigare år. Valberedningens förslag: Arvodets storlek FM 2013 beslutade att arvodets storlek per månad skall vara max 25% av aktuellt prisbasbelopp ( för 2018). 16

Relevanta dokument

EKONOMISK REDOVISNING

Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2016 HSB Brf Vinga i Göteborg Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2016 22% Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Övriga rörelseintäkter 2016 2015 Årsavgifter 5 510 986 5 453 633 Hyror 1 590