Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

Transkript

1 Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

2

3 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015

4 VERKSAMHETSINRIKTNING Verksamhetsinriktningen behandlar : Uppdrag Värdegrund Vision Verksamhetsidé Långsiktiga verksamhetsstrategier

5 Verksamhetsinriktning Varför behöver vi lägga fast en verksamhetsinriktning? Verksamhetsinriktningen är ett styrdokument med ett flerårigt perspektiv. Visionen och värdegrunden har troligen en livslängd på 10 år eller mer. Uppdraget och Verksamhetsidén har något kortare livslängd beroende på hur omvärlden förändras. Om vi ska lyckas på lång sikt och för att möta de utmaningar som framtiden innebär måste vi skapa oss en plattform som vi är överens om. I verksamhetsinriktningen ska vi varje år pröva om den verksamhet vi bedriver bidrar till att vi kommer närmare vår vision.

6 Verksamhetsinriktning Bakgrund till hur dokumentet tagits fram Nuvarande vision, värdegrund och verksamhetsidé antogs 2009 utan genomgripande förankringsprocess. Fokus på bättre förankring av verksamheten hos klubbar, distrikt och golfspelarna har lett till diskussion på två Golfting om innehåll och formuleringar i Verksamhetsinriktningsdokumentet. Resultatet från diskussionerna vid golftinget 2012 utgör grunden för verksamhetsinriktningens förslag på vad SGF ska prioritera. Resultatet från golftinget 2013 utgör grunden för formulering av vår vision, värdegrund och verksamhetsidé, men också en tydligare struktur när det gäller våra strategier.

7 Verksamhetsinriktning VÅRT UPPDRAG Traditionellt har SGF två uppdragsgivare: Från ägarna = medlemmarna = Sveriges golfklubbar Från Riksidrottsförbundet (RF).

8 Verksamhetsinriktning VÄRDEGRUND För golfens bästa, i tidens anda

9 Verksamhetsinriktning VISION Världens bästa golf - för alla

10 Verksamhetsinriktning VERKSAMHETSIDÉ SGF ska med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till medlemmarna.

11 Verksamhetsinriktning LÅNGSIKTIGA VERKSAMHETSSTRATEGIER För att verka i visionens riktning och följa verksamhetsidén har vi formulerat långsiktiga verksamhetsstrategier som är av mer övergripande karaktär och inte målsatta. Mål sätts i verksamhetsplanen (aktiviteter). För ökad tydlighet är verksamhetsstrategierna indelade efter en ny intressentmodell: Golfklubben Golfspelet Golfspelaren Golfledaren Golfen & samhället.

12 RAMBUDGET 2015

13 Medlemsavgifter Aktiva juniorer 79 kr Aktiva seniorer 163 kr Avgift utlandsexemplar av Svensk Golf 33 kr

14

15 Prognos förändring av medlemsbasen Nedgång med medlemmar 1,5 Mkr i minskade medlemsintäkter Allmänna kostnadsökningar 1,3 Mkr Marknadsmässiga utmaningar Totalt behov av intäktsförstärkning ,8 Mkr

16 Totalt nytt behov i SGF 2,8 Mkr Ska klaras genom fortsatt effektivisering 1,4 Mkr Behov via ökade medlemsavgifter 1,4 Mkr Motsvarar en höjning av medlemsavgiften med 3 kr per aktiv medlem

17 Antalet klubbar som nyttjar GIT är oförändrat Nyttjandet av golfspelarna ökar kraftigt Medlemsbasen (kalkylbasen) minskar ständigt FM 2013 beslutade att hålla GIT-avgiften oförändrad 2014 Verksamheten har drivits för 49 kr/medlem Samlat innebär detta att kärnverksamheten i GIT är underfinansierad och behöver mer intäkter för framtiden

18 Investeringsbehov 2014 Framskjutet engångsprojekt uppdatera back-office och transaktionsmotorn (1,5 Mkr) Finansieras via fritt eget kapital Driften 2014 Nya GIT-tävling, dubbla förvaltningskostnader (0,5 Mkr) Kärnverksamheten totalt kr. Underskottet täcks av fritt eget kapital och återföring av periodiseringsfonder

19 Förutsättningar Nya GIT Tävling ska rullas ut till alla klubbar men gamla GIT Tävling släcks 2016 (merkostnad ca kr) I övrigt oförändrad verksamhet Begränsad nyutveckling, särskilt inom webb och mobilt Minskat antal medlemmar (-2 % per år) Minskade annonsintäkter webb och bekräftels (negativ trend sedan 2013)

20 Behov av att åtgärda allmän underfinansiering För balans behövs ett tillskott på totalt 2,0 Mkr Kärnverksamheten 2015 totalt 1,7 Mkr FS avser att höja GIT-avgiften för 2015 Behovet är 5 kr/ aktiv medlem (inkl moms) Ger en ökad intäkt på 1,8 Mkr GIT-avgiften för 2015 blir 54 kr/aktiv medlem (inkl moms)

21

22

23

24 Att medlemsavgifterna för 2015 höjs med 3 kr/aktiv medlem Ny avgift 82 kr/aktiv junior Ny avgift 166 kr/aktiv senior Att utlandsprenumerationen 2015 för Svensk Golf höjs Ny avgift per nummer 35 kr GIT-avgiften för 2015 höjs med 5 kr/aktiv medlem Ny GIT-avgift blir 54 kr för aktiv spelare

25 PROPOSITION 1 2-ÅRS CYKEL FÖR SGF:s VERKSAMHETSINRIKTNING

26 FÖRSLGET I SAMMANFATTNING: FÖR ATT ÖKA ENGAGEMANGET NÄR DET GÄLLER SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET BLAND KLUBBARNA VILL FÖRBUNDSSTYRELSEN (FS) FÖRLÄNGA PLANERINGSCYKELN FÖR VERKSAMHETSINRIKTNINGEN, FRÅN ETT ÅR SOM GÄLLER IDAG TILL TVÅ ÅR. GENOM ATT FÖRLÄNGA PLANERINGSCYKELN TILL TVÅ ÅR GES BÄTTRE MÖJLIGHETER FÖR KLUBBARNA ATT BÅDE PÅVERKA INNEHÅLLET OCH DISKUTERA DEN VERKSAMHET SOM SGF SKA BEDRIVA. FS FÖRESLÅR DÄRFÖR ATT PUNKTEN BESLUT OM VERKSAMHETSINRIKTNING, I DEN STADGADE DAGORDNINGEN FÖR FM, ENDAST SKA KOMMA UPP FÖR BESLUT VID FM JÄMNA ÅR, OCH DÄREFTER GÄLLA I TVÅ ÅR.

27 FS FÖRESLÅR FM BESLUTA: ATT VERKSAMHETSINRIKTNINGEN FÖR SGF ENDAST SKA BESLUTAS VID FM JÄMNA ÅR OCH ATT VERKSAMHETSINRIKTNINGEN SEDAN SKA GÄLLA FÖR EN TID AV TVÅ ÅR.

28 PROPOSITION 2 NY VALPROCESS

29 FÖRSLAGET 1)FS vill införa en ny process för att förbereda valet av Valberedning i SGF genom att införa en Nomineringsgrupp. 2)FS vill förändra hur kandidater till valberedning, förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer kan föreslås samt vilka som är valbara på Förbundsmötet.

30 MÅL Förbundsstyrelsen vill med förslaget uppnå följande mål: Ökat ansvar och engagemang hos medlemsklubbarna för de olika personvalen på Förbundsmötet Säkerställa att alla medlemsklubbar kan ta aktiv ställning till en fullständig bild av alla nominerade och därmed valbara personer. Säkerställa att det i god tid innan Förbundsmötet finns ett genomarbetat och känt förslag. Förhindra att det kan föreslås nya för medlemsklubbarna okända personer på Förbundsmötet, vilka medlemsklubbarna inte kunnat ta ställning till på förhand.

31 FÖR ATT UPPNÅ DESSA MÅL KRÄVS: Att en Förslagsperiod för GK och GDF införs (1/ /11). Att GK och GDF under Förslagsperioden aktivt föreslår personer (ny- eller omval) till Valberedningen, Förbundsstyrelsen och Verksamhetsrevisionen. Att endast på förhand föreslagna kandidater är valbara på Förbundsmötet. Att alla föreslagna kandidater, som ställer upp för val på Förbundsmötet, presenteras med handlingarna till Förbundsmötet. Att personer som föreslagits, men inte nominerats, har rätt att avböja fortsatt kandidatur och presentation.

32 FÖR ATT UPPNÅ DESSA MÅL KRÄVS: Att en Nomineringsgrupp införs för att bereda valet av Valberedning. Att Nomineringsgruppen och Valberedningen har möjligheter att fram till 20/2 på egen hand söka och intervjua kandidater. Att nuvarande regelverk för val av Revisorer kvarstår oförändrat. (två personer från den av SGF anlitade revisionsbyrån). Att processen i sin helhet regleras i SGF:s stadgar (proposition 4).

33 NOMINERINGSGRUPP Nomineringsgruppen ska bestå av tre ledamöter. Uppdraget roterar mellan distrikten med geografisk spridning. GDF-styrelsen utser den egna ledamoten. Personen behöver inte vara styrelseledamot i GDF Det första året väljs en ledamot på 3 år, en på 2 år och en på ett år. Därefter gäller att ledamot väljs på 3 år. Den ledamot som står på tur att avgå skall utses till ordförande. Om ledamot avsäger sig uppdraget i förtid ska ledamotens GDF utse en ersättare. Nomineringsgruppens arbete löper från Förbundsmötets beslut till nästa års FM.

34 ARBETSGÅNGEN - FÖRSLAGSPERIOD Etapp 1, 1 september 30 november, inleds med att Valberedningen och Nomineringsgruppen senast den 1 september meddelar vilka personer som vill kvarstå (omval) och vilka nyval som behöver göras. Etapp 2, 1 december 28 februari, tillhör Valberedningen och Nomineringsgruppen och innebär att de på egen hand kan nominera och intervjua ytterligare personer som inte behöver vara kända av GDF/GK. Valberedning och Nomineringsgrupp ska också under Etapp 2 genomföra nödvändiga intervjuer, samtal, referenstagningar etc. Nomineringarna, och en lista över alla kvarvarande kandidater, publiceras senast den 28 februari

35 VALBARA PERSONER Alla personer som kandiderar och står till förfogande för val, ska offentliggöras och presenteras i handlingarna till Förbundsmötet (28 februari). Endast dessa personer är valbara på Förbundsmötet Möjligheten att på Förbundsmötet nominera ytterligare (okända) personer tas bort. Förbundsmötet kan alltså endast välja personer som finns med på nomineringslistan.

36 PROPOSITION 3 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET I STYRELSERNA

37 Vision 50/50 Långsiktigt projekt (2019) Beslut om projektet tas av FS i mars 2014 Öka medlemsintäkterna på GK med (jmf. 2013) Andelen kvinnliga ledare, professionella som ideella, skall uppgå till.. Andelen golfspelande kvinnor skall uppgå till.. Andelen golfspelande flickor skall uppgå till

38 Bakgrund Klubbordförande 24 kvinnor av c:a 450 = 5% Klubbchefer 46 kvinnor av c:a 450 = 10% Distriktsordförande 2 kvinnor av 21 = 9% Jämfört med t.ex. näringslivets styrelserepresentation som är 22% i Sverige, vilket anses lågt i jämförelse med övriga Europa

39 Bakgrund Vi förlorar varje år större andel kvinnor/flickor än män/pojkar Vad tycker kvinnorna? Kvinnor har inte samma målbild med sin golf som män Flickor vill i högre omfattning idrotta i grupp Banorna är för svåra och inte anpassade för kvinnors slagstyrka Kvinnor/flickor utvecklar inte sitt spel efter nybörjarutbildningen Golf tar för lång tid Kvinnor vill inte tävla på samma sätt och omfattning som män Bemötandet på golfklubbarna tenderar att behandla män och kvinnor olika Kvalitet på anläggningarna är bristfällig t.ex. toaletter, röd tee, skyltar etc. Omoderna attityder och värderingar lever kvar som kvinnor ogillar Stor konkurrens från andra idrotter och den allmänna motionstrenden

40 Tänkt tillvägagångssätt Pilotverksamhet Utvärdering Starta förändringsarbetet i hela landet GK beslutar själva om deltagande GK kartlägger sitt nuläge utifrån en framtagen manual, som beskriver ett framtida nyläge med mål och aktiviteter för klubben

41 Projektets ansvar Att projektet är stödjande och GK är uppdragsgivare Att ta fram kravprofiler på olika ledarroller/valberedning Att identifiera/etablera samarbete med externa partners t.ex. Styrelseakademien, rekryteringsföretag samt andra nätverk Att stödja GK i inventering av lämpliga kandidater Att ta fram verktygslådor kopplade till projektet Att uppdatera och justera olika utbildningsprogram Att ta fram interna/externa förslag på kommunikationsplaner Att ta fram förslag på extern marknadsföring

42 Proposition 3 Ska ses som ett första steg och draghjälp i vårt förändringsarbete Förslag på kvotering, där kvinnor som uppfyller kravprofilen ska väljas in enligt nedan: En styrelse med upp till 7 ledamöter inkl. ordförande ska innehålla minst 2 kvinnor En styrelse med över 7 ledamöter inkl. ordförande ska innehålla minst 3 kvinnor

43 PROPOSITION 4 FÖRÄNDRINGAR I STADGARNA

44 FS SVAR PÅ MOTIONERNA

45 FS YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN GÖTEBORGS GDF UTVECKLA VOLONTÄRARBETE I GOLFKLUBBARNA FS föreslår FM besluta: att tillstyrka att FS uppdras att utreda och tydliggöra regelverk för volontärer enligt den första att-satsen. att avslå att säkerställa att medlemmar som utför volontärarbete med den löpande driften och skötseln av golfanläggningen är försäkrade enligt den första att-satsen samt att utarbeta avtalsmallar för volontärarbete för den löpande driften och skötseln av golfanläggningen enligt den andra attsatsen, i enlighet med diskussionen ovan.

46 SGF:s RESULTAT 2013

47 SGF-KONCERNEN 2011 RESULTAT (MKR) 2012 RESULTAT (MKR) 2013 RESULTAT(MKR) Golfförbundet 3,7-0,7* = 3,0 1,9 + 0,7* = 2,6 1,6-1,6* = 0 SGF Affärsutveckling AB 0,2 0,3 1,3 SGF Service AB 0 0,1 0 SGF Golfsystem AB 0,6 0,3-0,2 SGF Event AB 0-0,3-0,1 RESULTAT före skatt, hänsyn tagen till ändamålsbestämda medel 3,8 3,0 1,0 Rambudget 3,0 3,0 1,0 * Ändamålsbestämda medel

48 SGF-KONCERNEN SAMMANDRAG FÖRÄNDRING Omsättning 182 mkr 182 mkr 187 mkr + 5 mkr Balans 66,6 mkr 63,7 mkr 64,4 mkr +0,7 mkr Skulder till bank 6 mkr 0 mkr 0 mkr ingen Eget kapital 35,7 mkr 38,1 mkr 41,3 mkr + 3,2 mkr Likvida medel 29,6 mkr 30 mkr 32 mkr +2 mkr Soliditet 54 % 60 % 64 % + 4 %

49 Nyckeltal FÖRÄNDRING Antal medlemmar Andel kvinnor 30 % 29 % 29 % Antal klubbar 483 st. 482 st. 474 st. - 8 stycken Anställda i SGF person Andel kvinnor 39 %(25 st.) 37 % (24 st.) 41 % (26 st.) + 4 %

50 Förändring av eget kapital IB Ändamålsbestämda medel Vinst Korrigering uppskjuten skatt UB 38,1 mkr 1,6 mkr 1,0 mkr 0,6 mkr 41,3 mkr

51 FRÅGOR?