PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter

Transkript

1 PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter

2 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta att fastställa medlemsavgifterna för enligt bilaga 1, att fastställa budgeten för enligt bilaga 2, att fastställa att Officersförbundets kapital bör vara minst 125 miljoner kronor, att fastställa att minst 75 miljoner av kapitalet bör vara värdesäkrat, Budgetplan Förbundsstyrelsen föreslår en budget utifrån verksamhetens krav. Budgeten är en totalbudget för de fyra kommande åren vilket ger förbundsstyrelsen möjlighet att årligen fastställa den budget som skall gälla för kommande verksamhetsår. Detta ger förbundsstyrelsen större handlingsfrihet samt underlättar återredovisningen av det ekonomiska utfallet och genomförd verksamhet till styrelse och förbundsmöte. Förbundsstyrelsen anser att Officersförbundet över tid behöver ett kapital motsvarande det som behövs för att kunna bedriva verksamheten under en förbundsmötesperiod med avsevärt minskade intäkter, en stor värdeminskning samt handlingsfrihet att vidta konfliktåtgärder. Kapitalet för detta bedöms vara 125 miljoner. Kapitalet uppgår idag till cirka 200 miljoner. Budgetplanen är utformad som en budget med ett planerat underskott om ca kronor. Budgetplanen baseras på medlemsintäkter för aktiva medlemmar under förbundsmötesperioden. Medlemsavgifterna föreslås för aktiva medlemmar vara mellan kronor per månad, baserat på medlemmens månadslön. Ytterligare en avgiftsklass tillförs enligt bilaga 1. Kapitalförvaltning Enligt 2017 års förbundsmötesbeslut bör Officersförbundets kapital uppgå till minst 125 miljoner kronor vid förbundsmötesperiodens slut. Enligt Officersförbundets placeringspolicy ska minst 75 miljoner kronor av kapitalet vara värdesäkrat. 1 (5)

3 Bilaga 1 Medlemsavgifter Aktiv medlem Kategori Avgiftsklass Avgift Beroende på inkomst kr 160 kr per månad kr 190 kr per månad kr 220 kr per månad kr 230 kr per månad kr 240 kr per månad kr per månad Studerandemedlem 100 kr som engångsavgift Passiv/äldremedlem <67 år 30 kr per månad 40 kr per månad Passiv/äldremedlem >67 år 120 kr per år 150 kr/år = 12,50 kr/månad Passiv/övrig 45 kr per månad 60 kr månad 2 (5)

4 Bilaga 2 Budget Intäkter Summa [tkr] Medlemsavgifter Annonsintäkter/försäkringsadministration m.m Summa Kostnader Förbundsmöte, styrelse Kansli; personal Kansli; administration, lokal m.m Info-, kurs- o rekrytering Summa Underskott Kommentarer Förbundsstyrelsen bedömer att kapitalavkastningen kan ge tre miljoner kronor årligen (12 miljoner under mandatperioden). Underskott skall tas ur kapitalet. Förslaget innebär att verksamhetens krav är styrande. Budgeten möjliggör följande verksamheter: Ett förbundsmöte varvid hedersmedlemmar deltar Styrelse: presidium tre personer, tolv styrelseledamöter med sex suppleanter, årligen sex närvaromöten och fem telefonmöten, fadderverksamhet samt arbetsgrupper Kansli med förmåga att lösa uppgifter lägst som idag Medlemskap i Saco, OFR och Euromil Rättshjälp efter styrelsebeslut Åtta nummer årligen av Officerstidningen Profilprodukter Utrymme för opinionsundersökningar Omvärldsbevakning, intern och extern information, deltagande i Folk & Försvars årliga konferens samt deltagande i Almedalen 3 (5)

5 Facklig utbildning i bedömd tillräcklig omfattning även innefattande lokala utbildningar Möjlighet till två avtals- och utbildningskonferenser per år Besök internationella insatser Deltagande i Nordisk Officersallians, NOA Möjlighet att genomföra utvecklande projekt för officersföreningarna 4 (5)